公安大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用

韓佩峰

（中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110854）

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，大數(shù)據(jù)的價(jià)值逐漸得以彰顯，每天產(chǎn)生億萬(wàn)條數(shù)據(jù)信息，為人們生活和工作帶來(lái)便利的同時(shí)也讓經(jīng)濟(jì)犯罪有了可乘之機(jī)。在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)端網(wǎng)、5G通信技術(shù)出現(xiàn)后，各地行政機(jī)關(guān)各自為政、封鎖數(shù)據(jù)常常讓公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)陷入被動(dòng)。因此，公安部門(mén)急待加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)化偵查的應(yīng)用，依托公安大數(shù)據(jù)打通公安內(nèi)部數(shù)據(jù)壁壘、各行業(yè)數(shù)據(jù)壟斷。數(shù)據(jù)化偵查為優(yōu)化思維脈絡(luò)，提供創(chuàng)新方案提供了可能［1］，是公安機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)警務(wù)改革的必然選擇。

一、公安大數(shù)據(jù)概述

“大數(shù)據(jù)”逐漸走進(jìn)公眾的視野中，其對(duì)人們?nèi)粘Ｉ町a(chǎn)生了巨大影響，更有人評(píng)價(jià)其為繼產(chǎn)業(yè)革命、技術(shù)革命之后又一次重大的社會(huì)系統(tǒng)革命——數(shù)據(jù)革命［2］.。在全國(guó)第四次經(jīng)偵工作會(huì)議上，郭聲琨強(qiáng)調(diào)：“要大力加強(qiáng)信息化建設(shè)、打造大數(shù)據(jù)經(jīng)偵、創(chuàng)新大研判模式、構(gòu)建大應(yīng)用格局，不斷推進(jìn)經(jīng)偵工作的變革升級(jí)。據(jù)此，經(jīng)偵工作數(shù)據(jù)化是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、打擊犯罪各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的必然趨勢(shì)?！肮泊髷?shù)據(jù)”便是為響應(yīng)公安工作號(hào)召，將大數(shù)據(jù)技術(shù)融入公安日常工作的一種實(shí)踐方式。雖然近來(lái)在公安工作領(lǐng)域?qū)Υ髷?shù)據(jù)的應(yīng)用初有成效，例如，I2犯罪分析軟件、經(jīng)偵應(yīng)用云平臺(tái)、JASS銀聯(lián)司法協(xié)助系統(tǒng)等，但在理論層面上，究竟何為公安大數(shù)據(jù)，可以從實(shí)踐應(yīng)用的角度去解析?！肮泊髷?shù)據(jù)”即：偵查部門(mén)為查明犯罪事實(shí)、收集犯罪、預(yù)測(cè)犯罪活動(dòng)，而采取的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等一系列技術(shù)的總稱。

二、公安大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)分析

（一）有助于提升偵查工作效率

經(jīng)濟(jì)犯罪案件不同于一般的刑事案件，經(jīng)濟(jì)犯罪的涉案人數(shù)、涉案金額以及案件的復(fù)雜程度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的刑事案件。辦理一件經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)偵部門(mén)往往需要從幾千萬(wàn)甚至上億條數(shù)據(jù)信息中梳理出有用的犯罪信息，并將所有犯罪數(shù)據(jù)信息進(jìn)行歸納整理，從而確定最終的定罪數(shù)據(jù)信息，這一過(guò)程通常是非常耗時(shí)耗力的，使得傳統(tǒng)的偵查工作很難適應(yīng)經(jīng)偵工作的現(xiàn)實(shí)需要。而公安大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)便能很好的解決經(jīng)偵工作效率問(wèn)題，幫助經(jīng)偵部門(mén)獲取經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索大大地提高立案?jìng)刹槠瓢傅男省９矓?shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析的方法較傳統(tǒng)偵查方法而言，更注重對(duì)數(shù)據(jù)收集范圍和數(shù)量，以盡可能多的數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)據(jù)搜索，找出與案件相關(guān)的所有案件信息，通過(guò)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的分析和處理與數(shù)據(jù)進(jìn)行模式化的分類，迅速篩選海量犯罪數(shù)據(jù)信息、掌握資金動(dòng)向，并通過(guò)獲取的各個(gè)領(lǐng)域方面的數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的深層挖掘以此達(dá)到對(duì)核心價(jià)值數(shù)據(jù)的提取，從而幫助偵查人員快速確定偵查方向和偵查范圍，大大減少辦案時(shí)間周期［3］。

