大數(shù)據(jù)背景下的犯罪趨勢及偵查對策研究

李 藝

（西南政法大學 刑事偵查學院，重慶401120）

信息時代產生的海量數(shù)據(jù)給人們的生活帶來了巨大的影響。在這“觸物留痕”的時代，我們的一舉一動都成為信息。這一方面推動人類社會朝著更加快速、高效的方向發(fā)展，另一方面也對我們的社會安全帶來了一定的威脅——犯罪活動結合信息化技術不斷更新?lián)Q代。但魔高一尺，道高一丈，大數(shù)據(jù)技術為偵查工作帶來了新的契機。習近平總書記提出加快國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略建設以來，公安機關在“偵查大數(shù)據(jù)”和“數(shù)字偵查”建設方面積累了豐富的經(jīng)驗并取得了豐碩的成果。在學術界，關于大數(shù)據(jù)偵查的理論研究也如火如荼，一批優(yōu)秀的學術成果相繼問世。現(xiàn)有研究主要從偵查模式和方法的轉變角度進行，還不夠全面和深入。大數(shù)據(jù)偵查在理論和實踐領域還有很多問題需要深入研究。比如，大數(shù)據(jù)背景下的犯罪發(fā)展趨勢究竟與傳統(tǒng)犯罪有何不同之處，它又給偵查工作帶來了哪些困難？為什么要開展大數(shù)據(jù)偵查？大數(shù)據(jù)偵查在實踐領域已經(jīng)做出了哪些探索，目前遇到了哪些困難，又該如何解決？結合這些問題，本文將進行初步探索，期盼能推動大數(shù)據(jù)偵查在實踐領域的運用。

一、大數(shù)據(jù)背景下的犯罪趨勢

（一）犯罪非接觸性增強

犯罪的非接觸性是指在犯罪進行的過程中，犯罪嫌疑人與受害人沒有發(fā)生直接的接觸，而是通過某種媒介達到犯罪的目的。犯罪非接觸性的增強增加了犯罪的類型，一種是直接利用信息技術犯罪，如黑客攻擊、電腦病毒傳播、數(shù)據(jù)盜取。這類犯罪的全過程都發(fā)生在虛擬空間，與傳統(tǒng)犯罪在性質、方法和手段等各方面都大不相同。另一種是將信息技術作為一種工具，以達到現(xiàn)實空間中的犯罪目的，如電信詐騙、網(wǎng)絡傳銷等。這類犯罪是傳統(tǒng)犯罪與網(wǎng)絡信息技術結合的新產物，將傳統(tǒng)犯罪轉移到虛擬空間。犯罪方式發(fā)生變化，但犯罪性質在本質上與傳統(tǒng)犯罪無異。如傳統(tǒng)的詐騙罪依靠犯罪嫌疑人的巧言令色欺騙被害人，現(xiàn)在依靠偽造網(wǎng)站、偽造App進行詐騙，本質上都是利用了被害人的某種僥幸心理。

（二）犯罪方式更加靈活復雜

隨著犯罪非接觸性的進一步增強，犯罪方式的更新速度更快，并逐漸向靈活復雜的方向發(fā)展。現(xiàn)階段來看，犯罪方式正處于以互聯(lián)網(wǎng)領域內電信網(wǎng)絡詐騙為代表的非接觸性犯罪向物聯(lián)網(wǎng)領域內的借助人、物外置互聯(lián)裝置實施犯罪為代表的新型非接觸性犯罪轉型的時期［1］。隨著技術的不斷升級，犯罪方式也在不斷更新，目前已經(jīng)出現(xiàn)了無人駕駛汽車出車禍導致的案例。早在2017年，我國就出現(xiàn)了第一起利用人工智能技術盜取公民信息的犯罪案件。犯罪方式的逐步增多，且逐漸向智能化、科技化方向發(fā)展，是大數(shù)據(jù)背景下犯罪變化的又一趨勢。

（三）犯罪成本大幅度降低

大數(shù)據(jù)時代的犯罪數(shù)量增速進一步加快，尤其是網(wǎng)絡犯罪案件的增長率一直居高不下。近年來，檢察機關辦理網(wǎng)絡犯罪案件數(shù)量逐年大幅上升，年平均增幅在34%以上。2018年至2019年，檢察機關共批準逮捕網(wǎng)絡犯罪嫌疑人89167人，提起公訴105658人，較前兩年分別上升78.8%和95.1%。造成這種情況的主要原因是網(wǎng)絡犯罪的受眾目標基數(shù)大、成本低廉且犯罪模式易復制，且可能創(chuàng)造的收益極大，由此導致很多人鋌而走險，網(wǎng)絡犯罪總量只增不減成為必然趨勢。

