河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪問題研究
——以河南省X市為樣本的分析

侯 林

(河南警察學(xué)院 偵查系，河南 鄭州 450046)

近年來，河南省一直是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)、頻發(fā)的重點(diǎn)省份，案發(fā)地區(qū)范圍廣泛，受害人眾多，給河南省的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定、公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)保護(hù)帶來了嚴(yán)重威脅。為了厘清河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪及其偵查的現(xiàn)實(shí)狀況，筆者先后對(duì)省內(nèi)市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的現(xiàn)狀和打擊模式進(jìn)行了專題調(diào)研,并與鄭州、洛陽(yáng)、商城、淮濱等公安機(jī)關(guān)赴緬甸、印尼、柬埔寨等國(guó)參與協(xié)助和指導(dǎo)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的偵查人員進(jìn)行了面對(duì)面直接座談，獲得了河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪及其偵查的第一手資料，共同研討了電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的現(xiàn)狀、打擊過程中存在的困境與阻力，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了深入的研究與分析。為了更加有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪，維護(hù)河南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，保障廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，有必要對(duì)河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪現(xiàn)狀、存在問題、預(yù)防與打擊等問題進(jìn)行全面、深入的研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，以服務(wù)于河南省公安機(jī)關(guān)預(yù)防與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪工作，并為有關(guān)機(jī)關(guān)、部門在預(yù)防與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪決策時(shí)提供參考。

一、河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪現(xiàn)狀

現(xiàn)代科技是一把“雙刃劍”，在給人們的生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)帶來巨大便利的同時(shí)，也給電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪提供了“契機(jī)”與“場(chǎng)所”，犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代科技發(fā)展提供的“契機(jī)”與“場(chǎng)所”，獨(dú)自或者與國(guó)內(nèi)外犯罪嫌疑人相勾結(jié)，在國(guó)內(nèi)或者境外(主要是東南亞地區(qū))實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪，專門詐騙中國(guó)公民和海外華人。從偵查實(shí)踐來看，河南省是電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的重災(zāi)區(qū)，電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪情形十分復(fù)雜。

(一)電詐案件高發(fā)瀕發(fā)，金額巨大

以河南省X市為例，2019年，X市共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4043起，占整個(gè)刑事犯罪(1.73萬(wàn)起)的23.41%，較2018年3285起上升23.07%，涉案金額6254萬(wàn)元，較2018年4130萬(wàn)元上升51.42%。比較突出的案件：兼職刷單654起，涉案金額825.68萬(wàn)元；冒充公檢法詐騙306起，涉案金額1646.23萬(wàn)元；冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人詐騙236起，涉案金額493.05萬(wàn)元。其中，單筆涉案金額超過10萬(wàn)元以上的有134起，群眾損失嚴(yán)重，反響強(qiáng)烈(如圖1、圖2所示)。

(二)犯罪手段不斷翻新，形式不斷變化，打擊難度越來越大

隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷翻新，形式不斷變化，如各類灰色產(chǎn)業(yè)鏈條此起彼伏，多織交錯(cuò)，境內(nèi)境外勾結(jié)、地上地下錯(cuò)綜復(fù)雜，詐騙窩點(diǎn)紛紛向境外、治安凹地轉(zhuǎn)移，資金由以往的柜臺(tái)、ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬變?yōu)榫W(wǎng)銀、支付寶、微信、POS機(jī)、充值卡、境外賭場(chǎng)、跑分平臺(tái)、虛擬數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)賬，更加隱蔽、復(fù)雜[1]。2020年以來，網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了一種利用“養(yǎng)貓養(yǎng)狗平臺(tái)”進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙的新型犯罪，如X市的浉河區(qū)、平橋區(qū)、潢川縣等區(qū)、縣出現(xiàn)的利用“養(yǎng)貓養(yǎng)狗平臺(tái)”實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉眾人數(shù)眾多，詐騙金額數(shù)額巨大。省內(nèi)其他市、縣也發(fā)生過類似的利用“養(yǎng)貓養(yǎng)狗平臺(tái)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的新型犯罪形式。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷翻新、形式不斷變化，給偵查取證與懲罰該類犯罪帶來了極大困難(如圖3所示)。

