設(shè)下藏品騙局的逃犯落網(wǎng)記

八年前，男子羅某伙同陳某某、宋某某、周某、阮某某等人設(shè)立一藏品流通中介公司，隨后注冊不法檢測機(jī)構(gòu)和拍賣公司，聘用70余名社會人員假扮鑒定師和評估師擔(dān)任業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)經(jīng)理，以提供藏品鑒定、檢測、評估、展覽和拍賣為名，騙取客戶鑒定費、檢測費、展覽費、拍賣費等各種服務(wù)費用1300萬余元。潛逃了八年后，羅某終于被抓獲。

2024年11月20日，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對羅某提起公訴。2025年1月22日，青浦區(qū)人民法院判處羅某有期徒刑12年，并處罰金。

潛逃八年終落網(wǎng)

2024年7月31日，江西省某公安分局民警在對網(wǎng)上在逃人員進(jìn)行分析研判時發(fā)現(xiàn)，2016年3月因涉嫌合同詐騙被上海市公安局青浦分局列為網(wǎng)上在逃人員的羅某在江西省某路段附近出現(xiàn)活動軌跡，隨即前往排摸，并于當(dāng)日下午6時將其抓獲。

8月2日，羅某被押解至上海市青浦區(qū)。11月1日，該案移送至青浦區(qū)人民檢察院審查起訴。承辦檢察官經(jīng)了解得知，羅某是發(fā)生于2016年的一起合同詐騙案中的一名成員，該案另外4名犯罪成員均已判決。該案涉及被害人眾多，涉案金額達(dá)1300萬余元，羅某卻在到案后拒不承認(rèn)自己的犯罪事實。

根據(jù)該案其余案犯的供述，2015年6月至2016年3月間，羅某等5人為騙取錢財，共同出資在國內(nèi)注冊了一家展覽展示公司，在境外注冊了一家拍賣公司。陳某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司事務(wù)；周某、宋某某、阮某某擔(dān)任副總經(jīng)理、部門總監(jiān)；羅某擔(dān)任部門總監(jiān)，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。國內(nèi)公司規(guī)模一度達(dá)70余人。

八年前，羅某伙同他人設(shè)下藏品騙局，潛逃八年后，終被抓獲。這一案件受害人數(shù)眾多，涉案金額巨大，給市場經(jīng)濟(jì)秩序帶來了嚴(yán)重影響，也讓消費者遭受了巨大損失。

他們租賃了一間繁華區(qū)域的辦公室，以藏品公司的名義，通過撥打電話等方式，對外宣稱公司與海外拍賣公司有合作，謊稱該拍賣公司（即上述羅某等人境外注冊的公司）為英國第三大拍賣行，可以為客戶提供文物藏品檢測、展覽、拍賣等服務(wù)。

數(shù)百名客戶被他們的宣傳廣告所迷惑，相信了這些經(jīng)過培訓(xùn)的話務(wù)員的說辭，紛紛與他們簽訂虛假的委托服務(wù)合同，隨后繳納各類服務(wù)費用。不到一年的時間，羅某等人騙取了1300萬余元。幾人將所得款項以出資比例、工資、業(yè)績提成等形式分贓，直至2016年2月案發(fā)，陳某某等人接連落網(wǎng)，而羅某出逃。

鐵證如山獲刑罰

被押解至上海后，羅某辯稱他雖參與了該公司的設(shè)立，但并未承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，僅擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并已于2015年11月退出公司業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)崗協(xié)助后勤部門看大門。他將自己描述成一名“看門人”，對公司業(yè)務(wù)一概否認(rèn)，表示什么都不知道。

承辦檢察官隨即對該案同案犯情況及被害人陳述進(jìn)行了解，得知一名被害人朱先生于2015年9月想將家中一幅名家山水畫出售，來到該公司后由羅某接待。羅某對畫作進(jìn)行了一番吹捧，稱可以拍賣至少100萬元，但須先行支付1%的宣傳費和操作費。朱先生對評估價格喜出望外，爽快支付1萬元費用。但在約定好的展會當(dāng)日，朱先生卻找不到自己的藏品，最終，在展會角落的地上，他發(fā)現(xiàn)自己的藏品被隨意堆放。有同樣經(jīng)歷的還有韓先生、蔡先生、吳女士等人，他們也曾受到羅某接待，在支付多筆相關(guān)費用后，卻始終未能將自己的雞血石、天珠、古董瓷器等藏品出售。

