江西有組織犯罪實(shí)證研究

唐 斌

(江西財(cái)經(jīng)大學(xué)人文學(xué)院，江西 南昌 330013)

自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和改革開(kāi)放的不斷深入，江西也步入一個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)劇烈轉(zhuǎn)型、社會(huì)關(guān)系日趨復(fù)雜、貧富差距拉大、社會(huì)矛盾凸顯的時(shí)期，由此給犯罪組織及其成員欺行霸市、從事非法經(jīng)營(yíng)、牟取暴利提供了可乘之機(jī)。在發(fā)展軌跡上，這些犯罪組織絕大多數(shù)是由一般犯罪團(tuán)伙發(fā)展而來(lái)，初期主要涉及尋釁滋事、打架斗毆等暴力類(lèi)型，后隨著犯罪團(tuán)伙成員的不斷增多，以及在部分國(guó)家工作人員的包庇或者縱容下，這些犯罪團(tuán)伙逐漸演變?yōu)榈胤叫院趷簞?shì)力。他們通常采用暴力、威脅、滋擾等手段壟斷和控制一定區(qū)域或行業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)注冊(cè)成立公司等形式有組織地進(jìn)行犯罪活動(dòng)，牟取巨額經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。因此，立足于轉(zhuǎn)型期江西經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的實(shí)際，深入探討江西有組織犯罪的特征，剖析江西有組織犯罪的生成軌跡及發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)疑對(duì)遏制江西乃至東南沿海地區(qū)有組織犯罪的發(fā)展具有極為重要的意義。

一、調(diào)查概況

(一)研究對(duì)象

按照中日有組織犯罪合作研究項(xiàng)目的總體要求，江西子課題組結(jié)合本省有組織犯罪案例相對(duì)較多的省情，將研究對(duì)象的范圍嚴(yán)格限定在刑法第294條規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)組織罪”范圍內(nèi)，因此本課題組目前收集的所有案例均涉及到“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪”的具體罪名，而其他涉及槍支犯罪、毒品犯罪、洗錢(qián)犯罪、販賣(mài)人口犯罪等案例沒(méi)有納入本研究范圍。

截至2010年6月，本研究已收集2001年至2009年間江西省境內(nèi)“有組織犯罪”案件11例，涉案地分布于南昌、九江、上饒、贛州、撫州、樟樹(shù)等江西境內(nèi)大中城市，涉案人數(shù)多達(dá)309人。

(二)調(diào)查方法

(1)資料收集。本研究主要采取文獻(xiàn)法、問(wèn)卷調(diào)查、深度訪談等方法收集資料。其中，文獻(xiàn)法主要借助“北大法意”、“江西公安網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以及走訪江西省各級(jí)人民法院、相關(guān)律師事務(wù)所收集有組織犯罪的相關(guān)研究文獻(xiàn)、判決書(shū)、辯護(hù)書(shū)等資料；調(diào)查問(wèn)卷主要根據(jù)涉及“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪”具體罪名案卷的信息進(jìn)行填寫(xiě)，而深度訪談則通過(guò)走訪黑社會(huì)性質(zhì)組織罪涉案人員及其他相關(guān)人員，以細(xì)化和補(bǔ)充問(wèn)卷調(diào)查的內(nèi)容。

(2)資料分析。主要采取定量分析為主、定性分析為輔的分析方法。定量分析方法主要采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行描述和分析，而定性分析方法主要是對(duì)定性資料進(jìn)行概括與分類(lèi)。

二、實(shí)證調(diào)查數(shù)據(jù)分析

(一)有組織犯罪的行為人特征

通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，江西有組織犯罪行為人在性別、年齡、戶(hù)籍和國(guó)籍、民族、婚姻、職業(yè)、受教育狀況等方面具有如下特征：

1.性別構(gòu)成

有組織犯罪行為人的性別特征非常明顯，主要以男性犯罪行為人為主，女性較少參與這一犯罪。本課題調(diào)查結(jié)果顯示，在所有涉及“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪”具體罪名的調(diào)查樣本中，99%的犯罪人為男性，僅有1%的為女性。

2.參加犯罪組織時(shí)的年齡

在現(xiàn)有調(diào)查樣本中，有組織犯罪行為人的平均年齡僅有17.8歲，最大的為46歲，最小的僅有17歲。其中，有組織罪犯行為人為20歲及以下年齡者累計(jì)占到有效樣本總數(shù)的36%，25歲及以下年齡者達(dá)到72%，30歲及以下年齡占到82%，而36歲及以上年齡者僅占8%。

3.判決書(shū)所記載的年齡

從判決書(shū)所記載的年齡來(lái)看，有組織犯罪行為人的平均年齡為26.6歲，最小者17歲，最大者56歲。另外，判決書(shū)所記載的犯罪行為人年齡為21歲及以下年齡者占25%，30歲及以下年齡者占73%，而36歲及以上年齡者僅占15%。

4.戶(hù)籍和國(guó)籍

有組織犯罪行為人主要以當(dāng)?shù)厝?中國(guó)大陸地區(qū))為主，占到96%；外來(lái)人員(中國(guó)大陸地區(qū))所占的比重較低，僅為4%，目前尚未發(fā)現(xiàn)有境外(包括香港、臺(tái)灣)人員在江西省內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織。

