打假集群戰(zhàn)役的實(shí)踐與反思

吳宜兆

近年來(lái)，制假售假活動(dòng)呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。假冒偽劣商品的泛濫嚴(yán)重危害到人民群眾的切身利益，腐蝕著一個(gè)民族的創(chuàng)新動(dòng)力。面對(duì)制假售假犯罪活動(dòng)日益專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化的現(xiàn)狀，公安機(jī)關(guān)積極探索打假途徑，集群戰(zhàn)役是制假售假活動(dòng)的有效應(yīng)對(duì)方式。本文在總結(jié)各地公安機(jī)關(guān)打假集群戰(zhàn)役實(shí)踐的基礎(chǔ)上，進(jìn)行反思，吸取經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)教訓(xùn)，對(duì)于公安機(jī)關(guān)更好地運(yùn)用這一戰(zhàn)法，提高打擊制假售假犯罪活動(dòng)的效能具有重要意義。

一、當(dāng)前制假售假的特點(diǎn)及成因

假貨在中國(guó)有著悠久的歷史。紀(jì)曉嵐在《閱微草堂筆記》中記載，其從兄萬(wàn)周曾買(mǎi)了一只烤鴨，回到家中才發(fā)現(xiàn)原來(lái)是泥做的。泥烤鴨只剩骨架，骨架里搪上泥，用紙糊外表，表面染色，再涂上油，工藝精湛，難分真假。與此對(duì)應(yīng)，打假行動(dòng)也由來(lái)已久，《唐律疏義》中記載，如果食物變質(zhì)腐壞，就必須就地銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁銷(xiāo)售；如果銷(xiāo)售將被監(jiān)禁3年；如果食物導(dǎo)致受害人死亡，則處以極刑。除了法律規(guī)定，各種行業(yè)規(guī)定也起到了打假的作用。我國(guó)1994年實(shí)行的《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，標(biāo)志著打假進(jìn)入新的階段。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，假貨在今天有了新的發(fā)展：受到經(jīng)濟(jì)利益的誘惑，“假冒偽劣”現(xiàn)象泛濫，大案頻發(fā)，嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者的利益。

（一）當(dāng)前制假售假犯罪的特點(diǎn)

1.制假售假主體組織化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化。犯罪分子之間分工明確，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)

2.制售假貨類(lèi)型專(zhuān)業(yè)化，混雜銷(xiāo)售難以分辨。目前市場(chǎng)假貨類(lèi)型更加專(zhuān)業(yè)化。以假藥為例，類(lèi)型大致分為抗腫瘤、抗癌假藥，治療慢性病、疑難病假藥，非處方類(lèi)假藥，價(jià)格昂貴的國(guó)際進(jìn)口型假藥等。此類(lèi)假藥治病無(wú)益，但也無(wú)明顯危害性，普通人難以分辨。同時(shí)，假貨混雜銷(xiāo)售的方法也使消費(fèi)者警惕性降低，落入陷阱。如地溝油的銷(xiāo)售者將地溝油和正規(guī)的油摻雜在一起銷(xiāo)售，油質(zhì)差別很小，以假充真。2013年3月30日，以江蘇為發(fā)起地，江西、浙江等省區(qū)市公安機(jī)關(guān)參戰(zhàn)的“江蘇常州蘇時(shí)琦等人涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)案”集群戰(zhàn)役成功實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，共打掉假冒注冊(cè)商標(biāo)犯罪團(tuán)伙5 個(gè)，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)6 個(gè)、銷(xiāo)售窩點(diǎn)21 個(gè)（均為各類(lèi)中小煙酒店和小超市），現(xiàn)場(chǎng)查獲茅臺(tái)、五糧液、洋河系列及張?jiān)８杉t葡萄酒等假酒600 余箱，各類(lèi)商標(biāo)標(biāo)識(shí)3 萬(wàn)余份。

