消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理對(duì)策研究

杜修品 于龍

摘 要：新型犯罪日益猖獗，治理研究亟需加強(qiáng)。以消費(fèi)返利為表現(xiàn)形式的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)呈蔓延狀態(tài)，具有極強(qiáng)的社會(huì)危害性，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)兼具職責(zé)與使命，在調(diào)研實(shí)際情況后為更好實(shí)現(xiàn)治理需要明確傳銷模式、準(zhǔn)確分析特點(diǎn)、把握案件辦理難點(diǎn)，并通過(guò)對(duì)電商行業(yè)實(shí)現(xiàn)宏觀性戰(zhàn)略研判、加強(qiáng)涉案資金的分析與查控、強(qiáng)化信息技術(shù)在消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪案件中的應(yīng)用，以總結(jié)治理對(duì)策。

關(guān)鍵詞：新型犯罪治理；網(wǎng)絡(luò)傳銷；消費(fèi)返利；對(duì)策研究

Research on the Countermeasures of the network pyramid selling crime of consumption rebate

——From the perspective of new crime prevention and control

DU Xiu Pin 1 YU Long 2， 3

（1China Criminal Police College， Shenyang， Liaoning， 110854； 2Department of public security of Liaoning Province， Shenyang 110032， Liaoning Province； 3Sichuan police law enforcement Research Center， Luzhou， Sichuan 646000）

Abstract： New crimes are becoming more and more rampant， and the research on governance needs to be strengthened. With the help of Internet technology， online pyramid selling activities in the form of consumption rebate are in a state of spreading， which has a strong social harmfulness and seriously disrupts the order of market economy. The economic crime investigation department of the public security organ has both responsibilities and missions. After investigating the actual situation， in order to better realize the governance， it is necessary to clarify the mode of pyramid selling， accurately analyze the characteristics， grasp the difficulties in handling the cases， and realize the macro strategic study and judgment of the e-commerce industry， strengthen the analysis and investigation of the funds involved， and strengthen the application of information technology in the consumption rebate network pyramid selling new crime cases To sum up the countermeasures.

Keywords： New crime governance； Network pyramid selling； Consumption rebate； Countermeasures

引 言

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電商平臺(tái)蓬勃興起，平臺(tái)多廣泛使用消費(fèi)返利的促銷手段，向消費(fèi)者返還現(xiàn)金或代金券，有效促成二次購(gòu)物的實(shí)現(xiàn)，為平臺(tái)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。然而，一些不法分子通過(guò)發(fā)展中的電子商務(wù)為載體，借以“消費(fèi)全返”“消費(fèi)返利”的名義進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)，一旦其資金鏈斷裂，必將造成參與人員資金損失，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，具有極強(qiáng)的社會(huì)危害性。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)按照層級(jí)發(fā)展會(huì)員、加盟商、代理商，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，并且復(fù)制能力驚人、群體裂變迅速、人員規(guī)模龐大，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)開(kāi)展消費(fèi)返利類行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理研究具有十分重要的意義。

一、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪概述

（一）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪的概念界定

消費(fèi)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，消費(fèi)返利最早由美國(guó)德士特·耶格提出，耶格認(rèn)為：“一個(gè)公司銷售業(yè)績(jī)的提升不僅要依靠公司的整體的銷售能力，還要將團(tuán)隊(duì)自身的消費(fèi)作為提高公司銷售業(yè)績(jī)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，即著名的消費(fèi)獲利理論?！痹摾碚撘唤?jīng)提出，便在直銷領(lǐng)域大放異彩。在我國(guó)消費(fèi)返利機(jī)制的實(shí)際運(yùn)行中，主要有收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的“消費(fèi)返利”，不收取入門(mén)費(fèi)、不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)酬但發(fā)展下線的“消費(fèi)返利”以及不收取入門(mén)費(fèi)、不發(fā)展下線、不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的“消費(fèi)返利”等三種類型。[1]合法的消費(fèi)返利模式多見(jiàn)于電子商務(wù)企業(yè)中，具體是指消費(fèi)者在向商家購(gòu)物的同時(shí)，商家給予消費(fèi)者一定的現(xiàn)金或代金券，用于下次消費(fèi)時(shí)抵扣實(shí)用，其目的是通過(guò)讓利銷售商品，以激勵(lì)消費(fèi)者提升重復(fù)消費(fèi)的欲望，從而吸引更多的消費(fèi)者來(lái)購(gòu)物，它不僅給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)惠與便利，而且促進(jìn)了商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

