“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查對策研究

施 劍 馬 寧 劉 帥

一、引言

2019年11月，最高院召開網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)報告及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例新聞發(fā)布會中提到“殺豬盤”已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中最常見的類型之一。據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年1月至8月，“殺豬盤”騙局共造成損失38.8億元，占全國案件總損失的21.3%，其中個案平均損失達到18.1萬元，系其他類型案件平均損失的4.8倍。2022年8月1日，中國司法大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特點和趨勢（2017.1-2021.12）司法大數(shù)據(jù)專題報告》顯示，涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量呈逐年上升趨勢，近四成案件涉及詐騙罪，6.32%的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是獲取公民個人信息后有針對性地實施詐騙犯罪。2022年9月2日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十六次會議通過《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，真正為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供了堅實的法律依據(jù)，在此背景之下，新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段再次成為全社會關(guān)注的熱點。相比于傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，“殺豬盤”式的網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出組織分工嚴密、劇情設(shè)計復(fù)雜、詐騙目標(biāo)精準、社會危害性大等特征，不僅使偵查人員面臨前所未有的偵查困境，而且給人民群眾造成巨大的財產(chǎn)損失，嚴重影響人民群眾的幸福感?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙可以說是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在新時期演變出來的高級形態(tài)，此種犯罪在未來將會持續(xù)蔓延甚至難以控制，因此，探究其犯罪模式、尋找案件偵查難點以及提出相應(yīng)偵查對策，成為公安機關(guān)打擊、防范“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與保護人民群眾合法權(quán)益之迫切需要。

二、“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的界定

“殺豬盤”取“養(yǎng)肥豬而殺之”的含義，從2016年左右才正式進入公眾的視野，目前學(xué)界關(guān)于“殺豬盤”概念界定的觀點眾多，較有代表性的有以下幾種：第一種觀點認為“殺豬盤”是詐騙行業(yè)內(nèi)的一種俗稱，并利用“殺豬盤”的詞面意思來概括其內(nèi)涵。例如：袁瑛以犯罪團伙話語模式為出發(fā)點，認為“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙就是從事詐騙的犯罪團伙內(nèi)部特定話語之一，并解釋了犯罪分子把可以發(fā)展為詐騙對象的缺愛的人被稱為“豬”，“養(yǎng)豬”則是指建立特別的關(guān)系甚至是戀愛關(guān)系，“殺豬”就是詐騙已經(jīng)得手，相關(guān)婚戀交友網(wǎng)站是“豬圈”，社交工具被稱為“豬食槽”，交友聊天劇本被稱為“豬飼料”。[1]第二種觀點認為“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙其實是新時期的一種犯罪手段，并且來源于網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)技術(shù)。明樂齊認為，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙其實是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的慣用手法之一，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的實施手法符合完整的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特征。黑產(chǎn)分子通過和受害人建立信任關(guān)系，把對方拉進虛假的賭博網(wǎng)站當(dāng)中，而整個“殺豬盤”騙局之后往往存在分工明確的詐騙團隊和工作體系，主要分為資料組、技術(shù)和洗錢等小組。[2]第三種觀點認為，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙就是婚戀交友型詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博型詐騙的結(jié)合。例如，最高院在召開網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)報告發(fā)布會上回應(yīng)，“殺豬盤”是詐騙分子在各大婚戀交友網(wǎng)站或者是社交平臺上尋找目標(biāo)，以婚戀交友為幌子把人誘騙到設(shè)計好的境外博彩網(wǎng)站進行賭博，或者是境外的網(wǎng)絡(luò)平臺進行投資。

上述幾種觀點從不同角度對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙概念進行界定，對我們認識“殺豬盤”的由來和其團伙內(nèi)部的組織關(guān)系是很有裨益的，但其缺陷也是不言自明的。第一種觀點將“殺豬盤”詐騙進行形象化解釋，但缺乏對該類案件的進行高度抽象化，不利于對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙本質(zhì)的概括和認識。第二種觀點把“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的實施主體局限于網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)內(nèi)，這種說法過于狹窄，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)的確有高度融合的趨勢，但是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)只是為“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙提供信息流的手段之一，并且“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取目標(biāo)信息的手段不局限于這一種，同時，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)分子僅僅是“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙上游犯罪團伙的成員之一，而“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙組織成員的分工復(fù)雜，不完全出自于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪團伙。第三種觀點對“殺豬盤”詐騙案件的界定方式過于片面，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種利用信任關(guān)系結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)而實施的新型詐騙方式，其產(chǎn)生的空間不局限于婚戀交友，被害人也可能是由于貪利或者疏忽大意而陷入“殺豬盤”騙局，利用的技術(shù)手段也并不局限于網(wǎng)絡(luò)賭博和投資，作為信息化時代背景下衍生出的一種新型犯罪手段，其在實施過程中所依托的技術(shù)手段復(fù)雜多樣，比如受害人還可能通過“網(wǎng)絡(luò)直播”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等平臺陷入騙局。

基于上述考慮，關(guān)于“殺豬盤”概念的界定，不僅需要具有高度的抽象概括性，而且要抓住“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的不同之處，“殺豬盤”并非刑法規(guī)范意義上的獨立罪名，而是電信詐騙在新時期呈現(xiàn)的一種新型詐騙手法，是一類案件的統(tǒng)稱。筆者將“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙定義為：不法分子以非法占有為目的，通過一定周期的經(jīng)營與目標(biāo)建立特定聯(lián)系，最終利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以虛構(gòu)事實的方式騙取他人財物的一種犯罪手段。特定聯(lián)系主要是指詐騙團伙通過偽裝身份設(shè)法與被害人之間建立的情感或者信任關(guān)系。

三、“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異同

《中華人民共和國電信條例》第二條規(guī)定，電信指“利用有線、無線的電磁系統(tǒng)或者光電系統(tǒng)，傳送、發(fā)射或者接收語音、文字、數(shù)據(jù)、圖像以及其他任何形式信息的活動?！薄半娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙”一詞在理論上并未經(jīng)過權(quán)威認定，而是在我國警方在辦案實踐以及犯罪預(yù)防與宣傳工作中逐步形成的常用稱謂。2016年3月，最高院發(fā)布的9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，是我國首次在正式的法律文件中提及“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的概念。直到2022年9月2日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十六次會議《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式通過，該法以“電信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理以及各部門綜合措施”為體系，明晰了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念、具體治理措施以及相關(guān)主體的法律責(zé)任問題，其中，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》明確規(guī)定：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠程、非接觸等方式，詐騙公私財物的行為?！?/p>

