跨境涉“區(qū)塊鏈”詐騙的輿論防范分析

李澤玲，李石君

（1.武漢生物工程學(xué)院 文學(xué)院，湖北 武漢 430415；2.武漢大學(xué) 計(jì)算機(jī)學(xué)院，湖北 武漢 430072）

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為人類生活帶來(lái)翻天覆地的變化，革新性的技術(shù)為人類生活提供巨大便利的同時(shí)也帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，其中網(wǎng)絡(luò)電信詐騙便是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來(lái)的黑暗面。不法分子以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，通過(guò)構(gòu)建與傳播虛假信息，導(dǎo)致非法斂財(cái)?shù)陌咐龑矣邪l(fā)生。2008 年中本聰發(fā)表論文《比特幣：一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子現(xiàn)金系統(tǒng)》，由此開啟了“區(qū)塊鏈”時(shí)代[1]。比特幣單價(jià)在2017 年12 月最高時(shí)達(dá)到了20000美元，漲幅高達(dá)800 萬(wàn)倍。巨大的漲幅吸引了更多的投資者關(guān)注它，加之媒體鋪天蓋地的報(bào)道，“區(qū)塊鏈”這個(gè)名詞逐漸在人群中普及開來(lái)。投資者不一定了解“區(qū)塊鏈”和比特幣背后的原理，但是潛意識(shí)里已經(jīng)將其和巨大的增值空間綁定在了一起。根據(jù)工業(yè)與信息化部發(fā)布的《2018 年中國(guó)“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，截至2018 年3 月底，我國(guó)以“區(qū)塊鏈”為主營(yíng)技術(shù)或業(yè)務(wù)的工商企業(yè)已達(dá)到456 家。比特幣巨大增值的事實(shí)疊加上媒體對(duì)其的廣泛報(bào)道，輿論已將“區(qū)塊鏈”的概念與資產(chǎn)巨幅增值綁定，由此引發(fā)了一系列打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件。

一、涉“區(qū)塊鏈”詐騙的成因與運(yùn)作模式

網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征表現(xiàn)為不法分子虛構(gòu)出巨大的資產(chǎn)增值幻象，讓經(jīng)不起誘惑的投資者上鉤。“區(qū)塊鏈”技術(shù)出現(xiàn)以前，防范網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳語(yǔ)基本圍繞著“天上不會(huì)掉餡餅”這一主題展開，各類互聯(lián)網(wǎng)金融暴雷事件頻發(fā)，導(dǎo)致媒體對(duì)高收益的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品普遍持否定態(tài)度，并且此時(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品原理較為簡(jiǎn)單，部分民眾通過(guò)掌握簡(jiǎn)單的金融知識(shí)，即可判斷其風(fēng)險(xiǎn)。隨著“區(qū)塊鏈”技術(shù)的出現(xiàn)，投資者眼見比特幣幣值飛漲，之前一刀切式的反詐宣傳公信力在“區(qū)塊鏈”時(shí)代多少打了折扣，新的詐騙手段隨之而來(lái)。由于“區(qū)塊鏈”技術(shù)的復(fù)雜性，只有極少部分的投資者能夠直接判斷其風(fēng)險(xiǎn)，更多的投資者只能通過(guò)媒體來(lái)間接獲取與之相關(guān)的信息。而相較于以往媒體的謹(jǐn)慎態(tài)度，當(dāng)下關(guān)于“區(qū)塊鏈”的報(bào)道多是積極的：一方面，“區(qū)塊鏈”技術(shù)的確對(duì)眾多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著相當(dāng)大的促進(jìn)作用；另一方面，通過(guò)“區(qū)塊鏈”共識(shí)機(jī)制[2]產(chǎn)生的虛擬貨幣本就一直吸引著投資者的眼球，通常媒體只要稍加報(bào)道此類話題，就能吸引大批流量。這種普遍的媒體態(tài)度反轉(zhuǎn)無(wú)疑為涉“區(qū)塊鏈”概念的詐騙提供了輿論溫床，也為打擊涉“區(qū)塊鏈”詐騙增加了難度。

涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織的運(yùn)作可以分為兩種類型，第一是以真實(shí)“區(qū)塊鏈”為技術(shù)架構(gòu)構(gòu)建平臺(tái)，再通過(guò)謊報(bào)虛擬幣的價(jià)值進(jìn)行非法集資。第二是僅綁定“區(qū)塊鏈”概念的虛假營(yíng)銷平臺(tái)，其并不包含任何真實(shí)“區(qū)塊鏈”技術(shù)。表1 給出了涉“區(qū)塊鏈”詐騙分類情況：

表1 涉“區(qū)塊鏈”詐騙分類表

（一）以真實(shí)“區(qū)塊鏈”為技術(shù)架構(gòu)構(gòu)建的平臺(tái)實(shí)施詐騙

“區(qū)塊鏈”產(chǎn)生通過(guò)共識(shí)機(jī)制產(chǎn)生虛擬幣，其價(jià)值由市場(chǎng)來(lái)決定[3]。由于“區(qū)塊鏈”技術(shù)具有開源性質(zhì)，任何個(gè)人或組織都可以自行搭建“區(qū)塊鏈”并通過(guò)設(shè)計(jì)共識(shí)機(jī)制產(chǎn)生虛擬幣。目前網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)充斥著海量自建“區(qū)塊鏈”，通常此類自建“區(qū)塊鏈”中產(chǎn)生的虛擬幣是沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)值的，而當(dāng)“區(qū)塊鏈”發(fā)起者向外宣傳的價(jià)格高于實(shí)際價(jià)值時(shí)，欺詐便開始產(chǎn)生。通常詐騙組織會(huì)打著首次代幣發(fā)行（ICO）的名義向外募集資金，并聲稱該“區(qū)塊鏈”產(chǎn)生的虛擬幣將來(lái)會(huì)具有的更高價(jià)值，以此來(lái)欺騙投資者進(jìn)行非法集資。在募集資金階段，虛擬幣并未上市，公眾無(wú)法查詢到該虛擬幣的市場(chǎng)價(jià)值或預(yù)期，唯一的信息來(lái)源只有項(xiàng)目發(fā)起者對(duì)投資者的單向虛假信息輸出。詐騙組織通常會(huì)以錢—幣交易①項(xiàng)目投資者以法幣形式進(jìn)行投入，交換項(xiàng)目虛擬幣的行為?；驇拧獛沤灰注陧?xiàng)目投資者以其他虛擬幣形式進(jìn)行投入，交換項(xiàng)目虛擬幣的行為。的形式募集資金。無(wú)論采取那種形式，投資者是預(yù)期能在特定平臺(tái)上將得到的虛擬幣兌換成日常流通的法定貨幣的，因此當(dāng)項(xiàng)目發(fā)起者以夸大項(xiàng)目虛擬幣價(jià)值向投資者進(jìn)行集資時(shí)，則構(gòu)成違法行為，并且全程虛擬幣的交易方式隱秘性更強(qiáng)，難以追蹤。

