淺議電信詐騙犯罪的特點及防控對策

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò) 電信詐騙 組織犯罪 防控對策

作者簡介：牛芳，天津市西青區(qū)人民檢察院刑檢三部，書記員。

中圖分類號：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.10.283

互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用給人們帶來了跨地域、跨時空的人際互動，在服務(wù)民生的同時，也為犯罪的產(chǎn)生提供了溫床。隨著電信詐騙治理工作的深入推進(jìn)，這類犯罪已經(jīng)形成人人喊打的局面。電信詐騙的危害不容小覷，其發(fā)案數(shù)量高、破案難度大、受害群眾廣、追贓困難的特點，嚴(yán)重影響了廣大群眾的社會安全感，破壞了社會風(fēng)氣。本文試從電信詐騙的概念切入分析電信詐騙的特點，探索打擊治理電信詐騙以及對電信詐騙犯罪的防控對策。

一、電信詐騙犯罪的概念?

電信詐騙犯罪，本文是指以非法占有為目的，犯罪分子利用電話、網(wǎng)絡(luò)、短信等現(xiàn)代電信技術(shù)手段，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式的詐騙活動，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。

二、電信詐騙犯罪的規(guī)律特點

（一）作案手段科技化程度較高，作案手法不斷翻新

電信詐騙犯罪的作案手段不斷更新，從過去的花很少的錢利用手機(jī)、短信群發(fā)、運(yùn)用各種網(wǎng)絡(luò)載體地毯式發(fā)布虛假信息，借助銀行ATM機(jī)或者網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬打款，到現(xiàn)在犯罪團(tuán)伙采用一號通、400電話、偽基站，運(yùn)用VOIP網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)設(shè)置虛擬號模擬語言提示等詐騙技術(shù)。電信詐騙緊跟科技發(fā)展，不斷升級翻新作案手段，致使此類犯罪的欺騙性大、反偵察能力更強(qiáng)。作案人員通過各種渠道獲得受害人的個人信息，編造作案劇本，在行騙過程中利用受害者的真實身份和個人信息，不同的犯罪人員分角色扮演、冒充、模仿公檢法工作人員、國家機(jī)關(guān)的熱線號碼、總機(jī)號碼隨意撥打手機(jī)、固定電話，以受害人涉嫌犯罪為由，沒收受害人銀行存款威脅、恐嚇被害人，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬資金到指定賬戶;或者犯罪分子通過網(wǎng)聊、電話交友等手段掌握了被害人的個人信息，通過不停地反復(fù)騷擾或其他手段使被害人手機(jī)關(guān)機(jī)，之后利用手機(jī)關(guān)機(jī)時間，犯罪分子以醫(yī)生或者警察的名義與被害人家屬通聯(lián)系，稱被害人生病或者車禍住院正在搶救，甚至聲稱被綁架，使得其親屬匯款到指定賬戶急救。特別是大學(xué)生與父母分隔兩地，極易成為這種電信詐騙手段的實施對象。各種作案花樣隨著科技進(jìn)步層出不窮。

（二）地域輻射面廣，打擊難度持續(xù)加大

電信詐騙的犯罪分子遍布全國各地，甚至境外，地域輻射面越來越大，造成電信詐騙犯罪能在極短的時間內(nèi)發(fā)布消息的范圍很廣、侵害面和損失面大。綜合看，該類案件點多、面廣、絕大部分都是跨省、跨境、甚至跨國作案，犯罪人員也從單一的局地人員作案擴(kuò)展到與境內(nèi)外人員相互勾結(jié)，造成打擊難度持續(xù)加大，調(diào)查證據(jù)、獲取證據(jù)、抓捕、審查難度不斷提高，破案困難。

（三）犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，分工明確

近年來，電信詐騙犯罪越來越多的是團(tuán)伙作案，反偵察能力變得的越來越強(qiáng)，犯罪分子一般采取非接觸式遠(yuǎn)程操控，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部有著很嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)，從接觸的各個案件中發(fā)現(xiàn)，此類詐騙方式通常采取企業(yè)化模式運(yùn)營，內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織分工明確、嚴(yán)密。有的負(fù)責(zé)招聘，有的負(fù)責(zé)話術(shù)“編劇”，有的負(fù)責(zé)培訓(xùn)，有的負(fù)責(zé)打電話“角色扮演”進(jìn)行詐騙，有的負(fù)責(zé)組織內(nèi)部財務(wù)，有的負(fù)責(zé)洗錢。下一道工序根本不知道上一道工序的情況，操作過程非常迅速、隱蔽，各個環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)作，分工精細(xì)、配合默契，呈現(xiàn)流水線式作業(yè)流程。此外，成員還會就底薪和提成等問題與團(tuán)伙達(dá)成一致。即使被抓，反偵察能力依然很強(qiáng)。

