網(wǎng)絡(luò)販毒案件偵查中電子數(shù)據(jù)的收集和認(rèn)定

摘要：當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)販毒出現(xiàn)了智能化、小包裝化的特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)販毒案件中的電子數(shù)據(jù)能夠直接證明販毒案件事實(shí)，為偵查人員提供案件偵查線索，幫助偵查人員收集犯罪嫌疑人個(gè)人信息。然而，公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集認(rèn)定中缺乏足夠的專業(yè)人才，電子數(shù)據(jù)難以全面收集、固定，電子數(shù)據(jù)司法可采性方面也存在一定的困難。因此，在網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集取證和認(rèn)定過(guò)程中，要全面提升實(shí)踐能力，規(guī)范取證方式;應(yīng)用技術(shù)手段和偵查手段，關(guān)注案件信息;建立電子數(shù)據(jù)前置保全基礎(chǔ)平臺(tái)，完善證據(jù)保全制度;完善審查規(guī)制，提升證據(jù)效力，從而提高網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)的收集和認(rèn)定的工作效率。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)販毒;電子數(shù)據(jù);合法性審查

中圖分類號(hào)：D631.2;D918??? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：2095-6916（2021）03-0081-03

互聯(lián)網(wǎng)是民眾生活中不可缺少的一個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心在2020年發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》當(dāng)中表明，中國(guó)目前的網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)將近9.4億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到67%[1]?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及使網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)生了新的發(fā)展與變化。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒類型的犯罪來(lái)說(shuō)，電子數(shù)據(jù)有十分重要的證明作用，可以為該類犯罪的定罪量刑所利用。

一、網(wǎng)絡(luò)販毒的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

（一）網(wǎng)絡(luò)販毒智能化

網(wǎng)絡(luò)販毒包括通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行販賣、利用聊天工具進(jìn)行交流、使用匿名電話卡傳遞交易信息等。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行販毒是一種智能化的犯罪活動(dòng)，犯罪分子通常會(huì)采取周密的防范措施，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)。在這類犯罪活動(dòng)中，多數(shù)犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找買家，為買家提供毒品原料、生產(chǎn)過(guò)程、毒品交易等信息。犯罪分子會(huì)采取反偵查手段來(lái)逃避打擊，包括對(duì)自身的IP地址采用代理、偽裝等方式加以處理，對(duì)警方的偵查活動(dòng)造成干擾，加大其取證和破案難度[2]。

（二）網(wǎng)絡(luò)販毒小包裝化

我國(guó)一直嚴(yán)厲打擊毒品類型的犯罪，犯罪分子也不斷地變更犯罪手法，包括毒品包裝的小型化以及運(yùn)輸?shù)姆稚⒒?。其通過(guò)縮小包裝的方式以提高毒品交易被發(fā)現(xiàn)的難度，即使被抓獲，在量刑上的處理也較為有限。并且這種縮小單次交易量的販毒方式正逐漸往線上轉(zhuǎn)移，增加了其隱蔽性，提高了發(fā)現(xiàn)和打擊的難度。

二、網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集的種類及運(yùn)用

在實(shí)踐中，按照對(duì)偵查活動(dòng)的作用不同，將網(wǎng)絡(luò)販毒案件的電子數(shù)據(jù)分為以下幾種類型：

（一）直接證明販毒案件事實(shí)的電子數(shù)據(jù)

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒類型的案件，偵查人員在進(jìn)行處理的過(guò)程當(dāng)中通常會(huì)對(duì)涉案物品進(jìn)行調(diào)查分析，會(huì)獲得證明販毒事實(shí)的電子數(shù)據(jù)。這類電子數(shù)據(jù)包括能夠證明和販毒行為有關(guān)的文本數(shù)據(jù)，用以證明其販毒的數(shù)量、交易的時(shí)間以及地點(diǎn)。此外，犯罪嫌疑人手機(jī)里的短信和聊天記錄也能夠成為證明的依據(jù)，例如“錢收到了，已經(jīng)發(fā)貨”的內(nèi)容，這些電子數(shù)據(jù)在當(dāng)前的案件偵查當(dāng)中適用也較為廣泛。

（二）為偵查人員提供案件偵查線索的電子數(shù)據(jù)

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查來(lái)說(shuō)，偵查人員經(jīng)常會(huì)獲得不能直接證明案件事實(shí)，然而能夠影響偵查方向的電子數(shù)據(jù)。偵查人員經(jīng)常會(huì)在涉案人員的手機(jī)里發(fā)現(xiàn)和某些特定人聯(lián)系的消息，以及某些交易暗語(yǔ)，例如用茶葉指代海洛因等。這些電子數(shù)據(jù)可以為偵查人員提供線索，從而推動(dòng)案件的偵查[3]，所指向的犯罪嫌疑人可能成為下一步的重點(diǎn)摸排對(duì)象。

