元宇宙業(yè)態(tài)下鏈游傳銷犯罪偵查對(duì)策研究

陳飛林

前言

區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展歷經(jīng)以比特幣為標(biāo)志的區(qū)塊鏈1.0時(shí)代到以智能合約代表的區(qū)塊鏈2.0時(shí)代，再到如今延伸出Defi、NFT領(lǐng)域逐步走向成熟，美國(guó)著名科幻作家尼爾·斯蒂芬森筆下的元宇宙（Metaverse）將成為可能，然而區(qū)塊鏈技術(shù)帶來(lái)的去中心化信任目前僅能作為搭建元宇宙信任機(jī)制的一種解決方案，元宇宙還處于早期的概念階段，鮮有現(xiàn)實(shí)落地場(chǎng)景?；谀壳鞍ㄎ覈?guó)在內(nèi)的世界各國(guó)政府及國(guó)際企業(yè)陸續(xù)開展布局元宇宙領(lǐng)域的社會(huì)大背景下，元宇宙概念成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，不法分子借機(jī)炒作“元宇宙鏈游”，宣稱其發(fā)行的鏈游項(xiàng)目具備“玩游戲賺錢（PlayToEarn）”的屬性，然而多重光環(huán)包裝下鏈游的背后大多卻只是披著鏈游外衣的龐氏騙局。根據(jù)目前我國(guó)傳銷犯罪整體趨勢(shì)看，元宇宙鏈游已然成為了新型傳銷犯罪的外衣。因此，針對(duì)近期出現(xiàn)的鏈游傳銷犯罪這一全新傳銷手段有必要進(jìn)一步探究。

一、元宇宙鏈游傳銷犯罪相關(guān)概念

（一）區(qū)塊鏈游戲與元宇宙

區(qū)塊鏈游戲（以下簡(jiǎn)稱鏈游）在技術(shù)構(gòu)成層面上由去中心化金融（Defi）、非同質(zhì)化代幣（NFT）和游戲（Game）組成，又稱GameFi即GameFinance，將去中心化金融以游戲方式呈現(xiàn)。游戲提供方式載體，Defi提供底端金融邏輯，NFT實(shí)現(xiàn)游戲內(nèi)虛擬物品確權(quán)。鏈游玩家一方面可以在游戲中獲得虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)，之后將虛擬貨幣在交易所賣出獲得收益；另一方面，還可以將游戲中NFT形式的虛擬資產(chǎn)，包括虛擬土地、裝備、卡牌等直接在NFT交易市場(chǎng)賣出獲得收益。

“元宇宙”（Metaverse）一詞于1992 年出現(xiàn)于科幻小說(shuō)《雪崩》，Metaverse 的概念源頭又可追溯至1981 年，美國(guó)數(shù)學(xué)家、計(jì)算機(jī)專家VernorVinge 在《True Names》一書中描述：通過(guò)腦機(jī)接口技術(shù)可以進(jìn)入虛擬空間，在這個(gè)空間中的人能夠獲得真實(shí)的感官體驗(yàn)。[1]元宇宙是利用科技手段進(jìn)行鏈接與創(chuàng)造的，與現(xiàn)實(shí)世界映射和交互的虛擬世界，具備新型社會(huì)體系的數(shù)字生活空間，其本質(zhì)上是對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的虛擬化、數(shù)字化過(guò)程。[2]總體上，即使是當(dāng)今世界主流鏈游也僅能被視為是元宇宙概念的初步實(shí)踐，與實(shí)現(xiàn)腦機(jī)接入虛擬空間等真正意義的元宇宙相去甚遠(yuǎn)。因資本推動(dòng)和利益驅(qū)使而在全球流行開來(lái)的鏈游容易被利用成為犯罪分子的傳銷工具。

（二）鏈游傳銷犯罪概念

在元宇宙概念的加持下，各種鏈游項(xiàng)目蓬勃發(fā)展，與此同時(shí)，犯罪團(tuán)伙緊跟風(fēng)口，開發(fā)自己的鏈游項(xiàng)目實(shí)施傳銷犯罪。鏈游傳銷犯罪目前沒(méi)有明確的定義，筆者根據(jù)行為方式將其定義為傳銷活動(dòng)經(jīng)營(yíng)者和組織者編造元宇宙產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)鏈游，以玩游戲賺錢的模式為噱頭，吸引用戶繳納一定數(shù)量虛擬貨幣獲取鏈游參與資格，賦予玩家用戶直接或間接發(fā)展下線的權(quán)利，根據(jù)發(fā)展下線用戶的數(shù)量和交納費(fèi)用給付虛擬貨幣或NFT形式的游戲道具作為報(bào)酬，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。犯罪分子自行開發(fā)鏈游項(xiàng)目，發(fā)行游戲代幣并上線去中心化交易所（DEX）。用戶使用主流虛擬貨幣或其兌換的代幣購(gòu)買鏈游參與資格，然后通過(guò)引薦新玩家、購(gòu)買游戲裝備、升級(jí)游戲角色等完成一系列游戲任務(wù)，來(lái)獲得相應(yīng)的任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)包括代幣或游戲道具NFT。

