大數(shù)據(jù)視域下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪問題研究

摘 要：進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪逐漸增多。相較于傳統(tǒng)的傳銷犯罪案件，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪則具有智能化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化、扁平化的特點(diǎn)，破壞了正常的社會秩序，影響了社會穩(wěn)定，危及了人民群眾的人身財產(chǎn)權(quán)利。而在辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，又存在著證據(jù)固定、如何追贓等諸多難點(diǎn)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，應(yīng)高效應(yīng)用大數(shù)據(jù)，將社會各種資源銜接起來，建立公安機(jī)關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行與第三方支付平臺等多方參與的治理體系，消除網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪產(chǎn)生的土壤和條件，從而更精準(zhǔn)的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪；互聯(lián)網(wǎng)；偵查難點(diǎn)；打擊對策

中圖分類號：D631.2；D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1004-0714（2025）02-0129-04

一、引言

在“ 互聯(lián)網(wǎng)+”的時代背景下，隨著網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)在給人們的生活帶來極大便利的同時，也使人們面對網(wǎng)絡(luò)犯罪侵害的風(fēng)險加大。根據(jù)國務(wù)院2023 年發(fā)布的 《新時代的中國網(wǎng)絡(luò)法治建設(shè)》白皮書提到，雖然互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)了社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但是也對監(jiān)管和治理形成了巨大挑戰(zhàn)。2020 年以來，在公安部組織下，全國公安機(jī)關(guān)對傳銷組織犯罪進(jìn)行了專項(xiàng)打擊，特別是針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，成功偵破了“1040 陽光工程”“拼拼有禮”“PLUS TOKEN”等重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。相較于傳統(tǒng)的傳銷犯罪活動，網(wǎng)絡(luò)傳銷則具有智能化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化、扁平化的特點(diǎn)，其不僅破壞了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定，而且危及人民群眾的人身財產(chǎn)安全。在大數(shù)據(jù)時代下，銀行等金融機(jī)構(gòu)、通信提供商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握著大量的數(shù)據(jù)資源，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪僅依靠公安機(jī)關(guān)自身的力量很難以從根源上進(jìn)行防治。因此，本文從網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動的特點(diǎn)出發(fā)，對相關(guān)的偵查難點(diǎn)進(jìn)行分析，探索打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的有效途徑和方法。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述

2024 年3 月，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布第53 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》。報告中顯示截至2023 年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92 億人，較2022 年12 月新增網(wǎng)民2480 萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)77.5%[1]。由于傳銷活動所引發(fā)的社會問題越來越突出，我國政府于2005 年出臺了《直銷管理?xiàng)l例》《禁止傳銷條例》，明確打擊傳銷組織犯罪活動；2009 年《刑法修正案（七）》公布實(shí)施，其中增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，為打擊傳銷活動犯罪提供了法律依據(jù)；2013 年最高法、最高檢、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）對傳銷活動犯罪的細(xì)節(jié)作了更為詳細(xì)的規(guī)定。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，網(wǎng)民數(shù)量逐漸增多，傳銷犯罪發(fā)展出新的形式，并呈現(xiàn)出新的特征。

1. 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的定義

我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但是對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動，目前在法律上尚未有明確的規(guī)定[2]。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪其實(shí)就是傳銷犯罪活動的一種表現(xiàn)形式，是傳銷者通過互聯(lián)網(wǎng)這一載體，在網(wǎng)絡(luò)上通過搭建各類平臺，以提供商品或者服務(wù)為名，宣揚(yáng)短期內(nèi)可以獲得高額回報，引誘他人參加并直接或者間接按照發(fā)展他人的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，從而騙取他人財物，嚴(yán)重危害社會的行為。傳銷犯罪發(fā)展至今日，其形式雖然在不斷地變化，特別是在傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)化后，其在手段、方法上進(jìn)行了改變，相較于傳統(tǒng)傳銷更加具有迷惑性，但是其實(shí)質(zhì)都是通過發(fā)展下線獲取的錢來補(bǔ)齊前發(fā)展者已經(jīng)繳納的費(fèi)用來操作運(yùn)轉(zhuǎn)的。

2. 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特征

隨著大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷活動在運(yùn)行模式、作案手段、涉案人員數(shù)量、證據(jù)提取及組織結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：