該公司犯罪團(tuán)伙成員在訊問中表示，羅某職位并非如其所說。他下屬員工有十余名，不但在公司建立之初有數(shù)十萬元的出資，而且在公司運(yùn)營過程中，除每月底薪外還享有部門業(yè)績提成。僅從公司留存賬戶銀行流水可知，2015年6月至2016年1月間，羅某非法獲利13萬余元。

公司的一名前員工胡某某稱，羅某作為5名股東之一，全流程參與了業(yè)務(wù)規(guī)劃與員工培訓(xùn)。在入職該公司時，羅某就是他的面試官，曾向他表示“好好干，每月可以賺兩三萬”。但實際情況是，胡某某入職數(shù)月，卻并不了解公司實情，直至2016年，某地方臺記者暗訪并曝光打假了該公司將一件400元的花瓶估價為130萬元，才知道自己進(jìn)入了詐騙團(tuán)伙。

另外，羅某的幾名前下屬提供了羅某下發(fā)的話術(shù)單、主持工作會議的相關(guān)證明等。羅某的犯罪事實證據(jù)確鑿，承辦檢察官依法對其提起公訴。2025年1月22日，青浦區(qū)人民法院依據(jù)檢察機(jī)關(guān)量刑建議，以羅某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，罰金人民幣20萬元，追繳其全部違法所得，并退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。截至目前，該判決已生效。

警惕落入合同詐騙陷阱

在市場經(jīng)濟(jì)活動中，誠信經(jīng)營是企業(yè)立足之本，也是維護(hù)市場公平競爭秩序的關(guān)鍵。然而，羅某伙同他人，通過設(shè)立藏品流通中介公司、注冊不法檢測機(jī)構(gòu)和拍賣公司，聘用大量人員假扮鑒定師和評估師，以提供藏品鑒定、檢測、展覽和拍賣等服務(wù)為名，騙取客戶高額費用。此種行為嚴(yán)重擾亂了市場秩序，侵害了眾多消費者的合法權(quán)益，必須受到法律的嚴(yán)懲。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第224條，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的犯罪行為。在本案中，羅某等人以非法占有客戶錢財為目的，對外宣稱公司與海外知名拍賣公司合作，能夠為客戶提供專業(yè)的文物藏品檢測、展覽和拍賣服務(wù)，誘導(dǎo)客戶簽訂委托服務(wù)合同。但實際上，這些承諾都是虛構(gòu)的，他們并未真正履行合同約定的義務(wù)，而是將客戶交納的費用據(jù)為己有，其行為完全符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。與其他詐騙類犯罪相比，合同詐騙罪強(qiáng)調(diào)在合同簽訂和履行過程中實施詐騙行為，利用合同的形式掩蓋其非法目的。羅某等人正是借助看似正規(guī)的服務(wù)合同，巧妙偽裝，實施詐騙，其行為不僅損害了被害人的財產(chǎn)權(quán)益，更破壞了市場交易的信任基礎(chǔ)，對市場經(jīng)濟(jì)秩序造成了嚴(yán)重沖擊。因此，檢察機(jī)關(guān)以合同詐騙罪對羅某提起公訴，法院依法作出判決，有力地維護(hù)了法律尊嚴(yán)和市場秩序。

這起案件的判決，不僅是對羅某個人的懲處，更是對全社會的一次深刻警示。對于個人和企業(yè)而言，妄圖通過欺詐手段謀取利益，必將付出沉重的代價。任何違背誠信原則、實施詐騙行為的舉動，都將受到法律的制裁，切不可心存僥幸、以身試法。對于公眾而言，應(yīng)增強(qiáng)法律意識，提高警惕，在參與市場交易活動時，要仔細(xì)甄別各類信息，謹(jǐn)慎簽訂合同，避免陷入詐騙陷阱。對于企業(yè)來說，要加強(qiáng)自律，樹立正確的經(jīng)營理念，通過合法經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得市場。同時，企業(yè)應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對員工的法治教育，提高員工的法律素養(yǎng)，杜絕欺詐行為的發(fā)生。在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，誠信是企業(yè)的生命線，只有堅守法律底線，維護(hù)市場誠信，才能實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，營造公平、有序、健康的市場環(huán)境。本案中，羅某為了短期利益，實施詐騙，最終身陷囹圄。社會各界應(yīng)提高警惕，共同努力，加強(qiáng)對合同詐騙等違法犯罪行為的防范和打擊，共同維護(hù)市場秩序和社會穩(wěn)定。

編輯：張鈺梅" " zhangclaire08@163.com