網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪數(shù)額的認(rèn)定

姚萬(wàn)勤　王東海

摘 要：網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)類犯罪涉及人數(shù)較多，特別是在涉及到一些小額轉(zhuǎn)款的情況下，往往難以一一查證。針對(duì)人數(shù)多、數(shù)額小、難以一一查證的情況，為避免因認(rèn)識(shí)局限而放縱犯罪嫌疑人或徒增司法機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)，無(wú)需在每一起案件中均要查清每一個(gè)被害人。當(dāng)然，在具體的認(rèn)定過(guò)程中，對(duì)涉及案件罪與非罪的關(guān)鍵數(shù)額事實(shí)仍然需要查證屬實(shí)，對(duì)在此之外的量刑數(shù)額可以運(yùn)用合理的推定，但是應(yīng)當(dāng)允許被告人反證。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)犯罪 印證理論 合理推定 反證

一、問(wèn)題的提出

[基本案情]2016年10月，被告人謝某某、吳某某合謀建立網(wǎng)站實(shí)施詐騙，謝某某負(fù)責(zé)發(fā)展代理，推廣用于詐騙的二維碼鏈接、尋找第三方支付公司和分配詐騙所得;吳某某負(fù)責(zé)技術(shù)和服務(wù)器維護(hù)，并請(qǐng)被告人謝某某幫助提供網(wǎng)站所需的圖片、視頻素材及維護(hù)網(wǎng)站等，建立了具有詐騙性質(zhì)的網(wǎng)站“新生聯(lián)盟”。謝某某等人先后發(fā)展了柴玉龍、畢勇鵬等6人（均另案處理）為一級(jí)代理，提供渠道號(hào)，再由這些一級(jí)代理發(fā)展大量二級(jí)代理。二級(jí)代理及其發(fā)展的其他人員在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大量推送該網(wǎng)站提供的二維碼鏈接，誘騙被害人點(diǎn)擊鏈接后會(huì)短暫彈出涉黃露骨的照片或視頻，隨后便提示掃描二維碼支付后成為會(huì)員可繼續(xù)看完整視頻或進(jìn)入所謂的“閨蜜群”等，但當(dāng)被害人支付金額后，并不能看到相應(yīng)內(nèi)容或者進(jìn)入相應(yīng)的群聊，從而致使大量的被害人上當(dāng)受騙。至2017年7月，謝某某、吳某某等人詐騙29549636.53元。[1]

本案中，如何認(rèn)定犯罪數(shù)額成為控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。謝某某的辯護(hù)人提出：不能將謝某某收款銀行賬戶內(nèi)的所有進(jìn)賬資金均認(rèn)定為犯罪所得。網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)收入由第三方平臺(tái)代收，扣除手續(xù)費(fèi)后再將結(jié)算款項(xiàng)支付給謝某某等人，但在案證據(jù)沒(méi)有第三方公司向謝某某收款賬戶的轉(zhuǎn)賬記錄。另，有70多名被害人系事后被公安機(jī)關(guān)通知報(bào)案，能否認(rèn)定這些人為被害人存在爭(zhēng)議，且其陳述僅可以證實(shí)是二三級(jí)代理去騙取消費(fèi)者金錢，不能直接指控本案被告人實(shí)施詐騙犯罪。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，本案中公訴人提供的被害人被騙金額約2000元左右，未達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

一審法院認(rèn)為，第一，由于被害人是出于不正當(dāng)動(dòng)機(jī)且被騙的金額少，被騙后主動(dòng)報(bào)案的較少，而根據(jù)本案被告人詐騙手段和金額，本案潛在的被害人數(shù)眾多且涉及范圍廣，偵查機(jī)關(guān)客觀上也無(wú)法對(duì)被害人一一取證，故不宜以被害人陳述被詐騙的金額來(lái)認(rèn)定犯罪金額。第二，謝某某在庭審中辯解，上述銀行賬戶入賬的資金中只有一部分是其詐騙所得，部分資金是其在該平臺(tái)銷售化妝品、經(jīng)營(yíng)同城交友等合法經(jīng)營(yíng)的收入，但卻無(wú)法提供其在該平臺(tái)進(jìn)行化妝品銷售、經(jīng)營(yíng)同城交友等的相關(guān)證據(jù)，也無(wú)法提供與合法經(jīng)營(yíng)有關(guān)的任何線索供公安司法機(jī)關(guān)查證。一審法院經(jīng)審理后，以詐騙罪判處被告人謝某某有期徒刑15年，并處罰金1000000元。