①運(yùn)行模式虛擬化、隱蔽化。當(dāng)前傳銷犯罪活動呈現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合的趨勢，根源于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式更加的豐富多樣，傳銷者往往會通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布相關(guān)的信息，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)展自己的下線，繳納入門費(fèi)或購買商品服務(wù)都通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，傳銷者之間的聯(lián)系往往也是線上進(jìn)行，線上交流、線上交易，資金往來隱蔽性強(qiáng)。此外，傳銷者往往打著“國家項(xiàng)目”的口號，在境外注冊公司，建立跨境服務(wù)器，大肆鼓吹所謂的“ 創(chuàng)新型產(chǎn)品”，拋出誘人的條件，利用各種平臺渠道進(jìn)行宣傳，迷惑群眾，他們會根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，如初期傳銷者為誘騙人們相信他們的暴富口號，可以在被害人投入資金后，通過后臺控制設(shè)置成“一路上漲”，從而使被害人對其深信不疑。《意見》中規(guī)定，對于以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的“團(tuán)隊(duì)計酬”式傳銷活動不是犯罪，但如果只有形式上采取“團(tuán)隊(duì)計酬”的方式，實(shí)際沒有實(shí)體經(jīng)營的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)，其實(shí)質(zhì)上仍是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，這使得新型傳銷犯罪活動具有極強(qiáng)的欺騙性。

②作案手段專業(yè)化、智能化。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪借助于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，在新的時期又有了新的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷內(nèi)部層級分明，組織化特征更加突出，成員之間分工更加明確，專業(yè)領(lǐng)域特征更加突出，組織內(nèi)部高學(xué)歷人才數(shù)量增多，負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站的日常管理和運(yùn)營，傳銷頭目的反偵查意識增強(qiáng)，對涉及的一些隱蔽數(shù)據(jù)進(jìn)行加密設(shè)置，傳銷組織活動科技化程度提高，能夠?qū)崟r監(jiān)管網(wǎng)站的運(yùn)營狀態(tài)，更新網(wǎng)站動態(tài)或變更經(jīng)營活動，并且稍有風(fēng)吹草動，傳銷者便會清空相關(guān)的數(shù)據(jù)，刪除運(yùn)營痕跡，破壞原始證據(jù)，增加偵查人員提取證據(jù)的難度。

③涉案人員數(shù)量多、分布地域廣。當(dāng)前處于萬物互聯(lián)的時代，互聯(lián)網(wǎng)的跨越式發(fā)展也便利了傳銷活動，相較于傳統(tǒng)線下傳銷往往局限在某省市內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)傳銷則打破了傳統(tǒng)傳銷的地域限制，使得其可以像“病毒”一樣擴(kuò)散，在較短的時間內(nèi)即可遍布全國，傳銷者可以借助社交平臺進(jìn)行推廣，信息傳播速度快，發(fā)展下線的對象也不再受限于地理因素，受害人常分布于全國各地，如轟動一時的研發(fā)“維度”App 網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及了全國多個省市，注冊會員數(shù)量高達(dá)350 萬人，涉案金額超3 億元，同時傳銷犯罪活動追贓挽損難度大，傳銷活動崩盤后會對社會穩(wěn)定造成嚴(yán)重的影響。

④組織結(jié)構(gòu)扁平化、精簡化。傳統(tǒng)的傳銷犯罪實(shí)行“ 金字塔”式的層級管理模式，其主要通過返利吸引被害人組成層級來發(fā)展傳銷組織，《意見》中明確了傳銷組織層級是傳銷人員上下線關(guān)系層次，而非其在傳銷組織中的等級。較之于傳統(tǒng)傳銷的多層級、多鏈條，網(wǎng)絡(luò)傳銷的便捷性大大降低了組織的層級架構(gòu)，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者同參與者之間不再需要線下接觸，通過互聯(lián)網(wǎng)或者移動終端，通過將傳銷活動的視頻在線播放即可實(shí)現(xiàn)“洗腦”，而不再局限于線下集體“上課”培訓(xùn)，成員之間不必相互接觸，傳銷活動由線下轉(zhuǎn)為線上，由粗放式轉(zhuǎn)為精細(xì)化管理，管理人員的數(shù)量減少，從上層招募人員到下層人員發(fā)展自己的下線，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上進(jìn)行，這種傳銷形式打破了傳統(tǒng)傳銷只通過線下發(fā)展人員的情況[3]。