從20世紀90年代末電信詐騙的出現(xiàn)一直到出傳入大陸，學(xué)者們對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究碩果累累，根據(jù)學(xué)者們已有的文獻資料針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點進行總結(jié)，并在此基礎(chǔ)上將其與“殺豬盤”新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件之間的關(guān)系進行分析?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙是電信詐騙在時代變遷以及犯罪形勢不斷變化的背景下衍生出來的一種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，所以“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙完全可以說是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙其中的一種詐騙手法，因此對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打防策略研究，可以參考一定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打防治理的經(jīng)驗。但“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不同之處在于：第一，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙雖屬于電信詐騙，但是由于其手法比電信詐騙更復(fù)雜，犯罪行為模式比電信詐騙更高級，團伙組織比電信詐騙更加嚴密，并且其社會危害性更大，隱蔽性更強，造成被害人財產(chǎn)損失更嚴重，甚至在近年來高發(fā)頻發(fā)，因此才有研究此種詐騙手段的必要。第二，2016年“徐玉玉”一案發(fā)生后，案件背后其個人信息的泄露是導(dǎo)致此案發(fā)生的關(guān)鍵原因，以此案件為標(biāo)志，電信詐騙正式從“廣撒網(wǎng)式”的詐騙手法向“精準式”詐騙手法的演進，而“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙，正是精準式詐騙手法的不斷深化而成的集目標(biāo)精確、成功率高、損失嚴重等特征為一體的一種電信詐騙的高級形態(tài)。第三，從犯罪嫌疑人實施犯罪的方式及手段來看，電信詐騙主要以通信技術(shù)為媒介，比如向不特定的人群撥打電話、發(fā)送短信、播放廣播等方式，而“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙主要是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與平臺尋找特定的目標(biāo)群體來完成整個詐騙活動。第四，與近年來案發(fā)量較高的冒充公檢法、冒充客服以及網(wǎng)絡(luò)貸款、網(wǎng)上兼職等“短、平、快”詐騙手法不同，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙分子會通過一定時間的經(jīng)營最終與被害方建立特定的情感或者信任關(guān)系不斷周旋以達成詐騙目的。

四、 “殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的行為模式與特征分析

（一）行為模式分析

1.通過不同渠道獲取目標(biāo)信息

尋找目標(biāo)信息是整個“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件能夠成功實施的起點，就“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙最常用的套路主要有以下幾種：一是通過婚戀交友網(wǎng)站尋找目標(biāo)，犯罪團伙會通過在世紀佳緣、珍愛網(wǎng)等婚戀平臺注冊并充值成為“VIP用戶”，通過婚戀網(wǎng)站用戶信息篩選準確找到匹配度較高的“豬”，此種方式找到的目標(biāo)群體一般為學(xué)歷、生活水平較高的單身人士，受騙概率較大，但是目標(biāo)人群范圍比較狹窄，數(shù)量有限。第二種比較常用的方式是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)渠道,犯罪分子會提前通過黑市、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)等渠道來獲取被害人的個人信息，之后利用電話、短信等方式與被害人直接取得聯(lián)絡(luò)。值得一提的是，最早的“殺豬盤”團伙以同性群體為目標(biāo)居多，因為其團伙主要盤踞在同性戀交友網(wǎng)站，后來才不斷發(fā)展延伸到婚戀網(wǎng)站以及社交平臺，常見的有“微信”“陌陌”、“探探”、“Soul”、“Insgram”、“Blued”等。專門獲取目標(biāo)信息的團體在“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙內(nèi)部被稱為供料組，供料組一般會通過向網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)或平臺內(nèi)部人員購買個人信息，或者利用機器或“人工”在交友平臺上四處搜尋，或者利用論壇、知乎、微博等發(fā)貼以引誘目標(biāo)上鉤。

2.編撰詳盡、嚴密、實時的詐騙劇本

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙為了實現(xiàn)詐騙目的，通常會制定一系列詐騙劇本，詐騙劇本設(shè)計的精細程度會直接決定詐騙的成功率。最早的電信詐騙劇本制作者一般是獨立實施犯罪行為的個體或者是詐騙團伙的高層管理人員，隨著電信詐騙的不斷發(fā)展，以“殺豬盤”為代表的詐騙出現(xiàn)以組織化、集團化運作為特征的“團伙型”詐騙，組織形式出現(xiàn)的犯罪團伙更趨于專業(yè)化。在“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙中會專門成立話術(shù)組，以負責(zé)詐騙劇本的編寫以及用以培訓(xùn)詐騙分子的資料編寫的人員往往擁有較高的學(xué)歷，并且擅長于心理學(xué)的知識及技能。

話術(shù)組編撰的詐騙劇本具有以下幾個特征；一是詳盡性。實踐中從已經(jīng)曝光的犯罪團伙的話術(shù)資料來看，內(nèi)容極其詳盡。既規(guī)定了詐騙劇情的變化情況、設(shè)置轉(zhuǎn)折點、人物性格特征的多樣性，人物角色和任務(wù)的沖突性等情況，還規(guī)定了如何切入主題，聊天溝通的技巧與方式，對待不同的對象隨時變通的語氣和聊天方式，比如對待“饑渴男”的聊天方式要掌握一個“度”，懂得“欲擒故縱”，對待同性戀則要學(xué)會“1”和“0”的暗語，著重問對象偏向什么，可謂“進可攻，退可守”。二是嚴密性。犯罪團伙預(yù)先制定的話術(shù)經(jīng)過反復(fù)檢驗，并且在犯罪團伙內(nèi)部就已經(jīng)過專業(yè)化的培訓(xùn)。聊天話術(shù)早就對具體聊天場景的設(shè)計以及可能會出現(xiàn)的情況做到預(yù)判，然后用最“真實”的情感，最“動人”的經(jīng)歷感動目標(biāo)與其建立聯(lián)系。三是時效性，詐騙劇本的設(shè)計對時效性要求很高，因為一旦與目標(biāo)切入的主題與實時的社會生活情況不符，就會引起詐騙目標(biāo)的懷疑，導(dǎo)致詐騙活動的失敗，所以詐騙行為人會盡可能把握社會經(jīng)濟生活中的熱點規(guī)律，讓目標(biāo)相信編撰的劇情而心甘情愿上鉤。

3.根據(jù)目標(biāo)需求實施精準投放

從心理學(xué)角度來說，桑志芹認為“在電信詐騙中，貪便宜、好奇心、怕犯錯、受虐心四種心理最易被騙子利用?！盵3]“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙常常會涉及到被害人的“貪便宜與好奇心”的心理，但最常見的情況還是因為被害人內(nèi)心缺失的情感需求被詐騙行為人所利用。犯罪嫌疑人常把優(yōu)選目標(biāo)集中在大齡的單身男女以及同性戀，主要是因為：大齡的單身男女工作、婚戀壓力很大，并且有一定的積蓄，較容易成為“殺豬”的目標(biāo)，而同性戀群體則因為傳統(tǒng)的社會觀念等復(fù)雜因素一直難以得到社會的認可，一旦在網(wǎng)絡(luò)上遇到“知己”更容易放下防備而輕信于對方?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙熟知被害人被騙的心理的原因，因此屢獲成功。

