挪用國際貿易貨款還債的詐騙犯

文/夏雨

一家外國公司在中國境內報警稱遭遇合同詐騙，金額達92.4萬美元。隨著該案的審理，一起將國際貿易款項用于償還企業(yè)主個人債務的案件浮出水面。

層層托人采購

2020年9月的一天，依某接到一外國朋友安某某打來的電話，對方稱手頭有外國公司采購體溫計的訂單，想請依某在中國境內組織貨源供貨。

依某聯(lián)系之前與其有過合作的劉某某，一起為促成這筆生意提供居間服務。劉某某在做體溫計業(yè)務的過程中，結識了同樣做這個行當?shù)男つ衬?、鄭某和林某。由于這次采購方需求量大，于是他便聯(lián)系肖某某等三人一起找貨源。

肖某某接到這筆生意后，隨即與之前曾向其供貨的晟安望（天津）商務信息服務有限公司（以下簡稱“晟安望公司”）實際控制人王思雨聯(lián)系，詢問其能否拿到東阿阿華醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“東阿醫(yī)療公司”）生產的體溫計。王思雨表示，自己有從東阿醫(yī)療公司進貨的渠道，同時向肖某某發(fā)送了體溫計相關材料，并提供了報價。

體溫計一度市場需求大增

王思雨提供的材料及報價通過劉某某轉發(fā)到外國公司，該公司認為這款體溫計價格合理，遂表示要與供貨商簽訂采購合同。由于王思雨的晟安望公司沒有銷售醫(yī)療器械的資質，于是她經朋友介紹，聯(lián)系到具有相關資質的青島某實業(yè)公司，決定以該公司名義與外國公司簽訂合同。

經王思雨與青島某實業(yè)公司法定代表人趙某及依某等幾名居間人協(xié)商，決定由王思雨負責向外國公司供貨，由青島某實業(yè)公司負責收款，并辦理出口手續(xù)等，同時向依某等人支付居間人服務費。

2020年10月19日，青島某實業(yè)公司與外國公司簽訂上述品牌的體溫計購銷合同，約定外國公司從青島某實業(yè)公司購買東阿醫(yī)療公司生產的體溫計，總價92.4萬美元，折合人民幣595萬余元。合同還約定，供貨方在收到定金后15個工作日內裝運貨物。

王思雨、趙某及依某等人私下約定，貨源由王思雨組織提供，青島某實業(yè)公司負責收取貨款并裝運出口。趙某還以青島某實業(yè)公司的名義與依某等幾名居間人簽訂了合同，居間服務費為132.16萬元。

為了便于聯(lián)系，在青島某實業(yè)公司與外國公司簽訂購銷合同時，肖某某特意建了一個由她及王思雨、趙某、劉某某、林某為群成員的微信群（以下簡稱“案涉微信群”）。

頻施緩兵之計

然而，出乎外國公司及幾名居間人意料的是，王思雨的公司正處于債務危機中。由于其名下的晟安望公司經營不善，王思雨欠了不少債，正因頻頻上門的債主而心力交瘁，束手無策。在拿到外國公司的這張訂單后，她認為償還巨額債務的機會來了。

“我在簽訂合同時就產生了詐騙的想法，想先把錢騙過來償還債務，拆東墻補西墻?！蓖跛加臧赴l(fā)后供述。也就是說，她從一開始就沒準備聯(lián)系貨源，而是想用這筆巨額貨款來緩解自己的債務危機。

2020年10月21日、10月27日和11月3日，外國公司分三次將595萬余元貨款匯到青島某實業(yè)公司賬戶中。青島某實業(yè)公司按照居間合同約定，分別向依某、劉某某、林某和鄭某等支付了居間服務費。之后，青島某實業(yè)公司分三次將364.5萬元轉到晟安望公司賬上，王思雨將該款用于歸還個人欠款和個人消費。

在此期間，外國公司因一直收不到貨而頻頻催促。王思雨則早已在心里謀劃了應對預案——施出緩兵之計，拖一天是一天。10月21日，王思雨先是將體溫計外包裝紙箱的圖片和視頻發(fā)到案涉微信群里，以向群友證明自己已經開始做履約的前期準備工作。10月28日，王思雨又把工廠生產體溫計的場景，以及倉庫存放的包裝紙箱等相關圖片發(fā)到案涉微信群里，以證明其已訂貨，并準備裝運。這些圖片和視頻被其他群成員分別轉發(fā)給外國公司的相關人員。于是，對方相信“合同有所延誤，但仍在積極履行中”。