⑤電子證據(jù)存儲難、固定難。電子證據(jù)就是信息數(shù)字化過程中形成的以數(shù)字形式存在的能夠證明案件事實(shí)情況的數(shù)據(jù)[4]。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的興起，一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪作為一種非接觸式犯罪，在其犯罪活動過程中往往會存在大量的電子證據(jù)，提取到完整的電子證據(jù)在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中是不可或缺的一環(huán)，但傳銷者的反偵查意識也在不斷地增強(qiáng)，通過互聯(lián)網(wǎng)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，使用PGP 加密通訊，對數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)加密、鏈路加密，采取搭建境外服務(wù)器代理等手段，使得犯罪證據(jù)越來越難以被發(fā)現(xiàn)；另一方面，在偵查過程中，由于電子證據(jù)具有易破壞、易清除的特點(diǎn)，在實(shí)踐中會出現(xiàn)計算器設(shè)備損毀而難以提取證據(jù)的情況，如內(nèi)存條受到破壞、電子設(shè)備核心部件損壞[5]，即使電子證據(jù)本身是完整的，也有可能因?yàn)閭刹槿藛T的疏忽或者操作不當(dāng)，沒有規(guī)范提取電子證據(jù)，從而導(dǎo)致電子證據(jù)未能形成完整的證據(jù)鏈而失去作為證據(jù)的效力。

三、大數(shù)據(jù)在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的價值性分析

1. 提高工作效率

在大數(shù)據(jù)時代下，互聯(lián)網(wǎng)每時每刻都會產(chǎn)生大量的信息數(shù)據(jù)，而對海量數(shù)據(jù)中有效數(shù)據(jù)的提取對公安機(jī)關(guān)掌握主動權(quán)，偵破犯罪案件起至關(guān)重要的作用。大數(shù)據(jù)的提取，需要根據(jù)警力以及實(shí)際情況的不同，從中提煉出相應(yīng)的情報產(chǎn)品，能夠合理優(yōu)化警力資源配置，改變以往案發(fā)后被動出擊的模式，有助于提升公安機(jī)關(guān)工作效率，進(jìn)一步使公安實(shí)戰(zhàn)部門能夠適應(yīng)在步入新時代后所面臨的新的發(fā)展要求、社會變化。

2. 預(yù)防控制犯罪

在互聯(lián)網(wǎng)中，可以通過對大數(shù)據(jù)的分析利用，動態(tài)地收集和分析情報信息，對犯罪高發(fā)的地域進(jìn)行時間和空間的監(jiān)控，提高發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的能力，從而能夠提前發(fā)布犯罪預(yù)警，在犯罪行為發(fā)生前進(jìn)行干預(yù)，掌握主動權(quán)，達(dá)到防范犯罪的目的。

3. 收集犯罪證據(jù)

互聯(lián)網(wǎng)時代的飛速發(fā)展在給人民帶來諸多便利的同時，也為犯罪嫌疑人提供了便利，犯罪空間向著網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)實(shí)相交融的方向發(fā)展。雖然網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪者往往通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，但其在犯罪過程中的通話記錄、電子郵件記錄、銀行交易轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)很難完全清除，公安機(jī)關(guān)可借助大數(shù)據(jù)檢索，注重對各類媒介平臺中網(wǎng)絡(luò)傳銷言語的收集，如通過搜索“傳銷黑話”“傳銷暗語”，對搜集到的可能涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控，甄別相關(guān)的犯罪證據(jù)。

4. 獲取犯罪嫌疑人的信息

由于國家對傳銷犯罪進(jìn)行了高壓態(tài)勢的打擊，傳銷從線下轉(zhuǎn)為線上，傳銷者必然會在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行活動，公安監(jiān)管部門通過收集到的“傳銷暗語”，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行偵查，利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲等軟件收集數(shù)據(jù)信息，并對收集到的信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)串并分析，然后可以通過查詢IP 地址、MAC 碼等獲取犯罪嫌疑人的活動信息，進(jìn)而運(yùn)用技術(shù)手段獲取犯罪嫌疑人的身份信息，從而更好地打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

5. 及時追贓挽損，降低損失

資金是經(jīng)濟(jì)犯罪的DNA，資金流是偵破經(jīng)濟(jì)犯罪的一把“金鑰匙”[6]。通過對海量數(shù)據(jù)的分析，可以截取到犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上的犯罪痕跡，配合公安系統(tǒng)相關(guān)軟件的應(yīng)用，查清涉案賬戶的資金流向，預(yù)知犯罪嫌疑人的下一步動向，為后續(xù)偵破案件追贓挽損、降低被害人損失提供有力的支撐。

