電信詐騙犯罪的治理難點(diǎn)及對策

王敏

【摘要】電信詐騙犯罪具有極大的社會危害性和廣泛的社會影響性，極易給人民群眾造成巨大損失，必須予以嚴(yán)厲打擊。預(yù)防和治理電信詐騙犯罪首先要充分認(rèn)識其特殊性及關(guān)鍵難點(diǎn)，然后從完善刑事立法、提高偵破能力、增強(qiáng)社會公眾防騙能力等方面著手，有效打擊電信詐騙犯罪。

【關(guān)鍵詞】電信詐騙犯罪 打擊 特殊性 預(yù)防及治理 【中圖分類號】D924 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

電信詐騙犯罪是在信息社會出現(xiàn)的一種新型、智能化詐騙模式。針對電信詐騙犯罪，近年來相關(guān)部門出臺了不少打擊措施，但從實(shí)際情況來看，效果并不理想，電信詐騙犯罪發(fā)展態(tài)勢依然猖獗。因此，預(yù)防及治理電信詐騙犯罪意義重大。

電信詐騙犯罪的特殊性：集團(tuán)化作業(yè)、偵破難度大、影響范圍大

電信詐騙犯罪是集團(tuán)化作業(yè)。與傳統(tǒng)詐騙罪由單個(gè)或者幾個(gè)犯罪分子實(shí)施詐騙不同，電信詐騙犯罪往往呈現(xiàn)出組織嚴(yán)密、分工明確、配合默契的集團(tuán)化作業(yè)形態(tài)，包括技術(shù)、信息、通話、轉(zhuǎn)賬五個(gè)密不可分的環(huán)節(jié)，呈流水線公司運(yùn)行機(jī)制。電信詐騙犯罪借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，具有明顯的“投入低、產(chǎn)出高”的特點(diǎn)，即通過非常低廉的價(jià)格購買或者制作偽基站、黑客軟件，同時(shí)對數(shù)量龐大的潛在受害人實(shí)施詐騙，短時(shí)間獲取數(shù)額巨大的犯罪所得，體現(xiàn)了電信詐騙犯罪集團(tuán)化作業(yè)的集約化特點(diǎn)。

電信詐騙犯罪偵破難度大。電信詐騙犯罪區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙犯罪的最大特點(diǎn)就是其善于借助信息技術(shù)手段，專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)，犯罪分子反偵察能力強(qiáng)，不斷更換作案地點(diǎn)和作案工具，給偵破工作帶來較大難度。例如，在電信詐騙犯罪過程中，犯罪分子借助最新技術(shù)實(shí)施詐騙，然后再通過制作惡意程序、虛假網(wǎng)站或使用顯號軟件撥打詐騙電話，由于它具有很強(qiáng)的迷惑性和隱蔽性，受害人難以提供犯罪分子的準(zhǔn)確信息，無疑增加了偵查的難度。再如，近年來破獲的電信詐騙犯罪案件，一個(gè)明顯的特征是犯罪分子藏身境外，難以定位跟蹤，給抓捕、立案、審判工作增加了難度。

電信詐騙犯罪活動影響范圍廣。由于犯罪分子利用信息技術(shù)手段，從而使他們無需與受害人直接接觸就可以實(shí)施犯罪活動，這樣也讓犯罪分子犯罪空間范圍和時(shí)間范圍大大擴(kuò)展了。一方面，犯罪分子可以借助信息技術(shù)手段遙控受害人，不受地域限制，就可以實(shí)施異地犯罪甚至跨國犯罪活動。另一方面，犯罪分子采取廣撒網(wǎng)的方式，在同一時(shí)間對眾多受害人實(shí)施詐騙。由于這些因素，使得電信詐騙犯罪活動影響廣泛，其主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是受害人數(shù)量龐大。犯罪分子通過偽基站群發(fā)詐騙短信或者撥打詐騙電話，潛在受害群體龐大，尤其以中老年群體為主，造成極其惡劣的社會影響，且影響廣泛。二是贓款流動范圍廣泛，難以追及。犯罪分子通過遙控受害人，將詐騙錢財(cái)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移，資金流動速度極快。贓款到賬后，犯罪分子瞬時(shí)即可對贓款進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移，分別將贓款轉(zhuǎn)移至不同的賬戶，或者瞬時(shí)將贓款轉(zhuǎn)移至境外。此時(shí)，即使受害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，也難以挽回?fù)p失。電信詐騙犯罪資金流動廣泛，同樣給偵查機(jī)關(guān)追繳贓款帶來了較大困難。

