起底商城平臺充值騙局

近年來，便捷的電子消費(fèi)模式時不時地被一些不法分子利用，成為新型的詐騙工具。

“低入職門檻”的詐騙公司

梁某是一名“90后”，只有初中文化。學(xué)業(yè)挫敗的她20歲不到就去外地打工謀生，收入并不高，只能勉強(qiáng)養(yǎng)活自己。2023年1月初，跟梁某一起工作的一名工友稱，河北省石家莊市有適合她的工作，收入很高。梁某感覺改變命運(yùn)的機(jī)會來了。幾天后，梁某只身坐火車來到石家莊，按工友提供的信息找到了當(dāng)?shù)氐囊患夜荆ㄒ韵潞喎Q“案涉公司”）。案涉公司入職門檻并不高，對求職者學(xué)歷、從業(yè)經(jīng)歷等沒有要求，梁某順利地辦理了入職手續(xù)。

案卷顯示，與梁某同時入職案涉公司的，還有福建的嚴(yán)某某等另外20名人員。這些人基本是1990年或2000年以后出生，文化層次大多為小學(xué)、初中或大專。

梁某正式工作后發(fā)現(xiàn)，眼前新的東家并不是什么正經(jīng)的公司，主要是靠“刷單詐騙”牟利。剛開始的時候梁某也猶豫過，但隨著時間的推移，她想著找工作不容易，就慢慢地接受了這個現(xiàn)實。

案涉公司給每名員工都取了特定的代號，并編入特定的詐騙小組。梁某剛?cè)肼毜臅r候，案涉公司將其編入“奇跡團(tuán)隊”的“奇跡3組”。當(dāng)時，梁某的代號為“糖果”。

一個月后，由于工作表現(xiàn)出色，梁某被提拔擔(dān)任“奇跡3組”的組長，具體管理4名組員。2023年9月，梁某被公司安排以“糖果”的代號成立“斯萊特林團(tuán)隊”，并任團(tuán)隊主管，團(tuán)隊下設(shè)3個詐騙小組。

案涉公司對公司領(lǐng)導(dǎo)層、團(tuán)隊主管、小組組長、組員都有明確的工作分工。團(tuán)隊主管的職責(zé)：對所在團(tuán)隊下屬的各個小組員工進(jìn)行管理，為各小組推進(jìn)“業(yè)務(wù)”提供信息支持和技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)計工作業(yè)績并進(jìn)行利潤分配。組長的職責(zé)就是協(xié)助主管做好行政管理，并幫助組員推進(jìn)詐騙業(yè)務(wù)，比如給組員發(fā)粉上號，解答疑難復(fù)雜的聊天問題等。

大概是怕受害人找上門，梁某所在的案涉公司每個辦公室都沒有房間號，且公司經(jīng)常更換辦公場所。梁某證實稱，她在這家公司工作不到一年，案涉的辦公地點就連續(xù)換了3次。

“做任務(wù)”的返利誘惑

案涉公司以利用虛假的“某商城平臺”騙取外國人U幣（一種虛擬幣）為目的，自然需要讓受害人自愿向該平臺充值“刷單”，要達(dá)到這個目的，就需要通過“講故事”和給予小恩小惠的方法來誘騙受害人。

案卷顯示，案涉公司為了吸引客戶，專門為客戶設(shè)置向虛假的“某商城平臺”充值的任務(wù)，規(guī)定如果客戶在“我的賬戶”上完成任務(wù)訂單，就能獲得一筆傭金。也就是說，在受害人看來，這一筆只賺不賠的買賣，因為按照案涉公司員工的介紹，不僅客戶充值到平臺的錢隨時可以提現(xiàn)，而且客戶可以因此賺取傭金。

剛開始，提現(xiàn)確實是“一路暢通”的，但隨著客戶充值金額的增加，提現(xiàn)就會受到限制，最后直接無法提現(xiàn)。梁某證實稱，按照公司規(guī)定，一般客戶在注冊賬戶后5天內(nèi)都可以提現(xiàn)，如果客戶經(jīng)濟(jì)條件好，充值也積極，就適當(dāng)延長提現(xiàn)期限，目的是騙取其更多的錢；如果客戶不爽快，他們就會縮短其提現(xiàn)的期限，在允許提現(xiàn)的期限內(nèi)為其提現(xiàn)設(shè)置諸多障礙，以騙取其繼續(xù)充值。一旦客戶充值到一定金額的時候，他們就會將“黑手”伸入客戶的賬戶，將客戶充值到平臺的U幣全部攬入囊中。

5天讓客戶“上套”

案涉公司實施充值“刷單”的套路就是將員工包裝成外國女性，采用固定的話術(shù)，專門針對外國人實施U幣充值詐騙。為了發(fā)展目標(biāo)客戶，案涉公司安排專人通過海外某平臺關(guān)注外國用戶，并將外國用戶的賬號、信息資料群發(fā)給公司員工用于實施詐騙。案涉公司還在社會上發(fā)展粉商，在相關(guān)軟件上和該公司的員工對接。梁某證實稱，其在“斯萊特林團(tuán)隊”工作期間，每天19點30分上班后，就會照例登上前述軟件，以獲取粉商提供的潛在客戶信息。相關(guān)員工將相關(guān)信息發(fā)送給組長后，組長再將信息分給組員使用。

