利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪分析和偵查對策

陳世成，馬紅平

（甘肅政法學(xué)院 公安分院， 甘肅 蘭州 730070）

利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪分析和偵查對策

陳世成，馬紅平

（甘肅政法學(xué)院 公安分院， 甘肅 蘭州 730070）

互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展催生網(wǎng)絡(luò)社群的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)社群表現(xiàn)出以往普通社群所不具備的特點，而這也成為了網(wǎng)絡(luò)傳銷利用的犯罪工具，本文通過對利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪模式進(jìn)行探究，從而分析出其存在的偵查困境及對策，以便于有效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及提高公民對網(wǎng)絡(luò)傳銷的認(rèn)識和預(yù)防。

網(wǎng)絡(luò)社群; 現(xiàn)狀; 模式; 困境; 偵查對策

社群的起源可追溯至原始社會，隨著社會的不斷進(jìn)步與發(fā)展，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)大發(fā)展的背景下社會各主體間表現(xiàn)出分散式合作，社群也出現(xiàn)了一種新的模式，即網(wǎng)絡(luò)社群。網(wǎng)絡(luò)社群的出現(xiàn)在一定程度上改變了人們的社交觀念、消費觀念及生活方式，帶動了一大批新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如微商、網(wǎng)絡(luò)海外代購等，但這些改變的背后也為犯罪提供了滋生的土壤。

一、網(wǎng)絡(luò)社群的基本理論

（一）社群的概念

社群在不同的領(lǐng)域?qū)ζ浣忉層胁煌囊娊狻ＭǔＫ傅纳缛菏窃谝欢ǖ膮^(qū)域內(nèi)由一定數(shù)量的個體所形成具有一定社會關(guān)系或在思想方面有一定共識的群體。在哲學(xué)領(lǐng)域中，社群指的是由個人組成的社會群體且群體中個人與個人之間存在著密切的義務(wù)關(guān)系。而從我國的社會發(fā)展歷程來看，社群可以看做是基于共同的血緣關(guān)系、共同的區(qū)域理念、文化歷史等因素下，構(gòu)成的具有相對穩(wěn)定性的群體。

由上述述說可以看出，無論在哪一領(lǐng)域，社群都是一個集合體或集合關(guān)系。所以筆者認(rèn)為社群的概念可理解為:由一定數(shù)量的個體基于某一共同的關(guān)系而形成的具有相對穩(wěn)定性的集合。所以其三個基本構(gòu)成要素為:一定數(shù)量的個體、共同關(guān)系、相對穩(wěn)定性。之所以對社群的概念加以定義和要素分析是為了更好的分析網(wǎng)絡(luò)社群的基本理論。

（二）網(wǎng)絡(luò)社群的概念

互聯(lián)網(wǎng)是人們存在與活動的另一空間，是人們實現(xiàn)社會互動，拓展活動空間的載體。網(wǎng)絡(luò)社群正是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展而興起的，也是順應(yīng)當(dāng)下信息化時代發(fā)展的需要。

顧名思義，網(wǎng)絡(luò)社群即與現(xiàn)實社群相對的，虛構(gòu)的、不存在的社群，但這個社群并不是真的不存在，而是人們在虛擬網(wǎng)絡(luò)中的另一種人際交往的表現(xiàn)形式，基于社群的定義，我們可將網(wǎng)絡(luò)社群定義為:由互聯(lián)網(wǎng)信息交流參與人，所組成的相對穩(wěn)定性的、有相互利益關(guān)系的在線的群體。

（三）網(wǎng)絡(luò)社群的表現(xiàn)形式及特點

1.表現(xiàn)形式

由于社群的組成是基于一定共同目標(biāo)和利益關(guān)系的基礎(chǔ)上建立的，所以網(wǎng)絡(luò)社群也是出于某一共同目標(biāo)和利益關(guān)系建立起來的。網(wǎng)絡(luò)社群中的參與人多有相似的愛好興趣、價值觀和追求等，如學(xué)習(xí)社群、游戲社群、股票社群等。所以其主要表現(xiàn)形式為:一是共時性社群，指社群成員同時在線實時的進(jìn)行互動交流，如QQ群、微信群、BBS等；二是異時社群，指在不同的時間進(jìn)行互動交流，如各類貼吧、校園網(wǎng)等，三是其他方式類型的社群，如電子郵件等。

