有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢及偵查應變

唐 坤

（中國刑事警察學院，遼寧 沈陽 110000）

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)與通信技術的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)犯罪大規(guī)模移植網(wǎng)絡空間，致使網(wǎng)絡犯罪呈現(xiàn)井噴之勢，由此引發(fā)的各種矛盾與社會問題不斷顯現(xiàn)。傳統(tǒng)的有組織犯罪與網(wǎng)絡深度融合，犯罪分子依靠虛擬空間的便捷性與隱蔽性等天然優(yōu)勢，通過網(wǎng)絡發(fā)布招募信息、管理團隊、購買技術服務、組織實施犯罪甚至是尋求上下游犯罪鏈條的合作等，網(wǎng)絡有組織犯罪的產(chǎn)業(yè)化程度逐步提高。

在此過程中，有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”特征也越來越明顯，其具體表現(xiàn)為：縱向上犯罪流程的鏈條化、節(jié)點化；橫向上組織結構以及形式的松散化；具體的犯罪實施行為被拆解分割為多個不同的行為。這些網(wǎng)絡“分割化”特征使得有組織犯罪在偵查實務中演化為更加復雜的犯罪問題，也產(chǎn)生了愈發(fā)難解的偵查難題。

因此，系統(tǒng)綜合地去把握與理解有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢，并提出有針對性的應變措施，力求為實戰(zhàn)部門提供有價值的參考就成為當務之急。

一、有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢

（一）犯罪流程的網(wǎng)絡“分割化”

有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢先體現(xiàn)在犯罪流程的鏈條化上。勞動分工是組織生產(chǎn)的一種方法，就是讓勞動力專門從事生產(chǎn)過程的某一部分，使其更加熟練地完成這些工作，從而導致更高的總產(chǎn)出。同理，在網(wǎng)絡有組織犯罪的整個流程中存在著多個不同的犯罪環(huán)節(jié)，并且這些環(huán)節(jié)都依賴于一定的網(wǎng)絡技術來實現(xiàn)，因而具有一定的專業(yè)性、技術性，為了提高犯罪效率，增加犯罪收益，有組織犯罪的網(wǎng)絡分工越來越精細，處在不同環(huán)節(jié)的犯罪團伙不斷職業(yè)化發(fā)展，被分割為上游、中游、下游等不同層級的生產(chǎn)節(jié)點，整個犯罪流程逐漸鏈條化，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡“分割化”的趨勢。

以網(wǎng)絡賬號產(chǎn)業(yè)鏈為例，整個犯罪流程被分割為三個不同層級的犯罪節(jié)點，上游犯罪團伙負責獲取網(wǎng)絡賬號，即通過批量注冊、釣魚盜號、撞庫、收購租用等方式非法獲取網(wǎng)絡賬號；中游犯罪團伙負責養(yǎng)號，即通過系統(tǒng)模擬普通用戶行為規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)平臺的監(jiān)管措施，或者通過人工添加好友的方式為下游犯罪團伙物色目標人群，同時提升賬號的活躍度和價值；下游犯罪團伙則以網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡招嫖等形式將購買的賬號數(shù)據(jù)直接變現(xiàn)。如此，整個犯罪流程被分割為若干個不同層級的生產(chǎn)節(jié)點，各個節(jié)點以技術手段、信息資料為界限，由專門的犯罪團伙負責完成，保持相對獨立，互不干預，通過購買服務的方式獲得犯罪收益。

此外，在整個犯罪鏈條中每個不同層級的節(jié)點本身也屬于具有一定組織結構的犯罪團伙，也有著相似的網(wǎng)絡“分割化”特征。每個節(jié)點內(nèi)部存在著多個分工不同的部門，為了追求更高的犯罪收益，不同的部門由專門的人員負責，呈現(xiàn)出專業(yè)化、精細化、職業(yè)化等特點。

以下游犯罪節(jié)點中的網(wǎng)絡詐騙團伙為例，其節(jié)點內(nèi)部有專門負責分析侵害對象心理活動以及編寫詐騙劇本的部門，有專門負責培訓與演練以提高組織成員詐騙技能的部門，有專門負責在網(wǎng)絡上尋找詐騙目標的部門，有專門負責實施詐騙行為的部門，還有專門負責轉移詐騙資金的部門等，這也有力地表明了犯罪流程的網(wǎng)絡“分割化”。

（二）組織構成的網(wǎng)絡“分割化”

有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢也體現(xiàn)在網(wǎng)絡對其組織構成的分割上，具體包括兩方面：一是組織的空間依托性逐漸淡化，二是組織的結構從屬性不斷松動。

