吉林潛山重拳打擊跨境賭博違法犯罪

吉林省吉林市公安局龍?zhí)斗志执虻粢粋€網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙，扣押涉案銀行卡21張、手機11部、電腦2部，共核實該犯罪團伙吸收賭資千萬余元。

2020年6月，龍?zhí)斗志骤F東派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)一個名為“98學(xué)優(yōu)教育發(fā)發(fā)”的微信群聊天內(nèi)容包含大量開獎、投注信息，有涉賭嫌疑。經(jīng)查，此微信群以“快三”為賭博形式，參賭人員通過掃碼支付或銀行卡轉(zhuǎn)賬購買積分進行投注，群內(nèi)每十分鐘開獎一期，但中獎率極低，參賭人員損失巨大，而賭博群卻在短時間積累了大量賭資。

專案組在篩查、分析、研判海量信息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，最終鎖定該賭博群的群主為胡某和張某。專案組于2020年7月9日晚，將胡某、張某兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)連夜突審，犯罪嫌疑人胡某、張某供述其上線為廣東男子周某。2019年11月，二人從周某處購買網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬號、密碼后，組織微信群進行賭博，非法獲利10余萬元。經(jīng)查，周某為一家境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的國內(nèi)代理推廣人。除胡某、張某外，周某在吉林市還發(fā)展了另一伙下線。專案組于2020年7月10日將周某的另一下線劉某夫妻抓獲。7月18日，周某在廣東省被專案組抓獲。但其以未參與賭博組織為由拒不交代犯罪行為。

為盡快突破該案，專案組分路并行、多管齊下，調(diào)取21張銀行卡的幾十萬條流水及某支付平臺的萬余條交易記錄，一一排查甄別研判后，最終確定涉案賭資超過千萬元，而且所有數(shù)據(jù)均指向嫌疑人周某。在大量的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人周某不得不供認了其為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的組織者，并從中獲利近萬元的犯罪事實。