相比于消費(fèi)返利型、投資理財(cái)型等典型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，鏈游傳銷犯罪行為方式與以往存在明顯不同。首先，當(dāng)前各國(guó)政府與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛布局元宇宙領(lǐng)域，北京、上海等多地均出臺(tái)相關(guān)文件推動(dòng)元宇宙項(xiàng)目發(fā)展，犯罪分子“順勢(shì)而為”進(jìn)行鼓動(dòng)宣傳，以此迷惑參與人；其次，雖然傳銷在本質(zhì)上均為拉人頭返利謀取暴利的龐氏騙局，但區(qū)塊鏈游戲兼具娛樂(lè)與盈利屬性，將傳銷規(guī)則嵌入游戲內(nèi)部規(guī)則之中，淡化了投資理財(cái)屬性。區(qū)塊鏈游戲邊玩邊賺的運(yùn)營(yíng)模式在技術(shù)理論上具有自洽性，表面上玩家投入精力在游戲中獲得回報(bào)，實(shí)則是隱匿在鏈游中的新型傳銷活動(dòng)。此外，鏈游傳銷應(yīng)當(dāng)與偽鏈游傳銷相區(qū)分，后者在性質(zhì)上等同于網(wǎng)絡(luò)游戲傳銷，偽鏈游傳銷是僅利用區(qū)塊鏈的名義開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為。

二、元宇宙鏈游傳銷模式剖析

伴隨社會(huì)環(huán)境不斷發(fā)展和人們甄別犯罪意識(shí)水平的提高，傳銷手段與套路也在迭代升級(jí)，從近年來(lái)發(fā)生的包括虛擬貨幣領(lǐng)域中PlusToken在內(nèi)的特大傳銷案中不難看出，如今新型傳銷犯罪智能化特點(diǎn)愈發(fā)突出，傳銷手段復(fù)合化趨勢(shì)越發(fā)明顯。為洞悉鏈游傳銷犯罪全貌，筆者將從元宇宙鏈游項(xiàng)目方和玩家用戶兩個(gè)視角著力還原鏈游傳銷騙局。

（一）元宇宙鏈游項(xiàng)目方視角下的鏈游

元宇宙鏈游項(xiàng)目方即傳銷犯罪的組織者和經(jīng)營(yíng)者，在前期準(zhǔn)備階段需要進(jìn)行周密的準(zhǔn)備。游戲策劃方面要滿足游戲構(gòu)成的基本要素，首先是完備的游戲機(jī)制設(shè)計(jì)，即游戲的流程和規(guī)則的制定，其中傳銷團(tuán)伙在策劃中最核心的內(nèi)容是將傳銷規(guī)則融入游戲規(guī)則之中。實(shí)踐中項(xiàng)目方主要通過(guò)設(shè)定豐厚的游戲獎(jiǎng)勵(lì)包括游戲代幣或稀有游戲道具NFT等任務(wù)機(jī)制來(lái)驅(qū)使玩家用戶各自拉攏新玩家組建游戲公會(huì)，根據(jù)直接或間接發(fā)展的玩家數(shù)量和充值金額來(lái)分配游戲任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。其次是新穎的游戲故事設(shè)定，常見的故事背景大多套用元宇宙概念如知名元宇宙鏈游TheSandbox進(jìn)行虛擬土地開發(fā)買賣，亦或是AxieInfinity那樣的NFT數(shù)字寵物戰(zhàn)斗養(yǎng)成，增加了游戲的可玩性和持續(xù)性。最后是精致的游戲美學(xué)表現(xiàn)，美學(xué)表現(xiàn)與玩家的體驗(yàn)之間擁有最直接的聯(lián)系，美學(xué)表現(xiàn)在相當(dāng)程度上決定了鏈游項(xiàng)目的吸引力，另外，相比于粗制濫造的游戲畫面，精美的畫面設(shè)計(jì)也是取得玩家用戶信任的重要因素。此外，項(xiàng)目方還會(huì)在游戲和宣傳的設(shè)計(jì)中甚至是名字中碰瓷行業(yè)內(nèi)有影響力的項(xiàng)目或公司，例如近期項(xiàng)目方跑路的NFT卡牌收藏類鏈游項(xiàng)目“BNBH（幣安英雄）”就是此類做法的典型代表，通過(guò)鏈游名稱中帶有BNB讓人誤以為該鏈游項(xiàng)目與行業(yè)頭部虛擬貨幣交易所幣安（其所發(fā)行的平臺(tái)虛擬幣簡(jiǎn)稱BNB）存在關(guān)聯(lián)，也因此吸引大批鏈游玩家參與。

