利用虛擬貨幣傳銷犯罪的偵查難點(diǎn)與訊問對(duì)策研究

陸潤洲（中國人民公安大學(xué),北京 100038）

傳銷犯罪是一種常見的犯罪形態(tài)，近年來我國對(duì)非法傳銷不斷加大打擊力度，非法傳銷得到一定遏制。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，無接觸、網(wǎng)絡(luò)化、跨地域的新型傳銷開始頻繁出現(xiàn)，尤其是以虛擬貨幣、ICO 項(xiàng)目、區(qū)塊鏈等為代表的網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全都帶來重大隱患。新的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式的出現(xiàn)，不僅給偵查工作帶來了困難，也對(duì)公安機(jī)關(guān)的訊問工作提出了挑戰(zhàn)。

一、虛擬貨幣傳銷犯罪概述

傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為[1]，其本質(zhì)為“龐氏騙局”（Ponzi scheme），即利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)[2]。

而利用虛擬貨幣的傳銷，其實(shí)質(zhì)為在沒有區(qū)塊鏈作為底層技術(shù)的情況下對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行概念炒作。用戶需要在虛擬貨幣交易平臺(tái)購買比特幣、以太坊、USDT 等主流虛擬貨幣投資到傳銷分子所開發(fā)的平臺(tái)，平臺(tái)謊稱可以通過機(jī)器人智能搬磚①“搬磚”是指在價(jià)格低的A交易所買入虛擬貨幣，再從價(jià)格高的B交易所賣出，賺取低買高賣的差價(jià)，整個(gè)過程就像“搬磚”一樣在不同幣和交易所之間來回。、智能“挖礦”、鏈游項(xiàng)目②鏈游玩家通過玩游戲在游戲中獲得代幣獎(jiǎng)勵(lì)，代幣可以兌換為主流的虛擬貨幣。、智能合約③犯罪分子通過虛擬貨幣地址將用于犯罪的智能合約理財(cái)項(xiàng)目部署到主流虛擬貨幣公鏈上，蒙蔽并誘惑用戶入局。等形式獲得高額靜態(tài)收益。此外加入的會(huì)員還可以通過再發(fā)展會(huì)員獲得動(dòng)態(tài)收益，當(dāng)發(fā)展的下線達(dá)到一定人數(shù)、下線會(huì)員投資金額達(dá)到一定數(shù)量的時(shí)候，其會(huì)員就可以上升一定的級(jí)別，級(jí)別越高的會(huì)員就可以額外獲得越多的動(dòng)態(tài)收益（見圖1）。靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益實(shí)質(zhì)上都來源于后加入會(huì)員的投資資金，其本質(zhì)就是傳銷。

圖1 虛擬貨幣傳銷犯罪的運(yùn)作模式

裁判文書網(wǎng)的檢索結(jié)果顯示，2018—2022年虛擬貨幣傳銷類案件數(shù)量共414 件，案件數(shù)量較多，但其中最近的2021 年和2022 年的案件數(shù)量出現(xiàn)了明顯的下降趨勢(shì)，這與2021 年9 月《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》發(fā)布后，國家監(jiān)管加強(qiáng)和網(wǎng)民防范意識(shí)提高有很大的關(guān)系。根據(jù)知帆科技發(fā)布的《2022年區(qū)塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》，2021年和2022 年虛擬貨幣傳銷類案件數(shù)量占利用虛擬貨幣實(shí)施各類犯罪總數(shù)的29.2%和11.8%，分別位列第二和第三[3]，虛擬貨幣傳銷目前仍然是利用虛擬貨幣實(shí)施犯罪的主要類型，并且虛擬貨幣傳銷案件的涉案金額往往十分巨大。例如，著名的Wo Token 平臺(tái)和Plus Token 平臺(tái)，其涉案金額分別高達(dá)77 億元和400 多億元。此種“龐氏精髓+傳銷內(nèi)核+金融外衣+虛擬貨幣”的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪擁有更強(qiáng)的傳播性、隱蔽性和欺騙性[4]，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，損害了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。因此，打擊虛擬貨幣傳銷犯罪有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

二、虛擬貨幣傳銷犯罪的偵查難點(diǎn)

對(duì)于虛擬貨幣傳銷犯罪，公安機(jī)關(guān)在前期的偵查工作中可以發(fā)現(xiàn)推廣平臺(tái)、發(fā)展下線等相關(guān)犯罪事實(shí)，其具體表現(xiàn)為犯罪分子以推銷虛擬貨幣或虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或繳納虛擬貨幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人。但是仍然存在許多與案情緊密相關(guān)的偵查難點(diǎn)在前期的偵查過程中難以查明（見圖2）。此時(shí)便可以通過對(duì)已被公安機(jī)關(guān)控制的犯罪嫌疑人的訊問工作查明案件事實(shí)、補(bǔ)充收集證據(jù)，并利用訊問所獲得的信息開展下一步的偵查工作。