打擊電信詐騙犯罪亟待解決的關(guān)鍵問題

有效查證犯罪事實(shí)是打擊電信詐騙犯罪的基本前提。找準(zhǔn)電信詐騙犯罪偵破難點(diǎn)所在是有效查證犯罪事實(shí)的關(guān)鍵?？傮w來講，電信詐騙犯罪偵破難點(diǎn)在于：一是犯罪分子與受害者之間通過電信、網(wǎng)絡(luò)等非直接性媒介接觸，使得電信詐騙犯罪活動突破了地域空間的限制，導(dǎo)致犯罪分子及其犯罪活動具有很強(qiáng)的隱蔽性。二是電信詐騙犯罪分子使用虛假的身份證件信息登記手機(jī)號碼、網(wǎng)絡(luò)賬號以及銀行卡號，給偵查機(jī)關(guān)追蹤犯罪線索造成極大障礙。三是犯罪分子頻繁轉(zhuǎn)移藏匿地點(diǎn)，有的甚至藏匿于國外，不僅不利于公安機(jī)關(guān)實(shí)施抓捕，也不利于公安機(jī)關(guān)查清全部犯罪事實(shí)，給有效查證犯罪事實(shí)、準(zhǔn)確定罪量刑造成障礙。因此，打擊電信詐騙犯罪首先要有效查證犯罪事實(shí)。

打擊電信詐騙犯罪需有效適用法律。在電信詐騙犯罪案件偵破以后，如何適用法律給犯罪分子予以懲罰便是一個(gè)不可回避的問題。電信詐騙犯罪是近幾年開始興起的一種犯罪活動，是一種比較新興的犯罪形式，并不是我國刑法規(guī)定的一個(gè)獨(dú)立的罪名，在司法實(shí)務(wù)中，一般按照詐騙罪對犯罪分子進(jìn)行定罪量刑。由于電信詐騙犯罪具有區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙罪的諸多特殊性，因此，簡單適用詐騙罪定罪量刑恐難以符合打擊電信詐騙犯罪的形勢需要。因此，完善法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)是打擊電信詐騙犯罪的一個(gè)努力方向。

打擊電信詐騙犯罪需有效追繳贓款。對于打擊電信詐騙犯罪而言，懲罰犯罪分子是首要任務(wù)，但追回贓款、幫助受害人最大程度地降低損失也不應(yīng)忽視。電信詐騙影響廣泛，涉及受害人眾多。如果不能及時(shí)有效彌補(bǔ)受害人的損失，極易造成消極社會影響。但電信詐騙犯罪分子往往通過網(wǎng)上銀行、移動支付平臺等新技術(shù)手段，在短時(shí)間內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)對資金的分散轉(zhuǎn)移并取出用于消費(fèi)、揮霍。公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，即使已經(jīng)掌握足夠證據(jù)，也難以控制資金流向及時(shí)凍結(jié)贓款，并很難足額追回受害人被騙錢款。因此，有效追繳贓款、最大程度地降低受害人的損失，應(yīng)當(dāng)是打擊電信詐騙犯罪亟待解決的一個(gè)問題。

