大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制研究

摘? ?要：隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在金融快速發(fā)展的同時(shí)，也日益嚴(yán)重?；诖耍姹娦徒?jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開(kāi)展和探討，具有十分重要的意義。目前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手段和規(guī)模、案件的資金流量、犯罪的危害性等方面都發(fā)生了巨大變化。為了提高打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率，應(yīng)結(jié)合當(dāng)前犯罪的新情況，依靠大數(shù)據(jù)新技術(shù)，在犯罪預(yù)警、線索管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金查控、調(diào)查合作、案件涉案財(cái)產(chǎn)的追償與賠償?shù)确矫?，確保充分利用公安資源，與案件建立平穩(wěn)、有效的合作關(guān)系。各部門(mén)之間應(yīng)協(xié)同配合，有效地進(jìn)行大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開(kāi)展。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)背景;涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;工作機(jī)制;偵查研究

中圖分類(lèi)號(hào)： D918? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Abstract： With the rapid development of the Internet economy， the stakeholder economic crime is becoming more and more serious with the rapid development of finance. Based on this， it is of great significance to carry out and explore the investigation work of stakeholder economic crime. At present， great changes have taken place in the means and scale of the crime， the capital flow of the case， and the harmfulness of the crime. In order to improve the investigation efficiency of cracking down on the economic crime involving the stakeholders， we should combine the new situation of the current crime， rely on the big data and new technology， in the crime early warning， clue management， risk assessment， fund investigation and control， investigation and cooperation， and the property involved in the case To ensure the full use of public security resources and establish a stable and effective cooperative relationship with cases. All departments should cooperate with each other to effectively carry out the investigation of stakeholder economic crimes under the background of big data.

Key words： big data background; stakeholder economic crime; working mechanism; investigation research

1 引言

當(dāng)前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，各種社會(huì)矛盾逐漸凸顯，經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪案件作為一種矛盾的表現(xiàn)形式，也呈現(xiàn)出高發(fā)的態(tài)勢(shì)，其中涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為公安機(jī)關(guān)著力打擊的重點(diǎn)之一。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在實(shí)踐中主要表現(xiàn)為涉及人數(shù)眾多、跨省市跨區(qū)域現(xiàn)象普遍、涉及金額較大等一系列特點(diǎn)。金融行業(yè)的高速發(fā)展在一定程度上，促進(jìn)了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生。網(wǎng)絡(luò)在金融領(lǐng)域的普及，不僅拓寬了企業(yè)擴(kuò)展的路徑，而且也為資金供需雙方提供了穩(wěn)定的接口。同時(shí)，借助網(wǎng)絡(luò)的隱蔽性，在線交易的便利性，也降低了網(wǎng)絡(luò)犯罪的成本和犯罪被發(fā)現(xiàn)的可能性。

在傳統(tǒng)偵查方式的指導(dǎo)下，偵查從犯罪結(jié)果的發(fā)生開(kāi)始，在現(xiàn)行法律制度下進(jìn)行。偵查人員根據(jù)現(xiàn)有犯罪事實(shí)對(duì)偵查結(jié)果進(jìn)行假設(shè)，然后根據(jù)偵查技術(shù)和辦案經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行論證、修改和完善結(jié)論，直至揭露與案件有關(guān)的因果關(guān)系，然后再進(jìn)行偵查，總結(jié)成完整的證據(jù)鏈。

但是，當(dāng)法律體系難以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)維護(hù)法律體系的穩(wěn)定性與犯罪增長(zhǎng)趨勢(shì)之間的平衡時(shí)，當(dāng)犯罪形式從靜態(tài)變?yōu)閯?dòng)態(tài)時(shí)以及犯罪技術(shù)從單一到多元化的提升時(shí)，公安機(jī)關(guān)有必要對(duì)傳統(tǒng)的偵查路徑進(jìn)行完善。

