跨國大追贓義烏“天字第一號”詐騙案破獲記詳

文/趙進一

跨國大追贓義烏“天字第一號”詐騙案破獲記詳

文/趙進一

名案回眸

誠信，乃經(jīng)商之本，發(fā)展之母。誠信，對于世界著名商城——浙江義烏眾多小商品經(jīng)營者來說，已成為一種習慣：你要貨么，來個電話就是，馬上送貨到你指定的地點。至于貨款，沒帶或一時周轉(zhuǎn)不過來不要緊，可以賒賬，到約定日期支付就是了。而到了約定日期，根本用不著擔心會出現(xiàn)“老賴”。誠信風氣的形成，使“賒賬交易”在義烏日漸盛行。然而，在2006年，這一做法卻被犯罪分子鉆了漏洞，他們以“賒賬交易”為名實施詐騙，140多名小商品經(jīng)營者的2700余萬元血汗錢險些被惡狼們吞噬。此案雖已過去多年，但在誠信經(jīng)商的過程中，如何構(gòu)筑堅固的防騙防火墻在今天仍是一個沉重的話題……

2006年春天，德國漢堡船務(wù)公司三艘滿載著價值2700萬元人民幣義烏小商品的貨輪徐徐駛離中國寧波港，向南美洲的一個美麗小國——烏拉圭進發(fā)。

誰也沒料到，就在貨輪剛剛駛?cè)牍?，距目的地烏拉圭蒙得維的亞港還非常遙遠的時候，圍繞著船上巨額貨物的歸宿問題，一場沒有硝煙卻又緊張、激烈的戰(zhàn)斗就拉開了序幕。

戰(zhàn)斗，整整持續(xù)了八個月。在此期間，一輪又一輪艱難、復(fù)雜的磋商、談判和外交斡旋在中烏兩國的警方、檢方、法院、海關(guān)、外交等部門之間緊鑼密鼓地展開著……

義烏“天字第一號”詐騙大案于2006年3月25日“爆發(fā)”。義烏警方迅速出擊，在六天內(nèi)查清全案，捕獲主要犯罪嫌疑人。一場更為激烈、緊張的戰(zhàn)斗隨即拉開了序幕……

2700萬元的貨物來自義烏商城眾多經(jīng)營戶。購貨人是廣東人李代林和香港人吳某、澳門人魏某。三人于2005年6月未經(jīng)注冊就擅自成立了所謂“義烏市時代貿(mào)易有限公司”（以下簡稱“時代公司”），從當年7月至2006年年初，三人以該公司的名義先后向義烏商城內(nèi)141家商戶收購了價值共計2700萬元的各色小商品。預(yù)定付款日期為2006年3月28日、29日?？墒牵瑥?月22日以后，“時代公司”的業(yè)務(wù)人員和貨主們發(fā)現(xiàn)李代林等三人突然失去了蹤影。3月25日中午，雖然未到預(yù)定付款期，但貨主們想起平時警方一再對他們提出的“發(fā)現(xiàn)疑點，及早報案”的告誡，立即向義烏市公安局經(jīng)偵大隊反映了上述情況。

大隊領(lǐng)導當天就派兩個便衣組分頭行動：一組到“時代公司”摸底，另一組設(shè)法了解李代林等人的去向和真實身份。第一組趕到“時代公司”時，未發(fā)現(xiàn)通常所看到的那種“人去樓空”的景象。只見公司簡陋的辦公設(shè)備未動，那里聚集了不少貨主。正當眾人議論紛紛之時，忽聽得有人說道：“聽說李代林昨晚同朋友一起在浦江（縣）喝醉了酒，現(xiàn)在酒醒了，電話也打通了，他說一兩天內(nèi)就回來……”眾人聽了這個消息，以為沒事了，便放下了心，陸續(xù)散去，偵查員即回大隊匯報情況。而另一組卻獲得了完全相反的信息：李代林根本沒去浦江（縣），而是在前幾天已到了廣東珠海，另兩人去向不明。

大隊領(lǐng)導對兩個互相矛盾的信息作了分析，斷定“醉酒說”乃李代林等人施放的煙幕彈，意在拖延時間，轉(zhuǎn)移貨主與警方的視線。而李代林已到廣東這一信息是確切的。在預(yù)定付款日期行將到來之際隱匿他鄉(xiāng)，說明其有實施合同詐騙的嫌疑。據(jù)此，大隊領(lǐng)導當即決定對此案立案偵查。

