我國假幣犯罪的趨勢及防范對策研究

[摘要]假幣犯罪侵害廣大群眾的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，嚴(yán)重擾亂金融管理秩序，損害人民幣的國際信譽。我國是一個使用現(xiàn)金大國，隨著經(jīng)濟和技術(shù)的發(fā)展、人民幣走出去進程的加快，特別是人民幣加入特別提款權(quán)后，人民幣的地位不斷提高，造假和反假之間的斗爭將持續(xù)不斷，防范和打擊假幣犯罪工作不能有絲毫松懈。本文分析了我國假幣犯罪的趨勢、研究了我國假幣犯罪辦理難點、提出有針對性的防控對策。

[關(guān)鍵詞]假幣；犯罪趨勢；防范對策

假幣犯罪是假幣類犯罪的統(tǒng)稱，包括偽造貨幣罪，變造貨幣罪，出售、購買、運輸假幣罪，金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，走私假幣罪。假幣犯罪是一種多發(fā)性經(jīng)濟犯罪，不僅直接侵害廣大群眾的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，而且嚴(yán)重擾亂金融管理秩序，損害人民幣的國際信譽。

2009年公安部經(jīng)濟犯罪偵查局某領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪時稱，“我國的假幣犯罪仍處在一個高位運行的狀態(tài)，基本上全國每年的收繳量都在10億元左右”。為了依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，切實維護國家金融秩序，保障廣大人民群眾的切身利益，2009年1月20日公安部部署在全國范圍特別是假幣犯罪重點地區(qū)開展為期10個月的打擊假幣犯罪專項行動，代號“09行動”?！?9行動”戰(zhàn)果豐碩，行動期間共破案3688起，繳獲假幣面值11.65億元，使我國假幣犯罪高發(fā)勢頭得到明顯遏制。

一、“09行動”后我國假幣犯罪的趨勢

2012年國務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會議第五次會議指出，假幣犯罪具有很強的頑固性和反復(fù)性，影響和制約我國假幣犯罪滋生蔓延的各種主客觀因素和條件依然存在。我國是一個使用現(xiàn)金大國，在相當(dāng)一段時期內(nèi)現(xiàn)金流通量巨大的狀況不會改變，而且隨著經(jīng)濟和技術(shù)的發(fā)展、人民幣走出去進程的加快，反假與造假之間的斗爭還將持續(xù)不斷，防范和打擊假幣犯罪工作不能有絲毫松懈。我國當(dāng)前假幣犯罪呈現(xiàn)如下態(tài)勢：

1.發(fā)案數(shù)量和涉案金額都將大幅度反彈

“09行動”后假幣犯罪發(fā)案數(shù)量和涉案金額都出現(xiàn)反彈的態(tài)勢：2012年四川“0901”專案涉案金額就達(dá)10億元，2014年底廣東警方舉破獲涉及2.2億元的假幣大案。2014年全年破獲案件量同比增長27%，其中大案同比增長15%；全國收繳假幣同比增加15%，其中銀行機構(gòu)收繳假幣同比增長21.9%，公安機關(guān)收繳假幣同比增長5.4%。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示2009年至2013年公安機關(guān)立案的偽造、變造貨幣，出售、購買、運輸、持有、使用假幣刑事案件分別為1200起、1105起、1350起、1575起、1853起。對此，我們不能掉以輕心。

2.犯罪手段不斷翻新

假幣犯罪已從最初的手工作坊和“單兵作戰(zhàn)”發(fā)展到現(xiàn)在的大規(guī)模印制和團伙作案，從傳統(tǒng)的設(shè)備以及人工印刷，到現(xiàn)在激光排照、電子分色制版和彩色復(fù)印、膠版印刷等高新技術(shù)的廣泛運用，假幣的制作工藝越來越精湛，有些假幣可以用“以假亂真”來形容，讓一般人難以識別，央行通報“TJ55”“AZ88”“WL15”“YX86”假幣，這些假幣都有高的仿真度。此外，假幣犯罪分子在原材料販?zhǔn)?、成品販運、支付交易，很多是通過網(wǎng)絡(luò)交易完成，較以往的交易方式更加分散和隱蔽。

3.犯罪的集團化、專業(yè)化

假幣犯罪從假幣的制造、出售、運輸整個流程，都經(jīng)過了犯罪嫌疑人精心縝密的計劃，且整個流程的分工都相當(dāng)明確。在一些假幣犯罪案件中，犯罪嫌疑人相當(dāng)狡猾，日常安排都通過電話等非正面接觸方式來進行，在背后控制著整個犯罪團伙，團伙的結(jié)構(gòu)呈“金字塔”型，越往上則隱蔽性越高，不露面不暴露真實身份，從而給抓捕工作帶來困難。假幣犯罪的涉案人員，往往都有血緣、地緣紐帶，出現(xiàn)“家族企業(yè)”的特點。

另外隨著科技的進步，主要涉案人員一般都具有制假印刷的專業(yè)技能，就算主要涉案人員不懂這些技術(shù)，也會以高薪為誘餌聘請專業(yè)人員，購買專業(yè)設(shè)備來進行犯罪活動。而激光排照、電子分色制版和彩色復(fù)印、膠版印刷等高新技術(shù)的出現(xiàn)，為犯罪團伙制造假幣提供了便利，加快了假幣犯罪的專業(yè)化進程。

