網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點及預(yù)防措施研究

摘 要 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越來越高發(fā)，據(jù)公安部的統(tǒng)計，2011年至2014年網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的數(shù)量年增長量在70%以上，僅2014年一年就有40余萬件。2016年3月4日，最高院更是發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。本文對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪的多方面進(jìn)行比較分析，證明將網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪視為詐騙犯罪的變異是不適應(yīng)社會發(fā)展需要的。并針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點和趨勢，提出了預(yù)防建議。

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 特點 預(yù)防措施

作者簡介：房啟蒙，吉林財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院，法律碩士在讀，研究方向：刑法。

中圖分類號：D920.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-0592（2016）03-073-02

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的傳統(tǒng)觀點

網(wǎng)絡(luò)犯罪是隨著科技的發(fā)展而產(chǎn)生的。曾經(jīng)，學(xué)術(shù)界就網(wǎng)絡(luò)犯罪是新型的犯罪，還是傳統(tǒng)犯罪的變異展開過激烈的討論。一方認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)犯罪是新型的犯罪，應(yīng)為其規(guī)定新的犯罪。另一方則認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)犯罪只是傳統(tǒng)犯罪的變異，運用已有的法律即可，比如利用網(wǎng)絡(luò)盜竊別人信用卡中的錢，直接以盜竊罪定罪量刑即可；利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財務(wù)，直接以詐騙罪定罪量刑等等。目前，我國并未對網(wǎng)絡(luò)犯罪制定專門的罪名，新頒布的司法解釋也證明國家認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)犯罪只是傳統(tǒng)犯罪的變異。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙罪被認(rèn)為是傳統(tǒng)詐騙罪的變異。

運動是絕對的，靜止時相對的。網(wǎng)絡(luò)犯罪亦在每時每刻發(fā)生著變化，我國很多學(xué)者對網(wǎng)絡(luò)犯罪的變化高度關(guān)注，比如：于志剛教授就將網(wǎng)絡(luò)犯罪分為三個階段，第一階段為計算機(jī)犯罪，第二階段為網(wǎng)絡(luò)工具化，第三階段為網(wǎng)絡(luò)是犯罪的空間。目前，通過最高院公布的案例就可以看出網(wǎng)絡(luò)犯罪正在明顯的區(qū)別于傳統(tǒng)的犯罪，特別是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪有著較顯著的差異，再將網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪視為詐騙犯罪的變異不符合罪刑相適應(yīng)的刑法原則，亦不能滿足社會生活的需要。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點分析

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新特點是區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙犯罪而言的。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪據(jù)有統(tǒng)一性，實質(zhì)都是隱瞞真相，虛構(gòu)事實讓被害人自愿處分財產(chǎn)。但，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生的新的客觀方面與傳統(tǒng)詐騙犯罪有很大的差異。

（一）犯罪行為發(fā)生地的廣泛性

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪人利用網(wǎng)絡(luò)可以輕易的實現(xiàn)跨區(qū)域的詐騙行為。在福建省晉江市吳金龍等人發(fā)送醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常虛假語音信息詐騙案中，犯罪嫌疑人在老撾萬象對全國各省不特定的人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪人利用網(wǎng)絡(luò)輕易的實現(xiàn)跨地域的詐騙。而傳統(tǒng)的詐騙犯罪嫌疑人往往需要流竄作案才能實現(xiàn)跨地域作案。

（二）犯罪行為發(fā)生的隱蔽性較強(qiáng)

一般情況下，傳統(tǒng)詐騙犯罪的受害人在上當(dāng)受騙后，其經(jīng)過思考或家人、朋友的提醒能很快認(rèn)識到犯罪行為的發(fā)生。然而，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害人很難很快的醒悟自己的合法權(quán)益遭受侵害，即使受害人意識到了犯罪行為的發(fā)生，往往只有被篡改的電話號碼或者網(wǎng)上聊天記錄，其很難知道犯罪行為的實施者是誰。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在某一地方往往只有極個別的人遭受到行為人的侵害，而且涉案數(shù)額一般不大，較難引起人們的重視。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有天然的反偵察性。

（三）受害人范圍的廣泛性

相較于傳統(tǒng)詐騙犯罪的犯罪嫌疑人對受害人面對面的實施詐騙行為，犯罪嫌疑人與被害人在犯罪行為發(fā)生時共處一地。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害人與犯罪嫌疑人之間往往只是通過話語和文字等思想的交流，受害人往往可能遍布全國。并且，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人往往在對前一個被害人實施詐騙后就能立刻對另一被害人實施詐騙，隨著時間的延長網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害人會越來越多。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人不僅分布的地域廣而且數(shù)量多。

（四）受害人維權(quán)成本高昂

傳統(tǒng)詐騙犯罪的犯罪嫌疑人往往與被害人有直接接觸，如果發(fā)現(xiàn)被騙被害人往往可以向警方直接描述犯罪嫌疑人的體貌特征。然而，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人一般很難接觸犯罪嫌疑人，為警方提供的幫助就不多。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害人往往分布廣泛，受害人一起維權(quán)的時間成本和金成本太高。犯罪行為的加害人一般在外地或國外，被害人的合法權(quán)益僅僅依靠現(xiàn)有的私力救濟(jì)和社會救濟(jì)途徑很難維護(hù)自身權(quán)益。