圖2 虛擬貨幣傳銷犯罪的偵查難點(diǎn)

（一）平臺(tái)運(yùn)營模式及相關(guān)運(yùn)營細(xì)節(jié)

前期偵查工作中偵查人員可以通過自己注冊(cè)帳號(hào)并親自操作的方式對(duì)傳銷平臺(tái)的運(yùn)營模式進(jìn)行掌握，但仍存在諸多疑點(diǎn)。例如，會(huì)員的具體級(jí)別；各個(gè)級(jí)別的會(huì)員分別要投資多少虛擬貨幣、發(fā)展多少下線；每個(gè)級(jí)別的會(huì)員對(duì)應(yīng)的收益；投資、提取收益的具體規(guī)定和手續(xù)費(fèi)用；開通賬戶所需要的認(rèn)證信息和被邀請(qǐng)條件等等。上述細(xì)節(jié)可以通過對(duì)證人的詢問和對(duì)已被公安機(jī)關(guān)控制的犯罪嫌疑人的訊問工作還原，完整掌握傳銷平臺(tái)的運(yùn)營模式。

（二）組織領(lǐng)導(dǎo)人員信息及相關(guān)犯罪事實(shí)

傳銷平臺(tái)的組織領(lǐng)導(dǎo)人員是前期偵查工作中的難點(diǎn)，偵查人員可能只掌握了部分人員的信息和他們的部分犯罪事實(shí)，但是仍然不能掌握所有細(xì)節(jié)。例如，整個(gè)傳銷組織的所有組織領(lǐng)導(dǎo)人員的信息，尤其是未被公安機(jī)關(guān)控制的犯罪嫌疑人；每個(gè)人的組織分工，包括誰統(tǒng)籌負(fù)責(zé)、誰投入資金、誰組織策劃、誰宣傳推廣、誰技術(shù)維護(hù)等等；未被公安機(jī)關(guān)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)人員的線索；分贓方式；贓款、贓物的去向；傳銷組織的決策程序等等。上述案件事實(shí)可以通過對(duì)已被公安機(jī)關(guān)控制的犯罪嫌疑人的訊問工作還原，同時(shí)可以通過對(duì)證人的詢問了解他們參加過的“講座”“培訓(xùn)會(huì)”上的主持、主講人員等信息，配合訊問工作。

（三）傳銷平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的提取

傳銷平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)是利用虛擬貨幣傳銷案件的偵查重點(diǎn)，從中可以得到平臺(tái)的用戶記錄、層級(jí)關(guān)系、虛擬貨幣流水等重要信息。與上述信息密切相關(guān)的平臺(tái)的開發(fā)人、平臺(tái)的技術(shù)來源、平臺(tái)的服務(wù)器位置以及存儲(chǔ)有大量關(guān)鍵信息的犯罪嫌疑人的電腦，都是偵查過程中的重點(diǎn)?？梢酝ㄟ^對(duì)犯罪嫌疑人的訊問，并結(jié)合其他技術(shù)手段，確定與案件密切相關(guān)的服務(wù)器的IP 地址和端口號(hào)及有關(guān)網(wǎng)站，以及犯罪嫌疑人電子設(shè)備所在地點(diǎn)，并對(duì)上面的數(shù)據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)提取[5]。

（四）虛擬貨幣的認(rèn)定和追回

利用虛擬貨幣傳銷平臺(tái)在結(jié)算會(huì)員收益的時(shí)候往往會(huì)通過自己發(fā)行的“虛擬貨幣”來結(jié)算，但是其真實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和價(jià)值屬性都有存疑，可以通過犯罪嫌疑人供述查明；由于傳銷平臺(tái)為犯罪分子自己開發(fā)，平臺(tái)的后臺(tái)虛擬貨幣流水?dāng)?shù)據(jù)可以被篡改，可以通過訊問工作獲得犯罪分子備份的真實(shí)數(shù)據(jù)，也可以通過區(qū)塊鏈進(jìn)行追溯；最重要的，存儲(chǔ)有大量傳銷平臺(tái)非法所得資產(chǎn)的虛擬貨幣冷錢包及其驗(yàn)證信息，同樣需要通過訊問工作進(jìn)行查明。

（五）其他偵查難點(diǎn)

