小心你的“傳家寶”遭遇“套路拍”

“王先生，經(jīng)專家鑒定，您這幅祖?zhèn)鞯募o(jì)曉嵐字畫為真跡，市場價(jià)值150萬元?！?019年9月，山東煙臺的王先生聽到這段話立即支付鑒定費(fèi)300元、拍賣服務(wù)費(fèi)20000元后，卻再也聯(lián)系不上對方……

2020年11月17日，隨著長沙市雨花區(qū)人民法院一審判決的正式生效，一起由長沙市雨花區(qū)人民檢察院提起公訴的、以“古董代拍”誘使被害人支付“鑒定費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”共計(jì)360余萬元，受害者涉及廣東、安徽、浙江、河北、湖南等十余個(gè)省份206人的“9·3套路拍”專案順利落下帷幕。

出售古董反被騙

家住福建省壽寧縣的夏女士萬萬沒有想到，自己只是在一個(gè)看似正規(guī)的古玩交易服務(wù)平臺上留了電話號碼，便成了詐騙團(tuán)伙盯上的“獵物”。

“女士，您好！我們公司是專業(yè)的文物鑒定拍賣平臺，聽說您有藏品需要出手，有興趣了解一下嗎？”2019年5月，夏女士接到一個(gè)陌生來電，對方自稱是湖南德量文化傳媒有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。令人驚訝的是，這個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理對夏女士手中的“玉如意”稱得上是如數(shù)家珍。

“我一開始也怕是騙子，但是對方的態(tài)度特別誠懇，不僅通過微信給我發(fā)送了公司的交易截圖，還主動(dòng)邀請我去他們公司實(shí)地考察。去了以后感覺他們公司還蠻正規(guī)的，展覽室富麗堂皇，業(yè)務(wù)員也很專業(yè)，鑒定師說起專業(yè)術(shù)語來更是頭頭是道?！毕呐空f道，“于是，我就相信了他們公司的實(shí)力，決定帶著家里的古董過來鑒寶。”

“當(dāng)‘鑒定師’告訴我手上的藏品價(jià)值108萬元，并有大量客戶感興趣的時(shí)候，我頓時(shí)就心動(dòng)了。從來沒想過家里的古董會(huì)值這么多錢，一夜暴富的虛榮心讓我沖昏了頭腦，所以在他們提出要進(jìn)一步鑒定古董的時(shí)候也失去了警惕心。”夏女士悔恨不已。

“隨后，我就如提線木偶一般按照要求簽訂了服務(wù)協(xié)議，繳納了所謂的展銷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用共58000元，畢竟相比手中藏品的價(jià)值，這些費(fèi)用都是小錢?！被叵肫鸨或_的經(jīng)歷，夏女土語氣中仍帶著深深的懊悔，“但在交了錢以后，原本熱情無比的業(yè)務(wù)員便開始找各種理由宣稱古董未銷售成功，要求我繼續(xù)繳費(fèi)再次拍賣或者將藏品拿回，這時(shí)我才意識到可能被騙了?！?/p>

“四步走”詐騙套路揭露

夏女士在發(fā)現(xiàn)受騙后，馬上向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。很快，像夏女士這樣的受害人接二連三從騙局中醒過神來，相關(guān)線索陸續(xù)匯集并指向了落腳長沙的一個(gè)詐騙團(tuán)伙。在公安部從嚴(yán)查辦的指示下，長沙市公安局迅速成立“9·3套路拍”專案組，并將案件主要線索交給長沙市雨花區(qū)公安分局辦理。案件提請審查批準(zhǔn)逮捕后，雨花區(qū)檢察院迅速成立專案組，七天之內(nèi)，逐一提審126名犯罪嫌疑人，最終批準(zhǔn)逮捕110人，為后續(xù)偵查的進(jìn)行提供了有力保障。

“就本案而言，這個(gè)詐騙團(tuán)伙可謂套路滿滿，總體上是通過‘四步走’來實(shí)現(xiàn)非法獲利目的，環(huán)環(huán)相扣，緊密配合，令人防不勝防?！背修k檢察官介紹道。

第一步，精準(zhǔn)定位受騙群體。詐騙團(tuán)伙要么以每條三五元不等的費(fèi)用向他人購買“料”，要么自己制作虛假的古董交易服務(wù)網(wǎng)站，并通過網(wǎng)站平臺做推廣引流，從而精準(zhǔn)地收集到有古董交易需求的客戶姓名及聯(lián)系電話等信息。為了逃避打擊，他們多將目標(biāo)受害人群選為外省人員，因?yàn)樗麄兩钪缡【S權(quán)的金錢和時(shí)間成本太大，不少受害者在久拖無果后只能自認(rèn)倒霉。

第二步，利用話術(shù)引誘郵寄藏品或上門鑒寶?！熬W(wǎng)絡(luò)部”將收集的客戶信息轉(zhuǎn)發(fā)至市場部，詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員利用公司統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)號和微信與被害人取得聯(lián)系，并按照精心編寫的話術(shù)對受害人進(jìn)行誘導(dǎo)，通過聲稱與CCTV、湖南衛(wèi)視的鑒寶欄目有合作，虛構(gòu)公司實(shí)力；包裝微信朋友圈動(dòng)態(tài)，宣傳能在新加坡、迪拜高價(jià)代拍藏品，頻繁向被害人發(fā)送其他客戶的大額成交訂單等方式，獲取被害人信任。勾起客戶興趣后，詐騙分子會(huì)請客戶將藏品高清照片發(fā)給公司“專家”鑒定，還盛情邀請受害人前往公司實(shí)地考察。