5.民族構(gòu)成

調(diào)查結(jié)果顯示，有組織犯罪行為人以漢族為主，比例高達(dá)98%，僅有一例為朝鮮族，占被調(diào)查樣本總量的2%。

6.婚姻狀況

根據(jù)已收集樣本信息的統(tǒng)計(jì)分析，有組織犯罪行為人中19%的人已婚，24%的人未婚，但被調(diào)查的有組織犯罪行為人中有高達(dá)57%的樣本婚姻狀況不詳。

7.居住狀況

在居住狀況方面，有組織犯罪行為人以本市區(qū)(我國(guó)大陸地區(qū))有固定居所為主(占樣本總數(shù)的92%)，在外地(我國(guó)大陸地區(qū))有固定居所者僅占8%，目前尚未發(fā)現(xiàn)有境外人員參與江西境內(nèi)的有組織犯罪。

8.職業(yè)構(gòu)成

在職業(yè)方面，有組織犯罪行為人以城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)人員為主，占調(diào)查樣本總數(shù)的61%，從事農(nóng)、林、牧、漁、水利業(yè)生產(chǎn)的人員占24%，從事商業(yè)、服務(wù)業(yè)的人員占6%，國(guó)家機(jī)關(guān)、黨群組織、企業(yè)、事業(yè)單位負(fù)責(zé)人占4%，從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、設(shè)備操作及相關(guān)職業(yè)者也占到調(diào)查樣本總數(shù)的4%。

9.受教育狀況

在受教育狀況方面，有組織犯罪行為人以初中及以下文化程度為主，兩者合占調(diào)查樣本總數(shù)的89%(其中小學(xué)文化程度者占22%，初中文化程度者占67%)，高中文化或中專(zhuān)文化者為10%，而大學(xué)文化者僅占1%。

10.前科劣跡

有組織犯罪行為人中，構(gòu)成累犯的占調(diào)查樣本總數(shù)的25%，有行政違法記錄者占27%，有異種罪前科(不構(gòu)成累犯)者占9%，無(wú)前科劣跡者達(dá)到36%。

11.累犯罪名

在現(xiàn)有調(diào)查的有效樣本中，不構(gòu)成累犯的達(dá)到74%，而構(gòu)成累犯的比例為26%，其中在累犯罪名中比重較大的主要有故意傷害(占累犯罪名總數(shù)的41%)、敲詐勒索(18%)、搶劫(12%)、盜竊(12%)、故意殺人罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪(各占6%)、其他罪名(47%)。

12.參加犯罪組織時(shí)間

被調(diào)查個(gè)體參加犯罪組織的時(shí)間在5年及5年以上者的比重為28%，3年以上(包括3年)不到5年的為22%、2年以上(包括2年)不到3年的為7%、1年以上(包括1年)不到2年的占18%。

13.與其他共同犯罪人的關(guān)系

有組織犯罪行為人與其他共同犯罪人之間為同鄉(xiāng)關(guān)系的占調(diào)查樣本總數(shù)的66%，為親屬關(guān)系的占8%，為同學(xué)關(guān)系的占4%，為同監(jiān)關(guān)系或同事關(guān)系的各占1%，其他關(guān)系的占到17%，這體現(xiàn)出有組織犯罪具有較強(qiáng)的地域性特征。

14.犯罪階段

在調(diào)查樣本中，有組織犯罪人所涉及罪名的犯罪階段為犯罪既遂的占93%，犯罪中止的僅占6%。

15.身心狀態(tài)

從調(diào)查結(jié)果看，有組織犯罪人的身心狀態(tài)均為正常，目前尚未發(fā)現(xiàn)有肢體殘疾人、部分責(zé)任能力精神病人、間歇性精神病人、聾啞人等特殊人群參與有組織犯罪的。

16.參加犯罪組織的方式

調(diào)查結(jié)果顯示，被調(diào)查對(duì)象在犯罪組織中處于“組織或領(lǐng)導(dǎo)”地位的占37%，“主動(dòng)參加的”占36%，經(jīng)由他人介紹而參加犯罪組織的占22%。

17.犯罪行為人的獲利情況

通過(guò)參與有組織犯罪，有89%的犯罪行為人“獲得經(jīng)濟(jì)利益”，3%的犯罪行為人“獲得非經(jīng)濟(jì)利益”，僅有6%的犯罪行為人在犯罪組織中“沒(méi)有獲利”。以上統(tǒng)計(jì)結(jié)果明顯反映出犯罪組織的生存與發(fā)展主要以牟取經(jīng)濟(jì)利益為主要犯罪目標(biāo)，其實(shí)際表現(xiàn)是通過(guò)大規(guī)模的盜竊、詐騙、搶劫、敲詐勒索、走私等活動(dòng)聚斂財(cái)富，通過(guò)提供非法商品、壟斷某一行業(yè)領(lǐng)域、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)等方式牟取暴利。