平臺(tái)是否真實(shí)存在如宣傳所說的“智能搬磚”等實(shí)際業(yè)務(wù)；會(huì)員的收益是否全部來源于被發(fā)展新會(huì)員的投資還是有其他來源；犯罪嫌疑人的線下辦公地點(diǎn)以及是否發(fā)生過變遷；發(fā)展下線的規(guī)則和邀請(qǐng)方式；平臺(tái)上錢包的地址來源等等，這些都是前期偵查中存在的疑點(diǎn)，可以通過訊問工作查明。

三、傳銷人員心理特征分析

對(duì)傳銷人員的訊問工作首先要把握傳銷人員的心理特征。傳銷人員根據(jù)其在傳銷組織中所扮演角色的不同可以分為傳銷參與人員和傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員。后者一般作為犯罪嫌疑人對(duì)其進(jìn)行訊問，符合《刑法》第224 條之一將被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；前者一般作為證人對(duì)其進(jìn)行詢問，從中查明案件事實(shí)、還原案情、收集線索，并為組織、領(lǐng)導(dǎo)人員的訊問工作提供證據(jù)和支持[6]。

（一）參與人員在傳銷過程中的心理特征

1.撈錢的投機(jī)心理

面對(duì)傳銷平臺(tái)的高額利潤誘惑，他們?cè)诩尤胫跻矔?huì)謹(jǐn)慎地抱著試探性的心理，而傳銷平臺(tái)在開始時(shí)也會(huì)按期發(fā)放收益，參與人員的信任度也隨之增加。相比于現(xiàn)實(shí)中合法渠道掙錢的不易和低收益，參與者便會(huì)抱著急于發(fā)財(cái)致富的投機(jī)心理，投資加入傳銷平臺(tái)。

2.從眾心理

人是社會(huì)性動(dòng)物，具有從眾心理。有些人看到身邊很多朋友加入傳銷并從中掙了錢，看上去很容易也無明顯短期風(fēng)險(xiǎn)，便也想著進(jìn)去撈一筆。還有些人在傳銷組織召開的“演講會(huì)”“座談會(huì)”上，臺(tái)下如果有人主動(dòng)應(yīng)和，那么他們也會(huì)傾向于贊成臺(tái)上人的觀點(diǎn)。

3.被尊重與認(rèn)可感

在傳銷平臺(tái)里，大家都是平等的，沒有貧富貴賤之分，只要不斷地投資，不斷地發(fā)展下線，就能夠“賺錢”。在傳銷組織召開的“講座”“分享會(huì)”“培訓(xùn)會(huì)”上，也會(huì)親切地稱呼大家為“老板”。在傳銷中，參與人員獲得了被尊重與認(rèn)可感。

4.非理性的亢奮情緒

在利用虛擬貨幣的傳銷案件中，不法分子常常打著“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等旗號(hào)，并冠以“新技術(shù)”“智能搬磚”等噱頭，讓參與者自認(rèn)為覺得自己掌握了財(cái)富先機(jī)，并且傳銷分子在線下的“講座”“發(fā)布會(huì)”上不斷地對(duì)人群進(jìn)行洗腦和激勵(lì)，讓參與者產(chǎn)生非理性的亢奮情緒。

5.僥幸心理

很多人投資參與時(shí)也或多或少認(rèn)識(shí)到自己在參與的活動(dòng)實(shí)質(zhì)上就是傳銷，但還是會(huì)抱著僥幸心理，想著進(jìn)去賺一筆就撤出來，應(yīng)該也不會(huì)有人發(fā)現(xiàn)；并且有這么多人參與，法不責(zé)眾，群體數(shù)量過大，懲罰他們成本過高、難度過大，法律對(duì)其難予懲戒。

（二）參與人員接受詢問時(shí)的心理特征

1.急于挽回?fù)p失

當(dāng)利用虛擬貨幣傳銷的平臺(tái)崩盤后，傳銷參與人員投資在平臺(tái)里的虛擬貨幣就無法正常提取出來，大多數(shù)平臺(tái)參與人員投入的資金一般都在幾萬到幾十萬之間，這對(duì)于多數(shù)人來說都是一筆不小的數(shù)目，因此，他們內(nèi)心都迫切地希望能夠挽回自己的損失。

2.害怕遭受刑罰

傳銷參與人員自知傳銷是非法的，本身就存在一定的心虛和害怕心理。再加上大多數(shù)人并不是很懂法律，當(dāng)知道公安機(jī)關(guān)在調(diào)查自己所參與的傳銷平臺(tái)，并且自己還被要求接受詢問時(shí)，便會(huì)害怕自己受到牽連和法律的懲罰。

