“亮劍”虛假訴訟

張宏羽

2022年3月8日上午，最高人民檢察院檢察長張軍在十三屆全國人大五次會議上作最高檢工作報告。報告指出，檢察機關連續(xù)三年開展虛假訴訟專項監(jiān)督初見成效，去年以抗訴或檢察建議糾正“假官司”8816件、起訴虛假訴訟犯罪1135人。

惡意串通、單方捏造法律關系、虛構事實、偽造證據(jù)……虛假訴訟是潛藏于司法領域的“毒瘤”，妨害司法秩序，損害公共利益，社會影響十分惡劣。人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，有權對民事訴訟和民事執(zhí)行活動實行法律監(jiān)督。人民檢察院發(fā)現(xiàn)已經發(fā)生法律效力的判決、裁定、調解書系民事訴訟當事人通過虛假訴訟獲得的，依法向人民法院提出再審檢察建議或抗訴。

全國人大代表，遼寧省城鄉(xiāng)建設集團有限責任公司黨委書記、董事長戴長冰在接受媒體采訪時表示，聽取最高檢工作報告后，印象最深的就是有關檢察機關依法嚴厲打擊虛假訴訟的相關內容?！皬倪@些數(shù)據(jù)和成效中，我感受到了檢察機關的檢察擔當?！?/p>

記者注意到，民間借貸糾紛和經濟利益直接相關，是虛假訴訟的高發(fā)領域。從表面上看，這類案件的法律關系簡單、裁判規(guī)則清晰;可在案件的背后，一部分當事人會采用各種手段混淆事實，以牟取不當利益。

此前，王某因與大李、小李（李姓父子）產生糾紛，訴至法院稱，王某與小李是朋友，小李因做生意資金緊張，于2014年9月3日向王某借款70萬元，出具了借據(jù)1份，明確約定還款日期為2015年5月2日，按銀行同期貸款利率的4倍計算借款利息和逾期利息，由大李作為連帶責任擔保人。當日，王某通過銀行轉賬給小李70萬元。借款到期后，王某向小李催討，遭拒絕。王某請求法院判令小李歸還借款人民幣70萬元、按照銀行同期貸款利率的4倍計算支付利息，大李承擔連帶清償責任。

法院經審理后認為，根據(jù)借據(jù)，王某于2014年9月3日向小李交付借款70萬元，小李理應按照合同約定歸還借款。鑒于小李至今未歸還借款，王某要求小李按照借據(jù)約定歸還借款70萬元、利息及逾期利息、律師費5000元，符合法律規(guī)定，予以準許。大李作為上述債務的連帶責任保證人，理應連帶清償。大李、小李經該院公告?zhèn)鲉疚吹酵?，不影響案件的審理。因此，法院判決小李歸還王某借款人民幣70萬元、利息及逾期利息，大李承擔連帶清償責任。

其實，這起糾紛并非這般簡單。2019年8月8日，王某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，之后案件移送到檢察機關。上海市寶山區(qū)人民檢察院經審查認為，王某以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，通過“虛增借貸金額”“制造資金走賬流水痕跡”“惡意壘高借貸金額”等手段實施“套路貸”犯罪，騙取被害人小李財物，涉嫌構成詐騙罪。經檢察機關提起公訴，2020年4月17日，法院以王某犯詐騙罪，判處其有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬元。

寶山區(qū)人民檢察院第五檢察部獲悉相關線索后，認為這是一起典型的虛假訴訟案件。調取相關民事、刑事案卷，聽取當事人意見后，檢察機關認為，2013年9月，王某以事先收取“砍頭息”的方式借款給小李18000元。之后王某以小李拖欠的本金和利息合并計入新的本金的方式，迫使小李重新簽署新的借條。至2014年9月3日，惡意壘高債務至70萬元，王某于同日要求小李簽署70萬元借條，并進行虛假銀行走賬。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，法院原審判決認定事實有誤。

于是，上海市寶山區(qū)人民檢察院提請上海市人民檢察院第二分院向上海市第二中級人民法院提出抗訴。此后，上海市第二中級人民法院裁定撤銷法院原民事判決，發(fā)回重審。

“感謝檢察官，是你們讓我家免遭嚴重的財產損失，是你們維護了法律的公正，保護了人民的利益……”這天，一封感謝信寄到了寶山區(qū)人民檢察院，信中洋溢著的感激之情，讓檢察官覺得這段時間的忙碌非常值得。

來信的是一位劉姓母親，她的兒子王某在2013年大學畢業(yè)后，因工作不順，陷入騙局中。王某此前借款7萬元，卻被吳某以需走銀行流水為借口，要求簽訂40萬元的借款合同并辦理了公證手續(xù)。借款到期后吳某申請法院強制執(zhí)行，法院裁定查封了王某名下兩套房產。該案經寶山區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪對吳某作出判決。