18.在犯罪組織中的地位和作用

調(diào)查結(jié)果顯示，有36%的犯罪行為人在犯罪組織中屬于“主犯”，從犯的比例為56%，脅從犯僅占1%。

(二)行為人對(duì)有組織犯罪的認(rèn)識(shí)及判決情況

1.參加犯罪組織的動(dòng)機(jī)

調(diào)查結(jié)果顯示，有91%的犯罪行為人是出于“非法謀利”動(dòng)機(jī)而參加有組織犯罪的，僅有7%的犯罪行為人不是為了“非法謀利”，尚未發(fā)現(xiàn)有犯罪行為人是由于“報(bào)復(fù)社會(huì)”和“對(duì)抗其他犯罪組織”的原因參與有組織犯罪的。

2.認(rèn)罪態(tài)度

在調(diào)查樣本中，犯罪行為人有自首情節(jié)的占12%，有悔罪和重大立功表現(xiàn)的各占3%，有一般立功表現(xiàn)的僅占1.5%。

3.判決情況

犯罪行為人被判處死刑的占31%，被判處10年及10年以上有期徒刑的占28%，被判處3年以下有期徒刑和3年以上10年以下有期徒刑的各占13%。

(三)犯罪組織狀況

1.組織結(jié)構(gòu)

調(diào)查結(jié)果表明，在所收集到的有組織犯罪案件中，存在類(lèi)型最多的犯罪組織是黑社會(huì)性質(zhì)組織型，占全部案件總數(shù)的80%；其次是團(tuán)伙型犯罪組織，所占比例為20%，在現(xiàn)有案例中尚未發(fā)現(xiàn)黑社會(huì)型犯罪組織。(見(jiàn)圖1)

圖1 犯罪組織結(jié)構(gòu)

2.組織形成

目前學(xué)界普遍認(rèn)為，隨著社會(huì)流動(dòng)的加快和國(guó)際交往的增多，中國(guó)內(nèi)地的犯罪組織跨地區(qū)或跨境活動(dòng)將日趨頻繁，有組織犯罪的國(guó)際化趨勢(shì)也將越來(lái)越明顯，但本次調(diào)查并未印證這一結(jié)論。調(diào)查結(jié)果顯示，江西的有關(guān)犯罪組織均在境內(nèi)自發(fā)形成(占到100%)，目前尚未發(fā)現(xiàn)境外向境內(nèi)滲透或與境外組織合作而形成的犯罪組織。(見(jiàn)圖2)

圖2 犯罪組織形成

3.組織規(guī)模

現(xiàn)有調(diào)查樣本中，犯罪組織平均人數(shù)為26人，其中規(guī)模最大的有88人，最小的也有10人。(見(jiàn)圖3)

圖3 犯罪組織規(guī)模

4.成立時(shí)間和被破獲時(shí)間

調(diào)查結(jié)果表明，江西犯罪組織成立的時(shí)間主要集中于兩個(gè)時(shí)間段，即1996年-1997年和2000年-2004年間，而犯罪組織被破獲的時(shí)間主要集中在2005年-2008年間。這種狀況與我國(guó)大規(guī)模開(kāi)展“打黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的時(shí)間分布基本吻合。(見(jiàn)圖4)

圖4 犯罪組織成立時(shí)間和被破獲時(shí)間

5.活動(dòng)范圍

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪組織的活動(dòng)范圍主要是在江西境內(nèi)，這其中又以犯罪人居住的市區(qū)或者地區(qū)為主，所占比例高達(dá)全部案件總數(shù)的91%，而在江西省內(nèi)跨市或者跨地區(qū)進(jìn)行犯罪的僅占9%，現(xiàn)有調(diào)查樣本中尚未發(fā)現(xiàn)跨省(或者直轄市)和跨國(guó)(邊)境的犯罪組織。(見(jiàn)圖5)

圖5 犯罪組織活動(dòng)范圍

6.涉及罪名

犯罪組織所涉及的罪名主要包括：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法持有槍支罪、賭博罪、聚眾斗毆罪等。其中，涉及“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪”和“故意傷害罪”名的均分別達(dá)到100%；另外，敲詐勒索罪占73%，尋釁滋事罪64%，非法持有槍支罪和賭博罪各占55%，聚眾斗毆罪占36%，故意殺人罪和行賄罪各占27%。(見(jiàn)圖6)

7.犯罪形態(tài)

從犯罪組織實(shí)施犯罪的形態(tài)來(lái)看，在所收集的有組織犯罪案件中，沒(méi)有案件屬于復(fù)合型犯罪組織(實(shí)施多種同類(lèi)犯罪的，如經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪)，只有少量案件屬于單一型犯罪組織(只實(shí)施一種特定犯罪的，如販毒)，僅占全部案件總數(shù)的18%；數(shù)量最多的類(lèi)型是復(fù)雜型犯罪組織(即實(shí)施多種不同類(lèi)的犯罪)，所占比例超過(guò)全部案件總數(shù)的82%。(見(jiàn)圖7)

圖6 犯罪組織所涉及罪名

圖7 犯罪形態(tài)

