縣域城市出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪現(xiàn)狀與打防對策
——以安徽省界首市為例

李 虎

（安徽省界首市公安局，安徽 界首 236500）

縣域城市是我國社會治理和經(jīng)濟發(fā)展的基本組成部分，在我國經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。“十四五”時期，縣域經(jīng)濟發(fā)展的新格局不斷顯現(xiàn)，逐漸成為影響我國綜合經(jīng)濟實力的一個極其重要的因素。當前發(fā)展高質(zhì)量縣域經(jīng)濟存在著一些不和諧的因素，如經(jīng)濟犯罪數(shù)量的攀升，特別是出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪問題被社會各界普遍關(guān)注。

一、界首市概況

界首，安徽省轄縣級市，位于安徽西北部，總面積667平方千米，戶籍人口83萬，常住人口65萬。2019年、2020年，成功入選“2019年全國投資潛力十強縣（市）”、“2019年安徽縣域經(jīng)濟總量20強”。2020年，界首GDP達346.5億元。

界首市作為縣域城市的一員，有著與其他縣域城市相似之處，通過對界首市城區(qū)出租房屋的實地調(diào)查，從打擊和防范經(jīng)濟犯罪的視角，筆者以界首市為例對縣域城市出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪問題開展調(diào)查分析與思考。

二、經(jīng)濟犯罪的概念

隨著我國市場經(jīng)濟的繁榮與發(fā)展，經(jīng)濟犯罪日漸增多，經(jīng)濟犯罪也成為社會關(guān)注的熱點話題。到底什么是經(jīng)濟犯罪，出現(xiàn)了不同的學說，有經(jīng)濟領(lǐng)域說、經(jīng)濟法規(guī)說、經(jīng)濟活動主體方式說、主觀圖利說等等，雖然都突出了經(jīng)濟犯罪的某些特征，但是無法廓清經(jīng)濟犯罪概念的邊界，也未能真正揭示經(jīng)濟犯罪的本質(zhì)。在這里，我們不能僅從文字表面上解釋這一概念，經(jīng)濟犯罪中的“經(jīng)濟”不是廣義的經(jīng)濟，它其實是狹義的概念，即“商品經(jīng)濟”或著“市場經(jīng)濟”。

因此筆者認同這一觀點：經(jīng)濟犯罪是指在社會經(jīng)濟活動領(lǐng)域中，從事經(jīng)濟活動的自然人或單位，為謀取不法利益，違反國家法律、行政法規(guī)，嚴重破壞社會經(jīng)濟關(guān)系和市場經(jīng)濟秩序，依照法律應負刑事責任的行為。這一概念表明經(jīng)濟犯罪侵害的不僅是被害人，更重要的是市場經(jīng)濟秩序，而且經(jīng)濟犯罪是發(fā)生在市場經(jīng)濟運行中的犯罪，它濫用了市場所允許的經(jīng)濟自由，是典型的經(jīng)濟失范行為。

三、界首市城區(qū)出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀

（一）涉案出租房屋位置分散，具有不確定性

經(jīng)過實際調(diào)查發(fā)現(xiàn)，界首市城區(qū)出租房屋類型主要有門面房、寫字樓、農(nóng)家樓房、小型旅館等，根據(jù)近年來界首市公安局經(jīng)偵大隊偵辦的案件情況來看，犯罪嫌疑人租住的出租房屋位置比較分散。有的在鬧市街區(qū)，比如郭某倩等人涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動案，該犯罪團伙利用界首市國禎廣場巨大的人流量，在國禎廣場內(nèi)部明顯位置租住一間房屋，以高回報為誘餌，利用假冒國際網(wǎng)絡投資平臺大張旗鼓的宣傳、發(fā)展下線投資。有的則在隱蔽的民房內(nèi)，比如張某利虛開增值稅專用發(fā)票案，嫌疑人租住一位置偏僻的普通民房，為了牟利，大肆為他人虛開增值稅專用發(fā)票，由于基站位置不準確，辦案民警使用多種手段才將犯罪嫌疑人抓捕歸案。總的來說，犯罪嫌疑人實施經(jīng)濟犯罪所租賃的房屋具有不確定性。

（二）受害人數(shù)多、涉案金額大，涉眾型案件高發(fā)

