涉恐采購(gòu)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)研究

張健豪，唐　超

(武警學(xué)院，河北 廊坊　065000)

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涉恐采購(gòu)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)研究

張健豪，唐超

(武警學(xué)院，河北 廊坊065000)

恐怖活動(dòng)的實(shí)施需要一定的物質(zhì)支撐，包括武器、交通工具、通訊工具等，因此對(duì)這些物品的購(gòu)買成為其必要條件之一，涉恐采購(gòu)行為成為恐怖活動(dòng)的重要信號(hào)。歸納整理涉恐采購(gòu)內(nèi)容及其規(guī)律，分析涉恐采購(gòu)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)價(jià)值，旨在提出基于人、資金鏈、網(wǎng)絡(luò)信息等幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)途徑。

涉恐；采購(gòu)行為；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

隨著全球化進(jìn)程的加速推進(jìn)，全球恐怖主義形勢(shì)更加嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)暴力恐怖襲擊事件時(shí)有發(fā)生，而且表現(xiàn)為高度不確定性、時(shí)間的滯后性、爆發(fā)的突然性和超常性，常常使人猝不及防[1]。盡管恐怖活動(dòng)具有突發(fā)性、隱蔽性的特點(diǎn)，但從唯物主義理論看，恐怖活動(dòng)的發(fā)生必然需要相應(yīng)的物質(zhì)條件支撐，其外在表現(xiàn)形式和必要條件之一是涉恐物品的采購(gòu)。深入研究涉恐采購(gòu)行為，探究采購(gòu)內(nèi)容和規(guī)律，并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，能有效發(fā)現(xiàn)和跟蹤涉恐風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，預(yù)測(cè)恐怖活動(dòng)的爆發(fā)時(shí)間、爆發(fā)形式、爆發(fā)規(guī)模等，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。

一、涉恐采購(gòu)內(nèi)容及規(guī)律

涉恐采購(gòu)行為是為實(shí)施恐怖活動(dòng)而進(jìn)行的籌備行為之一，行為本身是一種重要的涉恐風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，通過(guò)研究涉恐采購(gòu)的內(nèi)容及規(guī)律，可以捕捉其行為的特殊性和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)涉恐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

(一)涉恐采購(gòu)的內(nèi)容

涉恐采購(gòu)有一個(gè)重要特點(diǎn)，就是圍繞恐怖活動(dòng)的實(shí)施開展，具有突出的隱蔽性。采購(gòu)對(duì)象涉及從武器裝備到生活用品諸方面。針對(duì)采購(gòu)對(duì)象進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，可以推測(cè)涉恐采購(gòu)行為的真實(shí)意圖。

1.恐怖活動(dòng)武器成品

恐怖活動(dòng)武器成品是指采購(gòu)之后不需加工或只需簡(jiǎn)單加工就能直接用于恐怖活動(dòng)的武器裝備，分為冷兵器類和熱兵器類。其中冷兵器類包括管制刀具，如匕首、三棱刀、彈簧刀(跳刀)及其他相類似的單刀、雙刃、三棱尖刀等[2]；家用銳器，如斧子、菜刀、西瓜刀、鐵棒、金屬管、鐵拐杖及其他利器或鈍器；工藝用品，如大刀、少數(shù)民族群眾使用的藏刀、馬刀、腰刀、武術(shù)禮品等。這類物品不需加工或稍加工，在長(zhǎng)度、鋒利度上稍做文章，即可成為傷害力極強(qiáng)的武器。熱兵器類主要包括槍支、炸彈、燃燒瓶等，這類物品往往通過(guò)特殊渠道采購(gòu)，可直接用于恐怖襲擊。

2.恐怖活動(dòng)武器制作原料

除了在黑市上非法買賣槍支、炸彈外，恐怖分子常通過(guò)購(gòu)買原料來(lái)合成制作?？植婪肿又恍柰ㄟ^(guò)研讀槍支、炸彈的制作手冊(cè)和行動(dòng)指南就可以制作出成品武器，并完全可以達(dá)到較強(qiáng)的威力。槍支制作需采購(gòu)原料有：彈頭等零件，以及簡(jiǎn)易的造槍機(jī)械。炸彈的制作有多種原料，如化肥和其他配料。除此之外，一些化學(xué)用品和某些生活用品都可以用來(lái)制作炸彈?？植婪肿訛榱嗽鰪?qiáng)炸彈的威力，會(huì)在炸彈中添加大量的附加物品。為提高恐怖活動(dòng)的成功率，恐怖分子還會(huì)采購(gòu)復(fù)式定時(shí)裝置、遙控起爆裝置等用來(lái)遠(yuǎn)距離遙控炸彈。例如，用傳呼機(jī)改成遙控引爆裝置，通過(guò)傳呼機(jī)發(fā)出的信號(hào)引爆炸彈[3]。這一類采購(gòu)行為比較隱蔽，需要將若干采購(gòu)行為關(guān)聯(lián)起來(lái)分析。

