攻堅時期涉黑涉惡犯罪偵查多元化路徑研究

李 媛

（1.北京警察學(xué)院，北京 102202；2.北京大學(xué)，北京 100871）

2018 年、2019 年、2020 年，是我國深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的三年。專項(xiàng)斗爭開展以來，依法懲處了一批作惡多端的“沙霸”“路霸”“菜霸”“村霸”，凈化了社會風(fēng)氣。[1]在堅持辦案標(biāo)準(zhǔn)不降低的基礎(chǔ)上，全國公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院全力依法推進(jìn)涉黑涉惡案件辦理，在打好專項(xiàng)斗爭收官戰(zhàn)的同時謀劃常態(tài)化多元化路徑推進(jìn)偵辦涉黑涉惡案件。

一、攻堅時期我國黑惡勢力犯罪形勢及特點(diǎn)

當(dāng)前黑惡勢力犯罪偵查應(yīng)當(dāng)以農(nóng)村打黑為重點(diǎn)，狠抓城市中問題突出的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，與基層“拍蠅”結(jié)合起來，密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)涉黑涉惡犯罪不斷增長的趨勢，并注重對有未成年人滲入的黑惡勢力犯罪團(tuán)伙中未成年人的教育。從當(dāng)前社會治安情況來看，掃黑除惡工作面臨的形勢嚴(yán)峻性表現(xiàn)在以下幾個方面：

(一)農(nóng)村黑惡勢力犯罪侵害基層政權(quán)穩(wěn)定

開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)的迫切需要。凡是基層政權(quán)組織軟弱渙散、基層基礎(chǔ)工作薄弱、腐敗問題嚴(yán)重的地方，黑惡勢力就會形成氣候。一些地方之所以黑惡勢力犯罪猖獗，根本原因在于黑惡勢力具有一定的生存空間，具有適宜滋生的土壤。任其發(fā)展下去，必然危害我國社會主義政權(quán)，動搖黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。[2]農(nóng)村黑惡勢力犯罪表現(xiàn)尤其突出。通過對農(nóng)村涉惡案件分析發(fā)現(xiàn)，因爭奪基建工程、暴力拆遷拆違引發(fā)的尋釁滋事類涉惡案件占比較高；以非法采礦、非法出租倒賣土地使用權(quán)等手段破壞農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的案件呈局部多發(fā)態(tài)勢；農(nóng)村基層組織干部侵吞集體財產(chǎn)，豢養(yǎng)閑散人員滋事擾民、欺壓鄰里，甚至為爭搶利益雇兇傷人等“村霸”“村惡”現(xiàn)象頻發(fā)。同時，農(nóng)村兩委負(fù)責(zé)人“帶病當(dāng)選”問題突出，現(xiàn)任村書記、主任中相當(dāng)一部分曾有違法犯罪前科劣跡。

(二)城市秩序類頑癥易滋生黑惡勢力犯罪

近年來，各行業(yè)各領(lǐng)域飛速發(fā)展，隨之而來的醫(yī)托、號販子、非法組織賣血、黑救護(hù)、非法一日游、非法截訪、行霸、市霸、酒吧托等社會頑疾逐步形成了灰色利益產(chǎn)業(yè)鏈，保安業(yè)滋生出的黑保安擺場造勢爭搶利益，娛樂業(yè)滋生出的黃賭毒違法犯罪等問題突出，由此因爭搶利益引發(fā)的刑事、治安案件形成打反復(fù)、反復(fù)打的被動局面，一旦打擊力度減弱，很容易向惡勢力犯罪發(fā)展。城市類黑惡勢力犯罪主要體現(xiàn)在與黃賭毒違法隱患合流、與行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)頑疾相互交織的特點(diǎn)。2020 年全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重頭戲就在于“重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域”，對于群眾反映強(qiáng)烈、問題比較突出的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)整治。全國12337 智能化舉報平臺統(tǒng)計顯示，群眾反映的突出問題中，破壞一方治安秩序、操縱經(jīng)營“黃賭毒”，非法高利放貸、暴力討債、欺行霸市，非法占地，暴力拆遷等占到90%，這些行業(yè)領(lǐng)域存在的突出問題，都與群眾切身利益相關(guān)。[3]