（五）危害結(jié)果的嚴(yán)重性

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪因為其天然的隱蔽性，犯罪行為的往往發(fā)生多次以后才能被偵破，這時被害人往往遍布多地，涉案總金額亦令人目瞪口呆，案件造成社會強(qiáng)烈反響，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害結(jié)果相較于傳統(tǒng)的詐騙罪嚴(yán)重。比如：2016年1月9日，公安部破獲的我國目前最大跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案，犯罪嫌疑人有470名，涉及全國大部分省市，受害人逾千名，涉案金額達(dá)2億余元。2011年3月10日，我國聯(lián)合柬埔寨、印尼等國聯(lián)合破獲的3·10特大跨境電信詐騙案，犯罪嫌疑人598名（其中大陸居民186名、臺灣居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），涉及重慶、陜西、湖南、福建等地。

（六）偵察網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的技術(shù)性

在傳統(tǒng)的詐騙犯罪中，被害人往往與犯罪嫌疑人有直接的接觸，甚至犯罪嫌疑人就是被害人的熟人或親戚。偵查機(jī)關(guān)偵察案件往往根據(jù)被害人提供的體貌特征尋找犯罪嫌疑人。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人能提供的犯罪信息較少，只有聊天記錄、銀行流水等等。偵查人員往往需要一定的專業(yè)技術(shù)知識才能偵察到犯罪嫌疑人的線索。而且，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和知識的進(jìn)一步普及，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對偵查人員的綜合素質(zhì)的要求也越來越高。近幾年，出現(xiàn)的便攜式偽基站更使偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的技術(shù)面臨嚴(yán)峻的考驗。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新趨勢

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“產(chǎn)業(yè)化”

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的分工日益明顯，從犯罪集團(tuán)內(nèi)部的分工明確到幾個犯罪集團(tuán)共同實施詐騙行為，再到現(xiàn)在各個犯罪集團(tuán)分工明確，有的犯罪集團(tuán)制作犯罪工具，有的犯罪集團(tuán)專門實施詐騙，有的犯罪集團(tuán)專門提供銀行提款業(yè)務(wù)等等，形成具有明顯“產(chǎn)業(yè)化”趨勢，比如，福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款詐騙案中，上官永貴、上官福水、上官生木取款等人專門從事幫助詐騙團(tuán)伙取款業(yè)務(wù)，從中提成。

（二）跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪逐漸成為趨勢

中國尊重其他國家的主權(quán)，司法權(quán)屬于國家主權(quán)的一部分。為了逃避中國偵查機(jī)關(guān)的監(jiān)督越來越多的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人將犯罪集團(tuán)設(shè)在國外。一方面，犯罪嫌疑人可以逃避國內(nèi)的監(jiān)督；另一方面，偵查機(jī)關(guān)很難直接抓捕犯罪嫌疑人，必須通過引渡條約或者其他國家的準(zhǔn)許才行。而且，有些國家并未與中國建交，進(jìn)一步增加了偵查機(jī)關(guān)破案的難度。比如，2016年1月，中國破獲的中老邊境網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案470余人，其犯罪集團(tuán)總部在老撾的南塔省。

2013年，福建省晉江市吳金龍等人發(fā)送醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常虛假語音信息詐騙案中，犯罪集團(tuán)所在地亦為老撾。

（三）犯罪嫌疑人犯罪行為的技術(shù)含量越來越高

近些年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪手段一直不斷多樣化，犯罪嫌疑人犯罪行為的技術(shù)含量越來越高。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪犯罪手段按其技術(shù)含量的高低可以分為三個階段：第一階段，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段為打網(wǎng)絡(luò)電話的方式進(jìn)行行騙。此時，犯罪行為的技術(shù)含量并不高，即使其使用了串號軟件，偵查人員亦能很快鎖定犯罪嫌疑人，人們稱之為“詐騙電話”。第二階段，網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為主要表現(xiàn)為犯罪嫌疑人創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、假的飛機(jī)票網(wǎng)站、假的股票市場網(wǎng)站等等，該階段犯罪行為較難被偵查人員掌控。第三階段，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪手段發(fā)生了飛躍，其以專門的犯罪基站和軟件相結(jié)合為標(biāo)志。以往的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪很難逃脫國家的監(jiān)督，犯罪嫌疑人往往只涉及軟件方面的技術(shù)。該階段的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)完全脫離國家建立的網(wǎng)路系統(tǒng)，偵查機(jī)關(guān)目前無專門性的技術(shù)手段。而且，犯罪嫌疑人能夠發(fā)送任意號碼的信息，讓受害人防不勝防。

