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    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 檢察公益訴訟亮劍

    2022-11-09 05:21:56本刊主筆邱景輝
    人民監(jiān)督 2022年4期
    關(guān)鍵詞:檢察個人信息詐騙

    文/本刊主筆 邱景輝

    面對隱蔽又猖獗、泛濫但精準(zhǔn)、多樣且善變的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,為數(shù)眾多的個人容易上當(dāng)受騙,數(shù)額巨大的財產(chǎn)難以追贓挽損,除了報案和抱怨,無法維權(quán)和救濟(jì)。著力解決人民群眾同仇敵愾的“公害”“頑疾”,正是以人民為中心、以公益為核心的檢察公益訴訟介入反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的民心所向

    習(xí)近平總書記高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,多次作出重要指示批示。近年來,各地區(qū)各部門貫徹黨中央決策部署,持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理,取得了初步成效。2022年,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作持續(xù)升級。繼年初中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》之后,充分體現(xiàn)全國人大常委會“小快靈”立法特點的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,于9月2日頒布,12月1日起正式施行。此間,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國開展為期一年的“拔釘”行動,中央政法委牽頭、多部門聯(lián)合開展的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動,國家網(wǎng)信辦部署開展的2022年“清朗”系列專項行動,進(jìn)一步增強(qiáng)了立法、執(zhí)法、司法合力。而檢察公益訴訟,在以預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動為目的和功能的專門立法中被授權(quán)賦能,開啟了拓展公益訴訟案件范圍的新模式。

    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,既是國家治理難題,也是人民群眾急難愁盼問題,檢察公益訴訟應(yīng)有所為

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,挑戰(zhàn)了治國理政的根基和安居樂業(yè)的底線。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,考驗著國家治理能力和社會文明水平。

    2021年4月,習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示強(qiáng)調(diào),要堅持以人民為中心,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維,注重源頭治理、綜合治理,堅持齊抓共管、群防群治,全面落實打防管控各項措施和金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任,加強(qiáng)法律制度建設(shè),加強(qiáng)社會宣傳教育防范,推進(jìn)國際執(zhí)法合作,堅決遏制此類犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,為建設(shè)更高水平的平安中國、法治中國作出新的更大的貢獻(xiàn)。

    2021年12月6日,習(xí)近平總書記在中共十九屆中央政治局第三十五次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào),對人民群眾反映強(qiáng)烈的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、新型毒品犯罪和“邪教式”追星、“飯圈”亂象、“陰陽合同”等娛樂圈突出問題,要從完善法律入手進(jìn)行規(guī)制,補(bǔ)齊監(jiān)管漏洞和短板,決不能放任不管。

    今年1月,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》,明確將“對于侵害國家利益和社會公共利益的,依法提起公益訴訟”作為“進(jìn)一步強(qiáng)化法律支撐”的重要舉措。

    今年4月,全國人大常委會將《嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪 加強(qiáng)個人信息司法保護(hù)》作為重點督辦建議,交由最高檢主辦。

    今年9月2日,十三屆全國人大常委會第三十六次會議審議通過的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第47條規(guī)定,人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中,對于侵害國家利益和社會公共利益的行為,可以依法向人民法院提起公益訴訟。

    這充分說明,黨和國家在對綜合運(yùn)用民事、行政、刑事法律責(zé)任手段實現(xiàn)全鏈條打擊、一體化治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提出新的更高要求的同時,對檢察公益訴訟寄予厚望。

    那么,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,為什么需要檢察公益訴訟亮劍?

    2021年10月19日,全國人大常委會法工委副主任李寧在作反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案初次審議稿說明時指出:“近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動形勢嚴(yán)峻,在刑事犯罪案件中占據(jù)很大的比重,已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)案最高、損失最大、群眾反響最強(qiáng)烈的突出犯罪。有效遏制犯罪態(tài)勢,需要進(jìn)一步完善相關(guān)制度。”

    全國人大常委會委員李巍在分組審議中列舉了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的罪狀:“因詐騙破產(chǎn),因詐騙自殺,還有因騙致貧和因騙返貧的情況,也還是比較多的。所以嚴(yán)重影響到人民群眾的財產(chǎn)安全、社會和諧穩(wěn)定和國家的經(jīng)濟(jì)安全?!?/p>