(三)網(wǎng)絡(luò)涉黑涉惡犯罪大量涌現(xiàn)且隱蔽性強(qiáng)

大數(shù)據(jù)時代，網(wǎng)絡(luò)涉黑涉惡線索大量涌現(xiàn)，表現(xiàn)出大量流傳于網(wǎng)絡(luò)上，但線索甄別較難，往往容易被認(rèn)為是簡單的治安案件予以簡單處理。公安機(jī)關(guān)必須通過大數(shù)據(jù)手段對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集整合分析，從而發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡犯罪線索的隱蔽性。以當(dāng)前打擊整治網(wǎng)絡(luò)號販子全鏈條行動為例，涉網(wǎng)涉黑號販子組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，在一個200 人左右的犯罪團(tuán)伙中，上游惡意軟件研發(fā)人員2 名，主要犯罪手段是通過黑客技術(shù)攻擊醫(yī)院掛號系統(tǒng)并惡意保留知名專家掛號；中游網(wǎng)絡(luò)號販子15 人，負(fù)責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)銷售醫(yī)院掛號和發(fā)展下線；下游攬客號販子161 人，負(fù)責(zé)在醫(yī)院附近攬客，線下售賣號源。網(wǎng)絡(luò)涉惡號販子犯罪表現(xiàn)為隱蔽性強(qiáng)、取證難的特點(diǎn)，對整個組織的全部人員犯罪行為做到事實(shí)清楚，證據(jù)完備難度很大，給公安刑事案件辦理帶來了挑戰(zhàn)。

(四)未成年人被利用加入黑惡勢力團(tuán)伙情況逐漸明顯

未成年人被利用加入黑惡勢力團(tuán)伙實(shí)施犯罪已成為時下社會問題的一大難點(diǎn)。從發(fā)展軌跡來看，其演變過程具有由劣到惡、由惡變黑的量變到質(zhì)變的規(guī)律特點(diǎn)，其成員屬于易犯罪未成年人群體；從思想意識來看，形成了一種反社會的有著獨(dú)特的價值觀念、文化心理、行為方式的亞文化現(xiàn)象；從組織形態(tài)來看，以黑惡犯罪活動所得為主要經(jīng)濟(jì)來源，具有頑固的團(tuán)伙性和職業(yè)性；從犯罪手段來看，以武力為后盾，主觀惡性強(qiáng)，具有兇殘性和公開性。學(xué)校教書與育人脫節(jié)、社會環(huán)境的消極影響、生理早熟和心理素質(zhì)滯后的矛盾、家庭教育的偏差和家庭環(huán)境不良是未成年人模仿黑社會犯罪的主要成因。一些成年人利用未成年人的特點(diǎn)和性格，威脅引誘未成年人加入黑惡勢力團(tuán)伙實(shí)行犯罪，表現(xiàn)出極端暴力犯罪年輕化的趨勢，均是未成年人在團(tuán)伙中受到不法成年人引誘欺騙而為。在目前偵查的黑惡勢力團(tuán)伙中表現(xiàn)出利用未成年人參與黑惡勢力犯罪的特點(diǎn)，值得相關(guān)部門注意。

二、攻堅時期摸清涉黑涉惡犯罪的多元化路徑

2020 年是全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的攻堅之年，各地公安機(jī)關(guān)總結(jié)掃黑除惡的工作情況、存在問題、意見建議及法制路徑，進(jìn)一步摸清底數(shù)，全面探索多元化路徑，為實(shí)現(xiàn)全面決勝專項(xiàng)斗爭做好準(zhǔn)備。