1.組織的空間依托性逐漸淡化

傳統(tǒng)的有組織犯罪由于物理空間的限制，大多以血緣、地域、熟人等社會人際關系為聯(lián)結紐帶構成犯罪組織，這種家族式的犯罪組織的組建與構成依賴于現(xiàn)實空間的人際關系結構，組織成員來自同一地區(qū)，在現(xiàn)實空間多有交集，在年齡、文化、職業(yè)、地域、家庭背景等方面具有高度的相似性，表現(xiàn)出高度的同質(zhì)化特征。而在虛擬的互聯(lián)網(wǎng)空間，有組織犯罪的空間依托性逐漸淡化，完全基于自媒體平臺的陌生人犯罪組織開始出現(xiàn)，組織成員來自天南海北，以經(jīng)濟利益、興趣愛好為聯(lián)結紐帶，他們通過自媒體平臺結識、交流、溝通與合作，彼此互不相識，僅掌握網(wǎng)絡身份，在現(xiàn)實生活中沒有交集，在社會屬性上表現(xiàn)出巨大的差異性。借助于互聯(lián)網(wǎng)，有組織犯罪突破了物理空間的限制，其組織的空間依托性逐漸淡化。

2.組織的結構從屬性不斷松動

所謂組織的結構從屬性，即從穩(wěn)定性的角度來考量組織內(nèi)部各個部分對于整體的從屬關系。對于有組織犯罪而言，犯罪活動的有組織性是其與其他犯罪的主要區(qū)別之一。［1］在開放、多元的網(wǎng)絡世界里，有組織犯罪不再是傳統(tǒng)社會中的線性遞進過程，而是呈現(xiàn)出一種復雜的一對多、多對多的關系。［2］傳統(tǒng)的有組織犯罪與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，其組織結構由傳統(tǒng)的金字塔式的階層結構向鏈式的扁平結構轉變，組織成員的臨時化、市場化成為新特征，組織結構的去組織化、去中心化成為新趨勢，組織的結構從屬性不斷松動。犯罪組織以互聯(lián)網(wǎng)思維為指導，借助于發(fā)達的信息、通信技術手段以及全球化的網(wǎng)絡平臺，以非法獲取資金為目的實施犯罪活動，在較短時間內(nèi)，形成以低成本整合各種技術資源的新型企業(yè)化組織模式，并具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所具有的柔性、開放、并聯(lián)的特征。

例如，在網(wǎng)絡詐騙案件中，犯罪分子通過招聘兼職的方式，臨時雇用大量“工具人”成為犯罪幫兇。他們將目標瞄準涉世未深的在校學生、賦閑在家的家庭主婦、外出務工的農(nóng)民、社會閑散人員等，利用他們想賺“快錢”的心理或缺乏社會經(jīng)驗、法律意識淡薄的特征，收集他們的個人信息，進而在銀行開戶或申請注冊公司，用來轉賬和洗錢。這些臨時的“工具人”并非詐騙組織的固定成員，在完成任務后，便被詐騙組織所拋棄，取而代之的是新一批的“雇員”，這與組織結構穩(wěn)定的傳統(tǒng)有組織犯罪大相徑庭。［3］

（三）犯罪行為的網(wǎng)絡“分割化”

有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢還表現(xiàn)在犯罪行為的網(wǎng)絡“分割化”上，即具體的某一犯罪行為通常被拆解為多個行為，由多個行為人共同實施，這些行為單獨來看并不構成犯罪，但是總體上符合某一犯罪構成的全部要求。在罪量要素網(wǎng)絡“分割化”的情況下，組織、教唆、幫助行為與對應的正犯行為，可以被分解為數(shù)個有組織違法行為，這就導致網(wǎng)絡有組織犯罪中危害性巨大的組織行為、教唆行為和幫助行為難以被評價為犯罪行為，從而使得組織者、教唆者和幫助者難以受到刑事制裁。

在網(wǎng)絡有組織犯罪中，犯罪分子為了提高犯罪的隱蔽性，最大限度地保障自身安全，會想盡一切辦法隔絕與同伙、受害人在物理空間上的聯(lián)系，僅僅通過網(wǎng)絡社交平臺來交流、管理以及實施犯罪行為，從而達到犯罪目的。這些犯罪行為依賴于一定程度的網(wǎng)絡技術手段來實現(xiàn)，通常需要多人配合，共同實施來完成。例如，在一起網(wǎng)絡組織賣淫案中，犯罪組織內(nèi)部成員分工精細，分別負責招募賣淫人員，管理賣淫人員，規(guī)定賣淫服務價格并收取賣淫提成，租賃賣淫場地并定期更換賣淫用品，利用QQ群、微信群等方式發(fā)布招嫖信息，并向嫖客介紹服務內(nèi)容及價格、發(fā)送賣淫位置信息。在該案中，組織賣淫罪的組織行為被拆分為數(shù)個獨立的行為，而每個獨立行為很難單獨評價為組織行為。［4］