（四）犯罪隱蔽性增加

首先，互聯(lián)網(wǎng)是一個無形的，沒有明確的物理界限的空間領域。這就導致在網(wǎng)絡信息技術的支持下跨國、跨境和跨區(qū)域犯罪愈加嚴重。面對此類案件，僅僅依靠公安機關的力量難以全面搜集犯罪證據(jù)。其次，由于網(wǎng)絡本身的特性，很多案件中犯罪過程和犯罪嫌疑人的信息極少暴露，使網(wǎng)絡成為“完美的犯罪庇護所”。比如，偵破傳統(tǒng)傳銷案件可以通過確定傳銷地點，一舉搗毀傳銷窩點，抓獲犯罪嫌疑人。而新型傳銷案件則以網(wǎng)絡為媒介，隱蔽性大大增強，導致依賴犯罪現(xiàn)場的傳統(tǒng)偵查模式難以發(fā)揮作用。

二、犯罪新趨勢下傳統(tǒng)偵查面臨的挑戰(zhàn)

上文所述，大數(shù)據(jù)背景下的犯罪新趨勢給傳統(tǒng)的偵查工作帶來了挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在偵查思維、偵查方法和偵查模式三個方面。

（一）傳統(tǒng)的偵查思維受到?jīng)_擊

傳統(tǒng)犯罪大多在物理空間進行，傳統(tǒng)的偵查思維以洛卡德交換原理中犯罪現(xiàn)場“物與物的交換”作為出發(fā)點。但隨著犯罪手段不斷變化，犯罪形式逐漸信息化、數(shù)據(jù)化，偵查思維的改變就成為偵查工作改革的重中之重。沒有順應時代發(fā)展的偵查思維，無論多么先進的偵查技術、多么有效的偵查措施也無法充分發(fā)揮其作用。必須從思維入手，拓展偵查視角，轉變偵查思路，更好地開展偵查工作。

人類在解決問題時重視因果關系，通過樣本數(shù)據(jù)來剖析事物的內在關系。但事實上，因果關系在適用中也具有一定的局限性，以“蝴蝶效應”為代表的相關關系也至關重要。相關關系的產生需要大量數(shù)據(jù)來支撐。在小數(shù)據(jù)時代，由于無法收集大量信息，相關關系、相關思維很難得到運用。在大數(shù)據(jù)時代，大數(shù)據(jù)的使用拓寬了人們的思維方式，相關性思維成為大數(shù)據(jù)思維的重要部分。傳統(tǒng)偵查工作中常用的思維方式，主要包括因果思維、演繹思維、類比思維等，但很多新型犯罪的隱蔽性、再生力增強，使得原有的偵查思維方式“力不從心”。因此，在打擊犯罪的過程中絕不能依賴經(jīng)驗所形成的思維定式，必須保持靈活多變的思維方式，同時結合大數(shù)據(jù)相關技術，深入挖掘隱藏的線索、證據(jù)，給偵查工作提供全新的方向。

（二）傳統(tǒng)的偵查方法受到?jīng)_擊

傳統(tǒng)的偵查方法主要通過現(xiàn)場勘查和辦案人員走訪進行調查取證，再通過刑事案件的基本原理和辦案民警的經(jīng)驗分析判斷案情，偵查過程通常會耗費大量時間和人力。隨著犯罪行為與大數(shù)據(jù)、高科技產業(yè)的不斷結合，犯罪分子的作案手法越來越智能化，有必要將原有的“人力型”偵查方法轉變?yōu)椤爸腔坌汀眰刹榉椒ā?/p>

近些年來，公安機關在偵查方法上不斷突破創(chuàng)新。如，在視頻監(jiān)控技術不斷發(fā)展和“天網(wǎng)工程”的支持下，視頻偵查作為一種完全不同于傳統(tǒng)偵查模式的偵查方法被廣泛運用到案件偵破中，給偵查工作帶來極大的幫助。近幾年，視頻偵查技術繼續(xù)發(fā)展，并逐漸與人工智能技術結合，獲得了更多的線索、證據(jù)，同時也提高了偵查效率，縮短了偵查時間，推動了偵查實踐的發(fā)展。同時，偵查方法創(chuàng)新過程中也不能摒棄傳統(tǒng)的偵查方法，大數(shù)據(jù)時代的偵查方法與傳統(tǒng)的偵查方法應當互相依托、相輔相成，發(fā)揮各自優(yōu)勢，更好地打擊犯罪。