2.特點

（1）互動性?；邮且粋€社群的活力所在。網(wǎng)絡(luò)社群的形成是基于一定的某一共同關(guān)系而形成的，所以成員間必須存在著信息交流和資源共享等互動行為，而且由于網(wǎng)絡(luò)交流的便捷性，成員身份的偽裝性，使成員間交流起來更會摒棄現(xiàn)實中的某些顧慮，成員間的互動性表現(xiàn)得較為頻繁。

（2）相對穩(wěn)定性。這里的相對穩(wěn)定性是指長期性穩(wěn)定和短暫性穩(wěn)定。所謂長期性穩(wěn)定，多指基于現(xiàn)實關(guān)系而建立起的網(wǎng)絡(luò)社群，具有較穩(wěn)定的情感和利益關(guān)系，如校友群。而所謂短暫性穩(wěn)定，多指基于一定時期內(nèi)的某些特定利益關(guān)系或情感形成的網(wǎng)絡(luò)社群，與現(xiàn)實關(guān)系關(guān)聯(lián)甚少。當(dāng)某一利益或情感等消失時，這樣的網(wǎng)絡(luò)社群就會消失，如某些社會熱點問題所形成的網(wǎng)絡(luò)社群，該熱點消失后，該社群也隨之消失解散。

（3）開放性和排他性。網(wǎng)絡(luò)社群的初期形成，只要是基于某一共同的因素都可能成為其成員，沒有準(zhǔn)入的限制。但隨之發(fā)展后，就可能出現(xiàn)相應(yīng)的審核門檻，逐漸形成一定的管理機(jī)制，類似會員制、推薦介紹人等準(zhǔn)入方法，這就表現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)社群的開放性和排他性共存。

（4）聚眾性。每一個社群并不是由一個或兩個成員所組成的，它是基于一定數(shù)量的成員所組成的。單個的個體并不能構(gòu)成一個社群。所以，網(wǎng)絡(luò)社群表現(xiàn)出一定的聚眾性。

（5）自發(fā)性。網(wǎng)絡(luò)社群的形成，并不是在一定的指揮領(lǐng)導(dǎo)下形成的，它更多是社會成員在互聯(lián)網(wǎng)中，基于相同的追求、愛好、利益等因素，自我組合而成的。這種自發(fā)性即可能有熟悉的人，也包括陌生人，即使是基于現(xiàn)實關(guān)系建立起來的各類網(wǎng)絡(luò)社群，也是自發(fā)形成的，并不存在一定的指揮領(lǐng)導(dǎo)。

（6）跨區(qū)域性。網(wǎng)絡(luò)社群的組成人員，大多是來自全國各地的人，突破了現(xiàn)實社群的地域局限性，而且有些社群還包括外國友人。

二、我國網(wǎng)絡(luò)社群現(xiàn)狀

由于網(wǎng)絡(luò)社群與現(xiàn)實生活有著千絲萬縷的聯(lián)系，而且面向的是全體社會成員，是線上人際交往的一種重要形式、人際關(guān)系拓展的必要手段，因此，我國的網(wǎng)絡(luò)社群發(fā)展形式多樣，而且網(wǎng)絡(luò)社群的人員呈現(xiàn)復(fù)雜多元性。根據(jù)中商情報網(wǎng)關(guān)于2015年中國互聯(lián)網(wǎng)社群發(fā)展現(xiàn)狀的分析數(shù)據(jù)顯示，自1997年以來，網(wǎng)絡(luò)社群經(jīng)歷了論壇、即時通訊、博客、SNS社交網(wǎng)絡(luò)、微博以及后之興起的QQ群、微信群，根據(jù)各類網(wǎng)絡(luò)社群的分類統(tǒng)計，其主流網(wǎng)絡(luò)社群分為電商類、體育類、娛樂類、科技類、社會文化類，其中娛樂類占36%，電商類、社會文化類居于其次，而網(wǎng)絡(luò)社群中多以中青年男女為主，而且多以中產(chǎn)階級為主要成員。

