四川資中：全國410人被騙4700萬始末

劉德華 趙一

>>公審現(xiàn)場 作者供圖

非法開發(fā)虛假的A50 炒股平臺軟件，組織“水軍”在炒股群內(nèi)假扮講師、美女、富二代等身份，通過后臺操控指數(shù)使“漲跌”，誘導(dǎo)股民。僅4 個月，全國410 人被騙血汗錢4700 余萬元……

2021年2月4日，經(jīng)四川省內(nèi)江市資中縣人民檢察院提起公訴，網(wǎng)曝全國的“6·2”特大網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙案，在資中縣人民法院一審宣判。包安緲等134名被告人被判處有期徒刑14年10 個月至1年8 個月，并處罰金人民幣100 萬元至1 萬元。

群里“股民”全騙子，唯一的他被騙70多萬元

2019年4月某天，資中縣股民劉先生在微信上認(rèn)識了“劉偉明”，聊了一些投資股票知識。見劉先生對炒股感興趣，“劉偉明”便把他拉進了“千和私募”微信群。

群內(nèi)有很多人在熱火朝天聊股票。很快，有人推薦了“千和私募”直播間，稱有專家免費為大家傳授炒股獨門絕技，可以了解股票行情。劉先生進入直播間，有一名自稱“史博”的老師在線為大家講解股票知識。直播間內(nèi)，股民熱情高漲，對老師連連稱贊。大家表示跟著老師學(xué)習(xí)炒股確實能賺到錢。此情此景，劉先生也不由得對“史博”老師產(chǎn)生了佩服之情。聽了一段時間直播課后，“史博”老師透露買股票已經(jīng)不賺錢了，建議大家試試A50 指數(shù)。這個指數(shù)老師自己也在買，想要買就與老師助理聯(lián)系。群里有股民稱跟著老師買A50 指數(shù)賺錢了，還把購買指數(shù)后盈利截圖發(fā)到了直播間讓大家看。

看到大家炒A50 指數(shù)紛紛賺了錢，劉先生也動了心，向老師助理“周紫晴”詢問如何購買A50 指數(shù)。助理向他索要了銀行卡號、手機號、身份證號等資料，提供了“施羅德”App 的下載地址并協(xié)助其開戶。劉先生按照所教步驟，把銀行卡里的錢陸續(xù)充值到平臺。

4月15日，在“史博”老師引導(dǎo)下，購買了20 手A50 指數(shù)試水（1000 美元為一手，手續(xù)費40 美元），買入十分鐘后賣出，賺了3 萬美元，感覺還不錯。隨后加大投入買指數(shù)。

4月16日上午，劉先生突然發(fā)現(xiàn)平臺無法交易了，等平臺恢復(fù)后自己賬戶全部虧空，還欠了平臺16000 美元?；琶χ嗝υ儐柨头？头f交易本身沒有問題，交易出現(xiàn)異常，買多了屬于正常爆倉。劉先生稍微放下心來，于是用客服提供的另一賬號進入平臺，繼續(xù)充入資金跟著買賣指數(shù)，但是賬戶一直出現(xiàn)虧損，而且金額無法取出，中途還出現(xiàn)幾次卡盤，賬戶錢虧得只剩10 萬元。劉先生意識到上當(dāng)受騙了。

2019年5月13日，劉先生到資中縣公安局報案，稱在“施羅德”App 炒股平臺上炒指數(shù)被騙70 多萬元人民幣。直至案發(fā)劉先生才明白，自己進的微信群的“股民”“助理”“老師”全是詐騙成員扮演，只有自己一人才是真正的股民。

與正常的投資平臺軟件不同在于，這些非法炒股APP擁有后臺操作控制漲跌功能，詐騙分子可以后臺自主調(diào)控A50指數(shù)漲跌，以達到讓股民虧損目的，進而詐騙股民錢財。

開發(fā)虛假炒股軟件，110余名求職者充當(dāng)“水軍”

接到報案后，資中縣公安局于2019年5月14日立案。偵查人員詳細(xì)了解被害人的被騙細(xì)節(jié)，了解了劉先生聊天記錄、平臺鏈接、轉(zhuǎn)賬賬戶等信息，初步確定屬于電信網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙。