（三）傳統(tǒng)偵查模式受到?jīng)_擊

傳統(tǒng)的偵查模式主要包括“由案到人”“由人到案”兩種。

“由案到人”偵查模式一般是通過確定犯罪現(xiàn)場、收集線索、尋找證據(jù)，最終確定犯罪嫌疑人。而當犯罪結合了大數(shù)據(jù)之后，大量犯罪行為從現(xiàn)實空間轉移到虛擬空間，這種依賴犯罪現(xiàn)場的偵查模式很難再發(fā)揮其優(yōu)勢作用?！坝扇说桨浮钡膫刹槟Ｊ絼t是通過眾多的情報信息綜合分析出犯罪嫌疑人，再通過犯罪嫌疑人的可疑之處，查明案件事實，最終破獲案件。由于網(wǎng)絡本身具有瞬時性特點，犯罪分子能夠快速輕易消除犯罪證據(jù)，導致這種犯罪偵查模式在面對新型網(wǎng)絡犯罪時也往往“無能為力”。

大數(shù)據(jù)應用到偵查領域后，推動了傳統(tǒng)的偵查模式變革。大數(shù)據(jù)偵查最大的特點是通過數(shù)據(jù)來建立人與案、案與人之間的聯(lián)系。大數(shù)據(jù)偵查以數(shù)據(jù)為載體，在辦案過程中將物理空間與數(shù)據(jù)空間聯(lián)系在一起。2020年6月，李某來到遼寧省撫順市南豐縣公安機關報案，稱其丈夫在網(wǎng)上貸款150余萬元投資失敗，并且有輕生的念頭。民警將報案人的相關信息在大數(shù)據(jù)庫中進行比對，發(fā)現(xiàn)報案人丈夫郝某對妻子隱瞞了真相，實際上是在網(wǎng)絡賭博中輸?shù)袅?50余萬元。經(jīng)過民警的教育，郝某主動交代在“必贏”賭博平臺參與賭博的事實。接下來，專案組成員秉持大數(shù)據(jù)偵查意識，查獲了“必贏”賭博平臺大量的客服微信號、微信收款碼、支付寶收款碼、銀行賬號、開戶信息、交易時間、轉賬金額、交易IP、MAC等數(shù)據(jù)，及時對嫌疑人活動軌跡開展偵查。歷經(jīng)一個月的深入研判、縝密偵查，查獲在福建省某縣有一“銀商平臺”工作室。7月13日，多省市同時開展集中收網(wǎng)，成功打掉一個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，網(wǎng)上追逃1人，現(xiàn)場繳獲作案工具（手機、電腦等設備）76部，作案銀行卡201張，目前已查扣直接涉案資金2000余萬元［2］。在這個案例中，偵查人員通過使用“大數(shù)據(jù)”，巧妙地在現(xiàn)實空間與虛擬空間之間開展偵查活動，最終實現(xiàn)了偵查目標。面對新型犯罪頻發(fā)的態(tài)勢，公安機關必須轉變偵查模式，將大數(shù)據(jù)偵查模式與傳統(tǒng)模式結合，制定更加全面精準的偵查策略。

三、犯罪新趨勢下大數(shù)據(jù)偵查之運用

（一）方法創(chuàng)新

1.數(shù)據(jù)挖掘法

數(shù)據(jù)挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機的實際應用數(shù)據(jù)中，提取隱含在其中的、人們事先不知道的、但又是潛在有用的信息和知識的過程［3］。大數(shù)據(jù)挖掘技術是大數(shù)據(jù)的核心技術，利用大數(shù)據(jù)處理海量信息的優(yōu)勢，提取出傳統(tǒng)偵查中難以分析出的隱含信息。目前數(shù)據(jù)挖掘在偵查工作中主要有以下幾種方法：（1）關聯(lián)規(guī)則分析。通過分析不同數(shù)據(jù)項之間的關系，找出一些隱含的聯(lián)系，是相關關系的典型表現(xiàn)。比如，通過對海量信息的分析，可以發(fā)現(xiàn)不同類型的犯罪嫌疑人的特點，甚至看起來沒有任何因果關系的規(guī)律。（2）分類分析。按照數(shù)據(jù)特征分類并建立相應的數(shù)據(jù)模型。比如，監(jiān)控視頻往往只能分析出一段時間內犯罪嫌疑人的活動范圍，但如果通過數(shù)據(jù)挖掘技術將其手機定位系統(tǒng)、第三方網(wǎng)站的定位、拍攝的照片定位、移動支付定位等所有的地理位置進行分類分析就可以精確分析出犯罪嫌疑人的活動路線，這對于還原犯罪經(jīng)過、抓捕在逃犯罪嫌疑人都能起到至關重要的作用。（3）異常分析。找出數(shù)據(jù)中明顯不同于原本模式的數(shù)據(jù)。比如，在調取犯罪嫌疑人一段時間的通信頻率后，在案發(fā)事件時間前后突然出現(xiàn)的通信時長、時間不同于犯罪嫌疑人以往通信習慣的異常通信數(shù)據(jù)，就可能是犯罪嫌疑人與案件的參與者或知情者進行的通話，這種異常數(shù)據(jù)通常會成為案件偵辦新的突破口。