之所以能夠?qū)㈩A(yù)設(shè)好的劇本對詐騙目標(biāo)精準投放，是因為在詐騙行為實施之前，詐騙團伙早已準確掌握目標(biāo)的個人信息細節(jié)，將被害人陷于雙方相互印證的陷阱中，因此個人信息的泄露到詐騙團伙順利掌握目標(biāo)群體的準確信息從而順利實施詐騙是犯罪團伙能夠成功實施詐騙的另一個重要因素。

4.與被害人建立特定聯(lián)系

與電信詐騙“廣撒網(wǎng)式”傳遞詐騙信息的手段不同，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙強調(diào)與被害人之間建立特定的聯(lián)系，這種特定的聯(lián)系具體指情感、信任等關(guān)系。“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙之所以成功率高，詐騙行為人與被害人之間存在某種特定的關(guān)系在其中起到很大作用。實踐中，行為人通過各種途徑找到目標(biāo)以后，會通過微信、QQ等社交軟件進一步接觸被害人，行為人會找比如“方便聯(lián)系”為由，偽裝形象的同時會定期向被害人噓寒問暖，與被害人形成長期交往局勢，此過程在“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙組織內(nèi)部被稱為“養(yǎng)豬”?！梆B(yǎng)豬”的過程中，行為人會借助預(yù)先編好的劇本話術(shù)對被害人開啟情感攻勢，如圖1②以無微不至的關(guān)心以及對未來雙方情感生活的暢想騙取被害人的全部信任，為下一步誘騙其深入圈套打好基礎(chǔ)。除親密情感交流之外，“短期經(jīng)營”型殺豬盤中，行為人還會通過長期存在于被害人的社交范圍內(nèi)來進行詐騙宣傳，坐等被害人上鉤，與長期情感交流型殺豬盤不同，此種情況下行為人并沒有與目標(biāo)建立非常親密的關(guān)系，僅僅只是提供了與被害人能夠接觸的渠道，一旦接觸，誘騙立即開始。

圖1 “殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙聊天話術(shù)

5.利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實誘騙財物

把“豬”養(yǎng)熟后，行為人開始采用情感攻勢等多種方式誘導(dǎo)目標(biāo)進入預(yù)設(shè)的騙局中。犯罪團伙搭建虛假網(wǎng)絡(luò)平臺，采用完美話術(shù)引誘目標(biāo)進入其提前設(shè)置好的賭博、投資、直播等虛假平臺中。在這一階段中，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙中的技術(shù)組起到關(guān)鍵作用。技術(shù)組的主要職能是搭建和維護虛假網(wǎng)站，一般不直接露面，由于“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙基地主要駐扎在國外，同時為了躲避偵查，技術(shù)組一般在國外租服務(wù)器，并根據(jù)話術(shù)組的需求無限量供應(yīng)。技術(shù)組設(shè)置的虛假網(wǎng)絡(luò)平臺，會以博彩、投資等頁面為掩護，具體的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)會提前修改好。與傳統(tǒng)的釣魚網(wǎng)站不同的是，釣魚網(wǎng)站主要以竊取目標(biāo)的賬戶、密碼等個人信息，而“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙制作的虛假網(wǎng)站不以竊取個人信息為目的，目標(biāo)被引誘到網(wǎng)站之后，會相信行為人鼓吹的有巨大收益如“穩(wěn)賺不賠”的噱頭，開始參與所謂的賭博、投資活動。

此階段引誘被害人進入騙局的話術(shù)一般會作一定的鋪墊，在與目標(biāo)培養(yǎng)感情的過程中，行為人一般會時不時透露自己在做一些小投資或者稱自己本來就在IT行業(yè)，自己的朋友或親戚是博彩后臺的工作人員，能夠控制中獎率等理由來誘騙被害人。

(二）案件特征分析

1.犯罪黑數(shù)高

犯罪黑數(shù)是指實際發(fā)生的犯罪數(shù)量減去已經(jīng)刑事立案或者受理的犯罪數(shù)量。[4]在描述犯罪現(xiàn)象時，不僅要關(guān)注犯罪明數(shù)，而且要重視犯罪黑數(shù)，只有這樣才能客觀全面地把握住在一定時空范圍內(nèi)的犯罪狀況。從各地發(fā)生的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件情況以及網(wǎng)絡(luò)披露的信息來看，大多數(shù)被害人在遭遇殺豬盤詐騙之后都不愿意報案。具體來說有以下幾種情況：一是由于“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中往往涉及到較大金額的投資與賭博，被害人擔(dān)心自己報案最終也會被警方以“參與不法賭博、投資”等違法行為追究責(zé)任；二是“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙往往涉及到被害人的個人隱私情況，被害人受道德與倫理的束縛往往會選擇拒絕報案，也有被害人會因為損失數(shù)額較大而羞于報案或者受報案也無法追回損失等錯誤意識的影響；三是被害人在與詐騙人長期溝通的過程中，不肯面對自己已經(jīng)受騙的現(xiàn)狀，仍對不切實際的“愛情”抱有希望，不愿意打破這場被騙子故意制造的“美夢”。以上種種原因?qū)е卤缓θ耸艿骄揞~損失之后選擇獨自承受惡果而不愿報案。對于“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件來說，偵查機關(guān)主動發(fā)現(xiàn)案件的能力不強，主要還是依賴受害人主動報案，很多被害人不愿意報案的結(jié)果直接導(dǎo)致刑事案件的無法立案，直接導(dǎo)致此類案件犯罪黑數(shù)居高不下。

2.多利用情感攻勢、高利誘惑和被害人的賭徒心理圍獵目標(biāo)

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙能夠成功實施離不開情感攻勢、高利誘惑和被害人賭徒心理三方面因素。情感攻勢是指犯罪團伙為了接近目標(biāo)而采取的多種手段來取悅對方。“殺豬盤”團伙采用的常見情感攻勢手法有：“打卡式”聊天，行為人會像每天上下班需要打卡一樣對被害人噓寒問暖，這種方式是“殺豬盤”在初始階段使用的技巧之一，這種方法能使得詐騙分子悄無聲息、不知不覺走入詐騙目標(biāo)的生活中。同時，詐騙分子還非常擅長于迎合被害人的想法與愛好。比如當(dāng)被害人聊到自己非常喜歡電影時，就算行為人對電影知之甚少，也會強行的偽裝為與被害人“相見恨晚”的人設(shè)，當(dāng)對方表達一些價值觀時，行為人也會根據(jù)對方的特征來繼續(xù)附和。另外，行為人還會刻意分享一些情感經(jīng)歷試圖以打動被害人，最后再直接要求與對方建立情感關(guān)系，為之后的犯罪做好準備。