2 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的必要性探討

2.1 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的研究意義

近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈出高發(fā)、多發(fā)的發(fā)展趨勢(shì)，案件數(shù)量、涉案金額、受害人數(shù)屢創(chuàng)新高。以Y市為例，2017年以來(lái)，Y市共立非法吸收公眾存款案30起，抓獲犯罪嫌疑人78名，涉案總價(jià)值3億余元，協(xié)助外省、市調(diào)查取證的涉眾犯罪案件494起，涉及投資人員53萬(wàn)余名人，涉案總價(jià)值25億余元。由此看出，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為影響社會(huì)穩(wěn)定的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的有力偵查，可以有效地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的積極蓬勃發(fā)展，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益不受侵犯。同時(shí)，我們應(yīng)該在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧的基礎(chǔ)上，減輕此類(lèi)犯罪對(duì)社會(huì)的負(fù)面影響，保證國(guó)家政治社會(huì)的有序發(fā)展。一方面，我們應(yīng)創(chuàng)新涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作機(jī)制。通過(guò)將宣傳預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查放在首位，并集中對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的投資和金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作和關(guān)注，從根源上扼殺涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中犯罪行為人犯罪的可能性。另一方面，通過(guò)綜合防控模式，有效地整合各級(jí)部門(mén)，提高偵查工作效率，最大程度地節(jié)省人力、物力和財(cái)力。

基于對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的監(jiān)督防控，可以從政府的初步監(jiān)督、案件的預(yù)警和預(yù)防、案件發(fā)生后的偵查和打擊、案件的審理和財(cái)產(chǎn)的處置等方面，加強(qiáng)預(yù)防各方面發(fā)案的可能性。為實(shí)現(xiàn)打擊非法利益和保護(hù)合法利益的統(tǒng)一，打擊各種涉眾型的經(jīng)濟(jì)犯罪，有必要明確各不同機(jī)構(gòu)在控制和打擊該類(lèi)犯罪活動(dòng)中的職責(zé)與作用[1]。

2.2 大數(shù)據(jù)的普遍應(yīng)用已成趨勢(shì)

在大數(shù)據(jù)的背景下，通過(guò)各種數(shù)據(jù)和線索的相關(guān)性分析已成為現(xiàn)實(shí)，數(shù)據(jù)已成為具有基礎(chǔ)價(jià)值的新型戰(zhàn)略資源?；ヂ?lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及其現(xiàn)有成果，已成為不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)作為一把雙刃劍，其成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的有力工具已不可避免。以2019年為例，Y市共立非法集資、非法吸收公眾存款、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)案件9起，其中線上案件8起。由此可見(jiàn)，網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件已然成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主流形態(tài)。隨著全國(guó)各地涉網(wǎng)平臺(tái)案件的不斷爆發(fā)，受害人群體數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步增加，維穩(wěn)形勢(shì)將會(huì)更加嚴(yán)峻。

基于此，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)注重加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，培養(yǎng)各部門(mén)之間聯(lián)動(dòng)執(zhí)法的能力，建立有效的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督防控平臺(tái)，實(shí)時(shí)更新各類(lèi)高發(fā)犯罪人員或企業(yè)的動(dòng)態(tài)，將涉眾型犯罪案件的發(fā)生扼殺在萌芽中。

2.3 多元化的犯罪路徑成為執(zhí)法部門(mén)偵查困境

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪因?yàn)榫哂猩姘附痤~較大、受害人數(shù)眾多等特點(diǎn)，如果處理不當(dāng)，容易造成群體性事件，所以對(duì)這類(lèi)案件的偵查打擊以及追回資金的迫切性較高。但實(shí)際上，在大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，如合同詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙等案件，犯罪嫌疑人將犯罪資金據(jù)為己有或先將其揮霍一空，導(dǎo)致受害者的資金追回困難，涉案資金下落不明讓執(zhí)法工作難以推進(jìn)[2]。因此，迅速調(diào)查和辦理案件，已經(jīng)成為執(zhí)法機(jī)關(guān)偵查打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的新期望。

2.4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨省市跨區(qū)域的特點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)的普及使得信息更加碎片化，同時(shí)也加快了信息的傳播速度，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)這一有力的工具，呈現(xiàn)出犯罪地域覆蓋面廣的特點(diǎn)，諸如非法吸收公共存款、集資詐騙等，這些輻射行為經(jīng)常會(huì)擴(kuò)散到其他區(qū)縣或省份。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展態(tài)勢(shì)，也逐漸呈現(xiàn)出高速度、高粘合性等特點(diǎn)。同時(shí)，從受害者群體的角度來(lái)看，相當(dāng)多的受害者通過(guò)介紹親戚進(jìn)行投資，或者向他們認(rèn)識(shí)的同學(xué)、朋友進(jìn)行推薦，這導(dǎo)致危害的輻射范圍越來(lái)越大。