合同約定的期限屆滿，劉某某一方面向王思雨催貨，另一方面在經趙某同意后，以青島某實業(yè)公司名義發(fā)了一份聲明給外國公司，稱因新冠肺炎疫情導致延期交貨。后來趙某不同意再以青島某實業(yè)公司的名義發(fā)聲明。王思雨只能以晟安望公司的名義向外國公司發(fā)出類似聲明。然而王思雨供貨仍然遙遙無期，貨物始終沒有發(fā)出。

外國公司的代表崔某事后證實稱，青島某實業(yè)公司在收到全部貨款后，并未按照要求發(fā)貨，而是發(fā)函稱無法按期發(fā)運貨物。之后，王思雨通過展示商業(yè)發(fā)票、裝箱單、產品生產和倉儲視頻、發(fā)貨承諾函等，不斷拖延。

由于王思雨一直沒有向外國公司發(fā)貨，趙某及其他居間人非常焦急，表示“再不交貨就報警”。王思雨只得聯(lián)系自己的一個客戶李某，讓李某配合她，對外宣稱是以李某名義向東阿醫(yī)療公司采購體溫計的，且收到的貨款都已匯給李某。有一次，王思雨還當著趙某等人的面給李某打電話，李某在電話中稱收到了王思雨轉來的貨款。

直至2020年12月4日，趙某表示青島某實業(yè)公司無法按照合同約定供貨，并與外國公司達成協(xié)議，減少供貨數(shù)量。青島某實業(yè)公司承諾，在12月8日前向外國公司退還貨款20.18萬美元，但實際僅退還1萬美元。

12月19日，青島某實業(yè)公司要求外國公司簽署三方協(xié)議，追加晟安望公司為合作方，外國公司予以拒絕。

案發(fā)獲刑領罰

王思雨因涉嫌犯合同詐騙罪，于2022年2月21日被青島經濟技術開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。

山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院指控被告人王思雨犯合同詐騙罪，于2022年9月16日向法院提起公訴。山東省青島市黃島區(qū)人民法院（以下簡稱“黃島區(qū)法院”）于2022年9月19日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。

黃島區(qū)法院經審理認為，被告人王思雨以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。檢察院指控被告人王思雨構成合同詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，法院予以支持。

關于被告人王思雨的辯護人及被害單位代理人提出，李某及居間人趙某應否承擔刑事責任的問題，經查，從趙某、李某的證言及微信聊天記錄看，趙某及其他居間人多次催促被告人王思雨發(fā)貨；李某之所以配合王思雨隱瞞真相，是因為王思雨欠其錢款尚未償還?，F(xiàn)有證據不能證明趙某、李某與被告人王思雨有詐騙的共同犯罪故意，且根據刑事訴訟的程序規(guī)定，人民法院僅是根據公訴機關指控的事實及提交的證據進行審查。在無充分證據的情況下，無法認定趙某等人與被告人王思雨系共同犯罪。辯護人主張應追究趙某等人的刑事責任，因證據不足，法院對該辯護意見不予采納。

被告人王思雨在無合同履行能力的情況下，虛構事實、隱瞞真相，通過讓青島某實業(yè)公司與被害單位簽訂合同的方式對被害單位實施詐騙。青島某實業(yè)公司與晟安望公司簽訂的協(xié)議書，可以證明與外國公司簽訂的購銷合同及居間合同，實際履行人系王思雨的晟安望公司，青島某實業(yè)公司根據王思雨的指示向居間人支付居間費用。雖然被告人王思雨實際得到款項364.5萬元，但其行為導致被害單位經濟損失為92.4萬美元，折合人民幣595萬余元。該損失與王思雨的詐騙行為具有因果關系，王思雨理應對上述經濟損失承擔全部責任。

2023年4月18日，黃島區(qū)法院對外公布本案一審判決結果：被告人王思雨犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣50萬元；王思雨退回的贓款人民幣30萬元，返還外國公司；責令王思雨繼續(xù)退賠被害單位損失。一審宣判后，王思雨沒有上訴。