電子商務(wù)在帶給我們便利的同時(shí)，也被一些非法經(jīng)營(yíng)者所利用，他們以“消費(fèi)返利”承諾高額返利，實(shí)則是通過(guò)虛假宣傳騙取消費(fèi)者的資金以擴(kuò)充自己的資金池。消費(fèi)返利類型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者通過(guò)建立返利網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)少眾APP、利用社交軟件或與第三方網(wǎng)站合作等方式，以高額返利為誘餌，來(lái)吸引消費(fèi)者注冊(cè)成為會(huì)員，當(dāng)消費(fèi)者在網(wǎng)站的購(gòu)物達(dá)到一定額度時(shí)，就會(huì)在一定的期限內(nèi)獲得高額或全額返利，與此同時(shí)，當(dāng)新注冊(cè)的會(huì)員成為老會(huì)員時(shí)會(huì)獲得發(fā)展下線的資格，當(dāng)其發(fā)展的下線在平臺(tái)購(gòu)物時(shí)，老會(huì)員也會(huì)獲得一定的返利，其經(jīng)營(yíng)模式得以維持完全要依賴不斷注冊(cè)的新會(huì)員，當(dāng)新注冊(cè)的會(huì)員飽和時(shí)，這種經(jīng)營(yíng)方式將難以為繼，最終騙取消費(fèi)者的資金，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

（二）消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪的模式分類

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷所返給消費(fèi)者的錢(qián)款并不是商品本身的利潤(rùn)，而是新注冊(cè)會(huì)員所繳納的會(huì)費(fèi)或新會(huì)員購(gòu)買(mǎi)商品所付的錢(qián)款，無(wú)論犯罪行為人以何種形式偽裝，都無(wú)法改變此種傳銷犯罪騙取財(cái)物的本質(zhì)，但根據(jù)其犯罪手法不同可將消費(fèi)返利型傳銷犯罪模式分為以下三種。

1.消費(fèi)全返模式

犯罪行為人通過(guò)搭建網(wǎng)站平臺(tái)或與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作，打著“消費(fèi)多少，返多少”、“你消費(fèi)，我買(mǎi)單”等旗號(hào)，以全額返利為誘餌，誤導(dǎo)消費(fèi)者在網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)其商品。其運(yùn)作模式如下：消費(fèi)者在網(wǎng)站老會(huì)員的邀請(qǐng)下注冊(cè)成為購(gòu)物平臺(tái)的會(huì)員，新注冊(cè)的會(huì)員需要在網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)商品才能獲得返利資格，當(dāng)新注冊(cè)的會(huì)員購(gòu)買(mǎi)商品后，購(gòu)物平臺(tái)會(huì)從商家獲得10%到20%的傭金，同時(shí)購(gòu)物平臺(tái)會(huì)給老會(huì)員一定的報(bào)酬，并承諾在較長(zhǎng)的周期內(nèi)會(huì)將新注冊(cè)會(huì)員的消費(fèi)款全部返還。平臺(tái)所能獲得的只有商家所給付的傭金以及少量的廣告費(fèi)，其遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以返還消費(fèi)者的全額購(gòu)物款，為了維持平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)，購(gòu)物平臺(tái)往往會(huì)在一個(gè)較長(zhǎng)的周期內(nèi)返還購(gòu)物款并且會(huì)以平臺(tái)返利的形式激勵(lì)老會(huì)員不斷邀請(qǐng)新的會(huì)員，只要有新的會(huì)員源源不斷地在平臺(tái)上購(gòu)物，平臺(tái)短期內(nèi)就可以運(yùn)營(yíng)并不斷擴(kuò)充自己的資金池，一旦平臺(tái)的會(huì)員數(shù)量飽和，平臺(tái)將難以為繼，浙江省金華市的萬(wàn)家購(gòu)物是實(shí)施此種傳銷方式的典型案例。

