網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊困境與對(duì)策

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的報(bào)告顯示，截至2013年6月30日，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)5.91億，網(wǎng)民數(shù)穩(wěn)居世界第一，網(wǎng)絡(luò)普及率達(dá)到44.1%。上網(wǎng)已成為公眾工作和睡眠以外占時(shí)最長(zhǎng)的活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間業(yè)已成為整個(gè)社會(huì)的重要組成部分。網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的發(fā)展在給人們帶來(lái)極大便利的同時(shí)，也為作案人實(shí)施犯罪提供了一個(gè)嶄新的空間。

目前我國(guó)涉網(wǎng)犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，《2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪問(wèn)題年度報(bào)告》顯示， 2011年7月至2012年7月，中國(guó)有超過(guò)2.57億人成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的受害者，平均每天有近70萬(wàn)名中國(guó)網(wǎng)民遭受不同程度的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的侵害。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2890億元，但2012年破獲的涉網(wǎng)犯罪僅11.8萬(wàn)起。

涉網(wǎng)犯罪案件可以理解為如下四個(gè)方面：一是《刑法》規(guī)定的危害計(jì)算機(jī)信息安全犯罪案件；二是通過(guò)危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全行為進(jìn)而實(shí)施的盜竊、敲詐勒索等其他犯罪案件；三是在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立主要用于實(shí)施犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組或者發(fā)布信息，針對(duì)不特定多數(shù)人或者組織不特定多數(shù)人實(shí)施的犯罪案件；四是其他主要犯罪行為在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施的案件。

涉網(wǎng)犯罪的主要特點(diǎn)

虛擬性、隱蔽性和瞬時(shí)性。網(wǎng)絡(luò)上數(shù)字化的信息可被復(fù)制，而且不留痕跡，沒(méi)有質(zhì)量上的消減，不易被發(fā)覺(jué)，這決定了涉網(wǎng)犯罪具有極高的隱蔽性；作案人在接受網(wǎng)絡(luò)信息過(guò)程中不需要任何登記，可以通過(guò)反復(fù)匿名登錄的辦法，直奔犯罪目標(biāo)，匿名和化名的大量存在，決定了犯罪的虛擬性；作案人在設(shè)計(jì)好入侵計(jì)算機(jī)程序后，可以輕觸鍵盤(pán)，犯罪行為即可瞬間在任一計(jì)算機(jī)上付諸實(shí)施，表現(xiàn)為瞬時(shí)性的特點(diǎn)。

團(tuán)伙化、低齡化和超時(shí)空性。涉網(wǎng)犯罪案件，尤其是高發(fā)的涉網(wǎng)詐騙、網(wǎng)絡(luò)淫穢色情、賭博、販毒等案件，犯罪嫌疑人一般為團(tuán)伙或集團(tuán)作案。從2012年破獲的網(wǎng)絡(luò)犯罪看，犯罪主體低齡化的趨勢(shì)越發(fā)明顯。

犯罪手法升級(jí)更新迅速。隨著打擊力度的加大以及網(wǎng)民防范意識(shí)的提高，涉網(wǎng)犯罪新手法不斷涌現(xiàn)。如精心策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，通過(guò)“資本運(yùn)作”、“股權(quán)投資”、“電子商務(wù)”和“網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售”等名稱(chēng)進(jìn)行包裝，對(duì)不知情的網(wǎng)民進(jìn)行欺騙。一些犯罪嫌疑人還根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的熱點(diǎn)設(shè)計(jì)新的手段實(shí)施犯罪，如2012年11月，杭州市公安局和淘寶網(wǎng)聯(lián)合宣布破獲淘寶網(wǎng)首例“惡意差評(píng)師”案。犯罪嫌疑人以給差評(píng)為借口向淘寶商家進(jìn)行敲詐勒索，其中嫌疑人楊某短時(shí)間內(nèi)作案40多起。網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)也出現(xiàn)了“潛伏戰(zhàn)”、“游擊戰(zhàn)”兩種新的“釣魚(yú)手段”，并且不斷根據(jù)網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)選擇釣魚(yú)對(duì)象。如浙江衛(wèi)視“中國(guó)好聲音”熱播時(shí)，一些作案人假借節(jié)目組的名義制作釣魚(yú)網(wǎng)站騙取用戶信息；小米手機(jī)熱銷(xiāo)后，僅2012年5月、6月兩個(gè)月，中國(guó)反釣魚(yú)聯(lián)盟就處理了56個(gè)仿冒小米手機(jī)的釣魚(yú)網(wǎng)站。