(三)各種卡類實(shí)名制管理存在漏洞，黑灰產(chǎn)業(yè)依然存在

電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪是上游產(chǎn)業(yè)，該類詐騙犯罪的實(shí)施與完成離不開公民個(gè)人信息。獲取公民個(gè)人的精準(zhǔn)信息，是犯罪嫌疑人實(shí)施與完成電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的前提條件，而各種銀行卡、手機(jī)卡則是犯罪嫌疑人實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪目的的重要依托，離了各種銀行卡、手機(jī)卡，犯罪嫌疑人根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)犯罪目的[2]。而我省在各種卡類實(shí)名制管理上還存在著漏洞，銀行系統(tǒng)、三大運(yùn)營(yíng)商的實(shí)名管理不嚴(yán)格，地下通道斬不斷，仍然存在著支撐電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。例如，X市公安局組織老城、平橋、浉河等地公安機(jī)關(guān)一舉破獲“5.29”冒充公檢法特大詐騙案件，在新鄉(xiāng)衛(wèi)輝、延津抓獲辦卡嫌疑人7名，在山東聊城、南京抓獲以“火幣”虛擬幣交易犯罪團(tuán)伙成員4人，在湖南株洲醴陵抓獲為臺(tái)灣人服務(wù)的購(gòu)買GOIP設(shè)備，為境外詐騙窩點(diǎn)話務(wù)人員服務(wù)的犯罪團(tuán)伙成員5人。

(四)反詐專業(yè)人才缺乏，科技偵查能力較弱

從偵查實(shí)踐來看，電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的科技含量越來越高，團(tuán)隊(duì)化越來越明顯，犯罪分工越來越細(xì)化，隱蔽性越來越強(qiáng)。具體表現(xiàn)在：

一是科技化。以黑客手段入侵多家公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、以AI技術(shù)破解互聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)證碼、以動(dòng)態(tài)人像認(rèn)證視頻破壞金融平臺(tái)的人臉在線動(dòng)態(tài)識(shí)別機(jī)制、開發(fā)游戲輔助工具病毒進(jìn)行勒索、開發(fā)木馬控制上萬(wàn)手機(jī)刷單等，每個(gè)案例當(dāng)中都融入了高難度技術(shù)，相對(duì)于傳統(tǒng)電信詐騙，高技術(shù)詐騙更容易造成大面積侵害，也對(duì)辦案人員的能力水平提出了更高的要求。

二是團(tuán)隊(duì)化。20人左右團(tuán)隊(duì)比較常見，成員之間分工協(xié)作，職能涵蓋開發(fā)制作(如木馬/色情軟件/黑客工具/視頻平臺(tái)開發(fā))、運(yùn)營(yíng)推廣(社交平臺(tái)/外掛/視頻平臺(tái)運(yùn)營(yíng)推廣)、詐騙實(shí)施(信息販賣/銷售代理/女主播)，相對(duì)于個(gè)人或幾人詐騙而言，有組織的詐騙團(tuán)隊(duì)更容易沉淀經(jīng)驗(yàn)，演化出更加復(fù)雜的作案手段，對(duì)社會(huì)的威脅更大。

三是隱蔽性強(qiáng)。隨著微信公眾號(hào)、網(wǎng)絡(luò)直播、“王者榮耀”等游戲風(fēng)靡，詐騙分子趁機(jī)滲入，在人員最集中的地方實(shí)施詐騙，這與河南省作為人口大省，電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪多的特點(diǎn)是一致的。在虛擬世界，流量爆發(fā)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)更容易滋生電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪。

目前，科技化、團(tuán)隊(duì)化、隱蔽化等是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新的發(fā)展趨勢(shì)，相對(duì)于傳統(tǒng)詐騙犯罪，其隱蔽性更強(qiáng)、破壞性更大、破案更難。這就要求公安機(jī)關(guān)具有一支掌握現(xiàn)代科技，特別是掌握網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)等技術(shù)的專門隊(duì)伍。但實(shí)際情況卻是，公安機(jī)關(guān)恰恰缺乏這樣一支掌握各種現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的專門隊(duì)伍，科技偵查能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足偵查電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的需要。

二、河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪管轄與偵查的問題

通過調(diào)研與對(duì)相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件過程的深入研究與分析，筆者認(rèn)為，目前，河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪管轄與偵查中存在以下方面的問題：