2.積分返利模式

積分返利模式是指犯罪行為人以網(wǎng)站或手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)商城的形式，以“消費(fèi)返積分”“推廣返利”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，吸引消費(fèi)者注冊(cè)成為會(huì)員，消費(fèi)者若想獲得積分就必須購(gòu)買(mǎi)商品或繳納高額的會(huì)員費(fèi)，會(huì)員所得到返利的金額都是以其所處的層級(jí)和發(fā)展下線的人數(shù)作為依據(jù)，而平臺(tái)所銷售的商品往往與實(shí)際價(jià)值相差甚遠(yuǎn)，其僅僅作為傳銷犯罪的工具而已。以太平洋直購(gòu)網(wǎng)為例，犯罪行為人創(chuàng)建購(gòu)物網(wǎng)站和虛擬貨幣PV ，通過(guò)虛假宣傳，吸引消費(fèi)者免費(fèi)注冊(cè)為太平洋直購(gòu)會(huì)員，會(huì)員入網(wǎng)購(gòu)物或拉他人入網(wǎng)購(gòu)物都會(huì)獲得相應(yīng)的PV積分返利，如果消費(fèi)者的積分達(dá)到了1000PV則可成為平臺(tái)的渠道商，并且可獲得更高額的返利。其中渠道商共分十二級(jí)，會(huì)員可以通過(guò)繳納7000元至7000萬(wàn)元不等的保證金來(lái)獲取不同層級(jí)的渠道商資格，為賺回自己所繳納的保證金，會(huì)員只有繼續(xù)發(fā)展下線或在平臺(tái)購(gòu)物。[2]為維持平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，行為人只有用新加入會(huì)員的保證金來(lái)支付老會(huì)員的返利，此種運(yùn)營(yíng)方式在沒(méi)有新會(huì)員加入后便會(huì)出現(xiàn)資金鏈斷裂，進(jìn)而引發(fā)項(xiàng)目崩盤(pán)。

3.微信分銷返利模式

微信分銷原本是一款以微信公眾平臺(tái)為基礎(chǔ)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的微信分銷社交電商平臺(tái)，其目的是幫助銷售型企業(yè)和廣大微商建立起完善的線上分銷系統(tǒng)。但此種分銷系統(tǒng)卻被一些不法分子所利用，他們以社交電商的名義，以高額回報(bào)為誘餌，吸引消費(fèi)者關(guān)注其所建立的電商平臺(tái)公眾號(hào)或進(jìn)入其微信商城平臺(tái)，消費(fèi)者在微商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)一定的數(shù)額的商品后即獲得發(fā)展會(huì)員的資格，若新加入的會(huì)員通過(guò)前一消費(fèi)者轉(zhuǎn)發(fā)的鏈接購(gòu)買(mǎi)了商品，前一消費(fèi)者即可獲得高額返利。這種“分銷方式”的會(huì)員傭金的獲得并不是以銷售產(chǎn)品為基礎(chǔ)，而是靠新的會(huì)員購(gòu)買(mǎi)商品的錢(qián)款來(lái)獲得的，消費(fèi)后發(fā)展下線、多層返傭獲利的模式，實(shí)質(zhì)上就是變相的收取“入門(mén)費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”。

二、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪的特點(diǎn)

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是在傳統(tǒng)傳銷犯罪基礎(chǔ)上的變形，它既有傳統(tǒng)傳銷犯罪的一般性共同特點(diǎn)，又因其借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和其特殊的運(yùn)作模式，具有以下特點(diǎn)。

（一）運(yùn)營(yíng)方式的欺騙性

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷在經(jīng)營(yíng)的前期階段往往和合法的返利網(wǎng)站相同，先注冊(cè)合法的網(wǎng)站，通過(guò)廣告宣傳等方式吸引顧客來(lái)消費(fèi)，并按照合法的電子商務(wù)活動(dòng)給予消費(fèi)者一定的返利，等到消費(fèi)者達(dá)到一定數(shù)量后，犯罪行為人便會(huì)以提供新的商品或服務(wù)的名義，承諾高額或全額返利，將傳銷的經(jīng)營(yíng)方式嫁接其中，至于前期合法的返利行為只不過(guò)是犯罪行為人綁定消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣或迷惑大眾的行為罷了。在返利方式上消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪由以往的直推、對(duì)碰等傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)傳銷返利方式向積分、虛擬幣、股權(quán)等返利方式轉(zhuǎn)變，這使得此種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的犯罪界限更加模糊。消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以發(fā)展電子商務(wù)的名義，在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中合法行為與非法行為相互交織，并且返利方式花樣百出，使得此種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪具有較強(qiáng)的欺騙性，一般消費(fèi)者很難將其與合法的返利網(wǎng)站相區(qū)分，導(dǎo)致一些消費(fèi)者為取得返利不斷在網(wǎng)站上購(gòu)物或?yàn)閭麂N網(wǎng)站發(fā)展下線會(huì)員，直到公安機(jī)關(guān)將違法網(wǎng)站查封才驚覺(jué)。