在界首市，城區(qū)出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪具有受害人數(shù)多、涉案金額大的特點，受害人少則幾十人、多則上百人。僅僅張某賓虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額就達1.2億；楊某勤等人組織領(lǐng)導傳銷活動案，涉案金額800余萬元，涉案人數(shù)200余人，層級達30層以上；朱某明等人非法吸收公眾存款案，涉案金額2500多萬，受害人130余人。從受害人身份看，從待業(yè)者到上班族，從知識青年到退休老人，從低學歷到高學歷，各行各業(yè)的人群都有參與。經(jīng)過對近幾年發(fā)案數(shù)量的匯總分析，在界首市城區(qū)出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪涉眾型案件發(fā)案數(shù)量較高。這些涉眾型案件極易引發(fā)群體性上訪事件，不僅有損當?shù)氐慕?jīng)濟社會秩序，而且還嚴重侵害人民大眾的合法權(quán)益，給社會穩(wěn)定工作帶來巨大壓力，直接影響本地經(jīng)濟安全和社會大局安定，甚至引發(fā)“破窗效應”，造成重大金融風險。

（三）以多人作案為主，單獨作案與團伙作案并存

近年來，在界首市城區(qū)出租房屋內(nèi)實施經(jīng)濟犯罪既存在單獨作案，比如界首市公安局經(jīng)偵大隊辦理的王某丹涉嫌非法經(jīng)營案件，其獨自一人在出租房屋內(nèi)利用手機微商平臺進行販賣假煙，將出租房屋作為倉庫；同時也存在團伙作案，且以多人作案為主，嫌疑人組織嚴密、分工明確，宣傳、培訓、入單、提現(xiàn)等等全流程下來都有專人負責，犯罪手法比較專業(yè)。

（四）涉案罪名比較集中突出

從近三年發(fā)案情況分析，對界首市城區(qū)出租房屋內(nèi)實施經(jīng)濟犯罪進行篩選，案件一般主要是虛開增值稅專用發(fā)票罪（26起）、非法吸收公眾存款罪及集資詐騙罪（12起）、組織領(lǐng)導傳銷活動罪（10起）、串通投標罪（8起）、非法經(jīng)營罪（7起）等，以上罪名出現(xiàn)比較集中，給社會經(jīng)濟和人民群眾財產(chǎn)造成了一定的損失。除此之外，涉及假冒注冊商標罪、合同詐騙罪的也有出現(xiàn)。

四、出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪產(chǎn)生的原因

經(jīng)濟犯罪是一種復雜的社會現(xiàn)象，是多種原因共同作用的結(jié)果。而要深挖探究經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象產(chǎn)生的原因，就必須堅持馬克思主義基本原理，從刑法學和犯罪學的角度進行剖析，再仔細研究犯罪構(gòu)成四個要件的特征，從而找到答案，這也有利于從深層次預測、防治經(jīng)濟犯罪，制定有效的打擊犯罪對策。鑒于此，筆者經(jīng)過實地調(diào)研，認為當前界首市城區(qū)出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪問題產(chǎn)生的原因主要有以下幾點：

（一）群眾逐利心理凸顯

在目前我國經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，正確的社會價值理念卻沒有同步跟進，經(jīng)濟利益至上的觀念普遍存在，對經(jīng)濟利益的追求是城市出租房屋數(shù)量不斷飆升、經(jīng)濟犯罪高發(fā)的首要原因。

近年來，縣域城市城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展已進入瓶頸期，群眾手中有更多的閑置資金，但民間投資渠道有限，社會公眾暴富心理普遍化，使得群眾往往盲目的投資以達到已有財富的保值、增值。正是基于此，一些違法犯罪分子趁機抓住廣大群眾的這一心理特點，通過出租房屋借“高收益項目”尋求他們的“生財之道”。

還有一些違法犯罪分子不愿意從事扎實穩(wěn)定的工作，一心圖快錢，追求體面高質(zhì)量的生活，就利用自身專業(yè)化的手法甚至招募專業(yè)相近的人員共同在隱蔽的出租房屋內(nèi)實施經(jīng)濟犯罪，比如界首市公安局經(jīng)偵大隊辦理的徐某等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案，注冊虛假公司、辦理稅務、資金轉(zhuǎn)賬、開具增值稅專用發(fā)票、對外聯(lián)系業(yè)務等環(huán)節(jié)都有不同的人負責，犯罪手法比較專業(yè)，犯罪分子均為金融會計專業(yè)出身的專業(yè)人員，為了謀取巨額利益，大肆實施違法犯罪活動，給社會經(jīng)濟造成了惡劣影響。

（二）群眾防范意識不強

違法犯罪分子依托租賃的房屋，作為撐起實施犯罪活動的門面，讓受害人以為是正當合法的生意，實則“掛羊頭賣狗肉”進行經(jīng)濟犯罪。在縣域城市里，群眾人際關(guān)系比較密切，群眾間的信任感較高，一名群眾看中了項目承諾中的高收益高回報之后就會迅速地向親朋好友口口相傳，這種鏈條效應非常明顯，加之群眾缺乏財產(chǎn)保護意識，被高額利益引誘，低估了面臨的風險，不能辨別哪些受法律保護、哪些不受法律保護，有的甚至心存僥幸，妄圖成為“幸運兒”，相信自己不會受到損失，但最后依然落入犯罪分子精心策劃的經(jīng)濟犯罪圈套。