（三）組織領(lǐng)導(dǎo)人員在傳銷過程中的心理特征

1.心思縝密，深通人性

傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)人員都心思縝密，深通人性，是心理學(xué)上的“專家”，專門針對(duì)人性弱點(diǎn)設(shè)計(jì)陷阱，他們會(huì)通過召開“發(fā)布會(huì)”、授課、介紹“成功者”經(jīng)驗(yàn)等方式，并以“智能搬磚”等先進(jìn)概念作包裝，為聽眾勾畫“光輝前景”。他們能準(zhǔn)確把握傳銷參與者的心理動(dòng)搖點(diǎn)和情緒低落點(diǎn)，適時(shí)地給予心理暗示和心理刺激。

2.明確的犯罪目的性

傳銷參與人員加入傳銷組織之初大多并沒有犯罪動(dòng)機(jī)，他們的心理就是想著“賺錢”。而傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員在建立傳銷團(tuán)體之初目的就很明確，就是為了“騙錢”和“斂財(cái)”，等到整個(gè)騙局維持不下去直至崩盤的那一天便會(huì)攜款跑路。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)人員接受訊問時(shí)的心理特征

1.僥幸心理

利用虛擬貨幣的傳銷犯罪不同于其他的傳銷犯罪，其繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展會(huì)員、結(jié)算收益整個(gè)過程基本上都是在線上的傳銷平臺(tái)內(nèi)完成，并且平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)還可以被篡改，因此信息具有較高的隱秘性。他們也知道公安機(jī)關(guān)控制他們一定是掌握了有關(guān)的犯罪事實(shí)，但是他們?nèi)匀粫?huì)心存僥幸，認(rèn)為有很多犯罪證據(jù)公安機(jī)關(guān)在先前的偵查過程中沒有掌握。

2.畏罪心理

傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員很清楚自己的行為是在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷、騙取錢財(cái)，并且自知欺騙人數(shù)眾多、騙取金額巨大，如今被公安機(jī)關(guān)控制，知道自己的行為將會(huì)遭受法律的處罰，內(nèi)心難免產(chǎn)生畏懼，害怕承擔(dān)罪責(zé)。

3.落差感

之前辛辛苦苦創(chuàng)建平臺(tái)、發(fā)展下線、管理運(yùn)營以及不斷地完善平臺(tái)，獲得了數(shù)量龐大的非法錢財(cái)，獲得了他人面前的春風(fēng)得意和物質(zhì)生活上的富足。當(dāng)自己被公安機(jī)關(guān)控制，意味著這些都將不復(fù)存在，心理難免會(huì)產(chǎn)生落差感。

4.解脫感

其實(shí)傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷后期也承擔(dān)非常大的壓力，平臺(tái)隨時(shí)有倒塌的風(fēng)險(xiǎn)，一是隨著人數(shù)增加，新成員繳納的會(huì)費(fèi)不足以支付所有成員的返利；二是行業(yè)里一旦有風(fēng)吹草動(dòng)，例如，別的平臺(tái)暴雷，平臺(tái)里的成員就會(huì)人人自危，大量涌出提現(xiàn)。因此，傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員在運(yùn)營平臺(tái)時(shí)也承擔(dān)著相當(dāng)大的壓力，后期往往不斷地修改程序和規(guī)則，提高提現(xiàn)門檻，限制提現(xiàn)金額。如果他們攜款跑路，還要面臨時(shí)刻可能被公安機(jī)關(guān)抓捕的壓力。因此，他們?cè)诿鎸?duì)公安機(jī)關(guān)時(shí)其實(shí)有一種解脫和如釋重負(fù)的心理。

四、傳銷人員的偵查訊問策略

要在對(duì)案情、證據(jù)以及傳銷人員心理特征進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同傳銷人員的不同心理特征、其在傳銷過程中所扮演的角色以及已查明的案件事實(shí)和證據(jù)，制定合理的訊問策略，并且在訊問過程中緊密圍繞虛擬貨幣傳銷的技術(shù)特征和案件的偵查難點(diǎn)，挖掘出與案件緊密相關(guān)的要點(diǎn)信息。同時(shí)通過對(duì)證人的詢問工作，從中查明案件事實(shí)、挖掘線索、收集證據(jù)，為訊問工作提供配合與支持。

（一）參與人員的詢問策略

在對(duì)傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行訊問之前，通過對(duì)傳銷參與人員的詢問工作，盡可能地還原案情、收集線索和證據(jù)，并與前期偵查過程中的偵查成果相互補(bǔ)充印證，配合訊問工作的開展。對(duì)于訊問過程中發(fā)現(xiàn)的新的疑點(diǎn)和矛盾，同樣可以通過對(duì)傳銷參與人員的詢問，從側(cè)面進(jìn)行補(bǔ)充印證。