    的確,我們熟悉的人際關(guān)系、信任的權(quán)威機(jī)構(gòu)、日常的生活習(xí)慣、突發(fā)的緊急情況、嘗試的新生事物、追求的物質(zhì)精神,都有可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“話術(shù)”“套路”,防不勝防。

    面對隱蔽又猖獗、泛濫但精準(zhǔn)、多樣且善變的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,為數(shù)眾多的個人容易上當(dāng)受騙,數(shù)額巨大的財產(chǎn)難以追贓挽損,除了報案和抱怨,無法維權(quán)和救濟(jì),嚴(yán)重減損人民群眾的獲得感、幸福感、安全感,儼然成為千家萬戶的操心事、煩心事、揪心事。著力解決人民群眾同仇敵愾的“公害”“頑疾”,正是以人民為中心、以公益為核心的檢察公益訴訟介入反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的民心所向。

    打擊治理組織化、鏈條化、遠(yuǎn)程化運(yùn)作實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,需要有關(guān)職能部門和責(zé)任主體跨行業(yè)、跨地域、跨國際協(xié)同配合,密切協(xié)作、快速聯(lián)動,堵塞“九龍治水”的漏洞,消除各行其是的盲區(qū),增強(qiáng)執(zhí)法司法的合力,激活行業(yè)自律的責(zé)任。而秉持雙贏多贏共贏理念推動協(xié)同共治,特別是運(yùn)用檢察一體化應(yīng)對黑色產(chǎn)業(yè)“一條龍”,正是檢察公益訴訟的獨特優(yōu)勢。

    實踐證明,檢察機(jī)關(guān)貫徹落實黨的十九屆四中全會關(guān)于“拓展公益訴訟案件范圍”的改革舉措,以“加強(qiáng)對法律實施的監(jiān)督”作為目標(biāo)任務(wù)和路徑方式,堅持督促之訴、協(xié)同之訴、公益之訴的法律監(jiān)督本職和公益代表定位,積累了許多“公益訴訟守護(hù)美好生活”“為民辦實事,破解老大難”的成功經(jīng)驗,在監(jiān)督保障反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的統(tǒng)一正確實施,促進(jìn)齊抓共管、協(xié)同共治方面,應(yīng)有所為。

    因此,在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案第二次審議過程中,曹建明副委員長等多位常委會組成人員建議專門設(shè)立公益訴訟條款,落實好中央“進(jìn)一步強(qiáng)化法律支撐”的要求。

    陳國民委員還列舉了近年來檢察機(jī)關(guān)為推動反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立法提供的豐富的實踐樣本——2021年4月,最高檢發(fā)布11件個人信息保護(hù)公益訴訟典型案例。2022年4月,最高檢發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例,包括一起刑事附帶民事公益訴訟案件。同月,最高檢印發(fā)全國檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案中明確,針對養(yǎng)老詐騙重點領(lǐng)域,探索開展公益訴訟,重點加強(qiáng)老年人個人信息保護(hù),督促個人信息處理者堵塞監(jiān)管漏洞、消除安全隱患,防止老年人被詐騙犯罪鎖定。并據(jù)此提出,“在草案中增加公益訴訟的規(guī)定是必要的、適用的、也是可行的”。

    在第三次審議過程中,呂世明委員再次以他此前在倡導(dǎo)推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)立法過程中納入檢察公益訴訟的深刻體驗,肯定檢察公益訴訟現(xiàn)在的形式和方法達(dá)到了最好的效果,贊成在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法中將檢察公益訴訟作為監(jiān)督保障法律責(zé)任落地落實的重要舉措。

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重侵害公民和組織的合法權(quán)益,嚴(yán)重破壞社會誠信體系,嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定和國家安全,嚴(yán)重?fù)p害國家利益和社會公共利益。檢察公益訴訟亮劍,責(zé)無旁貸。

    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,源頭治理要在個人信息保護(hù),綜合治理重在特定群體保護(hù),檢察公益訴訟大有可為