2.數(shù)據(jù)碰撞法

數(shù)據(jù)碰撞是指不同數(shù)據(jù)集之間，以一種或多種數(shù)據(jù)項為條件，產生數(shù)據(jù)交集的過程［4］。在大數(shù)據(jù)偵查中，數(shù)據(jù)碰撞主要分為以下幾個步驟：首先，明確要查找的對象。比如，犯罪嫌疑人身份信息，嫌疑人、嫌疑車輛的行動路線，犯罪團伙組成方式等等。其次，根據(jù)所查找的對象整理并篩選已擁有的數(shù)據(jù)集。在這個過程中需要先將與查找對象有關的一定時間、地點的數(shù)據(jù)集篩選出來。比如，可以通過案件現(xiàn)場犯罪嫌疑人留下的各種物品的購買地推測犯罪嫌疑人的行動路線。再次，進行數(shù)據(jù)碰撞，匹配出相關數(shù)據(jù)。比如，根據(jù)上一步可以將現(xiàn)場的物品在一定范圍內出現(xiàn)的售賣地點進行整合、對比，這些物品的集中購買點就很有可能是犯罪嫌疑人的購買地點［5］。最后，就數(shù)據(jù)進行進一步的分析研判，確立下一步偵查方向。比如，可以在購買地點確定之后圍繞超市監(jiān)控錄像等線索展開進一步偵查。

3.犯罪網(wǎng)絡分析

在大數(shù)據(jù)偵查中，數(shù)據(jù)挖掘技術的應用十分廣泛，犯罪網(wǎng)絡分析就是其中之一。犯罪網(wǎng)絡分析源于社會網(wǎng)絡分析，是指將復雜的社會關系網(wǎng)絡化，通過圖示分析關系的構成和屬性。早期的犯罪網(wǎng)絡分析通過人工計算進行，由于犯罪組織內部的人員數(shù)量大、關系錯綜復雜，人工計算很難保證對犯罪網(wǎng)絡的全面分析，而大數(shù)據(jù)技術可以提供自動的分析和研判，對犯罪網(wǎng)絡成員之間的聯(lián)系方式、頻率、參與具體犯罪的次數(shù)等因素進行考察，計算每一成員的中心度、中心勢、中間度等指標，發(fā)現(xiàn)犯罪網(wǎng)絡中的“明星”人物以及每一成員在犯罪組織中的地位、作用［6］。“9·11”事件之后，國際社會意識到犯罪網(wǎng)絡分析法對于防范和打擊恐怖主義和其他有組織犯罪的重要意義，充分發(fā)揮其優(yōu)勢作用，為調查犯罪團伙、打擊恐怖主義等有組織犯罪提供依據(jù)并全面防控。

（二）角色定位

1.作為預判

大數(shù)據(jù)偵查的一個突出優(yōu)勢是能夠進行預判，通過對過去出現(xiàn)的犯罪信息進行總結、挖掘，就能對未來犯罪進行預測、防控。具體運用有以下兩個方面：第一，犯罪地圖。犯罪地圖也被稱為犯罪熱點分析，現(xiàn)在已經(jīng)被各國警方廣泛運用，根據(jù)某一地區(qū)歷史犯罪數(shù)據(jù)繪制具有犯罪類型、人群等的地圖，當前可以在區(qū)域犯罪數(shù)據(jù)或離散點統(tǒng)計的基礎上，運用大數(shù)據(jù)算法來探測犯罪熱點［7］。第二，大數(shù)據(jù)畫像。大數(shù)據(jù)畫像來源于犯罪心理畫像，兩者都是通過相關信息對犯罪嫌疑人的體貌特征、身份年齡、心理活動進行分析。不同的是，大數(shù)據(jù)畫像能利用的數(shù)據(jù)信息比犯罪心理畫像充足得多。大數(shù)據(jù)畫像能夠更加準確地描繪出犯罪嫌疑人的整體形象和作案心理，進而對他的行為和行動路線進行預判。通過分析多個犯罪嫌疑人的行為特征，還能預判出此類犯罪嫌疑人共有的特征。

