網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的防范與治理

原 軍,王 瀅

(中國(guó)刑事警察學(xué)院 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110035)

近年來(lái),電子商務(wù)的發(fā)展愈加迅猛。2016年至2020年，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶人數(shù)從44772萬(wàn)人增加到63882萬(wàn)人，網(wǎng)購(gòu)使用率從63.1%提升至74.8%。[1]尤其因?yàn)橐咔樵?，公眾出行受限，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)更加受到青睞，其規(guī)模大幅上升，附隨著網(wǎng)絡(luò)刷單現(xiàn)象也大幅增加。網(wǎng)絡(luò)刷單指的是網(wǎng)絡(luò)店家(以下簡(jiǎn)稱店家)請(qǐng)人假扮消費(fèi)者購(gòu)買商品，交易成功后給予店家虛假的銷售量和好評(píng)口碑，店家因此可以獲得較高的搜索排名，繼而增加關(guān)注度與交易量，從而獲得更高交易利潤(rùn)的行為。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，刷單現(xiàn)象出現(xiàn)了專業(yè)化，規(guī)模化，手段多樣化，人員集團(tuán)化的趨勢(shì)，并逐漸衍生出多種犯罪行為，極大破壞了市場(chǎng)公平交易秩序和電商的信用評(píng)價(jià)機(jī)制體系，侵犯了消費(fèi)者的合法權(quán)益，嚴(yán)重影響了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

立足于現(xiàn)行法律還存在缺陷與不足的實(shí)際，從當(dāng)前犯罪形勢(shì)的整體局勢(shì)出發(fā)，亟需深入分析探討網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的分類特點(diǎn)，有針對(duì)性地采取有效措施，構(gòu)建多元一體化格局來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前監(jiān)管治理困境，從根本上達(dá)到防范和治理網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的目的。

一、網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的案件類型與手法特點(diǎn)

一般網(wǎng)絡(luò)刷單涉及店家、刷單中介公司(以下簡(jiǎn)稱刷單中介)、刷手、網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者四方，按照意圖達(dá)到的刷單效果分為正向和反向兩種。正向刷單是指店家為了增加銷量，獲得利潤(rùn)，雇傭刷單中介或者刷手，甚至直接利誘網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品做出不實(shí)甚至完全違背事實(shí)的評(píng)價(jià)，增加好評(píng)度和店家信譽(yù)的行為。反向刷單是指店家為了戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雇傭刷單中介或者刷手，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手店鋪進(jìn)行大額消費(fèi)，然后歪曲事實(shí)，惡意退款或者評(píng)價(jià)，以貶低對(duì)手來(lái)增加自身信譽(yù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的行為。目前，除了正向、反向不正當(dāng)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的刷單行為以外，還大量存在著將刷單作為一種手段進(jìn)行騙取財(cái)物、傳銷、轉(zhuǎn)移資金等犯罪活動(dòng)，從而滋生了諸多網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪。通過(guò)對(duì)電商行業(yè)的業(yè)態(tài)梳理與案例資料的歸納分析，筆者將網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪分為以下五種：

(一)詐騙犯罪案件

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪主要表現(xiàn)為以刷單作為詐騙手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取刷手(網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者)、店家財(cái)物的行為。根據(jù)詐騙對(duì)象的指向性，網(wǎng)絡(luò)刷單引發(fā)的詐騙分為三類：

1.假裝刷單中介欺騙刷手產(chǎn)生的詐騙。犯罪分子假裝刷單中介，提供虛假的刷單兼職工作機(jī)會(huì)，允諾高額報(bào)酬，吸引消費(fèi)者購(gòu)買商品給予好評(píng)并返現(xiàn)，然后再以種種利誘條件誘導(dǎo)刷手綁定個(gè)人信用卡。前期嘗到甜頭并對(duì)“刷單中介”充滿信任的刷手就會(huì)毫不猶豫的綁卡從而泄露個(gè)人的信用卡信息，被犯罪分子盜刷信用卡，造成財(cái)產(chǎn)損失。