與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以線上收款方式不同，此類新型傳銷犯罪團(tuán)伙不會(huì)與鏈游玩家產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，而是在開發(fā)鏈游的同時(shí)，利用智能合約技術(shù)在鏈上發(fā)行鏈游同名的游戲代幣，并且還會(huì)上線去中心化交易所（DEX）從而實(shí)現(xiàn)像以太坊等其他虛擬貨幣一樣自由交易。但不同的是，代幣發(fā)行時(shí)項(xiàng)目方可以隨意設(shè)定發(fā)行數(shù)量同時(shí)利用合約代碼編寫的“后門”在鏈游上線前就將大多數(shù)游戲代幣匯集在自己手中。在保證DEX交易資金池充裕的同時(shí)還能通過(guò)專業(yè)的操盤手隨意操控幣價(jià)波動(dòng)，傳銷活動(dòng)發(fā)展階段控制代幣價(jià)格穩(wěn)中有升持續(xù)吸引更多用戶參與其中，直到傳銷騙局難以為繼之時(shí)砸盤跑路。因此，游戲代幣可以是鏈游玩家獲得游戲任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)的主要形式，同時(shí)也是傳銷團(tuán)伙斂財(cái)?shù)姆缸锕ぞ摺?/p>

經(jīng)過(guò)前期的精密策劃后，項(xiàng)目方通常會(huì)自己組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)或者以外包其他團(tuán)隊(duì)的方式負(fù)責(zé)鏈游項(xiàng)目的實(shí)際開發(fā)并上鏈發(fā)行。與此同時(shí)，項(xiàng)目方組建推廣團(tuán)隊(duì)首選在大型鏈游論壇、Telegram電報(bào)群等進(jìn)行推廣宣傳，同時(shí)在鏈游等區(qū)塊鏈資訊網(wǎng)站進(jìn)行廣告精準(zhǔn)投放，吸引具備一定鏈游經(jīng)歷的早期玩家，之后再通過(guò)早期玩家進(jìn)一步拓展傳銷層級(jí)規(guī)模。鏈游傳銷騙局中必須不斷有新人涌入才能維持項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)體系不破壞，當(dāng)新用戶增長(zhǎng)乏力以致項(xiàng)目方入不敷出之時(shí)也是傳銷騙局崩盤之時(shí)，項(xiàng)目方通常將持有的游戲代幣和前期利用智能合約編寫時(shí)留下的“后門”抽走的DEX流動(dòng)性資金池代幣全部拋售，完成最后收割。表面上項(xiàng)目方對(duì)外發(fā)布公告稱遭遇網(wǎng)絡(luò)黑客智能合約攻擊導(dǎo)致游戲代幣被盜，將自己也偽裝成受害者完成最后“謝幕”。

圖1 鏈游傳銷參與人收益模式圖

（二）鏈游玩家視角下的鏈游

傳銷犯罪中通常要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，鏈游傳銷犯罪中則一般要求玩家支付以太坊、泰達(dá)幣等虛擬貨幣或要求使用虛擬貨幣購(gòu)買傳銷組織者在鏈上發(fā)行的游戲代幣來(lái)獲得鏈游參與資格。近年來(lái)鏈游之所以流行的主要原因在于能夠在游戲中賺錢，因此以鏈游玩家收益為視角可從動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益兩方面復(fù)現(xiàn)此類傳銷騙局。

在動(dòng)態(tài)收益方面，鏈游玩家完成一般的游戲任務(wù)可獲得少量游戲代幣獎(jiǎng)勵(lì)，然而若想獲得更大的收益則需要鏈游玩家主動(dòng)拉攏新用戶參與，根據(jù)直接和間接發(fā)展下線的數(shù)量和充值金額可獲得大量游戲代幣以及游戲道具NFT等游戲獎(jiǎng)勵(lì)，然而傳銷組織者不會(huì)將拉人頭的意圖赤裸裸地向玩家表露出來(lái)，而是將傳銷意圖滲透包裝在特定游戲任務(wù)之中，如號(hào)召用戶組建游戲公會(huì)拉攏新用戶來(lái)大幅提升總體戰(zhàn)斗力等方式來(lái)鼓動(dòng)玩家拉攏新用戶參與一同共享并擴(kuò)大游戲收益，此外還會(huì)引入排名機(jī)制，對(duì)拉攏新用戶最多的玩家額外給予稀有游戲道具NFT等更為豐厚的游戲獎(jiǎng)勵(lì)，玩家可通過(guò)賣出游戲道具NFT的方式賺取更多的游戲代幣，通過(guò)這種方式刺激玩家拉攏更多的新用戶參與其中。

在靜態(tài)收益方面，鏈游組織者、經(jīng)營(yíng)者在項(xiàng)目發(fā)起之初便著力宣傳該鏈游項(xiàng)目的發(fā)展前景，肆意夸大游戲代幣的價(jià)值，向鏈游玩家作出虛假的收益保證即加入后即使不進(jìn)行任何操作也可通過(guò)游戲代幣和游戲道具NFT價(jià)格上漲實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)升值。在項(xiàng)目起步階段，由于項(xiàng)目方已經(jīng)掌控了絕大多數(shù)游戲代幣，因此項(xiàng)目方操盤手僅需極低的成本便可營(yíng)造出幣價(jià)穩(wěn)步上漲的假象從而迷惑參與者。另一方面，鏈游項(xiàng)目方還會(huì)將Defi中常見的質(zhì)押流動(dòng)性挖礦納入游戲代幣分配機(jī)制，通過(guò)用戶將持有的游戲代幣投入流動(dòng)性資金池鎖倉(cāng)為去中心化交易所中的貨幣兌換提供更多的流動(dòng)性，項(xiàng)目方往往向用戶許諾極高的年化收益率，實(shí)現(xiàn)以幣賺幣，吸引用戶長(zhǎng)期持有游戲代幣，保證了傳銷頭目犯罪收益的最大化。