2.作為情報

對于情報工作來說，最重要的莫過于信息的來源，大數(shù)據(jù)的海量數(shù)據(jù)會為情報工作提供更加豐富的信息來源。不僅是在數(shù)據(jù)的搜集方面，在信息的分析方面大數(shù)據(jù)技術也擁有得天獨厚的優(yōu)勢。大數(shù)據(jù)環(huán)境下的情報分析流程通過情報需求定義、情報計劃制訂、信息檢索與數(shù)據(jù)采集、多源信息融合與清洗、信息分析與內容挖掘、信息展現(xiàn)與情報提煉、報告撰寫與情報傳遞等一系列過程，形成數(shù)據(jù)報告，還可以將不同的情報發(fā)送給不同需要的部門［8］。大數(shù)據(jù)時代的情報工作已經(jīng)不同于傳統(tǒng)的情報工作，有必要轉換思維，在確保情報嚴謹性的前提下，綜合利用多種數(shù)據(jù)源，發(fā)展新型信息資源領域的分析。

3.作為證據(jù)

不可否認，當前使用大數(shù)據(jù)證明案件已經(jīng)成為一種客觀需要。首先，目前社會中的大量信息都已經(jīng)轉化為數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)的海量性會導致證據(jù)的海量性。利用大數(shù)據(jù)技術可以將海量的證據(jù)進行分析、挖掘和整理，不僅會減少司法機關辦案人員的工作負擔，也會使案件的審理更加高效。比如，在涉眾型犯罪案件中，由于涉案人員數(shù)量多、數(shù)據(jù)紛繁復雜等問題難以通過傳統(tǒng)證據(jù)證明的案件事實，通過大數(shù)據(jù)材料很可能找到便捷的解題之策：通過海量數(shù)據(jù)濃縮為一份具體的證據(jù)報告或多份文書證據(jù)，使用起來更具可操作性。其次，在審理案件的過程中不可避免地會接觸到大數(shù)據(jù)的相關信息。在中國裁判文書網(wǎng)搜索“大數(shù)據(jù)”一詞共有8823條相關案件（截至2020年11月5日）。其中，從2016年開始有關大數(shù)據(jù)案件的數(shù)量出現(xiàn)激增，并且呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢（見圖1）。這不僅體現(xiàn)出近幾年大數(shù)據(jù)技術在各行各業(yè)的進一步應用，也說明大數(shù)據(jù)信息正在與人們的社會生活發(fā)生更加密切的聯(lián)系。

圖1 2010-2019年大數(shù)據(jù)相關案件統(tǒng)計

在這種情況下，如果一個案件本身就帶有大數(shù)據(jù)信息，那么在審理案件的過程中就無法避免使用、核實大數(shù)據(jù)相關信息，也就無法避免在判決時將這些數(shù)據(jù)信息作為證據(jù)。綜上，本文認為大數(shù)據(jù)作為證據(jù)運用是未來必然的發(fā)展趨勢，但庭審過程中呈現(xiàn)、驗證的具體規(guī)則還需要實踐與理論的進一步探索。

四、犯罪新趨勢下大數(shù)據(jù)偵查運用之困境

目前公安機關使用大數(shù)據(jù)偵查的過程中，法制的不健全不完善、技術落后等現(xiàn)實問題，給大數(shù)據(jù)偵查的發(fā)展造成一定阻礙。

（一）大數(shù)據(jù)偵查信息難兼容

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的支持與推動，數(shù)據(jù)的采集運用已遍地開花，各類手機軟件、智能設備都會進行信息采集，這些零散的數(shù)據(jù)最后會以何種形式被利用一直是人們關心的重點。美國的棱鏡門事件給了人們一個警醒，也為公安部門敲響了警鐘，目前公安部門在大數(shù)據(jù)信息采集中存在重復利用、指向不明、信息壁壘等問題。以公安機關內部信息交流為例，刑事偵查、經(jīng)濟偵查、網(wǎng)絡安全監(jiān)察等各自為政，根據(jù)自身業(yè)務需求，或依托警務平臺，或外包給其他警務合作公司來建設自己的大數(shù)據(jù)平臺，造成了警務數(shù)據(jù)平臺內信息不互通、不兼容、數(shù)據(jù)集中和共享困難等問題。另一方面，公安部門大數(shù)據(jù)技術發(fā)展落后于大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，警務平臺收集著最為詳細和嚴密的個人數(shù)據(jù)信息，卻發(fā)現(xiàn)很多實時信息需要從他處“借用”。在法律程序中，數(shù)據(jù)共享的合法性不足也讓警務人員吃了多次的閉門羹。應當進一步加強公安大數(shù)據(jù)平臺建設的統(tǒng)籌規(guī)劃，使警務人員能夠通過合法有效的途徑在工作中便捷地運用大數(shù)據(jù)技術，讓大數(shù)據(jù)在犯罪偵查中發(fā)揮優(yōu)勢，成為偵查工作中的利器。