    今年8月,習(xí)近平總書記在遼寧考察時深刻指出,“一老一幼”是大多數(shù)家庭的主要關(guān)切。要求“大力發(fā)展老齡事業(yè)和老齡產(chǎn)業(yè)”“積極開展養(yǎng)老服務(wù)”,強(qiáng)調(diào)要“促進(jìn)未成年人身體健康、心理健康、心靈健康”。

    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)驗教訓(xùn)證明,反詐防騙意識和能力相對較弱的老年人、青少年通常容易上當(dāng)受騙。許多人雖然自身高度警惕,但因為關(guān)切家里的“一老一幼”安?;蛘呃?,也容易落入圈套。這既是“打防管控”的重點,也是“群防群治”的難點。檢察機(jī)關(guān)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神,“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”,應(yīng)當(dāng)特別加強(qiáng)“一老一幼”的個人信息保護(hù)。

    《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第8條第二款規(guī)定:“教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會、居民委員會,應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征,加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育,增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準(zhǔn)性,開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動?!钡?9條規(guī)定:“個人信息處理者應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等法律規(guī)定,規(guī)范個人信息處理,加強(qiáng)個人信息保護(hù),建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機(jī)制。履行個人信息保護(hù)職責(zé)的部門、單位對可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的物流信息、交易信息、貸款信息、醫(yī)療信息、婚介信息等實施重點保護(hù)。公安機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,應(yīng)當(dāng)同時查證犯罪所利用的個人信息來源,依法追究相關(guān)人員和單位責(zé)任?!?/p>

    據(jù)此,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,檢察公益訴訟向哪里亮劍最能切中要害,有了清晰的答案。

    8月28日至29日在天津召開的2022年中國網(wǎng)絡(luò)文明大會,專門設(shè)置由國家網(wǎng)信辦、最高檢作為指導(dǎo)單位的個人信息保護(hù)分論壇,充分說明個人信息保護(hù)水平是體現(xiàn)國家治理能力和網(wǎng)絡(luò)文明的重要標(biāo)志之一,檢察機(jī)關(guān)作為公共利益的代表,肩負(fù)著重要責(zé)任。最高檢副檢察長張雪樵在分論壇開幕式致辭中指出,針對網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)行為涉及面廣而受害個體卻難以維權(quán)的網(wǎng)絡(luò)空間“公地悲劇”,個人信息保護(hù)法專門授權(quán)檢察機(jī)關(guān)用公益訴訟的方式加強(qiáng)對個人信息的司法保護(hù),正是貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)不是法外之地”要“確?;ヂ?lián)網(wǎng)在法治軌道上健康運(yùn)行”等重要指示精神的有效舉措。網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)暴力、網(wǎng)絡(luò)謠言、互聯(lián)網(wǎng)壟斷等網(wǎng)絡(luò)不文明行為和現(xiàn)象,往往影響到眾多不特定的公民個人信息安全,在損害公民個人權(quán)益的同時,也往往損害著國家利益和社會公共利益。要當(dāng)好個人信息的“保護(hù)神”必須仗劍降魔,守護(hù)好網(wǎng)絡(luò)的安全與秩序。通過檢察公益訴訟,主動出擊、精準(zhǔn)監(jiān)督,從而筑牢織密以個人信息保護(hù)為重點的司法屏障。

    8月26日,在最高檢主辦的“依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)訴源治理”研討會上,全國人大常委會法工委刑法室副主任許永安作了“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的立法進(jìn)展”的主題發(fā)言,也對“犯罪分子利用新型電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,鉆管理漏洞,利用非法獲取個人信息、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)交易等實施精準(zhǔn)詐騙”的特點、規(guī)律、危害、對策作了分析。此次研討會同時也是全國人大常委會重點督辦建議辦理工作座談會,全國人大代表閻建國、李宗勝,在聽取意見建議環(huán)節(jié)分別作了題為“加大監(jiān)管力度 堅持嚴(yán)打方針有效推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理”“構(gòu)建立體化防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙體系”的發(fā)言。

