公安情報分析在我國茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪中的偵查研究

劉 元

（河北公安警察職業(yè)學院，河北 石家莊 050000）

隨著經(jīng)濟貿(mào)易的轉(zhuǎn)型發(fā)展，我國各行業(yè)各領域發(fā)展快速，但在此過程中受到固有經(jīng)濟體系的限制，部分行業(yè)中出現(xiàn)具有一定社會危害性的經(jīng)濟犯罪案例，對行業(yè)以及人們財產(chǎn)安全造成嚴重的危險。公安情報分析工作的開展，則是依據(jù)當前行業(yè)運營中的各類屬性進行深度分析，從不同維度考證出當前運營模式與行業(yè)發(fā)展指標存在的契合性，通過對價值信息進行深度挖掘，收集情報并查證各類信息存在的真?zhèn)涡?，保證原始情報信息與分析之后的數(shù)據(jù)信息可形成精準對接，進一步界定出貿(mào)易經(jīng)濟犯罪中所存在的預期化行為。通過理論與實踐的雙重支持，公安部門可針對犯罪行為作出相應的管控措施，以此為行業(yè)經(jīng)濟貿(mào)易的正常運行提供基礎保障。

1 公安情報分析與茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪的相關界定

1.1 公安情報分析

公安情報分析工作的開展，主要是對某一類事物進行法律規(guī)范制度下的信息采集，通過對案件本體進行多維度考證，保證信息采集價值與當前公安部門的運行路徑相貼合，進一步通過預期解決策略的制定，規(guī)避相應風險。在實際分析過程中，整項工作具有一定的綜合性、復雜性特點，且受數(shù)據(jù)信息不對稱問題的影響，令情報工作呈現(xiàn)出低精準性現(xiàn)象，這就造成實際數(shù)據(jù)信息采集，無法與當前案例案件的破解因素形成精準對接。傳統(tǒng)的公安情報分析模式，主要是以研判機制為主，第一，通過邏輯性推理，對目前公安部門所得到的情報進行常規(guī)化判斷，分析出事件發(fā)生的性質(zhì)以及規(guī)模。第二，依據(jù)采集到的信息進行多層次研究，找到數(shù)據(jù)信息在當前事物發(fā)生過程中存在的規(guī)律性，以及預期發(fā)展方向進一步作出相關判斷。第三，通過不同緯度、不同時間點，對事物本身所呈現(xiàn)出預期發(fā)展方向，將數(shù)據(jù)信息進行整合與對比，以分析出在某一時間節(jié)點下事物的發(fā)展動態(tài)。第四，從情報內(nèi)容中科學性的分析出不同事物所存在的觀點、特點，以整體、局部的作用機制對事物所存在的內(nèi)在特征表象進行科學性判斷，以此來增強情報分析處理的時效性價值。

伴隨著科學技術的不斷發(fā)展，以信息平臺建設為導向的情報分析工作，逐漸呈現(xiàn)出智能性、精準性的優(yōu)勢，進一步為工作人員在相關領域中的案件分析提供科學性引導。在利用信息技術進行研判時，主要是以大數(shù)據(jù)挖掘技術對數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息進行深度挖掘，將各類信息在同一時間節(jié)點下進行整合，依托于數(shù)據(jù)可視化功能，將信息映射到數(shù)據(jù)模型中，進而令工作人員對信息發(fā)展趨勢進行直觀化審驗。與此同時，通過數(shù)據(jù)信息，可將人們與事物案例所存在的關聯(lián)特點進行羅列，將數(shù)據(jù)信息的屬性與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的資源進行比對，查證出信息特征，在不同緯度下所彰顯出的預期發(fā)展趨勢，進而為工作人員提供決策的信息。此外，信息平臺所搭載的云計算技術、模糊控制技術等，可數(shù)據(jù)庫內(nèi)信息特征出現(xiàn)的頻率以及關系進行多維度分析，通過查證與考量分析出不同觀見要素，在相關領域中傳輸所存在的關鍵特點，進而為公安人員在后續(xù)預測與評估過程中提供精準性信息。