（二）僅綁定“區(qū)塊鏈”概念的虛假營(yíng)銷

不法分子利用投資者跟風(fēng)逐利和一夜暴富的心態(tài)，將過(guò)去的集資詐騙套上“區(qū)塊鏈”的外衣[4]，未架設(shè)任何真實(shí)“區(qū)塊鏈”，僅通過(guò)概念騙取投資者的錢財(cái)。2018 年5 月14 日，深圳警方通報(bào)了一起以打著虛假“區(qū)塊鏈”概念發(fā)行名為“普銀幣”的虛擬代幣進(jìn)行集資詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額高達(dá)3.07 億元。在這起震驚全國(guó)的“普銀幣”案件中，犯罪行為人實(shí)際并未構(gòu)建任何“區(qū)塊鏈”平臺(tái)，甚至違反“區(qū)塊鏈”去中心化原理，植入了具有中心化特征的價(jià)格操縱程序，控制“普銀幣”的價(jià)格，打著“區(qū)塊鏈”的幌子，進(jìn)行非法集資。在代幣推出后，詐騙組織往往故意小幅抬高代幣價(jià)格，讓前期參與者小賺一筆形成廣告效應(yīng)，帶動(dòng)親朋好友參與，直到后期更多投資者資以高價(jià)買入后，詐騙組織再操縱“普銀幣”價(jià)格下跌，低價(jià)買入投資者手上的“普銀幣”收割差價(jià)。近幾年查處的涉“區(qū)塊鏈”詐騙運(yùn)作模式皆與此類似。

二、境內(nèi)外涉“區(qū)塊鏈”詐騙的宣傳模式分析

（一）涉“區(qū)塊鏈”詐騙的輿論綁架機(jī)制

“區(qū)塊鏈”技術(shù)作為具有眾多革新性優(yōu)點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，天然為涉“區(qū)塊鏈”詐騙提供了輿論溫床，當(dāng)任何詐騙組織或個(gè)人利用“區(qū)塊鏈”這一概念實(shí)施詐騙行為時(shí)，本質(zhì)是對(duì)“區(qū)塊鏈”技術(shù)輿論優(yōu)勢(shì)的綁架。原因如下：

1.“區(qū)塊鏈”概念較之前互聯(lián)網(wǎng)詐騙[5]所涉及到的概念更加復(fù)雜，能直接判斷“區(qū)塊鏈”產(chǎn)品真?zhèn)蔚娜巳罕壤?，更多的人只能借助于媒體相關(guān)報(bào)道，而媒體對(duì)“區(qū)塊鏈”這一重要技術(shù)的報(bào)道也多為積極正面的，不法分子只需綁定“區(qū)塊鏈”概念，便間接利用了這些正面的輿論，用以蠱惑投資者。

2.比特幣價(jià)格巨幅上漲的事實(shí)削弱了“天上不會(huì)掉餡餅”的一刀切式反互聯(lián)網(wǎng)詐騙宣傳公信力，涉“區(qū)塊鏈”詐騙看準(zhǔn)這一點(diǎn)進(jìn)一步對(duì)公信力進(jìn)行打壓，使得部分投資者更愿意相信自己的判斷，這也是近年來(lái)涉“區(qū)塊鏈”詐騙呈現(xiàn)更多高學(xué)歷高收入受害者的原因。

3.作為新的技術(shù)，國(guó)家對(duì)“區(qū)塊鏈”相關(guān)的法律法規(guī)正在加緊完善中，而由于其本身原理的創(chuàng)新性與復(fù)雜性，一刀切式反詐宣傳是難以有效應(yīng)對(duì)的。由于“區(qū)塊鏈”技術(shù)具有的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意義，相關(guān)部門需要在不影響合法正規(guī)“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)的前提下，針對(duì)不同類型涉“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目實(shí)施精確的識(shí)別與反詐宣傳，這無(wú)疑是具有難度，涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織也看準(zhǔn)這類制度空缺對(duì)關(guān)注者進(jìn)行針對(duì)性宣傳洗腦。

如圖1 所示，涉“區(qū)塊鏈”詐騙通常從兩方面對(duì)潛在受害者進(jìn)行洗腦，一方面利用“區(qū)塊鏈”的概念對(duì)關(guān)注者進(jìn)行直接洗腦，另一方面借助“區(qū)塊鏈”的復(fù)雜概念，誘導(dǎo)關(guān)注者從媒體了解信息，假借媒體對(duì)“區(qū)塊鏈”的正面報(bào)道宣傳自己虛假“區(qū)塊鏈”產(chǎn)品，并利用比特幣升值的案例打壓反詐宣傳的公信力，對(duì)輿論進(jìn)行綁架，形成間接洗腦的作用。