（二）有助于促進(jìn)偵查思維的轉(zhuǎn)變

偵查思維是偵查人員在偵查活動(dòng)中所運(yùn)用的偵查思維模式，也是為了偵查目的的實(shí)現(xiàn)而采取的思維手段和方法。隨著社會(huì)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，偵查主體的思維方式雖也在順應(yīng)時(shí)代特征而轉(zhuǎn)變，卻也一時(shí)難以擺脫傳統(tǒng)思維載體帶來(lái)的固有局限。傳統(tǒng)偵查思維大都依靠偵查人員的經(jīng)驗(yàn)積累，在長(zhǎng)期的偵查活動(dòng)中形成的思維定式，但并沒(méi)有一定的理論依據(jù)，這就是經(jīng)驗(yàn)性偵查思維。傳統(tǒng)的偵查思維雖然有著很明顯的優(yōu)點(diǎn)，比如快速性、實(shí)用性等，但缺點(diǎn)和不足也是非常明顯的。不同的偵查主體之間是存在個(gè)體差異性的，這種差異性一般是由偵查主體的生活環(huán)境差異、工作能力的差異、個(gè)人的行為與思維特長(zhǎng)不一、知識(shí)范圍大小等因素決定的。這種固有的差異性會(huì)影響著著偵查主體的思維的主觀選擇，導(dǎo)致這種主觀選擇往往具有極其明顯的偏向性和專一性，而這些缺點(diǎn)使得經(jīng)驗(yàn)思維的缺陷表現(xiàn)得更為凸顯［4］。而公安大數(shù)據(jù)就能很好的彌補(bǔ)上述缺點(diǎn)，其具有固定的思維工作模式，只需要依靠大量的數(shù)據(jù)，同時(shí)根據(jù)公安設(shè)定的功能便可以開(kāi)展工作。公安大數(shù)據(jù)偵查讓偵查主體的在發(fā)揮偵查思維優(yōu)勢(shì)的同時(shí)也能夠彌補(bǔ)其明顯的偏向性和專一性的缺點(diǎn)，改善由經(jīng)驗(yàn)思維等其他因素帶來(lái)的思維不足，極大地提升偵查思維方式的全面性。

（三）有助于挖掘潛在經(jīng)濟(jì)犯罪

如今處于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，這就使得很多經(jīng)濟(jì)犯罪紛紛轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)線上宣傳的模式吸引網(wǎng)友進(jìn)行投資或購(gòu)買，并承諾高額的利潤(rùn)回報(bào)。但這種經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪行為在前期是很難被發(fā)現(xiàn)的，因?yàn)槿罕姾茈y在前期發(fā)現(xiàn)其中的騙局并且主動(dòng)報(bào)案，往往都是到了后期資金鏈斷裂才幡然醒悟選擇報(bào)案。這時(shí)犯罪嫌疑人早已經(jīng)攜款轉(zhuǎn)移逃到境外，使偵查工作面臨巨大的困境。而公安大數(shù)據(jù)便可以對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)進(jìn)行多角度、多層次、多維度的收集，再對(duì)海量數(shù)據(jù)分析比對(duì)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)有無(wú)明顯的經(jīng)濟(jì)犯罪特征，例如假幣犯罪具有明顯的購(gòu)買大量燙金紙、特種防偽條、染料等，還有虛開(kāi)類犯罪具有明顯的資金閉合回路的特征等?？梢?jiàn)公安大數(shù)據(jù)確實(shí)能夠有效挖掘潛在經(jīng)濟(jì)犯罪，有利于降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率。