2.假裝刷單中介欺騙店家產(chǎn)生的詐騙。刷單中介是連接刷手和店家的橋梁，在刷手支付成功并確認(rèn)收貨后，店家把錢款轉(zhuǎn)給刷單中介，刷單中介拿到錢款后卻不返還給刷手，而是借口聯(lián)系不上店家無(wú)法向刷手返款，讓刷手選擇退款，由此詐騙店家資金。

3.假裝刷手刷空單欺騙店家產(chǎn)生的詐騙。刷手通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)聯(lián)系到店家進(jìn)行刷單，通過(guò)前幾次刷單交易成功取得店家的信任，之后刷手借口資金不足，要求店家墊付，而店家通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬墊付后，刷手通過(guò)技術(shù)手段以刷空單的行為冒充完成刷單行為，繼續(xù)接受店家的墊付轉(zhuǎn)賬，最后更換微信和聯(lián)系方式，私吞墊付款。

(二)損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)犯罪案件

損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)犯罪是反向刷單的衍生犯罪，店家以報(bào)復(fù)或獲利為目的，通過(guò)不法刷單與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。大量的惡意評(píng)價(jià)和退款導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手店鋪被網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)或行業(yè)監(jiān)管部門認(rèn)定為非法交易，從而被商品搜索降權(quán)甚至封店。良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)得以健康發(fā)展的前提，反向刷單不僅可能造成被害店家的財(cái)產(chǎn)損失，其惡性競(jìng)爭(zhēng)行為還會(huì)嚴(yán)重破壞交易規(guī)則體系，危害市場(chǎng)秩序。

(三)侵犯公民個(gè)人信息犯罪案件

刷單初期容易涉及侵犯公民個(gè)人信息犯罪。為了突破實(shí)名制的門檻限制，刷手大量購(gòu)買他人的實(shí)名手機(jī)號(hào)碼，通過(guò)非法途徑獲取他人的用戶隱私信息，例如身份證信息、淘寶賬號(hào)、支付寶賬號(hào)、銀行卡號(hào)、通信地址等，進(jìn)行刷單行為，嚴(yán)重侵害公民的個(gè)人信息。例如，棗莊市人民法院審結(jié)的張某非法獲取公民個(gè)人信息案，犯罪分子張某從QQ上購(gòu)買包含公民姓名、身份證號(hào)等個(gè)人信息的已實(shí)名認(rèn)證的淘寶賬號(hào)或利用購(gòu)買所得的公民姓名、身份證號(hào)等個(gè)人信息進(jìn)行淘寶賬號(hào)實(shí)名認(rèn)證，用于自己淘寶刷單和對(duì)外以刷單為目的的加價(jià)出售牟利。(1)徐杰,張帥非法獲取公民個(gè)人信息一審刑事判決書.(2017)魯0402刑初30號(hào).

(四)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件

犯罪分子以刷單為名義，實(shí)際以傳銷為手段發(fā)展下線，讓受害人不斷拉人頭參與刷單，達(dá)成詐騙裂變效果。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》(以下簡(jiǎn)稱《刑法》)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上同時(shí)層級(jí)在三級(jí)以上的，就構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。例如重慶市渝中區(qū)人民法院審結(jié)的何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，為謀取不法利益，何某某等人以“鼓勵(lì)消費(fèi)”“消費(fèi)返利”的名義，積極推廣“五贏模式”，要求會(huì)員繳納費(fèi)用加入并組成層級(jí)，鼓勵(lì)會(huì)員刷單繳費(fèi)、報(bào)假單以收取更多費(fèi)用，以網(wǎng)絡(luò)刷單返利為名義大肆發(fā)展會(huì)員下線800余人，形成金字塔式的六級(jí)會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。(2)何成強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事判決書.(2019)渝0108刑初930號(hào).