在高度發(fā)達的經(jīng)濟社會中，基于人的趨利避害這一本能，當(dāng)人們認為某一行為做出之后帶來的好處會大于該行為帶來的惡害就會刺激和誘發(fā)人們實施該行為。詐騙分子正是利用了被害人會被巨額利益所誘惑，在貪念的作用下防范和戒備意識低，辨別和控制能力弱等特征而對被害人步步設(shè)套，層層引誘其進入行為人早已預(yù)設(shè)好的騙局之中。在“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙中，行為人會慫恿被害人去參與投資、理財或賭博，并且宣揚能夠獲得巨額利益，吸引被害人進入圈套。

當(dāng)然，僅在情感攻勢和高利誘惑下，無法保證能夠成功“殺豬”?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件往往給被害人造成一種能夠“以小博大”的妄想，當(dāng)被害人在賭局或者投資中開始嘗到行為人給予的“甜頭”，其“賭徒心理”就會被適時激發(fā)，在貪欲及賭性的共同激發(fā)下將個人財產(chǎn)不斷投入，最終被行為人取得財物。

3.與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)高度融合

現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生了收集、操縱和共享海量數(shù)據(jù)的能力，這種能力反過來催生了蓬勃發(fā)展的個人信息貿(mào)易。[5]網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，指經(jīng)濟活動的邊界依托于互聯(lián)網(wǎng)，運用資金和勞力從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，但具體的產(chǎn)業(yè)未向政府等官方機構(gòu)進行申報與登記，經(jīng)濟活動又脫離法律約束，也不會向政府繳納稅收的邊緣化行業(yè)。[6]隱私權(quán)的侵害往往會使被害人遭受精神痛苦與經(jīng)濟方面的雙重損失，[7]大數(shù)據(jù)時代的來臨，各種非法竊取公民個人信息的手段層出不求，因此形成的黑色利益產(chǎn)業(yè)鏈游離于法律的邊緣地帶。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的中流砥柱，成為犯罪分子實施犯罪活動的供給源泉。電信詐騙從傳統(tǒng)的短信、電話通信方式為主的詐騙方式向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙作為電信詐騙不斷演變而來的高級形態(tài)，已經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)展現(xiàn)出高度融合的趨勢，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙之所以能夠順利實施，主要在于“被害目標(biāo)”的尋找，犯罪團伙一般會難以憑借自己組織的能力來獲得大量目標(biāo)信息，因此只能通過向黑市購買大量賬號以獲得大量虛假的身份信息，并在各類社交平臺上注冊大量賬號，同時也會利用非法軟件進行LBS交友等方式為之后的一系列犯罪活動創(chuàng)造機會。

4.擅于包裝身份，制造“光環(huán)效應(yīng)”

美國心理學(xué)家Edward Lee Thorndike于1920年提出“光環(huán)效應(yīng)”，其認為光環(huán)效應(yīng)是以大概印象為基礎(chǔ)判斷某一具體特征的趨向。[8]其實光環(huán)效應(yīng)體現(xiàn)于人們生活的方方面面，大多數(shù)人都會迷戀權(quán)威、成功、帥哥美女等事業(yè)成功或者形象氣質(zhì)佳本身自帶“光環(huán)”的形象，一旦利用最簡單、基礎(chǔ)的印象去相信這些“光環(huán)”形象，會直接影響到目標(biāo)群體的個人判斷能力，即使帶著“光環(huán)”的對象做的事情非常離譜甚至欺騙，也會選擇相信。基于此原理，騙子一開始與目標(biāo)接觸都會開始建立具有“光環(huán)”的人設(shè)，對于情感處于單身狀態(tài)的目標(biāo)，騙子會使用“高富帥”或“白富美”的形象，在社交平臺發(fā)布大量虛假的照片、視頻以及文字信息粉飾虛假形象，讓被害人信以為真。比如，在實踐中已查獲的案例中發(fā)現(xiàn)騙子的頭像、朋友圈都會展示出優(yōu)渥的生活，有住高檔豪華別墅的、有隨身攜帶奢侈品的、有在游艇中游玩的，以打造“光環(huán)”人設(shè)來吸引目標(biāo)的注意力。

在偵查實務(wù)中，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙會專門針對“人設(shè)”打造進行培訓(xùn)，由“供料組”提供“光環(huán)人設(shè)”打造的標(biāo)準如表1所示。詐騙團伙的“包裝”標(biāo)準極其細致，除了形象、氣質(zhì)和個人財產(chǎn)等方面的偽裝，犯罪行為人還非常擅于樹立個人的人格特征，在偵查實踐中絕大多數(shù)犯罪分子都是同樣的劇本，他們從事著高薪的職業(yè)，勤奮努力且事業(yè)有成，多數(shù)都是離異或者喪偶的中年人，他們渴望愛情但是受過情傷，并樹立一個令人同情但又容易產(chǎn)生信任的形象，他們對詐騙目標(biāo)的關(guān)心、體貼得無微不至，導(dǎo)致被害人對詐騙分子有深度的情感依賴，有的“豬”被殺之后，甚至還會反過來安慰“屠夫”，更有甚者還會成為“再次宰割”的對象。

表1 “殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙中“光環(huán)人設(shè)”的打造

5.作案過程呈經(jīng)營性且有一定周期

與其他一般“短平快”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不同，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點之一就是作案過程具有經(jīng)營性，犯罪團伙常?！胺砰L線”養(yǎng)豬詐騙，養(yǎng)得越久，詐騙得到的收益就會最大化，即“養(yǎng)得越久，殺得越狠”。在此過程中，行為人會全力與被害人建立聯(lián)系，獲取被害人情感上的信任并需要一定的時間來運作，這就需要行為人預(yù)先設(shè)計好嚴密的劇本，把握好每個階段對目標(biāo)采用相應(yīng)的話術(shù)誘騙。

一般的電信詐騙案件，當(dāng)詐騙分子實施詐騙行為之后，如打電話、發(fā)短信等，為了避免不確定因素的產(chǎn)生而導(dǎo)致作案失敗，行為人在行為過程時間的控制上極為快速，盡量“快準狠”的詐騙到標(biāo)的物，盡可能快的進行銷贓轉(zhuǎn)移。但“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙由于犯罪團伙的目標(biāo)單一，無法像“廣撒網(wǎng)”式的電信詐騙同時獲得單個收益較小但疊加數(shù)量較多的金額，只能夠在單一目標(biāo)上發(fā)掘更多的詐騙可能性，因此，無論是騙術(shù)展開的迷惑階段，還是逐漸引誘目標(biāo)進入圈套獲取財產(chǎn)的階段，都要花費半個月都20天左右的時間周期來保證順利實施。在實踐案例中騙子會將被害人具體分為“ABD”，對“博彩、投資等感興趣”的為“A類”，作為重點詐騙對象；表示有一般興趣的受害者為“B類”，是可以發(fā)展的對象；反應(yīng)非常平常的歸為“D類”，犯罪行為人將放棄詐騙行為；對于不同對象的關(guān)注程度不同，但都需要一定的周期。[9]