（二）返利宣傳的誘惑性

為吸引更多的消費(fèi)者，犯罪行為人會(huì)以“消費(fèi)全返”“消費(fèi)創(chuàng)富”“積分返現(xiàn)”等營(yíng)銷模式，借助于廣告、社交軟件、電商平臺(tái)等向消費(fèi)者大肆推廣宣傳。他們以“共享經(jīng)濟(jì)”“社群思維”“新零售”“社交電商”等為噱頭，更有甚者打著“一帶一路”“精準(zhǔn)扶貧”等國(guó)家政策的旗號(hào)進(jìn)行宣傳，這些已經(jīng)讓消費(fèi)者們眼花繚亂，再加上一些會(huì)員單位的粉墨包裝，使消費(fèi)者極易受騙蒙蔽。例如，花生日記稱自己為社交電商會(huì)長(zhǎng)單位，貝店推出的電商扶貧行動(dòng)等。此外，犯罪行為人會(huì)將自己歪曲的“消費(fèi)資本論”或“消費(fèi)獲利論”等理論通過(guò)視頻直播等形式向其內(nèi)部會(huì)員或消費(fèi)者講授，導(dǎo)致不明真相的消費(fèi)者會(huì)對(duì)此信以為真，更加相信此種經(jīng)營(yíng)模式的真實(shí)性和持續(xù)性。宣傳內(nèi)容的誘惑性和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的高效推廣，導(dǎo)致數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的消費(fèi)者成為了消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的受害人。

（三）犯罪手段的多樣性

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的推廣方式不同于以往拉人頭或自建宣傳網(wǎng)站的形式，而是通過(guò)開(kāi)發(fā)少眾APP、社交軟件等更加靈活、高效、成本更加低廉的方式，這些新型的推廣方式打破了地域限制，使消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷更具傳染性，短時(shí)間內(nèi)便可借助于社交網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。消費(fèi)返利型傳銷犯罪的消費(fèi)載體已由傳統(tǒng)的保健品、生活日用品等商品向期貨、期權(quán)、虛擬幣、純資金盤(pán)等演變，這些概念化、虛擬化的商品，不需要行為人提供實(shí)物，從而使犯罪成本大大降低。此外，參與消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員不再以以往親緣、地緣為關(guān)系紐帶，其上下級(jí)之間而是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交流形成以資金關(guān)聯(lián)為關(guān)系樞紐的金字塔結(jié)構(gòu)。在犯罪手段層出不窮的基礎(chǔ)上，犯罪嫌疑人可能相互并不認(rèn)識(shí)但依然可以基于同一犯罪目的形成穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙，并且犯罪團(tuán)伙成員之間分工明確、具有專業(yè)化的技術(shù)手段，同一犯罪團(tuán)伙或同一團(tuán)伙的不同成員可能參與數(shù)個(gè)消費(fèi)返利型傳銷平臺(tái)，其職業(yè)化特征也日漸顯現(xiàn)。

（四）隱患風(fēng)險(xiǎn)的交織性

通過(guò)對(duì)一些消費(fèi)返利型傳銷平臺(tái)的股權(quán)穿透，發(fā)現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)參股的情況，部分平臺(tái)之間存在資金拆借關(guān)系，甚至部分平臺(tái)的啟動(dòng)資金來(lái)源于中小金融機(jī)構(gòu)或由上市公司注資，呈現(xiàn)出向金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體企業(yè)滲透的趨勢(shì)，這些問(wèn)題的存在大大加劇了風(fēng)險(xiǎn)隱患的傳導(dǎo)性。一旦消費(fèi)返利型傳銷平臺(tái)“爆雷”，便極易引發(fā)連鎖反應(yīng)，這類平臺(tái)涉及人員多、資金體量大，例如，“云聯(lián)惠”一案涉及傳銷參與人員896萬(wàn)人與資金462億元，如此龐雜的社會(huì)關(guān)系與大額資金必將導(dǎo)致資金鏈斷裂極大的社會(huì)危害性。個(gè)別人員甚至企圖建立非法維權(quán)組織，更有甚者一些傳銷參與人員被境外敵對(duì)勢(shì)力所利用，攻擊我國(guó)的政治體制，威脅我國(guó)的政治安全。在MBI傳銷案件中就發(fā)生了MBI傳銷平臺(tái)參與人圍堵馬來(lái)西亞警察總署和我國(guó)駐馬來(lái)西亞使館的事件，影響極為惡劣。消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不僅給金融機(jī)構(gòu)、上市公司、實(shí)體企業(yè)帶來(lái)隱患，而且其所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)已由經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域向社會(huì)、政治領(lǐng)域蔓延，嚴(yán)重危害我國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)穩(wěn)定和政治安全。

三、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪的治理難題

由于消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪具有組織形式的合法化、人員復(fù)雜多樣化、證據(jù)存在的電子化等以往傳銷犯罪活動(dòng)所不具備的特點(diǎn)，因而在偵查此類犯罪活動(dòng)時(shí)存在案件定性難、證據(jù)獲取難、資金查控難等難題。

