網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)在涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪中的應(yīng)用

趙軍鵬

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)在涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪中的應(yīng)用

趙軍鵬

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪侵害人數(shù)眾多，涉及的社會(huì)面非常寬，影響深遠(yuǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)+金融的發(fā)展，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷更新，網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)明顯。案發(fā)后追贓難度大，如果處置不當(dāng)，容易引發(fā)群體性事件，警方需要高度關(guān)注維穩(wěn)形勢(shì)。通過引入社會(huì)資源，形成政府和社會(huì)合力，發(fā)揮信息化和大數(shù)據(jù)的功能，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)社區(qū)情報(bào)防控體系。通過全面情報(bào)導(dǎo)偵、網(wǎng)點(diǎn)組織體系、社區(qū)文化制度、激勵(lì)制度的構(gòu)建和創(chuàng)新，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)在涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用，打擊、預(yù)防犯罪。

涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪；網(wǎng)絡(luò)社區(qū)；大數(shù)據(jù)；情報(bào)導(dǎo)偵；預(yù)警

一、 涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的背景研究

（一）涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的種類

涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪已成為當(dāng)前最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，不但案值巨大，而且發(fā)案數(shù)量也呈逐年上升的態(tài)勢(shì)。在警方查處的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，非法證券活動(dòng)、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪占有很大比重。雖然公安部門加大了對(duì)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度，但是各種類型的涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪仍然屢禁不止，并且手段不斷翻新。[1]隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的普及，經(jīng)濟(jì)犯罪尤其是涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪日益走向網(wǎng)絡(luò)化，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的案件逐步增多。其中需要重點(diǎn)關(guān)注的就是網(wǎng)絡(luò)融資、渠道業(yè)務(wù)，犯罪分子打著合法的旗號(hào)，進(jìn)行非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷。

1.利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法集資

非法集資包括集資詐騙、非法吸存等犯罪，當(dāng)前，我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)存在一些問題，一是規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭過快，不論是機(jī)構(gòu)數(shù)量還是業(yè)務(wù)規(guī)模均呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的勢(shì)頭。二是風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生，網(wǎng)貸行業(yè)中問題機(jī)構(gòu)不斷積累，風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生。一些問題平臺(tái)本身出于非法集資的目的，設(shè)計(jì)龐氏騙局，觸碰非法集資底線，所以出現(xiàn)“卷款”、 “跑路”等情況并不是偶然現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年9月54家平臺(tái)出問題，其中網(wǎng)站無(wú)故關(guān)閉的平臺(tái)有35家，占到68.6%的比例。

2.網(wǎng)絡(luò)傳銷

有的公眾眾認(rèn)為傳銷分為合法傳銷和非法傳銷，并且把傳銷認(rèn)為是具有革命性意義的進(jìn)步，認(rèn)為是否犯罪在人本身而不是傳銷行為本身。生活中，公眾并不能準(zhǔn)確分清傳銷行為，因此常常發(fā)生誤解。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，社交方式的進(jìn)化為傳銷提供了更加便捷的平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)傳銷是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段刺激犯罪滋生的最典型例子，是可以完全脫離線下活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪?，F(xiàn)在典型的傳銷組織名義上是資本運(yùn)作、投資理財(cái)，其實(shí)質(zhì)就是以欺詐和拉人頭的形式進(jìn)行傳銷，基本不提供任何商品和服務(wù)。有的人組建群聊，以金字塔的形式的拉人頭進(jìn)行傳銷詐騙。微商傳銷是通過朋友圈，銷售質(zhì)次價(jià)高的商品，通過拉人頭發(fā)展下線，轉(zhuǎn)移自己積壓的貨物以賺取利潤(rùn)。例如所謂的 “1024陽(yáng)光工程”，以晉升級(jí)別引誘欺騙他人成為會(huì)員，賺取一定數(shù)額后就會(huì)被踢出群，再由下一級(jí)人員晉升為最頂端的人員，如此不斷吸納新成員。