6.被害人女性占比大且具有一定經(jīng)濟能力

據(jù)實踐案例及相關(guān)報道，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者從2017年不斷出現(xiàn)，從最開始的少數(shù)平臺開始出現(xiàn)，直到在各類平臺上開始蔓延，2018年“殺豬盤”被害人大幅增多，2019年也持續(xù)激增?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙最早期以男性“同志”居多，主要在“Blued”等同性交友平臺中出現(xiàn)居多。之后，隨著詐騙平臺網(wǎng)站的多樣化，受害者群體的范圍廣泛、數(shù)量劇增。據(jù)騰訊110平臺用戶舉報數(shù)據(jù)顯示，女性受害者占比過半，受損金額約為男性的1.5倍[10]，從全國各公安機關(guān)已經(jīng)公布的案件情況來看，女性受害者變得越來越多，甚至成為主要群體?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙中的女性受害群體大多有以下特點：一是有情感需求。這些被害人多處于一線城市居多，工作壓力和婚戀壓力較大，常出現(xiàn)在各類相親網(wǎng)站，對情感需求強烈；二是有一定經(jīng)濟能力。受害女性一般年齡較大，有穩(wěn)定工作，有一定的積蓄，具備一定的經(jīng)濟實力；三是年齡較大且缺少情感經(jīng)驗。以上特點均是女性群體成為“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙目標(biāo)的原因。女性本身更加感性，大多其實對投資、理財、賭博興趣較少，但由于處于單身渴求情感的狀態(tài)以及在犯罪團伙的話術(shù)“猛烈攻勢”下容易陷入網(wǎng)戀等情感關(guān)系之中，導(dǎo)致女性群體失去判斷力而容易上當(dāng)受騙。

7.組織嚴密，分工明確

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙呈團伙化、組織化形式發(fā)展，一般來說，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙內(nèi)部分工明確，整個作案過程環(huán)環(huán)相扣。主要分為四個小組：供料組，話術(shù)組，技術(shù)組和洗錢組，各個小組分工不同，其承擔(dān)的任務(wù)也不同。

“供料組”的“料”是指目標(biāo)群體的個人信息資料，要么直接找從黑產(chǎn)渠道買，要么從各大信息平臺上找，供料組需要收集大量的被害人盡可能詳細的信息，目的就是為了“找豬”，即找到合適下手的被害人。找到“豬”之后，話術(shù)組上場來“養(yǎng)豬”，他們帶著光環(huán)，聊天得體，體貼溫暖，能夠在目標(biāo)失落時及時安撫情緒，朋友圈總有“高大上”的內(nèi)容出現(xiàn)，眼花繚亂的“完美人設(shè)”。話術(shù)組能夠順利使用話術(shù)的前提是犯罪團伙預(yù)先編撰的劇本以及培訓(xùn)資料的足夠嚴謹，劇本的設(shè)置一般非常周密，考慮到所有可能會出現(xiàn)的情況以及面對不同被害人所采取的具體手法。

“技術(shù)組”主要負責(zé)搭建和維護虛假的“賭博、投資、理財”等網(wǎng)絡(luò)平臺，比如做IP池反追蹤，設(shè)計博彩等網(wǎng)絡(luò)頁面，做爬蟲爬取用戶資料等，等待話術(shù)組的“甜言蜜語”將被害人成功引誘上鉤，先負責(zé)修改后臺賠率，保障被害人嘗到“甜頭”，之后等待話術(shù)組的指示，一舉“殺豬”，即使被害人投入巨額資金后無法取出，獲取被害人財產(chǎn)。值得一提的是，技術(shù)組的人員招募大多來自國內(nèi)即將畢業(yè)的大學(xué)生，他們面臨工作的壓力又缺少社會閱歷很容易落入圈套，大多剛畢業(yè)的求職者受到高薪誘惑去到東南亞國外的公司去工作，并且團伙會將他們的護照扣下以“留人”。

“洗錢組”主要負責(zé)將被害人投入的錢財通過各類支付平臺轉(zhuǎn)賬或者其他“洗錢”方式分解到二級、三級、四級賬戶等，[11]并且會把資金流到到境外，流動范圍極大，耗時較短，資金轉(zhuǎn)移速度極快，最終通過各種渠道分散資金又落回犯罪團伙手中。

圖2 “殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈圖

五、“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查難點

（一）案件性質(zhì)難以界定產(chǎn)生管轄問題

2018年以來“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件雖然在全國各地頻發(fā)，但是各地辦案標(biāo)準差異較大。部分案件高發(fā)地區(qū)，當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)在辦案過程中經(jīng)驗較多，已經(jīng)能夠形成一套自己的辦案模式，但少部分案發(fā)量較少的地區(qū)，仍然面臨一些問題?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件性質(zhì)本身涉及到詐騙、賭博、互聯(lián)網(wǎng)犯罪、洗錢犯罪等多項犯罪行為，具體如何界定仍是難點。偵查實踐中，公安機關(guān)查到犯罪窩點經(jīng)常被管轄問題所困擾，在整個涉案環(huán)節(jié)中，經(jīng)常會存在大量的人員流動以及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，使偵查人員無法分清案件要以電信詐騙、非法集資罪亦或是非法傳銷來認定而造成管轄模糊。被害人在被引誘參加虛假的“投資”、“賭博”過程中，被害人因利益誘惑而進行的“賭博”“巨額投資”等行為的認定問題也存在疑慮。此外，如果公安機關(guān)沒有建立一套完整的清晰界定“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律法規(guī)以及具體的執(zhí)行體系，被害人將面臨報案的困難，因為大多被害人在參與假投資、假理財、假賭博等行為中，目的是為了在行為人創(chuàng)設(shè)的平臺上獲取暴利，其目的本來就是非法的，導(dǎo)致被害人在遭遇損失之后會權(quán)衡報案對自身的影響程度，對自己參與的行為是否構(gòu)成違法存疑，以上因素都會直接導(dǎo)致被害人不敢主動報案，不敢披露具體的線索。

（二）借助網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)偽裝身份，線索難以追蹤

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生于網(wǎng)絡(luò)中，具備網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性、隱蔽性等特征。不同于傳統(tǒng)的賭博類詐騙，會有現(xiàn)實具體的場所供行為人使用以蒙騙犯罪嫌疑人參與賭博，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙從建立聯(lián)系、引誘目標(biāo)去具體的賭博和投資平臺、到最后的財產(chǎn)交付轉(zhuǎn)移整個過程都具有網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)化、虛擬化特征，犯罪行為人具體實施犯罪行為的時間和空間都具有極大的可變性和轉(zhuǎn)移性，犯罪線索極難追蹤。