（一）案件定性難

傳銷案件參與人員往往來(lái)自全國(guó)各地，在案件辦理過(guò)程中參與傳銷的人員經(jīng)常不配合公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)開(kāi)展工作，辦案人員不能有效開(kāi)展偵查取證工作。同時(shí)，由于消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是一種新型犯罪形式，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)在辦案思路、取證等方面往往禁錮于傳統(tǒng)傳銷案件框架，缺少辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)驗(yàn)，容易造成案件積壓與停滯。不僅如此，民警辦案能力不足也導(dǎo)致相關(guān)案件定性困難。案件的準(zhǔn)確定性是開(kāi)展偵查活動(dòng)的前提，消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪本身的特殊性決定了此類案件在定性上存在難點(diǎn)，這主要體現(xiàn)在罪與非罪的認(rèn)定難和此罪與彼罪的區(qū)分難上。在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的實(shí)際工作中，各地檢、法機(jī)關(guān)對(duì)傳銷審核標(biāo)準(zhǔn)，法理認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一。對(duì)公安機(jī)關(guān)前期偵辦的傳銷案件，檢察院在批捕和起訴過(guò)程中證據(jù)規(guī)格要求有時(shí)不一致，尤其是對(duì)“三層三十人”取證標(biāo)準(zhǔn)，有的要求有相關(guān)書(shū)證、物證等其他證據(jù)證明即可，有的則要求必須取滿三十人的人證，否則不予批捕起訴，給打擊工作帶來(lái)不利影響。

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的組織者常常以經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)為合法外衣，更有甚者其公司受到當(dāng)?shù)卣恼叻龀?，在?jīng)營(yíng)模式上，行為人往往與直銷或單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬“打擦邊球”，合法行為與非法行為相交織，這使得辦案人員和消費(fèi)者難以辨別。[3]不僅如此，消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪與非法吸收公眾存款、集資詐騙等集資類的犯罪活動(dòng)都是通過(guò)看似合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以達(dá)到非法獲取他人資金的目的，其在犯罪手法上具有高度的相似性，很難進(jìn)行區(qū)分。

（二）證據(jù)固定難

證據(jù)是破獲案件的前提和基礎(chǔ)，在消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵辦中由于該類案件跨區(qū)域性較強(qiáng)，使辦案溝通交流不及時(shí)導(dǎo)致獲取言詞等證據(jù)較難。消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中的廣大消費(fèi)者既是傳銷犯罪中的受害人也是傳銷犯罪活動(dòng)的參與者，在偵查人員對(duì)他們進(jìn)行詢問(wèn)時(shí)，因礙于情面或擔(dān)心自己的既得利益受到損失，他們往往不愿配合或掩蓋真相，給偵查人員的詢問(wèn)工作帶來(lái)困難。此外傳銷犯罪分子的高流動(dòng)性及陷入傳銷組織人員的不確定性，跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)解救往往需要繁瑣的協(xié)作程序，手續(xù)復(fù)雜，極易導(dǎo)致跨區(qū)域的證據(jù)丟失或被破壞。

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不再以集體生活、集中授課為表現(xiàn)形式，整個(gè)犯罪活動(dòng)幾乎全部在網(wǎng)絡(luò)空間完成，其傳播行為的虛擬化、層級(jí)關(guān)系存儲(chǔ)的電子化使得電子證據(jù)的獲取對(duì)偵破此類案件至關(guān)重要。但網(wǎng)絡(luò)取證的技術(shù)條件還不成熟以及傳銷平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)具有一定的時(shí)效性，一旦錯(cuò)過(guò)取證時(shí)機(jī)便難以獲取，另外電子數(shù)據(jù)容易被篡改、刪除，這些給辦案人員的偵查取證工作帶來(lái)重重困難。

（三）資金查控難

在收取消費(fèi)者資金后，消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織人員多在自己控制的成百上千的公司賬戶和個(gè)人賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，且資金與地下錢(qián)莊的其他非法資金交織在一起，這給“資金池”賬戶的發(fā)現(xiàn)和傳銷組織的資金脈絡(luò)的梳理帶來(lái)巨大困難。另外，隨著網(wǎng)銀、移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的資金流轉(zhuǎn)也出現(xiàn)了便捷性和高效性。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織成員之間多使用網(wǎng)銀、第三方支付等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，使資金能迅速在傳銷組織之間流轉(zhuǎn)。除此之外，一些傳銷組織自己并不設(shè)立明顯的“資金池”賬戶，而是委托地下錢(qián)莊或非法的第三方、四方支付平臺(tái)進(jìn)行收款和返利，以直銷企業(yè)為例，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在對(duì)直銷企業(yè)的監(jiān)管工作中的溝通協(xié)作無(wú)法對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的企業(yè)提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，結(jié)合直銷企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，對(duì)發(fā)生涉及違反直銷規(guī)定的違法行為無(wú)法及時(shí)處置，資金查控也成為難題。這些新的支付結(jié)算渠道使網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織的資金流轉(zhuǎn)十分迅速，且有大量的資金流向了境外，給公安機(jī)關(guān)的追贓挽損工作帶來(lái)了巨大困難。