3.犯罪貨品、資金借助正規(guī)途徑流動(dòng)，隱蔽性強(qiáng)。犯罪分子采用物流托運(yùn)貨物，對(duì)貨物外包裝進(jìn)行偽裝，貨名不同，并且只留下發(fā)貨人的手機(jī)和虛假姓名。在資金流動(dòng)方面，犯罪分子多用銀行的自助系統(tǒng)，使用與案件無(wú)關(guān)的銀行賬號(hào)，控制單筆的銷(xiāo)售金額，以此來(lái)逃避打擊。揚(yáng)中警方破獲的陳某假冒鎮(zhèn)流器案件中，犯罪嫌疑人通過(guò)物流公司運(yùn)輸假冒偽劣產(chǎn)品，當(dāng)?shù)厝藛T接貨后聯(lián)系相關(guān)的門(mén)市部、商店進(jìn)行銷(xiāo)售，單次貨物的交易額控制在2 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，具有極強(qiáng)的隱蔽性。

（二）當(dāng)前制假售假犯罪成因

1.利潤(rùn)誘惑。制假售假是一項(xiàng)利潤(rùn)巨大、成本低廉的犯罪活動(dòng)，犯罪分子可以在短時(shí)間內(nèi)獲取暴利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年從3月1日至8月31日的“破案會(huì)戰(zhàn)”中，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲經(jīng)濟(jì)案件22.9萬(wàn)起，是2011年的2.3 倍，挽回的經(jīng)濟(jì)損失是545 億元。①《全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”回顧》，《中國(guó)防偽報(bào)道》2012年第12期。

2.市場(chǎng)需求。假冒偽劣產(chǎn)品往往是市場(chǎng)上銷(xiāo)售好的產(chǎn)品，在龐大的需求量下，假冒偽劣產(chǎn)品獲得生存空間。如購(gòu)買(mǎi)假藥的患者大多是關(guān)節(jié)炎、哮喘病等慢性疾病患者，這類(lèi)疾病難以根治，對(duì)藥品需求量極大。另外還有一些假貨價(jià)格低廉，消費(fèi)者對(duì)其質(zhì)量要求低，明知是假貨也會(huì)購(gòu)買(mǎi)，如盜版圖書(shū)。

3.查處困難。犯罪分子手段隱蔽，采用制銷(xiāo)分離、跨地區(qū)作案、單線(xiàn)聯(lián)絡(luò)等手段，逃避打擊，發(fā)現(xiàn)犯罪相當(dāng)困難。在情節(jié)認(rèn)定上，犯罪分子往往不留賬簿、不壓成品，查獲的贓物達(dá)不到追訴標(biāo)準(zhǔn)，只能由工商、質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行行政處罰，制假源頭和網(wǎng)絡(luò)難以根除。

二、打假如何適應(yīng)實(shí)踐需求

假冒偽劣產(chǎn)品首先侵害的是消費(fèi)者的權(quán)益，在前幾年曾出現(xiàn)過(guò)消費(fèi)者主動(dòng)打假的現(xiàn)象。如“雷鋒式打假”，即消費(fèi)者利用自身的資源，消耗個(gè)人成本，取得社會(huì)效益；又如“王海式打假”，即根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第49 條購(gòu)假索賠的規(guī)定，職業(yè)打假人以索賠為目的進(jìn)行打假，但是其“知假買(mǎi)假”的行為受到了質(zhì)疑。②《中國(guó)打假史》，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，http://money.163.com/08/0920/21/4MAI95OV00251HJP.html.這些以消費(fèi)者自身為主體的打假行動(dòng)有很大的局限性，沒(méi)能夠推廣。相比之下，公安機(jī)關(guān)的打假更有力度，更能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)的需求，打假的效果更好。然而，制假售假行為也在不斷發(fā)展，加大打假力度意味著要投入更多的成本。

假冒偽劣商品的生產(chǎn)呈現(xiàn)鏈條化特點(diǎn)，從機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，到生產(chǎn)環(huán)節(jié)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)、批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，最終進(jìn)入到零售銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，違法犯罪是多個(gè)環(huán)節(jié)上的問(wèn)題。從覆蓋面上來(lái)講，一個(gè)生產(chǎn)窩點(diǎn)，一伙制假分子，面對(duì)若干個(gè)販假售假的不法團(tuán)伙，這些團(tuán)伙通過(guò)互相之間的利益勾結(jié)和驅(qū)動(dòng)、鏈接，遍布在全國(guó)各個(gè)省市，形成了一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)狀。公安機(jī)關(guān)以往對(duì)此種犯罪的做法是簡(jiǎn)單地打一時(shí)一地，針對(duì)發(fā)生的現(xiàn)象采取措施。這類(lèi)制假售假犯罪因?yàn)橛胁环ɡ骝?qū)使，復(fù)制再生能力極強(qiáng)，傳統(tǒng)的打擊方式很難奏效。制假售假犯罪活動(dòng)所呈現(xiàn)出的規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、隱蔽性特點(diǎn)，也對(duì)公安機(jī)關(guān)提出了更高的要求。