(五)洗錢犯罪案件

刷單也可能會(huì)成為洗錢犯罪的手段。目前，通過(guò)刷單(虛假交易)洗錢已經(jīng)有了系統(tǒng)的運(yùn)行模式。以Effici刷單團(tuán)隊(duì)為例，犯罪分子冒充店家，在淘寶網(wǎng)經(jīng)營(yíng)虛假的店鋪，在商品交易過(guò)程中，店家不發(fā)貨，刷手也會(huì)確認(rèn)收貨并將提前從犯罪分子手中獲取的黑錢當(dāng)做貨款進(jìn)行支付，這樣待洗的黑灰資產(chǎn)就與買家的合法資產(chǎn)發(fā)生了互換，黑錢具有了經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店銷售商品的合法收入外觀，以刷空單的行為完成了洗錢。為了盡最大可能偽裝成合法交易外觀，店家還與快遞公司內(nèi)部工作人員勾結(jié)，虛構(gòu)快遞單號(hào)，使得整個(gè)交易有物流，有支付，與正常的網(wǎng)購(gòu)毫無(wú)二致。這種依靠刷單進(jìn)行洗錢犯罪的行為，非常隱蔽不易被發(fā)現(xiàn)。通過(guò)刷單手段進(jìn)行的交易成為了正常的電商買賣行為，刷單也就成為了洗錢犯罪的作案手段。

二、網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的防范對(duì)策

個(gè)人法律意識(shí)淡薄，網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)缺乏有效管理和相關(guān)法律法規(guī)的不完善都助長(zhǎng)了網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪行為的產(chǎn)生，而如何探尋風(fēng)險(xiǎn)防范措施就需要借助當(dāng)下有效的資源和手段,有針對(duì)性的提出解決方案。

(一)完善平臺(tái)辨別機(jī)制，規(guī)范店鋪經(jīng)營(yíng)方式

從平臺(tái)方面來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)作為網(wǎng)絡(luò)刷單的直接關(guān)系者，可以從事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)防范治理刷單行為。事前階段，可以改進(jìn)信用評(píng)價(jià)機(jī)制，轉(zhuǎn)換信譽(yù)值計(jì)算模型，完善信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)的精準(zhǔn)性和客觀性進(jìn)行優(yōu)化來(lái)降低虛假評(píng)價(jià)對(duì)消費(fèi)者的誤導(dǎo)和影響。[2]事中階段，利用python和大數(shù)據(jù)分析鑒別刷單現(xiàn)象，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)終端對(duì)數(shù)據(jù)的記錄監(jiān)控，將文獻(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，建立并完善賣家、商品評(píng)價(jià)機(jī)制。例如,淘寶平臺(tái)使用阿里打擊刷單智能風(fēng)控系統(tǒng)(系統(tǒng)算法模型見下圖1)建立的稽核機(jī)制，抓取淘寶刷單的電腦物理信息，之后從淘寶的數(shù)據(jù)中心抓取流量，IP地址，快遞單號(hào)和好評(píng)率等核心數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，搜索可疑店鋪。[3]除了淘寶外，京東平臺(tái)也對(duì)刷單采取零容忍態(tài)度，通過(guò)人工智能，打造無(wú)懈可擊的“天網(wǎng)”系統(tǒng)，敏銳而智能的查找風(fēng)控危險(xiǎn)并有效預(yù)防處理。事后階段，加大對(duì)有刷單行為商家的懲罰力度，建立商家誠(chéng)信檔案和黑、灰名單機(jī)制，從源頭上抑制對(duì)刷單的非法需求，堵塞刷單的輸出渠道，從市場(chǎng)需求的角度有效遏制非法刷單。

圖1 阿里打擊刷單智能風(fēng)控系統(tǒng)算法模型圖

(二)完善相關(guān)法律法規(guī)，提供懲處法律依據(jù)

