大數(shù)據(jù)視野下的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查難點(diǎn)研究

李 鐸

河北公安警察職業(yè)學(xué)院，河北 石家莊 050051

一、網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)犯罪是發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的一種新型的犯罪形式，網(wǎng)絡(luò)犯罪作為新興的智能性犯罪，其對傳統(tǒng)的偵查方式和思路提出了很大的挑戰(zhàn)。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的推廣和普及，海量的公民個(gè)人信息被網(wǎng)絡(luò)犯罪分子竊取，并利用這些信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪。不論犯罪分子是否完成網(wǎng)絡(luò)犯罪，公民的個(gè)人信息安全均將受到侵犯，而一旦網(wǎng)絡(luò)犯罪成功實(shí)施，將會對被害人造成一定的財(cái)產(chǎn)損失。大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用，使得人民群眾在享受信息化便利的同時(shí)，也可能受到網(wǎng)絡(luò)犯罪的侵害。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)犯罪在形式和技術(shù)上不斷更新?lián)Q代，使得公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查方式呈現(xiàn)滯后性的特點(diǎn)［1］，同時(shí)也給人們的生產(chǎn)生活帶來了一定的威脅。為充分認(rèn)識這一現(xiàn)象，本文梳理了網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的幾個(gè)重要特征。

（一）犯罪成本低且收益高?，F(xiàn)今手機(jī)使用率高，而無線流量卡話費(fèi)也比較便宜，無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積大，對于網(wǎng)絡(luò)犯罪分子，其具體的犯罪成本往往就是幾部電話、幾臺電腦、幾部手機(jī)，尤其電信詐騙中，被害人被騙后直接將錢打入網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)體的賬戶中，幾秒鐘就可能轉(zhuǎn)移于多層賬戶中。如果有的嫌疑人使用的是聊天軟件，那甚至不需要承擔(dān)電話費(fèi)的花銷。另外在心理成本上，設(shè)想面對被害人實(shí)施犯罪行為的話，行為人心理相對會比較緊張，而網(wǎng)絡(luò)犯罪由于沒有雙方當(dāng)面的接觸，嫌疑人的心理狀態(tài)相對比較放松，同時(shí)有現(xiàn)成的騙術(shù)腳本供犯罪分子使用。隔著網(wǎng)絡(luò)，在電信詐騙案件中，錢款直接匯入賬戶，使得其更加沒有負(fù)罪感，從而不斷地實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，即網(wǎng)絡(luò)犯罪成癮。

（二）犯罪行為智能性。網(wǎng)絡(luò)是信息技術(shù)發(fā)展到高級階段的產(chǎn)物，因此實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人一般具備一定的專業(yè)知識。根據(jù)有關(guān)調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)犯罪作案人員大多數(shù)具有大專以上學(xué)歷，智商較高，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)方面的知識和技能突出，作案前經(jīng)過精心策劃，擅長網(wǎng)絡(luò)操作技術(shù)，他們了解網(wǎng)絡(luò)具有雙刃性的特點(diǎn)，運(yùn)用高超的操作技能，借助網(wǎng)絡(luò)的便利，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，由于有高技術(shù)支撐，網(wǎng)絡(luò)犯罪手段復(fù)雜隱蔽，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵查具有較大的難度，而且隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，犯罪分子的作案手段日益翻新，犯罪行為的手段也更趨專業(yè)化、智能化。