3.交通運(yùn)輸工具

目前我國(guó)恐怖活動(dòng)涉及的交通運(yùn)輸工具主要是陸路交通工具，如汽車、貨車、大巴車、摩托車等。交通工具不僅可以幫助恐怖分子轉(zhuǎn)移、出行、提高行動(dòng)的效率和隱蔽性，還可以直接作為襲擊的武器，如利用車輛沖撞人群和集會(huì)場(chǎng)所，甚至制作汽車炸彈實(shí)施爆炸?！?0·28”金水橋事件中，恐怖分子駕駛吉普車，一路沖撞，致多人死傷。

4.通訊工具

在恐怖活動(dòng)的組織、策劃、實(shí)施階段，由于聚會(huì)容易暴露行蹤而傳統(tǒng)式信件、人力的傳遞效率低下，因此，恐怖分子多選擇現(xiàn)代的通訊工具以提高恐怖活動(dòng)的成功率和隱蔽性。通訊工具包括有線、無(wú)線、衛(wèi)星通訊工具，具體包括電腦、電話、移動(dòng)電話、傳真機(jī)、尋呼機(jī)、對(duì)講機(jī)等。恐怖分子通常會(huì)根據(jù)通訊距離、保密程度、通訊時(shí)效以及價(jià)格等因素進(jìn)行選擇。

5.掩飾性用品

恐怖分子為隱藏身份，躲避追查，在活動(dòng)準(zhǔn)備階段和實(shí)施階段會(huì)用一些手段防止身份暴露，包括制作虛假身份、改變妝容、使用物品掩飾等，其中，使用掩飾性用品對(duì)身體部位進(jìn)行遮掩最為普遍。這類物品有：口罩、面具、面紗、墨鏡、與身份和職業(yè)不相符的衣物等。

6.宣傳品

恐怖分子信仰極端宗教主義，這些狂熱分子幾乎無(wú)一例外地會(huì)收藏有關(guān)暴力恐怖思想的宣傳性物品包括圖書、宣傳手冊(cè)、海報(bào)、旗幟、徽章、紀(jì)念品等，還包括光盤、優(yōu)盤等存儲(chǔ)介質(zhì)。這些宣傳介質(zhì)便成為恐怖分子采購(gòu)的對(duì)象。尤其是宣傳品制作期間，恐怖分子還會(huì)集中采購(gòu)原材料。

7.反偵察器材

恐怖分子為逃避警方的偵查，會(huì)采取一定的反偵查行動(dòng)。一方面在恐怖活動(dòng)實(shí)施之前，恐怖分子要對(duì)恐怖活動(dòng)實(shí)施地進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的觀察、記錄，掌握警方的活動(dòng)規(guī)律以確定相應(yīng)的行動(dòng)路線。另一方面，在恐怖活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，恐怖分子會(huì)設(shè)置觀察哨，時(shí)刻關(guān)注并向同伙通報(bào)警方的動(dòng)向，恐怖分子根據(jù)這些信息隨時(shí)調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃。相關(guān)的器材有望遠(yuǎn)鏡、照相機(jī)、電話機(jī)等。

(二)涉恐采購(gòu)的行為規(guī)律

涉恐采購(gòu)行為目的性強(qiáng)、路徑詭異，具有較強(qiáng)的特殊性，通過(guò)對(duì)涉恐采購(gòu)規(guī)律的研究可以更有效地開展監(jiān)測(cè)，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的針對(duì)性和有效性。

1.涉恐采購(gòu)的時(shí)間規(guī)律

涉恐采購(gòu)的時(shí)間規(guī)律是指采購(gòu)行為和內(nèi)容隨時(shí)間變化而呈現(xiàn)的規(guī)律。涉恐采購(gòu)的時(shí)間規(guī)律與一般性采購(gòu)規(guī)律差異較大，具有較高的監(jiān)測(cè)價(jià)值。

(1)集中采購(gòu)

