網(wǎng)絡(luò)化犯罪問題研究與對策

唐德仙

華坪縣人民檢察院，云南 麗江 674800

依照我國《刑法》的規(guī)定，犯罪行為是指依法應(yīng)當受刑罰處罰的危害國家安全、人民民主專政、社會秩序、經(jīng)濟秩序、公民的權(quán)利等行為。傳統(tǒng)的犯罪行為網(wǎng)絡(luò)化問題主要反映在犯罪活動利用網(wǎng)絡(luò)為犯罪現(xiàn)場或者犯罪工具，在認定上不會改變傳統(tǒng)刑事犯罪的構(gòu)成要件，但在一定程度上使傳統(tǒng)犯罪的不法程度和不法屬性有所改變，給刑事歸責帶來了眾多的挑戰(zhàn)。

一、傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的特征

（一）信息發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)化

計算機網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展形成的虛擬空間，既消除了國境、邊境等限制，也打破了社會和空間的限制，網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展為犯罪行為提供了便利的工具，為信息載體的發(fā)布提供了快捷的便利條件，如通過電子郵件、手機短信、微信、快手等方式發(fā)布或傳播虛假信息，誘使受害人從事犯罪活動或向犯罪分子提供相關(guān)信息，為犯罪分子提供交流和交易渠道。通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的信息針對不特定的人群，具有方便快捷、成本低、傳播范圍廣等特點。

（二）犯罪活動具有復(fù)雜性

網(wǎng)絡(luò)化的犯罪活動具有復(fù)雜性的特點。主要表現(xiàn)在：犯罪主體的人數(shù)及層級具有不確定性，可能為一人或多人，也可能為有組織的犯罪集團。犯罪分子作案的時間和地點沒有限制，只要使用特定的賬號和密碼，即可在任何地點任何聯(lián)網(wǎng)的計算機利用整個網(wǎng)絡(luò)實施犯罪行為。犯罪活動和方法呈現(xiàn)出線上、線下相互交織的特點，犯罪對象的范圍不斷地擴大，如侵犯知識產(chǎn)權(quán)、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)賭博等。

（三）犯罪方法和手段隱蔽性

虛擬的網(wǎng)絡(luò)具有開放性，這使得利用網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪行為具有極高的隱蔽性，主要體現(xiàn)在：犯罪分子通常使用暗網(wǎng)或者匿名、虛假信息登錄等手段使身份虛擬化、數(shù)字化，從而隱藏真實身份與地址。網(wǎng)絡(luò)犯罪分子不直接與被害人面對面接觸，犯罪分子往往是掌握多種計算機語言，熟悉各種操作系統(tǒng)，并且洞悉網(wǎng)絡(luò)的缺陷和漏洞，只需通過輸入計算機指令即可完成病毒植入、黑客入侵等一系列的操作任務(wù)。

（四）犯罪活動呈現(xiàn)出組織化特征

犯罪集團組織嚴密、分工明確，并且逐漸呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事犯罪活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

（五）偵查取證困難

犯罪分子為了逃避偵查，經(jīng)常使用不同的標語、密碼、代碼等進行溝通。此外，犯罪分子為了避免被發(fā)現(xiàn)而匿名使用多個賬戶和許多在線平臺，或者交替使用多個不同運營商的通信卡號，在被發(fā)現(xiàn)或者調(diào)查后通過從好友列表中刪除別人的賬號，或者關(guān)閉或注銷自己的賬號等方式逃避偵查。犯罪手段的技術(shù)性和專業(yè)性、犯罪分子身份和行為的隱蔽性，給犯罪活動的調(diào)查取證帶來了極大的困難。