四、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊對策

1. 運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測

大數(shù)據(jù)的運(yùn)用是采取多種方式，通過將許多龐雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行資源整合形成數(shù)據(jù)組，其往往具有實(shí)時性，通過對獲取的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行穿透和關(guān)聯(lián)分析，將大數(shù)據(jù)概括為5V：Volume（大量）、Velocity（ 高速）、Variety（ 多樣）、Value（ 價值密度）、Veracity（真實(shí)性）[7]。一是在網(wǎng)絡(luò)上必須從源頭傳銷，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)和人工智能，將在網(wǎng)絡(luò)上搜集到的所有信息進(jìn)行分類，用大數(shù)據(jù)的云計算進(jìn)行區(qū)分檢索，尋找關(guān)鍵字或敏感詞，并根據(jù)大數(shù)據(jù)所檢索出的信息，通過公安機(jī)關(guān)的監(jiān)管平臺進(jìn)行更進(jìn)一步的分析監(jiān)測，對于那些敏感的數(shù)據(jù)采取監(jiān)管，避免網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動的進(jìn)一步擴(kuò)散，同時為了防止傳銷者轉(zhuǎn)移其“戰(zhàn)略陣地”，更換其所有的信息，在運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測時應(yīng)實(shí)時更新所獲信息，保證獲取的及時性、有效性。二是在對已獲取的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相關(guān)信息進(jìn)行分析后，應(yīng)用云計算等手段根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的特點(diǎn)設(shè)計算法，構(gòu)建預(yù)警模型[8]，從而在互聯(lián)網(wǎng)上尋找可能涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的用戶信息，深入挖掘到相關(guān)情報線索，提高防控能力，力爭在被害人受到實(shí)際損失之前查獲犯罪嫌疑人，避免被害人受損。

2. 加強(qiáng)對傳銷用語的收集

在大數(shù)據(jù)下，線索來源于數(shù)據(jù)預(yù)警平臺，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)巡控”[9]，如“三維九度”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件就是公安機(jī)關(guān)在某網(wǎng)站所搜索到的“永不充電電動車”等高級敏感詞匯，從而偵破此類案件的。有傳銷活動就必然有傳銷言語信息，這是傳銷組織追求隱蔽性的特點(diǎn)決定的[10]。一方面，公安機(jī)關(guān)通過與其他部門之間相互合作，將所獲取的信息進(jìn)行共享；另一方面，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部可以通過建立傳銷用語信息庫，并通過對已經(jīng)偵破的傳銷犯罪案件中的犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問，及時補(bǔ)充完善傳銷用語信息庫。

3. 查控案件的資金流向

盡管在網(wǎng)絡(luò)傳銷中注冊的公司、經(jīng)營的產(chǎn)品等都可以是虛擬的，但是參與者在成為會員時所購買產(chǎn)品或者以其他名目所繳納的資金卻是真實(shí)存在的，因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)同銀行等金融機(jī)構(gòu)保持緊密的合作，通過資金分析查控技術(shù)，如常用的警銀協(xié)助系統(tǒng)（JASS）以及各省市所建立的違法資金查控平臺，對涉案資金的流向進(jìn)行串并分析，根據(jù)獲取的犯罪嫌疑人銀行賬戶的交易記錄，結(jié)合其他涉案賬戶的信息，一旦關(guān)聯(lián)的賬戶發(fā)生轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等，偵查人員即可獲取該信息，從而發(fā)現(xiàn)、固定、提取證據(jù)，并在抓獲犯罪嫌疑人后通過訊問進(jìn)行比對印證，在必要時可以采取強(qiáng)制措施限制資金流通，防止贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4. 對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的社會管理

隨著系統(tǒng)功能的分化與復(fù)雜性的提高，為有效解決傳銷犯罪問題，需要多元社會主體以多種方式共同參與到打擊防范網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中來。目前，群眾對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的認(rèn)知還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，規(guī)避傳銷風(fēng)險的能力仍有待提高?？赏ㄟ^宣傳營造遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷的氛圍，舉出網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例并讓參與者講述自身的經(jīng)歷，對網(wǎng)絡(luò)傳銷的常見形式、常見的手段作詳細(xì)說明，制作公益小短片進(jìn)行發(fā)布，對中老年人、青少年等網(wǎng)絡(luò)傳銷的重點(diǎn)群體進(jìn)行教育，使其能具備分辨網(wǎng)絡(luò)傳銷的能力。同時引導(dǎo)公眾樹立正確的財富觀[11]。網(wǎng)絡(luò)傳銷以高額的回報作為誘餌，其鼓吹“一夜暴富”的理念，正好迎合了部分參與者的需求，因此，必須加強(qiáng)對群眾價值觀念的正確引導(dǎo)，使其明白急功近利、快速致富的想法是天方夜譚，而且往往會被傳銷犯罪分子所利用，對群眾進(jìn)行理財知識的培訓(xùn)，使其通過正常的方式進(jìn)行投資，避免陷入傳銷騙局。