2.5 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的參與人數(shù)多

大多數(shù)在線借貸平臺(tái)都以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義非法籌集資金，以此來(lái)建立資金池模式，通過(guò)發(fā)布虛假貸款信息騙取被害人錢(qián)財(cái)，為犯罪嫌疑人個(gè)人揮霍或其他產(chǎn)業(yè)投資吸納資金。同時(shí)，部分犯罪嫌疑人因?yàn)榇蚱屏藰I(yè)務(wù)活動(dòng)中“信息中介”的固有方式，最終導(dǎo)致無(wú)法償還而破產(chǎn)。

3 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在偵查工作中面臨的困境

從涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，犯罪的手段、規(guī)模及其案件涉及的資金流向等各方面，危害性均發(fā)生了很大變化，主要表現(xiàn)為犯罪形態(tài)呈現(xiàn)組織化、產(chǎn)業(yè)化，涉案金額大、資金流向隱蔽且復(fù)雜，行業(yè)監(jiān)管不力，跨區(qū)域作案多等幾個(gè)方面。

3.1 犯罪形態(tài)呈現(xiàn)組織化、產(chǎn)業(yè)化

目前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的分工更加清晰準(zhǔn)確，犯罪的核心要素有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的加持后，更加肆無(wú)忌憚。靈活、便捷的民間借貸，便捷的手續(xù)和低成本的優(yōu)勢(shì)，可以滿足中小企業(yè)時(shí)間短、效率高的融資需求。由于中小型企業(yè)、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力有限，為了滿足這些企業(yè)的需求并從中獲利，一些融資團(tuán)隊(duì)不惜與多個(gè)非法集資犯罪組織進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，實(shí)施“公司化”運(yùn)營(yíng)模式，為經(jīng)營(yíng)不善或經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的小型企業(yè)、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)進(jìn)行融資[3]。

這些專(zhuān)業(yè)融資團(tuán)隊(duì)的組織者、財(cái)務(wù)人員、區(qū)域經(jīng)理和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，都具有清晰的組織架構(gòu)和明確的分工。從他們提供的業(yè)務(wù)范圍和專(zhuān)業(yè)服務(wù)可以看出，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型的廣泛化和專(zhuān)業(yè)化突出，使得犯罪手段更加隱蔽和復(fù)雜，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的覆蓋范圍較廣，跨省跨區(qū)域形態(tài)多發(fā)，涉及金額較大，追回金額的迫切性較高[4]。這在一定程度上，加大了公安機(jī)關(guān)的偵查難度，成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的實(shí)踐困境。

3.2 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及金額較大，資金流向具有隱蔽性和復(fù)雜性

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)信息的普遍應(yīng)用，在促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)也產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)犯罪行為高發(fā)、多發(fā)的“副作用”。在當(dāng)前我國(guó)民間流動(dòng)資本充盈，日常金融服務(wù)產(chǎn)品難以滿足投資需要及虛假高利息回報(bào)信息的誘惑下，大量民間資金不斷涌入各類(lèi)非法“資金盤(pán)”。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在受害群體方面也因此呈現(xiàn)出職業(yè)多樣化、學(xué)歷層次不一、年齡差異較大、涉及群體眾多等特點(diǎn)。在涉案資金來(lái)源方面，還包括無(wú)業(yè)人員、退休老人、公司白領(lǐng)、企事業(yè)單位職工、黨政公職人員等關(guān)系復(fù)雜的社會(huì)群體，為執(zhí)法機(jī)關(guān)追贓挽損及維穩(wěn)工作增加了難度。