第一 ，管轄難。電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪案件大多是跨區(qū)域作案，犯罪窩點(diǎn)一般不在本轄區(qū)內(nèi)，更有許多電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的窩點(diǎn)在境外(主要是東南亞地區(qū)和歐洲的一些地區(qū))，管轄十分困難。同時(shí)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)是按照行政區(qū)劃設(shè)置的，公安機(jī)關(guān)既接受上級(jí)公安機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)又接受地方同級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)，且以同級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)為主。受到各種因素的影響和利益驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)在偵查過程中還存在案件管轄“截胡”問題，即某地公安機(jī)關(guān)偵查部門在鎖定異地的電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪窩點(diǎn)后，前期做了大量的偵查工作，在準(zhǔn)備端掉窩點(diǎn)時(shí)，窩點(diǎn)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)提前端掉，使前期做了大量偵查工作的公安機(jī)關(guān)前功盡棄。

第二，查詢難，即資金、信息查詢難。電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪是一種利用現(xiàn)代科技實(shí)施的犯罪，科技含量高，許多犯罪活動(dòng)都是在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間完成的，再加上犯罪嫌疑人在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪時(shí)，為了規(guī)避偵查機(jī)關(guān)的偵查，大都通過第三方平臺(tái)、第四方平臺(tái)轉(zhuǎn)移、交割資金，并且在不同的第三方平臺(tái)、第四方平臺(tái)上多次反復(fù)進(jìn)行，偵查機(jī)關(guān)查詢資金流水與各種數(shù)據(jù)信息非常困難。

第三，調(diào)查取證難。電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪多采用高科技手段、設(shè)備實(shí)施，科技含量高，隱蔽性強(qiáng)。在偵查過程中，搜集犯罪證據(jù)、查證犯罪事實(shí)、查獲犯罪嫌疑人同樣需要利用現(xiàn)代科技手段、設(shè)備。從公安機(jī)關(guān)現(xiàn)有的科技手段、設(shè)備來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足偵查電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的實(shí)際需要，明顯滯后于電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪發(fā)展的勢(shì)頭[3]。一旦在偵查過程中遇到科技含量高、隱蔽性強(qiáng)的電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪，常常是“望網(wǎng)興嘆”，無(wú)法獲取偵查破案所需要的證據(jù)材料。同時(shí)，犯罪嫌疑人是借助網(wǎng)絡(luò)空間的專門平臺(tái)和軟件進(jìn)行犯罪，且在實(shí)施犯罪之前就設(shè)置了眾多的隔離措施和防火墻，由于公安機(jī)關(guān)偵查人員偵查能力與偵查水平有限，往往無(wú)法通過公安機(jī)關(guān)現(xiàn)有的科技手段、設(shè)備調(diào)查取證，獲取犯罪嫌疑人犯罪證據(jù)材料非常困難[4]。

第四，抓捕難。從偵破的電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的大案要案來看，犯罪窩點(diǎn)一般都在國(guó)境之外，以東南亞以及歐洲的個(gè)別國(guó)家和地區(qū)為主，特別是東南亞國(guó)家最為集中。具體的犯罪實(shí)施者則大多為持勞務(wù)護(hù)照或者其他相關(guān)護(hù)照的我國(guó)內(nèi)地居民，以廣東、浙江、福建、廣西等沿海及邊遠(yuǎn)省份為主。這些犯罪團(tuán)伙的頭目(如緬甸的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙)與當(dāng)?shù)匚溲b多有聯(lián)系，并向他們支付高額金錢，請(qǐng)求當(dāng)?shù)匚溲b團(tuán)伙或其他團(tuán)伙的保護(hù)。有的甚至與當(dāng)?shù)鼐?、地方政府部門還有某種聯(lián)系，一旦中國(guó)警方出境抓捕，犯罪團(tuán)伙的頭目就能夠提前得到消息而逃竄，抓捕十分困難。即使是抓捕了犯罪嫌疑人，帶回國(guó)內(nèi)也存在很大困難。

第五，審訊難。電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的窩點(diǎn)大多在境外，破獲案件后，抓住的大多是照“腳本”直接實(shí)施詐騙活動(dòng)的小角色，他們對(duì)犯罪團(tuán)伙的內(nèi)幕及中上層人員情況知道的很少，甚至一無(wú)所知。面對(duì)這種情況，審訊常常無(wú)法獲得預(yù)期的結(jié)果，獲得犯罪案件重大突破就更加困難。在我國(guó)境內(nèi)，有時(shí)也能夠抓捕到電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙罪的組織者、指揮者或者骨干，但由于缺乏相應(yīng)其他證據(jù)材料對(duì)訊問工作的支撐，審訊過程中犯罪嫌疑人大多不會(huì)供述自己的主要犯罪事實(shí)，常常也無(wú)法獲得想要的有罪供述，無(wú)法達(dá)到深挖犯罪的結(jié)果。