這些數(shù)據(jù)展示的不僅僅是我國網(wǎng)絡(luò)社群的快速發(fā)展，更顯示出網(wǎng)絡(luò)社群強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?。與此同時，也成為一些網(wǎng)絡(luò)犯罪的重地，其利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為也逐漸的表現(xiàn)出蔓延性和強(qiáng)大的社會危害性。

三、利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷模式

通過上述內(nèi)容，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)社群的特點、表現(xiàn)形式以及目前我國網(wǎng)絡(luò)社群現(xiàn)狀的概述，由此歸類出我國目前利用網(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷模式主要有以下三種:

（一）基于網(wǎng)絡(luò)社群，建立網(wǎng)站的廣告點擊模式

該類型主要是針對QQ群等即時交流互動平臺人群。網(wǎng)絡(luò)社群群主即網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者籌建網(wǎng)站，發(fā)展基本會員建立網(wǎng)絡(luò)社群，然后由各下線會員，拉攏人頭入會，其在網(wǎng)絡(luò)社群中，宣傳點擊廣告可獲高額利潤為誘餌，不斷壯大網(wǎng)絡(luò)社群，吸引大量人員發(fā)展下線，可以看出網(wǎng)絡(luò)社群中的網(wǎng)絡(luò)傳銷涉眾性強(qiáng)，而且傳播快，發(fā)展快。拉攏入會的會員要想點擊廣告賺錢需要繳納會費，群主并將會員劃分為不同層次，繳納金額越高，會員等級越高，相應(yīng)的點擊廣告獲取的利潤越高，享受的權(quán)限也不同，會費繳納的越多，對下線的提成也越高。以公安機(jī)關(guān)搗毀的某廣告聯(lián)盟為例，該聯(lián)盟將會員劃分為五個等級，繳納會費分為100、500、1000、2000、5000，其對應(yīng)的點擊廣告每天獲利為3、15、30、60、150，而對于發(fā)展的下線會員，根據(jù)其繳納金額的提成比例分別為1%、3%、5%、8%、10%，這樣就形成了以點擊廣告獲利和發(fā)展下線為提成的利益關(guān)系網(wǎng)，這樣網(wǎng)絡(luò)社群不斷的壯大，而且基于金錢利益關(guān)系，往往是在群主解散網(wǎng)絡(luò)社群關(guān)閉網(wǎng)站后，才有人意識到其傳銷性質(zhì)。

（二）搶紅包模式

搶紅包是微信圈各朋友搶錢的游戲。但這一娛樂性游戲的發(fā)展，也成為了網(wǎng)絡(luò)傳銷分子進(jìn)行傳銷的另一種手段。由于微信群拉人進(jìn)群無限制，不需經(jīng)當(dāng)事人同意，所以其微信社群建立者將人隨意拉入群中，起初以蠅頭小利吸引人們的注意，待騙取群中成員信任后，然后開始發(fā)展會員，讓其繳納會費，并要求會員繼續(xù)拉攏人員入場，給予一定提成。微信群主定期在群內(nèi)發(fā)放紅包，讓會員搶紅包獲利，而其發(fā)的紅包僅僅也是局限在成員所繳納會費，待群主認(rèn)為其所得利潤足夠時，便解散該群，大多成員，都是很難真正獲利。

