涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化及其治理

穆伯祥

摘要：當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化特點(diǎn)日益突顯，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的傳統(tǒng)防控面臨新課題。應(yīng)對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化，可從強(qiáng)化案件特點(diǎn)追蹤、提高科技偵查手段、加強(qiáng)社會預(yù)防的有效性等多種途徑予以推進(jìn)。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；犯罪偵查；犯罪預(yù)防；智能犯罪

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，涉及面廣，破壞經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，損害社會公、私經(jīng)濟(jì)利益，影響社會安全，一直是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)防范、打擊的對象。近年來涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化特點(diǎn)日益突顯，其對經(jīng)濟(jì)和社會的破壞作用也更為嚴(yán)重，亟需思考其新的應(yīng)對措施。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化特點(diǎn)分析

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪通常都具有一定的智能性特點(diǎn)，但在近年來涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪智能化的特點(diǎn)日益明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

(一)犯罪人自身知識的智能性

隨著國家對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防范、打擊能力的增強(qiáng)，犯罪分子也增強(qiáng)了自身犯罪的能力。他們利用自己的某些專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)、社會閱歷等，不擇手段地攫取他人財產(chǎn)，以滿足自己的私欲。從近幾年看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子的學(xué)歷構(gòu)成較過去已大為提高，他們的知識及對作案對象的預(yù)先選擇、辨別能力以及犯罪技能比以往犯罪有較大提高。當(dāng)前，越來越多的不法分子借助現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)實(shí)施犯罪，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的高科技化、智能化程度不斷提高。

(二)犯罪預(yù)備的周密性

對犯罪人而言，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和其他犯罪一樣，同樣是一種具有較強(qiáng)風(fēng)險和犯罪成本的活動。因而加強(qiáng)犯罪預(yù)備的周密性就成為了犯罪分子圖謀犯罪成功的常用手段。司法實(shí)踐中，他們往往仔細(xì)設(shè)計、勾畫犯罪預(yù)案，分析犯罪可能的困難，認(rèn)真準(zhǔn)備犯罪工具、勘察犯罪地形，慎重選擇作案對象和作案環(huán)境，仔細(xì)設(shè)計脫逃掩蓋隱匿的方法手段及路線等。

(三)作案手段的科技性

從近幾年的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪看，許多犯罪分子在作案時大量使用科技手段以達(dá)到侵占、騙取或非法牟利等犯罪目的。常見的如犯罪人借助現(xiàn)代印制手段偽造信用證單據(jù)及其附隨文書、偽造信用卡、偽造信用證修改書進(jìn)行詐騙，利用現(xiàn)代制版技術(shù)非法印制貨幣、稅務(wù)票據(jù)、財稅票證；利用計算機(jī)程序設(shè)置侵占挪用公私財物等等。這些犯罪手段無一例外地顯現(xiàn)出利用現(xiàn)代科技的特點(diǎn)。

(四)證據(jù)收集困難性

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身隱蔽性的特征，犯罪分子作案又極其狡猾，因而雖然在案件偵查方向、犯罪人范圍等的確定上相對容易確定，但偵查中對犯罪證據(jù)的收集、保全卻存在諸多困難。譬如犯罪分子利用計算機(jī)實(shí)施犯罪后立即破壞設(shè)置程序的、網(wǎng)上購物中被騙受害人及其受害額的確定等較為困難。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化對犯罪防控的影響

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化對傳統(tǒng)的經(jīng)偵工作帶來了新的課題，傳統(tǒng)經(jīng)偵工作在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打防中面臨新挑戰(zhàn)，這集中表現(xiàn)在以下方面：

第一，案件及時偵破的艱巨性增強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪由其事后追究的特點(diǎn)和本身的隱蔽性所決定，案件的偵破自然地具有諸多困難，犯罪智能化的出現(xiàn)無疑又加劇了案件偵破的艱巨性。在司法實(shí)踐中，有的犯罪分子作案設(shè)計周密，及時銷毀犯罪證據(jù)，未留下對案件偵破有用的線索；有的犯罪人利用高科技作案，長時間未被發(fā)現(xiàn)，在敗露后又潛逃他地，這些情形都為及時有效地偵破案件增加了難度。

第二，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪社會防控的難度加大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的社會防控是由社會主體在社會、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行犯罪防范的一項(xiàng)復(fù)雜的體系性工程。隨著涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪智能化的突顯，社會防控工作對防控參與者的知識技能要求勢必增強(qiáng)；由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身的隱蔽性，其對防控人員、范圍的要求也必然進(jìn)一步擴(kuò)大；在犯罪社會防控的手段要求上也不能僅僅局限于常規(guī)的加快經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會管理改革、強(qiáng)化社會價值的重整與統(tǒng)一。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能性特點(diǎn)使犯罪的社會預(yù)防不能止于傳統(tǒng)的個人、社區(qū)、社會積極參與的機(jī)制，社會預(yù)防的方式、途徑也需要多層次、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)性?？梢哉f，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的社會預(yù)防在新形勢下成本增加，難度增強(qiáng)。