第六，立案認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一致，公檢法三機(jī)關(guān)互相配合難。在電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪偵查過程中，由于公檢法三機(jī)關(guān)對(duì)立案認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，證據(jù)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不一致，又缺乏具體而明確的法律規(guī)范加以指引，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為構(gòu)成犯罪的，檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)則不認(rèn)為構(gòu)成犯罪；公安機(jī)關(guān)認(rèn)為符合證據(jù)的形式，滿足證據(jù)屬性標(biāo)準(zhǔn)，能夠作為證據(jù)采信、采納的，檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)則認(rèn)為不符合證據(jù)形式和證據(jù)屬性要求，不予采信、采納。其結(jié)果導(dǎo)致公檢法三機(jī)關(guān)在打擊和懲罰電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪過程中相互配合難。

第七，辦案經(jīng)費(fèi)不足。由于電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪大多是跨地區(qū)甚至是跨國(guó)界，分布面廣、點(diǎn)多，大多需要集中警力多頭出擊，甚至出境偵查和打擊，這就需要運(yùn)用大量警力，耗費(fèi)大量的偵查資源，需要大量的辦案經(jīng)費(fèi)，但作為電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪多發(fā)的基層縣、區(qū)公安機(jī)關(guān)本身辦案經(jīng)費(fèi)就緊張，辦理跨地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪案件，甚至出境辦理這樣的犯罪案件，經(jīng)費(fèi)之困難可想而知。同時(shí)，由于辦案科技能力、科技水平的限制，基層機(jī)關(guān)甚至是市一級(jí)的公安機(jī)關(guān)在偵查電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪案件時(shí)，都需要借助于社會(huì)上的高科技信息公司的技術(shù)、軟件、專用設(shè)備和人員，需要支付大筆的費(fèi)用，使辦案經(jīng)費(fèi)不足問題更加突出。

三、河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪管轄與偵查問題的解決建議

從河南省電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪管轄與偵查過程中存在的問題來看，有些問題的解決已經(jīng)超出河南省的能力范圍，需要國(guó)家層面采取措施加以解決；有些問題需要省、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加以協(xié)調(diào)解決，需要省、市兩級(jí)黨委、政府大力支持；有些問題基層公安機(jī)關(guān)就可以解決。河南警察學(xué)院作為本省唯一的公安高等院校也可以參與解決一些偵查觀念、思維和技術(shù)方面的問題。

(一)加強(qiáng)立法，解決“管轄難”“查詢難”“立案認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一致”等問題

上述“難”的問題，必須通過國(guó)家層面的立法加以解決，具體做法有三種：一是由全國(guó)人大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪進(jìn)行立法，在基本法律層面加以規(guī)范；二是由國(guó)務(wù)院牽頭制定“行政法規(guī)”，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的治理問題(包括預(yù)防、打擊和偵查等方面)加以規(guī)范，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的管轄、信息查詢、立案認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等問題作出明確規(guī)定，解決上述“難”的問題[5]。三是由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合其他相關(guān)部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的“規(guī)定”或者“意見”等，解決上述“難”的問題。

(二)成立反電詐聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，解決“調(diào)查取證難”問題

搶占先機(jī)，主動(dòng)作為，成立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，解決“調(diào)查取證難”及相關(guān)取證技術(shù)支撐不足問題[6]。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室可以由河南省公安廳牽頭，實(shí)驗(yàn)室設(shè)置在河南警察學(xué)院，由河南警察學(xué)院具體負(fù)責(zé)，各省轄市公安機(jī)關(guān)參與，多部門聯(lián)動(dòng)，匯聚各地資源，加大與安絡(luò)科技、騰訊、阿里、訊飛、無(wú)糖信息等國(guó)內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略合作。“立足警院，放眼全國(guó)，服務(wù)全省”，實(shí)現(xiàn)“五個(gè)一批”(申請(qǐng)一批國(guó)家級(jí)或省部級(jí)反詐專項(xiàng)科研項(xiàng)目、申報(bào)一批反詐工具軟件技術(shù)專利、偵破一批重大疑難案件、提煉一批反詐技戰(zhàn)法、培養(yǎng)一批反詐專家和業(yè)務(wù)精英)，為省公安廳和各省轄市公安機(jī)關(guān)打擊防范提供技術(shù)支撐、智力支持。