另一方面，犯罪嫌疑人身份的偽裝性，也是發(fā)現(xiàn)犯罪線索的一大難點。行為人利用網(wǎng)絡(luò)中形成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，向不法團伙購買身份、盜用他人身份或制造虛假身份等手段來隱蔽自己的個人信息，就算偵查機關(guān)查到相關(guān)賬號的具體IP、痕跡，也無法找出具體使用者的信息，加大了案件線索發(fā)現(xiàn)以及追蹤的難度。近年來，網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈在互聯(lián)網(wǎng)中大肆流行，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙因為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的加入，其危害、侵入效果立竿見影，使得犯罪團伙獲取的利益巨大，手法不斷升級，攻防技術(shù)手段更高超，斂財效果更加明顯，社會危害性也更大。

（三）跨平臺實施犯罪，涉案證據(jù)難以獲取

電子證據(jù)是查證“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中最關(guān)鍵的證據(jù)類型，電子證據(jù)本身具有很強的脆弱性導(dǎo)致其易損壞、易滅失。偵查實踐中，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及的電子種類較多。主要包括雙方通訊的聊天記錄、截屏、虛擬網(wǎng)站的IP地址，第三方支付交易信息以及智能手機中存在的電子證據(jù)等等。此外，行為人使用的賬號多通過黑灰產(chǎn)得到的虛假賬號，根本無法查找到具體的信息，并且殺豬盤團伙內(nèi)部的組織成員、聯(lián)絡(luò)成員以及技術(shù)人員等都分布于不同的時空，隨著時間和空間的變化，很容易造成電子證據(jù)的滅失?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙實施的全過程，幾乎都在網(wǎng)絡(luò)上進行，一個案件中，往往會涉及到多個不同的計算機系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，[12]行為人在實施具體犯罪行為的過程中，涉案的服務(wù)器、IP可能會涉及到國內(nèi)國外不同的地點，證據(jù)線索本身以電子形式存在于網(wǎng)絡(luò)中，作案實施過程又多為跨平臺作案，加大了證據(jù)收集的難度。在實際案例中，犯罪嫌疑人具有很強的反偵查意識，會定期清理聊天、交易等記錄，甚至不再用相關(guān)設(shè)備，案件線索極難追蹤。

（四）跨境實施犯罪增大國際偵查協(xié)作難度

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一直延續(xù)到現(xiàn)在具有向境外大規(guī)模擴張的趨勢，并且其犯罪組織也幾乎都盤踞在境外，其跨境、高科技犯罪的特質(zhì)導(dǎo)致偵查機關(guān)與境外司法部門偵查協(xié)作困難，由于“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子流動性強、反偵查意識強等特征，致使警方抓捕、取證困難。犯罪團伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者往往在境外，一般在境內(nèi)抓獲的只是具體犯罪行為過程中作為一環(huán)的“馬仔”，其團伙成員之間采取單線聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣的形式，使警方難以開展偵查行動。

其次，詐騙團伙涉及到跨境作案，犯罪團伙窩點地與案件主辦地各國的法律制度不同，使證據(jù)搜集、人員抓捕和案件的處理造成很大的困難，特別“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙極大的虛擬性和隱蔽性，也增加了偵查工作的難度。

最后，跨境詐騙活動具有一定的涉外因素，由于受到傳統(tǒng)刑事司法協(xié)助時間和期限的限制，實務(wù)中會采取一些較為靈活的國際警務(wù)協(xié)作形式，但是在窩點的找尋、搜查扣押物品、固定證據(jù)、抓捕罪犯的過程中合作成本非常高，受外交因素制約也比較明顯。有些國家和地區(qū)不配合我國警方的司法協(xié)助請求，或者提出非?？量痰臈l件，導(dǎo)致打擊跨境電信詐騙的時間長且效率低，有時候經(jīng)過偵查協(xié)作終于找到相關(guān)犯罪線索和團伙，但會出現(xiàn)行為人早已將重要證據(jù)毀滅，并且逃之夭夭，這說明，在開展境外偵查協(xié)作的過程中有一定可能也會導(dǎo)致相關(guān)情報信息泄露，直接導(dǎo)致境內(nèi)外偵查機關(guān)聯(lián)合行動的失敗。

（五）長線經(jīng)營延誤資金查控關(guān)鍵期

實踐中，當(dāng)公安機關(guān)接到“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙報案之后，被害人往往已經(jīng)由于出現(xiàn)進入騙局投入大量資金而無法提現(xiàn)等情況造成嚴重損失，唯一的辦法就是從被害人與行為人之間在網(wǎng)絡(luò)上的聯(lián)絡(luò)入手來查找相關(guān)線索，資金流得到查證的前提是能夠找到犯罪團伙的信息，這就需要偵查機關(guān)進行一定的偵查經(jīng)營擴線，而偵查部門進行偵查經(jīng)營會導(dǎo)致耗時過長，這個期間正是資金查控轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵期，等到最后對犯罪嫌疑人進行抓捕收網(wǎng)時，贓款資金早已經(jīng)分散殆盡。在偵查后期，即使偵查機關(guān)找到犯罪嫌疑人，依靠犯罪嫌疑人提供的一級賬戶，但也已經(jīng)無濟于事。

需要注意的是，資金流作為查證犯罪嫌疑人的關(guān)鍵線索，也會因為查控關(guān)鍵期的延誤而直接導(dǎo)致無法查找犯罪嫌疑人的蹤跡。詐騙團伙通常會利用大量購買的黑賬戶、黑銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，能夠在較短的時間內(nèi)完成幾千萬、幾百萬、甚至于上億資產(chǎn)的拆解，加上現(xiàn)代資金支付系統(tǒng)的科技化，偵查機關(guān)根本無法做到實時準確的追查到贓款。此外，境外詐騙團伙采取的境外創(chuàng)建詐騙窩點，境外轉(zhuǎn)賬和取款，使資金流分析難以關(guān)聯(lián)具體的犯罪嫌疑人即使明確犯罪犯罪嫌疑人的身份，成功實施抓捕，也很難形成完整的證據(jù)鏈來證明犯罪的全過程。