危害重、涉及面廣。涉網(wǎng)犯罪對(duì)國(guó)家、社會(huì)和個(gè)人所造成的危害是巨大的，網(wǎng)絡(luò)的普及程度越高，犯罪的危害性可能就越大，且危害性遠(yuǎn)非傳統(tǒng)犯罪所比。例如網(wǎng)絡(luò)病毒 “I LOVE YOU”就令全球損失了上百億美元。隨著社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴程度不斷提高，網(wǎng)絡(luò)犯罪已不僅僅是一個(gè)單純的犯罪問(wèn)題，還可能危及到國(guó)家安全、社會(huì)安全和公共安全。

涉網(wǎng)案件主要犯罪類(lèi)型

一是涉網(wǎng)詐騙類(lèi)犯罪。2012年北京地區(qū)受理的涉網(wǎng)詐騙類(lèi)案件，占全部涉網(wǎng)案件受案的93.9%，立案數(shù)占全部立案的96.9%，破案數(shù)占全部破案的83.1%，三個(gè)數(shù)據(jù)比例均居涉網(wǎng)犯罪之首。高發(fā)的涉網(wǎng)詐騙手段主要有：網(wǎng)購(gòu)詐騙、QQ好友詐騙、中獎(jiǎng)詐騙、“釣魚(yú)”網(wǎng)站詐騙、招工詐騙、交友詐騙等。

二是涉網(wǎng)盜竊類(lèi)犯罪。是指犯罪嫌疑人通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)，利用盜竊密碼、控制賬號(hào)、修改程序等方式，以秘密竊取的方式，將事主有形或無(wú)形的財(cái)物、貨幣據(jù)為己有。目前較為普遍的涉網(wǎng)盜竊主要包括利用職務(wù)之便獲取網(wǎng)絡(luò)用戶個(gè)人信息，誘使事主點(diǎn)擊鏈接將鍵盤(pán)記錄程序植入事主電腦獲取信息，利用“黑客”手段入侵他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)獲取信息以秘密竊取事主財(cái)物等多種作案手段。

三是涉網(wǎng)“黑客”類(lèi)犯罪。是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，非法入侵他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、非法獲取他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，以及其他破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的行為。

四是涉網(wǎng)敲詐勒索犯罪。是指犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上利用事主的相關(guān)信息，借機(jī)對(duì)事主進(jìn)行敲詐勒索錢(qián)物的行為。目前較為普遍的是利用“黑客”手段獲取他人計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、隱私等為要挾。

五是涉網(wǎng)淫穢類(lèi)犯罪。主要是指利用互聯(lián)網(wǎng)制作、傳播、復(fù)制、出版、販賣(mài)淫穢物品，利用互聯(lián)網(wǎng)組織其他淫穢色情活動(dòng)等。目前較為普遍的是開(kāi)設(shè)淫穢色情網(wǎng)站；利用互聯(lián)網(wǎng)組織、介紹賣(mài)淫；建立用于傳播淫穢電子信息的群組等犯罪手段。

六是涉網(wǎng)賭博類(lèi)犯罪。主要是指犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站招攬參賭人員加入，網(wǎng)站大多采用會(huì)員制，由于網(wǎng)站服務(wù)器多在境外，參與賭博人員采用信用卡投注或電話下注、電子轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，給此類(lèi)案件偵查取證帶來(lái)較大難度。此外，目前部分網(wǎng)絡(luò)游戲中正在衍生出一些變相的賭博游戲，涉及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)、虛擬貨幣、第三方交易平臺(tái)等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要引起公眾的關(guān)注。

七是新型涉網(wǎng)類(lèi)犯罪。是指近幾年來(lái)新出現(xiàn)的涉網(wǎng)犯罪類(lèi)型，較為普遍的是利用互聯(lián)網(wǎng)侮辱、誹謗、誣告、陷害他人；利用互聯(lián)網(wǎng)尋釁滋事；利用互聯(lián)網(wǎng)販賣(mài)公民個(gè)人信息；利用互聯(lián)網(wǎng)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)；利用互聯(lián)網(wǎng)販賣(mài)槍支彈藥等行為。

打擊涉網(wǎng)犯罪案件面臨的困境

案件受理難。涉網(wǎng)犯罪案件通常存在單案涉案金額小、辦案難度大、成本高、周期長(zhǎng)等問(wèn)題，以及受到人力、物力、財(cái)力、執(zhí)法質(zhì)量考核等因素制約，辦案機(jī)關(guān)通常會(huì)以單個(gè)案件涉案數(shù)額達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)或以案件管轄范圍不確定等理由不予受理，導(dǎo)致即使被害人在案發(fā)后第一時(shí)間報(bào)案，案件也未能進(jìn)入偵查程序，從而使案件在一定程度上錯(cuò)失最佳偵查取證時(shí)機(jī)。

何地立案難以明確。由于互聯(lián)網(wǎng)具有超時(shí)空的特性，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為主體、行為發(fā)生地與現(xiàn)實(shí)社會(huì)的物理空間之間的關(guān)系具有多重性，其管轄權(quán)的認(rèn)定上存在難度。在當(dāng)前我國(guó)犯罪偵查工作“條塊分割”的體制下，何地立案常常找不到具體明確的依據(jù)。