(一)從農(nóng)村基礎(chǔ)底數(shù)入手

進(jìn)一步對農(nóng)村基層組織人員底數(shù)進(jìn)行調(diào)查，包括對農(nóng)村負(fù)責(zé)人、農(nóng)村基層組織的成員、基層組織成員中的前科人員進(jìn)行摸底統(tǒng)計。從110 警情分析系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中，重點(diǎn)篩查農(nóng)村基層組織成員中涉黑涉惡線索。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村存在的“護(hù)村隊(duì)”“保安隊(duì)”“聯(lián)防隊(duì)”等自治安保力量進(jìn)行調(diào)查，掌握農(nóng)村自治安保力量的詳細(xì)情況。對農(nóng)村地區(qū)涉惡違法犯罪案件線索進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查：通過溝通各級信訪部門、網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)舉報等方式，重點(diǎn)對把持基層政權(quán)的“黑村官”、擾亂破壞農(nóng)村治安秩序的“黑村霸”及稱霸一方的“黑村痞”進(jìn)行梳理調(diào)查。對農(nóng)村中常出現(xiàn)的這三類黑惡勢力“毒瘤”，即“黑村官”“黑村霸”“黑村痞”進(jìn)行常態(tài)化摸底，對破壞農(nóng)村政治安全、壟斷村集體資源、利用宗親勢力欺占村民利益的農(nóng)村黑惡勢力“毒瘤”堅決摸清掃除。

(二)從城市行業(yè)領(lǐng)域入手

針對娛樂行業(yè)中存在證照不齊、有償陪侍、黃賭毒隱患突出的洗浴、歌廳、酒吧等場所進(jìn)行調(diào)查，特別是涉嫌有組織的強(qiáng)迫賣淫、組織賣淫、強(qiáng)迫交易、開設(shè)賭場、吧托詐騙等案件線索；同時，對涉嫌違法犯罪場所開展偵查經(jīng)營，查明幕后組織者、參與違法犯罪人員身份信息等。針對民間借貸行業(yè)開展調(diào)查。對轄區(qū)內(nèi)隱藏的民間借貸的公司進(jìn)行深入摸底調(diào)查，防止部分從業(yè)人員以正規(guī)公司為掩護(hù)掩蓋其非法活動。同時，重點(diǎn)對涉嫌高利放貸、非法討債合流的借貸公司負(fù)責(zé)人、幕后經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查，并掌握涉及的重點(diǎn)輿情警情和案件線索。針對市場經(jīng)營行業(yè)進(jìn)行調(diào)查。重點(diǎn)調(diào)查房屋買賣和出租的“黑中介”，壟斷經(jīng)營、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索的“行霸”“市霸”苗頭隱患群體。如在農(nóng)貿(mào)市場壟斷交易的，或以威脅恐嚇手段操縱市場價格等行為。同時，要注重搜集信訪舉報線索、網(wǎng)絡(luò)輿情以及社情反映的重點(diǎn)案件線索。針對保安行業(yè)進(jìn)行調(diào)查。全面調(diào)查轄區(qū)內(nèi)保安公司，對正規(guī)保安公司，要約談負(fù)責(zé)人，查明其公司名下是否存在掛靠的二級保安公司；要排查轄區(qū)內(nèi)是否存在“黑保安”或無證保安公司等問題。同時，對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的組織黑保安從事出場擺勢、利益爭奪、攔訪截訪、拆遷拆違、地下出警隊(duì)等重點(diǎn)案件線索進(jìn)行調(diào)查。針對因經(jīng)濟(jì)糾紛引發(fā)的“軟暴力”犯罪進(jìn)行調(diào)查。針對當(dāng)前因“套路貸”“校園貸”“裸條貸”等高利放貸，以及因其他經(jīng)濟(jì)糾紛引發(fā)的，以各種威脅、跟蹤、滋擾、言語辱罵、恐嚇、堵門、噴涂油漆、擺花圈等“軟暴力”手段，進(jìn)行討債、惡意討薪的新型黑惡勢力違法犯罪案件線索進(jìn)行調(diào)查。針對旅游、醫(yī)療、環(huán)保領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)查。針對當(dāng)前從事“黑導(dǎo)游”“黑票提”“黑商店”等旅游類、“號販子”“血頭血霸”“黑救護(hù)”等涉醫(yī)類的重點(diǎn)隱患人員進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查，要建立臺賬、動態(tài)掌控，嚴(yán)防引發(fā)涉黑涉惡違法犯罪，不斷鏟除滋生黑惡勢力犯罪的土壤，破解城市頑疾痼癥。此外，要對盜采砂石、非法采礦等破壞農(nóng)村環(huán)境的案件線索開展調(diào)查。