四、 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防措施

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪設(shè)定新的罪名

根據(jù)以上對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點分析，其與傳統(tǒng)詐騙犯罪在犯罪行為、危害結(jié)果、偵查手段等方面都有較大的差異。并且，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪如果僅以詐騙罪定罪量刑，在一些案件中很難體現(xiàn)刑法的公正性。如：在海南省儋州市羊大記開設(shè)虛假機(jī)票網(wǎng)站詐騙案中，犯罪人從2014年7月起實施犯罪行為，僅得手兩起，涉及金額49573元。法院以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣四千元。筆者認(rèn)為，法院依法判決，但對于羊大記得犯罪行為來說偏輕，法律未能使犯罪人承擔(dān)起與其犯罪行為相適應(yīng)的懲罰。犯罪人的行為不僅僅只是詐騙兩個受害人的錢財，侵犯了兩個犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，而且該網(wǎng)站也是面對社會其他成員開放，其還侵犯了社會秩序。因此，為預(yù)防這類罪責(zé)刑不相適應(yīng)的情形再度發(fā)生，將網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪區(qū)別于詐騙罪獨立設(shè)罪，具體規(guī)定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的構(gòu)成要件和犯罪情節(jié)，理應(yīng)成為必然。

（二）成立專門的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵察機(jī)構(gòu)

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段花樣百出，其他的網(wǎng)絡(luò)犯罪亦是如此。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪手段的技術(shù)含量越來越高，普通的辦案人員對于網(wǎng)絡(luò)犯罪越來越力不從心，培養(yǎng)專門偵察網(wǎng)絡(luò)犯罪的人才勢在必行。專門偵察網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查人員具有較高的技能，而且其具有較強(qiáng)的綜合素質(zhì)。所以，設(shè)立專門的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機(jī)構(gòu)更有利于預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)生，具有較強(qiáng)的震懾作用。

專門的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機(jī)構(gòu)可以這樣設(shè)置：在機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，在公安部門設(shè)立相應(yīng)級別的網(wǎng)絡(luò)偵察部門，偵查部門內(nèi)部設(shè)立專門的全國性的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵察網(wǎng)，使其成為獨立的偵察部門。在案件處理方面，接到報案后，涉及到網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件統(tǒng)一送到專門的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵察機(jī)構(gòu)，偵查機(jī)構(gòu)對全國的網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行統(tǒng)一甄別，針對案件的特殊性和相似性進(jìn)行集中打擊，確定犯罪嫌疑人線索后，由當(dāng)?shù)氐钠胀ㄞk案人員協(xié)助處理。設(shè)立專門的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵察機(jī)構(gòu)既可以統(tǒng)籌全國的偵查資源，優(yōu)化資源配置，避免重復(fù)立案和管轄沖突，又可以對剛剛發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)犯罪做出更有效的打擊，避免類似網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大規(guī)模受害人受騙后才被發(fā)現(xiàn)的局面，能更有效維護(hù)法律的權(quán)威。

（三）進(jìn)一步鼓勵網(wǎng)絡(luò)企業(yè)履行社會責(zé)任

人有權(quán)利，就應(yīng)有義務(wù)。企業(yè)有企業(yè)的權(quán)利，其亦承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)企業(yè)理應(yīng)對客戶的隱私安全，財產(chǎn)安全承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé)任。近幾年，奇虎360、百度、騰訊等企業(yè)為我國的網(wǎng)絡(luò)安全出力不少。但，人們都知道企業(yè)只需承擔(dān)與其相匹配的社會責(zé)任即可。依靠民營企業(yè)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全需要出臺相應(yīng)的法律去規(guī)范企業(yè)的行為，同時，亦應(yīng)對做出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)做出名譽(yù)獎勵和財政支持。鼓勵網(wǎng)絡(luò)企業(yè)履行社會責(zé)任有利于網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的良性發(fā)展，亦有利于預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生。

（四）設(shè)立偵察犯罪設(shè)施研究機(jī)構(gòu)

網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段的技術(shù)含量日益提高，專門針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵察設(shè)施往往不能有效探測到犯罪的發(fā)生。在中國遍地開花的偽基站更是將這種偵察設(shè)施不能滿足社會需求的矛盾凸顯。網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪工具與偵查機(jī)關(guān)的偵查工具的較量，其實質(zhì)是背后科技人員的較量。如果，偵查機(jī)關(guān)的偵察工具老是被犯罪工具脅迫這換代更新的話，那么，網(wǎng)絡(luò)犯罪將極難預(yù)防，法律權(quán)威和國家的公信力必將遭受嚴(yán)峻的考驗。

設(shè)立偵查犯罪設(shè)施研究機(jī)構(gòu)可以滿足偵察設(shè)施及時更新?lián)Q代的社會需求，盡量降低更新?lián)Q代的成本。另一方面，隨著知識的普及，越來越多的人會接觸到社會全面的知識，其他犯罪行為的科技含量也會越來越高，專門研究偵察犯罪的機(jī)構(gòu)亦能為其他犯罪的預(yù)防做出貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]于志剛.網(wǎng)絡(luò)犯罪之代際演變與刑事立法、理論之回應(yīng).青海社會科學(xué).2014（2）.