（三）幫助偵查人員收集犯罪嫌疑人個(gè)人信息的電子數(shù)據(jù)

對(duì)犯罪嫌疑人個(gè)人手機(jī)、電腦等電子設(shè)備里的各種聯(lián)系方式、衣食住行信息進(jìn)行歸納分析，可以得到關(guān)于犯罪嫌疑人社交圈和個(gè)人習(xí)慣的信息，這些信息可以使偵查人員對(duì)犯罪分子有更加全面的了解，從而推動(dòng)偵查工作順利進(jìn)行，提高案件偵查處理的效率和成功率。

三、網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集認(rèn)定的難點(diǎn)

（一）缺乏足夠的專業(yè)人才

從司法實(shí)踐來(lái)看，在絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)販毒類型的案件中，大部分電子數(shù)據(jù)都被犯罪嫌疑人存儲(chǔ)在電腦、移動(dòng)硬盤或者是智能手機(jī)中。在偵查和固定數(shù)據(jù)的時(shí)候，一般的偵查人員只能夠提取其中較為淺顯的表層數(shù)據(jù)，一旦遇到經(jīng)過(guò)修改、加密或者被刪除的電子數(shù)據(jù)則有賴于專業(yè)技術(shù)人員幫助恢復(fù)。具有專業(yè)知識(shí)和能夠全面收集、提取電子數(shù)據(jù)能力的人才主要集中在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，而偏遠(yuǎn)地區(qū)的基層公安機(jī)關(guān)則缺乏專門的人員?；陔娮訑?shù)據(jù)的不穩(wěn)定性和偵查活動(dòng)的時(shí)效性，缺乏足夠的專業(yè)人員阻礙網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查取證活動(dòng)，影響了公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪活動(dòng)的偵查。

（二）電子數(shù)據(jù)難以全面收集、固定

和傳統(tǒng)類型的販毒案件比較，網(wǎng)絡(luò)販毒涉及的范圍更加廣泛，無(wú)論是在數(shù)量還是頻次都更大，犯罪嫌疑人利用高科技通信工具能夠高效隱蔽地傳輸交易信息。犯罪嫌疑人既可以通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式將毒品交易信息發(fā)送給的不特定群體，也可以通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)面結(jié)合的模式為販毒活動(dòng)提供便利。這種信息發(fā)送方式可以提高其交易的時(shí)效性，降低交易時(shí)間與交易空間對(duì)交易行為產(chǎn)生的限制和影響。由于大部分能夠用來(lái)證明案件事實(shí)的證據(jù)呈現(xiàn)碎片化分布，偵查人員在固定、提取這些電子數(shù)據(jù)的過(guò)程中，會(huì)由于粗心大意或其他客觀原因，不能完整地提取相關(guān)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致部分違法犯罪行為無(wú)法查清。

（三）電子數(shù)據(jù)司法可采性方面的困難

在司法實(shí)踐中，偵查人員通常會(huì)率先扣押犯罪嫌疑人的電腦和手機(jī)以及其他涉嫌犯罪行為的電子設(shè)備，并且由專業(yè)的取證人員加以處理。在這一過(guò)程當(dāng)中，電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)其在真實(shí)性，與案件的關(guān)聯(lián)性以及自身的合法性問(wèn)題都有需要商榷的問(wèn)題：

1.真實(shí)性無(wú)法得到確保。偵查人員在處理網(wǎng)絡(luò)販毒案件的過(guò)程中，為了使得電子數(shù)據(jù)的證明力能夠有所提升，通常會(huì)對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化，使得其以書證或者鑒定意見的形式加以呈現(xiàn)，然而這種方式有可能影響電子數(shù)據(jù)的原始性和全面性，導(dǎo)致其證明力出現(xiàn)瑕疵。

2.電子數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性難以評(píng)估。對(duì)于某些疑難案件來(lái)說(shuō)，經(jīng)常出現(xiàn)電子數(shù)據(jù)遭受人為損毀的情況，導(dǎo)致其是否和案件存在關(guān)聯(lián)性難以得到明確的判斷。由于電子數(shù)據(jù)和案件事實(shí)是否完全相符在實(shí)踐當(dāng)中也存在一定的迷惑性，其中內(nèi)在因果關(guān)系是審查電子數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性的重點(diǎn)。