通過(guò)控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)可以看出：第一，在網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)案件中，是否需要對(duì)行為人實(shí)施的每一筆犯罪數(shù)額進(jìn)行“人贓并獲”式的查證屬實(shí)，才能對(duì)被告人定罪處刑;第二，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，在無(wú)法查清楚被害人的情況下，如何進(jìn)一步認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪的數(shù)額？

二、網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪被害人的查證標(biāo)準(zhǔn)

訴訟的基礎(chǔ)在于發(fā)現(xiàn)真實(shí)，刑事訴訟由于涉及到對(duì)他人人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利甚至生命權(quán)利的剝奪，更應(yīng)如此。因此，在刑事訴訟活動(dòng)中，為了發(fā)現(xiàn)客觀真實(shí)，產(chǎn)生了不同的訴訟制度。按理說(shuō)，認(rèn)定案件事實(shí)，至少有兩個(gè)以上的證據(jù)，其證明內(nèi)容相互支持（具有同一指向），排除了自身矛盾以及彼此間矛盾，由此而形成一個(gè)穩(wěn)定可靠的證明結(jié)構(gòu)。[2]司法實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)的公訴意見(jiàn)經(jīng)常寫到，“本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)與證據(jù)之間相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈”;法院的判決書(shū)亦出現(xiàn)“本案的證據(jù)能夠相互印證，構(gòu)成了一個(gè)完整的證明體系”“證據(jù)前后銜接、形成證據(jù)鎖鏈”等表述。[3]然而，印證證明的證明模式是在“現(xiàn)實(shí)空間”條件下所適用的，隨著網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的生成和發(fā)展，犯罪行為也逐漸走向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)空間逐漸成為犯罪空間，傳統(tǒng)犯罪面臨著被網(wǎng)絡(luò)化的新挑戰(zhàn)。[4]網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪具有虛擬性、證據(jù)難以查證等特征[5]，正是由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，不可能要求司法機(jī)關(guān)對(duì)每一個(gè)被害人都查證屬實(shí)。

（一）避免因認(rèn)識(shí)局限而放縱犯罪嫌疑人

人對(duì)某一事物的認(rèn)知總是伴隨著由表及里、由淺到深的過(guò)程。由于每一個(gè)主體認(rèn)識(shí)能力的局限，不可能對(duì)任何事物的認(rèn)識(shí)一開(kāi)始就到達(dá)很高的程度。“認(rèn)知的目標(biāo)是要達(dá)成不同主體的認(rèn)知一致性。如果在認(rèn)知不一致的情況下，個(gè)體或者會(huì)獲得對(duì)方的信息基礎(chǔ)從而不斷調(diào)整或提升自己的認(rèn)知水平，從而促成一致性的達(dá)成?！盵6]因此，貫徹多種證明方法就是要求從多角度、從多個(gè)側(cè)面去觀察這一事物，能夠形成全面的認(rèn)識(shí)事物的本質(zhì)，對(duì)待證案件事實(shí)能夠形成較為客觀、全面、真實(shí)的認(rèn)知結(jié)果。這是訴訟制度中較為理想化的狀態(tài)，但是隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的多發(fā)而形成的司法認(rèn)定的困境卻逐漸增多。例如，網(wǎng)絡(luò)犯罪的地域分布較廣，非接觸性明顯，網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制推廣的局限以及網(wǎng)絡(luò)犯罪的涉案金額分散等，往往成為無(wú)法查清被害人人數(shù)的重要障礙。特別是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪來(lái)說(shuō)，犯罪人充分利用網(wǎng)絡(luò)科技精心設(shè)計(jì)騙局，根本不與被騙人接觸，得手后迅速轉(zhuǎn)移贓款，要查明犯罪人的具體詐騙數(shù)額以及涉案的被害人數(shù)量等，都存在極大困難。[7]