短短兩天，警方將李代林等人的真實身份摸得一清二楚。原來，李代林真名莫勇榮，廣東人；另兩人一個姓魏，澳門人；另一個姓吳，香港人。三人在義烏虛設(shè)“時代公司”后，以做“外貿(mào)生意”為幌子，采用履行部分合同的方式騙取經(jīng)營者的信任，在騙得數(shù)額巨大的貨物后逃匿……義烏警方迅即派出追逃小組直飛廣東。3月31日，犯罪嫌疑人莫勇榮在睡夢中被警方擒獲。

在對莫勇榮進行的就地突審中，莫一口咬定魏、吳兩人是他在廣州時結(jié)交的“馬路朋友”，他們是老板，自己只不過是他們手下的打工仔。至于他們是哪里人，現(xiàn)在去了何處，他一概不知……

莫勇榮以為這樣一來，警方就沒轍了。殊不知，義烏警方在派出追捕組飛赴廣東的同時，經(jīng)偵大隊主要領(lǐng)導就帶領(lǐng)偵查員，夜以繼日地對贓物的去向開展緊急調(diào)查。警方在綜合“時代公司”業(yè)務(wù)員及被騙經(jīng)營戶提供的線索，在對義烏經(jīng)營的貨運代理、船運公司進行了細致的排查中，發(fā)現(xiàn)莫勇榮與義烏市揚翔貨運代理公司有過接觸，又通過該公司查明貨物已由香港均輝貨運代理有限公司寧波分公司（以下簡稱“均輝公司”）代理運輸。偵查員了解到，貨運單已按莫勇榮要求寄往國外，而提單系指令提單，未填寫具體收貨人，境外的犯罪分子可以指示任何人提貨，也可以轉(zhuǎn)讓提單。目前，這批貨物已裝入35個集裝箱，由德國漢堡南美船務(wù)公司三艘貨輪承運，于3月22日前分批離港，預(yù)計4月16日、23日，5月1日分三批抵達蒙德維的亞港，然后經(jīng)陸路運往南美洲的另一個國家巴拉圭的東方城……完成了這一切，莫勇榮等三人隨即從義烏“蒸發(fā)”。

4月1日，莫勇榮被押回義烏。當他得知警方已查明一切，知道大勢已去，只得從實交代了犯罪過程，承認自己就是所謂“時代公司”的“總代理”，專門負責騙取貨物，吳、魏兩人主要負責與境外聯(lián)系，將騙得的貨物銷往國外。接著他供出了同伙吳、魏兩人已分別逃匿至香港、澳門。

中國警官、檢察官、外交官爭分奪秒，在第一時間內(nèi)聯(lián)手行動，在運贓貨輪到港前完成相關(guān)工作。26個集裝箱贓物被成功攔截在蒙德維的亞港口。

在不到一周的時間里，義烏警方就捕獲了主要犯罪嫌疑人，并查清了案件的來龍去脈，掌握了貨物的去向，裝載貨物的輪船船名、船次以及集裝箱貨號，為日后追贓打下了堅實的基礎(chǔ)。

然而，要將已經(jīng)進入公海、行將進入別國領(lǐng)海的貨物追回來又談何容易！根據(jù)有關(guān)國際法，我國警方無權(quán)對在公?；騽e國領(lǐng)海上行駛的別國貨輪上的貨物進行扣押。要將這批貨追回來，要跨越無數(shù)道國際法程序，其困難之大，可以想象。盡管2700萬元貨物，對一個國家來說，也算不上是特別巨大的財產(chǎn)，但這批貨物事涉140多家商戶的切身利益，也事關(guān)義烏的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，義烏市公安局黨委認為：困難再大，也要設(shè)法克服，把這批貨追回來，交還到老百姓手中，到了關(guān)鍵時刻，不為民眾辦實事，就沒臉談什么“執(zhí)法為民”！