1.建立反詐矩陣。聯(lián)合騰訊、阿里、無(wú)糖信息等互聯(lián)網(wǎng)公司，匯聚全省反詐專家，聚焦河南多發(fā)高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪類型，逐一梳理，數(shù)據(jù)建模，在阿里“清旋琴”“明月鏡”和“判官目”(1)這三款產(chǎn)品是2018年12月阿里巴巴安全公司與全國(guó)公安機(jī)關(guān)32個(gè)省級(jí)反詐中心聯(lián)合推出的基于云反詐短陣技術(shù)的反電信詐騙預(yù)警產(chǎn)品。集合了阿里的模型算法、AI深度學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，能對(duì)欺詐產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)識(shí)別、打標(biāo)，并實(shí)時(shí)推送預(yù)警信息，開展聯(lián)防聯(lián)控，實(shí)現(xiàn)“事前發(fā)現(xiàn)、事中阻斷”?；A(chǔ)上，融合應(yīng)用“態(tài)勢(shì)感知”“聲紋識(shí)別”“異常追蹤”“境外溯源”等關(guān)鍵技術(shù)，打通公安內(nèi)部、公安與三大通訊運(yùn)營(yíng)商、公安與金融支付行業(yè)平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)壁壘，建立專業(yè)的分析模型，編制一張立體、智能的反詐蛛網(wǎng)，更加精準(zhǔn)地識(shí)別境內(nèi)外各類電詐號(hào)碼、短信、網(wǎng)站，更加精準(zhǔn)地預(yù)警反制電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪案件的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警、事中阻斷，事后高效偵查的反電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪之目的[7]。

2.設(shè)立線索超市。通過聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能和態(tài)勢(shì)感知技術(shù)，自動(dòng)化地獲取海量的電話、短信、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，對(duì)詐騙短信和涉詐號(hào)碼、木馬、網(wǎng)站進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，結(jié)合全省110警情數(shù)據(jù)進(jìn)行深度碰撞，建立常見詐騙數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)識(shí)別、打標(biāo)，批量輸出電詐線索，形成線索超市，快速批量推送給全省各地一線實(shí)戰(zhàn)單位。積極回應(yīng)基層實(shí)戰(zhàn)部門的案件線索需求，有針對(duì)性地“私人訂制”，提供網(wǎng)絡(luò)犯罪案源、案件線索，包括跨境冒充公檢法詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、金融理財(cái)詐騙等模塊，涵蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等。

3.探索智慧偵查。采用無(wú)糖信息科技公司自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)，智能識(shí)別、自動(dòng)滲透境內(nèi)外詐騙服務(wù)器，動(dòng)態(tài)獲取詐騙數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)掌控境內(nèi)外詐騙窩點(diǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，批量鎖定隱藏境外的詐騙窩點(diǎn)和活動(dòng)軌跡。推動(dòng)傳統(tǒng)順藤摸瓜式被動(dòng)偵查向全新的一鍵查詢式主動(dòng)偵查模式轉(zhuǎn)變。適時(shí)出境殲滅或邊控伏擊,打掉一批詐騙窩點(diǎn)，抓獲一批詐騙嫌犯。將聲紋識(shí)別技術(shù)植入反電詐系統(tǒng)，采取遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電話回訪、詢問審訊、群眾舉報(bào)等方式，主動(dòng)獲取涉詐聲紋，關(guān)聯(lián)詐騙聲紋庫(kù)，智能識(shí)別、追蹤特定目標(biāo)，智能匹配、聲紋串聯(lián)全省乃至全國(guó)范圍的電詐犯罪案件。

(三)利用河南警察學(xué)院現(xiàn)有條件，培養(yǎng)反詐專業(yè)人才

擴(kuò)大偵查學(xué)、網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)學(xué)生招生人數(shù)。建立常態(tài)化的校局合作機(jī)制，針對(duì)實(shí)戰(zhàn)中遇到的突出問題，以案釋疑，集中研究解決一些前瞻性、苗頭性的問題。在警院培養(yǎng)一批適應(yīng)新時(shí)代、新任務(wù)的偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才[8]。