（二）大數(shù)據(jù)偵查技術難普及

現(xiàn)行偵查工作中大數(shù)據(jù)主要運用于檢索監(jiān)控、信息比對、人員確認等方面。由于公安大數(shù)據(jù)平臺信息技術和算法有待改進，導致現(xiàn)實中的裝備難以形成有效的戰(zhàn)斗力。比如，杭州“城市大腦”智慧警務平臺初期沒有智能算法，上萬個攝像頭，37000平方米的道路面積，將近3000路的視頻，警務人員就算竭盡全力也無法完成高效的監(jiān)測。沒有智能算法，大數(shù)據(jù)就只能靠人工來進行比較確認，這與公安大數(shù)據(jù)平臺建設的初衷是不符的。目前的警務信息采集終端，可以在一體機里收納相關調查人員的社會信息、身份識別、指紋、DNA數(shù)據(jù)等，便捷高效，但也需要使用者與時俱進，讓偵查實踐中大數(shù)據(jù)平臺的發(fā)展與警務人員專業(yè)技術理念發(fā)展并軌。在某些地區(qū)，即使在通信網(wǎng)絡和交通都相對發(fā)達的今天，地理障礙和信息阻礙依然制約著偵查工作的展開。對于信息采集不能及時反饋到大數(shù)據(jù)終端的那些地區(qū)來說，他們對大數(shù)據(jù)的認識更像紙上談兵，不具備硬件要求，沒有相應的環(huán)境，怎能培育人才，沒有人才，怎能落實實踐，沒有實踐，怎能檢驗出效果，沒有效果，又該如何促進偵查工作的進步。因此，要積極完善相關地區(qū)警務設備和大數(shù)據(jù)平臺建設，盡量縮小地方警務設備硬件差距，優(yōu)化警務大數(shù)據(jù)平臺技術發(fā)展，滿足各地區(qū)偵查實踐的需要。

（三）大數(shù)據(jù)偵查人才不充足

總體上來看，近幾年國內大數(shù)據(jù)產業(yè)迅速發(fā)展，創(chuàng)造出的工作崗位數(shù)量極大，但大數(shù)據(jù)產業(yè)相關的人才卻并不充足?！?018全球大數(shù)據(jù)發(fā)展分析報告》指出，中國大陸針對“互聯(lián)網(wǎng)+”和“大數(shù)據(jù)+”的融合創(chuàng)新，積累了豐富的數(shù)據(jù)資源，相關人才占據(jù)全球半數(shù)之多，從世界范圍來看中國大陸大數(shù)據(jù)相關人才數(shù)量雖遙遙領先于各國，但仍存在較大人才缺口［9］。獵聘2019年大數(shù)據(jù)人才就業(yè)趨勢報告顯示：中國大數(shù)據(jù)人才缺口高達150萬［10］。大數(shù)據(jù)偵查人才不僅需要具有大數(shù)據(jù)相關技術能力，更需要具備與此相適應的偵查的基本方法思路。目前由于技術人才的缺乏，偵查人員也缺乏相關經(jīng)驗，因此在面對大數(shù)據(jù)信息時無法做到有的放矢，導致相關的大數(shù)據(jù)資源無法得到合理運用，往往外包給其他警務合作公司進行處理，而這又會引發(fā)公民隱私權保護等一系列問題。綜上，培養(yǎng)大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)人才是發(fā)展大數(shù)據(jù)偵查過程中亟待解決的又一重要問題。