（三）政府職能部門監(jiān)管不到位

目前，公安、住建、市場監(jiān)管等部門，對出租房屋都負有管理職能。雖然管理部門多，但實際上具體分工落實不到位，缺乏統(tǒng)一的目標和協(xié)調(diào)的行動。

住建部門對城市房屋租賃中出現(xiàn)的漏洞監(jiān)管不力，市場監(jiān)管部門對城市出租房屋中出現(xiàn)的違法行為不能及時發(fā)現(xiàn)和及早處置，不能及時將有關(guān)情況進行匯總上報，導致犯罪嫌疑人不斷租房“打一槍換一個地方”。最后到了事態(tài)嚴重、群眾報案的時候，公安機關(guān)成為了處置的主力軍和責任者，加上警力嚴重不足，造成刑事打擊不全面。而且當前公安基礎(chǔ)工作存在薄弱環(huán)節(jié)，尤其是在暫住人口登記治理中仍和上級要求存在差距，在公安協(xié)同辦案系統(tǒng)中登記違法犯罪人員信息時錄入“犯罪嫌疑人現(xiàn)暫住地信息”模塊時直接填寫戶籍地信息，以致失管、漏管。因此，從實地調(diào)查、案件匯總情況來看，抓獲的犯罪嫌疑人租住的出租房屋有相當一部分未納入公安管理視線。

五、縣域城市出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪打防對策

2021年中央一號文件指出，要實現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟循環(huán)暢通，關(guān)鍵在于發(fā)展高質(zhì)量的縣域經(jīng)濟?？h域經(jīng)濟的良好發(fā)展是我國經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會大局安寧穩(wěn)定的重要支撐，經(jīng)濟犯罪造成的損失巨大、危害嚴重，事后的打擊難以挽回全部損失，往往對社會造成不良影響，打擊和防范縣域城市出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪勢在必行。預防經(jīng)濟犯罪，是經(jīng)濟犯罪偵查的戰(zhàn)略任務。為了從根本上減少經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生，必須始終堅持“打擊和防范兩手抓，兩手都要硬”的總要求，重點做到“嚴管理，重打擊，強宣傳”。

（一）強化行業(yè)管理，規(guī)范房屋租賃市場秩序

在立法明文規(guī)定房屋租賃機構(gòu)責任及義務的基礎(chǔ)上，出租房屋管理主管部門的日常管理中，應加強對房屋租賃機構(gòu)人員的法規(guī)宣傳、政策引導，通過開展不定期的清理整頓工作，及時取締、打擊非法中介，保障正規(guī)合法租賃機構(gòu)及人員依法享有的權(quán)利，確保房屋租賃市場秩序向良好態(tài)勢發(fā)展。根據(jù)實地情況，最大限度地將出租房屋機構(gòu)納入重點管理視線，建立出租房屋機構(gòu)負責人重點資源庫，并將其開辟成為公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的新領(lǐng)域。

（二）科學建立風險預警機制平臺

政府各級部門必須時刻堅持底線思維，增強系統(tǒng)觀念，貫徹落實習近平總書記在中央財經(jīng)委員會第十次會議中強調(diào)的統(tǒng)籌做好重大金融風險防范化解工作的總要求。近年來，隨著經(jīng)濟金融化程度不斷提高，群眾的日常生活與出租承租房屋經(jīng)營活動越來越需要安全穩(wěn)定的環(huán)境，經(jīng)濟安全更與國家安全息息相關(guān)，因此確保經(jīng)濟金融大局穩(wěn)定意義十分重大。

政府各級部門應提高政治站位，強化情報主導實戰(zhàn)的理念，實施“信息化建設，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”戰(zhàn)略，落實投入資金主導建立房屋出租方、承租方風險預警機制平臺，進行量化打分，加強基礎(chǔ)工作研判，完善查詢和動態(tài)監(jiān)管功能，強化部門間信息共享，細化責任清單，強化人員管理，突出重點對象管控，加強部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，力求主動發(fā)現(xiàn)嫌疑人，對出現(xiàn)苗頭性經(jīng)濟犯罪問題隨時進行風險防控預警信息錄入，依靠大數(shù)據(jù)及時主動出擊，對需要整改的立即整改，需要關(guān)停的立即關(guān)停，需要打擊的依法從快打擊。