集中采購(gòu)是指在一段時(shí)間內(nèi)，涉恐人員對(duì)相關(guān)物品進(jìn)行頻繁采購(gòu)。集中采購(gòu)的時(shí)間主要集中在恐怖活動(dòng)前夕重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括社會(huì)重大活動(dòng)、節(jié)假日期間或前夕及其他敏感時(shí)期。重大活動(dòng)包括奧運(yùn)會(huì)、國(guó)際會(huì)議等，節(jié)假日包括春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等，其他時(shí)期包括“7·5”前后等特殊時(shí)間段。在這些時(shí)間段中，由于頻繁的涉恐采購(gòu)，某地區(qū)的涉恐物品交易數(shù)量和頻率以及涉恐人員對(duì)涉恐物品的采購(gòu)頻率和數(shù)量將會(huì)明顯上升，而這些數(shù)據(jù)的變化是恐怖活動(dòng)的重要信號(hào)。

(2)反常規(guī)采購(gòu)

采購(gòu)行為是一種消費(fèi)活動(dòng)，受消費(fèi)者需要的影響。日常采購(gòu)活動(dòng)中，消費(fèi)者對(duì)物質(zhì)的需要受地域、時(shí)間、民族、文化等因素的影響。例如，夏季和冬季對(duì)衣物的需求不同，漢族和少數(shù)民族對(duì)食品的需求不同。因此，特定地域、特定群體的消費(fèi)在不同的時(shí)間會(huì)呈現(xiàn)特定的規(guī)律。但是，由于涉恐采購(gòu)以恐怖活動(dòng)而非日常生活為最終目的，因此涉恐采購(gòu)異于普通的采購(gòu)活動(dòng)，具有一定的特殊性，其往往是違反常規(guī)的，不符生活習(xí)慣的。例如，住戶在炎熱的夏季購(gòu)買煤炭。

(3)敏感時(shí)期采購(gòu)

敏感時(shí)期指重大活動(dòng)、節(jié)假日期間或前夕及其他特殊時(shí)期。重大活動(dòng)包括奧運(yùn)會(huì)、國(guó)際會(huì)議等，節(jié)假日包括春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等，其他時(shí)期包括“7·5”前后等特殊時(shí)間段。為擴(kuò)大恐怖效應(yīng)，制造社會(huì)恐慌，恐怖組織通常會(huì)選擇在重大活動(dòng)或節(jié)假日期間實(shí)施恐怖活動(dòng)。為成功實(shí)施恐怖活動(dòng)，恐怖組織將在敏感時(shí)期進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，包括物質(zhì)上的準(zhǔn)備。因此，在此期間涉恐采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生的概率大大增加。敏感時(shí)期也應(yīng)成為監(jiān)測(cè)涉恐采購(gòu)信號(hào)的重點(diǎn)時(shí)間段。

2.涉恐采購(gòu)的地點(diǎn)規(guī)律

恐怖分子為了達(dá)到采購(gòu)目的、節(jié)約成本、提高隱蔽性，會(huì)選擇合適的地點(diǎn)和來(lái)源來(lái)采購(gòu)所需物品，宏觀上會(huì)呈現(xiàn)一定規(guī)律。

(1)通過(guò)國(guó)內(nèi)非法買賣窩點(diǎn)采購(gòu)

通過(guò)非法買賣窩點(diǎn)采購(gòu)是涉恐采購(gòu)的重要途徑。在我國(guó)，槍支、爆炸物品、管制刀具的買賣被嚴(yán)格限制，但是由于暴利驅(qū)動(dòng)，非法制造槍爆、管制刀具，不惜冒著違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行地下買賣的現(xiàn)象依然大量存在。在長(zhǎng)時(shí)間的交易鏈條驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)甚至形成了具有地域性的大規(guī)模非法買賣窩點(diǎn)，這些地區(qū)，造槍歷史長(zhǎng)，造槍人數(shù)多，有獨(dú)特的銷售路徑?？植婪肿釉跇尡⒐苤频毒叩牟少?gòu)上多會(huì)考慮這些非法買賣窩點(diǎn)，一方面可以滿足物品需求，另一方面，采購(gòu)過(guò)程不需要任何采購(gòu)手續(xù)，也不會(huì)留下記錄，有利于涉恐人員隱藏身份，避免行為暴露。

(2)境外采購(gòu)

境外槍爆、管制刀具的流入是恐怖分子獲得施暴工具的主要方式之一。一是境外恐怖組織提供，境外支持甚至組織領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)恐怖活動(dòng)的相關(guān)組織會(huì)為恐怖分子提供必要的涉恐物品。二是境外采購(gòu)，由于一些周邊國(guó)家、地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩，戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁，武器裝備泛濫，出售武器裝備成為其獲得經(jīng)濟(jì)來(lái)源的主要手段。甚至有境外網(wǎng)站在網(wǎng)絡(luò)上公開叫賣槍爆等非法物品。