（三）犯罪行為復(fù)雜化。首先，從宏觀層面來看，大數(shù)據(jù)時(shí)代，海量信息不斷增長、變化，數(shù)據(jù)信息本身就相對復(fù)雜。其次，網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體可以來自不同的國家、城市、地區(qū)、民族，通過一臺計(jì)算機(jī)和整個(gè)網(wǎng)絡(luò)可以合成一個(gè)犯罪團(tuán)伙，并且可以通過利用先進(jìn)的通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)有效的逃避偵查。再次，犯罪內(nèi)容復(fù)雜，犯罪分子運(yùn)用通信、大數(shù)據(jù)技術(shù)修改他人數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算庫，從而難以識破其具體犯罪行為。最后，犯罪工具復(fù)雜，各類聊天軟件層出不窮，很多具有黑科技的電子產(chǎn)品功能多，網(wǎng)絡(luò)犯罪工具更新速度快于偵查機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)力度。網(wǎng)絡(luò)犯罪的方法多樣化，類型擴(kuò)大化，傳統(tǒng)犯罪類型可通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，例如嫌疑人繞過網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)行網(wǎng)上盜竊。網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體可以來自不同的國家、城市、地區(qū)、民族，通過一臺計(jì)算機(jī)和整個(gè)網(wǎng)絡(luò)可以合成一個(gè)犯罪團(tuán)伙，并且可以通過利用先進(jìn)的通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)有效的逃避偵查。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)犯罪所使用的電子工具復(fù)雜，而且更新速度快于偵查機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)力度。犯罪分子運(yùn)用通信、大數(shù)據(jù)技術(shù)修改他人數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算庫，從而難以識破其具體犯罪行為。

（四）犯罪分子低齡化。從日常生活中可得知，當(dāng)今青少年從很小就開始接觸網(wǎng)絡(luò)工具，據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，在年齡結(jié)構(gòu)上，我國網(wǎng)民以10～39歲為主，而10～19歲占比達(dá)到20%。而且，網(wǎng)絡(luò)犯罪分子在年齡結(jié)構(gòu)上也呈現(xiàn)出橄欖型的特點(diǎn)，屬于典型的低齡化、年輕型犯罪。這主要是其他年齡段的人遠(yuǎn)不如年輕人更加了解和依賴互聯(lián)網(wǎng)，對互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用、服務(wù)及各種技術(shù)的獲取也相對陌生。

二、大數(shù)據(jù)視野下網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的難點(diǎn)

現(xiàn)今社會，隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，移動網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入尋常百姓生活和工作的方方面面，人們對網(wǎng)絡(luò)的依賴性越來越大，電子交易平臺使用量爆發(fā)性增長，手機(jī)不僅僅是通話工具、娛樂工具，還是支付工具。網(wǎng)絡(luò)給人們的生活帶來了很大便利，但同時(shí)一些嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上對被害人手機(jī)、電腦侵入，病毒侵入、轉(zhuǎn)賬竊取等屢見不鮮，而我國對于網(wǎng)絡(luò)安全的保障性仍然有待提高，對于網(wǎng)絡(luò)犯罪，法律法規(guī)還存在著許多漏洞和不足。主要包括以下三點(diǎn)。

（一）相關(guān)法律有待完善。由于《刑法》制定初期網(wǎng)絡(luò)犯罪案件相對較少，產(chǎn)生的社會影響也相對較低，在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展的背景下，法制化進(jìn)程與飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相比，具有一定的滯后性，網(wǎng)絡(luò)犯罪的觸角已經(jīng)延伸到社會的各個(gè)方面，法律法規(guī)有待［2］進(jìn)一步完善。面對犯罪形勢的發(fā)展變化，僅靠偵查機(jī)關(guān)對已發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)案件進(jìn)行偵破，難以遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展的勢頭。必須要繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)立法體系和司法程序，提高偵查人員網(wǎng)絡(luò)安全防范和犯罪偵查的技術(shù)能力，建立網(wǎng)絡(luò)虛擬社會道德規(guī)范，加強(qiáng)公民網(wǎng)絡(luò)犯罪防范意識教育，構(gòu)建起“打、防、控”體系，從而為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪提供全方位的保障。

（二）電子數(shù)據(jù)取證難度高。相較于傳統(tǒng)的痕跡物證，電子物證具有虛擬性，與傳統(tǒng)的物理性的痕跡物證有本質(zhì)的區(qū)別。電子數(shù)據(jù)的載體多樣，現(xiàn)在有很多與網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)的信息被犯罪行為人存儲在云端，導(dǎo)致行為人可以在遠(yuǎn)處對電子信息進(jìn)行刪減，從而加大了偵查人員提取信息的難度。電子設(shè)備保密性強(qiáng)，破譯難度大，相較于傳統(tǒng)證據(jù)的直觀性，電子數(shù)據(jù)證據(jù)勘察取證的難度較大，而電子數(shù)據(jù)證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)的現(xiàn)場勘察、取證分析鑒定是完全不同的。在電子數(shù)據(jù)取證中，要注重對原始證據(jù)的保護(hù)，對證據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)分析時(shí)講究的是對源盤鏡像后的目標(biāo)盤進(jìn)行分析，而傳統(tǒng)證據(jù)中要針對原始證據(jù)進(jìn)行逐個(gè)分析鑒定。