當(dāng)傳銷組織的騙局破滅之后，作為被發(fā)展“下線”的傳銷參與人員，他們內(nèi)心所想的無非就是挽回?fù)p失和害怕刑罰，對(duì)于公安機(jī)關(guān)也較為信任和配合，供述意愿較強(qiáng)。但也因?yàn)槠渲皇莻麂N中的“下線”，其證言中能夠獲取的與案件有關(guān)的核心信息較少，其一是指認(rèn)上級(jí)組織成員，其二是了解傳銷組織運(yùn)作的相關(guān)信息。也會(huì)有少部分人員存在對(duì)公安機(jī)關(guān)的抗拒心理，害怕自己受到牽連，并仍然抱有一絲幻想覺得能靠自己挽回?fù)p失，面對(duì)調(diào)查往往含糊其詞，避重就輕。

因此，對(duì)于未構(gòu)成刑事犯罪的一般傳銷人員的詢問，首先，要對(duì)其進(jìn)行說服教育，抓住和分析他們?cè)趥麂N過程中的投機(jī)等心理，并充分向他們揭露傳銷騙局的本質(zhì)，打破其心理幻想，使他們認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤和傳銷的騙局。其次，要抓住其挽回?fù)p失和害怕刑罰的心理，對(duì)其進(jìn)行情緒安撫、法律普及和進(jìn)一步的說服教育，告訴他們不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任，但可能會(huì)視情況給予一定的行政處罰，充分闡明利弊，給予正確的教育和引導(dǎo)，指引他們配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。最后，偵查人員在詢問中提出的問題可以分為開放性問題與封閉性問題兩種，開放性問題具有引導(dǎo)證人作出準(zhǔn)確、完整回答的潛在可能，但是在通常情況下很少能夠引導(dǎo)出偵查人員所需的全部信息。封閉性問題能夠確保證人的回答朝向偵查人員所需要的相關(guān)案件事實(shí)，不至于過于偏離主題，但封閉性問題不鼓勵(lì)證人去獲取記憶事件某一方面的詳細(xì)信息，其記憶檢索通常都是淺層次的，并且封閉性問題限定了問題的焦點(diǎn)，這種限定會(huì)鼓勵(lì)證人在回答出偵查人員要求的信息后立即停止回答[7]。因此，對(duì)于虛擬貨幣傳銷這種案情復(fù)雜、案件中各種人員資金信息和專業(yè)名詞術(shù)語繁多的案件，在詢問過程中應(yīng)盡可能使用漏斗型提問方式。即以開放性問題開始，逐步聚焦于每個(gè)話題，最后以封閉性問題結(jié)束，并且封閉性問題應(yīng)當(dāng)作為補(bǔ)充提問的手段，只有當(dāng)證人在對(duì)開放性問題的回答中沒有包括偵查所需的相關(guān)信息時(shí)才能使用。例如，首先提出開放性問題，“請(qǐng)你講述一下加入傳銷的過程”；等到傳銷人員敘述完畢，再以封閉性問題逐步聚焦于每個(gè)偵查要點(diǎn)，包括“通過何種途徑知道傳銷”“邀請(qǐng)你加入傳銷的上線是誰”“獲得平臺(tái)資格的規(guī)定”；對(duì)于獲得平臺(tái)資格可以進(jìn)一步提出封閉性問題“繳納資金或虛擬貨幣的數(shù)量”“繳納何種虛擬貨幣”“獲取資格時(shí)注冊(cè)需要哪些信息”，從而逐步還原案件事實(shí)，并配合接下來的訊問工作。

對(duì)傳銷參與人員的詢問工作需要重點(diǎn)了解下列問題（見表1）。

表1 傳銷參與人員的詢問問題

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)人員的訊問策略

在分析、整合前期的偵查工作和對(duì)傳銷參與人員的詢問工作的基礎(chǔ)上，集中針對(duì)偵查過程中的難點(diǎn)，對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)人員展開訊問。傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)人員是傳銷活動(dòng)中的既得利益者，并且深知自己的行為可能觸犯刑法，不會(huì)輕易如實(shí)供述犯罪事實(shí)，僥幸心理和畏罪心理突出。因此，對(duì)于傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)人員可以采取以下訊問對(duì)策。

