南京銀行：推動建立現(xiàn)代化公司治理體系

南京銀行董事會加強黨的全面領(lǐng)導，全面推動建立現(xiàn)代化公司治理體系。

公司及時提請將黨建重大職責寫入《公司章程》，進一步明確了黨組織在公司治理主體中的核心地位;嚴格遵循上級和公司黨委的決策部署，與單一最大股東法國巴黎銀行進行預先溝通和耐心解釋，獲得其理解和贊成，率先將黨建工作要求寫入《公司章程》，并在年內(nèi)修訂黨建內(nèi)容時，再次獲得了法國巴黎銀行的贊成和理解。

在執(zhí)行落實方面，公司嚴格遵行黨委對“三重一大”的前置決策制度，切實保障黨組織在公司治理中“把方向、管大局、保落實”的法定地位和核心作用，推動公司按照章程實現(xiàn)了“雙向進入、交叉任職”的運作機制，健全了“黨委抓總，經(jīng)營層總抓、條線主建、分行主戰(zhàn)”的黨領(lǐng)導核心與授權(quán)經(jīng)營關(guān)系，有力促進黨的領(lǐng)導與公司治理體系深入融合，實現(xiàn)了黨委與董事會在公司治理中的無縫對接，提升了公司治理質(zhì)效。

此外，公司根據(jù)法規(guī)政策變化和自身實際需要，及時提交董事會和股東大會，適時完善了包括公司章程、議事規(guī)則、股權(quán)管理、關(guān)聯(lián)交易等制度規(guī)章，年內(nèi)通過及時宣導重大監(jiān)管制度，精心制作公司治理法規(guī)制度手冊，定期開展法規(guī)制度培訓等方式，進一步增強了主要股東和董監(jiān)高的合規(guī)意識。

完善董事會專門委員會建設(shè)方面，南京銀行確保專門委員會根據(jù)各自職責定位發(fā)揮專業(yè)議事職能。確保董事提供獨立、專業(yè)、科學的決策意見，提高董事專業(yè)履職、科學決策的能力和監(jiān)督管理的效果。實現(xiàn)董事會應建盡建、配齊建強。2021年，南京銀行召開了4次股東大會和10次董事會以及32次專門委員會、7次獨立董事會議，為董事們的專業(yè)履職和董事會科學決策、監(jiān)督管理提供了有效保障。

在公司首年度實施的職業(yè)經(jīng)理人改革中，公司董事會積極調(diào)研走訪，草擬相關(guān)制度，跟進聘任流程，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了頂層人才的支撐。公司適時修訂完善《高級管理人員年度履職考評及薪酬激勵辦法》《職業(yè)經(jīng)理人薪酬管理辦法》以及《職業(yè)經(jīng)理人業(yè)績考核辦法》;對選聘的高管人員全面實行任期制管理，每屆任期與董事會任期相同;依法依規(guī)與高管人員簽訂《勞動合同》《聘任協(xié)議》，明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)。

董事會明確對高管層的授權(quán)原則和管理機制，保障高管層在公司治理架構(gòu)下自主經(jīng)營決策;有序建立和完善職業(yè)經(jīng)理人的各項管理機制，為公司的高質(zhì)量發(fā)展提供堅強支撐;嚴格落實高管層、職業(yè)經(jīng)理人對董事會負責、向董事會報告工作等機制，完善高管人員激勵約束機制，提升高管人員履職質(zhì)效。通過公司章程或授權(quán)管理辦法、董事會議事規(guī)則、經(jīng)理層工作規(guī)則、董事會決議、授權(quán)書等正式文件形式向經(jīng)理層授權(quán)，保障高管層在公司治理架構(gòu)下自主經(jīng)營決策。