（二）涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的成因探析

首先，畸形的價(jià)值觀促使犯罪密集。經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，讓很多人賺的盆滿缽滿，貪婪的欲望總是無(wú)窮無(wú)盡，部分從業(yè)者的價(jià)值觀發(fā)生改變，積極追求物質(zhì)利益。涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪不法所得可觀，以致不法分子以身犯險(xiǎn)，屢禁不止。當(dāng)然，受害者上當(dāng)受騙陷入犯罪分子圈套，也有自身原因，一是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)底，防范意識(shí)薄弱；二是過于盲目跟風(fēng)；這都給了犯罪分子可乘之機(jī)。其次，經(jīng)濟(jì)萎靡不振，盈利渠道少。目前實(shí)體經(jīng)濟(jì)萎靡不振，人們?nèi)笔в耐緩胶头绞剑腔ヂ?lián)網(wǎng)金融犯罪高發(fā)原因之一。行業(yè)監(jiān)管也存在漏洞，我國(guó)目前金融業(yè)的監(jiān)管與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大差距，金融監(jiān)管的提高，經(jīng)營(yíng)管理的完善還有很大一段路要走。再次，互聯(lián)網(wǎng)+金融的智能化。目前，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪大有向職業(yè)化方向發(fā)展的趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的手段相比傳統(tǒng)金融犯罪更加智能化，公安機(jī)關(guān)破獲案件難度增加。根據(jù)資料分析，網(wǎng)絡(luò)金融犯罪分子大部分是青年人。青年人的思維比較敏捷，接受新知識(shí)的能力強(qiáng)，創(chuàng)造力豐富，涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪大多是通過精心策劃，制訂方案，憑借高智商和一定的專業(yè)技能而實(shí)施的。如果青年人心理不成熟，更容易利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施此類犯罪。最后，網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬性。當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)拓展到侵財(cái)犯罪，由于網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性的特點(diǎn)，犯罪分子利用信息不對(duì)稱的優(yōu)勢(shì)，在虛假宣傳下，進(jìn)行非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷。我們當(dāng)前的實(shí)名認(rèn)證還存在漏洞，犯罪分子使用虛假的身份證，能夠躲避偵查，逃避監(jiān)管。

（三）涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的特征

1.犯罪空間的虛擬性

犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化就是指犯罪嫌疑人借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施犯罪行為，大部分犯罪行為都是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下發(fā)生的。首先，犯罪嫌疑人通過公司網(wǎng)站掩飾犯罪行為。犯罪嫌疑人會(huì)在公司網(wǎng)站上進(jìn)行虛假宣傳，宣稱 “公司擁有國(guó)外財(cái)團(tuán)充足的資金投入，創(chuàng)造出風(fēng)險(xiǎn)低、高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品，公司眾多業(yè)務(wù)具備合法性并且具有光明的前景，公司高層人員的頭銜均是金光閃閃”等等。其次，通過網(wǎng)絡(luò)招募公司員工。很多犯罪成員是通過網(wǎng)絡(luò)上的招聘廣告才進(jìn)入的公司，并且逐步參與犯罪，起初并不知悉犯罪事實(shí)，之后才參與到犯罪團(tuán)伙中。最后，犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)渠道接觸受害者。互聯(lián)網(wǎng)為公司發(fā)布融資、投資、借貸信息提供便捷的平臺(tái)，犯罪嫌疑人將自己的信息傳播給大眾，信息接觸面相當(dāng)廣，而網(wǎng)絡(luò)能使遠(yuǎn)在千里之外的人互相認(rèn)識(shí)，其傳播速度之快令人咋舌，使得更多的人成為潛在受害者。

2.犯罪結(jié)果復(fù)雜性

涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪侵害人數(shù)眾多，涉及的社會(huì)面寬，影響深遠(yuǎn)。第一，容易引起公眾的恐慌。打擊涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪需要時(shí)刻關(guān)注維穩(wěn)的形勢(shì)，受害者想挽回自己的損失，如果案件進(jìn)展緩慢，很可能引發(fā)群眾的恐慌。在公安機(jī)關(guān)尚未破獲案件抓獲犯罪嫌疑人的情況下，因辦案需要公安機(jī)關(guān)勢(shì)必隱瞞必要案情，這會(huì)被不明辦案流程的群眾當(dāng)作警方的不作為，把犯罪分子和自己的責(zé)任轉(zhuǎn)移到公安機(jī)關(guān)的“瀆職”上，把損失錢款的恐懼心理發(fā)泄到警方身上。第二，引發(fā)行業(yè)的動(dòng)蕩。犯罪分子將贓款轉(zhuǎn)移到境外是其主要途徑，錢款的轉(zhuǎn)移將減少我國(guó)資金的供應(yīng)，償債資源減少，容易發(fā)生債務(wù)危機(jī)。很多違規(guī)P2P平臺(tái)擠壓合法P2P平臺(tái)的發(fā)展，違規(guī)跑路平臺(tái)的負(fù)面作用勢(shì)必將整個(gè)行業(yè)的漏洞放大化，不利于行業(yè)的發(fā)展，并且可能造成行業(yè)的地震。公安機(jī)關(guān)向獲利的公眾追繳贓款難度較大，一旦處置不當(dāng)容易引發(fā)群體性事件，最后很可能由政府來(lái)為損失買單，這助長(zhǎng)了不法分子的違法氣焰。