1.措辭嚴(yán)厲，攻心奪氣

傳銷犯罪具有巨大的社會(huì)危害性，不僅嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，更導(dǎo)致無數(shù)家庭傾家蕩產(chǎn)和家破人亡，其組織領(lǐng)導(dǎo)人員的行為不僅違反了法律，更與世俗所公認(rèn)的道德和良知相違背。因此，對(duì)于此種犯罪嫌疑人，偵查人員在審訊過程中言語不必過于溫和，在整體訊問策略和訊問語言的選擇上，可以采取攻心奪氣的策略，使用較為嚴(yán)厲的語義和語氣對(duì)其進(jìn)行震懾，使其對(duì)偵查人員和法律產(chǎn)生畏懼心理，打擊犯罪嫌疑人對(duì)抗審訊的囂張氣焰，瓦解其僥幸心理，促使其轉(zhuǎn)變態(tài)度，認(rèn)罪供述。同時(shí)，虛擬貨幣傳銷犯罪一般案件線索和證據(jù)較為充足，因此，偵查人員在使用較為嚴(yán)厲的語氣的基礎(chǔ)上，總體上可以采取直接式提問方式，在多數(shù)提問問題上采用較為確切的表達(dá)方式，開門見山，直截了當(dāng)?shù)厍腥胩摂M貨幣、發(fā)展下線、犯罪動(dòng)機(jī)這些核心問題，直戳犯罪嫌疑人心虛之處和心理痛點(diǎn)，不必過于遮掩和迂回。最后，向其展示社會(huì)輿論對(duì)于案件的巨大關(guān)注和國家對(duì)于破案的堅(jiān)定決心，以及展示以往更加復(fù)雜的傳銷案件都被偵破的案例，營造案件必破的氛圍，向犯罪嫌疑人施加心理上的強(qiáng)大壓力。

2.政策導(dǎo)向，說服教育

說服教育是指?jìng)刹槿藛T在訊問中通過法律、政策、形勢(shì)、前途和道德教育，促使犯罪嫌疑人弄清是非界限和權(quán)衡利弊得失，達(dá)到轉(zhuǎn)變思想，如實(shí)供述罪行的一種訊問方法[8]。在虛擬貨幣傳銷犯罪中，傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員僥幸心理和畏罪心理嚴(yán)重，對(duì)抗審訊態(tài)度明顯，說服教育是轉(zhuǎn)變其思想和供述態(tài)度的重要手段，主要從三個(gè)方面開展。一是從法律和政策方面教育，其貫穿于整個(gè)審訊過程的始終，主要是為犯罪嫌疑人普及傳銷犯罪相關(guān)法律規(guī)定和所要承擔(dān)的刑事責(zé)任，以及運(yùn)用“坦白從寬、抗拒從嚴(yán)”和“認(rèn)罪認(rèn)罰從寬”的刑事政策進(jìn)行攻心，依據(jù)犯罪嫌疑人“趨利避害”的行為規(guī)律，讓其充分認(rèn)識(shí)到坦白罪行的“利”和拒供、翻供的“害”，以及如何在兩“害”之中擇其輕，從而選擇從寬之路。二是從審訊形勢(shì)方面教育，其一般在運(yùn)用證據(jù)之后使用，用無情的事實(shí)、有力的證據(jù)攻破其僥幸心理之后，對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的說服教育，使其充分認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到繼續(xù)負(fù)隅頑抗是沒有意義的。三是從前途和道德方面教育，結(jié)合其配偶、父母、子女等社會(huì)關(guān)系以及自己未來前途進(jìn)行教育，喚醒其對(duì)盡早回歸“正?！鄙畹南蛲?；同時(shí)，通過進(jìn)行思想道德上的教育以及列舉其組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為對(duì)個(gè)人和社會(huì)造成的危害，喚醒其內(nèi)心的道德良知，促使其認(rèn)罪伏法。

3.使用證據(jù)，突破心理防線

在訊問過程中，傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者知道自己的行為已經(jīng)違法并且會(huì)遭受懲罰，但是仍心存僥幸，幻想偵查人員沒有掌握或只部分掌握自己的犯罪事實(shí)，并會(huì)琢磨自己是怎樣暴露的、公安機(jī)關(guān)掌握多少罪證等問題。因此，他們往往會(huì)拒不承認(rèn)罪行，并對(duì)自己罪行暴露程度進(jìn)行試探性摸底，積極防御，試探案情。此時(shí)偵查人員便可以出示在前期偵查工作中掌握的其組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)，打破其僥幸心理。例如，犯罪嫌疑人發(fā)展下線的聊天記錄和培訓(xùn)會(huì)記錄、已掌握的傳銷組織的層級(jí)和人數(shù)、傳銷參與人員的證言、發(fā)展下線過程中以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)等。