雖然在證據(jù)的收集過(guò)程中，作為國(guó)家代理人的偵控機(jī)關(guān)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位[8]，但是如果只關(guān)注外部的合理性問(wèn)題，忽視了人的認(rèn)識(shí)能力的局限性，顯然不具有妥當(dāng)性。并且，犯罪往往是在“暗處”隱蔽的進(jìn)行，而偵查可以說(shuō)是在“明處”開(kāi)展，以“明處”的偵查收集“暗處”的證據(jù)存在的難度也是一個(gè)不可回避的問(wèn)題。特別是面對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪這一問(wèn)題時(shí)，限于網(wǎng)絡(luò)的具體特征，人的認(rèn)識(shí)能力的局限性表現(xiàn)明顯，收集證據(jù)的難度也明顯大于現(xiàn)實(shí)空間。理由如下：首先，網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪的手段較為隱蔽、復(fù)雜，鑒于目前刑事偵查手段以及偵查技術(shù)的局限性，不可能對(duì)每一名被害人涉及到的財(cái)產(chǎn)損失都能查清;其次，網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪涉及的被害人數(shù)量往往眾多，分布的地域廣，且在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，有些被害人的身份難以一一核實(shí);最后，網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪所涉及的犯罪總數(shù)額往往巨大，來(lái)源路徑較為繁雜，在第三方支付甚至是第四方支付介入轉(zhuǎn)移贓款的情況下，查證的難度更大。特別是在電信詐騙案件中，被告人往往對(duì)不特定的被害人實(shí)施較小數(shù)額的詐騙行為，但是由于涉案人數(shù)較多，因此最終涉案總數(shù)額巨大。例如在謝某某案件中，短短3年時(shí)間，涉案金額就高達(dá)38489610.53元。雖然沒(méi)有直接的證據(jù)指向其款項(xiàng)均來(lái)源于被害人，但是從其他證據(jù)來(lái)看，由于其他尚未找到的被害人的轉(zhuǎn)款記錄以及由此而形成的較大的非法收入，如果不予以認(rèn)定則明顯存在不合理性。

顯然，如果一味的強(qiáng)調(diào)犯罪被害人人數(shù)與犯罪總數(shù)額一一對(duì)應(yīng)，不僅與人的認(rèn)識(shí)規(guī)律相違背，而且存在放縱犯罪人的嫌疑。

（二）避免徒增司法機(jī)關(guān)的證明負(fù)擔(dān)

在刑事訴訟活動(dòng)中，對(duì)其要求的證明標(biāo)準(zhǔn)較高，即，刑事司法實(shí)踐中所謂的“一人供聽(tīng)，二人供信，三人供定”，就是指證言必須有基本內(nèi)容相同的口供，或者其他證言、物證、書(shū)證以及其他證據(jù)的支持。[9]表達(dá)的核心是證明意蘊(yùn)的重合增強(qiáng)了可信性，這種可信性來(lái)自于兩種（或多種）獨(dú)立渠道上各自所獲得的事實(shí)信息“竟然出奇的一致”。[10]但是網(wǎng)絡(luò)犯罪有其特殊性，司法機(jī)關(guān)基于有限性的信息前提之下，也難以對(duì)任何信息都能全面把握。

首先，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件證明的事實(shí)前提較為有限。眾所周知，絕大多數(shù)刑事案件只是基于現(xiàn)有有限證據(jù)，對(duì)案發(fā)事實(shí)的一種還原?；谛畔⒌挠邢扌?，是否能夠還原以及還原到何種程度，則存在不確定性。相對(duì)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的侵財(cái)犯罪涉及的人數(shù)較少，即便數(shù)額巨大，但是來(lái)源較為集中，也較容易查清楚具體的來(lái)源去向。如果在網(wǎng)絡(luò)犯罪中繼續(xù)堅(jiān)持所有證據(jù)必須查證屬實(shí)，那么司法實(shí)踐中的絕大部分的電信詐騙案件將無(wú)法辦理。因?yàn)殡S著網(wǎng)絡(luò)的普及化以及無(wú)國(guó)籍化，大家對(duì)于信息資源的共享并不局限于特定的地域，任何人只要在互聯(lián)網(wǎng)所及的范圍內(nèi)，都能成為潛在的受害人。換言之，在中國(guó)境內(nèi)完全可以對(duì)美國(guó)境內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。如果要想獲得絕對(duì)的客觀真實(shí)，那么必然要對(duì)位于美國(guó)的公民完成取證之后，才能對(duì)該筆數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)。顯然，這也是不符合常理的。