從法律層面來(lái)看，應(yīng)當(dāng)完善立法規(guī)范內(nèi)容，協(xié)調(diào)法律體系，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理。目前，我國(guó)規(guī)制刷單行為的立法仍然不夠完善，刑事方面只能依靠刷單衍生犯罪行為的刑法規(guī)范來(lái)進(jìn)行規(guī)制。行政規(guī)制依據(jù)的行政法律法規(guī)主要有《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》，但其內(nèi)容不完善，存在諸多缺陷，如僅將正向刷單列入法律懲罰范圍，而忽略了反向刷單行為。同時(shí)《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》(以下簡(jiǎn)稱《電子商務(wù)法》)對(duì)稅收的相關(guān)審查并不嚴(yán)格，很多網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)利用法律漏洞通過(guò)刷單來(lái)偷逃稅款、謀求不法利潤(rùn)。為此，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充和完善相關(guān)法律，建立能適應(yīng)實(shí)際需求和切實(shí)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)交易秩序和消費(fèi)者合法權(quán)益的多層次、全方面的法律體系，使相關(guān)部門處理刷單行為有法可依。

(三)貫徹落實(shí)守法觀念，提高應(yīng)對(duì)處置能力

從個(gè)人意識(shí)層面來(lái)看，應(yīng)當(dāng)通過(guò)宣傳和防范教育，提高個(gè)人應(yīng)對(duì)此類犯罪的能力。部分網(wǎng)民法律意識(shí)淡薄，不理解刷單與違法犯罪的關(guān)系，從而輕易被以刷單為噱頭的詐騙類、傳銷類犯罪誤導(dǎo)欺騙，甚至有部分網(wǎng)民對(duì)刷單行為不以為然，毫不在意，知其違法卻認(rèn)為懲處不嚴(yán)，依舊從事。所以，應(yīng)該在預(yù)防、打擊工作的同時(shí)進(jìn)行普法宣傳，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)。具體來(lái)說(shuō)，可以利用居委會(huì)等基層組織進(jìn)行社區(qū)宣傳，開展學(xué)校普法教育，特別是以新聞公眾號(hào)的方式，向社會(huì)普及刷單行為的違法性及相關(guān)處罰。如因從事刷單活動(dòng)被取證，可以將其記入檔案。同時(shí)也要普及維權(quán)方式，建立追贓挽損通道，力在使公眾明白自身也有維護(hù)權(quán)利的法律途徑，通過(guò)合法的方式和渠道保護(hù)自身權(quán)益。

三、網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的治理對(duì)策

網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)商事交易結(jié)合形成的電子商務(wù)、移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域的新型犯罪，具有發(fā)生場(chǎng)景新、實(shí)施手段新、危害范圍廣的特點(diǎn)，運(yùn)用傳統(tǒng)的管控手段很難有效治理。公安機(jī)關(guān)作為犯罪治理的主管部門，應(yīng)當(dāng)緊跟時(shí)代脈搏，仔細(xì)研究產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的環(huán)境規(guī)律，對(duì)治理提出整體性要求，又要因地制宜開展具體行業(yè)、具體類型的特性分析，在新型犯罪領(lǐng)域嚴(yán)防嚴(yán)控，以公安機(jī)關(guān)與其他行政主管機(jī)關(guān)聯(lián)合執(zhí)法為工作切入點(diǎn)，在行政治理和刑事治理方面提出具體措施，多向發(fā)力，肅清刷單犯罪的大環(huán)境。