（三）購買虛擬產(chǎn)品模式

此類多以各貼吧網(wǎng)站為主，有一定人發(fā)起某一貼吧，在貼吧中對某一虛擬產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，以高額利潤、高回報吸引成員加入，貼吧吧主給入會人員發(fā)送產(chǎn)品鏈接，讓其購買虛擬產(chǎn)品，并指引加入的會員進(jìn)行購買操作，并以購買產(chǎn)品的多少確定其回報率和會員資格等級。要求其成員建立其他貼吧，進(jìn)行產(chǎn)品推廣，吸引發(fā)展下線會員，逐漸形成一個金字塔式的網(wǎng)狀傳銷模式。

四、偵破網(wǎng)絡(luò)社群中網(wǎng)絡(luò)傳銷的困境

（一）取證難

傳銷組織者在網(wǎng)絡(luò)中擁有多處IP地址且身份虛假，采用流動式作案方式，并且借用一些軟件設(shè)備時時更改自己的IP地址，不斷更換服務(wù)器。這樣使一些電子證據(jù)，很難形成完整數(shù)據(jù)，而由于其設(shè)備的不斷更換，也使取證的儀器需要針對不同的服務(wù)器時時更換。另外，網(wǎng)絡(luò)社群中的聊條記錄，賬單等電子證據(jù)極易毀滅、消失，且具有不穩(wěn)定性。所以，在收集相關(guān)電子證據(jù)過程中很難形成完整的證據(jù)鏈條。

（二）發(fā)現(xiàn)難，查處難

由于該類傳銷是基于網(wǎng)絡(luò)社群建立的，所以，其具有一定的排他性，利益性，相對穩(wěn)定性。各成員都會對群里的行為諱莫如深，因為其涉及自身的金錢利益，所以很少有成員去主動舉報。當(dāng)傳銷組織者獲取一定利潤后，立刻解散該群，而此時進(jìn)行報案給偵查工作帶來了巨大難度。這一方面是因為群中各成員的地區(qū)分散性，另一方面是其解散網(wǎng)絡(luò)社群后，很多追查線索消失。

（三）相關(guān)法律制度不完善，細(xì)化分類不清

打擊各類傳銷案，主要依據(jù)《刑法》和《禁止傳銷條例》。在網(wǎng)絡(luò)社群中的傳銷行為一般涉眾人數(shù)巨大，涉及金額，少則千萬，多則上億，給社會經(jīng)濟(jì)秩序和受害人帶來的損失巨大。但是，在各項法律規(guī)定中并沒有針對網(wǎng)絡(luò)社群中網(wǎng)絡(luò)傳銷的具體罪名，其社會危害性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般刑事案件所造成的危害，而且很容易催生好逸惡勞的社會風(fēng)氣，如果控制不好還會引發(fā)群體性事件。

（四）管轄區(qū)跨度大，合作難

網(wǎng)絡(luò)社群成員，跨地域性大，涉及范圍廣，單純依靠某一管轄區(qū)域的警力，偵破難度巨大，且根據(jù)報案人數(shù)及報案轄區(qū)的不同，很可能出現(xiàn)傳銷組織者所在地未出現(xiàn)報案情況，從而使偵破難度加大，鎖定犯罪嫌疑人難，從而使一些偵查工作同協(xié)作地公安機(jī)關(guān)的偵查工作出現(xiàn)脫節(jié)，增加了跨轄區(qū)合作的難度。另外，傳銷組織現(xiàn)在趨于境外化，很多傳銷組織者是在境外發(fā)起傳銷行為的，這更增加了偵破難度。

五、偵破網(wǎng)絡(luò)社群中網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查對策

（一）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控力度，與各支付平臺建立合作

偵查部門成立專業(yè)性的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控部門，引進(jìn)高能力的計算機(jī)人才，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控力度。針對某些有大量資金流入的異常賬戶進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，聯(lián)合銀行及各支付平臺，建立異常賬戶預(yù)警制度，對其資金來源進(jìn)行尋根追底。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)社群中的敏感詞匯搜索，對大量涉及談?wù)撳X財?shù)木W(wǎng)絡(luò)社群進(jìn)行重點監(jiān)控，以確定是否是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