六、“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查對策

（一）準確認定案件性質(zhì)實施集中專項打擊

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙主動報案率低，不僅由被害人主觀上的報案意識所決定，客觀上公安司法機關(guān)對案件性質(zhì)沒有一個統(tǒng)一認定的標(biāo)準是妨礙公安偵查工作的開展以及阻卻被害人報案的一大因素。公安機關(guān)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)制定適用于“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件等具有跨境性、隱蔽性、組織性的類案打擊范圍及標(biāo)準，成立打擊此類犯罪的公安專業(yè)隊伍進行專案偵查，根據(jù)法律以及公安法規(guī)規(guī)定確定案件的性質(zhì)之后再分專業(yè)分流管轄，解決各警種之間以及各地區(qū)公安機關(guān)之間的管轄壁壘問題；另外，對“殺豬盤”騙局中被害人進行的賭博行為、投資行為的認定應(yīng)當(dāng)明確。首先，賭博行為追求的輸贏概率是偶然的，而“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙是以賭博為手段實施的詐騙，行為人是在通過形似賭博的行為，偽裝成具體的賭局或者理財投資的騙局，來誘使對方參加并最終獲取對方財物的行為，因此“殺豬盤”本身就是一場虛假的“賭博”騙局，被害人參與的賭博、投資、理財行為都是在犯罪嫌疑人計劃當(dāng)中的一個環(huán)節(jié)，全部都在犯罪嫌疑人主觀意志的控制范圍之內(nèi)，被害人在客觀上并沒有在實際實施賭博行為，根本無法認定被害人行為的“賭博”性質(zhì)；其次，如果被害人在參與到騙局的過程中，主觀上已經(jīng)意識到自己在犯罪嫌疑人所設(shè)置的圈套中，仍然試圖想從對方犯罪團伙處贏取錢財，此時被害人的行為可以認定為“賭博”，是一種違法行為，但可以警告、教育的方式來處置；最后，具體的案件認定標(biāo)準需在各地方進行統(tǒng)一，并大力加強相應(yīng)的宣傳工作，以鼓勵遭受嚴重損失的被害人向警方報案。

（二）利用信息流、資金流開展偵查工作

計算機域名具有唯一性的特征，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙必不可少的一個作案要素就是會設(shè)立虛假網(wǎng)站，最終的“殺豬”都是以技術(shù)手段在虛擬網(wǎng)站上終結(jié)，因此偵查機關(guān)完全可以利用被害人提供的虛假網(wǎng)站的網(wǎng)址，聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)運營商查找到犯罪團伙的域名注冊信息、IP信息、服務(wù)器所在地址、托管商以及備用域名信息等。具體查證可以通過以下方式：一是要獲取域名注冊信息，因此犯罪嫌疑人只有向提供域名空間服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)運營商申請注冊到域名，才能夠正常開展具體的違法活動；二是獲取域名注冊信息之后，應(yīng)當(dāng)及時關(guān)聯(lián)網(wǎng)站域名所對應(yīng)的IP地址，從而可以定位虛假網(wǎng)站所托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器位置，[13]進而指引偵查工作的開展；三是以獲得的域名信息為基礎(chǔ)，獲取關(guān)聯(lián)網(wǎng)站的相關(guān)信息，因為實踐中犯罪分子往往會將很多個詐騙網(wǎng)站建立在同一服務(wù)器上，所以通過關(guān)聯(lián)詐騙網(wǎng)站很有可能會獲得更多的線索和證據(jù)。另外，針對網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙為了逃避偵查，會在境外租用多個服務(wù)器，并且經(jīng)常性更換域名，針對此種行為，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)聯(lián)合起來制定境外服務(wù)器資質(zhì)審查制度并且及時備案，從而找到相應(yīng)的國內(nèi)代理商，使其成為可控目標(biāo)，以便于案件偵查的開展。

同時，犯罪團伙不可避免地會與被害人通過微信、QQ等交友軟件建立聯(lián)系，偵查人員可以聯(lián)合通信部門以及大數(shù)據(jù)企業(yè)等第三方平臺來幫助查清詐騙團伙的組織架構(gòu)以及人員的軌跡信息；另外，聯(lián)合金融部門查清嫌疑人的銀行賬號、以及虛擬貨幣等資金流動情況也能夠有助于查清詐騙團伙的交易信息和位置信息，相關(guān)金融部門應(yīng)會同國務(wù)院公安部門完善與“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件特點相適應(yīng)的反洗錢可疑交易報告制度，能夠及時根據(jù)監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易采取即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等措施。

（三）重視擴線，實現(xiàn)全鏈條打擊

“殺豬盤”詐騙多系組織化、團伙化犯罪，常常形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，僅僅打擊某個中間環(huán)節(jié)不足以破獲全案，要求偵查人員必須有偵查經(jīng)營意識，以點帶面，爭取全鏈條打擊?！皻⒇i盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的成功實施一大部分應(yīng)當(dāng)歸功于販賣個人信息、提供作案工具等上游犯罪以及洗錢等轉(zhuǎn)移資金的下游犯罪，因此偵查機關(guān)在查辦案件的過程，應(yīng)當(dāng)重視全鏈條打擊工作，當(dāng)難以獲取“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的犯罪線索以及相關(guān)證據(jù)時，可以通過其他鏈條來取證，當(dāng)“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙騙取的贓款難以追回時，可以通過其他鏈條比如“黑卡商”、“虛假網(wǎng)站的維護商”、“劇本撰寫人員”入手來幫助被害人追回資金。

（四）加強國際執(zhí)法合作，及時抓捕犯罪嫌疑人

隨著信息技術(shù)、警務(wù)技術(shù)以及社會沖突來源的不斷變化，國家執(zhí)法有必要適應(yīng)犯罪形勢的發(fā)展而開展必要的國際警務(wù)合作。[14]“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙組織在境外開展犯罪活動的居多，尤其是東南亞地區(qū)，因此有必要加強國際警務(wù)合作。國際警務(wù)合作，是指不同國家的警察機關(guān)之間，根據(jù)本國法律或者參加國際公約，在懲治國際性犯罪，維護國際社會秩序領(lǐng)域相互提供援助、協(xié)助配合的一種執(zhí)法行為。當(dāng)前，我國已經(jīng)與一些國家和地區(qū)開展國際警務(wù)合作，但對于電信詐騙打擊和處置方面，與不同國家和地區(qū)的溝通協(xié)作和行動流程仍然需要優(yōu)化。針對電信詐騙比較盛行的東南亞、臺灣等地區(qū)，我國需要更進一步與東南亞鄰國簽署雙邊、多邊協(xié)議，發(fā)生“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件后，與鄰國積極開展合作和聯(lián)合偵查，對實施跨國抓捕和贓款追繳方面的條件與標(biāo)準進行詳細界定，要求雙方展開資源共享和分析，并針對電信詐騙加強打擊。對于與臺灣地區(qū)展開跨境執(zhí)法合作中，嘗試跨越兩岸政治和執(zhí)法的敏感區(qū)域，以構(gòu)成法律上的共識為基礎(chǔ)，加強溝通交流，打擊跨國涉臺的詐騙案件。此外，還應(yīng)當(dāng)主動從機制體制建設(shè)方面、加強與重點地區(qū)和國家合作方面、加強偵查人員的專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)方面入手，更加健全警務(wù)工作新機制，深化國際警務(wù)執(zhí)法合作。