1.2 茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪

經(jīng)濟犯罪是指在社會發(fā)展過程中，不法人員為牟取利益，沖脫出國家經(jīng)濟政策、法律法規(guī)的權限，對人們財產(chǎn)安全以及企業(yè)發(fā)展所帶來的負面影響。當前，我國正處于經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型的重要時期，特別是對于貿(mào)易類經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)來講，經(jīng)濟鏈條作為運營工作開展的重要基礎，一旦此過程中產(chǎn)生非法行為，則必然造成貿(mào)易工作開展無法按照行業(yè)指標進行，進而造成行業(yè)發(fā)展在市場競爭中的紊亂問題。對于茶葉企業(yè)的經(jīng)濟貿(mào)易形勢來講，隨著國際飲茶人口數(shù)量的不斷增多，對外貿(mào)易與內(nèi)銷貿(mào)易所產(chǎn)生的經(jīng)濟比值逐漸加大，這也間接加大茶葉經(jīng)濟貿(mào)易犯罪的概率。為正確規(guī)避茶葉經(jīng)濟貿(mào)易犯罪對企業(yè)與市場所造成的影響，必須依據(jù)公安情報分析工作，對現(xiàn)階段經(jīng)濟貿(mào)易行為進行深度分析，從不同角度查證與考量出經(jīng)濟貿(mào)易過程中存在的違法違規(guī)現(xiàn)象，然后制定相關策略保證茶葉企業(yè)對外貿(mào)易對內(nèi)貿(mào)易過程中的規(guī)范性。

2 我國茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪中的特征

2.1 財務報表不明確性

財務報表不明確，主要是指茶葉企業(yè)在經(jīng)營過程中資金輸入情況與輸出情況未能精準的反映出當前企業(yè)運行狀態(tài)。當企業(yè)在進行茶葉貿(mào)易時，則可通過查詢企業(yè)財務報表的數(shù)據(jù)指標，界定出企業(yè)現(xiàn)階段所存在的偷稅漏稅行為。但此類單一的審核模式將為經(jīng)濟犯罪提供非法途徑，例如不法分子想要通過貿(mào)易經(jīng)濟形式竊取相應的資金，則可通過對報表進行假賬操作，令財務數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出不確定性，以此來進行后續(xù)作案。

2.2 茶葉質(zhì)量不均衡性

事物質(zhì)量性能等方面的屬性決定其在市場中的競爭力，特別是對于茶葉物質(zhì)來講，其在進行貿(mào)易時，由于數(shù)量較多，且茶葉包裝存在一定的不可逆性，如果在傳輸過程中包裝被損壞，則難以對茶葉在質(zhì)量性能進行衡量。這就造成部分茶葉供給商在進行茶葉貿(mào)易時，通過以次充好、混淆視聽，令茶葉同等價格上質(zhì)量存在較大的差異因素，這將對購買方造成權益層面的損壞，違背市場公平競爭的原則。

3 公安情報分析在我國茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪中的偵查應用

3.1 定期查賬工作

財務賬目可精準的映射出企業(yè)財務模式，茶企合作商在擇取過程中，必須對運營模式進行分析，深度了解到不同營銷模式所產(chǎn)生的效益。為此，公安部門在對茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪進行核查時，應先對企業(yè)的財務賬目進行核對，通過賬目數(shù)據(jù)之間的差異分析出企業(yè)是否存在偷稅、漏稅行為。只有通過規(guī)范性的檢驗措施，才可進一步提高實際甄別能力，對經(jīng)濟犯罪行為進行有效管控，令企業(yè)實現(xiàn)規(guī)范化運營。

3.2 不定期抽樣監(jiān)測

茶葉營銷是貿(mào)易工作開展的基礎保障，但考慮到茶葉質(zhì)量性能與貿(mào)易經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出關聯(lián)特點，則應通過加大茶葉品質(zhì)的管控力度，在經(jīng)濟市場中嚴厲打擊非法貿(mào)易所產(chǎn)生的經(jīng)濟犯罪行為。對于此，公安部門可針對茶葉品質(zhì)制定出相應的抽檢工序，采取分批次、不定期的質(zhì)量檢測，對茶企供應商的供貨行為進行監(jiān)管，一旦發(fā)現(xiàn)抽檢質(zhì)量不合格的問題，需按照法律規(guī)范制度對企業(yè)采取制裁措施，以建構良性交易環(huán)境，降低茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪的產(chǎn)生概率。