8.犯罪手段

根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的分析，犯罪組織所采用的手段主要以脅迫、暴力、使用管制刀具、使用槍支彈藥或爆炸物為主。其中使用脅迫手段的犯罪組織達(dá)到100%，使用暴力手段的犯罪組織達(dá)到91%，使用管制刀具和槍支彈藥及爆炸物的犯罪組織則分別達(dá)到82%。(見(jiàn)圖8)

圖8 犯罪手段

9.犯罪對(duì)象

調(diào)查結(jié)果顯示，犯罪組織主要以特定的單位(如向餐飲、娛樂(lè)等單位收取保護(hù)費(fèi))和特定的個(gè)人(如歌廳小姐、出租車(chē)司機(jī))為犯罪對(duì)象，而以不特定的個(gè)人或單位為犯罪對(duì)象的相對(duì)較少。(見(jiàn)圖9)

10.資金來(lái)源

犯罪組織的資金來(lái)源有34%靠非法所得，33%依賴(lài)犯罪所得，二者合計(jì)占67%，其主要形式包括收取保護(hù)費(fèi)、開(kāi)設(shè)地下賭場(chǎng)、敲詐勒索、壟斷市場(chǎng)、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)、金融詐騙等。(見(jiàn)圖10)

圖9 犯罪對(duì)象

11.要求被害人提供資金的名義

犯罪組織通常憑借行為人個(gè)人(主要是犯罪組織頭目)名義，以收取保護(hù)費(fèi)、借款等形式強(qiáng)行要求被害人提供資金。其中以行為人個(gè)人名義勒索資金的占到45%，以收取保護(hù)費(fèi)名義勒索資金的占到30%，以借款形式勒索資金的也占到15%。(見(jiàn)圖11)

圖10 犯罪組織資金來(lái)源

圖11 要求被害人提供資金的名義

12.要求被害人提供資金(或其他利益等)的方式

犯罪組織主要采取強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)、要求被害人參加承包等經(jīng)營(yíng)，要求被害人以支付非法債務(wù)(如賭債)、支付損害賠償?shù)确绞教峁┵Y金或其他利益。(見(jiàn)圖12)

13.犯罪資金的用途

調(diào)查結(jié)果顯示，犯罪組織通過(guò)各種形式的非法所得主要用于滿(mǎn)足成員內(nèi)部分配(占29%)、個(gè)人揮霍(占28%)、從事其他犯罪(占21%)和行賄(占14%)，而用于再投資和成立企業(yè)從事經(jīng)營(yíng)的相對(duì)較少(二者各占4%)。例如在熊新興案中，主犯熊新興從金融機(jī)構(gòu)所騙取的3491萬(wàn)多元資金，主要被其用于個(gè)人消費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)高檔汽車(chē)、添置房產(chǎn)以及向執(zhí)法人員行賄，此外還通過(guò)多種形式給其骨干成員獎(jiǎng)勵(lì)。(見(jiàn)圖13)

圖12 要求被害人提供資金(或其他利益等)的方式

圖13 犯罪資金的用途

14.涉黑官員的身份

現(xiàn)有調(diào)查結(jié)果顯示，有組織犯罪所涉及的官員主要以公安人員為主(占29%)，另外還包括部分地方黨政官員(占14%)等，尚未發(fā)現(xiàn)有法院人員和檢察人員涉及有組織犯罪的案例。(見(jiàn)圖14)

圖14 涉黑官員的身份

15.涉黑官員的層次

在涉黑官員的層次上，主要以廳局級(jí)官員(占30%)、縣級(jí)及以下官員(占20%)為主。(見(jiàn)圖15)如江西撫州的熊新興一案中，主犯熊新興為了給其犯罪組織的違法犯罪行為尋求保護(hù)、逃避打擊，利用金錢(qián)大肆拉攏、賄賂國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，編織“保護(hù)傘”。該案“保護(hù)傘”的人員包括：原江西省公安廳副廳長(zhǎng)許曉剛、原撫州市公安局副局長(zhǎng)尹光，原臨川市公安局巡警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)操宜榮、民警祝金發(fā)等多人。其中，許曉剛索要、收受熊新興等人賄賂款404.84萬(wàn)元人民幣、7萬(wàn)美元、23.15萬(wàn)元港幣、1萬(wàn)歐元以及大量貴重物品。

圖15 涉黑官員的層次

16.涉黑行業(yè)

犯罪組織涉足的行業(yè)主要有建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、銷(xiāo)售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、餐飲業(yè)等，其中建筑業(yè)占23%，運(yùn)輸業(yè)占15%，娛樂(lè)業(yè)占15%，其他行業(yè)占19%。(見(jiàn)圖16)

圖16 涉黑行業(yè)

17.被害人類(lèi)型

犯罪被害人中，“自然人和法人兩者皆有”占到總調(diào)查樣本數(shù)的55%，其中自然人被害占到18%。(見(jiàn)圖17)

圖17 犯罪被害人類(lèi)型

三、江西有組織犯罪的生成軌跡及發(fā)展趨勢(shì)