案件偵辦周期長(zhǎng)且成本高、效益低。從偵查辦案實(shí)踐看，以涉網(wǎng)侵財(cái)類(lèi)犯罪為例，犯罪嫌疑人主要集中在我國(guó)的廣西、福建、湖南、湖北、海南等地，有的作案人甚至集中在國(guó)外或境外，客觀上為偵查取證、抓獲犯罪嫌疑人造成了空間上的難度，在偵查、抓捕及押解等環(huán)節(jié)均需要投入大量的人力、物力、財(cái)力。

涉網(wǎng)犯罪案件由于犯罪嫌疑人流動(dòng)性強(qiáng)、單個(gè)案件涉案金額相對(duì)較少、證據(jù)容易滅失、無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模性打擊等原因，案件偵查的直接結(jié)果是，雖然動(dòng)用較多的人力、物力、財(cái)力，但往往抓獲的犯罪嫌疑人數(shù)量并不多，追繳贓款贓物數(shù)量及金額相對(duì)較少，甚至由于種種原因無(wú)法對(duì)有些犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施等。另外，從績(jī)效考評(píng)的角度看，偵破涉網(wǎng)犯罪案件的“收獲”與其他案件相比往往較少，辦案單位通常會(huì)更積極地去辦理“命案”、一般性的侵財(cái)案件等傳統(tǒng)案件。

證據(jù)獲取難、保持難、效力認(rèn)定難。在涉網(wǎng)案件中，犯罪嫌疑人大多警惕性較高，為逃避打擊，經(jīng)常采用變換虛擬身份、變換詐騙網(wǎng)站域名、變換取款賬號(hào)等手段躲避偵查，涉案線索經(jīng)常性中斷，導(dǎo)致取證困難。以“釣魚(yú)”網(wǎng)站詐騙類(lèi)案件為例，犯罪嫌疑人經(jīng)常性地、不間斷地用變換域名、變換服務(wù)器等方式躲避偵查。再加上，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪發(fā)生在以網(wǎng)絡(luò)軟、硬件為物理和技術(shù)基礎(chǔ)的虛擬空間，導(dǎo)致難以追查行為人的真實(shí)身份和實(shí)際處所。相關(guān)違法犯罪行為的痕跡或多或少表現(xiàn)為電子信息的形式，犯罪證據(jù)容易銷(xiāo)毀，證據(jù)的提取需要較高的信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，電子數(shù)據(jù)證據(jù)的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性在實(shí)踐中也很容易引發(fā)爭(zhēng)議。

案件處理復(fù)雜。法律依據(jù)尚不完善，缺少明確界定。近年來(lái)，我國(guó)雖出臺(tái)了一系列與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的專(zhuān)門(mén)法律法規(guī)和相關(guān)司法解釋?zhuān)趯?shí)踐辦案過(guò)程中，諸如涉網(wǎng)犯罪中的案件管轄、損失認(rèn)定、虛擬物品作價(jià)、案件定性等問(wèn)題，由于解釋內(nèi)容不夠詳盡，以致目前各級(jí)檢察機(jī)關(guān)對(duì)案件的起訴、審理、認(rèn)定存在一定差異，不能滿足打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的要求。

我國(guó)涉網(wǎng)犯罪案件偵防體系的構(gòu)建

一要加強(qiáng)立法，加大對(duì)涉網(wǎng)犯罪案件的打擊。

加強(qiáng)立法工作，完善法律支撐。良好的立法是打擊涉網(wǎng)犯罪的基礎(chǔ)，因此，要加快網(wǎng)絡(luò)立法速度，對(duì)涉網(wǎng)犯罪出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)納入立法議程。在立法中既要考慮與現(xiàn)實(shí)法律的協(xié)調(diào)一致，又要考慮網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，對(duì)罪名確定、量刑標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行調(diào)整，從而規(guī)范網(wǎng)上行為。一是加重對(duì)涉網(wǎng)犯罪的處罰力度，提高法定刑，增加犯罪的風(fēng)險(xiǎn)和成本。二是提高非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪的法定刑標(biāo)準(zhǔn)，以引渡國(guó)外犯罪分子，打擊跨國(guó)非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)行為。三是增加罰金刑和資格刑。由于大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪分子都是圖財(cái)，且多是專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，因此有必要針對(duì)犯罪主體的特點(diǎn)和動(dòng)機(jī)對(duì)其科以罰金刑和資格刑。四是增加法人的犯罪主體資格。在司法實(shí)踐中，法人實(shí)施涉網(wǎng)犯罪的情況日益突出，但在懲治上卻無(wú)法可依。五是明確刑事管轄原則?？刹杉{屬人原則、有限保護(hù)原則和最密切聯(lián)系地原則，推動(dòng)加入國(guó)際打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約的簽署，以最終建立普遍管轄原則。