(三)從網(wǎng)絡(luò)涉惡線索入手

網(wǎng)絡(luò)涉惡線索隱蔽性較強(qiáng)，要通過網(wǎng)絡(luò)巡控，提高發(fā)現(xiàn)能力。對于此類違法犯罪信訪舉報線索要深入排查，不能以治安案件或一般刑事案件簡單處理。主要調(diào)查方向?yàn)椋壕W(wǎng)絡(luò)涉惡犯罪線索調(diào)查。梳理調(diào)查利用網(wǎng)絡(luò)，以負(fù)面宣傳、惡意擴(kuò)散、敲詐勒索為手段進(jìn)行非法牟利的涉惡隱患突出線索；調(diào)查網(wǎng)絡(luò)推手、幕后組織者利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施敲詐勒索的違法犯罪線索，并將“狗仔隊(duì)”納入關(guān)注視線。開展網(wǎng)絡(luò)討債線索調(diào)查。針對非法網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，摸清幕后組織者和“網(wǎng)絡(luò)貸”非法交易線索；針對滋生出的網(wǎng)絡(luò)討債公司進(jìn)行偵查經(jīng)營。開展網(wǎng)絡(luò)有組織犯罪調(diào)查。針對網(wǎng)絡(luò)招嫖、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)有組織犯罪，要摸清幕后組織者和非法經(jīng)營模式，同步開展偵查經(jīng)營。

(四)注意發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡案件中利用未成年人犯罪的線索

在黑惡勢力團(tuán)伙犯罪中要注意對團(tuán)伙中未成年犯罪嫌疑人的摸底調(diào)查，查明未成年人參與黑惡勢力團(tuán)伙犯罪的目的、時間、何時加入團(tuán)伙、在團(tuán)伙中受制于誰等詳細(xì)情況，注意對未成年人的個別調(diào)查，不能在黑惡勢力犯罪中將其混同于其他成年犯罪嫌疑人。對于未成年人單獨(dú)實(shí)施暴力犯罪的行為，要查明幕后是否有人指使，是否有成年人保護(hù)傘等。公安機(jī)關(guān)在偵查調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的未成年人參與黑惡勢力犯罪活動要調(diào)查未成年人的背景、目的、動機(jī)以及具體實(shí)施的犯罪行為，對未成年人參與黑惡勢力犯罪活動要注意比較分析。公檢法三機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步重視未成年人實(shí)施暴力犯罪時的背景調(diào)查和犯意調(diào)查，而不是一味通過降低刑事責(zé)任年齡標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)對未成年人犯罪。在未成年人實(shí)施的暴力犯罪中，被引誘、被脅迫加入黑惡勢力團(tuán)伙等情節(jié)應(yīng)當(dāng)予以考慮，對引誘威脅未成年人的成年人要加重刑罰。

三、攻堅時期黑惡勢力犯罪偵查與訴訟對策

為完成掃黑除惡攻堅任務(wù)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)大力開展“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭大走訪活動，走訪宣傳全覆蓋，線索調(diào)查無遺漏。建立走訪檔案和臺賬，確保掃黑除惡大走訪活動扎實(shí)推進(jìn)，使得掃黑除惡調(diào)查工作的宣傳效果、法治教育效果、解決實(shí)際問題的效果有機(jī)融合。