（六）嚴重的社會危害性

傳統(tǒng)的犯罪活動受限于地域性，通常針對的是特定的犯罪或者一定范圍內(nèi)不特定的多數(shù)人，涉及范圍有限，而網(wǎng)絡(luò)化的犯罪行為在犯罪對象、危害結(jié)果、涉及領(lǐng)域都具有廣泛性。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，利用網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪活動，主要以非法占有為目的獲取財物，侵財型案件占了所有網(wǎng)絡(luò)犯罪的75%以上。尤其是在網(wǎng)絡(luò)空間中實施的涉及經(jīng)濟利益的犯罪行為，如集資詐騙、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、組織傳銷活動等也都是以斂財為目的，與傳統(tǒng)犯罪造成的損失相比，由于網(wǎng)絡(luò)傳播范圍廣、傳播速度快等特點，犯罪行為給受害人造成的損失通常較大。

二、傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的主要表現(xiàn)形式

（一）網(wǎng)絡(luò)色情犯罪行為

隨著微信、微博、快手、抖音等社交軟件的普及，社交網(wǎng)絡(luò)成為淫穢物品和信息傳播的重要工具，網(wǎng)絡(luò)色情傳播也呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化的新特點、新趨向。通過互聯(lián)網(wǎng)實施的網(wǎng)絡(luò)色情犯罪行為主要為淫穢物品的傳播，即通過網(wǎng)站鏈接或者視頻播放器、手機APP等方式向網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)布淫穢照片，或者在網(wǎng)絡(luò)上販賣淫穢視頻、光盤，甚至在論壇和聊天群等平臺散布、提供各種淫穢信息，甚至介紹他人從事賣淫活動。

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為

盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理工作在不斷深入，但在新冠病毒感染全球流行的背景下，人們生產(chǎn)生活更加離不開網(wǎng)絡(luò)，這進一步加劇網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的高發(fā)，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。詐騙手法也在不斷加速迭代變化，詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”，迷惑性強。詐騙集團針對不同群體，根據(jù)非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本實施精準詐騙，其中虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、虛假網(wǎng)絡(luò)刷單返利、冒充客服、冒充公檢法是主要的詐騙類型。近年來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發(fā)多發(fā)，被騙百萬元以上的重大案件時有發(fā)生。

（三）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和各種社交軟件的普及，開設(shè)賭場、賭博等違法行為開始顛覆傳統(tǒng)的方式，利用網(wǎng)絡(luò)平臺以娛樂、游戲為外衣的新型賭博方式大量涌現(xiàn)。常見的利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場和賭博違法行為包括利用手機APP或者視頻網(wǎng)站直播、體育競技、帶有紅包或游戲功能的平臺等方式進行組織。主要方式為犯罪分子利用有組織的賭博、廣告、會員發(fā)展和資金流動環(huán)節(jié)形成的利益鏈，通過網(wǎng)絡(luò)將賭博方式、賠率和收款賬戶等涉賭信息傳播給不特定的人員，吸引參賭人員，參賭人員通過網(wǎng)絡(luò)向指定的網(wǎng)絡(luò)賬戶注入資金并實施賭博行為、資金結(jié)算和兌付。根據(jù)公安機關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)賭博案件的情況看，很多賭博活動都受到國外非法賭博集團的控制，組織體系和大部分賭博網(wǎng)站服務(wù)器為逃避監(jiān)管都設(shè)置在境外，賭博活動獲取的財物，除小部分由境內(nèi)的犯罪分子獲得外，大部分賭資都通過地下錢莊等方式轉(zhuǎn)移到境外，致使被害人大量資金難以追回，也造成國內(nèi)資金大量流失。

（四）網(wǎng)絡(luò)侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪行為

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展豐富了社會生活的方方面面，網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化多媒體作品等新型作品越來越多，知識產(chǎn)權(quán)的保護從印刷版權(quán)保護發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)版權(quán)時代。因智能化電子產(chǎn)品的使用，作品的發(fā)布和復(fù)制只需復(fù)制、粘貼、上傳等步驟即可完成，網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)行為也日益增多。部分犯罪行為雖然不以營利為目的，但行為后果由于網(wǎng)絡(luò)的迅速傳播，與以營利為目的的犯罪行為后果同樣嚴重。

