假幣犯罪案件偵查措施的運用

石會燕

（新疆警察學(xué)院　偵查系，新疆　烏魯木齊830013）

假幣犯罪案件偵查措施的運用

石會燕

（新疆警察學(xué)院偵查系，新疆烏魯木齊830013）

在近年來打擊假幣犯罪工作中，公安機關(guān)已取得了顯著成效。但審視傳統(tǒng)假幣犯罪偵查措施的運用與新時期反假幣工作的要求，二者之間還有一定的不適應(yīng)。公安機關(guān)應(yīng)從打擊假幣犯罪的社會效益出發(fā)，著眼全國大局，對假幣犯罪開展“多層次打擊”“全方位整治”和“網(wǎng)上作戰(zhàn)”相結(jié)合的工作思路，重點加強異地執(zhí)法協(xié)作、控制下交付、誘惑偵查、懸賞與獎勵、刑嫌調(diào)控、陣地控制、長期經(jīng)營、網(wǎng)上作戰(zhàn)等偵查措施的運用，以持續(xù)開展對假幣犯罪的常態(tài)化打擊整治。

假幣犯罪；偵查措施

【doi】10.3969/j.issn.1622-1195.2015.01.06

近年來，由于各方面因素的影響，假幣犯罪形勢日益嚴(yán)峻，發(fā)案率居高不下，犯罪手段越來越隱蔽，查處難度越來越大。為維護金融管理秩序，保護廣大群眾的切身利益，依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，有效遏制假幣犯罪活動的蔓延已成為公安機關(guān)的一項重要任務(wù)。假幣犯罪是不同于一般經(jīng)濟犯罪的非典型經(jīng)濟犯罪，其偵辦難度堪比毒品犯罪，這也是當(dāng)前假幣犯罪泛濫的重要原因之一。總結(jié)近年來我國公安機關(guān)假幣犯罪的偵辦實踐，針對假幣犯罪的特點，應(yīng)當(dāng)明確“多層次打擊”“全方位整治”和“網(wǎng)上作戰(zhàn)”相結(jié)合的工作思路，強化具體偵查措施的運用，以提高假幣犯罪的偵控力度。

一、異地執(zhí)法協(xié)作

假幣犯罪具有跨地區(qū)、甚至跨境的突出特點。原始制造地、二次加工地、運輸?shù)?、販賣地、使用地等不同犯罪地間往往相距一定距離，跨省、跨境亦不足為奇。巨大的空間跨度使得對該類案件的偵查必須要加強異地警方間的協(xié)作與配合。1998年《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》、2005年《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》中，公安部對異地警方間辦案協(xié)作問題均有較為具體的規(guī)定，但由于該類案件自身的一些特點，警方對異地辦案協(xié)作缺乏積極性，使得假幣犯罪案件偵查中各自為戰(zhàn)的情況較為突出，結(jié)果是“大魚逮不到”“大魚當(dāng)小魚”，最終導(dǎo)致打擊假幣行動走過場，犯罪態(tài)勢得不到根本遏制。從我國現(xiàn)行警察體制來看，加強異地警方間假幣案件辦案協(xié)作的唯一途徑是：公安部作為最高指揮機關(guān)在制度建設(shè)上出臺若干創(chuàng)新性辦法，如：借鑒西方發(fā)達國家經(jīng)驗，針對假幣犯罪案件的特點和趨勢，建立全面、科學(xué)的假幣案件信息強制上報制度；利用現(xiàn)有中央和地方的公安機關(guān)信息化平臺，借助人民銀行特有資源，建立隸屬于公安系統(tǒng)的假幣犯罪案件信息數(shù)據(jù)庫，包括假幣版本信息及基本案件信息錄入、查詢、串并案、追逃等基本功能及分析研判功能；加強對強制上報假幣案件信息制度的檢查與督促制度，可以賦予公安部經(jīng)偵局直屬總隊等機構(gòu)以相應(yīng)的督戰(zhàn)與檢查職能；在強制上報假幣案件信息制度的基礎(chǔ)上，摸索建立相應(yīng)的獎勵與懲罰制度，以調(diào)動各地加強協(xié)作的積極性和可行性；通過向國家財政部門申請足夠的專項資金，對各地辦案機關(guān)給予充足的辦案資金和獎金支持；借鑒國際流行做法，以假幣案件偵辦為切入點，探索建立國內(nèi)刑事辦案贓款分割制度等。