三、元宇宙鏈游傳銷犯罪特點(diǎn)

（一）傳銷意圖內(nèi)化于游戲之中，迷惑性強(qiáng)

元宇宙鏈游的本質(zhì)上是以游戲形式呈現(xiàn)的去中心化金融，相比以往傳銷犯罪，鏈游傳銷犯罪在游戲?qū)傩约映窒?，一定程度上淡化了投資理財(cái)屬性，從而使得參與者往往難以有效辨別而深陷傳銷騙局之中。此類傳銷騙局最大的特點(diǎn)在于組織者將傳銷意圖內(nèi)化于鏈游之中，傳銷規(guī)則被融入游戲內(nèi)部規(guī)則，達(dá)到掩人耳目的目的。傳銷團(tuán)伙為傳銷活動(dòng)披上鏈游的外衣，打上元宇宙項(xiàng)目的旗號(hào)，貼上時(shí)代發(fā)展潮流的標(biāo)簽，大肆鼓吹鏈游項(xiàng)目前景，具有較強(qiáng)的迷惑性。此外，根據(jù)正常人生活經(jīng)驗(yàn)很難將游戲與傳銷聯(lián)想在一起，同時(shí)鏈游背后可觀的經(jīng)濟(jì)利益促成警惕性失位，最終導(dǎo)致用戶深陷傳銷騙局而不自知。

（二）參與人群年輕化特點(diǎn)顯著，傳播速度快

鏈游的出現(xiàn)一定程度上解決了大部分NFT無(wú)場(chǎng)景、價(jià)值無(wú)法映射的痛點(diǎn)，并且以Play-to-Earn模式吸引大量玩家。自2021年下半年起鏈游迅速增長(zhǎng)，歸因于對(duì)待新事物的接納程度高，鏈游玩家主要集中于年輕人群體。另一方面，此類人群往往社會(huì)閱歷少防范意識(shí)較弱。以上因素綜合導(dǎo)致鏈游傳銷犯罪參與人群年輕化特點(diǎn)顯著。此外，鏈游玩家群體的網(wǎng)絡(luò)社交渠道通常更為廣闊，除微信、QQ等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)社交途徑外，各類鏈游社群、電報(bào)群等國(guó)外聊天軟件已成為新型網(wǎng)絡(luò)社交陣地，實(shí)現(xiàn)了傳銷信息在特定人群的精準(zhǔn)、快速傳播，使得更多人陷入傳銷騙局。

（三）以虛擬貨幣作為犯罪交易工具，匿名化程度高

鏈游傳銷犯罪通常采用虛擬貨幣作為交易結(jié)算工具。此外，元宇宙中交易的數(shù)字商品NFT往往價(jià)格主觀性較強(qiáng)，且費(fèi)用以虛擬貨幣結(jié)算結(jié)算與傳統(tǒng)支付方式有很大不同。[3]虛擬貨幣基于去中心化共識(shí)機(jī)制，采用密碼學(xué)原理，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的匿名化交易。這不僅隱匿了交易雙方的身份信息，同時(shí)這種去中心化的交易方式脫離了現(xiàn)有的支付體系，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部賬戶間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接轉(zhuǎn)賬，與商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)賬戶等中心化體系相隔離。因此，傳銷團(tuán)伙普遍抱有僥幸心理，認(rèn)為借助虛擬貨幣匿名化的特點(diǎn)能夠逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。傳銷犯罪的涉案數(shù)額往往特別巨大，傳銷組織者為躲避執(zhí)法機(jī)關(guān)的追蹤與打擊，大有“贓款洗白”的需求，多部委曾發(fā)文警示虛擬貨幣對(duì)各類犯罪的滲透，虛擬貨幣當(dāng)前已成為洗錢新通道。

在鏈游傳銷犯罪中，虛擬貨幣的作用不僅于此并成為主要的犯罪工具，傳銷組織者事先在鏈上發(fā)行一種虛擬貨幣作為鏈游中流通的代幣，將代幣上線去中心化交易所供用戶交易，玩家用戶將主流虛擬貨幣兌換游戲代幣后可購(gòu)買鏈游參與資格、游戲道具NFT等產(chǎn)品或服務(wù)，相反，玩家參與鏈游的回報(bào)也是以游戲代幣的形式。整起傳銷騙局中不存在法定貨幣的流轉(zhuǎn)，完全脫離傳統(tǒng)金融實(shí)體而依托虛擬貨幣完成所有交易，傳銷團(tuán)伙借此得以隱匿身份信息逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)的打擊。