4.東南亞地區(qū)假人民幣犯罪猖獗，并出現(xiàn)境內(nèi)外假幣犯罪的“合作”、假幣“回流”趨勢

隨著人民幣地位的日益提升，特別是2015年11月30日，國際貨幣基金組織正式宣布人民幣2016年10月1日加入特別提款權(quán)，人民幣躋身世界五大支付貨幣，國外一些犯罪集團把人民幣做為犯罪目標(biāo)，我們必須要提高警惕。實際上，在東南亞一些國家的地下黑市已經(jīng)把制造、銷售人民幣假幣作為一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。并且出現(xiàn)了國內(nèi)、國外分工合作的態(tài)勢，一些境內(nèi)加工窩點把假幣半成品運往境外進行再加工，然后再運回國內(nèi)出售。

二、假幣犯罪偵破難點

1.獲取線索難。偽造假幣、出售、購買、運輸假幣等犯罪活動幾乎都在犯罪嫌疑人之間秘密進行，犯罪事實很難被發(fā)現(xiàn)，犯罪活動的隱蔽性極強。司法機關(guān)很難通過常規(guī)偵查手段發(fā)現(xiàn)線索，有時通過科技手段也難以直接獲得有價值的信息。

2.取證難。一方面，犯罪嫌疑人為了逃避打擊，在選擇交易地點時，具有隨機性、流動性；在選擇交易手段時，具有狡詐性、詭秘性。絕大多數(shù)犯罪嫌疑人出售、購買假幣，都有相對固定的上、下家。盡管經(jīng)常交易但一般都是單線聯(lián)系，相互之間缺乏深入了解，姓名多是代號或虛假身份，電話、銀行賬號隨時更換，即使司法機關(guān)摧毀其中一個環(huán)節(jié)，也很難獲取有價值的上、下家信息。另一方面此類犯罪嫌疑人大多是慣犯、累犯，反偵查意識和能力較強，作案手段極為狡猾，導(dǎo)致偵破此類案件調(diào)查取證難度非常大。同時，犯罪嫌疑人被抓獲后大多數(shù)負(fù)隅頑抗，百般抵賴，即使人贓俱獲，也拒不供認(rèn)，訊問難度很大。甚至有的犯罪嫌疑人被帶到司法機關(guān)后，裝聾裝病，拒不交代，給案件查證工作設(shè)置了許多障礙。

3.打擊處理難。假幣案件的突破口一般是使用假幣，而按照2000年《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，使用假幣罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是總面額四千余以上（其它假幣犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分別是：偽造貨幣罪是總面額二千元或者幣量在二百張（枚）以上，出售、購買、運輸假幣是四千元以上，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪是四千元以上，變造貨幣罪是二千元以上），但在司法實踐中，犯罪嫌疑人往往攜帶少于上述金額的假幣，違法犯罪活動不容易被發(fā)現(xiàn)，即使被發(fā)現(xiàn)，因其涉案金低于犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，司法機關(guān)刑事打擊處理困難，往往做無罪處理。最高人民法院的定罪標(biāo)準(zhǔn)，影響甚至限制了對假幣犯罪的打擊、處理。假幣犯罪案件偵破中，需要對假幣進行司法鑒定，而在一些偽造貨幣犯罪案件中，犯罪嫌疑人沒來得及印制假幣就被司法機關(guān)查獲，此時既沒有成品、也沒有半成品，無法進行司法鑒定，對于此種行為，有的是按照未遂處理、有的是按照無罪處理，影響了對此種行為的打擊效果。2010年最高人民法院《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》規(guī)定，偽造貨幣罪是“仿照真貨幣”和“冒充真幣”的行為，“冒充真幣”也是主觀目的特征，主觀目的在司法實踐中不容易查證，最高人民法院的規(guī)定給案件查證工作帶來了很大的麻煩。此外，辦理假幣犯罪案件必須從全局和整體出發(fā)，對有價值的重要線索，一般情況下要進行精心經(jīng)營，選擇更好的時機和突破口，適時收網(wǎng)，確保取得更好的打擊效果。怎樣選擇突破口，什么樣的時機算得上是“恰到好處”，對辦案人員來說是相當(dāng)困難的。