（五）網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪行為

與傳統(tǒng)洗錢行為相比，網(wǎng)絡(luò)洗錢具有極高的隱蔽性和快捷性，網(wǎng)絡(luò)洗錢主要利用信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)，通過線上線下相互配合的方式使犯罪所得及其收益成為表面上來源合法的財物。通常情況下，犯罪分子將獲得的犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)入通過使用虛假身份信息、匿名或者使用非法或非法獲取的他人身份信息開立資金支付結(jié)算賬戶，或者將非法所得的資金及其收益用來購買游戲幣、游戲裝備等虛擬財物，然后通過網(wǎng)絡(luò)支付進行銷贓等。犯罪分子為模糊犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，利用互聯(lián)網(wǎng)支付的快捷和無國界，將犯罪所得及其收益在多個國家的不同賬戶之間多次混合轉(zhuǎn)移，然后通過購買股票、彩票、貴金屬、房產(chǎn)等價值變化大的方式，將犯罪所得轉(zhuǎn)換成可以合法使用的資產(chǎn)并予以變現(xiàn)，實現(xiàn)對犯罪所得及其收益的徹底“洗白”。

三、網(wǎng)絡(luò)犯罪認定存在的問題

（一）共同故意的認定困難

共同犯罪的成立，要求各個犯罪嫌疑人之間以共同的犯罪故意形成意思聯(lián)絡(luò)，即必須存在“共同的犯罪故意”［1］。有組織的犯罪分子有一定的反偵查能力，通常利用網(wǎng)絡(luò)或者社交軟件進行交流，上線與下線之間可能為單線聯(lián)系，或者在進行網(wǎng)絡(luò)信息注冊時使用虛假的個人信息，或者交替、匿名使用多個賬戶和在線平臺，難以辨認或查獲并抓獲犯罪嫌疑人。同時，在網(wǎng)絡(luò)化的背景下，各犯罪人可能互不相識或者各層級之間單線聯(lián)系。如在電信詐騙案件中，通常實施詐騙的犯罪人與被害人之間進行聯(lián)系，但收受資金、轉(zhuǎn)移資金等行為則可能由其他人員或者賬戶進行操作，犯罪分子通過使用各種隱語或者暗號進行交流，被害人對此完全不知曉，就算被害人報案后公安機關(guān)抓獲了實施詐騙犯罪的人，而對于整個詐騙鏈條上的其他人，則難以證明其存在共同故意，為共同犯罪的認定和追訴增加難度。

（二）網(wǎng)絡(luò)平臺的責任認定困難

我國《刑法》［2］雖然規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)平臺管理者必須履行相關(guān)義務(wù)，對拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)的要追究相關(guān)刑事犯罪責任，但是對于網(wǎng)絡(luò)平臺管理者的行為，如不完全履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、間接協(xié)助犯罪人在信息網(wǎng)絡(luò)上進行活動的犯罪，對網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)監(jiān)管等人員與特定犯罪行為之間是否存在故意聯(lián)系無法認定，再加上網(wǎng)絡(luò)信息的隱蔽性和復(fù)雜性，在網(wǎng)絡(luò)平臺是否存在共同犯罪或者疏于管理的判斷上也存在不少問題，直接影響了對網(wǎng)絡(luò)平臺管理者的罪與非罪、此罪與彼罪的刑事責任的認定和追究。

（三）刑事追訴困難

傳統(tǒng)的犯罪會隨著新興事物的涌現(xiàn)而不斷地對犯罪方法和技術(shù)進行改進提升。但法律法規(guī)的制定以及社會網(wǎng)絡(luò)治理體系的滯后性，使得現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)犯罪防控手段和技術(shù)跟不上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。部分犯罪行為的組織跨境、跨國，在國外的犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)遠程指揮國內(nèi)犯罪分子實施犯罪行為，而追訴在國外的犯罪分子在國際司法合作方面存在一定的障礙，這使得藏匿在外國的犯罪分子難以被及時抓獲并追究相應(yīng)的刑事責任。