（二）廣辟線索來源，收集電子證據(jù)

注重網(wǎng)絡(luò)社群中的信息研判，對大量涉及財物的網(wǎng)絡(luò)社群中進(jìn)行追蹤分析，在必要的情況下，由偵查人員扮演會員角色打入網(wǎng)絡(luò)社群內(nèi)部收集線索證據(jù)，及時做好證據(jù)電子證據(jù)收集，詢問其他成員的相關(guān)情況，并利用專門儀器設(shè)備對傳銷組織者進(jìn)行追蹤定位。對于其銷毀的電子證據(jù)，如賬單流水等，進(jìn)行數(shù)據(jù)回復(fù)，將相關(guān)的聊條記錄、匯款數(shù)據(jù)等及時轉(zhuǎn)化為書證物證，形成有效的證據(jù)鏈條。

（三）完善法律法規(guī)，分類細(xì)化定罪

制定完善專門關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的法條罪名，依據(jù)犯罪嫌疑人的涉案金額、涉眾人數(shù)以及在傳銷過程中的地位作用進(jìn)行定罪量刑。結(jié)合有關(guān)的法律規(guī)章，如《電子商務(wù)法》等，對網(wǎng)絡(luò)傳銷的罪名進(jìn)行獨立細(xì)化。

（四）建立區(qū)域聯(lián)動制度，加強(qiáng)國際協(xié)作

互聯(lián)網(wǎng)的全球化，決定了網(wǎng)絡(luò)社群中網(wǎng)絡(luò)傳銷的跨區(qū)域性。一方面指社群成員的跨區(qū)域性，另一方面，指犯罪行為的跨區(qū)域性。這就決定了各地公安機(jī)關(guān)對于打擊偵破網(wǎng)絡(luò)社群中的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，必須加強(qiáng)協(xié)作，建立區(qū)域聯(lián)動機(jī)制，一旦該類案件被發(fā)現(xiàn)，能夠形成統(tǒng)一指揮，快速出擊，準(zhǔn)確鎖定犯罪嫌疑人，偵破案件。另外，針對國際化的網(wǎng)絡(luò)傳銷，要加強(qiáng)國際警務(wù)協(xié)作，時時交流經(jīng)驗，建立長期有效的國際警務(wù)協(xié)作機(jī)制。

（五）加強(qiáng)宣傳教育

加大抵制傳銷犯罪行為的宣傳教育，切實提高人們對傳銷的認(rèn)識，成立專門的網(wǎng)站門戶，做到線上線下宣傳工作同步推進(jìn)，大力弘揚求真務(wù)實的精神。

[1]李萬全.社群的概念——滕尼斯與貝爾之比較[J].社會科學(xué)論壇,2006（12）：4-7.

[2]李 勇.社群與社群經(jīng)濟(jì)[J].浙江社會科學(xué),2016（2）：56-58.

[3]張文宏.網(wǎng)絡(luò)社群的組織特征及其社會影響[J].江蘇行政學(xué)院學(xué)報,2011（4）：68-73.

（責(zé)任編輯：朱春華）

Crime Analysis and Investigation Countermeasures of MLM Based on Network Community

CHEN Shi-Cheng, MA Hong-Ping
（Public Security Branch, Gansu Institute of Political Science and Law, Lanzhou Gansu 730070, China）

Born by the rapid development of the Internet, the network community shows the characteristics that previous general communities do not have, and has become instruments of crime by MLM. This article analyzes the crime patterns of network community in MLM, explores the existing investigation difficulties and countermeasures in order to effectively combat network and improve citizen awareness and prevention of MLM.

network community; present situation; type; difficult position; investigation countermeasure

D631.12

A

2096-0727(2017)02 -0025-04

2016-09-10

陳世成（1987-），男，山東淄博人，碩士研究生。研究方向：訴訟法學(xué)。馬紅平（1968-），男，甘肅臨洮人，副院長，教授。研究方向：法學(xué)。