民警經(jīng)過深入工作，確定了本案詐騙集團的主要組織體系，有詐騙業(yè)務(wù)、講師、平臺技術(shù)、資金通道等若干板塊。待鎖定基本事實和犯罪集團主要構(gòu)架、成員分布地點等信息后，公安機關(guān)第一時間商請檢察機關(guān)提前介入偵查，資中縣檢察院隨即派員參與案件進程。

6月2日，該案以“6·2”專案確立。

6月19日，內(nèi)江警方在多地警方的周密配合下，在廣州、長沙、深圳、鄭州、廊坊等多地同時收網(wǎng)抓捕，將該案184 名涉案人員一舉抓獲，并在詐騙集團窩點查獲作案工具移動電話804部、電腦102 臺及Q Q、微信聊天記錄等大量電子資料。檢察官隨即與民警并肩戰(zhàn)斗，經(jīng)偵查階段緊張訊問，一個組織架構(gòu)清晰、層級分明的電信詐騙集團浮出水面。

承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，與傳統(tǒng)電信詐騙直接利用電話、短信與被害人聯(lián)系詐騙錢財不同，本案詐騙集團非法克隆了“施羅德”“安本資產(chǎn)”等國際投資機構(gòu)的平臺軟件。與正常的投資平臺軟件不同在于，這些非法炒股App 擁有后臺操作控制漲跌功能，詐騙分子可以后臺自主調(diào)控A50指數(shù)漲跌，以達到讓股民虧損目的，進而詐騙股民錢財。

2019年2月起，從事過基金管理、網(wǎng)絡(luò)公司管理工作的包安緲，伙同具有炒股經(jīng)歷的肖馬輝（在逃），共謀搭建了假冒的“施羅德”和“安本資產(chǎn)”等國際正規(guī)投資平臺的軟件。肖馬輝找到從事軟件開發(fā)業(yè)務(wù)的同學(xué)胡博俏，出資讓他開發(fā)一個用于詐騙的虛假炒股平臺軟件。胡博俏發(fā)現(xiàn)軟件是用于違法活動，但因自己急需用錢，便予以同意。

接著，肖馬輝安排手下找到星諾科技有限公司經(jīng)營者張海賢提供資金支付通道，將所騙資金轉(zhuǎn)到地下錢莊的對公賬戶上完成洗錢。包安緲則購買大量股民微信群，從非法途徑獲取公民個人信息，用作詐騙集團業(yè)務(wù)員實施犯罪使用。包安緲還采取高薪外加盈利5%提成，聘請了有證券金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的張薈陽等5 人擔(dān)任講師，化名“史博”等假扮國內(nèi)金融行業(yè)知名股指期貨投資分析師，假冒“千和私募”等直播間免費講解股票戰(zhàn)法，誘導(dǎo)股民買A50 指數(shù)。詐騙集團先后在廣州、長沙某CBD 租用寫字樓作為辦公場所……經(jīng)過籌備，完成了平臺搭建、支付通道、講師團隊、客戶資料等詐騙流程準(zhǔn)備工作。

隨后，該詐騙集團以公司自稱，成立“施羅德”“安本資產(chǎn)”平臺，打著“金融公司”“微信營銷”旗號，招募大批年輕求職者充當(dāng)業(yè)務(wù)員亦即“水軍”，用來實施具體詐騙行為。

>>檢察官公訴 作者供圖

2019年5月8日，中專畢業(yè)后一直在廣東務(wù)工的黃振華，聽堂哥介紹說有一個做股票的工作，工作內(nèi)容是與客戶聊天引導(dǎo)其投資炒股，月工資4500 元保底加提成。于是，黃振華前去應(yīng)聘并順利入職。通過類似方式，詐騙集團先后招徠“水軍”110 余人，不定期舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，教他們?nèi)绾闻c客戶聊天、如何在平臺操作，普及股票基本知識。詐騙集團給“水軍”提供大量非實名注冊的微信號，一人扮演五六個角色如白富美、富二代、成功人士等，按照事先準(zhǔn)備的“話術(shù)”，在群里用不同身份與客戶聊天，在直播間制造氣氛迷惑受害人。

詐騙集團對內(nèi)實行層級管理制，先后成立了15 個詐騙小組，以金1 組、金2 組、271 組等組別命名，每小組設(shè)一名小組長，小組長之上設(shè)大組長，用于指令傳達。有嚴(yán)格的上下班考勤，有“工資+提成”考核機制，儼然正規(guī)公司的專業(yè)化運營模式。不少業(yè)務(wù)員初入公司尚不知是詐騙行為，后來即使知道了從事不法活動，但為了賺錢仍繼續(xù)從事詐騙工作。