(一)全力打擊涉黑涉惡犯罪

以農(nóng)村黑惡勢力為主攻方向，持續(xù)保持對“黑村官”“黑村霸”“黑村惡”和破壞農(nóng)村“兩委”換屆選舉，以及因非法搶占利益破壞新農(nóng)村建設(shè)的黑惡勢力重拳狠打；嚴(yán)打黃賭毒涉黑涉惡犯罪，對有組織的強(qiáng)迫賣淫、組織賣淫、強(qiáng)迫交易、開設(shè)賭場、吧托詐騙等違法犯罪開展打擊；嚴(yán)打破壞市場秩序涉黑涉惡犯罪，針對房屋買賣和出租的“黑中介”，壟斷經(jīng)營、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索的“行霸”“市霸”，以及組織黑保安從事出場擺勢、利益爭奪、攔訪截訪、拆遷拆違、地下出警隊(duì)等案件線索開展打擊；嚴(yán)打“城市病”違法犯罪，針對高利放貸、非法討債類，“黑導(dǎo)游”等旅游類，“號販子”等涉醫(yī)類，以及盜采砂石等破壞農(nóng)村環(huán)境類案件線索開展打擊；嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)涉惡違法犯罪，針對利用網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索，網(wǎng)絡(luò)招嫖、網(wǎng)絡(luò)賭博，以及“裸條貸”“套路貸”引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)“軟暴力”非法討債等有組織犯罪案件線索開展打擊；嚴(yán)打新型犯罪，立足民生安全，針對“偽基站”“黑廣播”、涉醫(yī)詐騙及侵犯公民信息等新型有組織犯罪開展打擊。

(二)充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)支撐分析研判

在研判平臺框架下，整合社會公共資源和公安情報資源，推動建設(shè)掃黑除惡情報信息系統(tǒng)建設(shè)。堅持開展110 警情梳理分析，通過對涉黑涉惡警情關(guān)鍵詞檢索，發(fā)現(xiàn)警情高發(fā)的重點(diǎn)地區(qū)，對多地區(qū)同類別的多發(fā)警情進(jìn)行串并打擊，對同地區(qū)多類別的高發(fā)警情開展局部戰(zhàn)役，確保將涉黑涉惡犯罪消滅在萌芽狀態(tài)。堅持開展涉惡案件監(jiān)測，加快推進(jìn)掃黑除惡情報研判機(jī)制建設(shè)。主動順應(yīng)大數(shù)據(jù)改革發(fā)展趨勢，依托公安平臺，提供強(qiáng)有力情報支撐。固化專業(yè)隊(duì)伍保障機(jī)制，加強(qiáng)配備掃黑除惡專業(yè)力量，定期開展專業(yè)化培訓(xùn)，為掃黑除惡工作奠定堅實(shí)的人員基礎(chǔ)。

(三)發(fā)揮群眾舉報等渠道的作用

群眾舉報是涉黑涉惡線索的重要來源。依托情報平臺優(yōu)勢，通過信訪、舉報、投訴等渠道，調(diào)查搜集涉黑涉惡線索。通過對全國涉黑涉惡線索舉報平臺的智能化升級，“讓群眾動動手指就能一鍵舉報黑惡線索”；建立有獎舉報制度，對在偵破涉黑涉惡案件中作用明顯的集體或個人給予獎勵，提高群眾參與積極性；通過對舉報線索的有效匯集和核查處理，對涉黑涉惡線索進(jìn)行動態(tài)跟蹤、基礎(chǔ)調(diào)查，從而為偵查打擊提供有效的線索來源。加強(qiáng)大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪線索調(diào)查工作的拓展，對涉黑涉惡相關(guān)人員實(shí)行動態(tài)分級管控。對于黑惡勢力犯罪線索的基礎(chǔ)調(diào)查要注重證據(jù)意識，實(shí)事求是。

(四)特別關(guān)注未成年人參與的黑惡犯罪

辦理利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪案件要將依法嚴(yán)懲與認(rèn)罪認(rèn)罰從寬有機(jī)結(jié)合起來。對利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的，人民檢察院要考慮其利用未成年人的情節(jié)，向人民法院提出從嚴(yán)處罰的量刑建議。對于雖然認(rèn)罪，但利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪，犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、嚴(yán)重?fù)p害未成年人身心健康，不足以從寬處罰的，在提出量刑建議時要依法從嚴(yán)從重。從嚴(yán)掌握取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住的適用，對利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用的成員，應(yīng)當(dāng)依法提請人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。[4]對被黑惡勢力利用實(shí)施犯罪的未成年人，自愿如實(shí)認(rèn)罪、真誠悔罪，愿意接受處罰的，應(yīng)當(dāng)依法提出從寬處理的量刑建議。落實(shí)以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，強(qiáng)化程序意識和證據(jù)意識，依法收集、固定和運(yùn)用證據(jù)，并可以就案件性質(zhì)、收集證據(jù)和適用法律等聽取人民檢察院意見建議。