3.涉恐采購(gòu)的方式規(guī)律

由于涉恐采購(gòu)行為的特殊性，其方式規(guī)律往往在很大程度上異于正常采購(gòu)方式規(guī)律，是監(jiān)測(cè)恐怖活動(dòng)的重要方面。

(1)超正常需求采購(gòu)

超正常需求是指所采購(gòu)的物品的數(shù)量超出采購(gòu)人員的真實(shí)需求數(shù)量，總體上分為“不需而買”“需少買多”兩種情況?？植阑顒?dòng)所需要的物品有較強(qiáng)的特殊性，它們大多數(shù)并不是正常生活中所必須的物品或者需求量有限的物品。但是恐怖活動(dòng)的實(shí)施都需要大量的作案工具或制作原料進(jìn)行實(shí)施。例如：為實(shí)施恐怖活動(dòng)，恐怖分子購(gòu)買大量的火柴來(lái)制造炸彈。這就是典型的超生活需求采購(gòu)，異于正常采購(gòu)行為。掌握類似的信號(hào)，可以有效地幫助相關(guān)部門核實(shí)可疑人員，為進(jìn)一步的調(diào)查提供基礎(chǔ)。

(2)違規(guī)采購(gòu)

涉恐采購(gòu)對(duì)象性質(zhì)特殊，部分物品如管制刀具的采購(gòu)要遵守法律程序。例如，目前規(guī)定購(gòu)買散裝汽油要出示地方派出所或所在單位開具的證明，否則不予賣出。這些規(guī)定在一定程度上限制了物品的不安全銷售方式。但是，由于監(jiān)管不力、落實(shí)無(wú)效等原因，社會(huì)上依然存在大量違規(guī)購(gòu)買的現(xiàn)象?！?0·28”金水橋事件中，恐怖分子就是通過(guò)多次違規(guī)購(gòu)買散裝汽油達(dá)到了施暴目的。

(3)偽造身份采購(gòu)

實(shí)名制是一種近年來(lái)開始興起的制度。實(shí)名制采購(gòu)即在采購(gòu)時(shí)需要提供有效個(gè)人身份證件或資料。實(shí)名制制度使管理更加方便，同時(shí)綁定了人員與采購(gòu)行為，使得鎖定恐怖分子更加容易。涉恐采購(gòu)過(guò)程當(dāng)中，涉恐人員會(huì)想盡辦法來(lái)躲避實(shí)名制，或冒用他人身份或偽造假身份等。此外，由于網(wǎng)上購(gòu)物還沒有得到嚴(yán)密的監(jiān)管，實(shí)名制網(wǎng)購(gòu)還不能完全實(shí)現(xiàn)，網(wǎng)上采購(gòu)行為與采購(gòu)人員信息不能實(shí)現(xiàn)對(duì)接，加大了進(jìn)行異常采購(gòu)行為的查找難度，也不利于對(duì)可疑人員的采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)控。因此，恐怖分子越來(lái)越傾向于選擇網(wǎng)上購(gòu)物這一采購(gòu)?fù)緩健?/p>

(4)少量多次采購(gòu)

少量多次即分批次采購(gòu)，每次只購(gòu)買少量物品，經(jīng)多次購(gòu)買達(dá)到所需的物品總量，這也是恐怖分子為隱藏自身真實(shí)意圖的手段之一。例如“10·28”金水橋事件，恐怖分子在新疆開往北京的途中，在多家加油站購(gòu)買汽油，最終積攢到400升。在少量多次的購(gòu)買中，恐怖分子會(huì)選擇不同的時(shí)間、不同的地點(diǎn)，但是其采購(gòu)人員是不變的，即便變換采購(gòu)人員以擾亂視聽，也可通過(guò)采購(gòu)人員之間存在的聯(lián)系判斷其團(tuán)伙性質(zhì)。

二、涉恐采購(gòu)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)價(jià)值

涉恐采購(gòu)中透露的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)是預(yù)測(cè)恐怖活動(dòng)的重要依據(jù)，可輔助分析恐怖活動(dòng)的計(jì)劃實(shí)施細(xì)節(jié)，提前對(duì)恐怖活動(dòng)進(jìn)行預(yù)判，并以此做出應(yīng)對(duì)方案。

(一)采購(gòu)行為往往是恐怖組織籌備活動(dòng)的重要信號(hào)