6步驟環(huán)環(huán)設(shè)陷，全國410人被騙4700萬血汗錢

承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，本案犯罪周期為45 至60 天，詐騙流程專業(yè)化，大致分為“加粉”“粘粉”“開戶”“送金”“加金”“殺盤”六個步驟：

第一步，“水軍”冒充股票公司工作人員給客戶打電話，如“我是某某公司的客服人員，公司正在做免費推廣活動，每天會推送一些短線牛股，還有選股器贈送”，通過游說，添加客戶微信。這一步為“加粉”。第二步，把客戶拉進事先建好的微信群，群內(nèi)除了個別真正客戶外，絕大多數(shù)都是“水軍”扮演的股民，每隔一兩天發(fā)一些走勢較好的股票信息給客戶，使客戶信任老師實力。這叫“粘粉”。第三步，拉股民去直播間聽老師講課，“水軍”在直播間烘托氣氛，老師講解一段時間股票后便過渡到炒A50 指數(shù)，表示炒指數(shù)很賺錢。后臺按照老師的意向，通過操作K 線圖讓相應(yīng)指數(shù)上漲，讓股民感覺到老師很牛，進而愿意到“施羅德”“安本資產(chǎn)”平臺注冊。這叫“開戶”。第四步，待被害者開戶入金后，平臺會讓大家小賺一筆，讓大家感覺平臺真實而且有利可圖。這叫“送金”。第五步，客戶小賺之后，往往被引誘加大投資。這叫“加金”。第六步，一旦客戶“加金”，詐騙集團就操作A50 漲跌，讓客戶虧損爆倉詐騙錢財。這叫“殺盤”。

整個詐騙過程步步設(shè)陷、環(huán)環(huán)相扣：講師與股民在線交流，助理負(fù)責(zé)發(fā)送App鏈接，“水軍”負(fù)責(zé)當(dāng)托兒，客戶專員負(fù)責(zé)為有意向的股民開戶、引導(dǎo)買指數(shù)……被害人入金后，資金直接轉(zhuǎn)入第三方支付平臺搭建的洗錢通道。被害人看到的是虛假平臺賬戶上的虛擬金額，能否“提現(xiàn)”由詐騙集團控制。

經(jīng)查，2019年2月到6月，詐騙集團在廣州利用虛假的“施羅德”平臺、在長沙利用虛假的“安本資產(chǎn)”平臺，先后實施了兩個階段的電信網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙犯罪，先后騙取全國各地410 余人人民幣4700 余萬元。

專案組攻堅克難，134名被告人罰當(dāng)其罪

“6·2”特大電信詐騙案發(fā)案后，內(nèi)江市檢察院成立了專案指導(dǎo)組，做好全市各基層院的力量統(tǒng)籌和辦案指導(dǎo)。承辦的資中縣檢察院也成立了相應(yīng)專案組，由黨組書記、檢察長擔(dān)任組長，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干為組員，全面負(fù)責(zé)提前介入、批捕、起訴工作。根據(jù)詐騙集團的組織結(jié)構(gòu)，專案組內(nèi)部劃分了4 個辦案小組，每個小組均由員額檢察官帶隊辦案。

鑒于案情復(fù)雜、犯罪嫌疑人數(shù)多，資中縣檢察院與資中縣公安局無縫對接。2019年6月20日，犯罪嫌疑人押抵資中后，在公安機關(guān)各偵查組展開第一輪訊問時，即指派4 個辦案組提前介入偵查工作。第一輪訊問時，犯罪嫌疑人分別臨時看管在8 個辦案場所，4 名檢察官介入小組分別聯(lián)系2 個辦案場所的偵查員組進行緊張訊問。2019年6月20日深夜，8 名檢察人員聚攏到一起，匯總第一輪訊問情況，形成了包括運行模式、主觀想法、集團架構(gòu)等內(nèi)容的訊問提綱。各主辦檢察官熟記于心的同時，及時與偵查人員動態(tài)反饋。通過全程跟進偵查組、參與偵查訊問、召開案情研判會等方式，從主觀明知、客觀行為、電子數(shù)據(jù)三個方面引導(dǎo)偵查人員取證，確保及時了解案情，查明基本的犯罪事實、理清每一個犯罪嫌疑人的具體行為。

2019年7月24日至26日，檢察機關(guān)依法對公安機關(guān)提請逮捕的130 名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