3.證據(jù)來(lái)源的合法性不足。一方面，網(wǎng)絡(luò)販毒案件在進(jìn)行偵察的過(guò)程當(dāng)中很難明確誰(shuí)才是需要偵查的具體對(duì)象，為了對(duì)其進(jìn)行確定，偵查人員往往會(huì)進(jìn)行電子信息的收集工作，對(duì)和犯罪嫌疑人有關(guān)的聯(lián)系人信息加以攔截。這種方式往往會(huì)使一些無(wú)關(guān)公民的隱私權(quán)遭到侵害，收集到的證據(jù)也會(huì)因?yàn)楹戏ㄐ詥?wèn)題遭到排除。另一方面，涉案人員的回避問(wèn)題也對(duì)案件合法性造成影響。在偵查工作中，網(wǎng)絡(luò)販毒案件電子數(shù)據(jù)的收集、審查方式主要由偵查人員決定，這在證據(jù)的收集、審查中容易被忽視。最后，技術(shù)偵查過(guò)程中專家主體的資格問(wèn)題也影響其合法性的確認(rèn)。

四、完善網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集取證和認(rèn)定的建議

基于上述網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集認(rèn)定的難點(diǎn)，筆者認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)的收集和認(rèn)定工作需要全面提高，注重電子數(shù)據(jù)的合法性。

（一）提升實(shí)踐能力，規(guī)范取證方式

偵查人員要充分認(rèn)識(shí)電子數(shù)據(jù)的作用，樹立偵查取證與規(guī)則意識(shí)相結(jié)合的理念，落實(shí)《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，集中學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外破獲的典型案例，嚴(yán)格保證電子數(shù)據(jù)取證的程序合法性。為了更有效地打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪行為，更加全面、及時(shí)地獲取網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的電子數(shù)據(jù)，地市級(jí)公安機(jī)關(guān)可以成立電子數(shù)據(jù)取證專家組，專門從事網(wǎng)絡(luò)販毒案件中電子數(shù)據(jù)的取證工作。偵查機(jī)關(guān)可以從以下幾個(gè)方面提高電子數(shù)據(jù)的取證能力：一是根據(jù)偵查中電子數(shù)據(jù)取證的需要，及時(shí)更新、升級(jí)電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備;二是要加大電子數(shù)據(jù)取證工具的研發(fā)工作，提高其智能水平;三是需要提高偵查人員在偵查取證過(guò)程中的證據(jù)保護(hù)意識(shí)，防止電子數(shù)據(jù)遭遇不當(dāng)破壞。對(duì)于取證工作來(lái)說(shuō)，要盡可能地提高其無(wú)損性，對(duì)于涉案設(shè)備中存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)信息不得對(duì)其進(jìn)行任何操作，使得其原始性遭到破壞。在扣押存儲(chǔ)電子設(shè)備的過(guò)程當(dāng)中應(yīng)當(dāng)提供適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，防止其受到磁場(chǎng)影響或者外力擠壓而受損，最大程度地保障證據(jù)安全。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查與處理來(lái)說(shuō)，要使得訴訟活動(dòng)當(dāng)中電子數(shù)據(jù)所具有的價(jià)值能夠得到全方面地發(fā)揮，就要最大程度地保證電子數(shù)據(jù)具有完整性以及客觀性[4]。

（二）應(yīng)用技術(shù)手段和偵查手段，關(guān)注案件信息

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒案件來(lái)說(shuō)，其所涉及的電子數(shù)據(jù)指的是存儲(chǔ)在涉案人員電子設(shè)備當(dāng)中的數(shù)據(jù)，涉案人員在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行的與毒品交易有關(guān)的活動(dòng)信息也囊括其中，這些都對(duì)偵查人員的取證活動(dòng)提出了更高的要求。公安機(jī)關(guān)要防止電子數(shù)據(jù)遭遇篡改，或者是因?yàn)闀r(shí)間因素導(dǎo)致丟失。這些都對(duì)電子數(shù)據(jù)取證工作的時(shí)效性提出了要求，并且偵查人員應(yīng)當(dāng)最大程度地確保其不會(huì)發(fā)生損毀。要實(shí)現(xiàn)這一要求，在偵查活動(dòng)當(dāng)中應(yīng)當(dāng)確保一直有專門針對(duì)電子數(shù)據(jù)的取證人員，一旦發(fā)現(xiàn)了電子數(shù)據(jù)立即進(jìn)行提取和固定，并且采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)電子數(shù)據(jù)加以保護(hù)，避免其發(fā)生損毀或者丟失，使得電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)所應(yīng)當(dāng)具有的真實(shí)性和客觀性能夠得到最大程度的保障。