3.隱蔽性

首先，隱蔽性先是體現(xiàn)在業(yè)務(wù)的虛擬性?，F(xiàn)階段，很多網(wǎng)絡(luò)傳銷以及非法集資都是借助投資理財(cái)?shù)忍摂M產(chǎn)品，對(duì)被害人進(jìn)行洗腦，從而接受犯罪嫌疑人的運(yùn)作手段，陷入犯罪嫌疑人的陷阱。2016年，鄂爾多斯公安局破獲的“云倉(cāng)百貨”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，犯罪嫌疑人就是首先在建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)讓新加入的會(huì)員購(gòu)買該公司的虛擬產(chǎn)品并且予以返利。其次，隱蔽性體現(xiàn)在證據(jù)形式方面。當(dāng)前涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的一個(gè)典型特點(diǎn)就是犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪相比，互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪證據(jù)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是線上證據(jù)和線下證據(jù)都大量存在，同時(shí)電子數(shù)據(jù)成為最主要的證據(jù)形式。[2]但是，電子證據(jù)非常注重實(shí)效性，如果公安機(jī)關(guān)在收集信息階段出現(xiàn)紕漏，就可能造成證據(jù)線索的遺漏?，F(xiàn)在的網(wǎng)偵和技偵都擁有比較先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控手段，但是針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的信息收集體系尚未建立，只能針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的個(gè)案進(jìn)行搜索信息，將重點(diǎn)人作為監(jiān)控對(duì)象。犯罪嫌疑人更多是利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪，明顯增加了其犯罪行為的隱蔽性。

二、大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)拓展

（一）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)的現(xiàn)狀

社區(qū)警務(wù)也是不斷發(fā)展的過程，也存在需要改進(jìn)的方面。一是地方公安機(jī)關(guān)把社區(qū)警務(wù)當(dāng)作上級(jí)考核指標(biāo)，只重形式不重實(shí)質(zhì)。社區(qū)警務(wù)室并未發(fā)揮聯(lián)系基層群眾、收集情報(bào)信息、聯(lián)合社會(huì)力量的功能，不能發(fā)揮其預(yù)防犯罪、震懾犯罪的作用。二是由于警力不足，很多社區(qū)警務(wù)機(jī)構(gòu)均已建立，但是警務(wù)室卻沒有民警辦公。很多社區(qū)警務(wù)機(jī)構(gòu)處于停運(yùn)狀態(tài)，可持續(xù)性不強(qiáng)。例如，各地區(qū)的公安單位，均有自己的微信公眾賬號(hào)、官方微博等，社區(qū)警務(wù)室也有微博，但是基本能夠持續(xù)1-2年就沒有繼續(xù)運(yùn)營(yíng)了，而且知名度也不高，群眾幾乎不知道有這個(gè)賬號(hào)。三是社區(qū)民警怠于工作，在社區(qū)中進(jìn)行虛假的信息登記以應(yīng)付上級(jí)交付的任務(wù)，降低了公安民警在百姓中的信譽(yù)度和親和力，關(guān)鍵時(shí)刻虛假信息會(huì)將辦案民警引入歧途，浪費(fèi)警力資源。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的降臨，我國(guó)將從傳統(tǒng)的 “居民委員會(huì)”、 “業(yè)主委員會(huì)”的社區(qū)警務(wù)發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)，大數(shù)據(jù)下的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)務(wù)必將受到重視與運(yùn)用。政府與社會(huì)合作的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)是傳統(tǒng)社區(qū)警務(wù)突破瓶頸的需要，也是信息化發(fā)展的必然要求。[3]云計(jì)算是大數(shù)據(jù)運(yùn)用的平臺(tái)，而云計(jì)算就需要分布式的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供支撐。

（二）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的分布式架構(gòu)

架構(gòu)分布式網(wǎng)絡(luò)社區(qū)先要建立分布式網(wǎng)點(diǎn)，要達(dá)到對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的信息歸類分析的目的。所謂大數(shù)據(jù)就是指各行業(yè)的數(shù)據(jù)以爆炸式的速度增長(zhǎng)并且互相交叉，形成的信息資產(chǎn)。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用要有分布式的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)做基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)應(yīng)該為大數(shù)據(jù)的運(yùn)用提供平臺(tái)，所以建構(gòu)分布式網(wǎng)絡(luò)社區(qū)就要確定具體的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)傳統(tǒng)社區(qū)，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，先按地域進(jìn)行劃分，同時(shí)又可以兼顧性別、職業(yè)、姓氏等劃分標(biāo)準(zhǔn)。