（四）傳銷團(tuán)伙組織分工明確，智能化水平高

為周密實(shí)施鏈游傳銷犯罪，傳銷團(tuán)伙在前期往往需要投入大量的籌備工作。前期工作涵蓋策劃、開發(fā)、宣傳、運(yùn)營(yíng)等多方面，涉及區(qū)塊鏈技術(shù)、操盤等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，因此，鏈游傳銷犯罪可稱為智能型犯罪。策劃、運(yùn)營(yíng)層面上需要專業(yè)人士從事制定游戲模式及設(shè)定故事背景，進(jìn)行游戲內(nèi)經(jīng)濟(jì)生態(tài)的搭建與運(yùn)營(yíng)維護(hù)，制作并頒布鏈游白皮書。鏈游項(xiàng)目開發(fā)層面上需要熟練區(qū)塊鏈技術(shù)將項(xiàng)目完成鏈游的創(chuàng)造與上鏈發(fā)行，同時(shí)還需要完成游戲代幣的發(fā)行以及將重要游戲道具鑄造出NFT以實(shí)現(xiàn)鏈上自由流通。宣傳層面上傳銷團(tuán)伙則傾向于Telegram等匿名社交軟件中進(jìn)行宣傳推廣如虛擬貨幣投資交流電報(bào)群、其他鏈游交流群等對(duì)傳銷目標(biāo)人群進(jìn)行精準(zhǔn)推廣，同時(shí)避免在公開網(wǎng)絡(luò)中遺留身份痕跡。

四、元宇宙鏈游傳銷犯罪偵查對(duì)策建議

（一）深入了解鏈游傳銷項(xiàng)目，理清傳銷項(xiàng)目運(yùn)作模式

鏈游傳銷犯罪作為一種新型傳銷模式伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生，偵查人員辦理鏈游傳銷犯罪案件應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持在學(xué)習(xí)中辦案、在辦案中學(xué)習(xí)。具體而言，辦理此類案件首先應(yīng)當(dāng)圍繞傳銷團(tuán)伙開發(fā)的鏈游項(xiàng)目展開。首先，偵查人員應(yīng)充分利用立案審查階段掌握的有利條件，根據(jù)項(xiàng)目方公開發(fā)布的白皮書對(duì)鏈游項(xiàng)目進(jìn)行初步研判。通過(guò)外部信息了解鏈游參與途徑、鏈游運(yùn)行模式等。其次，積極做好詢問(wèn)工作。在偵查前期階段，偵查人員掌握案件信息較少，做好對(duì)報(bào)案人的詢問(wèn)工作無(wú)疑是當(dāng)前了解鏈游傳銷項(xiàng)目最為高效的方式。利用已掌握的情況以及報(bào)案人陳述，總結(jié)提煉出鏈游內(nèi)在運(yùn)行邏輯，查明玩家通過(guò)鏈游盈利的方式與方法，確定其中涉嫌傳銷犯罪的行為模式、具體的分紅制度和其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則。在偵查初始階段，深刻把握案件傳銷行為本質(zhì)，為后續(xù)偵查工作掃清基礎(chǔ)知識(shí)障礙。

（二）鏈上追查虛擬貨幣流向，勾勒傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)

鏈游傳銷犯罪中，犯罪團(tuán)伙以虛擬貨幣作為交易媒介，突破了法定貨幣的監(jiān)管邊界，進(jìn)而導(dǎo)致傳統(tǒng)傳銷預(yù)警機(jī)制陷入失靈的窘境。相比于法定貨幣，虛擬貨幣交易高度自由，去中心化共識(shí)機(jī)制實(shí)現(xiàn)了虛擬貨幣匿名化交易的同時(shí)，作為虛擬貨幣交易的信任基礎(chǔ)，每一筆虛擬貨幣交易都將被不可篡改地永久記錄在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中。案件偵查過(guò)程中，理清涉案資金流向歷來(lái)是偵查工作的重中之重。雖然傳統(tǒng)法定貨幣資金流轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣資金流，但傳銷犯罪資金流向特點(diǎn)與特征并未存在本質(zhì)上的差異，因此，經(jīng)偵民警應(yīng)充分結(jié)合虛擬貨幣的特點(diǎn)，在查清資金流向的方式、方法上實(shí)現(xiàn)突破。

在公安部經(jīng)偵局大力推動(dòng)“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的大背景下，近年來(lái)，各地經(jīng)偵部門數(shù)據(jù)化建設(shè)愈發(fā)成熟，在數(shù)據(jù)化手段支撐下，數(shù)據(jù)戰(zhàn)法威力盡顯。鏈游傳銷案件涉及到大量的虛擬貨幣和NFT的交易數(shù)據(jù)，每一筆交易都在對(duì)應(yīng)公鏈的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中有跡可循，虛擬貨幣交易數(shù)據(jù)包括交易時(shí)間、交易數(shù)額和交易雙方公鑰，雖然缺失了最為關(guān)鍵的身份信息，但面對(duì)新型傳銷犯罪，數(shù)據(jù)偵查思維仍是破局之道。