然而，兩套房子仍然處于查封狀態(tài)。王某和母親來到了寶山區(qū)人民檢察院反映了房子被查封的情況。寶山區(qū)人民檢察院受理案件后，檢察官發(fā)現(xiàn)這是一起虛假訴訟案件，吳某已被法院追究刑事責任，案件中涉及的公證債權文書基本內容與事實不符，但是吳某和王某的公證債權文書依然有效，法院的房產查封措施依然未解除。

于是，寶山區(qū)人民檢察院向公證機關制發(fā)檢察建議，建議其依法予以糾正。公證機關收到《檢察建議書》后高度重視，于2021年4月撤銷相關公證文書。為了進一步維護王某的合法權益，檢察官又多次與法院進行溝通，經過雙方的共同努力，2021年6月份，王某的兩套房產得以解封。

“檢察官在辦案過程中熱情、認真、高效的服務，給我留下深刻的印象，正是有了你們這些正直、公正、具有良好職業(yè)素養(yǎng)的人民公仆，社會的治安和公民的生命財產才能得到保障，我要向你們致以最崇高的敬意?！泵鎸Ξ斒氯说母兄x，檢察官淡然一笑。她從事民事檢察好幾年，在工作中，始終將人民的訴求放在第一位，維護當事人的合法權益，保障人民群眾的基本權利。這是當前“我為群眾辦實事”的要求，也是“以人民為中心”司法理念的生動實踐。

打擊虛假訴訟是檢察機關民事檢察工作的重點。記者注意到，虛假訴訟本身具有復雜多樣的行為方式，往往隱蔽性較強，甄別難度大。在打擊虛假訴訟工作中，面對新問題、新挑戰(zhàn)，檢察機關應如何拓寬視野、打開思路呢？寶山區(qū)人民檢察院向記者介紹，該院不斷探索監(jiān)督路徑，強化溝通協(xié)作、突出監(jiān)督重點、做好延伸工作，提升民事虛假訴訟監(jiān)督工作質效。

一是加強聯(lián)動，多方協(xié)作凝聚合力。強化外部協(xié)作配合，該院與寶山區(qū)人民法院、公安分局簽訂了協(xié)作意見，就虛假訴訟線索移送達成共識，公安機關和法院在案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)涉民事虛假訴訟線索，及時移送區(qū)院審查辦理;健全內部聯(lián)動機制，建立刑民雙向聯(lián)絡機制，細化虛假訴訟線索發(fā)現(xiàn)、移送、查辦等環(huán)節(jié)的職責分工，凝聚虛假訴訟監(jiān)督合力;發(fā)揮檢察一體化辦案優(yōu)勢，針對部分虛假訴訟案件跨區(qū)域的特點，加強與上級院和兄弟區(qū)院溝通協(xié)作，高效開展線索分析研判、調查取證等工作。

二是緊盯重點，有的放矢精準發(fā)力。聚焦重點領域不放松，重點關注民間借貸、離婚財產分割、繼承、企業(yè)轉制及房屋買賣等領域案件，加大對虛假訴訟案件線索的甄別力度，特別是對原被告之間存在特殊關系、訴訟中沒有實際對抗的民事調解書進行審查，發(fā)現(xiàn)并打擊串通共謀、捏造證據(jù)等虛假訴訟行為;打擊重點對象不手軟，拉網式排查近年來辦理的“套路貸”案件的犯罪嫌疑人，圍繞犯罪嫌疑人涉及的民事訴訟及執(zhí)行案件的情況，深挖關聯(lián)民事虛假訴訟案件;狠抓全面監(jiān)督無死角，堅持從裁判結果監(jiān)督向訴訟過程監(jiān)督延伸，從實體違法監(jiān)督向程序違法監(jiān)督拓展，實現(xiàn)多角度多維度全面監(jiān)督。

三是延伸職能，主動作為持續(xù)用力。參與社會治理，當好“監(jiān)督員”。在虛假訴訟案件辦理中，重點關注仲裁、公證等相關單位違規(guī)違法問題，積極制發(fā)檢察建議，促進社會綜合治理;開展理論研究，當好“研究員”。成立由分管副檢察長牽頭的虛假訴訟理論研究小組，加強民事虛假訴訟監(jiān)督的理論研究;加強以案釋法，當好“宣傳員”，充分利用傳統(tǒng)媒體和“兩微一端”等新媒體平臺，大力宣傳虛假訴訟監(jiān)督職能和虛假訴訟后果，增強宣傳實效。