現(xiàn)代恐怖主義的口號(hào)是“要更多的人看，也要更多的人死”，這決定了恐怖活動(dòng)方式的暴力性以及不同于一般犯罪活動(dòng)的特殊性?？植阑顒?dòng)的暴力性和特殊性決定了涉恐采購(gòu)行為不同于正常的社會(huì)采購(gòu)活動(dòng)，它附有籌備恐怖活動(dòng)的標(biāo)簽，因此涉恐采購(gòu)行為所釋放出來(lái)的信號(hào)是得知恐怖活動(dòng)正在籌備及其進(jìn)展的重要信息。例如“2·14”烏什襲警案，恐怖分子在實(shí)施恐怖活動(dòng)之前的一個(gè)月時(shí)間里，購(gòu)買作案車輛，制造爆燃裝置、砍刀。反觀該案例，其中的采購(gòu)行為就是清晰的籌備恐怖活動(dòng)的信號(hào)。

(二)采購(gòu)類型能夠輔助分析恐怖活動(dòng)爆發(fā)形式

全球恐怖主義數(shù)據(jù)庫(kù)(GTD)將恐怖主義襲擊方式分為爆炸、武裝攻擊、非武裝攻擊、綁架、攻擊基礎(chǔ)設(shè)施、劫持人質(zhì)、刺殺等方式[4]。以不同的襲擊方式進(jìn)行恐怖活動(dòng)所需要的武器及其他相關(guān)物品是不同的。例如：爆炸式恐怖活動(dòng)需要炸彈或者炸彈類原料制品，非武裝攻擊式恐怖活動(dòng)需要比較原始的工具來(lái)對(duì)人身施加暴力。不同的方式使恐怖活動(dòng)人員產(chǎn)生不同的需要，需要影響著采購(gòu)行為。因此，通過(guò)采購(gòu)行為可輔助分析恐怖活動(dòng)的爆發(fā)形式。

(三)采購(gòu)方式能夠輔助分析恐怖組織的供應(yīng)鏈

對(duì)恐怖組織供應(yīng)鏈的挖掘是掌握恐怖組織結(jié)構(gòu)、根除恐怖團(tuán)伙、掌握斗爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)的重要途徑。通過(guò)系統(tǒng)掌握涉恐采購(gòu)的供應(yīng)方、渠道、采購(gòu)模式、資金往來(lái)方式可以還原恐怖組織的供應(yīng)鏈，為對(duì)外反恐合作、摧毀恐怖網(wǎng)絡(luò)打下基礎(chǔ)。

(四)采購(gòu)數(shù)量能夠輔助分析恐怖活動(dòng)的規(guī)模

恐怖分子預(yù)備實(shí)施多大規(guī)模的恐怖活動(dòng)，相應(yīng)地就需要與之對(duì)應(yīng)的涉恐物品數(shù)量。規(guī)模越大，所需涉恐物品基數(shù)越大。值得注意的是，恐怖分子在采購(gòu)中往往會(huì)設(shè)置出一定的余量，以防被搜查沒收、計(jì)劃臨時(shí)改變等情況的發(fā)生。因此，采購(gòu)數(shù)量與恐怖活動(dòng)規(guī)模之間存在正相關(guān)的關(guān)系，利用涉恐采購(gòu)數(shù)量這一數(shù)據(jù)便可以從側(cè)面分析恐怖活動(dòng)參與人數(shù)、破壞指數(shù)、影響力等，進(jìn)而判斷恐怖活動(dòng)的規(guī)模。

(五)采購(gòu)參與者能夠輔助分析恐怖活動(dòng)的成員構(gòu)成

采購(gòu)參與者可能是恐怖活動(dòng)直接參與者，也可能是與直接參與者存在某種關(guān)聯(lián)的恐怖活動(dòng)資助者或者是毫不知情的被委托者。采購(gòu)參與者與恐怖活動(dòng)參與者存在必然的聯(lián)系，因此，恐怖活動(dòng)參與者也是采購(gòu)參與者社交關(guān)系網(wǎng)上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。通過(guò)采購(gòu)參與者的關(guān)系網(wǎng)分析，能夠找出有關(guān)恐怖活動(dòng)參與者的重要線索。

三、涉恐采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的實(shí)現(xiàn)

涉恐采購(gòu)行為是客觀存在的，涉恐采購(gòu)的片段信息具有重要的信號(hào)價(jià)值，且是可知的。需要從多途徑、多手段捕捉涉恐采購(gòu)的零星信號(hào)，預(yù)測(cè)并防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。

(一)基于“人”的監(jiān)測(cè)

