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    中國中冶

    2021-03-10 19:30
    董事會 2021年2期
    關鍵詞:董事董事會薪酬

    作為A+H兩地上市中央企業(yè),中國中冶堅決落實“兩個一以貫之”的重大原則,嚴格遵守各項法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,維護上市公司全體股東利益,持續(xù)加強股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層及所屬子公司等治理體系建設和規(guī)范運作。作為公司治理架構中的重要組成部分,公司董事會與黨委、監(jiān)事會、管理層各司其職,各負其責,及時有效溝通,形成了決策、管理、監(jiān)督各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、高效運轉(zhuǎn)的規(guī)范機制。公司認真落實國務院、國資委關于國有企業(yè)完善法人治理結(jié)構、“三重一大”決策制度的要求,并貫穿到公司治理和改革發(fā)展的全過程。公司董事會明確,每項決策議案均需詳細說明管理層結(jié)論性意見、專業(yè)機構意見并附完整的總裁辦公會紀要,涉及三重一大的議題還需黨委前置研究并形成意見,為董事會科學有效決策提供支撐。

    公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、財務與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。除戰(zhàn)略委員會外,其他各專門委員會均是獨立非執(zhí)行董事占多數(shù),并由獨立非執(zhí)行董事?lián)握偌恕9径聲⒅匕l(fā)揮下設的各專門委員會的輔助決策作用及專業(yè)議事和咨詢功能,專業(yè)事項在提請董事會審議前,先由相關專門委員會進行充分研究,形成專項審核意見,為董事會決策提供依據(jù)。

    公司近幾年發(fā)展速度、資產(chǎn)規(guī)模、決策事項逐年增加,資產(chǎn)市場的監(jiān)管力度和市場風險也在不斷增大,但是,公司獨立董事薪酬水平與其他央企控股上市公司相比較低,對于優(yōu)秀的董事人才不具吸引力。因此,在對央企控股上市公司獨立董事薪酬進行大量調(diào)研的基礎上,公司提出適當提高獨立董事年度薪酬的建議,已經(jīng)股東大會審議通過后實施。新的獨立董事薪酬體系與公司業(yè)務規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績匹配,同時與獨立董事工作量直接掛鉤,充分體現(xiàn)了市場化原則。同時,公司堅持為董監(jiān)高購買責任險,降低履職風險。

    近年來,公司董事會及下設專門委員會嚴格按照監(jiān)管規(guī)則賦予的職權及其工作要求進行履職,按照《公司法》、上市地監(jiān)管規(guī)則和公司章程、股東大會及董事會議事規(guī)則等規(guī)定開展工作,以實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和股東利益最大化為目標,按照“定戰(zhàn)略、管團隊、議大事、控風險”的職責,把握發(fā)展機遇,精準戰(zhàn)略布局,力促改革創(chuàng)新,繼續(xù)嚴控風險,促進公司“穩(wěn)中求進”發(fā)展。

    一是繼續(xù)強調(diào)戰(zhàn)略實施,突出提升核心競爭力和科技引領力。堅持“做冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產(chǎn)業(yè)領跑者,長期堅持走高技術高質(zhì)量發(fā)展之路”的戰(zhàn)略定位不動搖,持續(xù)鞏固世界第一冶金建設國家隊地位,努力提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力和品牌影響力。同時,加大技術攻關和科技成果轉(zhuǎn)化力度,充分發(fā)揮技術創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的引領和支撐作用。

    二是嚴格把控投資、財務、資金風險,促進公司穩(wěn)健發(fā)展。通過嚴格投資事項審批、強調(diào)加強項目監(jiān)管和成本管控、嚴控應收款和存貨規(guī)模、高度關注經(jīng)營性現(xiàn)金流的日常改善,提倡采取多元化的融資渠道,優(yōu)化資金管理和運用,加強資金運作的靈活性,不斷改善資產(chǎn)結(jié)構等措施有效把控風險,切實為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。

    三是大力推動改革創(chuàng)新,激發(fā)市場開發(fā)活力。持續(xù)關注并積極推動管理理念和制度、模式的創(chuàng)新。強調(diào)利用公司自身的技術、經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢,集中資源開拓優(yōu)質(zhì)市場區(qū)域,進一步加強市場開發(fā)總體布局和協(xié)調(diào)力度,圍繞集團戰(zhàn)略,聚焦核心主業(yè),有規(guī)劃、有重點地做好市場開發(fā)工作。深入研究區(qū)域公司的布局,堅持“到有魚的地方撒網(wǎng),到有草的地方放羊”的市場原則,堅持混合所有制的方向,結(jié)合國家政策和經(jīng)濟熱點區(qū)域規(guī)劃,規(guī)范設立區(qū)域公司,最大限度發(fā)揮區(qū)域公司的作用。

    四是堅定做強做大海外業(yè)務的信心和決心,明確“效益優(yōu)先、風險可控、聚焦主業(yè)、穩(wěn)步發(fā)展”的發(fā)展原則,堅定不移落實“海外優(yōu)先”各項舉措,努力推動海外業(yè)務提升。加大海外市場開拓力度,加快國際化人才隊伍建設,大力推進屬地化管理,充分調(diào)動內(nèi)外部的積極性,強化頂層設計,完善機制體制,在成熟市場深耕細作的同時積極布局新興市場,大力推動產(chǎn)品和技術的創(chuàng)新,多措并舉推動海外業(yè)務快速發(fā)展。

    五是繼續(xù)加強董事會建設,提高決策的規(guī)范性和科學性。進一步優(yōu)化和完善董事會制度體系、流程體系、責任體系,充分發(fā)揮各個專業(yè)委員會和獨立董事機制的決策咨詢作用,并持續(xù)加強董事會團隊協(xié)作和履職能力建設,確保董事會權責清晰、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、高效決策。

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