“執(zhí)法為民”，這四個字就是戰(zhàn)斗的號角。一場史無前例的跨國追贓攻堅戰(zhàn)就此打響。

跨國追贓，唯有啟動國際司法協(xié)助。而三艘貨輪沿途靠港的時間有不確定性，為避免向多國請求司法協(xié)助，同時為了爭取較充足的準備時間，義烏警方研究后，確定最佳司法協(xié)助被請求國為烏拉圭。盡管烏國跟我國沒有簽訂司法協(xié)助條約，但有外交關(guān)系，從而避開了跟我國沒有外交關(guān)系的貨物最終目的地所在國——巴拉圭。

方案既定，4月3日，義烏市公安局經(jīng)偵大隊向金華市公安局經(jīng)偵支隊、省公安廳經(jīng)偵總隊層層匯報案情，請示境外追贓?？傟狀I(lǐng)導立即派專人到公安部經(jīng)偵局匯報，經(jīng)偵局領(lǐng)導非常重視，在充分研究案情的基礎(chǔ)上，迅速制定了工作方案，并開展相關(guān)工作：先是以國際刑警組織中國國家中心局（國際合作局）名義分別致電香港、澳門，請其協(xié)助追查兩名在逃犯罪嫌疑人的下落，同時致函外交部領(lǐng)事司和總參二部武官部，請其協(xié)助我駐烏拉圭使館及武官處開展相關(guān)工作；緊接著，以公安部名義召集了有關(guān)院校和法律研究機構(gòu)的刑法、經(jīng)濟法、國際法等方面的專家開會，研究論證請求烏拉圭警方截扣貨物的可行性及相關(guān)法律依據(jù)。

4月11日，經(jīng)偵局接到我駐烏拉圭使館武官處的回函，稱烏方原則同意協(xié)助截扣貨物，但要求有中國法官簽署的扣押令。但當時案件尚在公安偵查階段，法官不可能簽署扣押令。不過，本案主要犯罪事實已經(jīng)查清，檢察行將批準逮捕犯罪嫌疑人。

鑒于以上情況，我方向烏方解釋了兩國司法體系的差別及本案的實際情況，尋求變通辦法，最后，烏方同意只要有在押犯罪嫌疑人的逮捕手續(xù)，以及以檢察官名義提交的扣押令，烏方即可扣押貨物。義烏市檢察院聞訊，迅速提前介入此案，依法批準逮捕莫勇榮，并在24小時內(nèi)逐級上報至最高人民檢察院，最高檢同意由辦案檢察官在《關(guān)于請求協(xié)助扣押涉案贓物的請求書》上署名。公安部經(jīng)偵局立即將該請求書、檢察官聲明、立案決定書、訊問筆錄、拘留證、逮捕書、辦理此案的法律條文的中英文資料匯總成卷，在第一時間內(nèi)傳真給我駐烏使館。

說來也巧，當使館將上述材料轉(zhuǎn)交烏相關(guān)執(zhí)法部門不久，三艘貨輪中的兩艘于4月23日、5月1日先后抵達蒙德維的亞港。烏拉圭海軍稽查處與海關(guān)根據(jù)我方提供的有關(guān)材料，扣押了這兩艘貨輪上的26個集裝箱貨物。

追贓戰(zhàn)役打響了第一炮！

幸虧義烏警方防范宣傳工作到位，群眾及早報案，為破獲此案贏得了時間——如果過了付款日期后再報案，船抵烏拉圭，貨被運往巴拉圭，要追也難了；

幸虧公安部經(jīng)偵局部署周密，出手快，也幸虧我駐烏使館配合密切，才使貨輪到港前做好了一切相關(guān)工作，使犯罪分子的陰謀未能全部得逞。

不過，犯罪分子是非常狡詐的。他們預(yù)計到貨物到烏后可能被攔截，所以也作了兩手準備：裝有九個集裝箱貨物的一艘貨輪在途經(jīng)阿根廷時，就換裝了貨輪，運往巴拉圭去了，而犯罪嫌疑人莫勇榮在到案后的供認中留了一手，故意回避了這一犯罪情節(jié)……

追贓攻堅戰(zhàn)中最為艱難的一個戰(zhàn)役正等待著中國的警官們。

六人警官小組飛抵烏拉圭，與我駐烏使館、武官處一起展開旋風般的外交斡旋，終使烏海關(guān)法官簽署了26個集裝箱貨物的放行令。幾經(jīng)努力，又追回中途已經(jīng)被提走的九個集裝箱的500萬貨款。