綜合以上數(shù)據(jù)分析，江西有組織犯罪在生存軌跡、發(fā)展趨勢(shì)上呈現(xiàn)以下特征：

(一)有組織犯罪的地緣性和家族性

江西黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織一般建立在“同鄉(xiāng)”等地緣關(guān)系基礎(chǔ)上，其活動(dòng)范圍也大多限于犯罪人所居住的地區(qū)。例如，黃濤糾合30多名撫州市臨川區(qū)的同鄉(xiāng)，組成相對(duì)結(jié)構(gòu)嚴(yán)密及紀(jì)律嚴(yán)格的犯罪組織，采取持刀、銃、自制炸藥、毆打等暴力或以暴力相威脅的手段，在撫州市內(nèi)大肆進(jìn)行搶劫、綁架、故意傷害、敲詐勒索等犯罪，給當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序造成嚴(yán)重破壞。江西南昌以樊華為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織先后在南昌市十字街水果批發(fā)市場(chǎng)壟斷搬運(yùn)業(yè)務(wù)，并通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)行入他人賭場(chǎng)“干股”、看場(chǎng)子收取保護(hù)費(fèi)、利用替人了結(jié)恩怨、擺平事端、解決糾紛等形式，收受“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“好處費(fèi)”和“提成”等。以萬(wàn)飛、鄧廣龍為首的犯罪團(tuán)伙在江西九江廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)一帶，有組織地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚賭抽頭，還通過(guò)強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪行為謀取非法利益。萬(wàn)保華犯罪團(tuán)伙強(qiáng)攬工程、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害，以暴力和威脅手段橫行于南昌縣小蘭工業(yè)園區(qū)、蓮塘鎮(zhèn)、八一鄉(xiāng)等建筑工地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)和生活秩序，影響非常惡劣。

江西有組織犯罪還呈現(xiàn)出明顯的家族化特點(diǎn)。例如：江西鉛山縣的“祝氏家族”涉黑組織就是以同一家族成員為核心組成的典型的黑社會(huì)性質(zhì)組織。祝氏有五兄弟：老大祝鳳全，原擔(dān)任由祝氏家族掌管控制的“應(yīng)天寺金礦”董事會(huì)的出納員，其兩個(gè)兒子祝思明和祝思林，曾擔(dān)任五銅鄉(xiāng)下坂村工程隊(duì)法人代表，均系結(jié)伙持槍殺人的主犯；老二祝海全，歷任五銅鄉(xiāng)下坂村支部書(shū)記、五銅鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng)、鄉(xiāng)長(zhǎng)、鄉(xiāng)黨委書(shū)記；老三祝福全，曾因持刀重傷他人被判緩刑，曾任“應(yīng)天寺金礦”董事長(zhǎng)，統(tǒng)霸金山礦事事務(wù)，后為五銀鄉(xiāng)運(yùn)輸隊(duì)、河背村工程隊(duì)、楊林鄉(xiāng)鞭炮廠以及籌辦落仙山水電站的個(gè)體私營(yíng)企業(yè)主；老四祝清全，曾任“應(yīng)天寺金礦”副董事長(zhǎng)，后為五銅鄉(xiāng)工程隊(duì)、虹橋煤礦個(gè)體私營(yíng)企業(yè)主；老五祝雪全，案發(fā)前為五銅鄉(xiāng)建筑工程公司、鉛山新安煤礦個(gè)體企業(yè)主。該黑社會(huì)性質(zhì)組織中，祝福全、祝思明為首犯，祝鳳全、祝清全、祝雪全、祝思靈為主犯。[1]江西贛州市游道明組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織則以其弟弟游道慶、妹妹游道云、妹夫劉文彪、龔波及小舅子孫元貴等家族成員為基礎(chǔ)。

(二)犯罪組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，成員以刑釋解教人員、無(wú)業(yè)人員為主體

黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)常采取多種措施，增強(qiáng)組織的凝聚力和穩(wěn)固性，其成員之間分工明確，等級(jí)森嚴(yán)，幫規(guī)嚴(yán)格。例如：撫州市臨川區(qū)公安機(jī)關(guān)摧毀的以黃濤為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，黃濤自任總頭目，下面有10個(gè)小頭目分別負(fù)責(zé)10個(gè)犯罪團(tuán)伙。該組織每人配砍刀一把，又號(hào)稱(chēng)“大刀幫”。每個(gè)團(tuán)伙配備長(zhǎng)短槍及大量自制“易拉罐”炸藥。該組織有多處臨時(shí)住房和一個(gè)“訓(xùn)練基地”，集中食宿，統(tǒng)一訓(xùn)練。成員中有專(zhuān)門(mén)作案的，有看門(mén)做飯的，有買(mǎi)槍買(mǎi)刀的，有制作炸藥的。組織規(guī)定不準(zhǔn)出賣(mài)同伙，不準(zhǔn)加人其他團(tuán)伙，一切收人不得隱瞞，總頭目黃濤從中抽取30%，其余70%由其他小頭目作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。一有違反，輕者嚴(yán)刑拷打，重者挑斷腳筋。[2]

