涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊防范研究

摘 要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是近年來比較突出的經(jīng)濟(jì)類犯罪，具有廣泛性和復(fù)雜性的特點(diǎn)。主要包括傳銷類、非法吸收公眾存款類、集資詐騙類等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。有效遏制此類經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生對(duì)于保障人民財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。對(duì)此，需要加強(qiáng)有關(guān)職能部門的聯(lián)合協(xié)作，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法；加強(qiáng)情報(bào)搜集工作；主動(dòng)開展群眾教育工作。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；特點(diǎn)；防控對(duì)策

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)了諸多新的特點(diǎn)和情況，本文旨在通過對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的研究，結(jié)合當(dāng)前公安部門打擊此類犯罪過程中出現(xiàn)的新問題，梳理思路，查找問題，尋求方案以期對(duì)當(dāng)前的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行較為清晰和恰當(dāng)?shù)姆治霾閷?shí)戰(zhàn)部門提供偵查思路。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的概念和特點(diǎn)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是公安機(jī)關(guān)在偵查實(shí)踐中根據(jù)對(duì)犯罪形式的分析而提出的犯罪概念，是具有涉眾因素的經(jīng)濟(jì)犯罪的集合，并不是法律意義上的分類。在案件標(biāo)準(zhǔn)上來看，此類犯罪以人數(shù)作為歸類標(biāo)準(zhǔn)，案件涉及人數(shù)眾多，尤其是不特定的受害人數(shù)眾多。從案件類型上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形式主要包括集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法銷售未上市公司股票、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。另外在證券犯罪、假幣犯罪、合同詐騙犯罪等。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在案件標(biāo)準(zhǔn)上表現(xiàn)為類罪因此具有區(qū)別于其他經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)。①案件多發(fā)，屢禁不止，不僅如此，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪還面臨愈演愈烈的局面；②犯罪手法多樣，欺騙性強(qiáng)隨著各地打擊力度的擴(kuò)大，傳銷類犯罪走向隱蔽，甚至利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷；③涉及受害人多，弱勢(shì)群體為主要目標(biāo)此類社會(huì)群體文化水平偏低，法律意識(shí)淡薄，不能明確辨別犯罪活動(dòng)，更容易受騙；④涉案資金多，追回難度大。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊難點(diǎn)

（一）涉及面廣，涉案資金流動(dòng)大，追繳困難

涉眾因素是涉眾類經(jīng)濟(jì)犯罪案件的本質(zhì)特征，因此涉及面廣是其必然體現(xiàn)。首先是案件涉及地域廣，涉及人數(shù)眾多。2015年破獲的“開心復(fù)利”特大傳銷案涉及全國(guó)8個(gè)省市，會(huì)員1萬多人，涉案金額6000余萬元。涉案資金流動(dòng)性大也是此類案件的突出特點(diǎn)，隨著經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)的發(fā)展，各色各樣的支付手段開始出現(xiàn)，致使涉案資金流動(dòng)擴(kuò)大，時(shí)間跨越擴(kuò)大，為公安機(jī)關(guān)追繳涉案資金增加了新的挑戰(zhàn)。

（二）犯罪手法多樣，并且不斷翻新

近年來隨著公安部對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊防范力度加大，各類傳銷類案件更加趨向隱蔽和變相。近年來涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手段主要有：一是以“聯(lián)營(yíng)入股式返利”方式吸引公眾投資。二是以“購后反租”的形式騙取資金。三是以促銷為名“消費(fèi)返利”名目進(jìn)行集資。四是以即將在國(guó)內(nèi)或者海外上市為由公開銷售未上市公司原始股。五是通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)聊天工具以拉人頭返利的方式變相傳銷。各類犯罪手段不斷翻新，犯罪趨向隱蔽化，甚至以合法產(chǎn)業(yè)作為外衣進(jìn)行非法盈利，給公安機(jī)關(guān)打擊工作增加了困難。