基于“人”的監(jiān)測(cè)，是指通過(guò)采購(gòu)人員、銷售人員、知情人員對(duì)采購(gòu)信息、人員信息、采購(gòu)意圖進(jìn)行全方位的把握，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。這里的“人”主要分為以下三類：一是采購(gòu)人員。全面掌控采購(gòu)人員的相關(guān)信息，包括外貌特征、民族、口音、宗教信仰、住所等，基于這些信息，再結(jié)合采購(gòu)人員的行為和當(dāng)時(shí)的環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步分析，可以拓展情報(bào)分析的思路。二是銷售人員。充分利用銷售人員可與采購(gòu)人員正面接觸，了解采購(gòu)物品性能和日常銷售情況，接觸各類采購(gòu)人員較多的職業(yè)優(yōu)勢(shì)，可以對(duì)采購(gòu)相關(guān)信息如物品數(shù)量、物品種類，以及采購(gòu)人員的采購(gòu)意圖和異常采購(gòu)情況進(jìn)行把握。三是其他知情者。人民群眾廣泛接觸社會(huì)信息并具有強(qiáng)烈的信息感知能力，通過(guò)其中的知情者，可以獲取采購(gòu)的人員信息、采購(gòu)信息，發(fā)現(xiàn)不符合經(jīng)濟(jì)狀況的采購(gòu)、不符合實(shí)際需求的采購(gòu)、不符合身份職業(yè)的采購(gòu)等異?，F(xiàn)象，或者反常規(guī)現(xiàn)象，如晝伏夜出、與不明人員來(lái)往密切、儲(chǔ)存不明物品等現(xiàn)象。

(二)基于資金鏈的監(jiān)測(cè)

金錢是恐怖主義的生命線[5]。監(jiān)控資金鏈?zhǔn)强刂?、發(fā)現(xiàn)涉恐采購(gòu)的有效手段。對(duì)涉恐資金鏈的全面監(jiān)測(cè)，可以從以下幾個(gè)方面開展：一是監(jiān)測(cè)資金的來(lái)源?？植婪肿踊I集資金的方式主要有：通過(guò)綁架、勒索、搶劫、收保護(hù)費(fèi)、從事毒品生產(chǎn)與走私、制造與走私假幣等違法犯罪活動(dòng)方式籌措資金；通過(guò)建立掩護(hù)公司、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、接受國(guó)內(nèi)外的捐款與資助等“合法”方式為掩護(hù)斂取錢財(cái)；通過(guò)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的變賣來(lái)籌措一定的資金。針對(duì)此，可通過(guò)銀行、保險(xiǎn)、資金監(jiān)管部門等查清每筆資金的來(lái)源。對(duì)資金來(lái)源進(jìn)行分析判斷，查明涉恐跡象，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)資金鏈下端的涉恐采購(gòu)行為。二是監(jiān)測(cè)資金的往來(lái)規(guī)律，準(zhǔn)確把握資金往來(lái)頻率、數(shù)額、時(shí)間、地點(diǎn)、方式等內(nèi)容，挖掘其中的規(guī)律和異常點(diǎn)。由于恐怖活動(dòng)資金鏈的特殊性，其資金往來(lái)呈現(xiàn)獨(dú)特的規(guī)律，對(duì)該規(guī)律的監(jiān)測(cè)可有效捕捉涉恐資金的相關(guān)信號(hào)，控制涉恐采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。三是監(jiān)測(cè)融資平臺(tái)，對(duì)境內(nèi)、境外的有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)進(jìn)行資金監(jiān)控，全面掌控資金的來(lái)源和流向，挖掘出合法軀殼下的恐怖活動(dòng)融資平臺(tái)。另外，還要特別加大對(duì)有過(guò)涉恐記錄，或者有涉恐嫌疑、被列入“黑名單”的融資平臺(tái)的監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注名稱與業(yè)務(wù)不對(duì)應(yīng)，規(guī)模與資產(chǎn)不相符等違反經(jīng)濟(jì)規(guī)律的掩護(hù)性經(jīng)濟(jì)組織。

(三)基于網(wǎng)絡(luò)信息的監(jiān)測(cè)

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是涉恐采購(gòu)的主要方式之一，網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)測(cè)是發(fā)現(xiàn)、收集網(wǎng)絡(luò)上涉恐采購(gòu)信號(hào)的有效手段。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括：一是采購(gòu)物品信息。包括采購(gòu)物品的種類、數(shù)量等信息。二是采購(gòu)人員信息。包括姓名、身份證號(hào)、收貨地址、采購(gòu)習(xí)慣等。三是網(wǎng)絡(luò)暗語(yǔ)。由于涉恐物品的敏感性和違法性，買賣雙方為躲避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)，通常會(huì)約定特定的暗語(yǔ)來(lái)代替敏感詞匯，以此逃避監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)安全交易。識(shí)別有關(guān)暗語(yǔ)才能實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)目的。