針對詐騙集團組織化特征明顯，專案組采取制作樹狀圖的方式理清犯罪組織架構(gòu)，首先確定了犯罪集團主要犯罪人員。然后，根據(jù)犯罪嫌疑人供述及電子證據(jù)，填充前后流程、上下層級所涉人員，一步步還原該詐騙集團層級管理、分工、運行模式，清晰了解每一名成員的層級定位和作用發(fā)揮，為個人犯罪事實的確立、準(zhǔn)確定罪打下基礎(chǔ)。

2019年12月23日，案件移送審查起訴后，正值新冠肺炎疫情暴發(fā)，疫情防控壓力巨大，加上犯罪嫌疑人分布在全省多個監(jiān)管場所，提訊變得十分困難。辦案組主動與瀘州等8 個市級檢察院、16 個看守所溝通協(xié)調(diào)，采取遠程提訊方式，實現(xiàn)了非接觸辦案。在近30 天“白+黑”“5+2”連續(xù)奮戰(zhàn)、加班加點760 余小時、輾轉(zhuǎn)16 個羈押場所、行程5000 余公里中，專案組完成了130 名在押犯罪嫌疑人提訊工作，全面核實在押犯罪嫌疑人的主要犯罪事實和認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度。

審查起訴中，辦案組結(jié)合犯罪金額、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、退贓退賠金額等貫徹寬嚴(yán)相濟的刑事司法政策，穩(wěn)妥精準(zhǔn)提出量刑建議，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。專案組前后審查紙質(zhì)卷宗220 余卷1000 萬余字、電子卷宗6000 余G、27 億字符，撰寫閱卷筆錄200 萬字、審查報告30萬字、訴前報告和出庭準(zhǔn)備資料20 余萬字、起訴書3 萬余字。2019年7月，對該案134 人提起公訴。對認(rèn)罪認(rèn)罰且情節(jié)輕微、可以免除刑罰或兩次退補仍然未達到起訴條件的14 人作出不起訴決定。

2020年11月21日，該案進入開庭庭審階段，專案組精心準(zhǔn)備開庭工作，盡可能把存在的問題估計充分，把問題解決在庭審之前。通過與法院溝通銜接，參加庭前會議12 場次，與該案151 名辯護律師充分交換意見，就案件管轄、回避、舉證方式等程序性問題達成一致。在庭審中，根據(jù)涉案人員所在層級、罪行輕重等情況，將134 名被告人按照一般成員、積極分子、骨干成員、首要分子的順序分為9 批次指控，連續(xù)11 天完成全案指控工作。

2021年2月4日，隨著審判長法槌的落下，資中縣法院依法認(rèn)定檢察機關(guān)指控的全部犯罪事實，分別以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等罪，判處包安緲等134 人有期徒刑14年10 個月至1年8 個月，并處罰金人民幣100 萬元至1 萬元。

案后說法

本案中，犯罪分子勾連技術(shù)人員開發(fā)虛假炒股平臺軟件，以“大師薦股”的幌子對被害人層層引誘，騙取他人巨額資金，嚴(yán)重?fù)p害公民個人財產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重破壞社會管理秩序。

檢察機關(guān)從專案確立到一審宣判，歷經(jīng)一年零八個月的辦案攻堅，使134 名被告人得到了法律應(yīng)有的懲處。本案一些被告人具有大中專院校學(xué)習(xí)經(jīng)歷或者有城市務(wù)工多年的社會閱歷，由于心懷僥幸，明知集團詐騙而為獲取較高額的非法利益及提成，充當(dāng)實施詐騙的“水軍”，走上犯罪道路。

檢察官提醒：投資者需辨別網(wǎng)絡(luò)社交平臺好友真實身份，核實股票交易平臺的真實性，保持謹(jǐn)慎理性投資心態(tài)，所謂“大師薦股”多是陷阱。牢記：“網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)花樣多，切莫虛擬當(dāng)現(xiàn)實。高利勢必高風(fēng)險，線上轉(zhuǎn)賬要三思。”求職者要增強法律意識，核實招聘公司合法性，發(fā)現(xiàn)公司違法犯罪行為及時報案，莫受一時高薪誘惑落入犯罪組織設(shè)下的陷阱，成為其犯罪行為幫兇。

牢記：出門求職千千萬，公司信息要細(xì)看。誠實勞動守底線，若遇違法請報案。