    9月2日,央視“新聞1+1”推出特別節(jié)目《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,專門法律來了!》。中國社會科學(xué)院大學(xué)副校長、互聯(lián)網(wǎng)法治研究中心主任林維在解讀時指出,這部法律所適用的對象和行為,涉及金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,也覆蓋到個人信息保護(hù)等領(lǐng)域,從綜合性、全面性的角度來講,迫切需要有這樣“小切口”快速精準(zhǔn)的立法,對這類犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊懲處,解決當(dāng)前特別迫切的人民需求。

    立足個人信息保護(hù)法定領(lǐng)域,拓展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新領(lǐng)域檢察公益訴訟,正是最高檢第八檢察廳(也稱公益訴訟檢察廳)與第四檢察廳(也稱經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳,主管業(yè)務(wù)或牽頭工作包括反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)的懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪、反洗錢、金融檢察、企業(yè)合規(guī)、養(yǎng)老詐騙專項行動等)協(xié)同協(xié)作,積極爭取“國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議”各成員單位和全國人大常委會、全國人大代表支持,在加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的中央文件和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專門立法中寫入檢察公益訴訟內(nèi)容的正當(dāng)理由和“看家本領(lǐng)”。

    陳國民委員提到的最高檢發(fā)布的11件個人信息保護(hù)公益訴訟典型案例,宣傳主題就是“斬斷個人信息侵權(quán)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之間的利益鏈條”。對此,最高檢檢察委員會委員、第八檢察廳廳長胡衛(wèi)列在接受央視《法治壹深度》訪談時專門作了解讀。

    依據(jù)2021年11月1日起施行的《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》第70條關(guān)于“個人信息處理者違反本法規(guī)定處理個人信息,侵害眾多個人的權(quán)益的,人民檢察院、法律規(guī)定的消費(fèi)者組織和由國家網(wǎng)信部門確定的組織可以依法向人民法院提起訴訟”的授權(quán)。

    最高檢在關(guān)于貫徹執(zhí)行《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》推進(jìn)個人信息保護(hù)公益訴訟檢察工作的通知中要求,各級檢察機(jī)關(guān)在履行公益訴訟檢察職責(zé)時應(yīng)當(dāng)突出重點、從嚴(yán)把握以下方面:生物識別、宗教信仰、特殊身份、醫(yī)療健康、金融賬號、行蹤軌跡等敏感個人信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護(hù);兒童、婦女、殘疾人、老年人、軍人等特定群體的個人信息需要特別保護(hù);教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、消費(fèi)等重點領(lǐng)域處理的個人信息,以及處理100萬人以上的大規(guī)模個人信息應(yīng)當(dāng)重點保護(hù);對因時間、空間等聯(lián)結(jié)形成的特定對象的個人信息加強(qiáng)精準(zhǔn)保護(hù)。同時提出,充分發(fā)揮檢察一體化辦案優(yōu)勢,暢通檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部線索審查移送機(jī)制,加強(qiáng)“四大檢察”各業(yè)務(wù)部門的銜接配合,注意在涉及個人信息保護(hù)的刑事、民事、行政相關(guān)案件中同步發(fā)現(xiàn)公益訴訟案件線索,加強(qiáng)全流程查處、全鏈條打擊,實現(xiàn)懲治違法和保護(hù)公益的多重效果。

    個人信息保護(hù)法施行以來,檢察機(jī)關(guān)重點針對利用黑客軟件等計算機(jī)技術(shù)或者從事快遞、電信等職業(yè)的職務(wù)便利,竊取、倒賣公民個人信息的犯罪行為,積極穩(wěn)妥辦理了一批公益訴訟案件。正是從這些案件中,發(fā)現(xiàn)大量個人信息被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。如果只追究刑事被告人的法律責(zé)任,不足以懲治和預(yù)防相關(guān)聯(lián)的個人信息違法行為,也不利于開展溯源治理。

    為依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪,特別是溯源治理買賣快遞運(yùn)單信息、公民個人信息等“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”,最高檢加大了線索交辦和對下指導(dǎo)力度。