二、有組織犯罪網(wǎng)絡“分割化”趨勢導致的偵查困境

依托互聯(lián)網(wǎng)所具有開放性、實時性、交換性、共享性等優(yōu)勢，有組織犯罪呈現(xiàn)出網(wǎng)絡“分割化”趨勢，其犯罪流程、組織構成、犯罪手段實現(xiàn)網(wǎng)絡“分割”，犯罪隱蔽性大幅提高，這為偵查機關打擊有組織犯罪帶來了諸多難題。當前，偵查機關所面臨的困境主要有以下幾個方面：

（一）缺乏快速有效的應對措施

偵查機關對于靈活、多變的網(wǎng)絡有組織犯罪缺乏快速有效的應對措施。在網(wǎng)絡“分割化”趨勢下，有組織犯罪以互聯(lián)網(wǎng)思維為指導，緊盯社會熱點，善于捕捉特殊人群，在犯罪流程、組織結構以及犯罪手段上化整為零，能夠更加快速、靈活、敏銳地去應對互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的變化。然而，偵查機關囿于制度與模式的限制，缺乏快速有效的應對措施，在整個偵查過程中行動“僵硬”，應對遲緩，往往是在某一問題造成了較大規(guī)模的影響后，才會適時調(diào)整，做出改變。

在偵查實務中，如果某些案件中沒有受害人報案，各地公安機關便沒有主動啟動偵查的責任與壓力。即便是有受害人報案，偵查機關也難以在第一時間清晰、準確地識別網(wǎng)絡有組織犯罪的“真面目”，極大可能將其作為一個個案來處理，而隱藏在案件線索背后的龐大網(wǎng)絡犯罪鏈條卻仍然“安然無恙”。此外，網(wǎng)絡有組織犯罪的開放、分散、跨地域等特點與公安機關屬地管轄原則相脫節(jié)，現(xiàn)有的機制建設、偵查措施在集中處置、綜合打擊上效果不佳等，這些問題都反映了偵查機關缺乏快速有效的應對措施。

（二）整體性打擊困難

在有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢下，偵查機關很難實現(xiàn)整體性打擊。從客觀上看，整個犯罪流程不再是“流水作業(yè)”式的線性遞進過程，而是呈現(xiàn)出“一對多”甚至“多對多”的交叉對應模式，上游犯罪團伙既“公轉”又“自轉”，可以同時與多個下游犯罪團伙進行合作，反之亦然。各犯罪團伙內(nèi)部成員在結構形式上保持較高的獨立性，彼此互不相識，只掌握網(wǎng)絡身份，但是在功能作用上卻緊密結合，各犯罪人通過網(wǎng)絡相互配合共同完成犯罪，都是犯罪活動中不可或缺的一部分。網(wǎng)絡有組織犯罪復雜的關系形態(tài)導致偵查機關在查明犯罪事實、收集案件證據(jù)、抓捕嫌疑人等方面存在著極大的困難。

此外，在一些涉案金額較小、受害人眾多的案件中，很多受害人沒有向公安機關報案，以致無法發(fā)現(xiàn)這部分犯罪。從主觀上來看，慣性的偵查思維常常限制了偵查人員對于網(wǎng)絡有組織犯罪的認識，許多偵查人員只關注于已發(fā)現(xiàn)的犯罪活動，而不注重案件線索的挖掘，常常忽略了潛在的犯罪事實，導致不能將整個犯罪鏈條連根拔起、徹底鏟除。

（三）偵查取證成本高

高昂的偵查取證成本與有限的警力資源是偵查機關所面臨的另一個困境。一方面，偵查取證所需警力成本較高。網(wǎng)絡有組織犯罪通常組織結構復雜，涉案人數(shù)眾多，且跨地域特征明顯，偵查機關在梳理案件線索、收集犯罪證據(jù)、集中抓捕犯罪嫌疑人時往往需要組織大批警力，耗費大量物力、財力，這對于偵查資源的合理配置與運用是一場嚴峻的考驗。另一方面，偵查取證的技術成本較高。網(wǎng)絡有組織犯罪的偵查取證不僅涉及與計算機科學相關的專業(yè)知識，還會涉及電子證據(jù)的收集、固定、保存方法，這對于偵查人員的個人專業(yè)能力提出了較高的要求。