針對(duì)網(wǎng)購(gòu)的特點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容可以構(gòu)建三級(jí)監(jiān)測(cè)體系：第一級(jí)是通過(guò)專門的網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)全網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行掃描，總體上把控各個(gè)購(gòu)物網(wǎng)站的銷售信息。第二級(jí)是通過(guò)網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)，由網(wǎng)站進(jìn)行自查，對(duì)各個(gè)網(wǎng)站店鋪的銷售信息、采購(gòu)信息進(jìn)行全方位、全時(shí)段的監(jiān)測(cè)。第三級(jí)是通過(guò)網(wǎng)上店鋪進(jìn)行監(jiān)測(cè)，利用店鋪的接觸優(yōu)勢(shì)，監(jiān)測(cè)采購(gòu)信息，匯總本店鋪各個(gè)時(shí)段各個(gè)物品的采購(gòu)信息，并對(duì)采購(gòu)人員信息進(jìn)行總體把握。三級(jí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由細(xì)到廣，由點(diǎn)到面，不僅對(duì)靜態(tài)信息進(jìn)行把握，還注重動(dòng)態(tài)信息監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)適時(shí)更新匯總，據(jù)此在網(wǎng)絡(luò)涉恐采購(gòu)信息中找出異常點(diǎn)。例如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某人在不同時(shí)間段不同店鋪進(jìn)行采購(gòu)，但采購(gòu)物品都屬涉恐物品類別，那么此類人就應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

(四)基于社會(huì)力量的監(jiān)測(cè)

恐怖分子是社會(huì)成員之一，必然要與人民群眾相接觸，采購(gòu)行為的蛛絲馬跡必然會(huì)被社會(huì)群眾所感知。社區(qū)組織、賣家、普通群眾都可能成為感知涉恐信號(hào)的主體力量。因此要充分調(diào)動(dòng)社會(huì)群眾資源，建立與群眾的廣泛聯(lián)系，使每個(gè)人成為一個(gè)監(jiān)控終端，消除社會(huì)監(jiān)控盲點(diǎn)。應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行建設(shè)和強(qiáng)化：一是構(gòu)建多觸角、全方位的虛擬警務(wù)聯(lián)絡(luò)平臺(tái)，以警務(wù)微博、警務(wù)QQ群、警務(wù)微信公眾號(hào)、網(wǎng)上派出所等虛擬警民交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)警民全時(shí)段、全天候互聯(lián)互動(dòng)，實(shí)時(shí)掌控轄區(qū)社會(huì)動(dòng)態(tài)和有關(guān)采購(gòu)情況[6]。二是積極調(diào)查走訪，定期、不定期地進(jìn)行調(diào)查研究，掌握轄區(qū)基本情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常采購(gòu)情況。三是鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)要確保群眾安全，提高群眾舉報(bào)的積極性，消除其后顧之憂。例如：“2·14”烏什襲警案前夕，恐怖分子進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的炸彈制作，并進(jìn)行過(guò)多次的試爆。在此期間，如果有群眾舉報(bào)，也許慘案不會(huì)發(fā)生。四是與社區(qū)委員會(huì)、賣家協(xié)會(huì)建立協(xié)作制度，定期或根據(jù)形勢(shì)需要召開會(huì)議，匯總各方面信息，聽取群眾意見建議。通報(bào)轄區(qū)的治安情況，讓群眾了解當(dāng)前的形勢(shì)和安全重點(diǎn)。通過(guò)以上方式，加強(qiáng)與社會(huì)群眾的聯(lián)系，緊緊依靠社會(huì)群眾，暢通與社會(huì)群眾的溝通渠道，保證更加準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地掌握涉恐采購(gòu)信息。

(五)基于信息系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)

