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    跨境電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程與發(fā)展趨勢(shì)研究

    2018-01-27 12:35:02楊加宇
    法制與社會(huì) 2018年2期
    關(guān)鍵詞:電信詐騙歷程跨境

    摘 要 跨境電信詐騙犯罪自產(chǎn)生以來(lái),就對(duì)海峽兩岸居民財(cái)產(chǎn)危害甚深。雖兩岸警方不斷深化合作,加大了對(duì)這類犯罪案件的打擊,但臺(tái)灣籍犯罪頭目依然大量招募犯罪成員遙居臺(tái)灣地區(qū)與第三地對(duì)大陸居民實(shí)施跨境電信詐騙犯罪,大陸居民財(cái)產(chǎn)受損依然嚴(yán)重,致使此類犯罪案件依然高發(fā),本文通過(guò)梳理該類犯罪的發(fā)展歷程,結(jié)合目前形勢(shì),預(yù)測(cè)該類犯罪的發(fā)展趨勢(shì)。

    關(guān)鍵詞 跨境 電信詐騙 犯罪 歷程 趨勢(shì)

    作者簡(jiǎn)介:楊加宇,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院,助教。

    中圖分類號(hào):D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.222

    一、 跨境電信詐騙犯罪概念界定

    電信詐騙犯罪①的發(fā)源地為我國(guó)臺(tái)灣地區(qū),2003年以后始傳入我國(guó)大陸地區(qū)。我國(guó)政法機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙犯罪案件中發(fā)現(xiàn)大量的電信詐騙犯罪的組織者為臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人,他們通過(guò)利用我國(guó)大陸地區(qū)與臺(tái)灣地區(qū)政治分治的現(xiàn)實(shí),以及其他國(guó)家之間法律之間的差異,妄圖逃避偵查打擊,先期將詐騙窩點(diǎn)設(shè)置在大陸地區(qū),隔岸對(duì)臺(tái)灣居民實(shí)施詐騙;后期將詐騙窩點(diǎn)設(shè)立在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)與第三地(第三國(guó)),跨境騙取大陸地區(qū)居民的財(cái)產(chǎn)?!翱缇场背蔀榇祟惙缸锏娜藛T、行為等方面的重要特征,跨境電信詐騙犯罪也從而成為了大陸司法實(shí)踐與理論研究的一個(gè)專有名詞。雖然在媒體的報(bào)道上以及司法實(shí)踐中,“跨境電信詐騙犯罪”都被大量使用,但是在學(xué)術(shù)研究中,卻鮮有學(xué)者對(duì)它下定義。當(dāng)前,在知網(wǎng)上能搜索到對(duì)跨境電信詐騙犯罪作學(xué)術(shù)研究的文章中,大多數(shù)學(xué)者都是將跨境電信詐騙犯罪作為電信詐騙犯罪的一種特殊類型,通過(guò)釋義它的特殊之處后,進(jìn)而展開(kāi)研究,并未對(duì)其做出概念界定。在我國(guó)大陸學(xué)者中,僅有吳照美先生對(duì)其作了概念界定,他認(rèn)為:“跨境電信詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人利用電信、網(wǎng)絡(luò)或其他現(xiàn)代傳播媒介以及金融通兌服務(wù)等手段而實(shí)施的跨越不同國(guó)境、邊境或地區(qū)的詐騙犯罪行為?!睆倪@種界定可以看出,吳照美先生對(duì)“跨境”的理解強(qiáng)調(diào)的犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪行為具有“跨境”的特點(diǎn)。筆者認(rèn)為這種界定具有一定局限性。比如,犯罪嫌疑人通過(guò)在大陸組織、培訓(xùn)人員,并藏于臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行幕后指揮的犯罪現(xiàn)象就不能概括進(jìn)吳照美先生界定的“跨境電信詐騙犯罪”概念中。