“摘牌拿地”幌子下的詐騙套路

家住江西省豐城市的曾某海做夢也沒想到，自己在古稀之年不僅家財(cái)盡失，還連累一眾親人被騙幾百萬元。對(duì)他施以詐騙套路的竟然是他的女婿。

賭徒設(shè)下騙局

現(xiàn)年70多歲的曾某海育有二女一子。他家境富裕，子女們也生活優(yōu)渥。但自從他的小女婿何某輝頻繁出入賭場后，這個(gè)大家庭便踏入了損失巨額資金的陷阱。

2016年的一天，何某輝在同學(xué)聚會(huì)過程中與人結(jié)伴到澳門賭博，很快就輸了幾十萬元。何某輝欲罷不能，仗著自己殷實(shí)的家境，開始頻繁出入賭場，想把之前輸?shù)舻腻X撈回來。事與愿違，何某輝在賭博敗家的泥淖中越陷越深，到2017年底時(shí)輸光了幾百萬元積蓄。

身無分文的何某輝不知收手，竟然舉債參賭，以期翻本。他盯上了親屬——岳父、妻姐和內(nèi)弟都成為他的借款對(duì)象。何某輝很快又把從親屬手里借來的幾十萬元錢輸光了。由于之前借的錢沒能及時(shí)歸還，他再向親屬借錢自然難上加難。

此時(shí)的何某輝已經(jīng)輸紅了眼，鐵了心要翻本。他一不做，二不休，動(dòng)起了編造虛假投資事項(xiàng)騙取錢款的歪腦筋。

何某輝清楚，編造投資事項(xiàng)得找個(gè)聽上去靠譜的由頭。巧合的是，此時(shí)何某輝有個(gè)做生意的同學(xué)賈某告訴他，武漢市黃陂區(qū)某處有規(guī)劃用地（下稱“案涉地塊”）在掛牌，是不錯(cuò)的商機(jī)。

何某輝聞聽，覺得這正是投資事項(xiàng)的由頭。于是他決定以“投資案涉地塊”為由借錢，以解自己缺賭資的燃眉之急。

“摘牌拿地”與土地掛牌相對(duì)應(yīng)。摘牌就意味著土地使用權(quán)拍賣成功，摘牌的人可以在相關(guān)地塊上開發(fā)項(xiàng)目。何某輝設(shè)下“摘牌拿地”騙局有兩個(gè)目的：一是借此與一些想承攬工程的商人套近乎，利用他們想做項(xiàng)目的心理借錢；二是打著拉“投資”的旗號(hào)說服家人向其提供資金，甚至提供固定資產(chǎn)為其抵押貸款。

幾天后，何某輝打電話告訴賈某，稱其有朋友在國土資源局工作，能拿到案涉地塊的相關(guān)批文，從而實(shí)現(xiàn)“定向掛牌”。自己有把握拿下案涉地塊。何某輝表示，如果賈某愿意，兩人可以合作。

何某輝之所以編造這番謊言并拉賈某參與合作，也有兩個(gè)目的：一是給賈某“畫餅”，讓其產(chǎn)生承攬工程營利的心理預(yù)期，從而在兩人之間進(jìn)一步建立信任關(guān)系，為后續(xù)向賈某借錢埋下伏筆；二是在拉自己的家人“投資”時(shí)，可以利用賈某這個(gè)“合作伙伴”打消家人的疑慮——如果家人質(zhì)疑項(xiàng)目的真實(shí)性，那么賈某就會(huì)出面進(jìn)行解釋和說明。

賈某見老同學(xué)何某輝有這么強(qiáng)的人脈，不由得對(duì)他刮目相看。見何某輝主動(dòng)提出與自己合作，賈某自然不會(huì)推辭。何某輝遂請賈某出面找一家公司盤下來，用于“摘牌拿地”。

賈某有個(gè)朋友叫羅某強(qiáng)，名下有一家工貿(mào)公司，一直沒有開展實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。賈某遂向何某輝推薦了這家公司。不久后，賈某經(jīng)與羅某強(qiáng)商量，將工貿(mào)公司盤下來并辦理了變更登記，何某輝占股51%，賈某占股49%。

2018年，何某輝向一個(gè)叫龔某強(qiáng)的人借了200萬元。約定的還款期限屆滿后，龔某強(qiáng)向何某輝催款。由于已設(shè)下“摘牌拿地”騙局，何某輝遂請賈某出面找人幫自己還款。

賈某聯(lián)系到做生意的朋友劉某，對(duì)其稱何某輝因“摘牌拿地”需要一些資金周轉(zhuǎn)，暫時(shí)無力向債主龔某強(qiáng)償還債務(wù)。賈某提議由劉某幫何某輝償還一部分債務(wù)。這樣一來，后續(xù)劉某就可以和何某輝合作賺錢。劉某對(duì)何某輝搞“摘牌拿地”的事很感興趣，遂代替何某輝向龔某強(qiáng)償還了數(shù)十萬元。