    現(xiàn)實中,快遞企業(yè)未在快遞面單上采用加密、去標(biāo)識化手段保護(hù)收件人、寄件人的電話、姓名等個人信息,在全國范圍內(nèi)較為普遍。大量快件經(jīng)過快遞集散中心、菜鳥驛站等公共場所和分送環(huán)節(jié)進(jìn)行流轉(zhuǎn),接觸人員眾多,個人信息泄露的安全隱患較大,偷拍、倒賣快遞面單導(dǎo)致個人信息流向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的案件時有發(fā)生。

    今年5月31日,湖南省長沙市檢察院召開公開聽證會,邀請人大代表、政協(xié)委員、消費(fèi)者代表、律師代表、個人信息保護(hù)法研究學(xué)者等擔(dān)任聽證員,并邀請行政機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人、快遞企業(yè)代表、電商平臺代表、電商經(jīng)營者代表參與,共商快遞面單規(guī)范問題。聽證會對推廣隱私面單達(dá)成共識,并倡議快遞企業(yè)、電商平臺、電商經(jīng)營者協(xié)作聯(lián)動,合力加大快遞面單個人信息保護(hù)力度。長沙市郵政管理局市場監(jiān)管科科長楊銘稱贊檢察公益訴訟助力長沙地區(qū)實現(xiàn)了全網(wǎng)快遞自營業(yè)務(wù)隱私面單的“默認(rèn)設(shè)置”,給快遞面單個人信息保護(hù)披上了“防護(hù)衣”。長沙市檢察院以案釋法,提示社會公眾增強(qiáng)個人信息保護(hù)意識,監(jiān)督隱私面單制度落實。

    今年8月20日,國家市場監(jiān)督管理總局公眾號“市說新語”推出《7個新成語,讓父母遠(yuǎn)離養(yǎng)老詐騙》的普法宣傳,排名第一的就是“毀于一‘蛋’”,釋義:形容貪圖小便宜,收下騙子送的雞蛋,逐漸掉進(jìn)陷阱,最終一輩子的積蓄被騙光。

    同樣是以雞蛋作誘餌騙取老年人信任,有的是為了利用老年人的身份證辦理電話卡倒賣牟利,而這些電話卡,部分被證實用于詐騙犯罪。

    2021年11月1日,四川省自貢市檢察院依法提起的個人信息保護(hù)法施行后該市首例個人信息保護(hù)民事公益訴訟案,線索來源于福建警方請求協(xié)查用于電信詐騙的若干自貢電話號碼。經(jīng)查,該市某鎮(zhèn)4名村民在鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院附近,以中國移動公司回饋用戶贈送雞蛋、毛巾等物為名,要求領(lǐng)取人現(xiàn)場拍照并提供身份證原件,騙取敬老院老年人的個人信息后,利用開辦通訊器材經(jīng)營部便利注冊開通電話卡 293 張并出售獲利。

    全國檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中,重點針對假借“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老項目”“養(yǎng)老產(chǎn)品”“以房養(yǎng)老”“養(yǎng)老保險”“養(yǎng)老幫扶”之名實施的養(yǎng)老詐騙,探索開展公益訴訟,督促個人信息處理者堵塞監(jiān)管漏洞、消除安全隱患,防止老年人被詐騙犯罪鎖定。最高檢掛牌督辦的10起養(yǎng)老詐騙案件中有兩起是老年人個人信息保護(hù)公益訴訟案件。

    其中,掛牌督辦的安徽吳某等人養(yǎng)老電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,也是公安部公布的2021年侵犯公民個人信息犯罪十大典型案例之一。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查,吳某成立多家健康咨詢公司、電話信息服務(wù)公司,通過網(wǎng)上購買、交換有保健品購買記錄的老年人信息200余萬條,通過制定話術(shù)、夸大效果推銷虛假保健品,騙取6萬余名老年人1500余萬元。目前,安徽檢察機(jī)關(guān)正在準(zhǔn)備提起刑事附帶民事公益訴訟。

    在青少年個人信息保護(hù)和反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方面,最高檢把重中之重放在學(xué)生身上。依據(jù)教育部聯(lián)合最高檢等七部門下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)教育系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全工作的通知》,最高檢要求專門針對教育行政部門和學(xué)校利用信息化手段保護(hù)數(shù)據(jù)安全、加強(qiáng)個人信息保護(hù)。

