涉及傳銷活動刑事犯罪案件的分析研究

董磊　孫旭

摘 要 傳銷活動在T市H區(qū)很長的一段時期內履禁不止，H區(qū)逐年增加打擊力度，現(xiàn)呈大幅下降趨勢。本文認為有力打擊涉及傳銷活動的刑事犯罪，單純依靠刑法手段打擊傳銷并非治本之策，需協(xié)調借助社會各種力量，綜合做好犯罪懲治和預防工作。

關鍵詞 傳銷 刑事犯罪 原因分析

作者簡介：董磊、孫旭，天津市靜海區(qū)人民檢察院。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.11.030

2014年以來，T市H區(qū)檢察院共受理涉及傳銷活動犯罪案件590人，占全部審查起訴案件人數(shù)的16.2%。其中，組織領導傳銷活動罪16人，非法拘禁罪545人，搶劫罪5人，非法拘禁與搶劫、綁架、強制猥褻等罪名數(shù)罪并罰24人。截至目前，區(qū)院已對507人提起公訴，作出有罪判決377人。為進一步防范和打擊涉及傳銷活動刑事犯罪，H區(qū)檢察院對2014年以來辦理的此類案件進行研究分析，并提出了防范對策建議。

一、 犯罪基本情況和特點

（一）案件數(shù)量呈逐年上升趨勢

2014年至2017年由傳銷活動引發(fā)的各類刑事犯罪逐年上升，由2014年8件33人上升為2017年63件252人，同比分別上升6.9倍和6.6倍。傳銷活動發(fā)展速度極快、規(guī)模不斷壯大，為相關犯罪滋生了土壤。以H區(qū)查處的傳銷案件為例，各傳銷組織均以“金字塔式銷售”模式發(fā)展下線，被害人在被“洗腦”后逐步同化，繼續(xù)拉人入伙，以幾何級數(shù)方式增長，逐步形成了傳銷枝系龐雜、涉?zhèn)鞣缸镱l發(fā)的局面。

（二）案件主體外來化、年輕化

590名涉案人員中僅有5名為本市人員，其余均為外地來津人員，且年齡主要集中在20至30歲。這類人群往往缺乏社會閱歷和經驗，對傳銷活動辨別能力較弱，容易被同學、朋友以介紹工作、談戀愛或游玩等借口騙入傳銷組織，盲從的行為特點往往致其不能輕易擺脫傳銷組織的束縛。

（三）高學歷涉?zhèn)魅藬?shù)增加

2015年以來區(qū)院已對涉及傳銷案件的39名大學生提起公訴，其中不乏許多畢業(yè)或在讀于985、211等重點院校的大學生。隨著就業(yè)壓力的增大，部分畢業(yè)或在校大學生因學習工作狀況不佳而產生心理落差，傳銷人員利用其好高騖遠、求財心切等心理特點，通過“低投入、高回報”等蠱惑、利誘，將其騙至傳銷窩點進行洗腦。

（四）犯罪的組織性、團伙性突出

區(qū)院辦理的全部案件犯罪形式均為共同犯罪，單起案件涉案人數(shù)最多達15人。如一起組織領導傳銷案的9名犯罪嫌疑人中，張某、李某、袁某三人為傳銷組織代理商，負責總體指揮、財務管理等工作，楊某等五人為傳銷團隊管理人員，負責“招攬人員”、“陪聊看管”、“洗腦授課”、“偵查放哨”等工作，成員之間密切配合，實現(xiàn)非法目的。

（五）非法拘禁罪成為主要案由

非法拘禁罪占涉及傳銷活動刑事犯罪案件總數(shù)的91%，遠高于其他犯罪類型。剛剛進入傳銷組織的“新人”，在“寢室長”等“老人”監(jiān)視下進行洗腦，當引誘、哄騙等“軟方式”誘使不成、被拘禁人員想要掙脫傳銷組織時，則使用威脅恐嚇等方式限制人身自由，構成非法拘禁犯罪。此外，在人身控制手段的前提下，犯罪形式極易由拘禁型犯罪向暴力型犯罪遞進，有90%以上的被害人在誤入傳銷組織后，曾遭受過謾罵、毆打和虐待，甚至造成不同程度的傷情。

（六）引發(fā)其它嚴重的刑事犯罪

非法拘禁過程中常伴有其它嚴重犯罪發(fā)生，傳銷人員通過非法拘禁無法實現(xiàn)其目的時，使用暴力、脅迫等搶劫手段掠奪被害人現(xiàn)金以及借男女混住之機進行猥褻、強奸的案件時有發(fā)生。

二、此類犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢的原因分析

（一）單純以刑法手段打擊的效果不甚理想

H區(qū)從2014年開始以認定構成非法拘禁罪的方式追究涉案人員刑事責任，當年提起公訴8件33人，但越打越多，到2017年案件量上升近10.5倍，呈現(xiàn)出傳銷勢力在刑法打擊過程中逐步“發(fā)展壯大”的窘迫局面。傳銷清剿活動的成功經驗反映出只有政策、思想、教育、治安、刑法等多種手段并用，徹底根除犯罪滋生根源，才能實現(xiàn)好的治理效果。