圖1 涉“區(qū)塊鏈”詐騙的輿論綁架機(jī)制

（二）跨境涉“區(qū)塊鏈”詐騙的曝光風(fēng)險(xiǎn)

“區(qū)塊鏈”分布式存在于互聯(lián)網(wǎng)中[6]，但是涉“區(qū)塊鏈”詐騙的組織是存在國(guó)別的，因此世界各國(guó)的投資者都可能成為涉“區(qū)塊鏈”詐騙的受害者，但受害者所在國(guó)不一定對(duì)詐騙組織具有司法管轄權(quán)，這種特殊屬性為打擊跨境涉“區(qū)塊鏈”詐騙帶來(lái)了極大的阻礙。

涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織具有嫻熟的洗腦手段與欺詐套路，加上前述的輿論綁架機(jī)制，普通投資者很容易被誘惑洗腦成為潛在受害者。若詐騙組織在境內(nèi)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其詐騙事實(shí)時(shí)，相關(guān)部門即可立即對(duì)其進(jìn)行干涉，以盡快挽回受害者的損失，同時(shí)向社會(huì)曝光。若詐騙組織在境外，由于司法管轄權(quán)問(wèn)題，即使發(fā)現(xiàn)其詐騙事實(shí)也難以立即進(jìn)行制裁。而與此同時(shí)，是否向社會(huì)曝光其詐騙屬性是必須謹(jǐn)慎決策的，因?yàn)橹苯悠毓?，可能引致被曝光詐騙組織獲得更多潛在投資者的關(guān)注，一部分自作聰明的投資者可能會(huì)因此開始關(guān)注并參與這些境外“虛擬幣”投資，進(jìn)而上當(dāng)受騙，使得反詐宣傳產(chǎn)生反效果。根據(jù)信息傳播學(xué)模型分析，這種曝光風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致相當(dāng)程度的反作用。

因此對(duì)境外的涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織，需要設(shè)計(jì)非點(diǎn)名式的反詐宣傳方式，在不至引起更多公眾關(guān)注具體詐騙項(xiàng)目的前提下，對(duì)其詐騙屬性進(jìn)行廣而告之，對(duì)已經(jīng)關(guān)注的投資者形成警示，了解到其詐騙屬性，從而及時(shí)止損。而具有較強(qiáng)好奇心與逐利心態(tài)的潛在投資者，因無(wú)法定位到具體項(xiàng)目，不至進(jìn)一步受騙。

如圖2 所示，境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙的特殊性主要表現(xiàn)在曝光風(fēng)險(xiǎn)上，由于不能立即取締，因此草率將其曝光可能導(dǎo)致更多自作聰明的投資者進(jìn)行關(guān)注而上當(dāng)受騙。在比特幣對(duì)反詐宣傳公信力帶來(lái)挑戰(zhàn)的輿論環(huán)境下，這種曝光的反作用可能會(huì)更加明顯。

圖2 境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙宣傳的曝光風(fēng)險(xiǎn)

（三）詐騙的輿論仿真

通過(guò)上述分析可知，詐騙組織可以通過(guò)輿論綁架機(jī)制對(duì)關(guān)注者進(jìn)行洗腦，而曝光風(fēng)險(xiǎn)可能進(jìn)一步對(duì)反詐宣傳造成不利影響，本節(jié)通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真來(lái)研究這兩個(gè)因素對(duì)反詐宣傳造成的影響。

仿真實(shí)驗(yàn)分為三個(gè)部分，首先模擬出普通互聯(lián)網(wǎng)詐騙對(duì)公眾的影響，而后分別模擬出僅在輿論綁架加成作用下與僅在曝光風(fēng)險(xiǎn)作用下的詐騙對(duì)公眾的轉(zhuǎn)化影響。