其次，很多電信詐騙案件的被害人不愿出庭作證，甚至不愿意主動(dòng)報(bào)案，這也成為進(jìn)一步加大證明難度的原因。司法實(shí)踐中電信詐騙案件的被告人往往會(huì)熱衷于發(fā)布“黃賭毒”相關(guān)的信息。單從被害人的角度而言，一旦涉及到較為私密的“黃賭毒”，擔(dān)心自己的隱私泄露，很多被害人往往選擇自認(rèn)倒霉，而不愿意出庭作證。并且每一筆的涉案金額較少。這一點(diǎn)在謝某某等電信詐騙案中表現(xiàn)較為突出。71名被害人被騙的金額分別為：梁某38元;肖某67.88元;壽某19.99元;張某50元;杜某2元;顧某22元;藍(lán)某1500元;毛某50元;夏某22元;陳某28元;鄧某19元;祁某22元;楊某9.17元;等等。通過(guò)71名被害人損失的數(shù)據(jù)來(lái)看，最高的是藍(lán)某的1500元;最低的是杜某的2元。此外，除了藍(lán)某的金額超過(guò)了100元，其余70名被害人的損失數(shù)額均未超過(guò)100元。由此會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致新的困境：即便公安機(jī)關(guān)能夠明確找到被害人的準(zhǔn)確信息，也會(huì)有諸多被害人嫌金額較小不愿意報(bào)案，不愿意配合公安機(jī)關(guān)的偵查，更不要說(shuō)出庭作證了。

因此，不論從何種角度來(lái)說(shuō)，如果要求絕對(duì)查清被害人的人數(shù)作為定案的依據(jù)，必然會(huì)進(jìn)一步加大司法機(jī)關(guān)證明難度，特別是在目前司法資源有限的情況下，更會(huì)導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)“不堪重負(fù)”。顯然，這也是與司法規(guī)律相違背的。

三、網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪數(shù)額的認(rèn)定規(guī)則

網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪是指主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)這一手段作為取財(cái)方式的犯罪。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，尤其是支付寶、微信、“螞蟻借唄”“京東白條”等第三方支付方式的興起與應(yīng)用，不僅使貨幣實(shí)現(xiàn)了由紙質(zhì)化向電子化轉(zhuǎn)變，而且為資金的流轉(zhuǎn)節(jié)省了大量的時(shí)間。當(dāng)然，任何事物都具有兩面性，在網(wǎng)絡(luò)支付方式興起的同時(shí)，也滋生了大量的網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪。筆者認(rèn)為，在我國(guó)，為了打擊犯罪與保障犯罪人人權(quán)的需要，在司法實(shí)踐中，對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪數(shù)額的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)建立以下規(guī)則：

（一）對(duì)涉及案件定性的關(guān)鍵數(shù)額事實(shí)仍然需要查證屬實(shí)

在網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的審判中，涉及到關(guān)鍵事實(shí)部分需要直接證據(jù)、間接證據(jù)以及言詞證據(jù)等相互支撐，彼此印證。在訴訟理論中，有學(xué)者認(rèn)為，這種屬于“印證證明方法”。作為一種證明方法的印證證明，其主要是指通過(guò)證明案件事實(shí)的兩個(gè)或兩個(gè)以上的證據(jù)之間的相互印證情況，來(lái)認(rèn)定單個(gè)的證據(jù)是否真實(shí)、全案證據(jù)是否充分，能否證明犯罪嫌疑人、被告人是否有罪及其罪責(zé)輕重的一種證明方法。[11]

“印證證明模式在我國(guó)刑事訴訟證明中產(chǎn)生且占主導(dǎo)地位，并成為我國(guó)刑事證明制度的一個(gè)重要特色。”[12]在司法實(shí)踐中有其存在的必然性以及價(jià)值。首先，在刑事案件的證明之中貫徹印證證明，有助于查清案件事實(shí)，避免冤假錯(cuò)案。其次，堅(jiān)持貫徹印證證明，有利于加強(qiáng)待證事實(shí)的證明力。例如，2010 年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、司法部印發(fā)的《關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》在11 處使用了“印證”的表述。2012年《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》中也出現(xiàn)了10 處“印證”用語(yǔ)。[13]因此，筆者認(rèn)為，即便網(wǎng)絡(luò)犯罪具有特殊性，對(duì)于定性的關(guān)鍵事實(shí)的數(shù)額認(rèn)定，仍然需要各種不同的證據(jù)之間形成閉合的證據(jù)鏈，能夠相互印證，達(dá)到排除合理懷疑的程度。