（三）偵查人員關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查技能有待提高。從警察隊(duì)伍來源角度分析，警察招錄的主要是警校生、地方大學(xué)畢業(yè)生，警校學(xué)生在警校期間，學(xué)習(xí)傳統(tǒng)犯罪案件的偵查思路和方式較多。當(dāng)然，近些年，各地警校也都開設(shè)了網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè)，但是在本科四年或?qū)？迫甑膶W(xué)習(xí)道路上，更多的是建立了網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查理論與實(shí)踐的知識框架，還需要在工作中通過不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)方能提升自身的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查能力。而地方大學(xué)學(xué)生，大部分人員為法律類相關(guān)專業(yè)，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查案件對其來說工作難度也比較大，近些年公安民警招錄面向的更多是理工類學(xué)生，這有利于改善公安民警的人員結(jié)構(gòu)，但總體來看，大數(shù)據(jù)與計(jì)算機(jī)專業(yè)人才仍有匱乏，網(wǎng)絡(luò)安全工作中數(shù)據(jù)資源有限，數(shù)據(jù)治理能力偏低，公安人員還需要進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)偵查的能力。

三、大數(shù)據(jù)視野下網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作思路

為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，建議通過如下舉措提高公安部門對網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查能力。

（一）將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用于公安機(jī)關(guān)日常工作。在這里所說的是將大數(shù)據(jù)融入公安機(jī)關(guān)日常工作中，偵查工作屬于公安工作，而公安工作包含偵查、治安、戶籍等與人民群眾安全、利益相關(guān)的工作，各工作之間存在有機(jī)的聯(lián)系。如今提倡大數(shù)據(jù)偵查，然而僅僅將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于刑事偵查工作，往往會有局限性，因?yàn)閭刹楣ぷ髋c治安工作、戶籍工作、陣地控制等有著密切的聯(lián)系，在公安工作中，全方位、全角度地應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，不僅可以提高偵查工作的整體效率，從長遠(yuǎn)看，也有利于提高公安各項(xiàng)工作的質(zhì)量。因?yàn)閭刹楣ぷ髋c公安機(jī)關(guān)其他工作之間，是牽一發(fā)而動全身、密切相關(guān)的關(guān)系，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于整體公安工作中，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作質(zhì)量也許能更上一層樓［3］。

（二）建設(shè)部署網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查預(yù)防機(jī)制。網(wǎng)絡(luò)犯罪本質(zhì)屬于非接觸型犯罪，這類犯罪，僅通過案發(fā)后去偵查，一方面?zhèn)刹殡y度較大，需要耗費(fèi)大量警力資源，另一方面難以遏制犯罪分子的囂張氣焰。所以應(yīng)該從由案到人的被動型偵查向由人到案的主動型偵查轉(zhuǎn)變。利用大數(shù)據(jù)的預(yù)測技術(shù)，提前對網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的犯罪行為方式、活動時(shí)間、活動規(guī)律等進(jìn)行預(yù)判，將犯罪扼殺在萌芽當(dāng)中，不僅有利于保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)安全，而且對于網(wǎng)絡(luò)犯罪的初犯起到了很強(qiáng)的震懾作用。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)犯罪成員呈現(xiàn)年輕化，盡早地偵破犯罪，有利于撲滅剛剛加入犯罪團(tuán)伙的年輕的犯罪行為人今后犯罪的想法，達(dá)到對年齡較小的犯罪嫌疑人懲戒、教育的目的。利用大數(shù)據(jù)的挖掘技術(shù)，對典型的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進(jìn)行分析，總結(jié)出不同類型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的規(guī)律，從而能夠?yàn)橹蟮膫刹楣ぷ魈峁┙?jīng)驗(yàn)，避免走彎路，畢竟偵查工作作為執(zhí)法性工作，屬于社會工作的一部分，而社會的生產(chǎn)、生活、管理工作，都是可以總結(jié)出相關(guān)規(guī)律的，可以找到大量的、典型的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行研究、分析，理論上可以總結(jié)出各類網(wǎng)絡(luò)犯罪的規(guī)律。