1.地址研判拓線索：篩查案件關(guān)聯(lián)交易公鑰

借助區(qū)塊鏈瀏覽器獲取涉案游戲代幣全量賬本。鏈游傳銷案件中，辦案人員初期通常僅掌握鏈游玩家的交易公鑰。借助區(qū)塊鏈瀏覽器對(duì)玩家私人公鑰進(jìn)行初步挖掘可獲取到鏈游傳銷團(tuán)伙發(fā)行游戲代幣對(duì)應(yīng)的合約地址，進(jìn)而可掌握該代幣自發(fā)行以來(lái)的全量交易數(shù)據(jù)。其數(shù)據(jù)量往往極為龐大，所涉及交易地址歸屬大體上可歸為三類人群：（1）鏈游傳銷參與人（鏈游玩家），其為參與鏈游而購(gòu)買游戲代幣的交易都將被完整記錄在鏈上，因此是全量數(shù)據(jù)中最為龐大的群體；（2）鏈游項(xiàng)目方（傳銷團(tuán)伙），也是游戲代幣的發(fā)行方，其交易地址又分為代幣聚集地址和量化交易地址兩類；（3）其他虛擬貨幣投資者，由于游戲代幣在鏈上公開發(fā)行，少量投資者也可能以投資為目的購(gòu)買游戲代幣，由于此類人群與案件無(wú)直接關(guān)聯(lián)，因而是交易數(shù)據(jù)初步清洗的主要對(duì)象。

通過(guò)區(qū)塊鏈瀏覽器或虛擬貨幣追蹤軟件查看代幣地址持有分布情況。結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，持有絕大多數(shù)游戲代幣的地址即是項(xiàng)目方地址，為更輕松操縱幣價(jià)漲跌，案件中往往超過(guò)90%代幣籌碼集中在項(xiàng)目方地址下也不足為奇。另外，為防止幣價(jià)短期暴漲暴跌，除集幣地址外，項(xiàng)目方還會(huì)創(chuàng)建大量的交易地址進(jìn)行頻繁的量化交易，其作用在于使代幣價(jià)格始終處于窄幅區(qū)間震蕩，同時(shí)對(duì)外營(yíng)造出交易額龐大的虛假繁榮景象。

對(duì)游戲代幣的合約地址進(jìn)行深入分析。傳銷團(tuán)伙創(chuàng)建游戲代幣合約地址必須由一個(gè)交易地址以虛擬貨幣的形式支付手續(xù)費(fèi)，該交易地址必然與傳銷項(xiàng)目方存在直接關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有較高的分析價(jià)值。同理，為鑄造游戲道具NFT而支付手續(xù)費(fèi)的私人交易地址同樣具有重要分析價(jià)值。通過(guò)以上交易地址分析，由玩家交易地址展開獲取到發(fā)行代幣的合約地址、項(xiàng)目方地址等具有分析價(jià)值的涉案交易地址，為后續(xù)偵查工作拓展案件線索。

2.鏈上天眼溯流向：可視化交易圖譜分析虛擬貨幣流向

鏈游傳銷犯罪案件中，虛擬貨幣替代傳統(tǒng)法定貨幣資金流，因而虛擬貨幣流向分析至關(guān)重要。主要分析路徑可通過(guò)兩方面同步推進(jìn)，一是針對(duì)游戲代幣獎(jiǎng)勵(lì)分配情況進(jìn)行可視化交易圖譜分析，有效還原傳銷犯罪層級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，從客觀層面上準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷犯罪行為；二是對(duì)傳銷項(xiàng)目方的重點(diǎn)交易地址進(jìn)行溯源分析，理清傳銷項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)構(gòu)，通過(guò)對(duì)歷史交易數(shù)據(jù)分析研判，發(fā)現(xiàn)傳銷團(tuán)伙成員身份痕跡線索。

運(yùn)用可視化交易圖譜分析還原傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。對(duì)傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)的復(fù)現(xiàn)是理清傳銷騙局全貌的重要環(huán)節(jié)。傳銷項(xiàng)目方通常將傳銷激勵(lì)規(guī)則以智能合約的方式上鏈自動(dòng)執(zhí)行，以去中心化的方式完成傳銷所得獎(jiǎng)勵(lì)的輸送。此類傳銷活動(dòng)中游戲代幣獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放通常由固定的獎(jiǎng)金池地址完成，對(duì)此，可通過(guò)對(duì)多名受害人的交易地址進(jìn)行逆向穿透碰撞，鎖定項(xiàng)目獎(jiǎng)金池地址。以該地址為分析源，利用虛擬貨幣流向分析軟件對(duì)代幣獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放數(shù)據(jù)開展可視化情報(bào)分析，獲取參與項(xiàng)目的全部關(guān)聯(lián)公鑰地址。結(jié)合獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則智能合約執(zhí)行數(shù)據(jù)，完善關(guān)聯(lián)地址之間的鏈接。通過(guò)以上方法來(lái)清晰顯示傳銷網(wǎng)絡(luò)的“塔”型結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)處在不同層級(jí)人員構(gòu)成的組織脈絡(luò)，還能夠?qū)Α八馊藛T”和積極參與者的罪行和情節(jié)認(rèn)定提供數(shù)據(jù)支撐。[4]