二、控制下交付

控制下交付是西方國家在毒品案件刑事執(zhí)法中摸索出來的一種行之有效的特殊偵查措施，1988年《聯(lián)合國禁止非法運輸販運麻醉藥品和精神藥物公約》將其定義為：“通過有關(guān)執(zhí)法機關(guān)的嚴(yán)密監(jiān)視下，允許非法交運的毒品（或替代品）繼續(xù)運送、經(jīng)過或進出一國或數(shù)國領(lǐng)土，目的是識別參與犯罪毒販的一種偵查技術(shù)?！奔賻欧缸锱c毒品犯罪在犯罪手法上存在諸多相同之處，其犯罪手段的高度隱蔽性使得公安機關(guān)有必要使用“控制下交付”這一特殊偵查手段。實施假幣控制下交付應(yīng)當(dāng)注意以下幾個問題：一是要注意與沿途、目的地相關(guān)公安機關(guān)，鐵路、水上交通、民航等部門所屬的專門警察機關(guān)的協(xié)作與配合；二是要注意使用標(biāo)記、追蹤、密搜等偵查技術(shù)，防止掉包、丟失、被盜等意外發(fā)生，避免暴露，確保隨行相關(guān)人員的安全；三是要注意及時使用刑事科學(xué)技術(shù)提取包裝物上的相關(guān)痕跡；四是要注意收集運輸人、接貨人等犯罪嫌疑人的主觀明知方面的證據(jù)（即明知是假幣而運輸），特別要注意固定嫌疑人偽造、掩飾、逃跑等行為方面的證據(jù)，防止犯罪嫌疑人翻供或零口供。另外，對于通過郵寄等途徑運輸假幣的應(yīng)當(dāng)注意對假地址、假姓名、筆跡、交寄人特征等信息進行綜合分析。

三、誘惑偵查

誘惑偵查，一般是指警方針對隱蔽性強、無直接被害人、取證難且社會危害性大的犯罪，在有一定證據(jù)證明嫌疑人有實施犯罪的意圖或行為的條件下，偵查人員介入其中（一般為買賣交易），為犯罪嫌疑人提供作案機會和條件，最終人贓俱獲的一種特殊偵查手段。對于誘惑偵查，學(xué)者和司法機關(guān)的態(tài)度較為一致，就是犯意植入型誘惑偵查屬于非法行為，機會提供型誘惑偵查雖合法，但應(yīng)當(dāng)慎重使用。假幣犯罪偵查中運用誘惑偵查措施的前提條件是首先要保證警方及相關(guān)人員的人身安全，保障用于購買假幣資金的安全，可行情況下可以使用替代品。運用誘惑偵查措施時應(yīng)嚴(yán)格防范犯罪嫌疑人使用暴力，保障通訊通暢、接應(yīng)及救援及時，防止以販賣假幣為誘餌，實施搶劫、搶奪、詐騙等意外情況的發(fā)生。