（四）犯罪證據(jù)收集困難

計算機、移動電話等存儲的電子數(shù)據(jù)具有容易進行數(shù)據(jù)刪除的特點，極易因為人為或技術(shù)原因造成電子數(shù)據(jù)被毀損、滅失。許多犯罪分子在實施犯罪行為后為了逃避偵查，通過格式化、銷毀、丟棄等方式迅速將網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)直接銷毀。同時，因電子數(shù)據(jù)具有容易隱藏和加密的特點，再加上手機、電腦等物品屬于私人物品不能隨意進行檢查或者查扣，使相關(guān)的犯罪證據(jù)不易被司法機關(guān)發(fā)現(xiàn)和固定。

四、網(wǎng)絡(luò)犯罪的防治對策

面對互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷發(fā)展和傳統(tǒng)犯罪活動網(wǎng)絡(luò)化的趨勢，刑事犯罪的治理應(yīng)必須以現(xiàn)代化治理理念為指導和支撐，并朝著現(xiàn)代化的目標方向努力和發(fā)展，不斷適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)給犯罪行為打擊帶來的新挑戰(zhàn)和新要求。

（一）刑事立法與司法解釋并重

社會總是處于不斷變化和發(fā)展中，而法律的制定和實施具有相對的滯后性。要有針對性地完善相關(guān)的法律規(guī)定，使刑事立法要不斷順應(yīng)科技的發(fā)展，為犯罪行為網(wǎng)絡(luò)化的社會治理提供完善的立法保障［3］。同時，在刑法規(guī)范沒有規(guī)定或者修改的情況下，可以通過司法解釋對出現(xiàn)的新的犯罪手段、新的犯罪對象等進行打擊和規(guī)制，這樣既保證了刑法規(guī)范的適應(yīng)性，又保證刑法規(guī)范的穩(wěn)定性，為刑法賦予源源不斷的活力，使不變的刑法規(guī)范適應(yīng)傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展態(tài)勢。

（二）技術(shù)提升與法治保障相結(jié)合

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是一把雙刃劍，它是犯罪分子實施違法犯罪行為的“隱形斗篷”，也是國家機關(guān)打擊違法行為和犯罪行為的“利刃”。相關(guān)國家機關(guān)執(zhí)法人員要充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)的研究成果，提高技術(shù)水平以應(yīng)對犯罪活動的新變化，增強收集和固定電子證據(jù)的意識和能力，重視和充分利用科學技術(shù)依法、全面地收集和固定與案件相關(guān)的電子證據(jù)，積極開展網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事前預(yù)防、事中發(fā)現(xiàn)和打擊，切實提高網(wǎng)絡(luò)治理的科技含量和技術(shù)水平。

（三）加大對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管力度

我國《網(wǎng)絡(luò)安全法》及多部《刑法修正案》也明確規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)平臺管理者在日常監(jiān)管過程中具有控制違法犯罪信息蔓延、發(fā)現(xiàn)和阻止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動等方面的條件和技術(shù)，有關(guān)國家機關(guān)應(yīng)當加強對網(wǎng)絡(luò)平臺的日常巡查和執(zhí)法，督促和引導網(wǎng)絡(luò)平臺管理者積極履行網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管義務(wù)。同時，有關(guān)國家機關(guān)和部門也應(yīng)加強對違法犯罪信息的過濾和篩查，通過開發(fā)有關(guān)技術(shù)設(shè)備、軟件等方式，加強對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪信息的過濾和篩查［4］，以營造更加安全、健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

（四）提升網(wǎng)絡(luò)治理的宣傳作用

應(yīng)充分利用網(wǎng)絡(luò)在信息傳播、宣傳教育等方面其他方式所不具有的便利性，加大對健康、文明上網(wǎng)的宣傳力度，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)在法制宣傳和社會治理方面的積極效果。通過網(wǎng)絡(luò)治理進社區(qū)、進學校等人民群眾喜聞樂見的方式，開展宣傳教育，營造自律、健康的生活方式和良好社會氛圍，助力網(wǎng)絡(luò)犯罪活動治理的有效開展。