第三步，客戶實(shí)地考察并誘簽服務(wù)合同。到了實(shí)地考察這個(gè)階段，詐騙分子會(huì)利用注冊的正規(guī)公司“合法外殼”，并租賃“高大上”的寫字樓作為辦公地點(diǎn)，不惜斥巨資豪華裝修，所謂的鑒定師室、展覽室也是一應(yīng)俱全。此時(shí)，受害人的疑慮基本已經(jīng)打消，慢慢放下了先前的戒心。詐騙團(tuán)伙趁熱打鐵，請出頂著各種頭銜的“文物鑒定專家”來給客戶鑒定藏品，不管藏品真假與否、價(jià)值多少，“專家”都會(huì)說藏品價(jià)值幾十萬到幾百萬元不等。在“專家”貌似專業(yè)的術(shù)語忽悠下，受害人往往會(huì)被從天而降的“餡餅”砸暈，爽快地支付巨額“手續(xù)費(fèi)”和“宣傳推廣費(fèi)”。

第四步，安撫客戶拖延至合同期滿。詐騙分子為了盡快“搞定”客戶，一般只簽訂為期兩三個(gè)月的服務(wù)合同。在合同期間，當(dāng)客戶來咨詢宣傳推廣進(jìn)度的時(shí)候，業(yè)務(wù)員便會(huì)將公司制作的相關(guān)微信公眾號推文、公司官網(wǎng)展示頁面、請外國人拍攝的虛假拍賣現(xiàn)場視頻等資料發(fā)送給受害者，暫時(shí)穩(wěn)住客戶，一旦兩三個(gè)月的合同期限到了，便會(huì)聯(lián)系客戶告知他的藏品“流拍了”，要求繼續(xù)繳納服務(wù)費(fèi)、續(xù)簽合同，如果不愿續(xù)費(fèi)，便將藏品取回，自認(rèn)倒霉。然而，受害人卻不知道，其實(shí)公司自始至終都沒有對其藏品進(jìn)行宣傳推廣，也從未進(jìn)行任何拍賣，大量的藏品一直都存放在倉庫，就等著合同到期后再原封不動(dòng)地退還客戶。而根據(jù)“合同規(guī)定”，數(shù)萬元的服務(wù)費(fèi)也“名正言順”地落入了詐騙分子的口袋里。

轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)，難逃被抓結(jié)局

2018年8月至2019年4月，涉案主犯匡小南伙同他人在廣州市白云區(qū)成立廣州品古軒展覽服務(wù)有限公司，從事“套路拍”詐騙。為逃避當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)打擊，2019年5月，匡小南伙同陳小東、陳小西在長沙組建湖南德量文化傳媒有限公司，照搬品古軒公司經(jīng)營模式，采取相同手段騙取他人財(cái)物，原品古軒工作人員也陸續(xù)被聯(lián)系到德量文化公司繼續(xù)工作。

“我不清楚公司給客戶的藏品做了什么推廣，但我知道公司從沒有搞過拍賣。2019年8月，公司喊了幾個(gè)外國人來公司擺拍了些假照片，做了些假視頻，用來發(fā)給客戶，制造外國人推銷、拍賣他們的藏品的假象。公司還要求我們在朋友圈里發(fā)這些視頻和圖片，實(shí)際上都是假的，但客戶看到就會(huì)相信。”涉案人市場部劉某介紹道。

“我作為公司會(huì)計(jì)，客戶與我們公司簽訂拍賣服務(wù)合同，公司收取客戶的服務(wù)費(fèi)后，合同就一直丟在我們財(cái)務(wù)室，沒有人管，財(cái)務(wù)部也從來都沒有收到過幫客戶拍賣古玩成功后的入賬，我就知道公司肯定有詐騙行為，但我想著自己就是一個(gè)打工的，只是聽老板吩咐干活而已，應(yīng)該沒什么事，況且工資又高、福利待遇也好，所以一直在這里上班?！鄙姘溉藦埬逞a(bǔ)充道。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2019年9月6日，公安機(jī)關(guān)在長沙凱樂國際城將詐騙犯陳小東等人抓獲，依法對現(xiàn)場搜查出的現(xiàn)金人民幣188640元、合同若干份、涉案銀行卡、手機(jī)、U盤、電腦、POS機(jī)等進(jìn)行扣押；對湖南德量文化傳媒有限公司用于實(shí)施詐騙收款銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)。2020年11月17日，長沙市雨花區(qū)人民法院以普通詐騙犯罪對該案作出判決。主犯陳小東被依法判處有期徒刑10年6個(gè)月；雷小北、陳小西均被依法判處有期徒刑10年。另有27名被告人被判處1年至4年不等的有期徒刑。主犯匡小南另案處理。

檢察官提醒：以古董拍賣為名的“套路拍”詐騙案抓住的就是人的貪心，利用了人的貪欲。廣大群眾要做到兩要兩不要——要時(shí)刻保持頭腦清醒；要嚴(yán)守個(gè)人信息；不要有“一夜暴富”的貪心；不要相信“天上掉餡餅”的投資。另外，廣大群眾特別是高校畢業(yè)生在找工作的時(shí)候就更要提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)所在公司的業(yè)務(wù)涉及違法犯罪，一定要馬上辭職并向當(dāng)?shù)毓膊块T舉報(bào)，以免誤入歧途，攤上罪責(zé)。（文中人名均為化名）

編輯/賀程