（三）構(gòu)建以公安機(jī)關(guān)為主、其他政府部門和企業(yè)相配合的合成作戰(zhàn)體系，強(qiáng)化區(qū)縣合成作戰(zhàn)。近些年，合成作戰(zhàn)被很多公安機(jī)關(guān)所提及，很多地方的公安機(jī)關(guān)更是利用合成作戰(zhàn)，在短時(shí)間內(nèi)破獲了大量性質(zhì)惡劣的案件。如廈門公安局在2014年為了破獲電信詐騙案件，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門與銀行、網(wǎng)絡(luò)企業(yè)合成作戰(zhàn)，在案件發(fā)生后公安部門與網(wǎng)絡(luò)企業(yè)合力，確定犯罪嫌疑人，查找資金動向，銀行及時(shí)進(jìn)行止付，從而及時(shí)幫助民眾挽回?fù)p失，并高效抓捕犯罪嫌疑人。合成作戰(zhàn)自身的先進(jìn)理念、各地公安機(jī)關(guān)通過合成作戰(zhàn)取得的工作成績，證明了合成作戰(zhàn)的價(jià)值。而與大數(shù)據(jù)結(jié)合，開展大數(shù)據(jù)技術(shù)下的合成作戰(zhàn)，對于偵查工作來說是如虎添翼。并且由于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)入千家萬戶，大數(shù)據(jù)技術(shù)不一定會耗費(fèi)偵查機(jī)關(guān)太多經(jīng)濟(jì)成本，各地公安機(jī)關(guān)可以結(jié)合自身實(shí)際，采用切實(shí)可行的大數(shù)據(jù)下的合成作戰(zhàn)方式，有助于提高網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作的效率［4］。

（四）偵查人員定期進(jìn)行大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)理論與技術(shù)培訓(xùn)。在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作中，偵查人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)欠缺，處理網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查案件有可能需要現(xiàn)學(xué)現(xiàn)偵，而犯罪嫌疑人在暗處，且具有一定的反偵查意識，如果偵查人員僅僅在處理網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)上就耗費(fèi)大量時(shí)間，那么嫌疑人很大可能就會逃脫法律的制裁。現(xiàn)階段為了對電信詐騙進(jìn)行有效偵查，各地公安機(jī)關(guān)向基層抽調(diào)年輕警力，到警校、公安培訓(xùn)部門進(jìn)行反電詐培訓(xùn)，從而提升了電信詐騙案件的偵查效率，從更遠(yuǎn)的角度出發(fā)，培養(yǎng)了一批在電詐案件中具有相關(guān)偵查經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的警務(wù)人才。目前很多民警對于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的知識相對是比較匱乏的，偵查人員是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查的主力，因此偵查人員需要掌握網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的理論知識、大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用技術(shù)，進(jìn)而應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵查工作中，通過理論與實(shí)踐相結(jié)合，提升自身網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查能力。

四、結(jié)語

毋庸置疑，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的手段、方式將隨著信息技術(shù)的升級而不斷翻新，新型的犯罪形式將不斷出現(xiàn)，偵查機(jī)關(guān)面臨的挑戰(zhàn)也越來越大，但是大數(shù)據(jù)的不斷更新也為網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查提供了全新的思路。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用可以完善預(yù)警工作，將對網(wǎng)絡(luò)犯罪的被動型偵查向主動型偵查轉(zhuǎn)變。雖然目前在大數(shù)據(jù)視野下，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查面臨許多難點(diǎn)，但是以辯證性的觀點(diǎn)看待問題，隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，偵查人員通信技術(shù)的提高，網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查效率、偵查質(zhì)量會不斷地提高。