此外，在現(xiàn)有證據(jù)下犯罪嫌疑人仍對(duì)部分事實(shí)進(jìn)行狡辯時(shí)，可以使用暗示用證的方法。虛擬貨幣傳銷犯罪涉及到大量的網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)，利用犯罪嫌疑人對(duì)于科學(xué)技術(shù)的盲區(qū)，對(duì)現(xiàn)有證據(jù)進(jìn)行虛擬延展。例如，犯罪嫌疑人在被公安機(jī)關(guān)控制前對(duì)平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改，審訊過程中試圖對(duì)真實(shí)的涉案規(guī)模和金額進(jìn)行隱藏和狡辯，此時(shí)偵查人員便可以語氣嚴(yán)厲地指出，“現(xiàn)在的科學(xué)技術(shù)這么發(fā)達(dá)，你所有的傳銷記錄都在網(wǎng)絡(luò)上留有痕跡，就好比你刪除的微信聊天信息都可以通過技術(shù)手段進(jìn)行還原，你以為在網(wǎng)絡(luò)上修改數(shù)據(jù)可以騙得了我們嗎？”從而動(dòng)搖犯罪嫌疑人的僥幸心理，結(jié)合說服教育使其認(rèn)清審訊形勢(shì)，突破其心理防線。

4.合理化策略

合理化策略是心理學(xué)理論與審訊技巧經(jīng)驗(yàn)的融合成果，是指?jìng)刹槿藛T對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的原因、動(dòng)機(jī)及后果，提供一個(gè)可以在道德上為自己開脫的理由，盡量減小其犯罪行為的責(zé)任，強(qiáng)調(diào)對(duì)其違法犯罪行為合理性的接受，并給予其充分的理解，進(jìn)而降低其罪責(zé)感[9]。前期一系列審訊對(duì)策的運(yùn)用，已經(jīng)深深動(dòng)搖了傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員的僥幸心理，此時(shí)合理化策略的運(yùn)用，可以給予其一個(gè)供述臺(tái)階。例如，偵查人員可以拉近與犯罪嫌疑人的物理距離，并且用較為溫和的語氣說，“我知道這樣做是為了賺錢，的確人人都喜歡錢，人人都想要更好的生活”“我了解到你在這件事之前也有過傳銷被騙的經(jīng)歷，我們理解你今天這樣做是因?yàn)橹耙脖粍e人傷害過”。犯罪嫌疑人拒供或狡辯的目的就是要避免說實(shí)話帶來的不利后果，這后果既包括客觀上遭受刑罰等后果，也包括主觀上恥辱感等后果，這些后果是審訊中犯罪嫌疑人如實(shí)供述的主要心理障礙。合理化策略就是要減輕嫌疑人對(duì)于說真話的不利后果的感知程度，給予犯罪嫌疑人一種心理上的補(bǔ)償，從而促使其如實(shí)供述。

5.深挖細(xì)節(jié)，破解前期偵查難點(diǎn)

傳銷犯罪本就涉案人員眾多、案情復(fù)雜，披上虛擬貨幣外衣的傳銷犯罪更是大大增加了案件的復(fù)雜程度，大量的偵查難點(diǎn)和案件細(xì)節(jié)在前期偵查工作中難以查明。因此，當(dāng)犯罪嫌疑人具有供述意愿時(shí)，需要對(duì)傳銷過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行深入挖掘，尤其是對(duì)于虛擬貨幣、傳銷平臺(tái)、組織分工等相關(guān)案件細(xì)節(jié)展開細(xì)致深入的提問。