例如，在謝某某等電信詐騙案中，對(duì)于謝某某等人觸犯詐騙的犯罪事實(shí)，司法機(jī)關(guān)依然需要堅(jiān)持嚴(yán)格的印證證明，不僅找到了其實(shí)施詐騙行為的直接證據(jù)，而且還存在他人的指證，以及被害人的證言，等等，從而形成完整的證據(jù)鏈。只有達(dá)到排除合理懷疑程度之時(shí)，才能對(duì)犯罪人進(jìn)行定罪。在庭審過(guò)程中，證人謝某某、郭某某、盧某某證言證實(shí)，戶名為謝某某、郭某某、盧某某的銀行卡賬戶均是由被告人謝某某控制、使用，他們沒(méi)有使用且不知道賬戶的資金情況;而被告人謝某某在庭審中亦承認(rèn)上述銀行賬戶由其用于收取相關(guān)款項(xiàng)。此外，盧某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)開(kāi)戶信息及銀行流水清單顯示，該賬戶于2017年2月22日開(kāi)戶并于當(dāng)日開(kāi)始不斷有資金轉(zhuǎn)入，與被告人吳某某供述他們?cè)p騙的時(shí)間是2017年初，同案人侯某供述其于2017年2月成為謝某某詐騙網(wǎng)站的代理，同案人柴某某、畢某某、劉某某供述他們是于2017年3月份成為謝某某詐騙網(wǎng)站的代理的情況能相互吻合。也即，在認(rèn)定謝某某詐騙事實(shí)問(wèn)題上，只有達(dá)到了刑法所要求的數(shù)額才能對(duì)其定罪處刑。顯然，對(duì)此法院仍然是堅(jiān)持貫徹多種證明方法，將該事實(shí)查證屬實(shí)。

（二）合理推定與“反證”

在網(wǎng)絡(luò)犯罪的事實(shí)查證屬實(shí)后，筆者認(rèn)為，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，因?yàn)楸缓θ巳藬?shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。[14]在謝某某等詐騙案中，由于被害人出于不適宜公布于眾的動(dòng)機(jī)且被騙的金額少，導(dǎo)致被騙后主動(dòng)報(bào)案的較少，而根據(jù)本案被告人詐騙手段和金額，本案潛在的被害人人數(shù)眾多且涉及范圍廣，偵查機(jī)關(guān)客觀上也無(wú)法對(duì)被害人一一取證。故不宜以樣本數(shù)較少的被害人陳述來(lái)認(rèn)定被告人實(shí)施電信詐騙的犯罪總金額。對(duì)于謝某某的具體涉案金額的認(rèn)定，還需要考慮經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄等，如果其實(shí)施犯罪的時(shí)間與第三方支付時(shí)間能夠吻合，那么就可以認(rèn)定該數(shù)額屬于犯罪所得數(shù)額。

當(dāng)然，即便對(duì)電信詐騙案件犯罪數(shù)額的認(rèn)定可以突破“一一查清”的限制，但是如果被告人有證據(jù)證明其中有的數(shù)額是其合法收入，應(yīng)當(dāng)從犯罪總數(shù)額中予以排除。值得注意的是，此時(shí)的舉證責(zé)任或者說(shuō)是線索提供責(zé)任將轉(zhuǎn)嫁給被告人。由被告人承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任并非違反無(wú)罪推定原則，因?yàn)榇颂帉?duì)電信詐騙數(shù)額的認(rèn)定涉及到的是刑事推定問(wèn)題，那么既然是基于合理的推定而認(rèn)定的數(shù)額就應(yīng)當(dāng)允許被告人提出反證。反證也就意味著當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。[15]例如，在謝某某案件庭審過(guò)程中，被告人謝某某辯解上述銀行賬戶入賬的資金中只有一部分是其詐騙所得，有部分是其在該平臺(tái)進(jìn)行化妝品銷售、經(jīng)營(yíng)同城交友等合法經(jīng)營(yíng)的收入。那么對(duì)此，謝某某應(yīng)當(dāng)負(fù)有相應(yīng)的舉證責(zé)任，至少是線索提供責(zé)任，如果其不能提出相應(yīng)的證明或者提供有效線索讓公安司法機(jī)關(guān)去查證，法院對(duì)此抗辯事由不應(yīng)認(rèn)可。本案中，被告人謝某某、吳某某及辯護(hù)人認(rèn)為起訴書(shū)以銀行流水清單指控本案詐騙的數(shù)額證據(jù)不足，且認(rèn)為銀行賬號(hào)收入的資金中大部分是合法收入的意見(jiàn)并未得到法院支持。