1.普通互聯(lián)網(wǎng)詐騙對(duì)投資者的影響仿真

假設(shè)一個(gè)社會(huì)中包含著各類投資者，詐騙組織在單位時(shí)間能夠?qū)ζ渲?%的人群進(jìn)行洗腦轉(zhuǎn)化為關(guān)注者，在前期獲得蠅頭小利的人群又會(huì)帶動(dòng)周圍投資者進(jìn)行關(guān)注，因此關(guān)注者會(huì)逐漸升高，而未受影響者會(huì)逐漸減少。然而受影響者發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)時(shí)，會(huì)立即變回為恢復(fù)者，并且不再受到洗腦影響。假設(shè)單位時(shí)間內(nèi)關(guān)注者中有5%的人群發(fā)現(xiàn)上當(dāng)轉(zhuǎn)變?yōu)榛謴?fù)者，則可以知道，恢復(fù)者數(shù)量是遞增的。上述過(guò)程構(gòu)成了一套常微分方程動(dòng)力系統(tǒng)，其演變圖像如下：

如圖3 所示，當(dāng)演變到100 個(gè)單位時(shí)間后，社會(huì)中約有65%的人未受到影響，而受到影響的人群中約35%轉(zhuǎn)化為恢復(fù)者，關(guān)注者比例逐漸下降趨于0。

圖3 傳統(tǒng)詐騙的輿情仿真

2.輿論綁架加成作用下詐騙對(duì)投資者的影響仿真

假設(shè)與上述相同社會(huì)，詐騙組織在單位時(shí)間能夠?qū)ζ渲?%的人群進(jìn)行洗腦。但由于該社會(huì)的媒體對(duì)某新技術(shù)普遍好評(píng)，形成輿論優(yōu)勢(shì)，詐騙組織對(duì)該技術(shù)的概念進(jìn)行綁定，形成輿綁架機(jī)制，設(shè)定這個(gè)加成效應(yīng)是3%，因此詐騙組織在單位時(shí)間內(nèi)除了自身5%的洗腦能力外獲得了額外3%的輿論加成能力。此時(shí)的演變圖像如下：

如圖4 所示，在輿論綁架機(jī)制下，100 個(gè)單位時(shí)間后，額外3%的輿論加成能力使得未受感染的人直接下降到40%以下，與普通詐騙的65%相比降幅超過(guò)25%，并且在100 單位時(shí)刻仍存在大約10%的關(guān)注者?？梢娭灰浾摻壖軝C(jī)制發(fā)生微小的加成作用，實(shí)際受到詐騙組織影響的投資者比例就會(huì)成規(guī)模的擴(kuò)大。

圖4 輿論加成作用下的詐騙輿情仿真

3.曝光風(fēng)險(xiǎn)作用下詐騙對(duì)投資者的影響仿真

假設(shè)上述社會(huì)中投資者未受到輿論加成作用影響，而是通過(guò)反詐曝光宣傳，定位到新的“賺錢”信息，自作聰明地認(rèn)為發(fā)現(xiàn)了新的投資“藍(lán)?！?，曝光導(dǎo)致部分投資者變?yōu)榛謴?fù)者的比例下降，同時(shí)帶動(dòng)了一部分未受影響者成為關(guān)注者?，F(xiàn)實(shí)中這種極端投資者并不多見，因此比例會(huì)進(jìn)一步縮小，設(shè)為2%，但是其作用點(diǎn)同時(shí)施加在未受影響者和恢復(fù)者上，因此未受影響者中有額外2%轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注者，恢復(fù)者中有2%又會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槠毓忭?xiàng)目的關(guān)注者。

如圖5 所示，在曝光風(fēng)險(xiǎn)作用下，100 個(gè)單位時(shí)間后，額外2%的轉(zhuǎn)化率在未受影響者與恢復(fù)者中共同起作用，使得未受影響的人直接下降到接近20%，降幅超過(guò)45%，并且仍存在大約20%的關(guān)注者。分析是由于恢復(fù)者中總有新的關(guān)注者產(chǎn)生，可見草率曝光只要發(fā)生微小的加成作用，實(shí)際受到詐騙組織影響的投資者比例就會(huì)成規(guī)模的擴(kuò)大。并且其在未受影響者和恢復(fù)者中同時(shí)起作用，因此造的影響規(guī)模更大。