    2021年9月,山東省日照市檢察機(jī)關(guān)針對轄區(qū)內(nèi)某小學(xué)在微信公眾號發(fā)布新生錄取名單,公開421名新生的姓名、性別、出生日期及學(xué)生身份證號碼,未經(jīng)任何技術(shù)措施處理的違法情形,及時提出檢察建議督促相關(guān)職能部門依法履行對學(xué)校的監(jiān)管職責(zé),責(zé)令學(xué)校立即刪除涉案微信文章,同時對轄區(qū)各類學(xué)校進(jìn)行摸排,防止違法公開、過度公開學(xué)生信息。全國人大代表王學(xué)斌據(jù)此在今年全國兩會上提出《關(guān)于強(qiáng)化公益訴訟檢察監(jiān)督 共筑教育系統(tǒng)信息安全“防火墻”的建議》。檢察機(jī)關(guān)結(jié)合辦理代表建議,綜合保護(hù)學(xué)生個人信息及其關(guān)聯(lián)的家長、老師個人信息,努力防止“徐玉玉案”悲劇重演。

    今年3月8日,江蘇省連云港市檢察機(jī)關(guān)將網(wǎng)上流傳的一份名為“某某路某班人員信息表(家長一起轉(zhuǎn)運(yùn))”的文檔,泄露某學(xué)校一個班級包括新冠肺炎確診病例在內(nèi)的47名學(xué)生的姓名、身份證號、家庭住址、聯(lián)系電話以及集中隔離的起止時間等詳細(xì)信息的違法線索,移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、網(wǎng)信部門,督促查明信息流出源頭。隨后,向轄區(qū)衛(wèi)健委送達(dá)行政公益訴訟訴前檢察建議,建議其建立涉疫個人信息保管、傳輸、銷毀制度,制定疫后個人信息處置預(yù)案,確保防疫期間多渠道、多主體收集的個人信息刪除、銷毀到位,保護(hù)重大公共衛(wèi)生事件中的公民個人信息權(quán)益;嚴(yán)格區(qū)分個人信息處置權(quán)限,確保信息泄露事件發(fā)生后能迅速追根溯源,細(xì)化追責(zé)程序。為防止同類案件再次發(fā)生,檢察機(jī)關(guān)還推動當(dāng)?shù)匾咔榉揽剞k制發(fā)了《關(guān)于在疫情期間做好個人信息安全管理工作的通知》。

    與此同時,檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)針對買賣、泄露、濫用孕產(chǎn)婦、殘疾人等特定群體個人信息的違法犯罪行為開展公益訴訟。

    例如,2019年8月,浙江省溫州市鹿城區(qū)檢察院針對某兒童攝影公司、某兒童培訓(xùn)公司員工為公司商業(yè)營銷需要,采用購買、交換等方式從溫州多家醫(yī)院非法獲取1萬余條孕產(chǎn)婦個人信息,并部分向他人出售、提供的違法行為,向轄區(qū)市場監(jiān)管部門發(fā)出訴前檢察建議,督促其對涉案公司違法行為予以查處。該院結(jié)合辦案,聯(lián)合公安、市場監(jiān)管等職能部門在浙江省率先出臺《關(guān)于加強(qiáng)消費(fèi)領(lǐng)域個人信息保護(hù)執(zhí)法司法協(xié)作的若干意見(試行)》,形成消費(fèi)領(lǐng)域個人信息保護(hù)執(zhí)法司法合力。

    又如,2021年9月,浙江省桐廬縣檢察院在履職中發(fā)現(xiàn)縣財政局在縣政府信息公開平臺上公示的殘疾人困難生活補(bǔ)貼、重度護(hù)理補(bǔ)貼信息中,含有未經(jīng)去標(biāo)識化處理的殘疾人身份證號碼、銀行卡號、殘疾類型等個人信息1.2萬余條,導(dǎo)致大量殘疾人的敏感個人信息被泄露,存在被電信詐騙利用的風(fēng)險。于是向縣財政局制發(fā)訴前檢察建議督促整改,并推動該局對2020年以來的財政專項扶貧資金公示情況開展自查,另行排查發(fā)現(xiàn)1.8萬余條殘疾人困難生活補(bǔ)貼、重度護(hù)理補(bǔ)貼的公示信息存在不當(dāng)公開的情況。該局立即對相關(guān)個人信息進(jìn)行去標(biāo)識化處理,并完善信息公開審查制度,對相關(guān)工作人員進(jìn)行工作提醒,強(qiáng)化信息公開法治教育,切實加大對公民個人信息特別是殘疾人個人信息保護(hù)力度,有效規(guī)范政府信息公開。