運(yùn)用可視化交易圖譜分析追查虛擬貨幣贓款轉(zhuǎn)移通道。為逃避公安機(jī)關(guān)追蹤與打擊，鏈游傳銷團(tuán)伙即使在犯罪全鏈條匿名使用虛擬貨幣，也依然存在贓款洗白的需求。因此，鏈游傳銷團(tuán)伙會(huì)對(duì)犯罪所得虛擬貨幣進(jìn)行拆分、聚合等一系列復(fù)雜交易操作，根據(jù)案件偵查實(shí)踐看，不少經(jīng)驗(yàn)豐富的傳銷團(tuán)伙甚至還會(huì)用到跨鏈幣幣兌換、混幣技術(shù)等手段完成對(duì)虛擬貨幣贓款的清洗，加大了全案形成完整證據(jù)鏈條的難度。對(duì)此，利用鏈上交易數(shù)據(jù)對(duì)交易地址進(jìn)行層層穿透，理清虛擬貨幣犯罪所得去向。根據(jù)贓款流向情況有助于查證犯罪所得分配情況，這對(duì)于判斷鏈游傳銷團(tuán)伙人員分工，確定各自在傳銷活動(dòng)中所起作用程度具有重要價(jià)值。此外，虛擬貨幣贓款兌換為法定貨幣階段容易暴露些許人員身份痕跡，這也將成為實(shí)現(xiàn)人員身份落地的重要線索。

（三）整合身份信息痕跡，實(shí)現(xiàn)人員身份落地

1.從早期宣傳信息入手，順藤摸瓜

鏈游傳銷團(tuán)伙在發(fā)行游戲代幣及NFT的同時(shí)，還會(huì)專門組織大批推廣人員在各個(gè)主流社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及Telegram群等社群或論壇對(duì)鏈游項(xiàng)目進(jìn)行大面積宣傳該鏈游項(xiàng)目。部分人還會(huì)偽裝成鏈游早期玩家，對(duì)外炫耀其參與鏈游所獲得的巨額收益，以此吸引玩家參與鏈游傳銷騙局。發(fā)行游戲代幣可以秘密進(jìn)行且匿名的，然而為了讓更多人參與到鏈游項(xiàng)目中，傳銷團(tuán)伙必然要通過(guò)各種渠道在公開網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳。通過(guò)詢問(wèn)報(bào)案人等知情人獲取與鏈游項(xiàng)目宣傳相關(guān)的人員與內(nèi)容信息。偵查人員將所獲取的線索與前期偵查掌握的情報(bào)進(jìn)行碰撞比對(duì)，由點(diǎn)到線、由線到面，逐步確定社交網(wǎng)絡(luò)中活躍的鏈游傳銷團(tuán)伙成員。

2.從虛擬貨幣出金渠道入手，鏈上追蹤

鏈游傳銷犯罪中，傳銷團(tuán)伙最終利用鏈上發(fā)行的游戲代幣即本案的傳銷幣以及發(fā)行的游戲道具NFT斂取大量的比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等主流虛擬貨幣，出于團(tuán)伙內(nèi)部分贓、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本投入等緣故而產(chǎn)生套現(xiàn)需求。在虛擬貨幣交易的“不可能三角”理論中，“三角”分別為安全、效率和去中心化，三者不可兼得。因此，鏈游傳銷團(tuán)伙為保證大額且安全快速出幣，犯罪分子通過(guò)選擇行業(yè)頭部虛擬幣交易所完成虛擬幣套現(xiàn)。這些大型交易所具有更好地安全性，同時(shí)每日巨量的交易額保證了極好的流動(dòng)性，使得交易能夠被即時(shí)確認(rèn)，傳銷團(tuán)伙得以將虛擬貨幣兌換為現(xiàn)實(shí)世界中所需要的法定貨幣。然而，大交易所一般具備嚴(yán)格的KYC（用戶識(shí)別）制度，甚至達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的大額出幣必須經(jīng)過(guò)人臉識(shí)別，因此在出幣過(guò)程中往往容易遺留一些有價(jià)值的人員實(shí)名信息以及接受法定貨幣的銀行卡、支付寶、微信等信息。目前，各主流虛擬貨幣交易所及錢包企業(yè)大都支持公安機(jī)關(guān)調(diào)證，調(diào)證范圍包括身份認(rèn)證信息及交易所內(nèi)部交易記錄等。通過(guò)向交易所及錢包企業(yè)等虛擬貨幣服務(wù)提供商申請(qǐng)調(diào)證，所獲線索對(duì)于查明傳銷團(tuán)伙核心成員身份具有重要參考價(jià)值，最終使整個(gè)鏈游傳銷團(tuán)隊(duì)在現(xiàn)實(shí)世界中無(wú)處遁形。