由于恐怖分子反偵查意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及涉恐采購(gòu)信號(hào)的零散性特點(diǎn)，采購(gòu)信息隱藏在大量的社會(huì)信息中，與眾多其他社會(huì)信息相交叉。僅依靠人力，不能全面、快速收集涉恐采購(gòu)信號(hào)，綜合利用相應(yīng)的信息系統(tǒng)成為有效整合散落信息的必然要求。發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用并達(dá)到監(jiān)測(cè)實(shí)效，要充分運(yùn)用并完善以下幾類信息系統(tǒng)：一是公安信息系統(tǒng)。公安信息系統(tǒng)的資源豐富、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，雖然這些信息不能直指采購(gòu)行為，但通過(guò)關(guān)聯(lián)性研究，多系統(tǒng)信息綜合利用，用系統(tǒng)分析方法對(duì)信息進(jìn)行分析研判，可為涉恐采購(gòu)分析提供充分的信息資源。二是社會(huì)信息系統(tǒng)。包括水利信息系統(tǒng)、電力信息系統(tǒng)、就業(yè)信息系統(tǒng)、銀行信息系統(tǒng)、保險(xiǎn)信息系統(tǒng)以及其他行業(yè)信息系統(tǒng)等，這些系統(tǒng)與采購(gòu)信息密切相關(guān)，據(jù)此分析人的生活軌跡，掌握生活習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)收入、工作職務(wù)等，以此輔助分析采購(gòu)行為，為主線信息作補(bǔ)充。三是專門信息系統(tǒng)。為收集涉恐采購(gòu)信號(hào)應(yīng)建立專門的信息系統(tǒng)，專門連通賣家與警方，直接針對(duì)采購(gòu)行為。在系統(tǒng)中構(gòu)建警方與賣家互通通道，每一筆的買賣信息都上傳系統(tǒng)；制定相應(yīng)的制度，明確信息傳遞的內(nèi)容、時(shí)間，規(guī)定賣家的義務(wù)和權(quán)利，提升群眾積極性，加大參與度。配備專門的系統(tǒng)信息分析和管理人員，對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行綜合分析利用，并定期保養(yǎng)維護(hù)；擴(kuò)大運(yùn)行終端范圍，不僅要在電腦上運(yùn)行，還應(yīng)加載到更加便攜的手機(jī)上，使得賣家隨時(shí)隨地地將銷售信息上傳系統(tǒng)。四是相關(guān)部門的信息系統(tǒng)。海關(guān)部門信息系統(tǒng)、工商管理部門信息系統(tǒng)、民政部門信息系統(tǒng)等，每個(gè)部門有每個(gè)部門的信息優(yōu)勢(shì)，都可能與涉恐采購(gòu)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。建立與相關(guān)部門信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通制度、信息共享機(jī)制，擴(kuò)大信息查詢權(quán)限，最大限度地進(jìn)行信息交流，有效補(bǔ)充警方信息空缺。

四、結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)前，我國(guó)恐怖活動(dòng)頻發(fā)，形勢(shì)不容樂(lè)觀?？植阑顒?dòng)極大地破壞人民的生命財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)對(duì)恐怖活動(dòng)預(yù)防的研究是當(dāng)前國(guó)情的需要，對(duì)恐怖活動(dòng)實(shí)施前恐怖信號(hào)的捕捉、分析是預(yù)防其發(fā)生的關(guān)鍵，涉恐采購(gòu)信號(hào)就是其中一項(xiàng)重要內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)涉恐采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是預(yù)防恐怖活動(dòng)的有效手段。只有了解掌握采購(gòu)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)價(jià)值，歸納整理涉恐采購(gòu)的內(nèi)容及其規(guī)律，才能據(jù)此找到最具針對(duì)性的措施，實(shí)現(xiàn)涉恐采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)和跟蹤涉恐風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。

[1] 薛曉源.全球化與風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)研究：上[N].學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)，2008-03-24(6).

[2] 公安部.管制刀具認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)[S].2013.

[3] 楊雋,梅建明.恐怖主義概論[M].北京：法律出版社，2013.

[4] 王偉光.國(guó)家安全與反恐戰(zhàn)略[M].北京：時(shí)事出版社，2013.

[5] 胡聯(lián)合.第三只眼看恐怖主義[M].北京：世界知識(shí)出版社，2002.

[6] 袁亞平.邊境地區(qū)網(wǎng)格化防控警務(wù)體系建設(shè)研究[J].武警學(xué)院學(xué)報(bào)，2015(1):11.

(責(zé)任編輯李獻(xiàn)惠)

A Research on Risk Monitoring of the Terrorism Related Purchasing

ZHANG Jianhao, TANG Chao

(TheArmedPoliceAcademy,Langfang,HebeiProvince065000,China)

The implementation of terrorist activities need material support, including weapons, transportation, and communication tools and so on. So buying these items is one of the necessary conditions for terrorism related purchasing, which turns out to be an important signal of terrorist activities. In this paper, the contents and the pattern of the terrorism purchasing are summarized, and the risk monitoring value of the risk involved in purchasing is analyzed, and the risk monitoring methods based on the human, capital chain and network information are put forward.

terrorism; purchasing behavior; risk monitoring

2015-12-05

2015年度河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題“河北省對(duì)外開放口岸出入境安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制研究”(2015041214)

張健豪(1992—)，男，河北秦皇島人，公安情報(bào)學(xué)專業(yè)研究生； 唐超(1982—)，男，河南駐馬店人，講師。

D922.2

A

1008-2077(2016)05-0078-06