中國電建

中國電建第三屆董事會由9名董事組成，其中3名內(nèi)部董事、1名職工董事、2名專職外部董事、3名獨(dú)立董事。董事會和各專業(yè)委員會健全，保證了公司具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)， 保證了公司治理體系的有效運(yùn)行，保證了董事會能夠依法、合規(guī)、有效履行決策等職能，保證了公司的規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

根據(jù)《公司法》、《證券法》和證監(jiān)會、上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和文件指引，公司陸續(xù)制訂修訂公司治理及基本管理制度，包括公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、董事會三個專委會議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則，以及投資、財務(wù)、資金、擔(dān)保等基本管理制度，公司治理各主體的議事規(guī)則健全，做到各司其職、各負(fù)其責(zé)，溝通機(jī)制健全，信息溝通及時，運(yùn)行協(xié)調(diào)有效。

作為公司治理的重要主體，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管要求，按照公司章程和議事規(guī)則，規(guī)范行權(quán)履責(zé)，充分發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)、重大決策、風(fēng)險管控、管理監(jiān)督作用，保證了董事會會議召開的合法合規(guī)，保證了公司重大事項決策的合法合規(guī)，保證了公司治理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)不斷完善風(fēng)險管控體系，有效防范投資、財務(wù)、金融、法律、安全、質(zhì)量、環(huán)保等重大風(fēng)險，督促公司經(jīng)理層貫徹執(zhí)行股東大會和董事會決議有效落實(shí)。

董事會通過召開董事會會議行使重大事項決策權(quán)。決策審議較為全面、客觀、充分，特別注重重大投資、融資項目的風(fēng)險控制。董事會成員對提交董事會審議決策的議案仔細(xì)審閱并認(rèn)真準(zhǔn)備審議意見，在會議審議中嚴(yán)格執(zhí)行集體審議、獨(dú)立表決的決策原則，充分發(fā)表意見并由董事會辦公室按實(shí)全程記錄。因事委托其他董事出席會議的董事，也嚴(yán)格按規(guī)履行授權(quán)程序并明確對每項議案的表決意見。

董事會持續(xù)發(fā)揮督促作用，有效促進(jìn)了決策事項的執(zhí)行落實(shí)。一是持續(xù)落實(shí)董事會決議執(zhí)行情況每季度報告制度，督促和推動董事會決策事項的執(zhí)行落地。董事會制訂了有關(guān)決議執(zhí)行情況實(shí)行備案、報告、復(fù)議制度，并督促公司經(jīng)理層每季度向董事會作一次書面報告。董事會加強(qiáng)決議執(zhí)行過程的監(jiān)督，使董事會的決策與公司經(jīng)營管理有機(jī)銜接，促進(jìn)了重大事項決策的落地實(shí)施及風(fēng)險防范管理工作加強(qiáng)，確保公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。二是持續(xù)執(zhí)行董事會決策授權(quán)制度及報告制度，提升董事會決策效率并加強(qiáng)有效監(jiān)督。根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》有關(guān)董事會授權(quán)董事長決策的規(guī)定，在履行了公司黨委會、總經(jīng)理辦公會審議等程序的前提下，董事長對董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項予以及時決策，以提高決策效率，滿足公司參與市場競爭的及時性要求。同時，定期每季度向董事會書面報告授權(quán)決策事項的情況，保證董事會對授權(quán)決策事項情況的了解和有效監(jiān)督。

董事會戰(zhàn)略委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、人事薪酬與考核委員會作為董事會決策的咨詢機(jī)構(gòu)，均按照各自議事規(guī)則開展工作。

外部董事、獨(dú)立董事依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)上市規(guī)則及公司章程，并遵照國務(wù)院國資的相關(guān)要求，認(rèn)真審慎履行決策職責(zé)，對公司重大投資事項、重大關(guān)聯(lián)交易、定期報告事項發(fā)表獨(dú)立意見，在促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，維護(hù)國有資本收益和全體股東的合法權(quán)益等多方面，發(fā)揮了積極作用;通過參加公司年度、半年度工作會議，聽取公司經(jīng)營發(fā)展情況匯報，考察調(diào)研等多種方式，積極了解公司經(jīng)營管理情況，對公司加強(qiáng)經(jīng)營管理及市場開拓，對公司提高經(jīng)營競爭力、創(chuàng)新商業(yè)模式、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險管控等多方面提出意見和建議。