3.結(jié)合鏈上交易信息，開展IP地址穿透分析

匿名化是虛擬貨幣交易的標(biāo)志性特征。虛擬貨幣在鏈游傳銷犯罪中不僅是犯罪的噱頭，更是成為犯罪分子斂財(cái)并且隱匿身份的犯罪工具。對(duì)此，偵查人員應(yīng)當(dāng)充分把握此類虛擬貨幣犯罪本質(zhì)規(guī)律的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新偵查思維，從而在相關(guān)案件辦理中實(shí)現(xiàn)突破。虛擬貨幣交易借助區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)完成確認(rèn)，難以從中獲取到明顯的身份痕跡，然而犯罪分子連接虛擬貨幣錢包、交易所過(guò)程中需借助聯(lián)網(wǎng)的實(shí)體終端設(shè)備完成，因此，在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中，關(guān)聯(lián)設(shè)備的IP地址痕跡有望成為查證人員身份的突破口。具體而言，從基本數(shù)據(jù)獲取層面看，虛擬貨幣交易所在提供內(nèi)部服務(wù)器中交易數(shù)據(jù)的同時(shí)，也會(huì)為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供賬戶登錄信息包括終端設(shè)備型號(hào)、通信運(yùn)營(yíng)商及登錄IP地址等信息。以IP地址作為切入點(diǎn)開展穿透分析，進(jìn)一步鎖定傳銷團(tuán)伙藏身之所。

（四）查控、處置涉案虛擬幣與NFT

虛擬貨幣成為犯罪交易結(jié)算工具虛擬幣與NFT作為全案證據(jù)鏈條的重要一環(huán)，對(duì)涉案虛擬幣與NFT進(jìn)行查控與處置是為挽回群眾損失、維護(hù)公民財(cái)產(chǎn)利益的必然要求。虛擬貨幣成為犯罪資金流無(wú)疑對(duì)追贓挽損工作提出更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，追贓挽損的成果也是全案整體打擊成效的重要體現(xiàn)。掌握私鑰、二維碼或助記詞等數(shù)據(jù)信息即可實(shí)現(xiàn)對(duì)錢包地址中虛擬貨幣的控制，為犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案贓款提供了便利。因而在收網(wǎng)行動(dòng)中，偵查人員現(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪嫌疑人冷、熱錢包時(shí)，根據(jù)案件情況，可考慮在第一時(shí)間將涉案虛擬貨幣和NFT統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)至公安司法機(jī)關(guān)專用錢包賬戶或委托第三方區(qū)塊鏈安全企業(yè)保管等方式，防止被其他在逃同案犯轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案虛擬貨幣的絕對(duì)控制。另外，還可要求相關(guān)虛擬貨幣交易所及中心化錢包服務(wù)商協(xié)助公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案交易所賬戶以錢包地址。虛擬貨幣市場(chǎng)24小時(shí)不間斷的交易市場(chǎng)除泰達(dá)幣（USDT）等穩(wěn)定幣與美元價(jià)值保持1:1穩(wěn)定錨定外，其他虛擬貨幣往往價(jià)格短期波動(dòng)極為劇烈。虛擬貨幣資產(chǎn)處置問(wèn)題已成為偵查工作中一個(gè)棘手的問(wèn)題，同時(shí)更是關(guān)乎虛擬貨幣法律性質(zhì)的問(wèn)題，當(dāng)前只有盡快打通相關(guān)立法、司法環(huán)節(jié)，偵查過(guò)程中才能有章可循，才能妥善處置好涉案虛擬貨幣贓款，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。涉案虛擬貨幣贓款差控制處置已成為偵查工作中新的難題。依據(jù)我國(guó)現(xiàn)有公開判例，法院認(rèn)可虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性，大多數(shù)案件中虛擬貨幣資產(chǎn)大多在法院判決生效后才進(jìn)行變賣處置。[5]據(jù)國(guó)外公開案例顯示，歐美等國(guó)大多采用法院拍賣的方式處置涉案虛擬貨幣資產(chǎn)。[6]涉案虛擬貨幣處置問(wèn)題不僅是一個(gè)執(zhí)法問(wèn)題，更是立法、司法層面亟需解決的問(wèn)題，因而，公安司法機(jī)關(guān)對(duì)此應(yīng)通力合作，共商良策。

結(jié)語(yǔ)

元宇宙鏈游傳銷犯罪是一個(gè)典型的“RugPull（拉地毯）騙局，即開發(fā)者發(fā)行鏈游與虛擬貨幣吸引買家，然后突然停止交易并卷走交易所得。添加了金融屬性的“游戲”不再是單純的游戲。從本質(zhì)上看，鏈游屬于套用游戲外殼且具有投資、投機(jī)、套利屬性的“金錢游戲”。鏈游項(xiàng)目方的核心工作不是提高游戲性，而是維持游戲的經(jīng)濟(jì)體系，必須不斷有新人涌入才能維持項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)體系不破壞，以至于最終鏈游成為一場(chǎng)典型的傳銷騙局。面對(duì)新型傳銷犯罪手段模式的新變化與打擊傳銷犯罪的新形勢(shì)，經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)充分強(qiáng)化鏈上數(shù)據(jù)偵查能力，突破利用區(qū)塊鏈技術(shù)造就的虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的界限，創(chuàng)新偵查手段與思維，持續(xù)不斷提升新型犯罪整體打擊效能，進(jìn)而有效保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)地方金融秩序穩(wěn)定。