在我方的不斷努力下，烏執(zhí)法部門扣押了到港的26個集裝箱，但貨物在別國的土地上，要放行，還得履行繁瑣的法律程序。而且九個集裝箱貨物中途被轉(zhuǎn)運至巴拉圭后，巴拉圭收貨方正不斷向烏海軍、海關(guān)訴求權(quán)利，其訴求一旦成功，那么，141家商戶的利益還得蒙受不小損失。為盡快徹底地解決問題，同時也應(yīng)我駐烏使館的要求，公安部決定由公安部、浙江省公安廳、金華市公安局、義烏市公安局等單位各抽調(diào)人員組成六人警官小組赴烏拉圭展開工作，在國際合作局和我駐烏使館的大力協(xié)助下，迅速辦理了出國手續(xù)。

5月6日，警官小組剛抵達烏拉圭，就不顧30多個小時的旅途勞頓，當晚就向我駐烏使館領(lǐng)導通報了案件的有關(guān)情況，共同研究制定了工作方案及實施步驟。

由于烏方刑事法官和檢察官的態(tài)度是此次行動能否成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以從5月8日開始，汪小源大使先后數(shù)次約見烏大法官，團長孫立平陪同大使拜會烏大檢察長，警官小組會同王文明武官先后13次拜會烏承辦法官，九次拜會承辦檢察官。

其間，遇到兩大難題頗費周折：一是烏方檢察官提出該案件是民事案件，應(yīng)通過民事訴訟途徑解決，為避免曠日持久的民事訴訟過程，我方據(jù)理力陳，并出示翔實的證據(jù)證實該案是一起詐騙案件，屬刑事范疇；二是烏法官提出要中國政府提供擔保，承擔在該批貨物交還中國政府后有第三人主張權(quán)利時的責任。我方即向法官陳述中國政府是負責任的政府，并采用由公安部經(jīng)偵局出具告知訴求途徑函，其內(nèi)容為：如有第三方對該貨物主張權(quán)利，可告知其向中華人民共和國的法院提起訴訟，并經(jīng)我駐烏使館蓋章轉(zhuǎn)交，最終得到烏法官的認可……

經(jīng)過反反復(fù)復(fù)的交涉、談判，終于使烏刑事法官、檢察官于5月19日下午簽署了同意放行扣押貨柜的意見書。警官小組生怕夜長夢多，當即馬不停蹄地趕赴烏海軍稽查處，促使其及時簽發(fā)了將貨物返還給中國政府的“放行令”。

一波方平，一波又起。

5月23日上午，當警官小組手持“放行令”，趕到烏海關(guān)辦理手續(xù)時，不料海關(guān)人員表示需海關(guān)法官簽署意見后才能放行，而海關(guān)法官正在休假，需等其上班后才能做出決定。原來烏國海關(guān)實行法官輪崗制，全國只有一個海關(guān)法官值勤，而那位法官休假何時到期難以確定，所以海關(guān)放行一事只得暫時擱置起來。

為避免被扣貨物所有權(quán)產(chǎn)生民事糾紛，警官小組與漢堡南美船務(wù)公司進行了兩次談判，終于換到了貨物的小提單，確保了被扣貨物所有權(quán)歸中國政府，但漢堡南美船務(wù)公司不但不愿意承擔返運業(yè)務(wù)，還不同意我方繼續(xù)使用其貨柜。后經(jīng)我駐烏使館介紹，談妥由中國遠洋運輸集團（以下簡稱中遠公司）承擔返運業(yè)務(wù)，26個貨柜的貨物倒柜至該公司的貨柜內(nèi)。警官小組抓緊時間與中遠公司簽訂了協(xié)議，委托其辦理清關(guān)、倒箱、返運等事宜。