圖5 曝光風(fēng)險(xiǎn)作用下的詐騙輿情仿真

為了充分比較各因素的影響，上述仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)了一種充滿投資者的虛擬社會(huì)，而現(xiàn)實(shí)社會(huì)中難以造成如此比例的影響。但是無(wú)論輿論綁架加成作用還是曝光風(fēng)險(xiǎn)都是相關(guān)部門在反詐工作中值得深入研究的對(duì)象。

（三）境內(nèi)外涉“區(qū)塊鏈”詐騙的宣傳特征

通過(guò)對(duì)境內(nèi)外涉“區(qū)塊鏈”的深入調(diào)查，歸納其共性特征包含如下方面：

1.利用偽科學(xué)偽技術(shù)思想洗腦，開始階段不直接顯露目的

正規(guī)的“區(qū)塊鏈”企業(yè)通常是技術(shù)導(dǎo)向的，在企業(yè)宣傳上相對(duì)客觀中立，較少涉及與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的內(nèi)容。而涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織通常會(huì)在宣傳上通過(guò)偽科學(xué)偽技術(shù)等議題進(jìn)行團(tuán)隊(duì)包裝，甚至聘請(qǐng)所謂領(lǐng)域“專家”以此在更高的思想層面對(duì)關(guān)注者進(jìn)行洗腦。當(dāng)關(guān)注者對(duì)其思想產(chǎn)生認(rèn)同感時(shí)，詐騙組織才會(huì)顯露出真實(shí)的詐騙目的。當(dāng)這類詐騙組織身處海外時(shí)，則具有較高的曝光風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)成威脅，應(yīng)重點(diǎn)防范。

2.鼓吹“錯(cuò)失良機(jī)”的陰謀論

詐騙組織通過(guò)利用比特幣升值事實(shí)和媒體對(duì)“區(qū)塊鏈”的正面報(bào)道，將“區(qū)塊鏈”概念進(jìn)行綁架，結(jié)合心理學(xué)原理，誤導(dǎo)投資者不要“錯(cuò)失良機(jī)”，打擊反詐宣傳的公信力。心理學(xué)上越是持此類陰謀論觀點(diǎn)的投資者越是好奇心重，容易造成聰明反被聰明誤的結(jié)果。

3.綁定“區(qū)塊鏈”的概念

綁定“區(qū)塊鏈”概念，“區(qū)塊鏈”與比特幣原理涉及到數(shù)學(xué)、密碼學(xué)、算法、信息技術(shù)等眾多領(lǐng)域，非專業(yè)人士要想了解其原理，最便捷的方式就是通過(guò)媒體報(bào)道，綁定了“區(qū)塊鏈”概念的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙在媒體對(duì)“區(qū)塊鏈”的廣泛正面評(píng)價(jià)中，間接獲得了更強(qiáng)的欺騙性。

4.階梯式門檻

涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織通常設(shè)置門檻分級(jí)，以此檢驗(yàn)關(guān)注者的被洗腦程度，根據(jù)通過(guò)的門檻數(shù)量對(duì)關(guān)注者進(jìn)行洗腦程度評(píng)估。當(dāng)判定關(guān)注者達(dá)到特定程度后，便開始顯露真實(shí)的詐騙目的，實(shí)施詐騙行為，而此時(shí)關(guān)注者已經(jīng)完全陷入詐騙組織設(shè)的局。