公安機(jī)關(guān)針對(duì)這類(lèi)犯罪在打擊范圍上，需要有較大的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，不能漏掉某一個(gè)點(diǎn)或者忽視某一個(gè)環(huán)節(jié)；在產(chǎn)品識(shí)別方面，需要有更加專(zhuān)業(yè)的技術(shù)手段，要加強(qiáng)和相關(guān)技術(shù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，取得其支持；在偵查方式方面，要有案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)，不僅要看到眼前的違法行為，還要想到背后蘊(yùn)藏的更大的犯罪活動(dòng)以及如何獲得線(xiàn)索、取得充分證據(jù)從而取締這類(lèi)犯罪活動(dòng)。公安機(jī)關(guān)如何適應(yīng)現(xiàn)實(shí)打假需求，成為一個(gè)關(guān)系群眾利益、社會(huì)發(fā)展的重要問(wèn)題。

三、集群戰(zhàn)役的實(shí)踐與經(jīng)營(yíng)

（一）集群戰(zhàn)役的內(nèi)涵解讀

公安機(jī)關(guān)針對(duì)打假現(xiàn)實(shí)情況創(chuàng)新了戰(zhàn)法：集群戰(zhàn)役。集群戰(zhàn)役是軍事學(xué)上的一個(gè)概念，在公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的活動(dòng)中被賦予新內(nèi)涵，具體是指在“破案會(huì)戰(zhàn)”期間，由公安部經(jīng)偵局部署開(kāi)展，涉及3 個(gè)以上?。▍^(qū)、市），對(duì)犯罪源頭、流向、網(wǎng)絡(luò)、鏈條以及系列案件同時(shí)發(fā)起集中打擊行動(dòng)。①陳宗攀：《打假集群戰(zhàn)役的實(shí)踐與反思》，《湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2013年第12期。打假集群戰(zhàn)役是根據(jù)制假售假犯罪的規(guī)律特點(diǎn)研究出來(lái)的新型打法。

（二）集群戰(zhàn)役在打假中的技術(shù)性設(shè)計(jì)

“集群戰(zhàn)役”戰(zhàn)法針對(duì)當(dāng)前制假售假類(lèi)犯罪專(zhuān)業(yè)化、鏈條式、跨區(qū)域等特征，從點(diǎn)滴線(xiàn)索開(kāi)始，經(jīng)過(guò)深入偵查，力求摸清、掌握整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的全面情況，然后通過(guò)警方的專(zhuān)業(yè)工作，在一個(gè)時(shí)期內(nèi)同時(shí)行動(dòng)，對(duì)鎖定的目標(biāo)、對(duì)象實(shí)行地毯式的、外科手術(shù)式的、精確的全面摧毀，達(dá)到打擊效能的最大化。公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役應(yīng)具備以下條件：犯罪主體事實(shí)已查清，案情重大，定性準(zhǔn)確；犯罪鏈條已基本查清，上下游等各相關(guān)環(huán)節(jié)的基本情況、要素已經(jīng)掌握；犯罪網(wǎng)絡(luò)明確，主要涉及地、主要涉案人員基本信息、活動(dòng)規(guī)律等犯罪網(wǎng)絡(luò)情況基本查明。