從受害者的角度來(lái)看，基于僥幸的心理和賺錢(qián)的動(dòng)機(jī)，渴望在較短的時(shí)間內(nèi)獲得更多的投資回報(bào)。然而，其風(fēng)險(xiǎn)辨別的能力卻沒(méi)有跟上，導(dǎo)致這些人成為犯罪者的主要侵害目標(biāo)。由于這類(lèi)群體對(duì)互聯(lián)網(wǎng)這一新型產(chǎn)業(yè)的不了解，更為犯罪嫌疑人提供作案的條件。

在這種犯罪中，涉案人員與涉案賬戶之間的關(guān)系很容易挖掘，賬戶之間的資金交易具有獨(dú)特的數(shù)字特征，犯罪組織的結(jié)構(gòu)與資金流動(dòng)之間有著密切的關(guān)系。但在實(shí)際案件的偵查中，犯罪行為人利用上述受害群體偽造賬戶交易明細(xì)或盜用第三人賬戶等方式偽造資金流向，在一定程度上增加了公安機(jī)關(guān)的偵查難度。為了避免受到公安機(jī)關(guān)的產(chǎn)業(yè)監(jiān)督和偵查打擊，犯罪分子經(jīng)常使用第三方支付平臺(tái)支付轉(zhuǎn)移資金，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)換為互聯(lián)網(wǎng)虛擬貨幣進(jìn)行變向交易，這在一定程度上給偵查工作帶來(lái)掣肘。

3.3 行業(yè)監(jiān)管的缺失導(dǎo)致涉眾型犯罪案件偵查工作難以開(kāi)展

當(dāng)前我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)信息的普遍適用，國(guó)民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)取得良好的發(fā)展，但是伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也日益嚴(yán)重。在新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，行業(yè)監(jiān)管的缺失和法律法規(guī)的空白，將不可避免地拓展了經(jīng)濟(jì)犯罪空間。特別是在當(dāng)前的金融部門(mén)中，在改革的過(guò)程更容易滋生涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪集中爆發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)監(jiān)管弱化，使金融部門(mén)改革在一定程度上成為犯罪滋生的溫床，也成為執(zhí)法部門(mén)在執(zhí)法過(guò)程中開(kāi)展偵查工作的難點(diǎn)。

3.4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨區(qū)域的特點(diǎn)使偵查工作開(kāi)展困難

互聯(lián)網(wǎng)的普及使得信息碎片化，同時(shí)也加快了信息的傳播速度與傳播廣度。

一方面，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪借助互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出“廣域性”的特點(diǎn)，在互聯(lián)網(wǎng)背景下，嫌疑人以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義，在線上開(kāi)展諸如非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，這類(lèi)線上犯罪相較于傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪其涉案區(qū)域更廣，涉及人員更多，涉案金額更大。由此產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)困境是公安機(jī)關(guān)警力不足，異地辦案難，偵查協(xié)作機(jī)制不順暢。

另一方面，嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)犯罪的非接觸性特征，既打破了這類(lèi)新型犯罪作案的空間壁壘，也強(qiáng)化了這類(lèi)犯罪行為的隱蔽性，使得各地公安機(jī)關(guān)難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索，導(dǎo)致這類(lèi)犯罪組織的存活周期比傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪組織存活周期更長(zhǎng)，積案數(shù)量更多，涉及面更廣，造成的危害結(jié)果更難逆轉(zhuǎn)。

公安機(jī)關(guān)由此面臨的現(xiàn)實(shí)困境是案件線索發(fā)現(xiàn)難、電子證據(jù)易滅失、跨區(qū)域追贓挽損難度大。根據(jù)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)因素與犯罪行為的深度融合，在很大程度上提高了犯罪嫌疑人的反偵查能力。如何在傳統(tǒng)偵查機(jī)制的基礎(chǔ)上，建立起高效打擊新型網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新機(jī)制，成為公安機(jī)關(guān)亟需解決的新難題。

4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查工作中的主要完善路徑

4.1 針對(duì)過(guò)往犯罪數(shù)據(jù)建立預(yù)防體系，施行定期定點(diǎn)排查

處理民間融資行為與國(guó)民金融之間的關(guān)系。從目前大數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)看，需要以制度和規(guī)范的形式加強(qiáng)對(duì)私人融資的管理，使私人融資行為更加規(guī)范和有序[5]。不可避免的是，在新興的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，監(jiān)管不到位且不完善。