（四）涉及法律問題復雜

偵查機關在辦理網(wǎng)絡有組織犯罪案件的過程中，會面臨著更為復雜的法律問題。從網(wǎng)絡有組織犯罪案件本身來看，其罪數(shù)多、犯罪形態(tài)復雜，通常會涉及共犯與牽連犯的問題，并且具體的犯罪行為被分割為多個單獨并不構成犯罪的實行行為，例如，為他人提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通信傳輸?shù)燃夹g幫助。從偵查機關的角度來看，網(wǎng)絡有組織犯罪的偵辦不僅涉及跨區(qū)域的管轄與協(xié)作問題，還會涉及證據(jù)收集的合法性，證據(jù)收集的重點與難點等問題。

三、有組織犯罪網(wǎng)絡“分割化”趨勢的偵查應變

（一）樹立智慧偵查理念，積極轉變偵查模式

當前，公安信息化建設逐漸邁向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化，以智慧公安建設為驅(qū)動力的偵查工作也邁向高級發(fā)展形態(tài)——智慧偵查。智慧偵查依托大數(shù)據(jù)應用的思維與模式，以海量數(shù)據(jù)為支撐，綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等一大批前端技術手段，深度挖掘社會運行中的各項數(shù)據(jù)，對與案件相關的人、事、物、時空、行為等要素進行智能串并，能夠有效應對有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢，實現(xiàn)犯罪打擊的規(guī)?；⒕珳驶?、一體化。

公安機關必須強化“智慧賦能”理念，從全局性和戰(zhàn)略性的高度深刻認識公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的重要性和緊迫性，全面推進智慧公安建設，實現(xiàn)偵查工作轉型升級。智慧偵查的實現(xiàn)要求積極轉變偵查模式，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)資源的優(yōu)勢，以適應當前刑事犯罪發(fā)展趨勢，具體表現(xiàn)在以下四個方面：一是由被動回溯型偵查向主動預防型偵查轉變，推動偵查關口進一步前移，將偵查工作重心由事后回溯向事前預警、事中控制轉移，將犯罪活動遏制在萌芽階段；二是由線索口供驅(qū)動型偵查向數(shù)據(jù)引領型偵查轉變，強化數(shù)據(jù)研判、分析對于偵查決策的支撐作用，提高偵查工作效率，為刑事犯罪打擊提供精確制導；三是由個案偵破式向類案分析式偵查轉變，注重同類犯罪案件的串并分析，總結犯罪規(guī)律，揭示犯罪特征，預測犯罪趨勢，從而更好地指導偵查實踐；四是由獨立型偵查向關聯(lián)型偵查轉變，強調(diào)整體性思維，深挖上下游犯罪，實現(xiàn)犯罪打擊的規(guī)?；?、精準化、一體化。

（二）打破偵查壁壘，構建新型合成作戰(zhàn)體系

在有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢下，跨地域、跨行業(yè)、跨部門成為網(wǎng)絡有組織犯罪普遍特征，“犯罪無邊界，偵查有壁壘”，偵查機關在打擊網(wǎng)絡有組織犯罪過程中，不僅要耗費大量時間成本與相關部門溝通協(xié)調(diào)，導致偵查效率低下，甚至貽誤戰(zhàn)機，還要面臨著警力資源捉襟見肘的情況。因此，必須打破偵查壁壘，構建新型合成作戰(zhàn)體系，在警力無增長的前提下，實現(xiàn)有限資源的合理配置。偵查機關不僅要在人、財、物上統(tǒng)一調(diào)配，實現(xiàn)警力資源的“硬”合成，更要在數(shù)據(jù)資源、指揮體系上實現(xiàn)“軟”合成，軟硬結合，打破警種部門界限，集成研判力量、平臺權限、專業(yè)手段，搭建多元數(shù)據(jù)作戰(zhàn)中心，形成多維、聯(lián)動、智能、高效的多元合成作戰(zhàn)體系。

首先，推動公安大數(shù)據(jù)資源的整合與共享。一方面，要擴展信息采集渠道，創(chuàng)新移動智能警務終端應用，加強公安基層基礎信息采集工作，推動基礎信息采集與日常執(zhí)法管理一體化運作。另一方面，要暢通公安信息資源的共享渠道，推動公安業(yè)務系統(tǒng)深度融合，實現(xiàn)專業(yè)情報系統(tǒng)與綜合信息系統(tǒng)的無縫銜接，還要創(chuàng)新與工信、金融系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)共享模式，盡量避免偵查人員多地出差、多方取證的情況，真正實現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓民警少跑路”。其次，優(yōu)化合成作戰(zhàn)指揮體系。明確事權，劃分職責，壓縮指揮層級，構建以戰(zhàn)略指揮層與戰(zhàn)術執(zhí)行層為核心的扁平化“二元指揮控制體系”，即戰(zhàn)略指揮層負責對案件進行全面的戰(zhàn)略指導、部門協(xié)調(diào)、媒體應對等，而戰(zhàn)術執(zhí)行層負責具體案件偵辦的指令下達、人員調(diào)配、應急處突等。

