淺談查辦非法經(jīng)營煙草專賣品案件

朱俊德

摘 要：當前煙草行業(yè)面臨不法分子非法經(jīng)營卷煙的形勢依然嚴峻，不法分子死心不改，暗地里從事違法卷煙經(jīng)營活動，并形成網(wǎng)絡，嚴重擾亂了正常的卷煙市場經(jīng)營秩序。目前，查辦非法經(jīng)營煙草專賣品案件，在煙草政法、行政執(zhí)法聯(lián)合打假長效機制的基礎上，不僅要認真研究、分析其違法特征，還要制定切實可行的預案，并不斷總結(jié)完善；在辦理案件中，要重視情報、分析案情，以案查人，力爭抓住主犯，第一時間收集、固定證據(jù)，防止案情外漏，迅速追溯源頭和下線，先打掉支點、端掉窩點，其次破掉這張網(wǎng)，最終實現(xiàn)取得打擊非法經(jīng)營卷煙、破網(wǎng)追刑工作的勝利。

關鍵詞：專賣；治理；卷煙

近年來，受到利益的驅(qū)動，不法煙販非法經(jīng)營煙草專賣品行為悄然抬頭，怎能確保抓獲主犯、破掉網(wǎng)絡、查到上線、追出下線，給我們專賣管理工作帶來了新的考驗。

這是兩起典型的非法經(jīng)營煙草專賣品案件：

2008年8月13日，安徽阜陽市界首煙草專賣局接舉報：一輛車號為豫XXXXX的面包車運輸違法卷煙途徑界首轄區(qū)。我局迅速聯(lián)合公安經(jīng)偵大隊、高速交巡警，果斷出擊，最終查獲非法運輸車輛一臺，違法卷煙1138條，案值23余萬元。此案在查獲辦理過程中，公安機關提前介入調(diào)查取證，查明上線組織貨源環(huán)節(jié)20余名人員，下線分銷環(huán)節(jié)人員近30名。案件偵察、批捕等環(huán)節(jié)進展迅速、高質(zhì)、高效，四名主要犯罪嫌疑人梅某、尚某、潘某、沐某非法經(jīng)營煙草專賣品七次，非法經(jīng)營額共計110余萬元。并經(jīng)法院一審莊嚴宣判，四名被告人分別被判處有期徒刑12年、9年、6年、5年，創(chuàng)造了阜陽市非法經(jīng)營煙草制品獲刑的最高記錄。

2009年2月9日，再次接到舉報，我局迅速請公安交巡警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過的路段設伏，一舉查獲違法卷煙985條，涉案金額6余萬元。案件在查獲辦理中，公安、煙草機關多次前往周邊涉及到的省、市進行調(diào)察取證。最終查明犯罪嫌疑人張某、何某、張某等共非法經(jīng)營煙草專賣品四次，非法經(jīng)營額共計48萬余元。與當年11月份，經(jīng)法院判處三名被告人有期徒刑6年、4年和3年。

結(jié)合我局辦理的非法經(jīng)營煙草專賣品案件情況，現(xiàn)將辦理此類案件遇到的困難，以及如何應對的措施進行分析如下。

1、辦理非法經(jīng)營煙草專賣品案件遇到的困難

近幾年，隨著兩個聯(lián)席會議機制的不斷完善，打擊涉煙案件的力度不斷加大，雖然非法經(jīng)營卷煙行為得到了較大的遏制，但隨著不法分子的作案嫻熟，有些是親戚式、家庭化，這樣一來他們組織起來更容易、更方便、更秘密，有時更是利用上了高科技，網(wǎng)絡作案。不法煙販非法經(jīng)營煙草專賣品，其運輸是重要環(huán)節(jié)，只有在此環(huán)節(jié)制定切實可行的措施，只要牢牢控制這一環(huán)節(jié)，無論不法分子多么絞盡腦汁進行精心策劃，都能斬斷其背后操控的黑手。

現(xiàn)如今，非法運輸煙草專賣品確實行動詭異和隱蔽，發(fā)現(xiàn)困難；手段多變、查處困難；人貨分離、抓人困難；假象環(huán)生、破網(wǎng)困難。

2、針對以上種種困難和問題，結(jié)合非法經(jīng)營煙草專賣品案件的現(xiàn)狀和特征，其分析如下：

（1）起運期間，利用偽裝。在此環(huán)節(jié)，利用服裝、電器、雞蛋箱等各種包裝紙箱進行偽裝，使在途運輸期間讓其難以發(fā)現(xiàn)，躲避檢查；

（2）運輸狀態(tài)，形式多變。大多數(shù)是租用小型貨車、面包車或利用客車，進行人貨分離；或是利用現(xiàn)代物流、托運部、郵政快遞等方式進行巧妙運輸；

（3）在運輸期間，大多數(shù)是為了便捷、快速達到目的，盡量是國道不走上省道，省道不走行駛在市縣小道上，逃避檢查；如遇短途運輸，采取少量、多車次或螞蟻搬家式運輸。如果長途運輸，利用租用車輛，或放置在客車上，采取人貨分離，利用提前購置的虛假手機號碼進行單線聯(lián)系來接貨人員，駕駛員和乘客大多不知內(nèi)情。

（4）運輸環(huán)節(jié)較為隱蔽，假象多變。利用假手機號碼、假姓名、假地址、假身份證，或租用倉庫、車輛、雇傭裝卸車人員、接貨人員等捏造的一系列虛假信息，進行實施違法活動，讓其在追溯的時候，層層受阻。

