南陽鎮(zhèn)平警方破獲以刷單為名的非法集資案涉案人員上萬名 涉案金額達50億

非法集資50余億元

胡某宇原是鎮(zhèn)平縣某林場停薪留職職工，后在鎮(zhèn)平縣開了玉器店，也開了網(wǎng)店，做起了直播，但生意不溫不火。

2017年10月，一款名為“順聯(lián)動力”（浙江順聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)建的一個社交電商平臺）的軟件引起他的興趣，他用手機下載并注冊了會員，通過購買東西、推廣會員等方式從平臺獲取返利。而后，胡某宇感覺這樣刷單掙錢太辛苦，便通過鄭州“惡狼”軟件公司為其開發(fā)名為“聯(lián)順商城”的App軟件，代替了“順聯(lián)動力”，繼續(xù)讓客戶往他這里投錢。同時為了贏得更多人的信任，他支付了2萬元加盟費開起“順聯(lián)動力”線下實體便利店，并成為該電商的南陽營運總監(jiān)。

就這樣，胡某宇打著“順聯(lián)動力”的旗號，成立以周某華、姜某華、左某為骨干的“聯(lián)順商城”刷單助理團隊，他們在浙江、江西、吉林等全國20個省市，通過微信團隊實行遠程分級管理，拉人建群、接單返利、下單轉(zhuǎn)賬、專業(yè)培訓(xùn)等，實行隱蔽性很強的線上網(wǎng)絡(luò)非法集資活動。

為謀求更大利益，從2017年底開始胡某宇的“聯(lián)順商城”不再實際刷單購物，只是接單、返利，剛開始要求投資者每單的投資額為200元至600元。數(shù)月后，每單投資額改為600元至2000元，每單7天為一個周期，到期后每單返10%的提成。由于利潤可觀，他們每天接的單由原來的幾十單漲到幾百單、幾千單，最多漲到5萬單，杭州的骨干姜某華每天最多接1萬多單，南昌的周某華每天最多接7000多單。

至2019年6月案發(fā)，該團伙30余人假借運營“順聯(lián)動力”商城之名先后吸引1.4萬余人投資，非法集資金額高達50.1億余元。

欲賺傭金反失本金

“600元立返50元，2000元立返150元，7天返本金……”據(jù)被害人南陽某公司業(yè)務(wù)經(jīng)理徐某講，在其加入的一個微信群里，微信群主、“聯(lián)順商城”老板胡某宇經(jīng)常在群里曬圖，宣傳刷單掙傭金。

雖然宣傳刷單利潤可觀，但“聯(lián)順商城”刷單不需要下單，這讓徐某一直有顧慮。對此，“聯(lián)順商城”的工作人員解釋：注冊就是讓很多人關(guān)注這個平臺，不需要下單，客服會幫他們下單，還說“聯(lián)順商城”要上市，需要刷數(shù)據(jù)，給返利特別高，而且沒有中間商，這個利潤都給刷單的。

于是徐某打消顧慮，注冊成為“聯(lián)順商城”會員，并在“聯(lián)順商城”投入3萬元下了15單，管理員當即就返利給她，7天后，3萬元本金又如數(shù)歸還。經(jīng)過一段時間嘗試后，徐某開始鼓動親友也參與進來，并用微信轉(zhuǎn)賬13次，共計200余萬元，結(jié)果等了一個多月也沒見返利，徐某感覺被騙，于2020年2月在鎮(zhèn)平縣報了案。

鎮(zhèn)平縣公安局以胡某宇涉嫌詐騙罪立案偵查，由此牽出一個30余人的犯罪團伙。公安機關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，胡某宇等犯罪嫌疑人來自河南、江西、浙江、內(nèi)蒙古、北京等多個省市地區(qū)，由于涉案金額特別巨大。

2020年1月，經(jīng)過多部門數(shù)月聯(lián)合作戰(zhàn)，最終將該犯罪團伙非法集資的全部犯罪事實調(diào)查清楚。

隨后，辦案機關(guān)凍結(jié)了胡某宇等犯罪團伙1.4億余元的涉案賬戶，查封了涉案房產(chǎn)10處，扣押豪車4輛，玉器擺件、掛件一批，一家酒店，一家文化傳媒有限公司和一家餐飲店。