三、具體的應(yīng)對(duì)措施

2019 年1 月10 日，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布了《“區(qū)塊鏈”信息服務(wù)管理規(guī)定》，[7]首次在制度層面對(duì)“區(qū)塊鏈”進(jìn)行界定與規(guī)范，但迄今為止，我國(guó)對(duì)涉“區(qū)塊鏈”詐騙還未形成有效完備的治理體系。一是由于其技術(shù)的革新性較強(qiáng)，在制度層面面臨的很多問(wèn)題尚未解決，二是由于其技術(shù)復(fù)雜性較高，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管的制度設(shè)計(jì)仍然需要一定時(shí)間的探索。目前國(guó)內(nèi)的涉“區(qū)塊鏈”詐騙已經(jīng)得到一定程度的遏制，但是由于“區(qū)塊鏈”天然的分布式屬性，境外各類涉“區(qū)塊鏈”詐騙仍然較為猖獗，并且一部分是以境內(nèi)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的形式規(guī)避法律制裁。因此在相關(guān)法律與國(guó)際合作尚未完善前，對(duì)涉“區(qū)塊鏈”詐騙應(yīng)當(dāng)從防范著手，以引導(dǎo)輿論的規(guī)范引導(dǎo)為根基，培養(yǎng)投資者對(duì)“區(qū)塊鏈”的正確認(rèn)識(shí)，以避免上當(dāng)受騙。

（一）充分發(fā)揮媒體的正確宣傳與輿論引導(dǎo)作用

“區(qū)塊鏈”技術(shù)利大于弊，對(duì)多種領(lǐng)域的發(fā)展有促進(jìn)作用，但是媒體不能只談其利，不談其弊。特別是部分媒體為了吸引流量，報(bào)道各類虛擬幣的巨幅收益時(shí)不談其風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了群眾相應(yīng)的投機(jī)動(dòng)機(jī)，為涉“區(qū)塊鏈”詐騙提供了輿論溫床，對(duì)反“區(qū)塊鏈”詐騙宣傳公信力造成了負(fù)面影響。媒體需引導(dǎo)公眾正確認(rèn)識(shí)“區(qū)塊鏈”，讓群眾清晰地了解到其雙刃劍的屬性，加強(qiáng)科普宣傳，讓涉“區(qū)塊鏈”詐騙輿論綁架機(jī)制徹底失效。

（二）對(duì)國(guó)內(nèi)涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織實(shí)行供給側(cè)切斷

1.加緊建設(shè)“區(qū)塊鏈”企業(yè)準(zhǔn)入制度

在制定鼓勵(lì)“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)政策的同時(shí)需要嚴(yán)把“區(qū)塊鏈”企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)非法設(shè)立的“區(qū)塊鏈”企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，對(duì)社交媒體中存在的涉“區(qū)塊鏈”詐騙信息需及時(shí)阻斷，從供給側(cè)切斷涉“區(qū)塊鏈”詐騙。

2.積極將“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)中

目前普通公眾視角下“區(qū)塊鏈”投資仍然是以虛擬幣為主，相關(guān)制度的設(shè)計(jì)需要將“區(qū)塊鏈”投資從虛擬幣逐漸引導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，加強(qiáng)“區(qū)塊鏈”投資動(dòng)機(jī)的多樣性引導(dǎo)，使得投資者有更多的“區(qū)塊鏈”投資空間與多樣的投資種類選擇。當(dāng)有更加優(yōu)質(zhì)的“區(qū)塊鏈”投資渠道時(shí)，投資者自然不會(huì)再關(guān)注非法的炒幣投機(jī)項(xiàng)目。

3.對(duì)境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織實(shí)行需求側(cè)抑制

境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織由于存在司法管轄權(quán)問(wèn)題，在其未徹底被取締前，存在輿論曝光風(fēng)險(xiǎn)，直接曝光的廣播效應(yīng)可能導(dǎo)致被曝光詐騙組織獲得更多潛在投資者關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，更多自作聰明的投資者可能會(huì)因此開始關(guān)注這些境外“虛擬幣”，使得反詐宣傳產(chǎn)生反效果。針對(duì)這個(gè)特點(diǎn)，可以從需求側(cè)設(shè)計(jì)暗示型輿論防范策略，其目的是不至引導(dǎo)更多公眾關(guān)注具體詐騙項(xiàng)目的前提下，對(duì)其詐騙屬性進(jìn)行暗示型輿論宣傳與防范，使得已經(jīng)關(guān)注的投資者了解到其詐騙屬性從而及時(shí)主動(dòng)止損，具體策略包括：