何某輝因此事結(jié)識(shí)劉某后，兩人一直保持聯(lián)系。劉某表露了自己想?yún)⑴c“摘牌拿地”的想法。何某輝順?biāo)浦鄣靥岢?，可以分一部分股份給劉某。

賈某和劉某希望何某輝拿到土地開發(fā)權(quán)后，能讓他們參與相關(guān)工程。在這個(gè)過程中，何某輝多次以推進(jìn)“摘牌拿地”事項(xiàng)需要資金為由向兩人借款，兩人均予以滿足。

賈某稱，何某輝從始至終都沒有向兩人出示任何有關(guān)“摘牌拿地”的資料。其間他多次詢問何某輝事情的進(jìn)展情況，何某輝每次都說“快了”，但一直找各種理由推托。

拉家人“投資”

除了利用案涉地塊頻頻向賈某、劉某等人借款，何某輝還以“拿地后轉(zhuǎn)手可以賺錢”為由欺騙自己的家人。

2017年底，何某輝對(duì)妻子曾某琴說，賈某那里有塊地，邀約其一起開發(fā)。何某輝表示：“把這塊地買下來再轉(zhuǎn)出去就可以賺錢，利潤很高。但前期需要投資兩三千萬元?！彼屧城傧朕k法借錢。

曾某琴知道丈夫欠了不少賭債，而且之前欠家人的數(shù)十萬元還沒有還，于是沒同意再向家人借錢。

過了一陣子，何某輝對(duì)曾某琴說，他計(jì)劃將兩人名下的兩套房產(chǎn)抵押給某小額貸公司，準(zhǔn)備分別抵押貸款410萬元和230萬元。為了讓曾某琴簽字，何某輝反復(fù)對(duì)其稱，這次只要投資就能賺到錢，然后就可以把自己之前欠的債全部還清。曾某琴最終拗不過何某輝死纏爛打，在兩份房產(chǎn)抵押貸款協(xié)議上簽了字。

2018年的一天，何某輝帶著賈某到曾某海家。何某輝對(duì)曾某海說，其與賈某合作拿到了案涉地塊，準(zhǔn)備在上面蓋房子賺錢，并提出向曾某海借錢。曾某海當(dāng)時(shí)手頭沒有閑錢，于是沒借給何某輝。

在這之后，何某輝和賈某頻頻打電話給曾某海，稱“摘牌拿地”已經(jīng)批下來了，準(zhǔn)備動(dòng)工建設(shè)。到2018年底，何某輝再次提出借錢的事。曾某海這時(shí)相信了何某輝的話，于是在后續(xù)兩年間將自己的積蓄全部“投資”給了何某輝。不僅如此，曾某海還主動(dòng)做女兒和兒子（何某輝的妻姐和內(nèi)弟）的工作，讓他們也參與“投資”。就這樣，曾某海及其家人分十余次向何某輝提供資金共計(jì)1081.57萬余元，后來何某輝僅償還了40萬元。

到2021年6月，曾某海對(duì)何某輝所說的項(xiàng)目的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑，遂約何某輝、賈某和劉某三人對(duì)質(zhì)。何某輝向曾某海出示了三份“紅頭文件”（下稱“案涉文件”）：第一份標(biāo)題為《關(guān)于武漢市2018年第36批次建設(shè)用地的批復(fù)》，蓋有“湖北省政府公章”；第二份標(biāo)題為《湖北省自然資源廳關(guān)于申請人武漢某置業(yè)有限公司建設(shè)用地的函》，蓋有“湖北省自然資源廳公章”；第三份標(biāo)題為《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》，蓋有“湖北省生態(tài)環(huán)境廳公章”。曾某海當(dāng)場對(duì)這三份文件拍了照。后經(jīng)他向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門函詢，得到的回復(fù)是：案涉文件和所蓋的公章都是偽造的。

獲刑13年半

被告人何某輝因涉嫌犯詐騙罪于2023年7月28日被拘留，同年9月1日被逮捕。

該案經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2018年12月至2020年11月間，何某輝謊稱在武漢市洪山區(qū)等地拿到案涉地塊，并偽造案涉文件，先后騙得被害人曾某海共計(jì)人民幣1041.57萬余元，并將上述錢款全部用于償還賭債。

洪山區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人何某輝以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。

2024年11月11日，洪山區(qū)法院對(duì)本案作出一審判決：被告人何某輝犯詐騙罪，判處有期徒刑13年6個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元；責(zé)令被告人何某輝向被害人曾某海退賠人民幣1041.57萬余元。

一審宣判后，何某輝不服判決，提出上訴。武漢市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2025年1月作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

編輯：姚志剛" " winter-yao@163.com