具體歸類標(biāo)準(zhǔn)可以作如下劃分，按性別的分類：以男性和女性為分類劃分網(wǎng)絡(luò)虛擬社區(qū)，原因在于男性和女性生活中興趣角度不同，導(dǎo)致投資方式不同，不同犯罪嫌疑人就設(shè)計(jì)不同的犯罪陷阱。目前很多女性從事微商行業(yè)，有的微商實(shí)質(zhì)上就是以銷售產(chǎn)品為名的傳銷。按職業(yè)的劃分：將同一職業(yè)的職員作為一個(gè)群體，可能為案件的監(jiān)控和偵辦提供重要線索。涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪需要進(jìn)行營(yíng)銷才能有群眾基礎(chǔ)，而每個(gè)人都有一定的交際圈，同事或同行之間是我們最基礎(chǔ)的關(guān)系網(wǎng)。以同一地區(qū)的姓氏來(lái)劃分，互聯(lián)網(wǎng)金融都是以高額回報(bào)為誘餌，吸引投資者進(jìn)行投資，類似于職業(yè)的劃分，社會(huì)成員可能因?yàn)橛H屬親身所獲取的高額利潤(rùn)而受到蠱惑，進(jìn)而進(jìn)入犯罪嫌疑人的圈套。

（三）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的數(shù)據(jù)挖掘與處理

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的數(shù)據(jù)挖掘與處理必須以情報(bào)信息的初始積累為前提，情報(bào)信息的積累包括情報(bào)信息的收集、過濾、分類、分析、預(yù)警整個(gè)環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)必須以大量的情報(bào)信息為基礎(chǔ)，提供切合實(shí)際的線索，才能使網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)符合信息化的特征。數(shù)據(jù)的挖掘與處理的前提是對(duì)收集的信息要保質(zhì)保量，根據(jù)架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，我們可以獲取海量數(shù)據(jù)，同時(shí)，對(duì)外我們要盡量與銀行、工商、文化部門順利合作，爭(zhēng)取在案發(fā)前獲得偵辦案件所需要的線索，甚至直接通過分析數(shù)據(jù)將犯罪扼殺在搖籃之內(nèi)。對(duì)內(nèi)重視網(wǎng)監(jiān)、技偵、經(jīng)偵等部門的合成作戰(zhàn)能力，各部門聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)，加大打擊力度。

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)數(shù)據(jù)的挖掘與處理需要把資源和精力放在平時(shí)的基礎(chǔ)工作中，充分利用社會(huì)力量，吸收其他單位、個(gè)人成為網(wǎng)絡(luò)信息提取中的一個(gè)環(huán)節(jié)，既可以實(shí)時(shí)監(jiān)控犯罪信息，也可以防止公民陷入犯罪分子的陷阱中，使法律效果、社會(huì)效果與經(jīng)濟(jì)效果達(dá)到統(tǒng)一，避免造成顧此失彼的局面。

犯罪的根源在于社會(huì)，目前輔助警方解決犯罪、預(yù)防犯罪的力量還是來(lái)源于社會(huì)。傳統(tǒng)的偵查手段在經(jīng)濟(jì)犯罪中功能作用有限，例如走訪、摸底排查、調(diào)查等手段，不能合理使用資源。根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，往往是案發(fā)時(shí)，錢款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移境外，甚至已經(jīng)被揮霍殆盡，這就需要我們及時(shí)反應(yīng)，主動(dòng)出擊，才能追回贓款，挽回?fù)p失。如果沿用傳統(tǒng)的社區(qū)警務(wù)機(jī)構(gòu)，按照傳統(tǒng)的偵查方式進(jìn)行偵查，必將造成 “人去樓空”的景象，即使抓獲犯罪嫌疑人，也只能在法律上進(jìn)行定罪量刑，社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果將大打折扣。

社會(huì)中利益主體多元化趨勢(shì)更加明顯，公安機(jī)關(guān)職能與角色定位所面臨的挑戰(zhàn)更加突出，社會(huì)治理中的公眾參與也就變得更加迫切和需要。[4]而隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)秩序的維護(hù)僅僅依靠政府部門、公安機(jī)關(guān)的力量已經(jīng)不足以起到打擊、預(yù)防與控制的效果，我們必須號(hào)召充分社會(huì)成員加入。