三、新型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展現(xiàn)狀

（一）犯罪網(wǎng)絡(luò)化的比重日益增大

現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新常態(tài)，數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)逐漸融入到大家的生活中?；ヂ?lián)網(wǎng)公司呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新動(dòng)能。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的，犯罪分子利用國(guó)家法律的滯后性和監(jiān)管漏洞，將經(jīng)濟(jì)犯罪由線下轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行。這種網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪因具有涉及的人群更廣、金額更多、危害性更大、隱蔽性更強(qiáng)、成本更低的等特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)犯罪中逐步占據(jù)主流地位。

以非法集資犯罪為例，楊玉柱指出2015年全國(guó)非法集資新發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比分別上升71%、57%、120%，達(dá)歷年最高峰值，跨省、集資人數(shù)上千人，集資金額超億元案件同比分別增長(zhǎng)73%、78%、44%。其中以e租寶和昆明泛亞有色案件最為突出，兩個(gè)案件涉案資金分別為762億和430億元。［5］在2015年之前破獲的全國(guó)非法集資第一大案涉案金額才近56億元，短短半年時(shí)間對(duì)比傳統(tǒng)的非法集資類案件涉案金額翻了數(shù)十倍。［6］其主要就是采用線上虛假宣傳的的作案方式，大肆在網(wǎng)絡(luò)媒體上做宣傳和推廣APP，導(dǎo)致大量投資者上當(dāng)。這種現(xiàn)象不僅僅存在于非法集資案件中，在生產(chǎn)銷售偽劣商品、傳銷案件等也都呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，造成的危害更是呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)。

（二）犯罪呈現(xiàn)鏈條化趨勢(shì)明顯

近年來(lái)，經(jīng)偵部門(mén)接連破獲經(jīng)濟(jì)犯罪中的大案要案，逐漸發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪背后隱藏著一條或數(shù)條不為人知的產(chǎn)業(yè)鏈，各鏈條之間相互交織，經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)模已經(jīng)升級(jí)為產(chǎn)業(yè)鏈模式，社會(huì)危害更為嚴(yán)重，打擊難度增大。通常情況下，犯罪金額的大小決定了犯罪規(guī)模的大小，每一個(gè)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件的背后，都是依靠完整的產(chǎn)業(yè)鏈條的支撐。這也就是為什么犯罪越打越多、犯罪團(tuán)伙恢復(fù)能力強(qiáng)，根本原因就在于僅打擊了犯罪鏈條的一個(gè)或部分環(huán)節(jié)，而殘余部分很快就能復(fù)原再次實(shí)施犯罪行為。

徐州市偵破的“黃金稅票案”展現(xiàn)出一條清晰的產(chǎn)業(yè)鏈：1.出售空殼公司產(chǎn)業(yè)，注冊(cè)人都是農(nóng)民、地點(diǎn)均是農(nóng)村或虛構(gòu)場(chǎng)所。2.小型或個(gè)體非法黃金收購(gòu)場(chǎng)，無(wú)需發(fā)票低價(jià)收購(gòu)黃金。3.銀行卡收購(gòu)產(chǎn)業(yè)，持卡人均是農(nóng)民，將自己銀行卡賣出換取一定利益。4.虛開(kāi)發(fā)票的收購(gòu)方，一般為煤炭或鋼鐵公司。5.中介產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)買賣雙方的銜接。6.地下錢莊，將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移到境外。7.現(xiàn)金取手產(chǎn)業(yè)，多在境外代人取款，后將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。［7］基本上每個(gè)環(huán)節(jié)都有較為成熟的市場(chǎng)以及完備的技術(shù)支撐，只要犯罪鏈條還存在，犯罪必然難以鏟除。

（三）犯罪潛伏期增長(zhǎng)