    通過做深做實個人信息保護(hù)檢察公益訴訟,可以加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的源頭治理、綜合治理,并穿透式開展老年人、殘疾人、婦女等特定群體權(quán)益保障等新領(lǐng)域檢察公益訴訟。這是貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維”的生動實踐,有待檢察機(jī)關(guān)繼續(xù)鞏固并深化,更好維護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全等各項合法權(quán)益。

    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,強(qiáng)化了監(jiān)管責(zé)任,增加了責(zé)任主體,檢察公益訴訟應(yīng)當(dāng)順勢而為

    具體到理解與適用反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第47條之規(guī)定,或者說反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,檢察公益訴訟如何亮劍?

    全國人大常委會委員鮮鐵可在二次審議后的立法調(diào)研時提出兩個問題:一是反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及職能部門、責(zé)任主體眾多,檢察公益訴訟如何找準(zhǔn)監(jiān)督對象、評價履職盡責(zé)?二是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài),不斷更新升級犯罪工具,逃避監(jiān)管和追蹤,檢察公益訴訟如何解決取證難、起訴難?

    依據(jù)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第6條關(guān)于職責(zé)分工的規(guī)定,“國務(wù)院建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作”。最高檢可以依托國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議機(jī)制,第一時間掌握國家相關(guān)決策部署,同步指揮各級各地檢察機(jī)關(guān)協(xié)同開展監(jiān)督辦案活動,并根據(jù)問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向,主動與相關(guān)成員單位建立健全協(xié)作機(jī)制,及時有效、自上而下解決反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法實施中相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的執(zhí)法規(guī)范與監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)等互涉問題。

    檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部需要調(diào)整的,是從原來的刑事檢察“挑大梁”歸口聯(lián)絡(luò),向刑事檢察與公益訴訟檢察銜接協(xié)作轉(zhuǎn)變。對此,最高檢在今年6月印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)刑事檢察與公益訴訟檢察銜接協(xié)作嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪 加強(qiáng)個人信息司法保護(hù)的通知》中已經(jīng)明確提出10項舉措,提前做好了準(zhǔn)備。

    職責(zé)分工中強(qiáng)調(diào)“地方各級人民政府組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,確定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙目標(biāo)任務(wù)和工作機(jī)制,開展綜合治理”,對履行政府責(zé)任提出更高要求。2021年,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議實行涉詐重點地區(qū)約談警示和掛牌整治制度,集中約談20個重點地區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)。對于涉詐重點地區(qū)的上級檢察機(jī)關(guān),可以跟進(jìn)監(jiān)督整治成效。符合行政公益訴訟立案條件的,可以依法辦理行政公益訴訟案件,督促相關(guān)政府履職盡責(zé)。

    職責(zé)分工中明確“公安機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等有關(guān)部門依照職責(zé)履行監(jiān)管主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作”。檢察機(jī)關(guān)在個人信息保護(hù)法實施前的新領(lǐng)域探索階段,在辦理個人信息保護(hù)檢察公益訴訟案件中積累了一些監(jiān)督和協(xié)作經(jīng)驗。

    但是,由于個人信息保護(hù)法僅授權(quán)檢察機(jī)關(guān)提起民事公益訴訟,2021年11月以來對以上行政機(jī)關(guān)的行政公益訴訟未同步開展,或者限于訴前程序結(jié)案。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法授權(quán)檢察機(jī)關(guān)既可以提起民事公益訴訟,也可以提起行政公益訴訟,這為拓展針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪全鏈條打擊的個人信息保護(hù)行政公益訴訟,提供了依據(jù)和空間。相對薄弱和欠缺的,是對金融監(jiān)管部門行政公益訴訟的實踐積累。