（三）集群戰(zhàn)役在打假中的優(yōu)越性

打假集群戰(zhàn)役相較于傳統(tǒng)的打假方式來(lái)說(shuō)，其優(yōu)越性體現(xiàn)在以下方面。第一，深挖源頭，打擊徹底。打假集群戰(zhàn)役針對(duì)整個(gè)犯罪鏈條，同時(shí)打擊犯罪鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保整個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)被摧毀，精確打擊散落在全國(guó)各地的犯罪嫌疑人。發(fā)票犯罪具有跨地域、鏈條長(zhǎng)等特點(diǎn)，公安部運(yùn)用集群戰(zhàn)役信息化作戰(zhàn)打擊模式,組織跨省市集群戰(zhàn)役352 次，破獲各類(lèi)發(fā)票犯罪案件3582 起，深挖犯罪源頭，實(shí)現(xiàn)了打擊信息化、規(guī)模化和集約化，對(duì)假發(fā)票犯罪進(jìn)行了徹底的打擊。②《公安部國(guó)稅總局聯(lián)合打擊整治發(fā)票違法犯罪6 個(gè)月破各類(lèi)發(fā)票刑案10043 起》，《法制日?qǐng)?bào)》2014年1月8日。第二，節(jié)約資源，高效高能。集群戰(zhàn)役具有統(tǒng)一偵查、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一打擊的特點(diǎn)。③馬海艦、章獻(xiàn)宏、張國(guó)華：《專(zhuān)案集群戰(zhàn)役研究》，《犯罪研究》2012年第5期。從整個(gè)戰(zhàn)役出發(fā)，可以分清案件的偵查重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資源共享，避免重復(fù)偵查。如2012年公安部組織的“銀行卡1號(hào)專(zhuān)案”，犯罪嫌疑人騙取韓國(guó)人的銀行卡信息，在中國(guó)復(fù)制銀行卡并利用ATM 機(jī)取款，再將贓款匯至韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣，以期利用不同國(guó)家和地區(qū)之間法律的差異逃避打擊，獲取利益。公安部2012年6月指揮8 省市公安機(jī)關(guān)出警2000 多人，抓獲涉案人員146 人，搗毀窩點(diǎn)24 個(gè)，繳獲銀行卡1955 張、電腦100 多臺(tái)。④韋洪乾：《破案大會(huì)戰(zhàn)——全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”紀(jì)實(shí)》，《啄木鳥(niǎo)》2013年第1期。

四、打假集群戰(zhàn)役中應(yīng)注意的問(wèn)題

（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)信息搜集工作，建設(shè)相關(guān)信息庫(kù)

第一，在社區(qū)中開(kāi)展工作，取得居委會(huì)、社區(qū)治安積極分子的協(xié)助，獲得有關(guān)重點(diǎn)作業(yè)區(qū)域的內(nèi)部信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常狀況。第二，將從業(yè)違法人員的信息詳細(xì)搜集，錄入信息庫(kù)，充分利用信息化手段，了解此類(lèi)人員的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，有無(wú)犯罪可能，及時(shí)核查落實(shí)，為打擊造假犯罪活動(dòng)提供信息支撐。第三，建立制假售假違法犯罪人員銀行卡信息的數(shù)據(jù)庫(kù)，為偵查工作中資金流向的查詢(xún)提供線(xiàn)索。第四，做好信息的研制工作，將各類(lèi)信息庫(kù)、日?；A(chǔ)工作中所獲得的各類(lèi)線(xiàn)索進(jìn)行碰撞、對(duì)比，從而獲得深層次的情報(bào)信息，找到突破口，主動(dòng)出擊。

（二）加強(qiáng)各方合作，充分利用社會(huì)資源打擊制假售假犯罪活動(dòng)

第一，公安部門(mén)要加強(qiáng)與工商、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、稅務(wù)、通信、金融等部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作，發(fā)揮相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品檢驗(yàn)鑒定等方面的技術(shù)支持、在資金流動(dòng)方面的監(jiān)控作用，從各方面收集信息，實(shí)現(xiàn)資源共享、情報(bào)互通，共同打擊制假售假犯罪活動(dòng)。第二，公安部門(mén)加強(qiáng)與檢查機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的辦案協(xié)作機(jī)制，定期對(duì)打假案件進(jìn)行研究，提高案件辦理效率。第三，各警種之間要加強(qiáng)聯(lián)合作戰(zhàn)，提高打擊效能。公安機(jī)關(guān)打擊處理制假案件，要求各警種之間通力配合，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)打擊、技術(shù)偵控、基礎(chǔ)支撐。在打假案件中，應(yīng)該以經(jīng)偵為主導(dǎo)，調(diào)查取證，深挖線(xiàn)索，網(wǎng)偵、技偵部門(mén)提供相應(yīng)技術(shù)支撐，為集群線(xiàn)索的成功收集提供保障。第四，加強(qiáng)區(qū)域警務(wù)合作機(jī)制，全國(guó)公安機(jī)關(guān)要樹(shù)立“一盤(pán)棋”意識(shí)，開(kāi)展省級(jí)、市級(jí)之間的多層次警務(wù)合作，互通情報(bào)，形成打擊合力。