（三）注重偵查經(jīng)營，提高案件偵辦質(zhì)量

不同于一般的刑事案件，網(wǎng)絡有組織犯罪通常存在多個犯罪環(huán)節(jié)，有著復雜的組織結構，且涉案人數(shù)眾多，波及地域廣泛，需要偵查人員細致梳理案情、全面核查證據(jù)、深挖犯罪與組織、集中收網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人等。但是，在偵查實踐中，偵查人員往往容易忽視其特殊性，錯將其作為一般刑事案件對待，為追求破案時速，采取個案式偵破、片面化打擊的偵查策略，發(fā)現(xiàn)一人抓捕一人，出現(xiàn)一案了結一案，導致犯罪黑數(shù)大，余罪眾多。

偵查經(jīng)營的優(yōu)勢在于能夠保障偵查工作整體性推進，通過對案件相關人、事、物、時空、行為等要素的經(jīng)營，全面發(fā)掘案件線索，查證犯罪事實，完善證據(jù)鏈條，確定全案人員，從而提高案件偵辦質(zhì)量，實現(xiàn)全面打擊、整體移訴的偵查效果，尤其在網(wǎng)絡犯罪案件、團伙犯罪案件、系列犯罪案件的偵辦過程中效果顯著。因而，在網(wǎng)絡有組織犯罪的偵查過程中，偵查人員必須轉變偵查思路，注重經(jīng)營策略的運用：從偵查一個犯罪嫌疑人到偵查一群犯罪嫌疑人；從偵查一個案件到偵查多個相關案件；從偵查一個犯罪環(huán)節(jié)到偵查整個涉案鏈條；從偵查一個犯罪團伙到徹底鏟除整個犯罪網(wǎng)絡。不急于一時、一事、一人的案件偵破，長線經(jīng)營，適時破案，實現(xiàn)偵查打擊的源頭化、全面化、徹底化。

（四）強化法律對于偵查實踐的指導作用

預防和打擊網(wǎng)絡有組織犯罪必須依賴強有力的法律武器，以法律作為行動的指南。網(wǎng)絡有組織犯罪案件本身常常涉及到罪數(shù)形態(tài)、犯罪形態(tài)、共同犯罪、電子證據(jù)收集等問題，這就要求偵查人員在案件偵辦過程中能夠熟練掌握并靈活運用各類法律規(guī)范，知悉構成各類犯罪問題的法律要件，明確證據(jù)收集的重點、方向及程序等。

此外，一些法律規(guī)范滯后于司法實踐，相關的制度設計不能適應當前刑事犯罪發(fā)展的趨勢。例如，公安機關屬地管轄、就近管轄原則與網(wǎng)絡有組織犯罪的開放、分散、跨地域特點相脫節(jié)問題。因此，必須強化法律對于偵查實踐的指導作用，為有效打擊網(wǎng)絡有組織犯罪提供堅實的基礎。一方面，要完善網(wǎng)絡有組織犯罪的相關立法，增強法律適用效能，解決刑事立法滯后于偵查實踐的突出問題，滿足精準化、規(guī)?；?、一體化打擊網(wǎng)絡有組織犯罪的需要。另一方面，偵查人員應當擁有良好的法律素養(yǎng)，具備依法履行職責、行使職權所應具備的法律意識、法律知識和執(zhí)法技能，要不斷完善公安教育訓練制度，加強法制學習，確保偵查人員在網(wǎng)絡有組織犯罪案件偵辦中能夠熟練運用各種法律規(guī)范。

同時，還應當妥善運用刑事政策與制度。有組織犯罪的網(wǎng)絡“分割化”趨勢使得犯罪行為本身的隱蔽性大大增強，偵查人員往往通過順藤摸瓜，從已知的犯罪組織和成員身上挖掘其他組織與成員的犯罪信息，這便會涉及“自首立功”“認罪認罰從輕”等相關的量刑情節(jié)。恰當使用這些制度，一方面可以實現(xiàn)徹底打擊網(wǎng)絡有組織犯罪的目的，另一方面也可以確保案件偵查終結后順利轉入訴訟階段，實現(xiàn)刑事訴訟的效率價值。