四、消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷新型犯罪的治理對(duì)策研究

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新形態(tài)，與以往的傳銷犯罪活動(dòng)相比具有鮮明的特點(diǎn)屬性。犯罪方法在一定程度上決定了治理對(duì)策的制定與開(kāi)展，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)應(yīng)在充分把握消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的運(yùn)作模式和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從加強(qiáng)行業(yè)研判、涉案資金的分析與查控、傳銷后臺(tái)數(shù)據(jù)的獲取與研判、落地查控等四個(gè)方面開(kāi)展防控治理工作。

（一）加強(qiáng)行業(yè)研判以建設(shè)預(yù)警平臺(tái)

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)資金體量大、涉眾化趨勢(shì)明顯，一旦資金鏈斷裂極易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，問(wèn)題決定工作的方向，為滿足維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的需求，應(yīng)做好消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)防工作。犯罪活動(dòng)自身的規(guī)律性決定了犯罪是可以被預(yù)測(cè)的，信息化時(shí)代強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析技術(shù)使這種在虛擬空間進(jìn)行的犯罪活動(dòng)變得可以預(yù)測(cè)。[4]消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)防需要由傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向數(shù)據(jù)先導(dǎo)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分利用大數(shù)據(jù)手段，全面提升治理的水平。[5]

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪無(wú)論采取何種運(yùn)營(yíng)方式，都需要依托電商平臺(tái)來(lái)發(fā)展推廣，因此，要對(duì)整個(gè)電商行業(yè)進(jìn)行行業(yè)研判，以篩選出涉嫌從事消費(fèi)返利型傳銷活動(dòng)的電商平臺(tái)。目前我國(guó)市場(chǎng)上的電商平臺(tái)主要有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)備案許可經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)、未經(jīng)備案許可經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)和國(guó)外的電商平臺(tái)三類，針對(duì)此三類電商平臺(tái)，應(yīng)通過(guò)搭建情報(bào)預(yù)警信息平臺(tái)，收集相關(guān)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)，展開(kāi)專門(mén)的情報(bào)信息研判。

首先，收集電商平臺(tái)行業(yè)數(shù)據(jù)。針對(duì)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)備案許可的電商平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)和網(wǎng)聯(lián)部門(mén)，建立數(shù)據(jù)情報(bào)交流中心，將其涉及電商平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)納入預(yù)警信息平臺(tái)。針對(duì)未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)許可和國(guó)外的電商平臺(tái)，我們無(wú)法從監(jiān)管部門(mén)調(diào)取其相關(guān)數(shù)據(jù)，但事物是普遍聯(lián)系的，大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為我們基于互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)源數(shù)據(jù)獲取情報(bào)提供可能。

其次，公安機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)特征設(shè)置數(shù)據(jù)維度，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗。將消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行要素化提煉，并對(duì)每一要素特征進(jìn)行多維度數(shù)據(jù)化描述或構(gòu)建數(shù)據(jù)模型，從不同維度對(duì)所涉及的電商平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，最終篩選出符合網(wǎng)絡(luò)傳銷數(shù)據(jù)特征的電商平臺(tái)。最后，對(duì)涉?zhèn)麟娚唐脚_(tái)進(jìn)行情報(bào)研判。對(duì)于涉嫌從事傳銷犯罪活動(dòng)的電商平臺(tái)要采取監(jiān)控措施并進(jìn)一步開(kāi)展分析工作，及時(shí)提取有價(jià)值的情報(bào)信息線索，必要時(shí)可采取查控措施，做好事前預(yù)防工作。

（二）及時(shí)研判涉案資金流向并查控

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的最終目的是歸集資金，且其資金體量大，是典型的資金密集型的經(jīng)濟(jì)犯罪。結(jié)合大量案件，通過(guò)對(duì)不同類型的消費(fèi)返利型傳銷模式的資金流轉(zhuǎn)方式的剖析，筆者發(fā)現(xiàn)消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)無(wú)論采取何種犯罪手段和方式，其資金大都會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付或銀行轉(zhuǎn)賬的方式實(shí)現(xiàn)，上級(jí)會(huì)員的資金來(lái)自下級(jí)會(huì)員的消費(fèi)，資金流呈現(xiàn)“金字塔”結(jié)構(gòu)且流向軌跡清晰，有明確的資金池賬戶、返利賬戶、公司財(cái)務(wù)賬戶、過(guò)渡賬戶，并且資金最終會(huì)流向犯罪嫌疑人實(shí)際控制的賬戶中。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)可采取“由錢(qián)到人”的偵查思路，對(duì)平臺(tái)的涉案資金進(jìn)行穿透式分析，一方面及時(shí)分析查控涉案資金，另一方面可關(guān)聯(lián)出傳銷組織的人員關(guān)系。[6]