（四）大數(shù)據(jù)偵查法制不完善

大數(shù)據(jù)偵查作為新興的偵查方式，更需要法律的規(guī)范和限制。但事實上，目前有關大數(shù)據(jù)偵查的法律規(guī)范遠遠不夠全面和完善，在沒有統(tǒng)一標準的情況下，目前大數(shù)據(jù)偵查實踐往往與現(xiàn)行法律產生沖突。首先是大數(shù)據(jù)偵查的過程中是否侵犯公民隱私權。大數(shù)據(jù)偵查過程中必須收集海量的數(shù)據(jù)，而相關信息的收集如果不加以規(guī)范，就會對公民的個人信息安全造成威脅。當前，隨著人們隱私保護意識的加強，越來越多的民眾有意識地抵觸信息普查、數(shù)據(jù)收集。如果不出臺相應的法律法規(guī)，必然會加大社會公眾對隱私保護、信息安全的恐慌情緒，給今后的偵查工作造成困難。其次，大數(shù)據(jù)證據(jù)的效力目前沒有得到法律的認可。原因有兩點：一是大數(shù)據(jù)偵查證據(jù)不同于傳統(tǒng)證據(jù)，它的產生是根據(jù)多種信息的碰撞通過大數(shù)據(jù)算法得出的，很難用簡單的因果邏輯進行解釋，這就使其證據(jù)效力難以得到證明。二是很多大數(shù)據(jù)證據(jù)目前無法納入現(xiàn)有的證據(jù)類型中，因此，其法律效力并沒有被認可，關于大數(shù)據(jù)證據(jù)的采集程序、鑒定等目前仍處于空白。

五、犯罪新趨勢下大數(shù)據(jù)偵查運用困境之對策

（一）推進大數(shù)據(jù)資源共享化發(fā)展

在目前的大數(shù)據(jù)偵查工作中，由于大數(shù)據(jù)資源的封閉與限制，在偵查工作中無法真正發(fā)揮大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，這也使得大數(shù)據(jù)偵查的普及成為空談。為了解決這一問題，目前應該從三個方面入手。首先是各級公安機關內部大數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)互通。這些方面主要包括犯罪嫌疑人的前科記錄、相關案件的筆錄以及視頻音頻證據(jù)等。近幾年，公安部門在重要案件的交流上已經(jīng)有了很大進步。在轟動全國的“白銀連環(huán)殺人案”中，由于當時此案已經(jīng)成為公安部督辦案件，所有信息都由公安部進行儲存并給予當?shù)毓矙C關技術支持與破案指導。警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人高某某堂叔與犯罪嫌疑人的DNA極為相似之后，順藤摸瓜確定了犯罪嫌疑人。即使當時是犯罪嫌疑人的其他血親，不論出現(xiàn)在全國哪一個角落，公安機關都能依靠數(shù)據(jù)資源的開放與共享，最終將案件破獲。其次是公安部門與其他部門大數(shù)據(jù)資源共享。在偵查工作中，公安機關需要其他機關的配合和支持，這就需要實現(xiàn)全國范圍內大數(shù)據(jù)的資源共享，建立全國統(tǒng)一的系統(tǒng)和平臺。在保證資源不被外泄的基礎上，讓大數(shù)據(jù)在偵查工作中發(fā)揮最大的作用。第三，實現(xiàn)公安機關對社會數(shù)據(jù)資源的合理利用。在偵查工作中少不了對社會數(shù)據(jù)資源的具體利用，建立統(tǒng)一的規(guī)范，既保證公民的隱私權不被侵犯，又能對偵查工作起到積極的推動作用。

（二）鼓勵大數(shù)據(jù)人才體系化培養(yǎng)與技術全方位應用

要將大數(shù)據(jù)真正廣泛應用到偵查實踐中，相關的專業(yè)人才培養(yǎng)必不可少。因此，一方面全國各大高校需要建立相關的專業(yè)，培養(yǎng)大數(shù)據(jù)專業(yè)人才。近幾年，阿里巴巴集團與全國很多高校合作開辦“阿里巴巴大數(shù)據(jù)學院”并支持建立大數(shù)據(jù)相關專業(yè)，同時，與教育部聯(lián)合推出云計算—大數(shù)據(jù)—云安全高等教育改革示范教材，還聯(lián)合教育機構與合作伙伴推出針對云計算和大數(shù)據(jù)人才的在線培訓與認證平臺。這些教育領域的創(chuàng)新為大數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)提供了強有力的支持。同時，偵查專業(yè)也應當實現(xiàn)教育上的改革與創(chuàng)新，開設刑事科學技術、網(wǎng)絡安全等大數(shù)據(jù)相關課程，培養(yǎng)技術領域的偵查人才［11］。另一方面，高校專業(yè)人才培養(yǎng)的速度和數(shù)量都是有限的，基層公安部門應該針對民警開展大數(shù)據(jù)相關的培訓，培養(yǎng)民警的大數(shù)據(jù)思維，推進偵查信息化、數(shù)據(jù)化進程，盡快實現(xiàn)大數(shù)據(jù)偵查的普及與應用。