經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪對(duì)象大體可以分為兩種，一類是沒(méi)有被害人，例如逃稅罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪、洗錢罪等，另一類就是有被害人，主要包括涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪、生產(chǎn)銷售偽劣商品、合同詐騙等。針對(duì)第一類經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪分子常常利用制度不完善，鉆“空子”有預(yù)謀、有計(jì)劃地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，到一定階段就直接宣布倒閉或者跑路，侵犯的客體都是國(guó)家的管理制度，多數(shù)情況行政部門(mén)認(rèn)為金額不多或者危害程度不大便不予追究。而第二類經(jīng)濟(jì)犯罪中，犯罪嫌疑人常以合法經(jīng)營(yíng)者的身份出現(xiàn)，打著投資的幌子開(kāi)設(shè)公司，有預(yù)謀、有計(jì)劃、有組織地實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，短期內(nèi)被害人難以分辨其是否為經(jīng)濟(jì)犯罪，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪潛伏期大大延長(zhǎng)。例如廣東公安機(jī)關(guān)偵破的億安科技操縱估價(jià)案件中，先以一定資金從股市中大量購(gòu)入“億安科技”股票，同時(shí)將股票左右倒手，使該股票的價(jià)格在幾個(gè)月內(nèi)，由20元每股，飆升至120多元每股。此后，億安集團(tuán)又陸續(xù)拋售近3000萬(wàn)股，非法獲利數(shù)億元。［8］整個(gè)犯罪過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，從股票的吸納、炒作到賣出，都是經(jīng)過(guò)精心策劃，甚至為防止引起監(jiān)管部門(mén)懷疑，該公司在全國(guó)各地50多家證券公司開(kāi)設(shè)幾百個(gè)股票賬戶，又通過(guò)分地作案將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，從而將經(jīng)濟(jì)犯罪行為隱藏在合法的表象之下，這就導(dǎo)致犯罪蟄伏期很長(zhǎng)，直至犯罪完成后才得以顯露。

（四）犯罪虛擬化程度高

隨著經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化越加明顯，其犯罪發(fā)生地、結(jié)果發(fā)生地都由現(xiàn)實(shí)世界轉(zhuǎn)化成虛擬世界，例如，網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資、非吸等多種犯罪，都是利用網(wǎng)絡(luò)虛擬化的特點(diǎn)，不法分子和受害人全程無(wú)任何接觸，僅通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及短信等方式便可達(dá)到侵害受害人財(cái)產(chǎn)的目的。除了作案空間和作案人員的虛擬化外，與案件相關(guān)的銀行卡信息、公司注冊(cè)信息、聯(lián)系方式也都是虛擬的，銀行卡和手機(jī)號(hào)大都從他人手中收購(gòu)得來(lái)的，通過(guò)查取銀行卡信息和手機(jī)號(hào)注冊(cè)信息都難以查到真正的不法分子，而注冊(cè)公司的法人代表也都是虛擬的，違法分子完全隱藏在幕后操控著一切。由此可見(jiàn)，相對(duì)于在現(xiàn)實(shí)空間所實(shí)施的犯罪活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪會(huì)有很大的差別，而網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì)類犯罪的主要特點(diǎn)則體現(xiàn)在犯罪行為人、犯罪信息以及犯罪時(shí)空的虛擬化。

四、數(shù)據(jù)應(yīng)用背景下經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦難點(diǎn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪也開(kāi)始借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”的新型犯罪活動(dòng)。而傳統(tǒng)的偵查手段和偵查思維一時(shí)難以適應(yīng)犯罪形勢(shì)的新變化，導(dǎo)致偵辦過(guò)程中遇到很多難題與挑戰(zhàn)。

