跨境賭博犯罪總體態(tài)勢、成因及對策

丁家偉

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

一、跨境賭博犯罪總體態(tài)勢

2019 年7 月以來，公安部部署全國公安機關(guān)開展為期三年的“斷鏈”行動，年底前共查處賭博案件近24 萬起，有力震懾了國際賭博集團向我國發(fā)展?jié)B透。但是由于賭博犯罪利潤巨大，依然有不法分子通過將賭博服務(wù)器架設(shè)在境外等方式，繼續(xù)組織跨境賭博犯罪活動，甚至在我國西南邊境地區(qū)形成了跨境賭博帶[1]。從公安部公布的2019 年跨境賭博10 起典型案件來看，其中7 起涉案資金高達數(shù)億元，其余三起均超過千萬①。在如此嚴(yán)厲的打擊整治下，2020 年6 月4 日，南通警方再次破獲一起公安部督辦的特大跨境賭博案件，涉案資金達13 億元②?？梢?，跨境賭博犯罪對我國公民財產(chǎn)造成的損失巨大，不法分子通過組織跨境賭博牟取暴利持續(xù)存在，不斷損害我國的經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象[2]。同時，在國內(nèi)及國際犯罪環(huán)境發(fā)生變化的情況下，跨境賭博犯罪也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。

（一）跨境賭博犯罪手段及目的多樣化

近期菲律賓反綁架組公布了一組犯罪數(shù)據(jù)，自2017年以來，共有112 名亞洲人因參與“與賭場有關(guān)”的綁架活動而被菲律賓警方逮捕，其中106 人來自中國大陸③。不法分子借助互聯(lián)網(wǎng)傳播迅速、廣泛的特點，利用與境外賭場人員相勾結(jié)的方式，通過電信網(wǎng)絡(luò)、實時聊天軟件等各種途徑，以免費商務(wù)考察、免息或低息快速辦理貸款、介紹境外待遇豐厚的工作等理由吸引被害人。被害人在看到相關(guān)信息后，極易受利益驅(qū)使被不法分子誘騙至境外賭場。此后，跨境賭博組織者為了使被害人參與賭博，通常會采取威逼利誘等一系列手段，如提供免費的賭博籌碼或毆打體罰被害人。被害人在境外被迫參與賭博后，為償還欠下的巨額賭債，甚至?xí)D(zhuǎn)而為跨境賭博犯罪集團服務(wù)，通過自身經(jīng)歷進一步誘騙境內(nèi)其他受害者。

可以預(yù)見，賭博組織者為了吸引更多的被害人參與跨境賭博，采取的手段更加復(fù)雜且更具有吸引力，其牟利方式日趨多元化。傳統(tǒng)的跨境賭博犯罪組織者將被害人引誘至境外賭場進行賭博活動，通過賺取洗碼費、對子和等費用非法獲利，其牟利手段相對單一。但通過總結(jié)分析近期發(fā)生的一些案件可以發(fā)現(xiàn)，跨境賭博犯罪的牟利手段已不僅限于賭博活動本身。2018 年7 月5 日以來，西雙版納警方為打擊跨境賭博綁架拘禁中國公民的犯罪活動，開展了為期3 個月的專項行動，破獲法拘禁案件3 起，打掉非法拘禁犯罪團伙3 個，抓獲犯罪嫌疑人13 人，解救受害人3人④。從表面上看，不法分子依然是通過組織跨境賭博活動牟取利益，但其實質(zhì)上是通過索要高額賭債非法侵占他人財產(chǎn)或通過綁架被害人勒索贖金。