(一)嚴(yán)格依法執(zhí)法，強(qiáng)化數(shù)據(jù)思維，建立高效能公安隊(duì)伍

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)區(qū)別民事違法責(zé)任、行政違法責(zé)任和刑事責(zé)任，嚴(yán)格依法執(zhí)法，注重提高受案水平和規(guī)范化辦案水平；強(qiáng)化數(shù)據(jù)情報(bào)導(dǎo)偵思維和網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查手段，采用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與傳統(tǒng)偵查措施相結(jié)合的方法偵辦犯罪，打造一支專業(yè)化的偵查打擊隊(duì)伍。[4]各級(jí)各地公安機(jī)關(guān)一定要增強(qiáng)協(xié)作協(xié)同意識(shí)，樹立整體觀念，完善制度建設(shè)，規(guī)范運(yùn)用大數(shù)據(jù)流程來(lái)破解犯罪，提高工作效率，貫徹落實(shí)公安部關(guān)于落地偵查和雙鏈偵查的工作機(jī)制。[5]網(wǎng)安部門可以采取“語(yǔ)義分析技術(shù)”等監(jiān)管手段，從IP賬號(hào)的登錄情況、被害人的資金帳目流水情況、犯罪分子與被害人信息溝通情況等渠道尋找案件線索，順延犯罪鏈條，拓展發(fā)現(xiàn)涉案證據(jù)，有效運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵查手段增強(qiáng)對(duì)刷單衍生犯罪的打擊力度。

(二)健全體制機(jī)制，完善監(jiān)督制度，樹立大數(shù)據(jù)思維謀略

行政監(jiān)管機(jī)關(guān)應(yīng)該根據(jù)“統(tǒng)籌扎口，智能識(shí)別，網(wǎng)上推送”的原則，盡快實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部資源共享，互助協(xié)作，利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，開啟治理刷單行為新模式，形成國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)預(yù)警處置平臺(tái)。市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)完善電子數(shù)據(jù)取證，同時(shí)提高網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)技術(shù)，完善全方位檢測(cè)系統(tǒng)，建立健全用戶信息安全保障制度。除此之外，還可以加強(qiáng)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度從而引導(dǎo)社會(huì)共治。

(三)優(yōu)化協(xié)作力量，增進(jìn)合作關(guān)系，利用高科技協(xié)助破案

公安機(jī)關(guān)與行政監(jiān)管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合作，并在此基礎(chǔ)上提升各自的科技偵測(cè)實(shí)力，收錄專業(yè)人才。針對(duì)犯罪問(wèn)題，特殊情況下可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行外包，利用外包企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行案件的偵破查處，但是應(yīng)當(dāng)注意保密(外包企業(yè)需要具備定密資質(zhì))。公安機(jī)關(guān)可以從人流、信息流、資金流入手對(duì)案件進(jìn)行關(guān)聯(lián)串并，利用公安機(jī)關(guān)現(xiàn)有完整快捷的警務(wù)信息系統(tǒng)和行政監(jiān)管機(jī)關(guān)掌握的企業(yè)、個(gè)人信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)刷單現(xiàn)象進(jìn)行聯(lián)合治理。同時(shí)完善社會(huì)征信機(jī)制，把信用體系建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)機(jī)制進(jìn)一步結(jié)合起來(lái)，形成社會(huì)一體化的網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪綜合治理體系，從根本上控制網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪的發(fā)生。

四、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，網(wǎng)絡(luò)刷單已然形成產(chǎn)業(yè)鏈，涉及販賣公民信息、黑物流、非法軟件等眾多互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。而以刷單行為作為犯罪手段衍生的其他犯罪也嚴(yán)重危害了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。結(jié)合新冠疫情因素的影響，非接觸式犯罪激增，網(wǎng)絡(luò)刷單及其衍生犯罪呈現(xiàn)愈發(fā)嚴(yán)重的態(tài)勢(shì)。與之應(yīng)對(duì)，國(guó)家層面應(yīng)加快構(gòu)建完善的法律體系，依法懲治犯罪，完善網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)主體合法權(quán)益；同時(shí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)緊密協(xié)同相關(guān)單位和部門，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和技偵、網(wǎng)偵手段，采用謀略思維戰(zhàn)術(shù)，加緊建立和諧有序健康的市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)交易秩序，精準(zhǔn)打擊犯罪，切實(shí)保護(hù)好正常的電子商務(wù)秩序和信用體系，標(biāo)本兼治，致力于從根本和源頭上防范、治理網(wǎng)絡(luò)刷單衍生犯罪。