（三）建設(shè)電子數(shù)據(jù)前置保全基礎(chǔ)平臺(tái)，完善證據(jù)保全制度

對(duì)于電子數(shù)據(jù)的前置保全強(qiáng)調(diào)的是證據(jù)保全的時(shí)效性，要求將證據(jù)保全工作的時(shí)間提到刑事訴訟正式開始之前或者是犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為之間，這樣能夠提高電子證據(jù)的取證時(shí)效。為落實(shí)該制度，要提高電子數(shù)據(jù)采集工作的效率，提前數(shù)據(jù)收集時(shí)間。同時(shí)，加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)管理工作，提高其提取和固定的效率。公安機(jī)關(guān)要發(fā)揮自身在進(jìn)行社會(huì)治安管控過(guò)程中所具備的技術(shù)層面的優(yōu)勢(shì)，在此基礎(chǔ)之上針對(duì)電子數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與處理構(gòu)建相應(yīng)的平臺(tái)。利用包括人像抓拍在內(nèi)的技術(shù)手段獲得電子數(shù)據(jù)，并且利用公安專網(wǎng)進(jìn)行傳輸與存儲(chǔ)，與證據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行配合，提高電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的時(shí)效性。對(duì)于電子數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)工作來(lái)說(shuō)，電子數(shù)據(jù)的前置保全工作以及電子數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)的構(gòu)建應(yīng)當(dāng)逐漸從中央普及到地方，由公安部牽頭，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理，對(duì)于包括網(wǎng)絡(luò)販毒在內(nèi)的重大案件進(jìn)行數(shù)據(jù)的聯(lián)通共享。

（四）完善審查規(guī)制，提升證據(jù)效力

1.完善合法性審查規(guī)制。首先，應(yīng)當(dāng)對(duì)電子數(shù)據(jù)的取證主體加以審查，確保其具有合法性。在對(duì)網(wǎng)絡(luò)販毒類型案件的電子數(shù)據(jù)取證工作進(jìn)行審查的過(guò)程當(dāng)中，審查的內(nèi)容為偵查人員的數(shù)量，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)定要求，由兩名以上偵查人員進(jìn)行審查，確保其嚴(yán)格遵循相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取證，同時(shí)對(duì)取證過(guò)程進(jìn)行拍照和錄像。其次，審查過(guò)后，對(duì)于確定為非法證據(jù)的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格加以排除，如果存在取證主體失格或者司法鑒定程序存在瑕疵的，均需要及時(shí)糾正或者進(jìn)行合理的解釋，否則需要加以排除。

2.完善客觀性審查規(guī)制。對(duì)于電子數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，需要確保其在內(nèi)容上具有真實(shí)性，同時(shí)具備可靠性。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)販毒類型案件自身的特點(diǎn)，在對(duì)其電子數(shù)據(jù)證據(jù)加以核實(shí)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)盡可能確保其具有真實(shí)的來(lái)源以及證據(jù)本身具有原始性。要對(duì)其原始的存儲(chǔ)介質(zhì)加以檢查核驗(yàn)，確保其通過(guò)隨案移送的方式而具有真實(shí)性，并且應(yīng)當(dāng)對(duì)數(shù)據(jù)的內(nèi)容，以及存儲(chǔ)在原始介質(zhì)當(dāng)中的內(nèi)容加以對(duì)照與比較，確保其具有一致性，應(yīng)當(dāng)檢查電子數(shù)據(jù)本身是否存在刪改的現(xiàn)象。專家輔助人等相關(guān)制度的落實(shí)也能夠有效保障電子數(shù)據(jù)所具有的真實(shí)性，為提高判決的公正性奠定基礎(chǔ)。

3.完善關(guān)聯(lián)性審查規(guī)制。在對(duì)電子數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性進(jìn)行審查的過(guò)程中，要確保其能夠?qū)Π讣聦?shí)進(jìn)行證明，其通常包括實(shí)體方面的內(nèi)容，主要指的是電子證據(jù)是否能夠?qū)Ψ缸飿?gòu)成是否成立加以證明，以及其是否能夠?qū)Ψ缸镄袨榈纳鐣?huì)危害性加以證明，同時(shí)可以用來(lái)參考判斷是否存在自首累犯等相關(guān)情節(jié)，從而對(duì)犯罪量刑產(chǎn)生影響[5]。

五、結(jié)語(yǔ)

電子數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪中非常重要的證據(jù)類型。但是，虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中的電子數(shù)據(jù)本身所具有的易丟失等特點(diǎn)，偵查取證人員自身工作上也存在一些不足，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪電子數(shù)據(jù)收集和認(rèn)定工作存在一定的問(wèn)題。從司法實(shí)踐來(lái)看，對(duì)內(nèi)要從規(guī)范證據(jù)收集方式、運(yùn)用技術(shù)偵查手段等方面入手，提高證據(jù)收集的完整性、準(zhǔn)確性，推動(dòng)案件偵查;對(duì)外要從完善審查規(guī)則等方面入手，提高證據(jù)效力，方便起訴，以解決當(dāng)前存在的問(wèn)題，從而有效打擊該類犯罪，維護(hù)社會(huì)安寧。

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作者簡(jiǎn)介：趙子淏（2000—），男，漢族，山東臨沂人，單位為西北政法大學(xué)，研究方向?yàn)閭刹閷W(xué)。

（責(zé)任編輯：王寶林）