而且吳照美先生界定概念的視角是站立在全球治理的角度進(jìn)行界定,導(dǎo)致外延過(guò)于寬廣,并沒(méi)有站在我國(guó)大陸地區(qū)打擊與治理犯罪的角度進(jìn)行界定。因此,筆者認(rèn)為對(duì)跨境電信詐騙犯罪中“跨境”的釋義有兩個(gè)核心點(diǎn):其一,“跨境”的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。就是說(shuō)犯罪嫌疑人在實(shí)施電信詐騙犯罪過(guò)程中,哪些因素具備了“跨境”的特點(diǎn)就能稱之為跨境電信詐騙犯罪。例如,犯罪主體的因素、也或犯罪行為等方面的因素。其二,定義“跨境”的視角問(wèn)題。我國(guó)大陸地區(qū)學(xué)者作理論研究,應(yīng)當(dāng)針對(duì)于我國(guó)大陸地區(qū)發(fā)生的犯罪現(xiàn)象作研究才能提出解決問(wèn)題的對(duì)策。筆者認(rèn)為跨境電信詐騙犯罪本身也是我國(guó)大陸地區(qū)面臨的一類跨境犯罪問(wèn)題。因此,有必要借鑒我國(guó)學(xué)者對(duì)跨境犯罪所做的定義,進(jìn)而準(zhǔn)確的去界定跨境電信詐騙犯罪。我國(guó)學(xué)者對(duì)跨境犯罪有不同的理解,持“狹義”理解角度的學(xué)者認(rèn)為,跨境犯罪僅僅是指跨越我國(guó)邊境犯罪問(wèn)題,而將跨越我國(guó)國(guó)境的犯罪問(wèn)題,稱之為跨國(guó)犯罪。持“廣義”角度理解的學(xué)者認(rèn)為跨境犯罪既包括跨越我國(guó)國(guó)境、也包括跨越我國(guó)邊境犯罪問(wèn)題。筆者認(rèn)為針對(duì)跨境電信詐騙犯罪的概念界定應(yīng)當(dāng)取“廣義”的角度,這是基于這類犯罪自身的發(fā)展特點(diǎn)所決定的。因?yàn)榭缇畴娦旁p騙犯罪已經(jīng)從單純的海峽兩岸跨境犯罪問(wèn)題,演變?yōu)榧瓤鐕?guó)境又跨邊境的犯罪問(wèn)題,比如犯罪嫌疑人將詐騙窩點(diǎn)既設(shè)置在臺(tái)灣地區(qū),又設(shè)置在其它國(guó)家,犯罪行為既跨越國(guó)境也跨越邊境。如果取“狹義”的角度,這類電信詐騙犯罪就應(yīng)當(dāng)稱之為跨國(guó)跨境電信詐騙犯罪,使得概念界分過(guò)于細(xì)致,不利于把握住該類犯罪的實(shí)質(zhì),研究打擊該類犯罪的需要。另外,我國(guó)學(xué)者從“追訴行為”與“犯罪行為”的視角將跨境犯罪分為“實(shí)質(zhì)的跨境犯罪”與“形式的跨境犯罪”。所謂“形式的跨境犯罪”就是指犯罪行為本身不具有跨境性,與境內(nèi)犯罪并無(wú)差別,犯罪行為的主體與犯罪事實(shí)并沒(méi)有帶跨境因素,例如,犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為、犯罪結(jié)果等均沒(méi)有跨境的因素,只是犯罪嫌疑人在一國(guó)法域?qū)嵤┓缸锖?,逃往另一法域,在追訴程序上表現(xiàn)為區(qū)際司法合作或者國(guó)際司法合作的特征。“實(shí)質(zhì)的跨境犯罪”是指犯罪的主體與事實(shí)具有跨境因素,即犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為、犯罪結(jié)果具有跨境因素,其中有一項(xiàng)跨越了我國(guó)區(qū)際邊境或國(guó)境就構(gòu)成跨境犯罪。筆者認(rèn)為對(duì)跨境電信詐騙犯罪的概念界定應(yīng)該取“實(shí)質(zhì)跨境犯罪”的角度。因而,綜合來(lái)看,筆者認(rèn)為跨境電信詐騙犯罪就是電信詐騙犯罪的犯罪主體與犯罪行為事實(shí)等帶有跨境因素,既在犯罪的主體、犯罪的客體、犯罪的行為、犯罪的結(jié)果中,只要有一項(xiàng)跨越我國(guó)國(guó)境或邊境的就構(gòu)成跨境電信詐騙犯罪。

    二、跨境電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程與發(fā)展趨勢(shì)