（一）偵查數(shù)據(jù)的篩選問(wèn)題

在紛繁復(fù)雜的偵查活動(dòng)中，不再局限于現(xiàn)實(shí)空間的活動(dòng)，而是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)關(guān)系相互交叉融合的產(chǎn)物，其是由數(shù)據(jù)形成一個(gè)與現(xiàn)實(shí)空間對(duì)應(yīng)的虛擬空間。正因如此，傳統(tǒng)偵查的回溯性偵查模式、因果性偵查思維、單線偵查方法難以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪巨大變化。在經(jīng)濟(jì)犯罪中，由于作案人利用高科技通訊設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施犯罪，這一過(guò)程必然產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)記錄，而數(shù)據(jù)作為一種證據(jù)的特殊表現(xiàn)形式，其具有易篡改性、隱匿性、高科技性等特點(diǎn)。如何從海量的數(shù)據(jù)中找到有用的線索、如何在數(shù)據(jù)中找出因果關(guān)系、如何在原生數(shù)據(jù)中拓展衍生數(shù)據(jù)，都是直接關(guān)系到案件的偵破與否，可見(jiàn)偵查數(shù)據(jù)的篩選是至關(guān)重要的。

（二）資金斷流追查問(wèn)題

經(jīng)濟(jì)案件的復(fù)雜程度較高，其所涉及的人員眾多以及資金管理設(shè)備也相對(duì)復(fù)雜，而在經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)架構(gòu)體系中，資金流水?dāng)?shù)據(jù)又是極為關(guān)鍵的一部分，因此作案人常常想盡辦法讓偵查人員追查不到資金流向。

經(jīng)濟(jì)犯罪作案人的共同想法就是快速的獲取大量資金，但獲取資金的同時(shí)為了防止留下資金轉(zhuǎn)移的線索，他們都會(huì)想盡各種辦法讓資金流斷裂，讓警方找不到資金的流向，這便是資金的斷流問(wèn)題。每個(gè)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部都擁有眾多的銀行賬戶以及多個(gè)網(wǎng)絡(luò)第三方資金管理工具，每個(gè)犯罪主體也可能涉及多家銀行和網(wǎng)絡(luò)第三方資金業(yè)務(wù)，其中包括斂財(cái)賬戶、過(guò)度賬戶和獲利賬戶等。通過(guò)對(duì)涉案資金進(jìn)行匯總、分散、提現(xiàn)、再匯總的方法，讓辦案人員難以掌握資金數(shù)據(jù)的完整性，再加之資金數(shù)據(jù)線索證據(jù)化過(guò)程中受到的主、客觀因素干擾等條件的限制，更加便利了對(duì)資金流向的阻隔。

（三）犯罪團(tuán)伙層級(jí)明晰問(wèn)題

互聯(lián)網(wǎng)背景下的經(jīng)濟(jì)犯罪大都具有專業(yè)化、團(tuán)伙化作案的特點(diǎn)。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，具有明晰的組織人員架構(gòu)，在人員管理上極為嚴(yán)格，具有著極強(qiáng)的專業(yè)性，無(wú)論是預(yù)謀犯罪、犯罪實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)都是經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)的，犯罪的過(guò)程都有著明確的分工［9］。甚至有些犯罪團(tuán)伙為了確保犯罪活動(dòng)的安全性，采用家族作案的形式，相互包庇，為偵查活動(dòng)帶來(lái)諸多難題。

另一種團(tuán)伙形式是由多個(gè)犯罪團(tuán)伙合作形成的，每個(gè)犯罪團(tuán)伙都有自己的任務(wù)，各自負(fù)責(zé)自己的分工，彼此相互獨(dú)立，通過(guò)單線保持聯(lián)系，由此形成鏈條式犯罪。警方在不了解犯罪團(tuán)伙之間分工的情況下，很容易僅僅打掉了犯罪鏈條中的一個(gè)小環(huán)節(jié)，難以傷及犯罪團(tuán)伙的根本。待避過(guò)風(fēng)頭后，還會(huì)出現(xiàn)死灰復(fù)燃的情況。由此可見(jiàn)犯罪團(tuán)伙層級(jí)的確定也是經(jīng)偵部門(mén)急需解決的難題。