5. 網(wǎng)絡(luò)傳銷電子取證應(yīng)注意合規(guī)、完整

毫無疑問，在偵查中運(yùn)用大數(shù)據(jù)會在一定程度上更快捷，且在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件取證中往往會涉及電子證據(jù)，對于電子證據(jù)偵查取證，應(yīng)當(dāng)滿足其合法性、及時性、科學(xué)性等原則[12]，偵查取證的目的就是為訴訟活動做準(zhǔn)備，公安機(jī)關(guān)收集的電子證據(jù)必須保證其來源合法，程序合法，一旦程序出了差錯，其合法性受到了質(zhì)疑，不僅可能導(dǎo)致前期的偵查成果付諸東流，也可能會導(dǎo)致由于執(zhí)法的錯誤而帶來其他的負(fù)面影響；電子數(shù)據(jù)由于是虛擬的，易于修改和破壞，所以在保護(hù)電子數(shù)據(jù)方面，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時有效地提取和保存電子證據(jù)；電子證據(jù)科學(xué)性就是要保證證據(jù)鏈全面、完整，在電子證據(jù)從固定、提取、直到在法庭上展示等各個環(huán)節(jié)都要有規(guī)范的操作流程。

6. 開展集群作戰(zhàn)，注重合力打擊

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉及地域廣、人數(shù)多，在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件中，要摒棄“ 單獨(dú)作戰(zhàn)”“ 獨(dú)狼”的這種心態(tài)，增強(qiáng)偵查指揮的“向心力”，加強(qiáng)聯(lián)動機(jī)制建設(shè)。一是公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門要加強(qiáng)同其他部門之間的聯(lián)系，如網(wǎng)安部門可以對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行監(jiān)控，技偵部門可采取相應(yīng)的技術(shù)偵查手段，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門要充分發(fā)揮自己的專長，提高偵查工作的效率。二是網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播速度快、覆蓋范圍大的特點(diǎn)也要求各地區(qū)公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作，但是各省直轄市公安機(jī)關(guān)之間所掌握的信息并不完全共享，面對全國性的傳銷案件臨時統(tǒng)一調(diào)動又可能會消耗時間，從而貽誤時機(jī)，因此，各地區(qū)公安機(jī)關(guān)應(yīng)完善協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化區(qū)域部門聯(lián)動，共同打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。三是在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，公安機(jī)關(guān)有必要同其他互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作，因?yàn)閭麂N犯罪分子反偵查意識強(qiáng)，而且傳銷活動隱蔽性高，往往有些風(fēng)吹草動，傳銷者就會果斷放棄當(dāng)前使用的IP 域名并更換數(shù)據(jù)，這樣就會使公安機(jī)關(guān)又要在互聯(lián)網(wǎng)這片汪洋中繼續(xù)尋找傳銷者新的“藏身之所”。為此，偵查人員可以根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，利用傳銷者注冊網(wǎng)站所填寫的信息進(jìn)行預(yù)先的偵查，追查到主要的參與者，然后從資金的使用情況、流動情況，以及傳銷者建立的網(wǎng)站的后臺會員數(shù)據(jù)、交易記錄諸多方面而確定案件的犯罪嫌疑人。這不僅有利于公安機(jī)關(guān)偵查效率的提升，也可以加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享協(xié)作，使數(shù)據(jù)、電子證據(jù)等能夠進(jìn)行更加便捷的操作，及時止損，避免傳銷活動的更進(jìn)一步擴(kuò)散，從而維護(hù)社會穩(wěn)定。

五、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件是隨著時代發(fā)展而出現(xiàn)的新型傳銷犯罪活動，其受害人分布廣泛、傳銷活動隱蔽性強(qiáng)、反偵查意識強(qiáng)等特點(diǎn)給公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪帶來了難題。大數(shù)據(jù)背景下，偵查工作應(yīng)與大數(shù)據(jù)分析有機(jī)結(jié)合，同時與其他社會參與主體相互配合，積極獲取其他機(jī)關(guān)、公民的幫助，收集網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的信息情報，進(jìn)行深層次的挖掘。全國公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，合成作戰(zhàn)，對跨地區(qū)案件進(jìn)行串并分析，堅(jiān)持主動出擊，掌握主動權(quán)，共同打擊傳銷犯罪活動。

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作者簡介：袁一（1997-），男，漢族，河南睢縣人，中國刑事警察學(xué)院研究生院，在讀研究生。研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

收稿日期：2024-06-26