具體說(shuō)來(lái)，可以根據(jù)各類型賬戶的規(guī)律特點(diǎn)以及賬戶之間的關(guān)聯(lián)性，先沿消費(fèi)者繳納會(huì)員費(fèi)的資金流向，從下線會(huì)員循線往上查，找到收款賬戶或資金池賬戶，在鎖定資金池賬戶的同時(shí)應(yīng)查證資金池賬戶的實(shí)際控制人員的信息，必要時(shí)可對(duì)此類賬戶采取凍結(jié)措施，以防止資金流失。然后再沿資金池賬戶逐級(jí)下查，找到資金來(lái)源和傳銷組織的會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)，追蹤傳銷組織內(nèi)部財(cái)務(wù)賬戶和返利賬戶。傳銷組織的財(cái)務(wù)賬戶多由核心成員掌控，用于組織的差旅、水電、工資等日常開(kāi)支，其多與資金池賬戶有資金往來(lái)，通過(guò)對(duì)此類賬戶的分析，可以明晰傳銷組織的運(yùn)營(yíng)情況。另外，可以由資金池賬戶或其內(nèi)部財(cái)務(wù)賬戶追蹤返利賬戶，返利賬戶的資金來(lái)源多為前兩者且返利賬戶一般進(jìn)賬筆數(shù)少但金額大、出賬筆數(shù)多但金額小，此種賬戶多為各層級(jí)代理掌控。在挖掘出各層級(jí)返利賬戶后，追蹤其轉(zhuǎn)出的資金流向，其向收款賬戶轉(zhuǎn)賬的金額根據(jù)代理所在的層級(jí)不同數(shù)額也會(huì)不同，但向各層級(jí)轉(zhuǎn)賬的金額和時(shí)間較為固定。各層級(jí)的返利賬戶和收款賬戶就像傳銷網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)個(gè)結(jié)點(diǎn)，將它們?nèi)空页鲋螅麄€(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)便清晰可見(jiàn)。

（三）強(qiáng)化傳銷平臺(tái)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為在社會(huì)信息化過(guò)程中會(huì)以數(shù)據(jù)化的形式將犯罪痕跡儲(chǔ)存在網(wǎng)絡(luò)空間中，有效獲取并強(qiáng)化平臺(tái)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警是消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的后臺(tái)數(shù)據(jù)便是偵查取證的突破口之一。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的后臺(tái)數(shù)據(jù)獲取一般有兩種途徑，一是通過(guò)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的后臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查來(lái)獲取，針對(duì)傳銷案件尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷取證難及辦案民警經(jīng)驗(yàn)不足的實(shí)際情況，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)市局對(duì)分局的指導(dǎo)力度，共同開(kāi)展核查取證工作；適時(shí)組織全市傳銷案件的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高民警依托云端系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行案件協(xié)查、取證、打擊等工作的能力，改變過(guò)去傳統(tǒng)傳銷案件的取證模式，轉(zhuǎn)變觀念，做到與時(shí)俱進(jìn)；同時(shí)，視情況組織各級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)民警趕赴先進(jìn)省市學(xué)習(xí)重大案件偵辦經(jīng)驗(yàn)，提升公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)人民警察的傳銷案件執(zhí)法辦案水平；二是聘請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)公司的專業(yè)技術(shù)人員在偵查人員的主持下獲取。公安大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用讓重要有效的數(shù)據(jù)，在通過(guò)技術(shù)手段獲取到傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)后，實(shí)時(shí)研判與對(duì)抽象、粗略的海量后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)偵的目的有利于實(shí)現(xiàn)消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理。

消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)一般包括系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)管理和系統(tǒng)安全三方面的數(shù)據(jù)，主要涉及消費(fèi)者在網(wǎng)站所注冊(cè)的會(huì)員ID、賬戶等信息，要按照我國(guó)《刑法》中三層三十人的裁量標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)在已獲取的后臺(tái)數(shù)據(jù)中梳理出傳銷組織的人員架構(gòu)，從而揭開(kāi)傳銷組織發(fā)展電子商務(wù)的面紗，使傳銷模式得以顯現(xiàn)，最終解決此類案件定性難的問(wèn)題。應(yīng)當(dāng)注意的是，電子數(shù)據(jù)不易保存且極易被篡改、銷毀，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)要及時(shí)對(duì)傳銷組織的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行固定和保存并對(duì)對(duì)已銷毀的數(shù)據(jù)進(jìn)行還原，必要時(shí)可對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)做電子證據(jù)鑒定，及時(shí)轉(zhuǎn)化為證據(jù)。[7]