四、懸賞與獎勵

1996年廣東省文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳、財政廳發(fā)布了《廣東省獎勵舉報非法光盤生產(chǎn)線和音像領(lǐng)域其他違法犯罪活動有功人員暫行辦法》，第四條規(guī)定對舉報光盤生產(chǎn)線的有功人員，按每條非法光盤生產(chǎn)線30萬元的獎勵金予以獎勵。此規(guī)定在全國引起較大反響，媒體廣為報道。廣東省的上述做法，開創(chuàng)了我國大額度獎勵舉報經(jīng)濟犯罪行為的先河，效果極佳。據(jù)統(tǒng)計，1996年至2005年的十年間，我國查獲非法生產(chǎn)線二百余個，每查獲一條地下光盤生產(chǎn)線有關(guān)部門就獎勵提供線索舉報者15萬元-30萬元。2005年，中國人民銀行頒布了新的《中國人民銀行反假貨幣獎勵辦法》，對2000年頒布的《反假人民幣獎勵辦法》進行了全面修訂，如：將查獲假幣面額總計1000萬元以上獎勵金額由10萬元調(diào)整為18萬元，查獲假幣面額總計500萬元至1000萬元的獎勵金額由7萬元調(diào)整為12萬元。上述修訂對于調(diào)動有關(guān)單位反假貨幣工作的積極性，有力打擊假幣違法犯罪活動，起到了一定的積極作用。但是，中國人民銀行在《反假貨幣獎勵辦法》中將對為偵破假幣案件提供有效情況和線索的有功人員的獎勵費用，均納入相應(yīng)獎勵標(biāo)準(zhǔn)確定的獎金額度之內(nèi)而不予單獨獎勵的做法，在某種程度上是把對舉報人的獎勵權(quán)限賦予了辦案單位，此舉不利于對舉報人的獎勵。為此，公安部有必要從打擊假幣犯罪的大局出發(fā)，結(jié)合人民銀行的規(guī)定及當(dāng)前假幣犯罪的實際情況，制定出獨具公安特色的假幣犯罪懸賞與獎勵制度，以深入推進打擊假幣犯罪這場人民戰(zhàn)爭，為打擊假幣犯罪提供全新利器。

五、刑嫌調(diào)控

考察近年來假幣犯罪案件的總體情況，不難發(fā)現(xiàn)假幣犯罪嫌疑人具有累犯多、有前科劣跡人員多、發(fā)展親屬參與多的特點，這與一般的經(jīng)濟犯罪明顯不同。針對上述情況，辦理該類案件時，應(yīng)當(dāng)特別注意對相關(guān)人員開展調(diào)查與控制。這些人員包括：曾因使用假幣等相關(guān)行為被勞動教養(yǎng)及治安處罰人員的行蹤及收入來源情況；本地戶籍人員因該類犯罪行為在異地服刑及釋放后的情況；有前科劣跡、無正當(dāng)職業(yè)且經(jīng)常前往假幣重點地區(qū)人員情況；假幣犯罪人在本地服刑期間的獄友情況及釋放后的交往情況；經(jīng)常外出、居無定所、頻繁更換手機號碼、偽造身份購買手機號、頻繁與假幣重點地區(qū)通話、匯款者情況；有直系親屬被以假幣犯罪處理者情況；來自假幣重點地區(qū)且無正當(dāng)收入來源或隱瞞真實身份者情況；因證據(jù)不足而釋放的假幣犯罪嫌疑人情況；頻繁與以往已判假幣犯罪同案犯聯(lián)絡(luò)者情況；假幣犯罪在逃人員及其近親屬活動情況；有印刷、制版、調(diào)色、模具制造等特長的刑滿釋放人員等等。

六、陣地控制

無論制造、運輸、販賣假幣犯罪活動多么隱蔽，假幣的蹤影終將在內(nèi)地廣大農(nóng)村和欠發(fā)達地區(qū)現(xiàn)身?？偨Y(jié)近年假幣制造地、販賣地、使用地情況，對下列地點或場所的陣地控制是打擊假幣犯罪的重要環(huán)節(jié)：一是農(nóng)畜產(chǎn)品銷售季節(jié)的農(nóng)村地區(qū)；二是遠離公安派出所等處的城鄉(xiāng)結(jié)合部的零售小店；三是集貿(mào)市場、出租車、KTV等使用現(xiàn)金較多的行業(yè)；四是易于出現(xiàn)假幣的吸販毒、賭博、賣淫嫖娼等場所；五是制造地、中轉(zhuǎn)地等處的高速公路檢查站、貨運托運站、火車站汽車站的進站檢查點；六是人員流動頻繁的火車站、汽車站等；七是與易制假幣材料或設(shè)備相關(guān)的紙張、油墨、印刷、防偽、制版等行業(yè)或市場；八是進行假幣交易聯(lián)絡(luò)的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間（如QQ、MSN）及相應(yīng)的現(xiàn)實空間（如網(wǎng)吧）等。