    (一)跨境電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程

    電信詐騙犯罪發(fā)源于我國(guó)臺(tái)灣地區(qū),1996年是臺(tái)灣地區(qū)詐騙犯罪的分水嶺,在此之前,詐騙犯罪都是以單打獨(dú)斗或少量人聚集在一起進(jìn)行詐騙,且犯罪嫌疑人必須要與受害人接觸才能達(dá)到詐騙的目的。犯罪類型主要是以“巫術(shù)詐騙”,“虛設(shè)商標(biāo)詐騙”等為主,犯罪嫌疑人人力有限,受害人數(shù)規(guī)模也不大,且大多發(fā)生在臺(tái)灣地區(qū)。自1997年起,因臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電話通訊業(yè)也相應(yīng)快速發(fā)展,從而出現(xiàn)以“刮刮樂(lè)”、“求職”等新型非接觸性詐騙,也就是電信詐騙犯罪。到了2000年,臺(tái)灣移動(dòng)電話公司出于改善金門等外島的通訊目的,繼而在金門搭建了很多基地臺(tái),使得臺(tái)灣地區(qū)和廈門等福建沿海城市居民可以直接通過(guò)手機(jī)進(jìn)行聯(lián)系,且不用產(chǎn)生漫游費(fèi)。但令人意外的是,來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的詐騙團(tuán)伙搶先利用了這一通訊便利,躲在廈門用手機(jī)指揮島內(nèi)成員作案。同時(shí),臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人還通過(guò)招聘在閩南地區(qū)懂臺(tái)語(yǔ)的大陸籍人員,大陸籍人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后,與臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人共同跨境詐騙臺(tái)灣居民的財(cái)產(chǎn),跨境電信詐騙犯罪由此而產(chǎn)生。這一時(shí)期的跨境電信詐騙犯罪,主要表現(xiàn)為臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人躲藏在大陸,招募大陸人員,隔岸向臺(tái)灣地區(qū)的居民騙取財(cái)產(chǎn)。到了2003年,由于大陸經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,且媒體傳播不力,臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人發(fā)現(xiàn)了更大的犯罪市場(chǎng),既而又將詐騙總部遷回臺(tái)灣地區(qū),在臺(tái)灣地區(qū)設(shè)置詐騙窩點(diǎn)并跨境對(duì)大陸居民實(shí)施詐騙。從此跨境電信詐騙犯罪開(kāi)始在大陸盛行,而又由于兩岸警方依據(jù)《金門協(xié)議》進(jìn)行警務(wù)協(xié)作存在大量問(wèn)題,這就使得跨境電信詐騙犯罪成為兩岸警方執(zhí)法的一大難題。直到2009年,海峽兩岸簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》(因其南京簽訂,下文統(tǒng)稱《南京協(xié)議》),開(kāi)啟了打擊跨境電信詐騙犯罪的新篇章。兩岸警方依據(jù)該協(xié)議,改善了警務(wù)合作方式與內(nèi)容,從而聯(lián)合偵辦了大量跨境電信詐騙犯罪案件。隨后,迫于兩岸警方高壓打擊的態(tài)勢(shì),詐騙團(tuán)伙又將詐騙窩點(diǎn)遷往第三地(第三國(guó)),從而使得海峽兩岸跨境電信詐騙犯罪問(wèn)題發(fā)展為“兩岸三地”跨境電信詐騙犯罪問(wèn)題。endprint

    (二)跨境電信詐騙犯罪的發(fā)展趨勢(shì)

    1.詐騙窩點(diǎn)向全球化蔓延

    自2009年海峽兩岸簽署了《南京協(xié)議》之后,兩岸警方依據(jù)該協(xié)議密切合作打擊之下,犯罪嫌疑人為逃避偵查打擊,不得不將詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其它國(guó)家。從當(dāng)前已破獲的案件看來(lái),現(xiàn)在的犯罪窩點(diǎn)主要是集中在東南亞國(guó)家,比如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞等國(guó)家。犯罪嫌疑人選擇將詐騙窩點(diǎn)設(shè)置在這些國(guó)家,主要是考慮到這些國(guó)家的入境門檻相對(duì)較低,生活成本也相對(duì)低廉,利于犯罪組織的生存。但是,隨著兩岸警方與這些國(guó)家警方的通力合作之下,針對(duì)跨境電信詐騙犯罪已形成了高壓態(tài)勢(shì),逐步壓縮了詐騙犯罪團(tuán)伙在這些國(guó)家的生存空間,因而,使得犯罪嫌疑人不得不考慮將詐騙窩點(diǎn)做再一次轉(zhuǎn)移的問(wèn)題,而這次轉(zhuǎn)移將呈現(xiàn)全球化蔓延的趨勢(shì),尤其轉(zhuǎn)移到與我國(guó)警方缺乏針對(duì)這類案件有警務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)的地區(qū)。從已偵破的案件就能發(fā)現(xiàn)這一趨勢(shì)。例如,在“11·29”跨境電信詐騙犯罪案件中,犯罪嫌疑人除將詐騙窩點(diǎn)設(shè)置在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、柬埔寨等東南亞國(guó)家之外,犯罪嫌疑人還將窩點(diǎn)設(shè)置在了斯里蘭卡和斐濟(jì)等南亞以及南太平洋國(guó)家。另外,從溫州警方破獲的一起跨境電信詐騙犯罪案件中,犯罪嫌疑人甚至已經(jīng)將窩點(diǎn)設(shè)置在肯尼亞了。