    職責(zé)分工中的最大亮點和最嚴(yán)要求,是規(guī)定“電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者承擔(dān)風(fēng)險防控責(zé)任,建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制和安全責(zé)任制度,加強(qiáng)新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險安全評估”。這不僅增加了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭治理、綜合治理的責(zé)任主體,更明確了預(yù)防為主、風(fēng)險防控的主體責(zé)任。

    在職責(zé)分工中,要求檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮檢察職能作用,依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。這里的檢察職能,包括刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察“四大檢察”等。

    反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第38條第一款規(guī)定:“組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任?!痹S永安指出,除了詐騙罪等傳統(tǒng)罪名外,近年來刑法數(shù)次修正特別注意到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等網(wǎng)絡(luò)犯罪不同于傳統(tǒng)犯罪的特點,專門進(jìn)行了系統(tǒng)性、針對性修改,從幫助、預(yù)備、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)責(zé)任等各環(huán)節(jié)、各階段單獨定罪處罰,在立法層面解決了網(wǎng)絡(luò)犯罪定罪門檻高、查證難等突出問題,力求“打早打小”、全鏈條打擊。此外,刑法還規(guī)定了侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪等,總體上能夠滿足實踐需要。

    檢察機(jī)關(guān)通過統(tǒng)一梳理相關(guān)罪名,進(jìn)一步加強(qiáng)刑事檢察和公益訴訟檢察在提前介入、引導(dǎo)偵查相關(guān)刑事案件中的協(xié)同協(xié)作,推動行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制向公益訴訟檢察拓展,借助公安、網(wǎng)信、工信、金融等職能部門的專業(yè)技術(shù)力量,加強(qiáng)在行政執(zhí)法、刑事偵查階段同步開展公益訴訟調(diào)查取證或者證據(jù)轉(zhuǎn)換的協(xié)作,包括同步開展鑒定評估,可以解決取證難問題。

    同時,將反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙納入“數(shù)字檢察”的重中之重,加強(qiáng)檢察大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用,組建“刑事+公益訴訟+技術(shù)”檢察辦案團(tuán)隊,針對公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的超過50種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型,特別是網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法等5種主要詐騙類型,在全國檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行“數(shù)據(jù)碰撞”,找準(zhǔn)上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪的軌跡和痕跡,協(xié)同公安機(jī)關(guān)不斷提升刑事附帶民事公益訴訟辦案質(zhì)效,并從中發(fā)現(xiàn)涉及有關(guān)部門和單位怠于履行監(jiān)管責(zé)任和主體責(zé)任的案件線索,通過精準(zhǔn)開展行政公益訴訟、民事公益訴訟,推動全鏈條打擊和溯源治理。

    今年12月1日前,最高檢將對照反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法有關(guān)“電信治理”“金融治理”“互聯(lián)網(wǎng)治理”“綜合措施”“法律責(zé)任”的具體規(guī)定,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)安全法、反洗錢法及《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的決定》等涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理的相關(guān)規(guī)定,抓緊研究部署反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙檢察公益訴訟實踐探索,摸排案件線索,做足監(jiān)督辦案的準(zhǔn)備工作。

    可以期待,檢察機(jī)關(guān)通過反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙檢察公益訴訟,依法督促各級政府及公安、金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管,促進(jìn)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者加強(qiáng)行業(yè)自律、企業(yè)合規(guī),讓組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助的犯罪分子得到嚴(yán)厲制裁,并結(jié)合辦案加強(qiáng)普法宣傳教育,監(jiān)督保障反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的統(tǒng)一正確實施。

    當(dāng)然,在督促職能部門對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法行為嚴(yán)格執(zhí)法的同時,也要防止“一刀切”式管控指令等行政違法行為妨礙正常生產(chǎn)生活秩序,損害其他公共利益。

    盡可能不讓手機(jī)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙入侵的“手雷”,盡可能讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子盡快被戴上手銬,盡可能讓相關(guān)聯(lián)的上下游違法犯罪逐一被脫下“手套”,檢察公益訴訟亮劍,團(tuán)結(jié)各方力量,在協(xié)同共治的反詐戰(zhàn)線中主動作為,盡力而為!

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