（四）犯罪隱蔽性強(qiáng)，涉案資金轉(zhuǎn)移快

電信詐騙是隱蔽性強(qiáng)的非接觸式的詐騙手段，手機(jī)短信、電話語音、網(wǎng)絡(luò)就像一張時時刻刻張開的無形大網(wǎng)，無時不在等待著警惕性低的民眾陷落其中。不同于以往的詐騙方式，有著固定的作案時間、地點、犯罪分子與被害人都是面對面的接觸。電信詐騙的犯罪空間、地域更加寬廣。作案人員在A地，被害人在B地，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的人在C地，取款人則在D地，分工明確，運(yùn)作迅速，被害人完全不清楚到底作案人有幾個，到底是誰，犯罪隱蔽性強(qiáng)。一旦被詐騙，涉案資金轉(zhuǎn)移速度極快，犯罪分子對利用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等便捷的轉(zhuǎn)賬工具極為熟練，能在極短的時間內(nèi)將騙取的涉案金額快速轉(zhuǎn)移，即使被害人報案，也難以挽回。

（五）地域特征突出

在一些案件中發(fā)現(xiàn)，電信詐騙的地域性特點突出，犯罪分子往往以血緣、宗族、朋友關(guān)系糾集成團(tuán)伙，組成核心勢力，在一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案高發(fā)地區(qū)，一夜暴富的經(jīng)歷刺激使得一些人鋌而走險，通過老鄉(xiāng)、親朋間的“傳幫帶”形成了特點不同的地域性電信詐騙。

三、電信詐騙犯罪的防控對策

（一）提高民眾防范意識，不斷加大普法宣傳力度

被害人過錯是電信詐騙犯罪既遂的重要條件。提高民眾的防范意識才是更有效地防范電信詐騙犯罪的方法。為了提高民眾的防范意識，應(yīng)加強(qiáng)法治觀念和法制意識的建設(shè)，從而提高民眾對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范和處理，在受到不法侵害時進(jìn)行自救和尋求法律幫助并且減少、杜絕犯罪分子犯罪意識的產(chǎn)生，減輕犯罪行為的危害程度和危害后果。凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，面對電信詐騙犯罪此種特征性強(qiáng)的犯罪，要更應(yīng)該注重普法、防范宣傳力度。利用廣告、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)視頻等媒體傳播渠道，宣傳電信詐騙的危害，預(yù)防、杜絕電信詐騙犯罪。通過擴(kuò)大宣傳力度和宣傳空間，讓更多的民眾知道電信詐騙的套路和電信詐騙的危害，防微杜漸，擠壓電信詐騙犯罪的活動空間，減少電信詐騙犯罪的土壤，從根本上提高全民防范意識，將電信詐騙從萌芽狀態(tài)中滅除。

（二） 提高民眾文化素質(zhì)，引導(dǎo)年輕人正當(dāng)就業(yè)

在電信詐騙犯罪分子中，存在著一些文化素質(zhì)不高的農(nóng)民和一些社會經(jīng)驗單純、早早混跡社會的青少年。針對這種情況，應(yīng)該由公安機(jī)關(guān)牽頭，鏟除電信詐騙犯罪，斬斷犯罪鏈條，引導(dǎo)社會的媒體要盡其所能，通過定期定時播放防騙短片、防騙節(jié)目的辦法來加強(qiáng)宣傳電信詐騙的危害。引導(dǎo)年輕人正當(dāng)就業(yè)。對于城市無業(yè)人員，應(yīng)想方設(shè)法利用社區(qū)平臺或者社會保障平臺學(xué)習(xí)職業(yè)技能，鼓勵正當(dāng)就業(yè)或者幫助其自主創(chuàng)業(yè)。對于因經(jīng)濟(jì)形勢不好在城市無法就業(yè)的農(nóng)民工，一定要為其返鄉(xiāng)提供便利條件，并扶持其回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。鏟除犯罪土壤，建設(shè)、改善社會文明風(fēng)氣。

（三）加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，不斷加大打擊力度

加強(qiáng)金融、網(wǎng)絡(luò)、電信等與電信詐騙有關(guān)的行業(yè)的監(jiān)督管理，公安機(jī)關(guān)要建立針對性強(qiáng)的保護(hù)措施和方案，強(qiáng)化對網(wǎng)絡(luò)通訊方面的監(jiān)督管理，如嚴(yán)格電話卡、銀行卡等實名登記制度，加強(qiáng)對個人信息的管理。從嚴(yán)、從重處理對以金錢、物質(zhì)或其他利益為交換條件出售、倒賣個人信息的組織或個人。聯(lián)合相關(guān)行業(yè)專業(yè)人員對電信詐騙案件深入研究，讓專業(yè)人員就怎樣預(yù)防和控制電信詐騙案件的發(fā)生，提出相應(yīng)建議并且加以實施，落實到實處。結(jié)合電信詐騙的相關(guān)案情，因地制宜、因時制宜地建立行業(yè)與司法機(jī)關(guān)的信息互通機(jī)制，從源頭上遏制電信詐騙的發(fā)生。針對電信詐騙犯罪技術(shù)手段和電子支付技術(shù)手段的不斷升級，公、檢、法等司法機(jī)關(guān)應(yīng)協(xié)調(diào)配合，不斷的加大科技人員和現(xiàn)代化裝備的配備，建立專門的專案組，加強(qiáng)相關(guān)電信高科技人才的運(yùn)用，不斷提高和實現(xiàn)偵查手段的科技化和智能化。全面嚴(yán)防加大打擊和控制電信詐騙，一手抓防范，一手抓打擊，特別是對新型電信詐騙犯罪，始終保持高壓打擊態(tài)勢，依法從嚴(yán)、從快打擊、懲處電信詐騙犯罪。

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