七、長期經(jīng)營

回顧“09”行動（2009年打擊假幣犯罪專項行動）以來破獲的諸多要案，可以發(fā)現(xiàn)大案要案的偵破往往是各地警方從小案入手，鍥而不舍，堅持長期經(jīng)營的結(jié)果。由于制造、儲存、運輸假幣行為隱蔽環(huán)節(jié)多，使得案件在上游階段難以被公安機關(guān)察覺，只有通過下游的販賣、使用行為才能逐漸發(fā)現(xiàn)假幣蹤跡，為此，對于假幣案件進行撥絲抽繭式的長期經(jīng)營具有特殊的意義，“見好就收”式的辦案方法難以實現(xiàn)對假幣犯罪的深度打擊。對于有經(jīng)營價值的案件，應(yīng)使用傳統(tǒng)刑偵工作中的“留根”謀略，切忌打草驚蛇。在經(jīng)營中要注重與技偵、網(wǎng)監(jiān)、交警、社區(qū)民警等諸多方面的密切配合，對于跨區(qū)域的，要加強與異地警方間的協(xié)作，有條件發(fā)展內(nèi)線的，可實施貼靠偵查，利用刑事政策和現(xiàn)行法律規(guī)定，對相關(guān)人員實施“拉出逆用”；決定破案時要選準(zhǔn)時機，多點齊動，人贓并獲，一網(wǎng)打盡。

八、網(wǎng)上作戰(zhàn)

以大情報平臺、SIS超級情報系統(tǒng)、一鍵通查詢系統(tǒng)等情報研判資源為依托，開展主動發(fā)現(xiàn)、主動分析的假幣犯罪情報研判工作模式，推動情報信息化和網(wǎng)上偵查的發(fā)展。強大的情報研判資源及信息平臺成為新時期反假幣工作的另一創(chuàng)新手段。網(wǎng)上作戰(zhàn)的具體工作模式主要有兩種：一是通過創(chuàng)新打擊手段，提升經(jīng)偵技戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮“人員軌跡排查法”“警情軌跡分析法”“卡類活動軌跡鎖定”等一系列技戰(zhàn)法在偵查工作中的巨大作用；二是通過強化經(jīng)偵情報基礎(chǔ)建設(shè)，提升經(jīng)偵研判能力，加強對情報研判的基層基礎(chǔ)建設(shè)，收集積累警情、人員、車輛、通信資料等基礎(chǔ)情報數(shù)據(jù)，建立“假幣警情信息庫”“已抓獲假幣犯罪人員信息庫”等情報數(shù)據(jù)庫，搭建假幣情報分析的情報平臺，為打擊假幣犯罪提供精確指導(dǎo)。

綜上所述，偵查實踐中，公安機關(guān)應(yīng)根據(jù)假幣犯罪的特點，綜合運用以上偵查措施，才能提高偵查（辦）假幣犯罪案件的力度，維護國家的金融管理秩序。

［1］諶艷青.假幣犯罪案件的特點和偵防對策［J］.四川警察學(xué)院學(xué)報，2008，（3）：49.

［2］劉丹.預(yù)防假幣犯罪的制度建構(gòu)［J］.法庭科學(xué)，2010，（4）：110.

［3］杜航.假幣犯罪案件的特點與偵查防范［J］.遼寧警專學(xué)報，2010，（1）：43.

［4］王偉.假幣犯罪研究［J］.公安研究，2009，（1）：42.

On Investigation Measures in Combating False Currency Crimes

SHI Hui-yan
（Investigation Department，Xinjiang Police College，Urumqi，Xinjiang，830013，China）

In recent years the public security organizations have already obtained some achievements in striking false currency crimes.Analyzing traditional strategies and new request in fighting with false currency crimes，we found some non-compliance between them.The public security organizations should consider the social effect and general situation nationwide，set up the working approaches of combining"striking from all-levels"，"fighting on line"and"comprehensive management"，and especially strengthen law enforcement cooperation，controlled delivery，lure investigation，bonus and reward，control on suspicions，control on spots，continuous conduct，and investigation on line.And we should strike false currency crimes continuously and regularly.

false currency crimes；investigation measures

D631，2

A

1672-1195（2015）01-0026-（03）

2014-11-20

石會燕（1977-），女，新疆昌吉人，新疆警察學(xué)院偵查系講師，碩士，主要研究方向：經(jīng)濟犯罪偵查。

責(zé)任編輯：王梅