強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，建立一體化打擊協(xié)作機(jī)制。一是建立多警聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊涉網(wǎng)犯罪整體合力。刑偵部門(mén)要與人口、治安、技偵、網(wǎng)監(jiān)、預(yù)審、法制等部門(mén)加強(qiáng)溝通，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，便于刑偵部門(mén)搜集、掌握高危人群有關(guān)信息，了解犯罪規(guī)律，發(fā)揮各部門(mén)共同打擊此類(lèi)犯罪的整體優(yōu)勢(shì)。二是以情報(bào)導(dǎo)偵為基礎(chǔ)，建立多元化打擊模式。情報(bào)部門(mén)要密切關(guān)注涉網(wǎng)案件的發(fā)案動(dòng)向，緊緊圍繞發(fā)案情況、作案手段、IP地址及銀行卡等情況，進(jìn)一步加大對(duì)涉網(wǎng)案件的統(tǒng)計(jì)、分析、研判工作，為偵查部門(mén)及時(shí)提供預(yù)警信息，增強(qiáng)對(duì)涉網(wǎng)犯罪的動(dòng)態(tài)控制能力。三是加強(qiáng)與金融、電信等部門(mén)的溝通協(xié)作，從源頭上控制銀行賬戶、涉案手機(jī)的開(kāi)通和使用。四是申請(qǐng)加入《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的公約》，加強(qiáng)打擊涉網(wǎng)犯罪國(guó)際交流合作。2001年11月23日，歐洲理事會(huì)在布達(dá)佩斯簽署了《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的公約》，至今已有數(shù)十個(gè)國(guó)家簽署，這是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)控制網(wǎng)絡(luò)犯罪的國(guó)際公約，具有深遠(yuǎn)意義。我國(guó)應(yīng)積極申請(qǐng)加入該公約，以加強(qiáng)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪方面的國(guó)際合作。

提高網(wǎng)絡(luò)偵查人員素質(zhì)，完善人才支撐。網(wǎng)絡(luò)警察是我國(guó)最年輕的警種之一，組建才幾年，最長(zhǎng)的也就十幾年，且一般只限于地級(jí)市以上。這一現(xiàn)狀與當(dāng)前面臨的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)秩序的嚴(yán)峻形勢(shì)相比，暴露出人手不夠，經(jīng)驗(yàn)不足，既懂技術(shù)、又懂法律和偵察業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才嚴(yán)重匱乏等問(wèn)題。

加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)協(xié)作配合，盡快形成合力。要加大對(duì)涉網(wǎng)犯罪的打擊處理力度，公檢法三家必須密切配合，在堅(jiān)持執(zhí)法司法的政治效果、社會(huì)效果和法律效果統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)溝通交流，嚴(yán)格依法辦案，提高打擊實(shí)效。

二要加強(qiáng)對(duì)涉網(wǎng)犯罪案件的防范。

嚴(yán)格運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，強(qiáng)化門(mén)戶網(wǎng)站安全信息提示?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)與安全保衛(wèi)同步建設(shè)的原則，建立科學(xué)的防護(hù)體系?；ヂ?lián)網(wǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，防范網(wǎng)絡(luò)犯罪。要建立規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理制度和網(wǎng)絡(luò)安全管理組織，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理員進(jìn)行培訓(xùn)；引導(dǎo)網(wǎng)站建立行業(yè)制度。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，各大門(mén)戶網(wǎng)站要在醒目位置予以信息提示，提醒網(wǎng)民加強(qiáng)防范，防止成為涉網(wǎng)犯罪的被侵害對(duì)象。

普及防范宣傳，促進(jìn)犯罪預(yù)防常態(tài)化建設(shè)。加大宣傳力度，提高群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的識(shí)別、防范意識(shí)和能力。要充分發(fā)揮新聞媒體的積極作用，廣泛利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、電信、郵政等渠道發(fā)送相關(guān)預(yù)警提示信息。提醒公眾注意：網(wǎng)絡(luò)社交，經(jīng)濟(jì)往來(lái)需謹(jǐn)慎，不要有“貪圖便宜”、“一夜暴富”、“天上掉餡餅”的心理。發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙不要有僥幸心理，應(yīng)當(dāng)迅速終止交易，保存涉案證據(jù)，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

（作者為北京警察學(xué)院院長(zhǎng)）

本文為北京市哲學(xué)社科項(xiàng)目《互聯(lián)網(wǎng)偵防現(xiàn)實(shí)困境和對(duì)策研究》的階段性成果，項(xiàng)目編號(hào)為13FXB014

責(zé)編/徐艷紅 美編/石玉