（一）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的全民信息化

首先，吸收第三方單位協(xié)同工作，強(qiáng)調(diào)情報(bào)信息共享和協(xié)作。情報(bào)信息的共享不僅要在公安部門內(nèi)部實(shí)現(xiàn)共性和女性為分類劃分網(wǎng)絡(luò)虛擬社區(qū)，原因在于男性和女性生活中興趣角度不同，導(dǎo)致投資方式不同，不同犯罪嫌疑人就設(shè)計(jì)不同的犯罪陷阱。目前很多女性從事微商行業(yè)，有的微商實(shí)質(zhì)上就是以銷售產(chǎn)品為名的傳銷。按職業(yè)的劃分：將同一職業(yè)的職員作為一個(gè)群體，可能為案件的監(jiān)控和偵辦提供重要線索。涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪需要進(jìn)行營(yíng)銷才能有群眾基礎(chǔ)，而每個(gè)人都有一定的交際圈，同事或同行之間是我們最基礎(chǔ)的關(guān)系網(wǎng)。以同一地區(qū)的姓氏來(lái)劃分，互聯(lián)網(wǎng)金融都是以高額回報(bào)為誘餌，吸引投資者進(jìn)行投資，類似于職業(yè)的劃分，社會(huì)成員可能因?yàn)橛H屬親身所獲取的高額利潤(rùn)而受到蠱惑，進(jìn)而進(jìn)入犯罪嫌疑人的圈套。

（三）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的數(shù)據(jù)挖掘與處理

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的數(shù)據(jù)挖掘與處理必須以情報(bào)信息的初始積累為前提，情報(bào)信息的積累包括情報(bào)信息的收集、過濾、分類、分析、預(yù)警整個(gè)環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)必須以大量的情報(bào)信息為基礎(chǔ)，提供切合實(shí)際的線索，才能使網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)符合信息化的特征。數(shù)據(jù)的挖掘與處理的前提是對(duì)收集的信息要保質(zhì)保量，根據(jù)架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，我們可以獲取海量數(shù)據(jù)，同時(shí)，對(duì)外我們要盡量與銀行、工商、文化部門順利合作，爭(zhēng)取在案發(fā)前獲得偵辦案件所需要的線索，甚至直接通過分析數(shù)據(jù)將犯罪扼殺在搖籃之內(nèi)。對(duì)內(nèi)重視網(wǎng)監(jiān)、技偵、經(jīng)偵等部門的合成作戰(zhàn)能力，各部門聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)，加大打擊力度。

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)數(shù)據(jù)的挖掘與處理需要把資源和精力放在平時(shí)的基礎(chǔ)工作中，充分利用社會(huì)力量，吸收其他單位、個(gè)人成為網(wǎng)絡(luò)信息提取中的一個(gè)環(huán)節(jié)，既可以實(shí)時(shí)監(jiān)控犯罪信息，也可以防止公民陷入犯罪分子的陷阱中，使法律效果、社會(huì)效果與經(jīng)濟(jì)效果達(dá)到統(tǒng)一，避免造成顧此失彼的局面。

犯罪的根源在于社會(huì)，目前輔助警方解決犯罪、預(yù)防犯罪的力量還是來(lái)源于社會(huì)。傳統(tǒng)的偵查手段在經(jīng)濟(jì)犯罪中功能作用有限，例如走訪、摸底排查、調(diào)查等手段，不能合理使用資源。根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，往往是案發(fā)時(shí)，錢款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移境外，甚至已經(jīng)被揮霍殆盡，這就需要我們及時(shí)反應(yīng)，主動(dòng)出擊，才能追回贓款，挽回?fù)p失。如果沿用傳統(tǒng)的社區(qū)警務(wù)機(jī)構(gòu)，按照傳統(tǒng)的偵查方式進(jìn)行偵查，必將造成 “人去樓空”的景象，即使抓獲犯罪嫌疑人，也只能在法律上進(jìn)行定罪量刑，社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果將大打折扣。

三、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)對(duì)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的防控對(duì)策

社會(huì)中利益主體多元化趨勢(shì)更加明顯，公安機(jī)關(guān)職能與角色定位所面臨的挑戰(zhàn)更加突出，社會(huì)治理中的公眾參與也就變得更加迫切和需要。[4]而隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)秩序的維護(hù)僅僅依靠政府部門、公安機(jī)關(guān)的力量已經(jīng)不足以起到打擊、預(yù)防與控制的效果，我們必須號(hào)召充分社會(huì)成員加入。