（三）切實加強部門間的協(xié)同作戰(zhàn)

隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，經(jīng)濟犯罪活動出現(xiàn)了一些新的特點，犯罪手段向智能化、專業(yè)化、信息化發(fā)展，犯罪涉及面廣，經(jīng)常出現(xiàn)跨區(qū)域犯罪。因此公安經(jīng)偵部門要深入貫徹落實習近平總書記對公安工作提出的“對黨忠誠，服務人民，執(zhí)法公正，紀律嚴明”總要求，主動承擔起打擊經(jīng)濟犯罪的主體責任。在打擊經(jīng)濟犯罪的戰(zhàn)線上經(jīng)偵部門是主力軍，但不是孤軍，一方面需要加強與銀行、稅務、證券、煙草、市場監(jiān)管、金融辦等部門溝通配合，協(xié)同作戰(zhàn)，積極建立警稅、警煙、警銀等合成工作室，形成情報導偵機制，共同維護經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定。

眾所周知，出租房屋的各項管理是公安基礎(chǔ)工作的一部分，公安派出所與治安部門應依托人口管理的優(yōu)勢，積極采取便捷高效、因地制宜的工作舉措，在切實開展“陽光+智慧”人口管理系統(tǒng)建設的基礎(chǔ)上，引進人工智能技術(shù)，對轄區(qū)出租房屋和租賃房屋人員進行分門別類管理，對分散的出租房屋可采取相配套的智能化管理，組建電子化檔案資料，實時更新信息數(shù)據(jù)，在日常管理中加強資源整合，將原有出租房屋信息資料和現(xiàn)有實時信息有效結(jié)合起來，這樣，出租房屋信息管理工作的效率就會大大提升，而且為收集違法犯罪信息、對經(jīng)濟犯罪開展偵查和防范工作提供了更高效和便利的基礎(chǔ)條件。

另一方面，還要加強公安內(nèi)部各警種、部門間的協(xié)作，尤其是經(jīng)偵部門要加強與派出所建立經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡，建立“一所一經(jīng)警”制度，即確保每個派出所都有一名經(jīng)偵民警作為聯(lián)絡員進行對接；在公安移動警務通上研發(fā)經(jīng)偵協(xié)作平臺APP應用，便于收集和掌握有關(guān)線索，互相提供信息，協(xié)查有關(guān)案情，形成打擊合力，更好地織起打擊出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪的天網(wǎng)。

（四）加強經(jīng)偵秘密力量建設

經(jīng)偵秘密力量是一種不可替代的力量，它可以獲取前沿、早期預警和深層次的經(jīng)偵情報信息，甚至獲取到一般情況下難以掌握的關(guān)鍵信息。2019年，界首市公安局經(jīng)偵大隊在偵辦一起出租房屋內(nèi)的組織、領(lǐng)導傳銷活動案時，就是依靠群眾力量的前瞻性作用。但是，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來各地的這項工作較以前有所減弱，情況不容樂觀。因此經(jīng)偵秘密力量建設急需加強，要按照“服務實戰(zhàn)，貼近需求，嚴格保密，單獨管理”的原則，重點關(guān)注金融、保險、證券、賓館飯店、娛樂等行業(yè)和一些中介機構(gòu)，以獲取各類經(jīng)濟犯罪情報線索，協(xié)助監(jiān)視和追捕犯罪嫌疑人，控制重點地區(qū)和要害場所，從而確保下好打擊經(jīng)濟犯罪的先手棋。

（五）強化打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳教育

公安經(jīng)偵部門要聯(lián)合派出所不定期召開出租房屋管理工作部署會，了解民意，傾聽呼聲，主動開展前瞻性法制教育，在抖音、微信、今日頭條等多媒體平臺上推送預警防范信息進行宣傳，占領(lǐng)網(wǎng)上網(wǎng)下宣傳陣地，重點關(guān)注中老年人、創(chuàng)業(yè)青年、居家女性三大群體，做到主動宣傳、多點宣傳、精準宣傳。公安經(jīng)偵部門不僅要利用好每年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日的關(guān)鍵節(jié)點，還要將預防和打擊經(jīng)濟犯罪的宣傳常態(tài)化，做到像當前打擊防范電信詐騙一樣的宣傳力度，通過常態(tài)化的宣傳，擴大宣傳的深度和廣度，讓社會大眾了解什么是經(jīng)濟犯罪，經(jīng)濟犯罪在日常生活中有哪些具體表現(xiàn)，使其在增強自我防范意識的同時，激發(fā)群眾的舉報熱情，進而加大對出租房屋內(nèi)經(jīng)濟犯罪的打擊和防范力度。