（四）虛假幕后身份明晰問(wèn)題

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪的行為人身份大多容易辨認(rèn)，但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，其想盡各種辦法來(lái)隱藏其身份。盡管我國(guó)政府不斷加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制制度的深化和落實(shí)，但是這依舊很難約束犯罪分子。其可以通過(guò)身份虛擬和造假有效隱藏個(gè)人相關(guān)信息，包括了其身份證號(hào)碼、真實(shí)姓名、生活住址、企業(yè)地址以及IP地址等。

以虛開(kāi)發(fā)票類犯罪為例，虛開(kāi)案件的數(shù)量逐年遞增，犯罪分子利用稅務(wù)機(jī)構(gòu)的漏洞，以虛假身份建立空殼公司或者網(wǎng)上購(gòu)買破產(chǎn)邊緣的小公司，在沒(méi)有真實(shí)貨物的情況下，短時(shí)間內(nèi)大量虛開(kāi)發(fā)票后逃跑。某些犯罪分子為快速獲利，一次性注冊(cè)百家公司，每個(gè)公司都可申領(lǐng)750萬(wàn)的空頭發(fā)票，一旦這些票據(jù)流入市場(chǎng)會(huì)給國(guó)家的稅收造成重大損失。這時(shí)如何找到幕后主使成為了偵破案件的關(guān)鍵。

（五）犯罪事前防范問(wèn)題

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的潛伏周期長(zhǎng)的問(wèn)題，很少有人在犯罪的前期階段就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)報(bào)案，往往都是案發(fā)后被害人的資金難以得到挽回的時(shí)候才選擇報(bào)案，還有很多經(jīng)濟(jì)犯罪侵害的對(duì)象都是國(guó)家、集體，而對(duì)該類犯罪的監(jiān)管部門(mén)也難以在短時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)。在正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)這個(gè)平靜的表象下，經(jīng)濟(jì)犯罪蟄伏在其中，監(jiān)管部門(mén)常常被表面的合法經(jīng)營(yíng)所蒙蔽，難以迅速察覺(jué)，社會(huì)群眾更是很難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在，導(dǎo)致偵查時(shí)機(jī)的延誤，后續(xù)因?yàn)榉缸锘顒?dòng)資金鏈條的斷裂難以兌現(xiàn)當(dāng)初的利益承諾而案發(fā)后，早已形成人財(cái)兩空的局面。證據(jù)早已被銷毀，人員和資金更是被隱匿起來(lái)甚至是轉(zhuǎn)移境外，讓偵查工作異常艱難。正是因?yàn)槭潞髠刹槟Ｊ皆趯?shí)際辦理經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中，對(duì)追贓取證抓人挽損的效力十分低下，所以如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的經(jīng)濟(jì)犯罪也是常見(jiàn)的難題之一。

五、公安大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用

大數(shù)據(jù)最早是在商業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，在各大電商、搜索平臺(tái)上用來(lái)研判個(gè)人的喜好情況，以便向其推薦更加適合的產(chǎn)品。后來(lái)為解決警力少、發(fā)現(xiàn)犯罪難等問(wèn)題便被引入到公安機(jī)關(guān)的工作當(dāng)中。通過(guò)建立金盾工程，給大數(shù)據(jù)偵查奠定了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)并取得了良好的成效。而在經(jīng)偵工作中，對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用可以包括以下幾個(gè)方面。