此外，以跨境賭博為手段、針對我國國家安全的犯罪正成為巨大的威脅。2020 年9 月24 日第九屆中國支付清算論壇上，公安部國際合作局局長廖進榮透露，每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億，在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經(jīng)濟金融安全風(fēng)險⑤。2020 年8 月10 日，江蘇省南通市公安局披露了一起組織跨境賭博大案，近百企業(yè)家被“圍獵”，賭資超過13 億元⑥。由此可見，犯罪集團掌握了內(nèi)地企業(yè)家的身份信息，并以此為基礎(chǔ)開展有針對性的跨境賭博犯罪活動，進而導(dǎo)致內(nèi)地優(yōu)質(zhì)企業(yè)破產(chǎn)、境內(nèi)資金違規(guī)出逃、經(jīng)商環(huán)境惡化等不良后果，直接威脅到了我國的金融安全與公民人身財產(chǎn)自由。此類犯罪案件的密集披露從側(cè)面反映出，境外團體有組織、有預(yù)謀地勾結(jié)內(nèi)地人員或組織，對內(nèi)地企業(yè)家進行誘導(dǎo)犯罪，其犯罪目的不再局限于通過實施犯罪牟取經(jīng)濟利益，而是對國家安全產(chǎn)生巨大威脅。

（二）網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化成為跨境賭博犯罪的新趨勢

當(dāng)前，組織跨境賭博的實體賭場經(jīng)營狀況慘淡，賭博平臺向網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化發(fā)展。與傳統(tǒng)的實體賭場不同的是，在線賭場因其操作便利、隱匿性強等特點，逐步取代傳統(tǒng)實體賭場成為跨境賭博犯罪的新窩點，并且在盈利能力上已經(jīng)超越線下賭場成為主流。公安部在2020 年1 月16 日的新聞發(fā)布會上已經(jīng)表明，周邊國家已成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動的主要策源地，通過對涉賭網(wǎng)站、APP 的大數(shù)據(jù)分析，98%以上的賭博平臺系租用境外主機運營⑦。由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平的差異以及文化習(xí)俗的不同，各個國家對網(wǎng)絡(luò)賭博的態(tài)度與政策存在分歧，從而導(dǎo)致跨境賭博網(wǎng)絡(luò)平臺打擊受阻。因此，在形成規(guī)范一致的合作文書之前，網(wǎng)絡(luò)平臺無疑是跨境賭博犯罪的溫床。

2019 年以來，公安部共督辦各地公安機關(guān)偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7200 余起[3]，抓獲犯罪嫌疑人2.5 萬名，查扣凍結(jié)涉賭資金逾180 億元，打掉非法地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)支付等團伙300 余個⑧。犯罪集團將賭博網(wǎng)站服務(wù)器架設(shè)在境外，尤其是架設(shè)在一些賭博合法化的國家，以此逃避國內(nèi)公安機關(guān)及其他行政部門的監(jiān)管。同時，在公安機關(guān)掌握線索并準(zhǔn)備對該賭博犯罪團體進行抓捕時，賭博組織者可以利用時間差對服務(wù)器數(shù)據(jù)進行清除，為公安機關(guān)后續(xù)取證工作的開展帶來極大的困難。

（三）跨境賭博組織分工細(xì)化、涉賭資金隱匿性增強

目前，有專業(yè)化運營團隊借助第三方平臺參與跨境賭博犯罪活動，涉賭資金呈現(xiàn)去現(xiàn)金化和非實名化態(tài)勢。從事跨境賭博犯罪活動的專業(yè)化運營團隊普遍在涉賭資金流向上采取了隱匿隔離措施，由于公安機關(guān)在偵辦此類案件中通常借助資金流向來查辦賭博案件，因此隱匿隔離措施的使用使得公安機關(guān)偵辦難度大大增加。隱匿隔離措施主要通過兩種方式實現(xiàn)：一是涉賭資金虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化，犯罪團伙普遍采用第三方支付平臺結(jié)算賭資，近日有關(guān)第三方平臺“銀生寶”的支付投訴量高達1191 件，而其中多數(shù)投訴均指向其為賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)⑨。二是涉賭資金非實名化，跨境賭博資金運營團隊所使用賬戶及其身份、參賭者使用賬戶及其身份之間并無邏輯對應(yīng)關(guān)系。2018 年，浙江樂清某銀行發(fā)現(xiàn)4 個可疑銀行賬號，交易金額達2.5 億元且與持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。2019 年，樂清警方根據(jù)銀行報警成功抓獲朱某、卜某、肖某等31 名犯罪嫌疑人，扣押電腦30 余臺、手機300 余臺，扣押資金480 多萬元，凍結(jié)銀行卡250 多張和十幾臺服務(wù)器，該團伙開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費⑩。