3.3 加強市場監(jiān)督力度

茶葉企業(yè)貿(mào)易經(jīng)濟犯罪產(chǎn)生的基本原因，是企業(yè)內(nèi)部約束力度不足，在巨大利潤的驅(qū)使下，令人們鋌而走險，通過非法手段滿足自身的盈利需求，繼而產(chǎn)生受賄貪污的風紀問題。對于此，茶葉企業(yè)必須加大監(jiān)管力度，聯(lián)合公安機構，嚴厲打擊企業(yè)中存在的貪污問題。同時，應針對貿(mào)易機構綜合、自由的運營屬性，制定出全過程、全環(huán)節(jié)的監(jiān)管機制，保證每一項運營工序的透明性。此外，公安部門應不定期對企業(yè)內(nèi)部資源進行審核，派遣專業(yè)人員，查證企業(yè)當前的運營資質(zhì)是否符合現(xiàn)階段運營需求，且整個監(jiān)管執(zhí)行體系應脫離出企業(yè)固有的利益活動，保證監(jiān)管工作開展的獨立性。

3.4 建構偵查體系

公安機構作為法律規(guī)范制度的執(zhí)行載體，伴隨著法治社會體系的不斷完善，法治觀念已經(jīng)成為人們的思想觀念，在法律原則的約束下，社會行業(yè)領域的發(fā)展具有規(guī)范性。而從法律規(guī)范角度來看，超脫出法律規(guī)范的相關行為可以將其界定為違法行為。對于茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪來講，其所涉及到的金額較大，且將對社會穩(wěn)定發(fā)展造成嚴重影響。為此，公安機構必須制定更為嚴格的管控手段，逐步完善法律規(guī)范制度，對貿(mào)易經(jīng)濟行為進行全過程制約。同時，應以實際犯罪特征為切入點，從多個維度分析與制定出可行性方案，確保經(jīng)濟犯罪所產(chǎn)生的制約行為是立足于營銷本質(zhì)之上來實現(xiàn)的。此外，公安情報分析工作應具備靈活特點，結(jié)合茶葉貿(mào)易中存在的不可控因素，設定出相對應的管控策略，深度挖掘出犯罪行為以及產(chǎn)生犯罪行為的相關動機，提高公安部門情報分析工作的實效性。

3.5 正確落實偵查機制

公安情報分析屬于一項偵查類工作，通過偵查目標的確定，對茶葉貿(mào)易中存在的經(jīng)濟犯罪動機以及行為進行查證，然后通過相應管控制度的執(zhí)行，約束企業(yè)的運營行為。為此，在開展偵查工作時，必須對當前運營行為進行全過程分析，以規(guī)章制度為指標，以合規(guī)、合法為到原則，對企業(yè)貿(mào)易工作中存在的違法行為進行查出。此外，應將傳統(tǒng)偵查機制與信息化技術進行融合，依托于大數(shù)據(jù)挖掘功能，分析出不同運營模式下，貿(mào)易經(jīng)濟犯罪產(chǎn)生的動機性，以此來提供更為有利的證據(jù)支持，為茶葉市場的穩(wěn)定發(fā)展提供基礎保障。

綜上所述，公安情報分析工作的開展，可對茶葉貿(mào)易經(jīng)濟犯罪行為進行全過程分析，然后通過相關策略方案的制定，規(guī)范貿(mào)易工作的開展形式。為此，公安部門在進行偵查時，必須以企業(yè)運營模式為切入點，從不同維度分析出當前貿(mào)易工作存在的犯罪動機，以提高檢測工作的洞察能力，進一步為茶葉企業(yè)貿(mào)易工作的開展提供基礎保障。