以樊華為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，也制定了較為嚴(yán)格的規(guī)定和要求。如，組織內(nèi)稱(chēng)樊華為“老板”或“老大”，下級(jí)成員稱(chēng)自己的上級(jí)為“哥”，平級(jí)之間呼其名或稱(chēng)綽號(hào)；主要骨干成員每月領(lǐng)取1500元至800元不等的工資；為組織“創(chuàng)業(yè)”有“功”者，除得到金錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)外，地位可提升；槍支彈藥集中保管，成員集中住宿；實(shí)施違法犯罪活動(dòng)前必須逐級(jí)請(qǐng)示；“馬仔”受領(lǐng)任務(wù)時(shí)，不得打聽(tīng)具體事由；成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)抓獲后，必須自己擔(dān)責(zé)，絕對(duì)不能交代出其他組織成員；組織成員因?qū)嵤┓缸锉淮騻?、關(guān)押、判刑或逃跑、藏匿的，組織不惜重金承擔(dān)治療費(fèi)、提供逃跑資金和生活費(fèi)用；組織成員家庭遭遇不幸或生活困難，可以申請(qǐng)并得到資助等等。

在以黃景能為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織中，黃景能始終處于核心地位，對(duì)組織上的事務(wù)有最終決定權(quán)。其他骨干成員各自分工負(fù)責(zé)具體事務(wù)，并各自擁有一批“兄弟”。為控制組織成員，黃景能封給骨干成員公司“副總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“辦公室主任”等職位；發(fā)放統(tǒng)一服裝；“工資”、“福利”按檔次發(fā)；對(duì)“違紀(jì)”人員施以罰款、開(kāi)除、毆打等手段；因完成組織交給的任務(wù)需要潛逃、負(fù)傷或被法辦的，安排資金及時(shí)慰問(wèn)和犒勞；明確規(guī)定“不該問(wèn)的不許問(wèn)，執(zhí)行指示要堅(jiān)決，被警方抓獲應(yīng)當(dāng)自扛，絕對(duì)不許出賣(mài)‘領(lǐng)導(dǎo)’”等。

在以萬(wàn)保華為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織中，骨干成員基本固定，“幫規(guī)”嚴(yán)格，指揮便捷。該組織等級(jí)分明，形成了三個(gè)層次的“金字塔”式管理結(jié)構(gòu)：萬(wàn)保華、高智勇可以任意調(diào)動(dòng)團(tuán)伙骨干或成員，有最終決定權(quán)，是團(tuán)伙的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；齊兵、劉杰直接聽(tīng)命于萬(wàn)保華、高智勇，為該組織的主要骨干；王軍、徐冬仁、羅松、羅濤濤、羅鵬、齊偉、涂愛(ài)國(guó)等一批成員主要充當(dāng)打手。為了籠絡(luò)手下，萬(wàn)保華將非法所得提供團(tuán)伙成員到南昌市、南昌縣的一些娛樂(lè)場(chǎng)所揮霍。同時(shí)，萬(wàn)、高兩人要求團(tuán)伙成員遭到警方打擊時(shí)，不準(zhǔn)供述出其他成員；團(tuán)伙成員受到警方打擊處理、生病住院或家庭遭遇不幸時(shí)，萬(wàn)保華、高智勇都會(huì)給予經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)貼和精神上的“慰問(wèn)”。

(三)斂財(cái)手段和方法多樣

為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，犯罪組織普遍采取多種手段和方法斂財(cái)。

1.公開(kāi)行搶、綁架人質(zhì)、敲詐勒索。例如：撫州市黃濤為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織多次劫持“面的”為作案工具，然后在臨川區(qū)及周邊縣市區(qū)四處流竄尋找搶劫對(duì)象，搶不到錢(qián)就綁架人質(zhì)，不給錢(qián)就殺人。

2.經(jīng)營(yíng)地下賭場(chǎng)、娛樂(lè)服務(wù)場(chǎng)所，收取“保護(hù)費(fèi)”。例如：贛州游道明為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織以營(yíng)利為目的，先后在贛州市章貢區(qū)的明珠大酒店、東河車(chē)站、寶力康保齡球館、火車(chē)站鐵路水廠、火車(chē)站(軍供站)食堂、寶葫蘆大酒店及現(xiàn)贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)的匯源大酒店、潭東加油站對(duì)面一民房等地利用“啤酒機(jī)”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3年之久；1998年至2000年間，以熊新興為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，憑借聯(lián)達(dá)貿(mào)易公司的合法外衣，以營(yíng)利為目的，分別在撫州金巢開(kāi)發(fā)區(qū)熊新興老家、撫州賓館、富奇賓館、撫州電機(jī)廠、江家村、騰橋鎮(zhèn)等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，由犯罪組織骨干成員在賭場(chǎng)上管理，負(fù)責(zé)收取“頭錢(qián)”、放高利貸、發(fā)放籌碼、操作賭博機(jī)和追賭債等工作。