首先，由于接受自己罪行的責(zé)任而產(chǎn)生的心理沖擊，犯罪嫌疑人對(duì)于提供構(gòu)成坦白供認(rèn)的必要細(xì)節(jié)會(huì)存在抗拒心理。因此，偵查人員需要將犯罪嫌疑人引入談話中并花費(fèi)大量的耐心，允許犯罪嫌疑人用他自己的步調(diào)敘述犯罪細(xì)節(jié)。其次，強(qiáng)化陳述，當(dāng)犯罪嫌疑人對(duì)案件細(xì)節(jié)進(jìn)行陳述后，偵查人員應(yīng)當(dāng)立即著手要求犯罪嫌疑人進(jìn)一步深入討論犯罪細(xì)節(jié)。如果犯罪嫌疑人在陳述完一個(gè)細(xì)節(jié)后，偵查人員給人留下一種不確定或猶豫不決的印象，會(huì)給犯罪嫌疑人一個(gè)撤回陳述的機(jī)會(huì)。所以，偵查人員應(yīng)當(dāng)通過使用強(qiáng)化陳述來鼓勵(lì)犯罪嫌疑人繼續(xù)深入敘述其他犯罪細(xì)節(jié)問題，例如，“好的，這和我們之前對(duì)平臺(tái)的調(diào)查結(jié)果是一致的”。最后，拓展一般性的有罪承認(rèn)。一旦犯罪嫌疑人敘述完畢，偵查人員就應(yīng)當(dāng)開始通過向犯罪嫌疑人提問的方式來擴(kuò)展其有罪供述，前期這些問題應(yīng)當(dāng)避免使用帶有感情色彩的譴責(zé)性的專業(yè)術(shù)語，如傳銷、欺騙、發(fā)展下線等，偵查人員可以提出的問題如“平臺(tái)上支付會(huì)員收益的來源”或“平臺(tái)服務(wù)器是誰在管理維護(hù)”。一旦犯罪嫌疑人開始談?wù)撍淖镄?，訊問人員的問題就應(yīng)該努力擴(kuò)展其對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為的一般性描述。后期當(dāng)犯罪嫌疑人已經(jīng)全面承認(rèn)罪行，偵查人員便可以使用那些描述充分、具有歸罪性含義的專業(yè)術(shù)語，如“你所組織的傳銷平臺(tái)是否有實(shí)際的經(jīng)營項(xiàng)目”“會(huì)員收益與發(fā)展下線數(shù)量之間的關(guān)系”，以便這些詞在被用于正式的書面供述時(shí)，犯罪嫌疑人能夠習(xí)慣它們。此時(shí)，偵查人員還應(yīng)當(dāng)全面提問犯罪嫌疑人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪過程中的細(xì)節(jié)問題，從而查明案情，完整還原案件事實(shí)[10]。

對(duì)于傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)人員的訊問工作需要重點(diǎn)了解下列問題（見表2）。

表2 傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員的訊問問題

將訊問的成果和前期偵查工作中獲取的信息進(jìn)行結(jié)合分析，開展下一步的偵查工作。首先，通過證人的詢問和組織領(lǐng)導(dǎo)人員的訊問完整還原整個(gè)案件事實(shí)和傳銷模式；其次，對(duì)于訊問中犯罪嫌疑人交代的住所和傳銷辦公地點(diǎn)，進(jìn)行相關(guān)的搜查、扣押、和查封工作，找到涉案虛擬貨幣冷錢包，對(duì)涉案現(xiàn)金、車輛、房產(chǎn)以及其他財(cái)務(wù)進(jìn)行查封扣押，對(duì)涉案手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品進(jìn)行扣押并對(duì)其中數(shù)據(jù)進(jìn)行提取保存；最后，對(duì)于訊問中犯罪嫌疑人交代的傳銷平臺(tái)的服務(wù)器的位置，如騰訊云、阿里云等，在查明IP 地址和端口號(hào)的基礎(chǔ)上，對(duì)服務(wù)器中的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行提取固定；接著委托第三方電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對(duì)于提取的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)還原，并對(duì)涉案信息中重點(diǎn)的用戶記錄、層級(jí)關(guān)系、平臺(tái)虛擬貨幣流水等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和檢驗(yàn)，并固定保全；委托會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)各種虛擬貨幣的數(shù)額和部分嫌疑人重點(diǎn)賬戶的虛擬貨幣收支情況進(jìn)行鑒定，并委托價(jià)格認(rèn)定中心對(duì)于虛擬貨幣的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定。

利用虛擬貨幣傳銷是近年來傳銷犯罪的熱點(diǎn)犯罪手段，概念新、欺騙性強(qiáng)、業(yè)務(wù)模式復(fù)雜，并且涉案人員多，涉案地域廣，社會(huì)危害性大[11]。要充分發(fā)揮訊問這一傳統(tǒng)偵查工作的作用和優(yōu)勢(shì)，解決偵查過程中的難點(diǎn)問題，要根據(jù)傳銷人員在傳銷組織中不同角色、不同分工和不同的心理特征，分析和制定不同的偵查訊問策略。通過合理的訊問策略的運(yùn)用，挖掘出前期偵查工作和技術(shù)手段都較難解決的案件疑難問題；從涉案人員的言語中發(fā)掘線索，印證、核實(shí)、補(bǔ)充前期收集的證據(jù)和案情，全面查清案件事實(shí)；擴(kuò)大戰(zhàn)果，追查未發(fā)現(xiàn)的犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)；了解傳銷人員的思想狀態(tài)和主觀動(dòng)機(jī)，教育其認(rèn)罪伏法、改過自新。對(duì)傳銷人員的訊問工作對(duì)推動(dòng)整體偵查工作的開展、對(duì)更好地打擊傳銷犯罪有著重要意義。