至此，警官小組基本完成了被扣貨物返運前的各項準備工作，從而結(jié)束了赴烏工作的使命。5月26日，警官小組離烏返京。

在異國的20天里，警官小組的成員們每天入睡前，都要為當天所做的工作討論不休；每天睜開眼，也不知道今天會發(fā)生什么事情，面對什么樣的困難。烏拉圭與中國的時差有11個小時，警官小組的同志們常常在睡到一半時候，會被國內(nèi)的同事們叫醒，當然有時候國內(nèi)的同事也會遭遇到類似的情形。烏拉圭的自然風光非常優(yōu)美，每年有無數(shù)游客到那里度假，而警官小組的同志們幾乎連去海邊看一眼的心情和時間都沒有。因為當時在他們的工作中有著太多的劣勢和不可知的困難，很多人都說這是個“不可能完成的任務(wù)”，但大家憑著一顆愛國之心，為民之心，堅持到了最后，贏到了最后……

警官小組返京后，一直與我駐烏使館、武官處保持密切聯(lián)系。隨時了解后續(xù)工作進展情況，得知汪小源大使還為此拜會了烏外交部長、總統(tǒng)顧問和海關(guān)關(guān)長，王文明武官也與烏海關(guān)辦事人員、檢察官、法官等進行了多次溝通。但盡管作了很大努力，由于種種原因，貨物還是遲遲不能起運回國。7月中旬，義烏市公安局請示上級公安機關(guān)后，決定在烏拉圭聘請律師申請執(zhí)行烏法官裁決。

在烏律師的介入下，工作進度明顯加快。7月27日，烏海關(guān)法官終于簽署了放行決定。然而，又因該批貨柜在烏港口滯留時間較長，產(chǎn)生了大額滯港費用，義烏警方支付了總計20萬元美金（包括滯港費、保管費、倒柜費、海關(guān)手續(xù)費、律師費、海運費等）后，在烏海關(guān)監(jiān)管下，由我駐烏使館工作人員見證，26個貨柜的貨物全部換裝至中遠公司的26個貨柜內(nèi)。

8月26日，中遠公司裝載這批貨物的貨輪終于從蒙德維的亞港揚帆起航，返回祖國。10月8日，貨物順利抵達寧波港。

從貨物返運伊始，辦案部門就考慮到這批貨物被追回后是否會涉及海關(guān)征稅。如果要征稅，被騙經(jīng)營戶難以接受?？紤]到該批貨物系公安機關(guān)從國外追回的被騙贓物，而非正常貿(mào)易貨物的實際情況，免征關(guān)稅并不損害國家利益，據(jù)此，辦案部門分兩條線向上呈報：一方面向金華海關(guān)義烏辦事處發(fā)函要求免稅；另一方面上報至公安部經(jīng)偵局，請求其同海關(guān)總署協(xié)調(diào)。此事又經(jīng)歷頗多曲折。至11月10日，海關(guān)總署終于同意將這批貨物免稅返還被騙經(jīng)營戶。

在26個貨柜的貨物被追回的同時，警方并未放棄在中途被轉(zhuǎn)運至巴拉圭的九個貨柜的追贓工作。懾于法律的威嚴，匿逃至境外的犯罪嫌疑人在26個貨柜被遣返中國的現(xiàn)實面前，放棄了對烏海關(guān)主張九個貨柜權(quán)利的請求，通過其委托的律師同我方聯(lián)系，將這批貨物折合成人民幣500萬元退贓款……

2006年11月16日，義烏梅湖國際會展中心F館。

由遠洋貨輪運回的涉案小商品把數(shù)千平方米的F館塞得滿滿當當，成千上萬各色包裝的小商品琳瑯滿目，一眼望不到頭。從影集到書包、皮包，從毛絨玩具到珠寶飾品，從魔術(shù)手套到電動工具，一應(yīng)俱全，用來開一個特大超市綽綽有余。

這一天，義烏警方在會展中心北大門前舉行了新聞發(fā)布會。時任義烏市委常委、市公安局局長黃寶坤向記者們通報了有關(guān)案情及境外追贓的情況。會上，進行了簡短的被騙貨物返還儀式。受騙經(jīng)營戶挨個上前認領(lǐng)自己的貨物，他們一個個喜上眉梢，感慨萬千，有的經(jīng)營戶還自發(fā)打出了“老百姓感謝你們”的橫幅。

歷時八個月的跨國大追贓降下了帷幕。大宗被騙貨物終于重返經(jīng)營者的手中……

編輯：鄭賓 393758162@qq.com