3.控制壟斷資源和市場(chǎng)，巧取豪奪。欺行霸市，是黑惡勢(shì)力向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域滲透比較多見(jiàn)的類(lèi)型。其主要特點(diǎn)是壟斷、獨(dú)霸某一種或幾種行業(yè)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，并以收取“保護(hù)費(fèi)”名義對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行敲詐勒索。例如：為了壟斷贛州的砂石及畜禽市場(chǎng)，以游道明為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織成立了所謂的“執(zhí)法隊(duì)”、“畜禽保安隊(duì)”，由游道慶、鐘智勇具體負(fù)責(zé)，上路設(shè)卡，攔截檢查運(yùn)砂石、家禽的車(chē)輛，所收罰款的50%作為獎(jiǎng)金發(fā)放給“執(zhí)法”隊(duì)員。同時(shí)，游道明及其手下擬好“霸王條款”，強(qiáng)迫砂場(chǎng)主、采砂戶(hù)與其簽訂，達(dá)到他們強(qiáng)占砂場(chǎng)的目的。未向游道明交納保護(hù)費(fèi)的砂場(chǎng)業(yè)主，將不被允許生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致這些砂場(chǎng)荒廢，業(yè)主蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。贛州的砂石市場(chǎng)被游道明涉黑組織壟斷前，砂價(jià)為6元/方，砂礫價(jià)為9元/方，壟斷后價(jià)格翻番，砂價(jià)為15元/方，砂礫價(jià)為25元/方，當(dāng)?shù)厝罕娫孤曒d道，而游道明涉黑組織則從中攫取了數(shù)千萬(wàn)的非法利益。以萬(wàn)飛為首的黑社會(huì)組織則采取暴力、威脅等手段，強(qiáng)行插手九江市廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)一帶的“竹之泉”水廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、鐵沫收購(gòu)、新橋新村百姓建房塑鋼門(mén)窗的安裝、九江學(xué)院門(mén)前的水果攤等業(yè)務(wù)，進(jìn)行強(qiáng)迫交易。

4.替人討債，插手民間糾紛，自詡“第二政府”和“第二公安”。例如：贛州市警方剿滅的黃景能黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，黃景能在當(dāng)?shù)乇蝗藗兎Q(chēng)為“黃縣長(zhǎng)”，但他并不是縣政府里的縣長(zhǎng)或副縣長(zhǎng)，甚至連個(gè)公務(wù)員資格也不具備?？稍诂F(xiàn)實(shí)中，他說(shuō)話(huà)的分量卻不在副縣長(zhǎng)之下，一些局長(zhǎng)也懼他三分。究其原因，是由于他非法控制了當(dāng)?shù)氐目瓦\(yùn)業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)和地下賭場(chǎng)，大肆聚斂財(cái)物，成為當(dāng)?shù)匾话?；鉛山縣公安機(jī)關(guān)摧毀的以祝福全為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，號(hào)稱(chēng)鉛山縣“第二公安局”。

5.騙取金融機(jī)構(gòu)資金。例如：1995年至2004年，熊新興在江西撫州城信社主要負(fù)責(zé)人何輝光的幫助下，以非法占有為目的，采取行賄、虛假承諾、虛假擔(dān)保等手段，由其本人或指使手下成員，從撫州城信社中心社管轄的數(shù)家金融機(jī)構(gòu)騙取貸款2400余萬(wàn)元，以辦理委托承兌匯票的方式進(jìn)行合同詐騙，騙得中心社資金1000萬(wàn)元，總額高達(dá)3491萬(wàn)多元。一直到案發(fā)前，熊新興還拖欠撫州市銀行系統(tǒng)貸款近億元未歸還，其中近7000萬(wàn)元涉嫌金融詐騙，最后致使撫州城信社于2007年1月5日因嚴(yán)重資不抵債而被撤銷(xiāo)關(guān)閉，成為建國(guó)以來(lái)江西省第一家退出市場(chǎng)的銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。

(四)“以商養(yǎng)黑、以黑護(hù)商”，積極向合法經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域滲透

20世紀(jì)90年代以后形成的黑社會(huì)性質(zhì)組織有一個(gè)顯著特點(diǎn)：純粹的暴力集團(tuán)少了，以合法生意為掩護(hù)，擁有公司或企業(yè)的多了。單純靠簡(jiǎn)單原始的犯罪方法難以積聚巨額財(cái)富，因此黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織在搜刮到一定數(shù)量的錢(qián)財(cái)后，往往開(kāi)始開(kāi)辦公司，不斷向合法經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域滲透；[3]同時(shí)經(jīng)常以公司或企業(yè)的合法外衣掩蓋黑惡組織，用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋非法手段，用公司利潤(rùn)掩蓋非法獲利，從而通過(guò)有組織的“公司化”、“產(chǎn)業(yè)化”，逐漸實(shí)現(xiàn)“合法化”。