實現(xiàn)大數(shù)據(jù)技術的全方位應用，不僅要依托專業(yè)人才培養(yǎng)，基礎設施的建設也很重要。除了主要配備適合大數(shù)據(jù)算法的計算機之外，還應配備大數(shù)據(jù)挖掘、清理、儲存等相關軟件。有條件的偵查部門還可以建立大數(shù)據(jù)實驗室，建立自己的大數(shù)據(jù)平臺。同時，各高校的大數(shù)據(jù)、人工智能專業(yè)可以與偵查部門定點開展交流與合作，高校可以為偵查部門提供相應的技術支持，共同解決實踐領域的技術、程序、法律相關問題，實現(xiàn)學術與實踐的共同進步。

（三）推動大數(shù)據(jù)偵查法制化建設

1.明確大數(shù)據(jù)偵查措施的法律性質

當前，大數(shù)據(jù)偵查措施的法律性質還未明確。從《刑事訴訟法》中對各種偵查措施的規(guī)定來看，大數(shù)據(jù)偵查很難被規(guī)定到現(xiàn)有的偵查措施中。目前有觀點認為，可將其納入技術偵查措施中。但技術偵查措施在《刑事訴訟法》中的規(guī)定原本就較為模糊，大數(shù)據(jù)偵查納入其中也無法解決隱私保護、數(shù)據(jù)真實性等問題。目前公安機關已經(jīng)認識到大數(shù)據(jù)偵查在公民隱私保護方面的不足之處，對大數(shù)據(jù)偵查的人員以及范圍進行了規(guī)定，并建立了相關的規(guī)章制度，即大數(shù)據(jù)偵查的使用必須經(jīng)過省級以上公安部門批準。這些規(guī)范雖然在一定程度上減少了大數(shù)據(jù)偵查對公民隱私權的威脅，但不能從根本上解決這一問題。因此，必須明確大數(shù)據(jù)偵查的法律地位。是將大數(shù)據(jù)偵查納入現(xiàn)有法律框架內，或是建立全新的法律框架，需要實踐和理論的進一步探索。

2.賦予大數(shù)據(jù)證據(jù)法律地位

傳統(tǒng)證據(jù)通過因果關系與案件事實進行聯(lián)系，具有可解釋性。而大數(shù)據(jù)證據(jù)通過數(shù)據(jù)碰撞而得出，超過了人類認知的范疇，和傳統(tǒng)證據(jù)在表現(xiàn)形式上也存在很大差異，其法律效力還沒有得到確切的認定。實踐中的做法是從方便法庭舉證的角度出發(fā)，根據(jù)不同的情況將大數(shù)據(jù)證據(jù)歸納到不同的證據(jù)類型中。筆者認為，應將大數(shù)據(jù)證據(jù)建立為一種新的證據(jù)形式，對其調取過程、調取人員進行法律規(guī)范，在法律的框架內最大限度地發(fā)揮其作用。隨著信息化的不斷發(fā)展，大數(shù)據(jù)偵查活動必然會愈加廣泛，大數(shù)據(jù)證據(jù)也會越來越普遍，賦予大數(shù)據(jù)證據(jù)法律地位也是目前大數(shù)據(jù)偵查法制化的關鍵。

綜上，完善大數(shù)據(jù)偵查的相關立法工作迫在眉睫，應當推進大數(shù)據(jù)偵查法制化進程，使大數(shù)據(jù)偵查的每一個環(huán)節(jié)都在法律的監(jiān)督下進行。法律規(guī)制下的大數(shù)據(jù)偵查能向更加良好的方向發(fā)展，在偵查實踐中發(fā)揮更大的作用。

六、結語

在大數(shù)據(jù)偵查引領下，偵查流程縮短、偵查效率提高，但也仍存在諸多問題。除了信息安全和公民隱私保護等問題，大數(shù)據(jù)本身的海量性也會給偵查工作帶來一定的困難。但不可否認，大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)來臨，決不能逆潮流而行。在偵查領域，要對大數(shù)據(jù)堅持辯證的觀點，既不可盲目崇拜大數(shù)據(jù)偵查，也不可全盤否定，應當以理性的觀點看待大數(shù)據(jù)在偵查中的作用，堅持多種偵查方式的融合互補。只有這樣才能使偵查工作朝著良性的方向發(fā)展，最終實現(xiàn)現(xiàn)代化發(fā)展的目標。