以上種種詭異行為，讓煙草專賣執(zhí)法人員在案件辦理環(huán)節(jié)受到一定的阻力和困難，使案件收集證據(jù)方面延長了時間，相應的給端窩點、破網(wǎng)絡上增添了難度。

3、打擊非法經(jīng)營煙草專賣品案件的措施

魔高一尺，道高一丈，再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。面對狡猾多變的不法涉煙分子，在堅持煙草政法、行政執(zhí)法聯(lián)合打假長效機制的基礎上，樹立堅定的“打源頭、破網(wǎng)絡”的信心，在掌握其違法活動特征和事實的前提下，制定切實可行的工作措施，堅持案件調(diào)查的“三不放過”原則，集中力量，重點突破，順藤摸瓜，查出上下線，實現(xiàn)打掉源頭、端掉窩點、破獲網(wǎng)絡，切實有效凈化市場的目的。

（1）撒下明網(wǎng)，布設暗線，擴大情報。

①撒下明網(wǎng)，廣泛宣傳。充分利用“3.15、6.29、12.4”等法律法規(guī)宣傳活動，進行廣泛宣傳，同時制作宣傳條幅，印制宣傳資料，向廣大零售戶、消費者散發(fā)傳播煙草專賣法律知識和煙草小常識，并形成良好的社會群眾予舉報與監(jiān)督之中。發(fā)揮專賣基層隊所的職能，在車站、碼頭、客運站、托運部、物流公司等重點區(qū)域、重點部位，張貼相關公告、散發(fā)宣傳單等形式，大力宣傳煙草專賣法律法規(guī)、通過“12313”舉報電話、實行獎勵機制等，形成濃厚的打擊涉煙不法分子輿論氛圍。

②布設眼線，有效打擊。建立健全舉報獎勵機制，充分發(fā)揮舉報有獎的作用，培養(yǎng)可靠的線人和情報人員，讓他們滲入其中，密切監(jiān)視違法分子的動向；要合理運用情報，進行整理研究，加工提煉，獲得有效信息，分析案情，及時召開案前討論會，必要時商請司法機關提前介入，制定切實可行的實施措施和偵破方案，全面掌握不法分子的活動規(guī)律和動向，為下一步收網(wǎng)工作打牢基礎。

③提高認識，健全機制，精心經(jīng)營。在充分發(fā)揮兩個聯(lián)席會議機制的基礎上，全面了解和掌握非法經(jīng)營煙草專賣品運輸案件的違法特征和活動規(guī)律，樹立“打團破網(wǎng)”的堅定信心。一是發(fā)展線人和情報人員，收集線索，抽調(diào)精兵強將進行案情梳理。二是結(jié)合非法經(jīng)營案件的特點，制定可行的行動預案，反復進行演練，并在實踐中不斷總結(jié)和完善，確保案件突生時，專賣隊伍集的齊、拉的出，并在第一時間內(nèi)贏得戰(zhàn)機。

④重視案源，分析案情，強力破網(wǎng)。非法經(jīng)營煙草專賣品運輸案件發(fā)生時，要迅速成立調(diào)查組，認真分析案情，制定方案，確定偵查方向，對案件線索、案件基本情況以及被調(diào)查人的相關情況進行認真的研究，摸清貨物來源、到貨地點等情況。一要安排執(zhí)法人員進行詢問、調(diào)查，摸清案情；二要迅速控制涉案人員，第一時間內(nèi)前往上下線進行偵查取證，防止案情外漏，為下一步固定證據(jù)、抓住主犯，實行快捕塊判夯實證據(jù)基礎。要有樹立經(jīng)營網(wǎng)絡案件的意識，切忌跳入陷阱，辦成無頭案。

⑤偵查下線，追查上線，打掉網(wǎng)絡。不法分子非法經(jīng)營煙草專賣品，其運輸是主要環(huán)節(jié)，上至貨源、下到分銷點，運輸是必不可少的環(huán)節(jié)，所以辦理非法經(jīng)營煙草專賣品案件，重點在于途中運輸，其運輸環(huán)節(jié)也是破網(wǎng)絡的難點。要結(jié)合案情的規(guī)律和情節(jié)，及時進行分析研究，制定切實可行的實施方案，確定偵查方向，同時要及時向上級匯報案情，并在上級的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，密切聯(lián)系公檢法等職能部門配合偵破工作，形成多部門聯(lián)動，強強聯(lián)手，摧毀網(wǎng)絡的良好局面。

打擊非法經(jīng)營煙草專賣品，維護正常的卷煙市場秩序，成為當前煙草專賣管理工作的一項緊迫任務。界首局始終以“兩個聯(lián)席會議機制”為指導思想，建立了行政執(zhí)法與刑事司法相銜接的工作機制；加強情報信息和專賣執(zhí)法隊伍的建設，有力提升案件查辦水平；加大宣傳力度，形成社會群眾積極參與的良好打擊氛圍，積極打擊非法運輸煙草專賣品這一涉煙違法犯罪活動的重要環(huán)節(jié)，加強各級煙草區(qū)域間的合作，實現(xiàn)破網(wǎng)追刑的最終勝利，確保轄區(qū)卷煙市場健康、和諧、平穩(wěn)發(fā)展。（作者單位：安徽阜陽市界首市煙草專賣局）

參考文獻：

[1] 《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，2010年4月1日。

[2] 煙草專賣管理師教材，案件查辦，2014年版。