例如：江西鉛山以“祝氏家族”為首的犯罪團(tuán)伙依托“五銅鄉(xiāng)應(yīng)天寺金礦”逐步演變、發(fā)展、坐大成為黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織；熊新興為首的涉黑組織先后成立了江西省撫州聯(lián)達(dá)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、江西聯(lián)達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、江西博福建設(shè)有限公司，由骨干成員分別擔(dān)任法人代表、總經(jīng)理或辦公室主任、出納等重要職務(wù)，以合法公司的形式掩蓋其非法的組織活動(dòng)；為了方便其犯罪活動(dòng)和非法所得合法化，以樊華為首的涉黑組織先后注冊(cè)成立了江西省鼎誠(chéng)涂裝有限公司、江西省紫路照明實(shí)業(yè)有限公司，樊華自任董事長(zhǎng)；劉世波為首的涉黑組織先后開(kāi)辦了黑森林歌舞廳、世波工貿(mào)公司、宇洋船舶公司，并以這些經(jīng)濟(jì)實(shí)體的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為該組織的聚會(huì)窩點(diǎn)，以日常經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)支持該組織成員的日常生活并逐漸完成原始資本積累；在通過(guò)巧取豪奪、強(qiáng)拿硬要、報(bào)復(fù)威脅等手段，斂取了巨額錢(qián)財(cái)之后，以黃景能為首的涉黑組織注冊(cè)成立了江西省藍(lán)圖房地產(chǎn)有限公司。在合法外衣的掩蓋下，該組織糾集刑滿(mǎn)釋放和社會(huì)閑散人員，以暴力、威脅等手段肆意斂財(cái)。

(五)拉攏腐蝕黨政干部，謀求政治身份和社會(huì)榮譽(yù)

在具備一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)后，犯罪組織往往四處活動(dòng)，利用金錢(qián)酒色賄賂、拉攏國(guó)家干部(包括公安政法民警)充當(dāng)靠山和“保護(hù)傘”，逃避偵查和指控。有的黨政干部、司法人員直接組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織。例如：江西鉛山縣祝福全為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，祝福全的三弟祝海全就是五銅鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)和鄉(xiāng)黨委書(shū)記，該組織還先后給兩任縣委書(shū)記行賄，使他們?yōu)樵摻M織提供保護(hù)。[4]又如在熊新興組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織一案中，熊新興主動(dòng)與原江西省公安廳副廳長(zhǎng)許曉剛搞好關(guān)系的目的有三：一是想在公安機(jī)關(guān)找個(gè)依靠和保護(hù)人；二是搞經(jīng)濟(jì)、辦企業(yè)，需要與公安經(jīng)偵部門(mén)打交道，而許曉剛又是分管經(jīng)偵工作的；三是許曉剛在南昌有地位、有影響，能為自己引見(jiàn)一些人。正是出于以上目的，熊新興樂(lè)意滿(mǎn)足許曉剛向其提出的任何要求。許曉剛先后收受、索取熊新興人民幣85萬(wàn)元、美元1萬(wàn)元、價(jià)值人民幣8.2萬(wàn)元的玉鐲一對(duì)。從2002年至2004年，撫州市市民多次向省公安廳舉報(bào)熊新興涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、故意傷害、經(jīng)濟(jì)詐騙和多方行賄等犯罪事實(shí)，許曉剛卻將這些舉報(bào)材料一一扣壓。不僅如此，許曉剛還私下里向熊新興透露舉報(bào)內(nèi)容，甚至每次去撫州，與當(dāng)?shù)攸h政、公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一道用餐時(shí)，還特意選擇熊新興黑社會(huì)團(tuán)伙的“紅樓”消費(fèi)，甚至叫上熊新興作陪，以造成熊新興未犯案之假相。在2004年9月23日17時(shí)，省公安廳作出當(dāng)晚抓捕熊新興的部署，許曉剛獲知消息，立即通過(guò)自己的親信將這一絕密決定透露給熊新興，使其能夠連夜逃匿。[5]

有組織犯罪向政治領(lǐng)域的滲透并不僅限于尋求“保護(hù)傘”，同時(shí)還尋求在政治領(lǐng)域占據(jù)一席之地。[6]很多有組織犯罪頭目在罩上公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等合法外衣之后，不再直接從事違法犯罪活動(dòng)，而只是隱身幕后，操縱和指使手下人去從事違法犯罪活動(dòng)。他們表面上熱衷于公益事業(yè)，通過(guò)為農(nóng)村修路、蓋學(xué)校、捐助貧民等活動(dòng)為自己臉上“貼金”。有些人甚至還成為當(dāng)?shù)氐恼蚊餍?，成為政府官員的座上賓。例如：案發(fā)前的熊新興有過(guò)億資產(chǎn)，曾擔(dān)任撫州聯(lián)達(dá)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司法人代表、江西省聯(lián)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司總顧問(wèn)，并先后擔(dān)任江西省撫州市臨川區(qū)兩屆政協(xié)委員；游道明案發(fā)前系贛州嘉道集團(tuán)總經(jīng)理，其曾先后出資數(shù)百萬(wàn)元捐贈(zèng)文化、教育和市政建設(shè)等社會(huì)公益事業(yè)；案發(fā)前的黃景能擁有江西省藍(lán)圖房地產(chǎn)有限公司、江西省贛州福滿(mǎn)園置業(yè)有限公司、江西省天成礦業(yè)有限公司(未注冊(cè))3家公司。據(jù)稱(chēng)，他所掌控的資產(chǎn)超過(guò)億元。他本人也擁有“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“勤奮創(chuàng)業(yè)的帶頭人”、縣政協(xié)委員等諸多耀眼光環(huán)。