綜上可見(jiàn)，謝某某等電信詐騙案是較為典型的一個(gè)案例，將其作為分析的切入點(diǎn)，由此推導(dǎo)出在目前刑事審判中對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪如果要一一查清被害人的人數(shù)，必然忽視了實(shí)質(zhì)合理性，也不利于對(duì)該種類型犯罪的有效打擊和遏制。對(duì)電信詐騙案而言，一旦通過(guò)印證證明將其關(guān)鍵的犯罪事實(shí)查證屬實(shí)，由于涉及的被害人較廣，基于被害人數(shù)的大樣本級(jí)別無(wú)法對(duì)實(shí)際人數(shù)一一核實(shí)，此時(shí)司法機(jī)關(guān)對(duì)其犯罪數(shù)額進(jìn)行綜合判定即可。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)允許被告人提出反證，如果被告人有證據(jù)證明其數(shù)額有合法來(lái)源部分，應(yīng)當(dāng)將其排除在犯罪數(shù)額之外。

*本文系國(guó)家社科基金后期資助項(xiàng)目“刑法治理功能研究”（19FFXB035）、重慶市社科規(guī)劃項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)金融犯罪實(shí)證解析與綜合治理對(duì)策研究”（2017QNFX40）以及西南政法大學(xué)中國(guó)—東盟法律研究中心資助項(xiàng)目（2019XZGJHZK-29）的階段性成果。

**西南政法大學(xué)法學(xué)院副教授，重慶市江北區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)助理（掛職），法學(xué)博士[401120]

***重慶市江北區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪檢察部主任，西南政法大學(xué)法學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，法學(xué)博士[400025]

[1] 參見(jiàn)廣東省肇慶市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)，（2018）粵12刑初第62號(hào)。

[2] 參見(jiàn)龍宗智：《中國(guó)語(yǔ)境中的排除合理懷疑》，《中外法學(xué)》2012年第6期。

[3] 參見(jiàn)陳為鋼、張少林：《刑事證明方法與技巧》，中國(guó)檢察出版社2008年版，第19頁(yè)。

[4] 參見(jiàn)梁根林：《傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化：歸責(zé)障礙、刑法應(yīng)對(duì)與教義限縮》，《法學(xué)》2017年第2期。

[5] 參見(jiàn)劉艷紅：《Web3.0時(shí)代網(wǎng)絡(luò)犯罪的代際特征及刑法應(yīng)對(duì)》，《環(huán)球法律評(píng)論》2020年第5期。

[6] 胡銘、邱士輝：《司法證明中的印證規(guī)則與事實(shí)認(rèn)知》，《浙江學(xué)刊》2018年第3期。

[7] 參見(jiàn)喻海松：《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》，法律出版社2018年版，第266頁(yè)。

[8] 參見(jiàn)左衛(wèi)民：《“印證”證明模式反思與重塑：基于中國(guó)刑事錯(cuò)案的反思》，《中國(guó)法學(xué)》2016年第1期。

[9] 參見(jiàn)張璐：《定罪證明標(biāo)準(zhǔn)研究》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社2016年版，第83頁(yè)。

[10] 參見(jiàn)栗崢：《印證的證明原理與理論塑造》，《中國(guó)法學(xué)》2019年第1期。

[11] 同前注[4]。

[12] 龍宗智：《印證與自由心證——我國(guó)刑事訴訟證明模式》，《法學(xué)研究》2004年第2期。

[13] 參見(jiàn)劉品新：《印證與概率： 電子證據(jù)的客觀化采信》，《環(huán)球法律評(píng)論》2017年第4期。

[14] 對(duì)此，在我國(guó)已經(jīng)有司法解釋進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)定，具體可參見(jiàn)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》。

[15] 參見(jiàn)郝廷婷：《被害方證據(jù)不是認(rèn)定電信詐騙犯罪數(shù)額的必要證據(jù)》，《人民司法》2017年第14期。