    2.詐騙對(duì)象更加精確化

    在早期的跨境電信詐騙犯罪案件中,犯罪嫌疑人大多采用“大撒網(wǎng)的方式”向不特定詐騙對(duì)象實(shí)施詐騙,隨著我國(guó)大陸地區(qū)發(fā)案增多,以及隨著近年來(lái)媒體大量對(duì)這類案件的報(bào)道,同時(shí),在社會(huì)各界力量采用多種防范措施防范此類犯罪的背景下,人民群眾對(duì)這類犯罪的防范意識(shí)已經(jīng)有了顯著提高。相應(yīng)的,犯罪嫌疑人針對(duì)不特定人實(shí)施詐騙能夠成功的機(jī)率越來(lái)越小。因而犯罪嫌疑人會(huì)趨向于通過(guò)各種渠道收集詐騙對(duì)象的資料,從而為詐騙對(duì)象“量身訂做”專門的騙局,從而提高詐騙的成功率。犯罪嫌疑人會(huì)將騙局設(shè)置的更加精妙體現(xiàn)在:一是詐騙內(nèi)容將更加豐富。犯罪嫌疑人會(huì)根據(jù)詐騙對(duì)象的資料而專門設(shè)計(jì)詐騙情節(jié),其核心就是騙取到詐騙對(duì)象信任。二是為達(dá)到取信詐騙對(duì)象的目的,會(huì)使用更加多的犯罪工具。例如,近年來(lái)曝光的跨境電信詐騙犯罪案件中,犯罪嫌疑人除利用冒充“公檢法”工作人員的劇本進(jìn)行詐騙外,還會(huì)為詐騙對(duì)象制定專門的詐騙網(wǎng)站,虛構(gòu)最高檢對(duì)詐騙對(duì)象發(fā)布了逮捕令的網(wǎng)頁(yè),加深了詐騙對(duì)象對(duì)犯罪嫌疑人的信任。另外,詐騙對(duì)象更加精確化導(dǎo)致的結(jié)果極有可能是單筆詐騙金額將趨向增大。例如,“華為工程師”被詐騙案就是犯罪嫌疑人提前知曉了被害人的身份,從而一步步誘導(dǎo)被害人將個(gè)人高達(dá)1000多萬(wàn)的存款匯往所謂的“安全賬務(wù)”,從而使的該案中單筆詐騙金額達(dá)到了1000萬(wàn)級(jí)。

    3.尋求境外黑惡勢(shì)力保護(hù)

    犯罪嫌疑人為進(jìn)一步逃避我國(guó)警方的偵查打擊, 在“跨境”的同時(shí),尋求地方黑惡勢(shì)力保護(hù)現(xiàn)象將更加嚴(yán)重。“6.30”案件偵破過(guò)程中,此類現(xiàn)象已初見(jiàn)苗頭。我國(guó)警方在緬甸抓捕犯罪嫌疑人歸案過(guò)程中,屢屢受到地方黑惡勢(shì)力干擾,阻擾辦案人員將犯罪嫌疑人抓捕歸案。這是因?yàn)楫?dāng)前跨境電信詐騙犯罪的組織者大多為我國(guó)臺(tái)灣籍人員,他們?cè)谄渌鼑?guó)家設(shè)置詐騙窩點(diǎn)的過(guò)程中,如果尋求到地方黑惡勢(shì)力庇護(hù),會(huì)獲取到很多便利。這是因?yàn)楫?dāng)?shù)睾趷簞?shì)力了解地方情況,利于犯罪活動(dòng)的開(kāi)展,以及反偵查情報(bào)的收集,從而減少犯罪嫌疑人被抓捕的風(fēng)險(xiǎn)。因而,犯罪嫌疑人在未來(lái)會(huì)進(jìn)一步趨向?qū)で蟮胤胶趷簞?shì)力保護(hù),以降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