1.堅(jiān)持“教學(xué)、科研、辦案”三結(jié)合辦學(xué)模式。反詐專業(yè)課程設(shè)置力求與公安工作無(wú)縫對(duì)接。暢通教師與外聘實(shí)戰(zhàn)教官、參訓(xùn)學(xué)員的溝通交流渠道，幫助教師實(shí)時(shí)追蹤反詐實(shí)戰(zhàn)前沿動(dòng)態(tài)和最新需求。嚴(yán)把實(shí)戰(zhàn)教官入口，創(chuàng)新機(jī)制，匯聚人才，確保能把學(xué)院迫切需要的反詐精英實(shí)戰(zhàn)教官“選進(jìn)來”；要完善實(shí)戰(zhàn)教官激勵(lì)考核機(jī)制，確保選進(jìn)教官能夠“用得好”“留得住”?？山梃b上海公安學(xué)院的經(jīng)驗(yàn)，特別優(yōu)秀的實(shí)戰(zhàn)教官“去”可提拔、“留”可任教。

2.堅(jiān)持“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化人才培養(yǎng)模式。追求人才現(xiàn)實(shí)適崗與未來發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一，使培養(yǎng)出的人才既是現(xiàn)實(shí)可用之才，又是未來可塑之才。現(xiàn)實(shí)適崗維度是對(duì)人才培養(yǎng)目標(biāo)中的“應(yīng)用”價(jià)值取向的特別關(guān)注和積極回應(yīng)，重點(diǎn)滿足畢業(yè)生從事專業(yè)工作“上手快”的人才規(guī)格需求，強(qiáng)化學(xué)生的現(xiàn)實(shí)職業(yè)能力，確保畢業(yè)生能夠盡快適應(yīng)并勝任第一任職崗位工作，實(shí)現(xiàn)學(xué)用快速對(duì)接。未來發(fā)展維度是對(duì)人才培養(yǎng)目標(biāo)中的“創(chuàng)新”價(jià)值取向的特別關(guān)注和積極回應(yīng)，重點(diǎn)滿足畢業(yè)生在整個(gè)職業(yè)發(fā)展生涯中“后勁足”的人才規(guī)格需求，強(qiáng)化學(xué)生的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新能力，確保畢業(yè)生能夠與時(shí)俱進(jìn)地可持續(xù)發(fā)展、可跨界發(fā)展、可提升發(fā)展。

(四)加強(qiáng)校企、局企合作，培養(yǎng)人才、儲(chǔ)備技術(shù)

“經(jīng)驗(yàn)在基層、理論在院校、技術(shù)在公司”。校局合作為警院大興科研、教學(xué)之風(fēng)，帶動(dòng)專業(yè)特色學(xué)科建設(shè)提供了更加廣闊的舞臺(tái)。但河南警察學(xué)院要在教學(xué)、科研方面始終保持動(dòng)態(tài)領(lǐng)先，支撐實(shí)戰(zhàn)、反哺實(shí)戰(zhàn)，還必須在深化校局合作的同時(shí)，加大校企合作。目前，阿里、騰訊、訊飛等互聯(lián)網(wǎng)科技公司在大數(shù)據(jù)、人工智能運(yùn)用方面全國(guó)領(lǐng)先，在技術(shù)、人才、數(shù)據(jù)等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。河南警察學(xué)院如能先行先試，與時(shí)俱進(jìn)地加強(qiáng)校企合作，共同研發(fā)，共享專利，既能借力助力，節(jié)省經(jīng)費(fèi)，又能釋放潛能，服務(wù)基層實(shí)戰(zhàn)。

同時(shí)，河南省各級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與社會(huì)面高科技企業(yè)、公司合作，建立相關(guān)機(jī)制、培養(yǎng)偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪方面的專門人才，加強(qiáng)河南省地方各級(jí)公安機(jī)關(guān)偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的人才儲(chǔ)備和技術(shù)儲(chǔ)備，構(gòu)建河南省各級(jí)公安機(jī)關(guān)偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的合理人才梯隊(duì)和技術(shù)體系。

(五)構(gòu)建合作機(jī)制，加強(qiáng)與東南亞國(guó)家的偵查合作

這是偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪國(guó)家層面采取的措施。具體做法是：由公安部代表中華人民共和國(guó)與東南亞國(guó)家簽定多邊偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪合作協(xié)議，明確界定電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪的相關(guān)概念、偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪中各方的權(quán)利義務(wù)、具體的協(xié)作或者機(jī)制及其他相關(guān)事宜，以規(guī)范和指導(dǎo)我國(guó)公安機(jī)關(guān)出境偵查與打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪之需要[9]。