跨境賭博犯罪支付鏈上存在專業(yè)機構(gòu)或團體借助第三方、第四方平臺運營涉賭資金的情況。刷卡部是實體賭場與網(wǎng)絡(luò)賭場中一個重要的部門，該部門主要負(fù)責(zé)管理運營賭場的資金流動。刷卡部往往捆綁了一個專業(yè)化的地下運營團隊，這個團隊與賭場之間通常是承包關(guān)系。刷卡部會負(fù)責(zé)以一定價格給賭博組織者及參賭者提供一套包含了工、農(nóng)、建、商等各大銀行的銀行卡，這些銀行卡的開戶人并非賭博組織者或參賭者本人[4]。此類銀行卡辦理來源主要有兩種：一是通過提供報酬，在征得銀行卡持有人同意的情況下，利用該持卡人個人信息合法開戶；二是不經(jīng)其本人同意，直接盜用其個人信息違法辦理銀行卡。此外，使用現(xiàn)金交易是賭場與賭場進行資金往來、利益結(jié)算和贓款瓜分的主要形式，由于該形式并不會留下真實可靠的數(shù)據(jù)信息，因此通過資金流向判定涉賭資金的方法難以適用。

二、跨境賭博犯罪態(tài)勢的形成原因

從近期出臺的政策及社會發(fā)展?fàn)顩r來看，跨境賭博犯罪呈現(xiàn)出新態(tài)勢的原因是多方面的。既包括執(zhí)法策略的改變、公民素質(zhì)的提高等社會因素，也包括技術(shù)變革、硬件普及等物質(zhì)因素。

首先，由于執(zhí)法機構(gòu)對線下、實體及傳統(tǒng)賭博犯罪活動打擊力度加大，跨境賭博犯罪的線下環(huán)境迅速萎縮，實體賭場利潤慘淡[5]。2019 年7 月以來，公安部協(xié)調(diào)多部門共同處置境外涉賭網(wǎng)站4.2 萬余條，阻斷境內(nèi)網(wǎng)民嘗試訪問涉賭有害信息1067 億次，查緝勸阻擬出境參賭人員1257 人，抓獲出境參賭人員267 人，將從境外抓獲的395名涉賭人員列為不準(zhǔn)出境人員，有效防范涉賭人員溢出境外從事跨境賭博活動?。由此可見，跨境賭博的線下生存環(huán)境，因我國公安機關(guān)的有力打擊遭到重挫，其利潤空間逐漸壓縮、犯罪成本逐漸增大。在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，跨境賭博的線下賭場不再具備廣泛盈利的條件。與跨境賭博線下賭場生存環(huán)境大幅萎縮的情況恰恰相反的是，利用網(wǎng)絡(luò)平臺組織線上跨境賭博的平臺正逐步增多。

其次，從我國公民防范意識角度來看，由于普法教育工作的廣泛開展，公眾對于跨境賭博警惕性和防范意識大大增加。此前犯罪團伙慣用的伎倆已被大眾識破，難以有效吸引被害人參與跨境賭博。自2019 年公安部開展“斷鏈”行動以來，各地公安機關(guān)通過健全禁賭反賭的常態(tài)化宣傳機制，以禁賭“宣傳月”“宣傳周”活動為載體，教育引導(dǎo)社會公眾拒賭防賭，營造了良好的社會風(fēng)氣，使得公眾對于傳統(tǒng)的線下賭博警惕性大大提高，犯罪集團原有的誘騙手段已不再具有說服力和吸引力?？缇迟€博組織者現(xiàn)階段所采取的誘騙手段，表面上看已與賭博行為本身聯(lián)系不密切，通過利用大眾內(nèi)心其他方面的利益訴求進行誘騙賭博犯罪活動。在利益的驅(qū)使下，被害人的分辨能力、判斷能力均受到一定程度地干擾，進而導(dǎo)致“被動參與賭博”的現(xiàn)象明顯增多。