在新形勢(shì)下，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)信息共享系統(tǒng)，綜合利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與防范體系，由多部門(mén)協(xié)調(diào)，上下級(jí)資源共享，多警種配合。通過(guò)定期及定點(diǎn)篩查工作，逐步完善利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查機(jī)制，梳理潛在風(fēng)險(xiǎn)的源頭，從源頭上堅(jiān)定地處理利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的主動(dòng)性，以實(shí)現(xiàn)提前響應(yīng)和制止損失。

4.2 建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)掌握現(xiàn)行動(dòng)態(tài)

注意實(shí)質(zhì)內(nèi)容的核查，在操作過(guò)程中加強(qiáng)事先控制和監(jiān)督，防止犯罪者從事違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于一些從事小額貸款業(yè)務(wù)的小額貸款公司、投資公司、擔(dān)保公司以及金融部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督管理，建立互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工作賬戶制度，及時(shí)掌握公司的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)。國(guó)家稅務(wù)部門(mén)、銀行及擔(dān)保公司、房地產(chǎn)企業(yè)等有關(guān)部門(mén)和企業(yè)也應(yīng)履行各自的主要職責(zé)，通過(guò)開(kāi)展涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患常識(shí)培訓(xùn)，充分挖掘工作中發(fā)現(xiàn)的可疑信息，積極與公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)進(jìn)行溝通交流，達(dá)到專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)與其他部門(mén)的雙向反饋，把經(jīng)濟(jì)犯罪的隱患消除在萌芽期。

在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查合作機(jī)制?？鐓^(qū)域線索收集和犯罪情報(bào)信息共享，需要建立和完善全國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)平臺(tái)的基本數(shù)據(jù)和情報(bào)信息。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，以情報(bào)為主導(dǎo)的偵查已成為打擊利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的主要攻擊方式。一個(gè)強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)偵查情報(bào)平臺(tái)，可以將公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪面輻射得更廣，利用互聯(lián)網(wǎng)偵查情報(bào)平臺(tái)收集嫌疑人的相關(guān)動(dòng)態(tài)，并以此線索建立完整的經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪案件的預(yù)警模型[6]，從而全面提高準(zhǔn)確預(yù)警和對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的準(zhǔn)確打擊能力。通過(guò)建立全國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將最佳工作機(jī)制和最完善的數(shù)據(jù)資源有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，依法準(zhǔn)確引導(dǎo)和嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪行為。

4.3 加強(qiáng)各部門(mén)聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，推進(jìn)群眾力量的有效協(xié)同

在案件的早期，經(jīng)偵部門(mén)要從情報(bào)收集、動(dòng)態(tài)控制等方面，加強(qiáng)與地方派出所的信息共享。案件受理立案后，經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)與情報(bào)、網(wǎng)安、技偵等部門(mén)配合，對(duì)有關(guān)犯罪嫌疑人的動(dòng)態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析和控制。同時(shí)，與法務(wù)部門(mén)合作，主動(dòng)要求檢察院參與案件偵破工作，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，確保規(guī)范取證，并確定調(diào)查和批準(zhǔn)強(qiáng)制措施的方向。

在調(diào)查過(guò)程中，可以向政府部門(mén)申請(qǐng)與金融機(jī)構(gòu)、公安局、稅務(wù)局、工商部門(mén)，聯(lián)合對(duì)新注冊(cè)公司的實(shí)際營(yíng)業(yè)地點(diǎn)及法人和實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格檢查。對(duì)于非法獲取、制作他人身份證以成立空殼公司或虛假索取銀行卡進(jìn)行犯罪活動(dòng)的人，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注重深挖余罪，配合檢方提前介入，提高取證和定罪的針對(duì)性，統(tǒng)一訴訟范圍，減少退回和補(bǔ)充調(diào)查的時(shí)間，加快調(diào)查和起訴進(jìn)度，提高調(diào)查效率。

加強(qiáng)與銀行的溝通與合作。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)辟綠色通道，對(duì)資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查和控制，特別是異地開(kāi)戶的銀行賬戶[7]。只有及時(shí)、有效地進(jìn)行資金流向查詢和凍結(jié)，才能掌握案件的主動(dòng)權(quán)，避免涉案資金被分散轉(zhuǎn)出而導(dǎo)致難以收回。