如何加強(qiáng)電信詐騙犯罪的預(yù)防及治理

加強(qiáng)電信詐騙犯罪的預(yù)防及治理，就要完善打擊電信詐騙犯罪刑事立法。完善刑事立法需要從三個(gè)方面著手：一是設(shè)立單獨(dú)的電信詐騙犯罪。目前司法實(shí)務(wù)中，將電信詐騙犯罪作為普通詐騙犯罪的一種，只是在量刑時(shí)酌情從嚴(yán)懲處，難以適應(yīng)電信詐騙犯罪危害極大的特點(diǎn)，不符合罪責(zé)行相適應(yīng)原則。因此，有必要在刑法中設(shè)立獨(dú)立的電信詐騙罪。二是在設(shè)立單獨(dú)的電信詐騙罪的基礎(chǔ)上，要提高法定刑的配置。電信詐騙犯罪隱蔽性強(qiáng)、偵破難度大、社會影響廣泛，犯罪成本低且犯罪收益高，因此，為了體現(xiàn)罪責(zé)行相適應(yīng)有必要提高法定刑設(shè)置。三是對于嚴(yán)重侵害個(gè)人信息的行為，予以追究刑事責(zé)任。

加強(qiáng)電信詐騙犯罪的預(yù)防及治理，就要提高公安機(jī)關(guān)查辦電信詐騙犯罪的能力。一是建立查辦電信詐騙犯罪的專業(yè)化偵查隊(duì)伍。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)建立專門的查辦電信詐騙案件的隊(duì)伍，并配備高技術(shù)的偵查手段和技術(shù)。二是建立全國范圍內(nèi)的打擊電信詐騙犯罪協(xié)作機(jī)制。為適應(yīng)電信詐騙犯罪不受地域范圍限制的特點(diǎn)，打破偵查機(jī)關(guān)屬地管轄的限制，應(yīng)建立全國范圍內(nèi)統(tǒng)一打擊電信詐騙犯罪的溝通協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化信息共享和技術(shù)協(xié)作。三是推進(jìn)國際警務(wù)合作。從近幾年電信詐騙犯罪來看，跨國犯罪越來越普遍，犯罪分子藏身國外，給公安機(jī)關(guān)立案和抓捕帶來困難，應(yīng)積極推進(jìn)國際警務(wù)合作。四是加強(qiáng)偵查機(jī)關(guān)與電信部門、金融部門的協(xié)作。電信詐騙犯罪對電信技術(shù)和金融賬戶的依賴性很強(qiáng)，因此，有必要加強(qiáng)協(xié)作，充分發(fā)揮電信部門、金融部門在打擊電信詐騙犯罪中的積極作用。

加強(qiáng)電信詐騙犯罪的預(yù)防及治理，就要提高社會公眾防騙能力。電信詐騙犯罪之所以屢屢得手，很大程度上是因?yàn)樯鐣姷姆婪兑庾R不強(qiáng)，對電信詐騙犯罪的認(rèn)識不足所造成。因此，打擊電信詐騙犯罪，離不開提高社會公眾的防騙能力。一是廣泛發(fā)布電信詐騙犯罪預(yù)警提示。公安機(jī)關(guān)可以將電信詐騙犯罪的手段和技巧向社會公眾廣泛告知，提高社會公眾對電信詐騙犯罪的識別能力，可以有效降低受騙可能。二是引導(dǎo)社會公眾注重個(gè)人信息安全的保護(hù)。社會公眾無論是工作中還是生活中，都應(yīng)當(dāng)時(shí)刻保持警惕，全方位保護(hù)個(gè)人信息安全，以防被犯罪分子獲取。三是提高社會公眾法律素養(yǎng)，引導(dǎo)社會公眾善于運(yùn)用法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益，避免并最大限度地減少個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失。

（作者為山西大同大學(xué)法學(xué)院講師）

【參考文獻(xiàn)】

①董邦俊、王法：《“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下電信詐騙偵防對策研究》，《理論月刊》，2016年第8期。

②顧偉：《電信詐騙犯罪案件的規(guī)律、特點(diǎn)及打防對策》，《政法學(xué)刊》，2013年第1期。