（二）傳銷組織層級架構完整且具有較強的反偵查能力

由“代理商”、“代理員”、“大導”、“寢室長”、“扛家的”組成的層級管理模式分工明確，發(fā)展“下線”的模式速度較快，有極強的思想煽動性和控制性，帶有典型的有組織犯罪特征。組織者和領導者活動隱蔽，成員間聯(lián)系方式秘密，“大導”職務以上的成員很難查獲身份信息和行蹤住處，傳銷寢室被打掉后能夠迅速組織恢復，對執(zhí)法人員巡邏規(guī)律較為熟悉，抓捕困難較大。

（三）一些群眾法治意識淡薄

既認識不到傳銷是違法犯罪組織，又察覺不到傳銷組織嚴重的社會危害性，往往出于個人經濟考慮，將閑置房屋出租給傳銷人員，為傳銷人員提供便利，個別群眾甚至對執(zhí)法人員的查處行為表現(xiàn)出不理解和反感情緒，為打擊清剿工作造成較大負面影響。

（四）相關職能部門警覺重視程度不足

H院在2015年、2016年、2017年三個年度的《刑事犯罪報告》中均指出傳銷型非法拘禁犯罪呈急速上升的發(fā)展態(tài)勢。區(qū)委領導對此情況也高度重視，多次就治理非法傳銷活動召開推動會，出臺了相關工作機制，要求公安、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、市容、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門加大清剿力度，盡管打擊取得了一定成效，但并未觸及傳銷組織根源與領導層，加之基層組織動員不到位，治理效果極不理想。

三、打擊和預防犯罪的對策建議

（一）加速合力打擊措施

一是由工商、稅務等主管部門牽頭，嚴查傳銷公司的來歷、經營狀況及層級架構，通過媒體曝光非法傳銷組織的真實面目；二是深挖線索，加大對“大導”、“寢室長”的訊問力度，通過銀行卡、手機通話記錄鎖定抓捕幕后主使，并對組織者、領導者以非法領導傳銷罪定罪處罰；三是由公安機關牽頭，深入分析梳理近年以來傳銷組織成員的生存狀況、惡性案例、自救辦法，制作宣傳片、宣傳冊、在天津至H區(qū)的長途汽車、公共汽車上予以張貼播放。在新浪微博、搜狐新聞等具有全國影響的網絡媒體上開設警示專欄，在偏遠、老舊居民區(qū)顯著位置設置宣傳欄，進行全面預防與定點預防；四是由政法委牽頭，會同公安、綜合執(zhí)法等部門深入社區(qū)、居委會開展“反傳銷”宣講教育，動員群眾舉報傳銷寢室，不將自家房屋出租給傳銷組織。對向傳銷人員出租房屋的人員依法進行治安處罰。

（二）加大打擊犯罪力度

針對津冀等地區(qū)傳銷犯罪活動較多、往返流動的特點，建立異地協(xié)同打擊機制，密切配合，提高查辦效率。對發(fā)現(xiàn)的傳銷活動，立即查證落實、堅決打擊，防止傳銷人員采取游擊戰(zhàn)術；對已抓獲的“大導”、“寢室長”等重點對象加大訊問力度，通過鎖定銀行卡、聯(lián)絡通話記錄等措施抓捕幕后主使，徹底切掉傳銷組織上層結構。

（三）加強傳銷活動綜合治理

建議區(qū)、鎮(zhèn)政府發(fā)動組織群眾，并與村委會簽訂責任書，開展打擊傳銷專項治理活動，織密防范社區(qū)網絡，不定期排查轄區(qū)內出租房屋、廢棄廠房、橋梁涵洞等傳銷人員易于藏身之地，做到“村不漏戶、戶不漏人”。加強對出租房屋管理，在街道社區(qū)建立出租房屋登記備案制度，向房屋出租人發(fā)放告知書，明確告知其出租人義務，重點整治“一人租，多人住”的情況。

（四）強化傳銷人員教育管理

轉變“只打不教”理念，搞好疏堵結合，司法機關應對查獲的傳銷活動參與人員，認真開展說服教育工作，使其認清傳銷活動的欺騙性本質及危害后果。完善傳銷人員的遣散和接收機制，與傳銷人員戶籍地或居住地建立聯(lián)系機制，加強對傳銷人員的屬地監(jiān)管，隨時掌握被遣散傳銷人員的心理狀況，防止死灰復燃。推動人力資源和社會保障、民政等相關部門做好被遣散傳銷人員的工作技能培訓和就業(yè)保障工作，幫助他們掌握技能，順利回歸社會。

（五）加強反傳銷法治宣傳

整合電視、報紙等傳統(tǒng)媒體和微信、微博等新興網絡媒體陣地，集中一段時間采取展播教育視頻、曝光傳銷組織情況、張貼法治宣傳海報等形式，大力宣傳傳銷活動的社會危害、國家規(guī)制傳銷犯罪的法律法規(guī)及治理非法傳銷犯罪所取得的成果，切實提高公眾對傳銷犯罪的認識和辨別能力，增強公眾參與治理傳銷的積極性。