第三，偵查中的協(xié)作配合亟待提高。經(jīng)濟(jì)活動具有復(fù)雜性，犯罪分子也往往“巧妙”地利用多種多樣的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系來實(shí)施犯罪，因而對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查也需要從多渠道入手來發(fā)現(xiàn)、確定偵查線索、方向和收集、固定證據(jù)，捕獲犯罪人。這必然不能脫離與國內(nèi)、外其他相關(guān)職能機(jī)關(guān)、部門、企業(yè)的協(xié)作配合。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪智能化對偵查中這種協(xié)作配合的要求空前提高。

三、智能化涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的治理對策

(一)及時更新、完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)行防控預(yù)案

控制犯罪必須首先掌握犯罪的特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)律。因而，首要的是認(rèn)真調(diào)查研究涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在新形勢下的規(guī)律特點(diǎn)及其表現(xiàn)形式，尤其要加強(qiáng)對犯罪智能化現(xiàn)象的分析、研究。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)偵部門應(yīng)不斷總結(jié)智能性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵破、控防的有效途徑、措施，及時更新新形勢下的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控預(yù)案。

(二)積極探索應(yīng)對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪智能化下的社會、治安防控新措施新手段

某一時期涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控的體系是與該時期涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)相適應(yīng)的。因而涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的社會防控也必須以該時期涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的狀況而確定。在新形勢下，必須以涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的現(xiàn)實(shí)狀況為構(gòu)建社會防控手段的基礎(chǔ)，同時，不斷改革創(chuàng)新，依據(jù)犯罪智能化的特點(diǎn)探索適應(yīng)治安防范各種涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新措施新手段。

(三)強(qiáng)化科技強(qiáng)警的力度

在犯罪智能化的新形勢下，科技建警、科技強(qiáng)警就具有更為重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)一線經(jīng)偵科技裝備的研制、開發(fā)以及基層現(xiàn)代科技設(shè)備的裝配等工作，以適應(yīng)有效打擊智能涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。

(四)加強(qiáng)組織隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)建設(shè)

第一，應(yīng)加強(qiáng)一線經(jīng)偵人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其掌握工作必備的現(xiàn)代科技知識、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的規(guī)律、特點(diǎn)以及新時期經(jīng)濟(jì)偵查的常用手段、策略。第二，采取有效激勵機(jī)制，調(diào)動廣大經(jīng)偵人員，尤其骨干經(jīng)偵人員學(xué)科技、鉆業(yè)務(wù)的積極性。第三，加強(qiáng)對智能性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查預(yù)案的編制、研究，制訂科學(xué)、機(jī)動、有效的偵查預(yù)案，從而為有效及時打擊犯罪提供智力準(zhǔn)備。

(五)積極開展打擊智能涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的國內(nèi)、外刑事司法協(xié)作

積極開展有效的刑事司法協(xié)作是案件偵破的重要保障。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化使涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的刑事司法協(xié)作變得尤為重要，可以在以下兩方面加強(qiáng)工作：

一是就犯罪人犯罪事實(shí)調(diào)查、嫌犯查控、證據(jù)收集等在國內(nèi)外加強(qiáng)協(xié)作。在長期的偵查實(shí)踐中，我國經(jīng)偵部門與異地經(jīng)偵部門多次開展了積極有效的合作，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。目前應(yīng)加強(qiáng)在國際范圍內(nèi)就上述工作如何與國際刑警組織及有關(guān)國家的警察部門如何協(xié)作的思考，探討有效合作的新途徑、新方式。二是應(yīng)加強(qiáng)智能性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息以及涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打防專業(yè)力量的交流培訓(xùn)。我們不僅要重視國內(nèi)智能性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息的定期相互交流，加強(qiáng)對經(jīng)偵人員交流培訓(xùn)的力度。同時，也應(yīng)重視分析、利用有關(guān)國際組織、專業(yè)商會、國際資信調(diào)查機(jī)構(gòu)的情報信息、技術(shù)力量，與之開展平等、有效的合作。如充分利用國際海事局的專業(yè)力量和技術(shù)。國際海事局具有防止和處理國際海事欺詐的經(jīng)驗(yàn)，能夠培養(yǎng)防范國際海事欺詐的專門人才，為有關(guān)方面提供防范欺詐的措施建議，并能夠進(jìn)行全球性調(diào)查。與之平等合作，有利于我們掌握現(xiàn)代智能性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控的途徑、措施，制訂出適合我國涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防控策略。