此外，從技術(shù)變革及終端普及性角度來看，智能手機普及、服務(wù)器及通信線路發(fā)展迅速，客觀上為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博創(chuàng)造了便利條件。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)?，2019 年全國電話用戶總數(shù)達到17.9 億戶，移動電話用戶普及率達114.4 部/百人，同時，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220 億GB，比上年增長71.6%。在智能手機普及之前，公民上網(wǎng)的主要工具為電腦，由于電腦便攜性較差、價格相對昂貴、使用人群網(wǎng)絡(luò)安全意識豐富等原因，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的硬件基礎(chǔ)并不具備，難以大范圍開展。但是，隨著居民收入的提高和科技的進步與發(fā)展，智能手機的出現(xiàn)極大地改善了公眾的上網(wǎng)條件。伴隨著硬件的發(fā)展，各種即時聊天軟件、第三方在線支付平臺也逐漸興起，這一系列軟硬件的變革在客觀上為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供了前提條件，進而導(dǎo)致跨境賭博活動不再受時間和空間的限制[6]?？v向來看，此前由于受到技術(shù)阻礙、設(shè)備復(fù)雜且昂貴的限制，跨境賭博組織者一般不會采取如此高難度的犯罪方式賺取相對較少的利潤。但隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，軟件易用性也更加成熟，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織者不再必須具備過硬的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過購買、租賃或者簡單的學(xué)習(xí)后，就可以搭建起跨境賭博的平臺系統(tǒng)，開展跨境賭博活動。

最后，相較于傳統(tǒng)賭博犯罪活動，新的犯罪形式成本和風(fēng)險更低。傳統(tǒng)賭博需要一定的場所，配以固定的服務(wù)人員，容易被發(fā)現(xiàn)。在賭資交易方面，由于大量采取現(xiàn)金、銀行卡等支付方式，其資金溯源、證據(jù)固定也相對容易。而跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的地點、人員及其交易是計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)模擬出的產(chǎn)物，其背后的占有主體和使用主體并不與計算機及網(wǎng)絡(luò)本身存在必然聯(lián)系。此外，由于近年來比特幣等一系列具備去中心化和匿名化特征的網(wǎng)絡(luò)貨幣的出現(xiàn)，使得網(wǎng)絡(luò)貨幣交易者的身份難以識別,為跨境賭博犯罪提供了隱匿空間?。此類網(wǎng)絡(luò)資金交易溯源一直是研究熱點與難點，目前僅具備針對輕量級溯源的成熟技術(shù)[7]。

綜合來看，造成跨境賭博犯罪呈現(xiàn)新態(tài)勢的因素將長期存在并持續(xù)對跨境賭博犯罪的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。針對上述態(tài)勢及原因，迅速而有效地做出應(yīng)對之策是遏止跨境賭博犯罪迅猛勢頭的重中之重。

三、打擊跨境賭博犯罪的策略

在公安機關(guān)開展一系列專項行動的背景下，跨境賭博犯罪打擊已經(jīng)取得了令人矚目的成績。但為了更好地實現(xiàn)“主動打擊、規(guī)模打擊、依法打擊”的要求，進一步完善打擊跨境賭博犯罪的策略可以從制度和方法兩個角度入手。

（一）制度性策略

1.完善打擊跨境賭博犯罪的法制體系

從立法角度來看，國內(nèi)立法應(yīng)積極探索跨境賭博犯罪的罪責(zé)刑相適應(yīng)。首先，賭博罪的法定最高刑僅為3 年有期徒刑，與跨境賭博犯罪特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的危害性嚴(yán)重不符。立法存在缺陷使得跨境賭博的上游犯罪和下游犯罪的打擊都遇到了阻礙，例如利用跨境賭博實施的洗錢犯罪、高利貸、暴力催收等犯罪行為都缺乏有力的打擊手段[8]。同時對于賭博罪的懲罰，可以借鑒其他國家的立法經(jīng)驗，在主刑的基礎(chǔ)上豐富和完善附加刑。以美國為例，除內(nèi)華達州及新澤西州等少數(shù)州市外，其法律明確規(guī)定了賭博罪的罰金刑，并在此基礎(chǔ)上增加了沒收財產(chǎn)和剝奪政治權(quán)利的刑罰[9]。另外，在跨境賭博犯罪的認(rèn)定方面，最高人民法院、最高人民檢察院在2005 年頒布實施了《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。在此司法解釋中有兩部分對涉外賭博犯罪的規(guī)定，但是由于當(dāng)時的犯罪環(huán)境與現(xiàn)在大不相同，因此從適用角度來看應(yīng)當(dāng)予以修正。《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第4 款中規(guī)定的“組織中華人民共和國公民10 人以上赴境外賭博”中的“10 人以上”，跨境賭博組織者可以以10 人為底線，分批次運送境內(nèi)賭客至境外參與賭博，使得法律制裁難以落實。