    4.犯罪組織中人員構(gòu)成有所變化

    從已偵破的跨境電信詐騙犯罪案件來(lái)看,偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)大陸籍犯罪嫌疑人在詐騙團(tuán)伙中人員構(gòu)成比重較大。例如“9.28”案件共抓捕到犯罪嫌疑人828人,大陸籍532人,臺(tái)灣籍284人,其它國(guó)家12人。“11·29”案件中,共抓捕犯罪嫌疑人482名,大陸籍177人,臺(tái)灣籍286人,其它國(guó)家19人。從這些案件中可以看出大陸籍犯罪嫌疑人在詐騙團(tuán)伙中占到了很大的比重。但是到了“12.03”案件,被抓捕的犯罪嫌疑人規(guī)模有505人,大陸籍僅有66人,臺(tái)灣籍有436人,其它國(guó)家有3人。因而,從當(dāng)前偵破的跨境電信詐騙犯罪案件中,辦案人員發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪團(tuán)伙中大陸籍犯罪嫌疑人的構(gòu)成比重有顯著下降的趨勢(shì)。這主要是基于我國(guó)大陸地區(qū)警方加大了對(duì)該類犯罪的打擊力度,使的犯罪嫌疑人違法成本大大加重,大陸籍犯罪嫌疑人從而不敢輕易外出作案,所以臺(tái)灣籍犯罪頭目不得不從幕后轉(zhuǎn)向前臺(tái),親自組織臺(tái)灣籍詐騙成員作案。這使得臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人詐騙團(tuán)伙中人數(shù)構(gòu)成比重顯著增加。因此,在未來(lái),大陸籍犯罪嫌疑人在詐騙團(tuán)伙中構(gòu)成比重將呈逐漸下降的趨勢(shì),而臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人在詐騙團(tuán)伙中的構(gòu)成比重將呈逐漸增加的趨勢(shì)。5.發(fā)案規(guī)模將有所下降

    大陸地區(qū)總體發(fā)案規(guī)模將逐步下降,主要是受到以下幾個(gè)方面的影響:一是隨著我國(guó)大陸警方與臺(tái)灣警方以及其他國(guó)家警方之間偵查協(xié)作的不斷深入與常態(tài)化,從以前不會(huì)打擊處理的狀態(tài),到了現(xiàn)在能熟練的應(yīng)對(duì)該類犯罪案件的偵辦。另外,隨著兩岸三地警方警務(wù)合作越加深入,無(wú)疑會(huì)增加犯罪嫌疑人的違法風(fēng)險(xiǎn),不可能再像之前那樣犯罪猖獗。二是潛在的受害目標(biāo)人群減少。從2003年以來(lái),在大陸地區(qū)該類案件一直高發(fā)不斷,從東部沿海到西部?jī)?nèi)陸都經(jīng)歷過(guò)案件高發(fā)期。經(jīng)歷過(guò)前期的犯罪高峰,潛在受害人群將越來(lái)越少;同時(shí),我國(guó)社會(huì)各界都加大了對(duì)該類犯罪的防范宣傳,人民群眾的防范意識(shí)也相應(yīng)增強(qiáng),潛在受害人員也會(huì)相應(yīng)減少。三是犯罪得以實(shí)施的基礎(chǔ)條件受到影響。我國(guó)大陸地區(qū)加大了對(duì)該類犯罪實(shí)施所必備的基礎(chǔ)條件的控制與防范。例如,2014年12月銀行聯(lián)合5部門展開(kāi)了打擊非法買賣銀行卡;又比如,2015年12月證監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》,規(guī)定指出:“從2016年1月1日起,客戶從一機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行卡不能超過(guò)四張。”無(wú)疑,這些規(guī)定都將有力控制該類犯罪的發(fā)案規(guī)模。

    注釋:

    ①電信詐騙犯罪就是指犯罪嫌疑人以非法占有財(cái)物為目的,借助于電話、手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等電信載體,發(fā)布、傳播虛假信息,使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并騙取大量公私財(cái)物的行為。endprint

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    [15]史競(jìng)男.兩岸警方聯(lián)手摧毀“12.03”特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán).http://ne ws. xinhuanet.com/tw/2013-01/17/c_114409099.htm.2015-10-09.

    [16]銀監(jiān)會(huì)發(fā)文打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪.http://finance.ifeng.com/a/20151228/1413973 4_0.shtml,2016-01-04.endprint

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