（1）暗示宣傳

對(duì)境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙進(jìn)行密切跟蹤，對(duì)不同詐騙手段實(shí)行有針對(duì)性的特征宣傳，即不曝光詐騙項(xiàng)目具體指代名稱，而是曝光其具體的詐騙手段特征。宣傳中應(yīng)杜絕一刀切式的標(biāo)語(yǔ)，應(yīng)以細(xì)致具體有針對(duì)性為原則進(jìn)行詐騙特征描述，并將具體特征公之于眾。用強(qiáng)烈的暗示宣傳提示相應(yīng)詐騙項(xiàng)目投資者，破除陰謀論，使投資者產(chǎn)生對(duì)號(hào)入座式的自我審查效應(yīng)，進(jìn)而及時(shí)主動(dòng)止損。

（2）域名動(dòng)態(tài)管制

對(duì)境外涉“區(qū)塊鏈”詐騙的網(wǎng)絡(luò)域名需要及時(shí)定位并進(jìn)行封鎖，阻斷其傳播途徑。涉“區(qū)塊鏈”詐騙組織通常會(huì)通過(guò)更換域名的方式，繞開各國(guó)的域名封鎖，因此有必要對(duì)其進(jìn)嚴(yán)密跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)更新的域名。對(duì)涉“區(qū)塊鏈”詐騙的域名管制應(yīng)當(dāng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控的過(guò)程，這樣才能切實(shí)有效地切斷其詐騙信息的傳播。

（3）加強(qiáng)國(guó)際合作，參與推進(jìn)“區(qū)塊鏈”國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

“區(qū)塊鏈”的去中心化和匿名性特征使其全部信息的存取都在鏈上完成，“區(qū)塊鏈”儲(chǔ)存于全球的挖礦機(jī)或具有“區(qū)塊鏈”挖礦功能的設(shè)備中，地理空間廣泛，不存在物理中心地址，因此在司法實(shí)踐上打擊跨境涉“區(qū)塊鏈”詐騙是有難度的?！皡^(qū)塊鏈”的這種特性要求各國(guó)必須加強(qiáng)國(guó)際合作，盡快推進(jìn)建設(shè)統(tǒng)一的“區(qū)塊鏈”國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)建立后各項(xiàng)法律法規(guī)才能統(tǒng)一?，F(xiàn)階段的涉“區(qū)塊鏈”詐騙亂象的本質(zhì)還是各種“區(qū)塊鏈”技術(shù)與產(chǎn)品沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果，當(dāng)投資者心中有了標(biāo)準(zhǔn)，自然也具備了識(shí)別虛假“區(qū)塊鏈”的能力。

結(jié)語(yǔ)

“區(qū)塊鏈”技術(shù)仍處在發(fā)展初期，相關(guān)的多數(shù)產(chǎn)業(yè)目前尚未落地，技術(shù)是中性的，但是技術(shù)發(fā)展的方向和結(jié)果是由人來(lái)定的，因此如何使“區(qū)塊鏈”技術(shù)發(fā)展符合人類文明與價(jià)值觀趨勢(shì)是以后人類需要努力的方向。每個(gè)革新性的新技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，都會(huì)伴隨著兩面性，“區(qū)塊鏈”技術(shù)也是如此，各類新技術(shù)也是在這樣的曲折過(guò)程中得到發(fā)展的，因此我們需要承認(rèn)這樣一個(gè)過(guò)程，并盡可能發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，使得“區(qū)塊鏈”技術(shù)在我國(guó)得到平穩(wěn)健康的發(fā)展。