2.會同多部門共建聯(lián)合長效執(zhí)法機制

目前，在聯(lián)合打擊跨境賭博犯罪時，公安機關(guān)與其他部門之間的協(xié)作仍存在分歧和障礙，缺乏統(tǒng)一、明確的制度用以協(xié)調(diào)多部門間合作方式、理清合作秩序。同時，從整體來看，要為多部門聯(lián)合執(zhí)法所應(yīng)用的部分技術(shù)性措施開辟合法性通道。例如，在鎖定國內(nèi)涉案終端后，通過電信或網(wǎng)絡(luò)運營商對涉案人員向賭博服務(wù)器、其他涉案人員或其他通訊設(shè)施之間的通信采取介入干擾措施，在不暴露執(zhí)法意圖的情形下降低賭博網(wǎng)站的用戶體驗，從而減少賭博網(wǎng)站的實際危害。為保證執(zhí)法機關(guān)與其他社會部門協(xié)作的通暢性、合法性，對于今后可能要進入訴訟環(huán)節(jié)的案件，要提前明確執(zhí)法機關(guān)向電信或網(wǎng)絡(luò)運營商下達此類指令的規(guī)范程序。對于不積極配合聯(lián)合執(zhí)法的部門，要建立起相應(yīng)的追責(zé)機制，提高部門合作的效率與積極性。此外，在打擊跨境賭博犯罪的實踐中，可能存在境外執(zhí)法機構(gòu)不配合的情況，因此應(yīng)向執(zhí)法機關(guān)明確對境外服務(wù)器和犯罪嫌疑人實施遠程取證的可行性，同時也要明確遠程取證所獲取的證據(jù)在國內(nèi)訴訟活動中的合法性。

3.推動網(wǎng)絡(luò)犯罪國際條約制定，為執(zhí)法合作提供制度保障

跨境犯罪的打擊，離不開跨國執(zhí)法合作。無論是跨境取證、拘捕及遣返犯罪嫌疑人，均離不開服務(wù)器及嫌疑人所在國家和地區(qū)的配合支持[10]。特別是我國奉行網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)原則?，在自主開展網(wǎng)絡(luò)空間跨境取證方面存在諸多掣肘，目前跨境合作成果多局限于對我較為友好的國家，跨境合作缺乏規(guī)范性和長期性保障。在我國不認(rèn)同歐洲出臺的《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》的背景下，推動聯(lián)合國層面制定《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》可以為我國聯(lián)合其他國家執(zhí)法機構(gòu)對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的打擊提供制度保障。此外，要積極嘗試與跨境賭博犯罪主要關(guān)聯(lián)國之間確立涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪（特別是網(wǎng)絡(luò)侵財、兒童色情等易于達成一致的領(lǐng)域）的雙邊或多邊條約，確定各國之間在程序及證據(jù)等方面的合作規(guī)范，并明確規(guī)定對網(wǎng)絡(luò)犯罪采取國籍原則、最密切聯(lián)系地原則和有限保護原則，最終確立普遍管轄原則。最后，從屬地管轄原則適用的角度來看，應(yīng)借鑒其他國家打擊跨境賭博的經(jīng)驗，規(guī)定只要組織跨境賭博的目的是吸引中國公民作為參賭對象，應(yīng)根據(jù)國籍原則主張管轄，合理擴大屬地管轄原則在打擊跨境賭博中的適用[11]。