（一）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的全民信息化

首先，吸收第三方單位協(xié)同工作，強(qiáng)調(diào)情報(bào)信息共享和協(xié)作。情報(bào)信息的共享不僅要在公安部門內(nèi)部實(shí)現(xiàn)共享，更要依法在社會(huì)的各個(gè)部門機(jī)構(gòu)間實(shí)現(xiàn)共享。對(duì)于第三方單位的工作，要建立相關(guān)業(yè)務(wù)工作制度。第一，實(shí)行淘汰制，競(jìng)爭(zhēng)上崗。信息的收集、分析、運(yùn)用需要相關(guān)硬件和軟件設(shè)施，公安部門向社會(huì)招標(biāo)。通過績(jī)效考核，淘汰不合格公司，引入新公司的輔助。第二，建立網(wǎng)上反饋機(jī)制。通過群眾的網(wǎng)上反饋，解決技術(shù)的漏洞，防止信息泄露，保證信息安全，確保第三方單位合法的、保密的正常開展工作。第三，建立責(zé)任追究制度。生活中個(gè)人信息泄露嚴(yán)重，難免引起群眾的擔(dān)憂，建立責(zé)任追究制度既是對(duì)第三方單位的震懾，也是樹立群眾對(duì)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的信心的保障。

其次，以社區(qū)警務(wù)為依托，發(fā)動(dòng)群眾配合工作。大數(shù)據(jù)的爆炸式發(fā)展，將公民的信息暴露在互聯(lián)網(wǎng)上，只有群眾配合工作，警方才能更好的保護(hù)個(gè)人信息，同時(shí)利用手中的信息開展社區(qū)警務(wù)工作。社區(qū)警務(wù)強(qiáng)調(diào)公安民警應(yīng)該在其職權(quán)范圍內(nèi)，組織、發(fā)動(dòng)人民群眾參與群防群治，贏得人民群眾的信任、支持與幫助。城鎮(zhèn)化過程中，農(nóng)民手中有了存款，犯罪分子眼光盯住了農(nóng)民的存款，頻頻發(fā)生非法集資類案件，對(duì)公民造成極大損失。而目前農(nóng)民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還較淡薄，需提升公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)才能應(yīng)對(duì)犯罪分子的狡猾手段。

最后，確立網(wǎng)格化管理模式。網(wǎng)格化管理模式是將過去被動(dòng)的辦案模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的巡查模式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)，以社區(qū)、網(wǎng)格為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)案件、信息、人物、組織進(jìn)行網(wǎng)格化管理，這將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享的目標(biāo)。信息化警務(wù)模式下，情報(bào)網(wǎng)絡(luò)體系全面化將使得公安掌握偵查、預(yù)警主動(dòng)權(quán)。

（二）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)組織體系化

網(wǎng)絡(luò)情報(bào)體系建設(shè)是組織體制建設(shè)的保證。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不僅要建立健全從公安部到縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的信息網(wǎng)點(diǎn)，還必須建立起有效的社會(huì)資源溝通網(wǎng)點(diǎn)，通過一系列的溝通渠道，把眾多的公安情報(bào)網(wǎng)點(diǎn)連接起來(lái)，形成完整的情報(bào)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系。

首先，建立三維監(jiān)控系統(tǒng)。政府機(jī)關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)從橫向和縱向上進(jìn)行劃分，橫向上，銀行、工商、稅務(wù)、公安等跨部門合作，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)登記和實(shí)現(xiàn)信息及時(shí)無(wú)障礙共享；縱向上，各部門內(nèi)部以線上和線下相結(jié)合的管理方式垂直管理；同時(shí)將社會(huì)私人監(jiān)控系統(tǒng)并入三維監(jiān)控系統(tǒng)，輔佐政府進(jìn)行監(jiān)控。

其次，關(guān)注集群屬性，推進(jìn) “行業(yè)化”管控。根據(jù)監(jiān)控對(duì)象的不同屬性，對(duì)監(jiān)控對(duì)象進(jìn)行劃分。比如，有傳銷前科的，將其納入傳銷重點(diǎn)人群的檢測(cè)，因?yàn)榉缸锞邆潢P(guān)聯(lián)性，其后續(xù)依然可能實(shí)施傳銷犯罪。收集其內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、社交媒體的數(shù)據(jù)，根據(jù)行業(yè)屬性、生活圈范圍進(jìn)行劃分。當(dāng)前，微信、微博、論壇等社交網(wǎng)絡(luò)流行，從之前發(fā)生的恐怖活動(dòng)中可以預(yù)見，有些犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為也存在炫耀的心理，他們往往事先或事后會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上留下蛛絲馬跡。虛擬社區(qū)就是公眾在網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行社交形成的空間。