三、假幣犯罪防范對策

針對假幣犯罪的趨勢及處理難點，司法機關(guān)及相關(guān)部門要加大打擊力度，全社會形成合力，從根本上防范了假幣犯罪的發(fā)生。

1.提高專業(yè)素質(zhì)，強化隊伍建設(shè)?！肮び破涫?，必先利其器”，打擊犯罪必須提高執(zhí)法者的素質(zhì)。打擊假幣犯罪的首要任務(wù)就是建立一支通曉假幣犯罪活動的專業(yè)隊伍。通過與金融機構(gòu)合作，制定一系列切實可行的培訓(xùn)計劃，培養(yǎng)一批專業(yè)技能過硬的反假幣業(yè)務(wù)骨干，可假幣犯罪案件進行精確的分析、準(zhǔn)確的判斷。只有隊伍素質(zhì)過硬才能使犯罪無所遁形。2.加強警銀協(xié)作，強化聯(lián)防。為打擊假幣犯罪，司法機關(guān)可以構(gòu)建轄區(qū)反假幣工作網(wǎng)絡(luò)，積極與本地區(qū)人行分支機構(gòu)、各商業(yè)銀行等金融機構(gòu)取得聯(lián)系，建立反假幣協(xié)作機制，定期舉行聯(lián)席會議，通報假幣情況。加強公安機關(guān)與金融部門之間的合作關(guān)系，實行專人專管制度，實現(xiàn)公安、銀行有效對接，落實各商業(yè)銀行柜臺一次性收繳200元以上假幣報警通報制度，第一時間搜集、掌握、研判、處置假幣犯罪線索，及時了解本地區(qū)假幣使用重點區(qū)域，篩查涉嫌假幣犯罪重點人員，強化打擊假幣犯罪長期經(jīng)營意識，推動假幣案件線索獲取和查辦工作。

此外，公安機關(guān)還要切實履行法律賦予的職責(zé)，根據(jù)《人民銀行法》第四十二條、第四十三條的規(guī)定，偽造、變造人民幣，出售偽造、變造的人民幣，或者明知是偽造、變造的人民幣而運輸，知是偽造、變造的人民幣而持有、使用，尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機關(guān)處十五日以下拘留、一萬元以下罰款。在司法實踐中，公安機關(guān)很少適用此法律規(guī)定，為了有效打擊假幣犯罪，突破案件處理難的僵局，公安機關(guān)加強對此法律規(guī)定的重視。

3.加強警種合作，高效辦案。打擊假幣犯罪一定要形成合力，充分發(fā)揮各自的職能作用，形成齊抓共管的良好局面。打擊假幣類犯罪是公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門的職責(zé)，公安機關(guān)各警種雖有明確的職責(zé)分工，但根本任務(wù)是一致的，應(yīng)該做到分工不分家。假幣類犯罪案件的偵查工作雖歸屬于經(jīng)偵部門，但離不開其他警種的大力配合。因此要加強與本地區(qū)治安、刑警、交警等警種及派出所的合作，其他警種要充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，在日常的治安管理、巡邏以及偵破案件中，尤其是基層派出所，對于群眾的報警要高度重視，注意發(fā)現(xiàn)各類假幣犯罪活動，力爭抓獲現(xiàn)行犯罪。針對目前假幣犯罪跨區(qū)域作案的特點，各地公安機關(guān)要打破地區(qū)之間的界限，避免費時、費力的“單打獨斗”，牢固樹立“一盤棋”的思想，形成協(xié)作機制，發(fā)揮整體作戰(zhàn)的優(yōu)勢，聯(lián)手打擊假幣犯罪。一方面可以使經(jīng)偵有限的力量通過聯(lián)動作用，發(fā)揮較大的效用，另一方面，針對假幣類犯罪案件的分散性，通過各警種的協(xié)作，架網(wǎng)布控，就能做到“敵動我知”，迅速出擊，及時破案，使假幣類犯罪難成氣候。

4.做好反假幣的宣傳工作。犯罪防范工作中宣傳是不可或缺的一部分。反假幣宣傳可以使廣大群眾充分了解到假幣的危害性，認(rèn)識到制、販假幣是一種違法行為，幫助群眾掌握主要識別技能，提高群眾的自我防范和保護能力。加強反假幣宣傳活動中，要充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)短信、設(shè)點宣傳等形式進行假幣防范宣傳，尤其是對假幣的識別、假幣使用手法等進行預(yù)警宣傳，有效提升廣大群眾假幣防范意識和防范能力。根據(jù)涉及假幣警情較多的集貿(mào)市場、沿街商鋪等重點區(qū)域和老年人、女性、外來務(wù)工人員等重點人群，通過實物辨假、假幣識別技巧等理論和實踐相結(jié)合的方式，有針對性的宣傳預(yù)警，進一步提高辨識能力，同時積極鼓勵廣大群眾在受到假幣不法侵害后要主動報警，為警方提供假幣犯罪活動線索，提高群眾識別假幣的能力和意識。在宣傳過程中，公安機關(guān)要聯(lián)合銀行等金融部門，利用廣播、電視及舉辦講座、接受咨詢、張貼標(biāo)語、散發(fā)宣傳單等方式等各種形式，宣傳識別假幣的方法以及假幣流通的社會危害性等知識，提高群眾的反假幣意識，廣泛發(fā)動群眾加入到反假幣活動中來，形成全民參與反假幣的氛圍，特別對調(diào)包、找零等欺騙百姓的作案手法印制案例宣傳冊，提高廣大人民群眾辯假識假的能力，逐步縮小假幣的流通市場。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民幣地位的不斷提升，假幣犯罪也變得日益猖獗。我們要加強對假幣犯罪趨勢、新型作案手段的研究，同時要加大打擊力度，形成長效機制。

作者簡介

李盛楠，女，中國刑事警察學(xué)院2014級經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)碩士研究生。