（二）方法性策略

1.推動警務(wù)合作與社會協(xié)作，合力開展打擊活動

由于跨境賭博犯罪涉及地域廣、涉及行業(yè)多，為最大限度地打擊此類犯罪，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)以合作為主題開展打擊活動[12]。首先，在現(xiàn)有的公安內(nèi)部合作機制框架下，克服信息孤島、信息壁壘的障礙，建立起跨地區(qū)、跨警種的跨境賭博打擊合作機制。其次，要促進區(qū)域間警務(wù)合作，強化國際合作機制，建立健全與其他國家和地區(qū)的司法協(xié)助機制和引渡條約，著力打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。此外，在打擊跨境賭博區(qū)域警務(wù)合作的基礎(chǔ)上，要加強對外警的專項培訓(xùn)，提高外警對于跨境賭博犯罪危害性的認(rèn)識。最后，公安機關(guān)還應(yīng)當(dāng)主動與金融行業(yè)機構(gòu)、電信服務(wù)商及第三方支付平臺開展更為深入的合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建立起多方參與的疑似跨境賭博資金流識別研判體系，并以此為基礎(chǔ)做出合理研判并及時提供預(yù)警信息，為進一步打擊跨境賭博犯罪活動提供有力支撐。2018年初,阿里巴巴旗下的第三方支付平臺支付寶啟動了“天朗計劃”，此計劃通過與警方、企業(yè)等開展聯(lián)動合作，共同打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博[13]。

2.成立打擊跨境賭博犯罪的專業(yè)化偵查隊伍

大數(shù)據(jù)背景下，傳統(tǒng)的偵查手段與偵查隊伍已不能及時適應(yīng)信息主導(dǎo)的偵查模式，因此有必要以信息化、專業(yè)化為指導(dǎo)要求組建一支專職打擊跨境賭博犯罪的偵查隊伍。該隊伍應(yīng)具備高水平的數(shù)據(jù)獲取、信息研判及模型構(gòu)建能力，高效地從事跨境賭博犯罪打擊工作。此外，應(yīng)重視專業(yè)警察的法制意識和特定能力建設(shè)，提高警察對于跨境賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為的業(yè)務(wù)能力水平，將培養(yǎng)重心放在針對境外賭博服務(wù)器的遠程控制上，在控制的前提下及時開展取證工作。同時，偵辦人員在進行線下現(xiàn)場勘驗的時候，要注意取證的完整性，分清主次輕重，對于涉及資金交易、管理信息、人員名單一類的證據(jù)，尤其是電子證據(jù)要做到重點排查并及時妥善保管。在現(xiàn)場勘驗完成后，將證據(jù)交予專業(yè)民警開展線索擴展等工作。

3.整合數(shù)據(jù)資源，建立打擊、預(yù)防跨境賭博犯罪信息平臺

從打擊犯罪視角來看，應(yīng)盡快構(gòu)建起共享犯罪信息的云數(shù)據(jù)庫。由于跨境賭博犯罪信息量大且分散，信息共享與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集合作是重中之重。各部門、各國應(yīng)合作建立信息研判中心，對呈報的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息進行分析，并將研判結(jié)果作為情報共享給成員部門或成員國，以實現(xiàn)低成本、高效率、高質(zhì)量的情報獲取。

從犯罪預(yù)防視角來看，要在中外邊境警務(wù)協(xié)作基礎(chǔ)上，建立健全跨境賭博犯罪預(yù)警平臺。利用大數(shù)據(jù)云計算預(yù)警平臺對網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵詞關(guān)鍵字進行跟蹤預(yù)警，同時通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享中的航班信息、銀行資金流動信息等進行預(yù)警跟蹤。此平臺的搭建與推廣可借鑒或?qū)蝇F(xiàn)有的電信反詐系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)間的互聯(lián)共享，增強情報利用率。此外，將跨境賭博犯罪人員的誠信信息與公民個人誠信系統(tǒng)相對接可以有效震懾違法犯罪人員，同時也可以對其周邊人員作出預(yù)警，提高公民的反賭意識，避免陷入賭博騙局。