（三）強(qiáng)化線(xiàn)索經(jīng)營(yíng)、整體作戰(zhàn)意識(shí)，取締犯罪網(wǎng)絡(luò)

當(dāng)前制假售假犯罪活動(dòng)規(guī)模化、鏈條式特征明顯，單純的打一時(shí)、打一地已經(jīng)不能夠有效制止犯罪活動(dòng)，反而容易打草驚蛇。犯罪分子為了逃避打擊，往往控制單筆交易數(shù)額，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)查獲的案件會(huì)達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)，只能給制假售假者行政處罰，給犯罪活動(dòng)留有生存空間。公安機(jī)關(guān)打擊制假售假類(lèi)犯罪活動(dòng)應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立整體作戰(zhàn)意識(shí)，從整個(gè)集群戰(zhàn)役大局出發(fā)，提高打擊犯罪效率。首先，應(yīng)當(dāng)根據(jù)線(xiàn)索深度開(kāi)展研判、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)犯罪團(tuán)伙的成員結(jié)構(gòu)、犯罪手段、貨品來(lái)源、制假窩點(diǎn)、銷(xiāo)售途徑、資金流向進(jìn)行深入了解，適時(shí)發(fā)動(dòng)大規(guī)模的集群戰(zhàn)役，確保人贓俱獲。其次，要加強(qiáng)串并案的深入分析，查清犯罪網(wǎng)絡(luò)，追根溯源，為集群戰(zhàn)役的發(fā)起做準(zhǔn)備。

（四）加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)，提高民警辦案能力

制假售假類(lèi)犯罪活動(dòng)朝著專(zhuān)業(yè)化、科技化的方向發(fā)展。在源頭生產(chǎn)方面，假冒偽劣產(chǎn)品與正規(guī)產(chǎn)品真假難辨；在物品運(yùn)輸方面，借助正規(guī)渠道難以察覺(jué)；在資金流轉(zhuǎn)方面，犯罪分子的手段更加隱蔽，因此，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)提出了更高的要求。經(jīng)偵民警不僅要有吃苦耐勞的精神，還要有專(zhuān)業(yè)知識(shí)作為打擊犯罪的武器。要樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真對(duì)待日?；A(chǔ)工作，偵查辦案中要謹(jǐn)慎仔細(xì)，不放過(guò)蛛絲馬跡。經(jīng)偵民警要定期總結(jié)偵辦案件的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提高辦案能力；加強(qiáng)相關(guān)法律的學(xué)習(xí)，熟知法律條文，提高法律素養(yǎng)。

（五）做好宣傳工作，營(yíng)造良好的社會(huì)打假氛圍

第一，公安機(jī)關(guān)通過(guò)電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等各種媒介向公眾宣傳相關(guān)法律法規(guī)，提高社會(huì)識(shí)假打假意識(shí)，獲得人民群眾的理解與支持。公安機(jī)關(guān)應(yīng)開(kāi)通舉報(bào)熱線(xiàn)，依靠群眾，讓制假售假活動(dòng)無(wú)處隱藏。第二，公安機(jī)關(guān)通過(guò)及時(shí)向社會(huì)通報(bào)打假售假典型案例，表明打擊制假售假犯罪活動(dòng)的決心，給制假售假者以震懾，在整個(gè)社會(huì)中形成打擊制假售假犯罪活動(dòng)的良好氛圍。第三，公安機(jī)關(guān)采取各種形式對(duì)群眾宣傳假貨的危害，提高群眾自覺(jué)抵制假貨的意識(shí)；傳授如何分辨假貨等相關(guān)知識(shí)，增強(qiáng)群眾識(shí)假辨假能力和自我保護(hù)意識(shí)，消滅假貨在市場(chǎng)上的生存空間。