為了方便員工開展業(yè)務(wù)，案涉公司在員工使用的電腦上安裝了多個用于詐騙的應(yīng)用程序：第一個是國外某平臺，主要是用于要粉、看戰(zhàn)報、發(fā)報表，以及公司內(nèi)部聯(lián)系；第二個是切換外網(wǎng)時使用的某技術(shù)軟件；第三個是國外某聊天軟件；第四個是虛假的某商城后臺，主要是以鏈接的形式推廣用的。

按照案涉公司規(guī)定，每發(fā)展一個目標(biāo)客戶，公司員工就會在5天內(nèi)完成公司規(guī)定的各項工作流程。第一天，員工進(jìn)入聊天軟件，在交流中了解目標(biāo)客戶所屬國家、工作、姓名、年齡，以及婚姻狀況、經(jīng)濟(jì)狀況、愛好等信息；第二天，員工與客戶分享自己的生活場景，以增加彼此間的信任，同時向客戶介紹所謂“某商城平臺”的相關(guān)情況，為后續(xù)的詐騙活動埋下伏筆；第三天，員工與客戶分享自己的感情經(jīng)歷，進(jìn)一步拉近與客戶之間的距離，為后續(xù)切入誘導(dǎo)客戶向平臺充值的“正題”做鋪墊；第四天，以請求幫忙的方式讓客戶自己在虛假的“某商城平臺”注冊賬戶，然后讓客戶在“我的賬戶”上完成任務(wù)訂單，并兌現(xiàn)承諾支付的傭金；第五天，引導(dǎo)客戶自己充值，獨(dú)立完成任務(wù)訂單。然后針對不同客戶的具體情況，確定其可提現(xiàn)的期限。

梁某證實稱，在其任組長期間，其所在的“奇跡3組”全組共發(fā)送了32000余條詐騙信息，其個人發(fā)送了500余條詐騙信息，全組共詐騙成功了32單，共完成業(yè)績108880Ｕ幣，其個人詐騙成功6單，完成了11826Ｕ幣的業(yè)績。2023年9月，其任“斯萊特林團(tuán)隊”主管，該團(tuán)隊3個小組共發(fā)送了12000余條詐騙信息，一共詐騙成功了12單，共完成業(yè)績18000Ｕ幣。

關(guān)于員工收入提成，梁某證實稱，員工每詐騙成功1單就顯示多少Ｕ幣，1U幣兌換人民幣6.5元。其詐騙業(yè)績分為兩部分：一是個人業(yè)績乘以20%并減去資源費(fèi)等開支，二是其任相應(yīng)職務(wù)時，還分別享受旗下各組員工詐騙業(yè)績3%、2%的提成。梁某表示，其入職案涉公司后累計非法獲利31000余元人民幣。其中在“奇跡3組”任小組員工時，個人業(yè)績?yōu)?409Ｕ幣，獲利10000余元人民幣；在任“奇跡3組”組長期間，該小組完成業(yè)績是108880Ｕ幣，其獲利19000余元人民幣；在任“斯萊特林團(tuán)隊”主管期間，該團(tuán)隊完成業(yè)績18000Ｕ幣，其獲利2000余元人民幣。

21人因犯詐騙罪獲刑

2023年10月20日至12月25日，梁某、嚴(yán)某某等21名犯罪嫌疑人陸續(xù)被石家莊市公安局新華分局刑事拘留， 當(dāng)年11月23日至2024年1月22日陸續(xù)被逮捕。

該案經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，石家莊市新華區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2023年1月至10月間，梁某等21名被告人入職位于石家莊市新華區(qū)的案涉公司后，以外國女性身份使用固定話術(shù)與外國人聊天，誘騙外國人在虛假的“某商城平臺”充值Ｕ幣進(jìn)行“刷單”，通過公司后臺控制充值金額騙取Ｕ幣。梁某等21名被告人累計騙得272321U幣，按每個Ｕ幣折合人民幣6.5元計算，累計詐騙獲利人民幣177萬余元。法院經(jīng)審理，于2024年8月26日作出一審判決：梁某、嚴(yán)某某等21名被告人犯詐騙罪，判處有期徒刑6年10個月至10個月不等的有期徒刑，并處人民幣6萬元至8000元不等的罰金。

一審宣判后，梁某、嚴(yán)某某等6名被告人不服一審判決，提起上訴。河北省石家莊市中級人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為各上訴人的上訴理由均不能成立，但考慮到上訴人嚴(yán)某某親屬二審期間代為退繳違法所得，量刑上可對其酌情從輕處罰。

2024年12月18日，河北省石家莊市中級人民法院對外公布本案二審判決結(jié)果，除將對嚴(yán)某某的判項由原來的“被告人嚴(yán)某某犯詐騙罪，判處有期徒刑1年5個月，并處罰金人民幣1萬元”變更為“上訴人嚴(yán)某某犯詐騙罪，判處有期徒刑1年4個月，并處罰金人民幣1萬元”，其余均維持原判。

（本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：張宏羽" " zhanghongyuchn@hotmail.com