4.建立跨境賭博預(yù)防機制，在公民出境前阻斷賭博行為

打擊犯罪治標(biāo)，預(yù)防犯罪治本，建立起跨境賭博犯罪的預(yù)防機制可以從源頭上掐斷賭場賭客來源，消滅整條產(chǎn)業(yè)鏈。作為打擊跨境賭博專業(yè)核心力量，公安機關(guān)所采取的以預(yù)防為主的治理措施取得了明顯成效?？缇迟€博對象通常具備一些典型特征，同時相似受害者的活動軌跡也大致趨同。在總結(jié)出這些規(guī)律后，警方通過聯(lián)合多部門構(gòu)建起大數(shù)據(jù)研判平臺，對疑似跨境賭博受害人員進行鎖定跟蹤，力爭在其被跨境賭博犯罪組織帶離邊界口岸之前將其勸返，避免受害人的利益遭受更大損失。此外，從公安工作群眾路線的角度來看，要充分發(fā)動人民群眾的力量參與到打擊跨境賭博犯罪當(dāng)中，通過設(shè)立舉報熱線、有獎?wù)骷尜€線索等方式，形成警民共管的和諧局面，在合作中相互促進、共同成長，建立起針對跨境賭博犯罪的高效打擊體系。

四、結(jié)語

在打擊整治跨境賭博方面，我國通過采取強有力的措施，有效懲治了一批違法犯罪人員，辦理了一系列典型案件，展現(xiàn)了公安機關(guān)與全社會共同打擊跨境賭博犯罪的決心。由于跨境賭博犯罪發(fā)展勢頭迅猛、技術(shù)手段不斷更新，且犯罪集團不斷利用各國法律合作空隙打擦邊球，公安機關(guān)偵破此類案件的難度與壓力將持續(xù)加大。探索應(yīng)對跨境賭博的常態(tài)化、高效化機制是解決此類問題的長久之計。

注釋：

①《公安部重拳打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪公布10 起典型案件》https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655869926097385 099&wfr=spider&for=pc

②《江蘇南通破獲特大跨境賭博案：有人一夜輸?shù)?000 萬港幣》https://baijiahao.baidu.com/s?id=16685695240 27900319&wfr=spider&for=pc

③《2017 年起106 中國人涉賭博綁架被捕》https：//user.guancha.cn/main/content？id=158404&s=fwzwyzzwzbt

④《揭秘中緬邊境賭場綁架拘禁內(nèi)幕西雙版納警方一年逮1.1 萬余犯罪嫌疑人》 https：//m. sohu. com / a /273173193_427661/

⑤《公安部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億，虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬是整治難點》https://www.toutiao.com/i687597151 2868962824/? tt_from=weixin_moments&utm_campaign=client_share&wxshare_count=6&from=timeline×tamp=160 0944774&app=news_article&utm_source=weixin_moments&u tm_medium=toutiao_android&use_new_style=1&req_id=2020 09241852540101470830482721D306&group_id=6875971512 868962824

⑥《逃犯變身“副會長”，組織跨境賭博“圍獵”企業(yè)家》http：//www.chinanews.com/sh/2020/08-10/9260791.shtml

⑦《通報公安機關(guān)打擊整治跨境賭博網(wǎng)絡(luò)犯罪工作情況及典型案例》 https：//www. mps. gov. cn / n2254536 /n2254544/n2254552/n6865282/index.html

⑧《2019 年破獲網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7200 余起，抓獲犯罪嫌疑人2.5 萬余名》http：//www.gov.cn/xinwen/2020-01/16/content_5469742.html

⑨《銀生寶支付陷投訴漩渦：疑為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付通道》 http：//finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2020-04-01/doc-iimxyqwa4516796.shtml

⑩《4 個可疑銀行賬號牽出賭博大案，7 個月流入資金近7 億元》https：//baijiahao.baidu.com/s？id=163548925885 0247053&wfr=spider&for=pc

?《2019 年破獲網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7200 余起，抓獲犯罪嫌疑人2.5 萬余名》http：//www.gov.cn/xinwen/2020-01/16/content_5469742.html

?工信部：《2019 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》 http：//www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648372/c7696411/content.html

?《建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，用比特幣分紅》http：//newspaper.jcrb.com/2018/20180814/20180814_004/20180814_004_3.htm

?《網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)：國家主權(quán)的自然延伸和表現(xiàn)》http：//www.cac.gov.cn/2017-08/07/c_1121443864.htm