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，基層派出所經(jīng)常會(huì)接觸到經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的第一手信息，包括其組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)狀況、資金流向等有關(guān)企業(yè)以及相關(guān)人員的信息[8]。此外，基層公安機(jī)關(guān)對(duì)其轄區(qū)的實(shí)際情況有足夠清晰的了解，因此應(yīng)充分發(fā)揮基層公安機(jī)關(guān)在情報(bào)收集方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基層派出所對(duì)轄區(qū)的動(dòng)態(tài)控制和人員摸排，不斷擴(kuò)大預(yù)警和防控機(jī)制領(lǐng)域。

4.4 完善立法，加強(qiáng)懲處力度

涉案嫌疑人的經(jīng)濟(jì)犯罪手段有多種方式。行為人往往借助金融與互聯(lián)網(wǎng)的名義，實(shí)施一些較為新型的違法犯罪活動(dòng)。但因?yàn)榉傻南鄬?duì)滯后性，懲罰犯罪活動(dòng)的法律和司法解釋顯得尤為被動(dòng)。因此，我們必須加強(qiáng)立法與司法解釋?zhuān)晟茍?zhí)法程序，為打擊犯罪活動(dòng)提供法律保障。同時(shí)，在嚴(yán)厲打擊和懲治犯罪行為時(shí)，應(yīng)加大財(cái)產(chǎn)刑和資格刑的懲罰力度，以增強(qiáng)法律的威懾力。

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，對(duì)于執(zhí)法部門(mén)部門(mén)而言，維穩(wěn)、調(diào)查及破案同等重要。經(jīng)偵部門(mén)要及時(shí)集結(jié)骨干力量，快速偵破案件，及時(shí)抓獲犯罪嫌疑人，凍結(jié)相關(guān)涉案賬戶，定期收集證據(jù)，并及時(shí)移送檢查和起訴，以消除由案件引起的民間糾紛[9]。此外，我們還應(yīng)主動(dòng)回應(yīng)群眾的合理要求，及時(shí)披露可公開(kāi)信息，增設(shè)追贓挽損案件的訴訟進(jìn)展反饋和依法維護(hù)權(quán)利的專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)程序，從而最大程度地保護(hù)受害者的知情權(quán)，減輕實(shí)際工作過(guò)程中的維穩(wěn)壓力，實(shí)現(xiàn)線上穩(wěn)定性維護(hù)與線下穩(wěn)定性維護(hù)相結(jié)合。經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門(mén)應(yīng)當(dāng)與信息辦公室、網(wǎng)安、技偵、情報(bào)、銀行等部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作[10]，做好輿情管控與反饋工作，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞分析判斷有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)信息。確保利益相關(guān)者的穩(wěn)定情緒，加強(qiáng)在線巡邏控制和監(jiān)控，避免網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)群眾輿論失控，做好維穩(wěn)工作[11]。

5 結(jié)束語(yǔ)

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在金融快速發(fā)展的同時(shí)，也日益嚴(yán)重?；诖?，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開(kāi)展和探討，具有十分重要的意義。

目前，犯罪的手段和規(guī)模、案件的資金流量與危害性等方面都發(fā)生了巨大變化，為了提高打擊涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率，公安機(jī)關(guān)偵查部門(mén)應(yīng)結(jié)合當(dāng)前犯罪的新情況，依靠大數(shù)據(jù)及新技術(shù)，在犯罪預(yù)警、線索管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金查控、偵查協(xié)作，以及案件涉案財(cái)產(chǎn)的追償與賠償?shù)确矫妫_保公安資源與社會(huì)力量建立平穩(wěn)有效的合作關(guān)系。各部門(mén)之間應(yīng)建立協(xié)同配合獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效地進(jìn)行大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開(kāi)展。

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作者簡(jiǎn)介：

莫明華（1996-），男，壯族，廣西河池人，中國(guó)人民公安大學(xué)2018級(jí)偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)，在讀碩士;主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：刑事偵查、數(shù)據(jù)安全。