（四）精準(zhǔn)落地查控并擇機(jī)收網(wǎng)結(jié)案

落地查控并選擇合適的時(shí)機(jī)收網(wǎng)是偵辦消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)前期的情報(bào)研判分析，可初步摸清消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織的人員規(guī)模、基本架構(gòu)和相關(guān)人員信息。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)在開(kāi)展落地查控工作時(shí)，要同時(shí)考慮“人、事、地、物、信息”五要素，在人員方面，在收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)要確保傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者等主要犯罪嫌疑人已到位。在此基礎(chǔ)上要保障跨區(qū)域打擊傳銷犯罪協(xié)作機(jī)制流暢運(yùn)行，加強(qiáng)各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)的密切協(xié)作和配合，發(fā)揮合力優(yōu)勢(shì)。在信息互通方面要進(jìn)一步加強(qiáng)交流溝通，共享預(yù)警信息，進(jìn)行信息研判，發(fā)揮區(qū)域協(xié)作優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一行動(dòng)，爭(zhēng)取戰(zhàn)果最大化。在時(shí)間的選擇上，收網(wǎng)不宜過(guò)早；過(guò)早收網(wǎng)會(huì)導(dǎo)致許多消費(fèi)者不理解，片面認(rèn)為公安機(jī)關(guān)阻斷他們的財(cái)路，造成警民關(guān)系緊張，失去人民群眾的支持將不利于維穩(wěn)工作的開(kāi)展。對(duì)涉穩(wěn)重點(diǎn)人員做到實(shí)時(shí)管控，尤其是在重大敏感時(shí)間，要做到嚴(yán)防死守，及時(shí)部署專門(mén)警力對(duì)涉穩(wěn)重點(diǎn)人及參與人開(kāi)展相應(yīng)穩(wěn)控工作，樹(shù)立底線思維，確保關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)不出任何問(wèn)題。同時(shí)，要加大對(duì)傳銷群體的打擊力度，以強(qiáng)有力的打擊震懾傳銷涉穩(wěn)群體，促進(jìn)維穩(wěn)工作開(kāi)展。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)要充分考慮處置時(shí)間的恰當(dāng)性，在保護(hù)人民群眾生命健康、財(cái)產(chǎn)安全的同時(shí)，嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)有效開(kāi)展追贓挽損工作。

在對(duì)犯罪嫌疑人員執(zhí)行抓捕時(shí)，要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面封鎖并全面收集證據(jù)，及時(shí)查封、扣押涉案的財(cái)物，必要時(shí)可協(xié)調(diào)專門(mén)的技術(shù)人員對(duì)涉案的電腦、硬盤(pán)、手機(jī)等及時(shí)封存固定，以確保電子證據(jù)收集的合法性。在收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)還要對(duì)維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估并制定維穩(wěn)工作方案，同時(shí)做好輿情引導(dǎo)工作，確保不發(fā)生群體性事件，要采取適當(dāng)方法讓受損消費(fèi)者接受現(xiàn)有的局面，承擔(dān)起自己不理智的消費(fèi)行為給自身帶來(lái)?yè)p失的責(zé)任，并告知其應(yīng)通過(guò)合法的途徑維護(hù)自身的合法權(quán)益。[8]公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)在偵查工作中要主動(dòng)與檢察院、法院就證據(jù)采信、逮捕必要性證明材料、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題開(kāi)展探討交流。公、檢、法部門(mén)應(yīng)定期召開(kāi)研判例會(huì)，針對(duì)新型傳銷犯罪發(fā)展變化的新特點(diǎn)展開(kāi)討論，細(xì)致研究相關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度、規(guī)范證據(jù)規(guī)格，提高訴訟效率，更好實(shí)現(xiàn)消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理。

五、結(jié) 語(yǔ)

在“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的背景下，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，對(duì)電商平臺(tái)進(jìn)行戰(zhàn)略性宏觀研判，推動(dòng)行業(yè)源頭治理，并對(duì)消費(fèi)返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，實(shí)施“以網(wǎng)治網(wǎng)”等多方位、全領(lǐng)域的治理策略，防范化解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、政治風(fēng)險(xiǎn)，以維護(hù)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序與人民群眾的合法權(quán)益。

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