（三）案件性質(zhì)復(fù)雜，潛伏期長(zhǎng)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有多種表現(xiàn)形式，涉及到社會(huì)生活的諸多領(lǐng)域，在犯罪活動(dòng)中往往還有形式和手段上的交叉，并且案件錯(cuò)綜復(fù)雜，違規(guī)與違法，違法與犯罪交織在一起，案件性質(zhì)難以判斷，給偵查工作帶來了一定的困難。此外，犯罪活動(dòng)的隱蔽性和漸進(jìn)性使此類犯罪的潛伏期比較長(zhǎng)。如非法集資類犯罪，犯罪分子往往以合法經(jīng)營(yíng)為旗號(hào)，從聚攏小額資金開始，案發(fā)前采用及時(shí)兌付報(bào)酬的方式掩飾其詐騙目的，取得群眾信任和認(rèn)可后，加以推廣，從而招攬更多的投資人。因此很多案件都是在犯罪活動(dòng)開始兩三年后才浮出水面，給公安機(jī)關(guān)偵查案件、獲取證據(jù)、抓捕犯罪嫌疑人、追繳贓款等都帶來了很大的困難。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范

（一）多部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)管打擊力度

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生隱蔽，蔓延速度快，由此決定了案件的處理必須要快，因此公安、工商等職能部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和交流協(xié)作，確保信息的暢通和工作的高效。此外，還應(yīng)充分發(fā)揮各職能部門優(yōu)勢(shì)，抓好社會(huì)管理，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)監(jiān)督，宣傳防范等工作，建立良好的合作關(guān)系，分工負(fù)責(zé)，共同治理，最大限度的壓縮涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的生存空間。

（二）情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)，做好安全防范

涉眾型案件在爆發(fā)期前有很長(zhǎng)的潛伏期，公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)出擊做好情報(bào)搜集工作，一方面加強(qiáng)和銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，很多涉眾型案件在潛伏期都會(huì)有固定金額、固定去向的資金流動(dòng)異常，另一方面加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行平臺(tái)的監(jiān)控，隨著對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件打擊力度的加大很多犯罪轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)空間，例如通過QQ、QT語音平臺(tái)、微信等方式進(jìn)行集資。因此公安機(jī)關(guān)要做好情報(bào)搜集工作，對(duì)涉眾型案件盡快打擊，減少人民損失。

（三）加大宣傳力度，提高群眾防范意識(shí)

建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的通報(bào)制度，對(duì)于目前常見的犯罪形式及相關(guān)實(shí)例及時(shí)在權(quán)威報(bào)刊、電視媒體進(jìn)行通報(bào)披露，使社會(huì)大眾及時(shí)能夠及時(shí)識(shí)別犯罪陷阱，謹(jǐn)慎投資。進(jìn)行法制宣傳，提高廣大社會(huì)群眾的法律知識(shí)和防范意識(shí)。通過宣傳及時(shí)引導(dǎo)群眾養(yǎng)成正確的投資心理，不輕信社會(huì)上種種低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的宣傳，謹(jǐn)慎投資。

經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，社會(huì)結(jié)構(gòu)急速的調(diào)整，復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來了諸多問題，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的頻繁發(fā)生就是其中一個(gè)值得引起高度關(guān)注的問題。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控對(duì)策的探索和創(chuàng)新，研究當(dāng)前形勢(shì)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)的新情況。在實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)重視和加強(qiáng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象的特征研究，清楚了解和掌握此類犯罪的現(xiàn)狀，及時(shí)制定相關(guān)對(duì)策遏制此類案件的發(fā)生。

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作者簡(jiǎn)介：

楊博（1991～ ），男，漢族，山東省聊城人，訴訟法學(xué)碩士，甘肅政法學(xué)院公安技術(shù)學(xué)院，碩士研究生，研究方向：物證技術(shù)。

（作者單位：甘肅政法學(xué)院公安技術(shù)學(xué)院）