（一）對(duì)犯罪數(shù)據(jù)精確篩選中的應(yīng)用

如今經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)越加隱蔽化、高智商化和高科技化，很多不法分子對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用水平很高，面對(duì)這種犯罪，經(jīng)偵部門(mén)還需加強(qiáng)對(duì)公安大數(shù)據(jù)的應(yīng)用能力，提高應(yīng)用水平，從對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用熟練程度上壓制對(duì)手。在面對(duì)收集到的不法分子全部相關(guān)數(shù)據(jù)后，如何將有用的犯罪數(shù)據(jù)與其他數(shù)據(jù)精確篩選出來(lái)是偵查案件重要的環(huán)節(jié)之一?，F(xiàn)各地經(jīng)偵部門(mén)已開(kāi)始對(duì)假幣、洗錢、金融、財(cái)稅、商貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)傳銷和證券領(lǐng)域等犯罪進(jìn)行深入分析，在數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)中逐漸摸索出各類犯罪的行為特征，構(gòu)建各種類罪交易模型［10］。再將所收集到的犯罪嫌疑人相關(guān)數(shù)據(jù)輸入到類罪模型中便可自行篩選出與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，從而準(zhǔn)確把握犯罪情況，開(kāi)展有針對(duì)的偵查，由以前的粗放式的數(shù)據(jù)分析轉(zhuǎn)入精準(zhǔn)式研判，大大提高了經(jīng)偵部門(mén)的偵查效率，避免出現(xiàn)大量偵查資源的浪費(fèi)。

（二）資金流追查中的應(yīng)用

資金流向查詢是經(jīng)偵部門(mén)最常見(jiàn)的一種大數(shù)據(jù)偵查方式，在經(jīng)濟(jì)犯罪中，資金發(fā)揮著DNA的作用，任何經(jīng)濟(jì)犯罪都離不開(kāi)資金的流轉(zhuǎn)。針對(duì)在分析資金流向過(guò)程中出現(xiàn)的資金斷點(diǎn)問(wèn)題，需要用到對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。在經(jīng)濟(jì)犯罪的資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，不光有資金數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，還會(huì)產(chǎn)生通訊數(shù)據(jù)、行動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)、網(wǎng)上瀏覽數(shù)據(jù)等。通過(guò)以上數(shù)據(jù)與資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)加以碰撞競(jìng)合便能夠產(chǎn)生新的偵查線索，并為案件偵查提供支持。

此外，在作案人刻意進(jìn)行反偵察操作、團(tuán)伙管理層級(jí)更換、中下層作案人受到執(zhí)法部門(mén)關(guān)注時(shí)，便可以引入第三方數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，通過(guò)加強(qiáng)教育警示、加強(qiáng)督導(dǎo)制度、加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用、加強(qiáng)應(yīng)用分析［11］實(shí)現(xiàn)對(duì)資金鏈兩端所涉及到的人員、資金管理工具、偵查線索、時(shí)間、相關(guān)的事件等進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞。同時(shí)要考慮作案人的性格特點(diǎn)、資金流向、活動(dòng)區(qū)域以及行事風(fēng)格等，將資金斷點(diǎn)進(jìn)行還原。

（三）人員關(guān)聯(lián)分析應(yīng)用

經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及一張巨大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜、相互獨(dú)立、分工明確，卻又聯(lián)系緊密，儼然已經(jīng)趨于正規(guī)化犯罪集團(tuán)。因而犯罪團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)的確定是偵查人員必須要解決的，如果只對(duì)部分犯罪環(huán)節(jié)進(jìn)行打擊，沒(méi)有深挖犯罪，很容易造成死灰復(fù)燃的情況。

在犯罪團(tuán)伙中，頭目往往會(huì)與下屬保持密切的聯(lián)系，但其往往會(huì)通過(guò)更換手機(jī)號(hào)碼來(lái)逃避偵查。偵查人員可以對(duì)犯罪人員話單進(jìn)行分析，確定與其保持密切聯(lián)系的人員有哪些，這些人員包括同伙、朋友、父母、妻子等，并對(duì)這些人員的手機(jī)號(hào)進(jìn)行跟蹤。一旦開(kāi)始作案犯罪分子便會(huì)更換手機(jī)以便隱蔽行蹤，這時(shí)所監(jiān)控的手機(jī)號(hào)就會(huì)呈現(xiàn)出真空期，便可以清楚地確定哪些是犯罪人。再對(duì)確定對(duì)的犯罪人進(jìn)行第二輪話單分析，便可將犯罪團(tuán)伙成員全部分析出來(lái)。最后對(duì)旅館同住情況、車輛通行情況、電子地圖信息等進(jìn)行串并關(guān)聯(lián)，就可以清楚明晰人員組織結(jié)構(gòu)、人員分工情況。