享，更要依法在社會(huì)的各個(gè)部門機(jī)構(gòu)間實(shí)現(xiàn)共享。對(duì)于第三方單位的工作，要建立相關(guān)業(yè)務(wù)工作制度。第一，實(shí)行淘汰制，競(jìng)爭(zhēng)上崗。信息的收集、分析、運(yùn)用需要相關(guān)硬件和軟件設(shè)施，公安部門向社會(huì)招標(biāo)。通過績(jī)效考核，淘汰不合格公司，引入新公司的輔助。第二，建立網(wǎng)上反饋機(jī)制。通過群眾的網(wǎng)上反饋，解決技術(shù)的漏洞，防止信息泄露，保證信息安全，確保第三方單位合法的、保密的正常開展工作。第三，建立責(zé)任追究制度。生活中個(gè)人信息泄露嚴(yán)重，難免引起群眾的擔(dān)憂，建立責(zé)任追究制度既是對(duì)第三方單位的震懾，也是樹立群眾對(duì)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的信心的保障。

（三）涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪社區(qū)警務(wù)制度化

1.發(fā)展群防群治社區(qū)文化制度

文化是社會(huì)發(fā)展的動(dòng)力，公安文化是公安警務(wù)積累的底蘊(yùn)。社區(qū)文化是群眾參與公安警務(wù)的力量源泉，是對(duì)公安人員盡職盡責(zé)的鞭策。公安和群眾只有從觀念上改變，才能在行動(dòng)上付出。當(dāng)前，公眾參政議政意識(shí)和能力不足，而且又怕惹禍上身，再加上溝通渠道不暢，未能使公眾參與到群防群治中。我們可以發(fā)展線上、線下結(jié)合的形式，利用情報(bào)網(wǎng)點(diǎn)，開展宣傳教育，揭穿涉眾犯罪的面紗，號(hào)召群眾參與打擊、預(yù)防涉眾犯罪，形成群防群治的氛圍。提高公民參政議政能力，使其成為習(xí)慣，變成自主有序參與的社區(qū)文化。成功地打擊犯罪也將促進(jìn)群眾更積極的參與，形成群防群治的社區(qū)文化。

2.建立激勵(lì)制度

激勵(lì)制度的建立應(yīng)從兩方面入手，一是公眾，二是民警。公眾能夠接觸社會(huì)盲點(diǎn)，公眾參與可以有效彌補(bǔ) “專家理性”之不足。隨著現(xiàn)代社會(huì)的高度發(fā)達(dá)與信息化，社會(huì)問題愈發(fā)復(fù)雜，所謂專業(yè)人士只能是較小范圍內(nèi)的 “專家”，社會(huì)的灰黑色區(qū)域信息依然需要公眾提供。想要取得高質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)，要對(duì)公眾提供的有用線索進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)提供者予以保密，必要時(shí)對(duì)線索提供者及其家屬進(jìn)行特殊保護(hù)。對(duì)于公安民警的激勵(lì)制度，應(yīng)該對(duì)績(jī)效考核優(yōu)秀的民警進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。將計(jì)劃下發(fā)到各網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，但任務(wù)不應(yīng)該過高，超過民警的承受能力，反而會(huì)引起副作用，信息質(zhì)量會(huì)降低，造成對(duì)案件偵查的掣肘。

3.積極推進(jìn)PPP模式改造，落實(shí)購(gòu)買型警務(wù)服務(wù)

維持社會(huì)治安不僅是政府的職責(zé)，也是公眾的義務(wù)。通過深化改革，積極推進(jìn)PPP警務(wù)模式，科學(xué)發(fā)揮社會(huì)能量，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，政府與社會(huì)資本合力打造預(yù)防涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)情報(bào)體系。轉(zhuǎn)變觀念，樹立信息化警務(wù)的意識(shí)，改變以往單一的人海戰(zhàn)術(shù)，不再簡(jiǎn)單地依賴警員和設(shè)備的簡(jiǎn)單堆積，而要不斷探索新的方法、手段和模式，努力提高偵查工作的效率和質(zhì)量。[5]吸收、培養(yǎng)一批能夠結(jié)合公安工作開發(fā)完善各種應(yīng)用軟件的專業(yè)隊(duì)伍，對(duì)在涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中作出突出貢獻(xiàn)的民警和公司加以獎(jiǎng)勵(lì)和提拔。在大數(shù)據(jù)背景下，以運(yùn)用PPP模式為契機(jī)，深入推進(jìn)信息化發(fā)展和購(gòu)買型警務(wù)的發(fā)展。

[1].賀電,陳祥民,姜萬(wàn)國(guó),涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀和特點(diǎn)[M].北京：中國(guó)人民公安大學(xué),2015.