圖3 深圳龍崗反詐騙專業(yè)隊部門配置圖

（五）公安機關(guān)內(nèi)部成立反詐騙打擊專業(yè)隊伍

“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及面廣、跨地域性強，對警力的要求較高，單靠一個偵查部門或者一個警種難以偵破案件。因此，需要公安機關(guān)內(nèi)部構(gòu)建合成作戰(zhàn)機制。首先，以各部門各警種的基本職能為基礎(chǔ)，組織刑偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵、技偵等各部門發(fā)揮各自在偵查破案思維、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段、資金鏈條分析等方面的專業(yè)能力，成立一個以多警種、多職能為基礎(chǔ)的反詐騙打擊專業(yè)隊伍。如圖4 ，以深圳市龍崗分局為例，為了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專門成立的反詐騙打擊專業(yè)隊破案成效顯著，隊伍由網(wǎng)警中心、技偵大隊、情報合成作戰(zhàn)中心、數(shù)圖中心、電子取證中心、支付凍結(jié)中心、后勤小組、CCIC室等專業(yè)警力組成，同時成立四個偵查探組帶領(lǐng)25各個派出所辦案隊開展具體的偵查工作，其中，電子取證由于數(shù)量龐大繁雜，不僅配備有專業(yè)固定的電子取證隊，而且還會借助外部取證資源如司法鑒定中心等幫助完成取證任務(wù)，大大提高了取證效率；CCIC室作為深圳地區(qū)的特色部門主要負責(zé)法律手續(xù)的辦理等工作；其余部門則承擔(dān)犯罪線索的發(fā)現(xiàn)與查找、收集調(diào)取證據(jù)、情報分析研判等偵查任務(wù)。因此，公安機關(guān)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)主動成立反詐騙打擊專業(yè)隊伍，不僅能夠快速完成案件的有效偵控、取證、追贓及抓捕工作，而且在偵查終結(jié)之后也能夠以最短時間進入后續(xù)訴訟程序，真正做到了各個警種的專業(yè)技術(shù)最優(yōu)化、職能配置最優(yōu)化。

另外，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化地域間的指揮協(xié)調(diào)機制，為了避免偵查協(xié)作過程中因為行政手續(xù)的辦理、層級審批等事項而降低偵查效率，有必要構(gòu)建指揮協(xié)調(diào)機制，使多警種、多部門參與下的偵查活動能夠得到統(tǒng)一指揮，扁平化管理，以保證偵查機關(guān)之間協(xié)作的有效開展，警方能夠快速反應(yīng)、快速打擊。例如：2020年以來，公安部主張構(gòu)建線索快速落查機制，通過對全國每日發(fā)案開展統(tǒng)一研判指令全國各地公安機關(guān)快速打擊搗毀詐騙窩點1.9萬個，有力地打擊了境內(nèi)的詐騙窩點。

（六）專案偵查經(jīng)營，集中統(tǒng)一追贓

以“殺豬盤”為典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件表現(xiàn)出涉案資金巨大、挽損難等特點，因此公安機關(guān)有必要加強追贓挽損工作、完善涉案資金處置制度以順利返回被害人財產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有轉(zhuǎn)移贓款速度快、匿名性強、跨區(qū)域性等特征導(dǎo)致追贓難度較大，公安機關(guān)應(yīng)深化偵查經(jīng)營的理念以實現(xiàn)對犯罪團伙的長線化打擊和實效化控贓，并且采用串“小案”并“大案”等偵查方式加強專案、類案、系列案件的嚴格控贓。針對具體贓款控制的偵查經(jīng)營應(yīng)當(dāng)從以下幾個階段展開：一是從重點區(qū)域和重點人員入手，及時發(fā)現(xiàn)銷贓線索；二是對具體案件信息進行仔細研析和篩選之后，將獲得的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的基礎(chǔ)性信息進行仔細立線偵查，發(fā)散式關(guān)聯(lián)具體銷贓人員和銷贓線索等信息；三是對關(guān)聯(lián)到的案件信息整體進行分析研判，做出風(fēng)險評估，并根據(jù)具體的情報信息做出決策并制定出偵查方案；四是根據(jù)作案手段、涉案贓物、人員信息等線索進行串并，綜合案件特征形成一個針對詐騙活動的有效反饋機制；五是根據(jù)之前獲取的犯罪線索和證據(jù)，對后續(xù)追贓工作進行總結(jié)分析，最后對整個偵查經(jīng)營過程做出總結(jié)。此外，“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪團伙銷贓方式多樣，人員分布零散，所以應(yīng)當(dāng)針對每個案件配置專門的控贓隊伍，不能單獨讓一支偵查隊伍負責(zé)查案到控贓到抓捕的全過程。

七、 結(jié)語

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的出臺為各機關(guān)、各部門聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供了堅實的法律依據(jù)，但與此同時電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍在全國各地猖獗。以“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為典型的涉網(wǎng)犯罪表現(xiàn)出犯罪數(shù)量激增、被害人數(shù)量龐大、社會危害性嚴重等特點代表著未來網(wǎng)絡(luò)犯罪的一種新趨勢。通過對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙判例以及偵查實戰(zhàn)經(jīng)驗綜合分析為基礎(chǔ)，對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙的起源、發(fā)展變化過程進行分析的同時，界定“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的概念并比較“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙與一般電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的異同，總結(jié)研判出“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)展趨勢并對當(dāng)前偵破“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的行為模式、案件特征以及出現(xiàn)的偵查困境進行剖析，以結(jié)合現(xiàn)有的各地成功案例，對“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查對策進行整理、篩選、創(chuàng)新，總結(jié)出打擊此類犯罪的可行路徑，以期為偵查機關(guān)實踐中提供一定的偵查思路。未來，以“殺豬盤”式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無論在作案手段、涉案人數(shù)、危害范圍都會不斷地變化，公安理論與實戰(zhàn)部門都應(yīng)將新型類案作為探討的對象，利用好司法資源真正對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實現(xiàn)有力打擊。

注釋：

①網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)報告及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例新聞發(fā)布[OL].(2019-11-19)[2020-05-09]http://www.scio.gov.cn/xwfbh/qyxwfbh/Document/1668488/1668488.htm

②數(shù)據(jù)來自由國家反詐中心指導(dǎo)的微信公眾號終結(jié)詐騙“我們研究了52個‘殺豬盤’劇本，送你一部快速脫單秘籍！”[OL].(2020-01-08)[2020-05-08].https://myzaker.com/article/5e169c4b8e9f093fe52feffe.

③數(shù)據(jù)來源于深圳市龍崗分局關(guān)于《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查思路與信息研判》的實戰(zhàn)經(jīng)驗分享。