（四）人員軌跡查詢

在經(jīng)濟(jì)犯罪中作案人常常居無(wú)定所，查不到固定的住所和行蹤，如何將作案人涉及的地理位置找出，并按時(shí)間序列排序，后形成其位移、行蹤數(shù)據(jù)的軌跡，是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題?，F(xiàn)在很多數(shù)據(jù)在生成的同時(shí)也會(huì)伴有時(shí)間和位置數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，確定了數(shù)據(jù)產(chǎn)生的時(shí)間和地點(diǎn)也就間接地反映了行為人活動(dòng)軌跡，可為偵查提供有價(jià)值的信息。例如作案人一定有常用的手機(jī)或者其他上網(wǎng)工具的，再謹(jǐn)慎也只會(huì)頻繁更換手機(jī)號(hào)碼，而手機(jī)不會(huì)有太多?？梢岳眠@一點(diǎn)用手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)到其手機(jī)或其他設(shè)備的MAC地址，此后該設(shè)備所用的手機(jī)號(hào)碼都可以觀察到，即使其頻繁更換手機(jī)號(hào)也可以通過(guò)MAC地址對(duì)其進(jìn)行定位。但該定位并不能精確到具體的位置，只能鎖定在一個(gè)區(qū)間內(nèi)，所以還需要進(jìn)一步的定位。再通過(guò)對(duì)鎖定區(qū)域周邊的旅店、網(wǎng)吧、咖啡廳、車站等能夠反映身份信息和連接無(wú)線網(wǎng)的地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析比對(duì)從而規(guī)劃出其日常行動(dòng)軌跡，方便下一步的抓捕工作。

（五）犯罪預(yù)警分析

在近年來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)犯罪中，涉案金額大、涉及人員眾多、風(fēng)險(xiǎn)性劇增的案件越來(lái)越多，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資類案件嚴(yán)重影響了社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。因而加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制是具有非常重大意義的。

實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查從“事后偵查”向“事前防范”的轉(zhuǎn)變，首先是經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)信息的全面采集，為下一步分析做好準(zhǔn)備。其次是對(duì)所收集到的相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息進(jìn)行分析和梳理，掌握異常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及數(shù)據(jù)情況，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的研究和分析了解各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)規(guī)律及特點(diǎn)，并加以指數(shù)化提煉。再次便是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的指標(biāo)數(shù)進(jìn)行判斷其能否對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成沖擊，并對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)，最終確定其是否為正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。最后確定為經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)行為便可以直接匯報(bào)給經(jīng)偵部門(mén)，對(duì)該活動(dòng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控和調(diào)查取證。

六、結(jié)語(yǔ)

在互聯(lián)網(wǎng)背景下，更加貼近于實(shí)戰(zhàn)、更加符合經(jīng)偵部門(mén)發(fā)展的大數(shù)據(jù)偵查方法為公安科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造機(jī)遇［12］，也能為實(shí)戰(zhàn)部門(mén)起到一定的促進(jìn)作用。當(dāng)然，大數(shù)據(jù)思維也是實(shí)戰(zhàn)部門(mén)極為欠缺的能力，如果不能將數(shù)據(jù)化偵查與偵查思維相結(jié)合，也難以充分發(fā)揮出技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用還處于起步階段，任何新興事物的發(fā)展都要有一個(gè)適應(yīng)的過(guò)程，經(jīng)偵工作中不僅要求技術(shù)的進(jìn)步，還要有偵查思維的跟進(jìn)，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)開(kāi)展大數(shù)據(jù)偵查在經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理中的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)公安大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的精準(zhǔn)共享，促進(jìn)公安改革的進(jìn)步［13］，為實(shí)現(xiàn)公安執(zhí)法效能的優(yōu)化貢獻(xiàn)力量，提供有益的參考［14］。