[2].劉坤，高春興.互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的特點(diǎn)與偵防對(duì)策研究[J].山東警察學(xué)院學(xué)報(bào),2015,(5)：109.

[3].殷建國(guó).社區(qū)單元警務(wù)改革宿遷論壇暨推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)綜述[J].江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào),2009,(24)：130.

[4].許韜.公眾參與警務(wù)模式在我國(guó)的初步確立與路徑探索-對(duì)“浙江樣本”的實(shí)證觀察與學(xué)術(shù)梳理[J].中國(guó)刑事法雜志,2012,(5)：100.

[5].李積德.論信息化偵查的深度推進(jìn)[J].湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào),2013,(10)：121.

其次，以社區(qū)警務(wù)為依托，發(fā)動(dòng)群眾配合工作。大數(shù)據(jù)的爆炸式發(fā)展，將公民的信息暴露在互聯(lián)網(wǎng)上，只有群眾配合工作，警方才能更好的保護(hù)個(gè)人信息，同時(shí)利用手中的信息開展社區(qū)警務(wù)工作。社區(qū)警務(wù)強(qiáng)調(diào)公安民警應(yīng)該在其職權(quán)范圍內(nèi)，組織、發(fā)動(dòng)人民群眾參與群防群治，贏得人民群眾的信任、支持與幫助。城鎮(zhèn)化過程中，農(nóng)民手中有了存款，犯罪分子眼光盯住了農(nóng)民的存款，頻頻發(fā)生非法集資類案件，對(duì)公民造成極大損失。而目前農(nóng)民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還較淡薄，需提升公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)才能應(yīng)對(duì)犯罪分子的狡猾手段。

最后，確立網(wǎng)格化管理模式。網(wǎng)格化管理模式是將過去被動(dòng)的辦案模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)的巡查模式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)，以社區(qū)、網(wǎng)格為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)案件、信息、人物、組織進(jìn)行網(wǎng)格化管理，這將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享的目標(biāo)。信息化警務(wù)模式下，情報(bào)網(wǎng)絡(luò)體系全面化將使得公安掌握偵查、預(yù)警主動(dòng)權(quán)。

（二）網(wǎng)絡(luò)社區(qū)警務(wù)組織體系化

網(wǎng)絡(luò)情報(bào)體系建設(shè)是組織體制建設(shè)的保證。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不僅要建立健全從公安部到縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的信息網(wǎng)點(diǎn)，還必須建立起有效的社會(huì)資源溝通網(wǎng)點(diǎn)，通過一系列的溝通渠道，把眾多的公安情報(bào)網(wǎng)點(diǎn)連接起來(lái)，形成完整的情報(bào)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系。

首先，建立三維監(jiān)控系統(tǒng)。政府機(jī)關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)從橫向和縱向上進(jìn)行劃分，橫向上，銀行、工商、稅務(wù)、公安等跨部門合作，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)登記和實(shí)現(xiàn)信息及時(shí)無(wú)障礙共享；縱向上，各部門內(nèi)部以線上和線下相結(jié)合的管理方式垂直管理；同時(shí)將社會(huì)私人監(jiān)控系統(tǒng)并入三維監(jiān)控系統(tǒng)，輔佐政府進(jìn)行監(jiān)控。

其次，關(guān)注集群屬性，推進(jìn) “行業(yè)化”管控。根據(jù)監(jiān)控對(duì)象的不同屬性，對(duì)監(jiān)控對(duì)象進(jìn)行劃分。比如，有傳銷前科的，將其納入傳銷重點(diǎn)人群的檢測(cè)，因?yàn)榉缸锞邆潢P(guān)聯(lián)性，其后續(xù)依然可能實(shí)施傳銷犯罪。收集其內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、社交媒體的數(shù)據(jù)，根據(jù)行業(yè)屬性、生活圈范圍進(jìn)行劃分。當(dāng)前，微信、微博、論壇等社交網(wǎng)絡(luò)流行，從之前發(fā)生的恐怖活動(dòng)中可以預(yù)見，有些犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為也存在炫耀的心理，他們往往事先或事后會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上留下蛛絲馬跡。虛擬社區(qū)就是公眾在網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行社交形成的空間。

D917.6

A

1672-6405（2017）02-0066-03

趙軍鵬 （1991-），男，中國(guó)人民公安大學(xué)2015級(jí)偵查學(xué)專業(yè)碩士研究生。

2017-05-08